工程項(xiàng)目規(guī)范化管理制度設(shè)計(jì)

1、工程項(xiàng)目規(guī)范化管理制度設(shè)計(jì)一 工程圖紙管理制度設(shè)計(jì)1. 圖紙會(huì)審管理制度（1）總則1）目的 通過圖紙會(huì)審，使設(shè)計(jì)圖紙100%符合有關(guān)規(guī)范的要求。 通過圖紙會(huì)審，使建筑規(guī)劃、結(jié)構(gòu)、水電配套等設(shè)計(jì)做到經(jīng)濟(jì)合理、安全可靠。 通過圖紙會(huì)審，確保工程施工按質(zhì)完成。2）適用范圍公司各工程目的的土建及配套圖紙的會(huì)審工作均按照本制度辦理。3）職責(zé) 圖紙會(huì)審的統(tǒng)籌安排由工程技術(shù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。1 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位、項(xiàng)目經(jīng)理部等有關(guān)單位的相關(guān)人員參加圖紙會(huì)審工作。2 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)就工程中的技術(shù)難點(diǎn)問題組織有關(guān)專家咨詢評審。 設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)單位聯(lián)系，提出公司要求，并對圖紙進(jìn)行自審，

2、配合施工單位進(jìn)行圖紙解釋工作。（2）圖紙會(huì)審準(zhǔn)備1）圖紙自審。設(shè)計(jì)管理部收到設(shè)計(jì)單位提供的圖紙后，需組織相關(guān)人員開展圖紙自審工作，對圖紙進(jìn)行初步的審查，了解各個(gè)設(shè)計(jì)的意圖發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)中存在的問題，并做好自審記錄。2）自審結(jié)果反饋。設(shè)計(jì)管理部應(yīng)在圖紙會(huì)審前將自審結(jié)果反饋給設(shè)計(jì)單位，及時(shí)解決圖紙中存在的相關(guān)問題或疑問，并尋找最佳解決方案。3）制定圖紙會(huì)審的進(jìn)度計(jì)劃。工程技術(shù)部組織相關(guān)技術(shù)人員對圖紙進(jìn)行分工審閱和消化，匯總相關(guān)問題，并根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃制定圖紙會(huì)審的進(jìn)度計(jì)劃。（3）圖紙會(huì)審實(shí)施1）參與會(huì)審人員。參與工程圖紙會(huì)審人員包括項(xiàng)目各技術(shù)負(fù)責(zé)人、專業(yè)技術(shù)人員、監(jiān)理單位監(jiān)理工程師、施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、

3、其他相關(guān)人員等。2)會(huì)審工作流程專業(yè)會(huì)審，由班（組）技術(shù)人員或單位工程技術(shù)人員主持，設(shè)計(jì)單位代表、班（組）長、施工人員參加，對本班（組）施工項(xiàng)目或本單位工程施工圖紙進(jìn)行熟悉和會(huì)審。系統(tǒng)會(huì)審，由施工工程師主持，本公司技術(shù)負(fù)責(zé)人、施工班（組）長，設(shè)計(jì)單位代表、監(jiān)理單位代表和施工單位有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參加，對本工地各主要系統(tǒng)施工圖紙進(jìn)行會(huì)審。綜合會(huì)審，由項(xiàng)目總工程師主持，設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等有關(guān)單位的技術(shù)人員參加，對全工程主要系統(tǒng)施工圖紙進(jìn)行會(huì)審。綜合會(huì)審會(huì)議的工作程序如下。<1>設(shè)計(jì)單位介紹設(shè)計(jì)意圖、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)特點(diǎn)、工藝布置與工藝要求，施工注意事項(xiàng)等；<2> 我公司、施工單位、監(jiān)

4、理單位等各有關(guān)單位對圖紙中存在的問題進(jìn)行提問。<3> 設(shè)計(jì)單位對各方提出的問題進(jìn)行答疑。 <4> 各單位針對問題進(jìn)行研究和協(xié)調(diào)，制定解決辦法。 <5> 監(jiān)理工程師擬寫會(huì)審紀(jì)要，并經(jīng)各方簽字認(rèn)可。 3)圖紙會(huì)審的主要內(nèi)容 設(shè)計(jì)單位資質(zhì)情況，是否無證設(shè)計(jì)或超級設(shè)計(jì)。 圖紙是否經(jīng)過設(shè)計(jì)單位各級人員簽署，是否通過施工圖審查機(jī)構(gòu)審查。 圖紙與說明書是否齊全、明確、坐標(biāo)、標(biāo)高、尺寸、管線、道路等交叉連接是否相符，圖紙內(nèi)容、表達(dá)深度是否滿足施工需要，施工中所列各種標(biāo)準(zhǔn)圖冊是否已經(jīng)具備。 施工圖與設(shè)備、特殊材料的技術(shù)要求是否一致，主要材料來源有無保證、能否替換、新技術(shù)、新材

5、料的應(yīng)用是否落實(shí)，設(shè)備說明書的內(nèi)容與規(guī)范、規(guī)程是否一致。 土建結(jié)構(gòu)布置與設(shè)計(jì)是否合理，是否與工程地質(zhì)條件緊密結(jié)合，是否符合抗震設(shè)計(jì)要求。 多家設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)的圖紙之間有無矛盾之處。 各專業(yè)之間、平立剖面之間、總圖與分圖之間有無矛盾之處。 建筑圖與結(jié)構(gòu)圖的平面尺寸及標(biāo)高是否一致，標(biāo)示方法是否清楚。 預(yù)埋件、預(yù)留孔洞等設(shè)置是否正確，鋼筋明細(xì)表及鋼筋的結(jié)構(gòu)圖是否標(biāo)示清楚?；炷林?、梁接頭的鋼筋布置是否清楚、是否有節(jié)點(diǎn)圖，鋼筋件安裝的連接節(jié)點(diǎn)圖是否齊全。11各類管溝、支吊架（墩）等是否協(xié)調(diào)統(tǒng)一。12是否有綜合管線圖，通風(fēng)管、消防管、電纜橋架是否相碰。13設(shè)計(jì)是否滿足施工需求和檢修需要。14施工安全、環(huán)境

6、衛(wèi)生有無保證，防火、消防設(shè)計(jì)是否滿足有關(guān)規(guī)程要求。15建筑與結(jié)構(gòu)是否存在不能施工或不變施工的技術(shù)問題，或?qū)е沦|(zhì)量、安全及工程費(fèi)用增加等問題。 4)各類圖紙會(huì)審注意事項(xiàng) 建筑施工圖。主要審核建筑尺寸及布置情況、內(nèi)外裝修程度、材料的選擇、施工質(zhì)量的要求等。 結(jié)構(gòu)施工圖。主要審核承重結(jié)構(gòu)布置情況、結(jié)構(gòu)材料的選擇、施工質(zhì)量的要求等。 給排水施工圖。主要審核水處理工藝設(shè)備、管道布置和走向、加工安裝的質(zhì)量要求等。 電氣施工圖。主要審核供電設(shè)備、配電設(shè)備、燈具及電氣設(shè)備的布置、電氣線路的走向及安裝質(zhì)量要求等。 供熱、采暖施工圖。主要審核供熱、采暖設(shè)備的布置、管網(wǎng)的走向及安裝質(zhì)量要求等。 5)圖紙會(huì)審的重點(diǎn)

7、找出圖紙自身的缺陷和錯(cuò)誤。 施工的可行性。 地質(zhì)資料是否齊全，能否滿足圖紙的要求。 施工圖紙的功能設(shè)計(jì)是否滿足公司的要求。 6)會(huì)審時(shí)間安排。圖紙會(huì)審時(shí)間為工程項(xiàng)目開工前，特殊情況下經(jīng)公司總經(jīng)理同意后，可邊開工邊組織土圖紙會(huì)審。 專業(yè)會(huì)審應(yīng)安排在系統(tǒng)會(huì)審之前，所發(fā)現(xiàn)問題在系統(tǒng)會(huì)審時(shí)進(jìn)一步復(fù)核后作出決定。 系統(tǒng)會(huì)審應(yīng)安排在綜合會(huì)審之前完成，所發(fā)現(xiàn)問題匯總后交綜合會(huì)審會(huì)議審定。 綜合會(huì)審應(yīng)在單位工程開工前完成。會(huì)審中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)在會(huì)議上協(xié)商決定，由設(shè)計(jì)單位統(tǒng)一提出設(shè)計(jì)變更通知單并發(fā)送有關(guān)單位。(4）圖紙會(huì)審記錄 1)圖紙會(huì)審結(jié)果處理。圖紙會(huì)審后，形成圖紙會(huì)審記錄，較重要的或有原則性問題的記錄應(yīng)經(jīng)公

8、司與監(jiān)理單位會(huì)簽后，傳遞給設(shè)計(jì)單位，對會(huì)審中存在的問題，由設(shè)計(jì)代表簽署解決意見，并按設(shè)計(jì)變更單的形式辦理手續(xù)。 2)會(huì)審記錄。圖紙會(huì)審記錄包括以下八項(xiàng)內(nèi)容： 工程項(xiàng)目名稱； 參加會(huì)審的單位名稱（要全稱）及其人員名字 會(huì)審地點(diǎn); 會(huì)審時(shí)間；公司、施工單位對各方就設(shè)計(jì)圖紙?zhí)岢龅膯栴}、給予的答復(fù)和發(fā)生的修改行為； 施工單位從施工安全或建筑材料等角度要求設(shè)計(jì)單位修改部分設(shè)計(jì)的會(huì)審結(jié)果與解決方法； 會(huì)審中尚未得到解決或需要進(jìn)一步商討的問題； 列出參加會(huì)審單位的名稱，蓋章后生效。3)會(huì)審記錄的發(fā)送。圖紙會(huì)審記錄由工程技術(shù)部保管并發(fā)放，發(fā)放對象包括設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位和施工單位等有關(guān)單位的相關(guān)人員。（5）附則

9、1）本制度由公司工程技術(shù)部制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸工程技術(shù)部所有。2）本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。2. 圖紙資料管理辦法（1）總則1) 為規(guī)范項(xiàng)目設(shè)計(jì)圖紙的管理，便于施工過程控制，保證項(xiàng)目施工的順利實(shí)施，同時(shí)為工程索賠提供依據(jù)，特制定本辦法。2) 本辦法適用于公司工程項(xiàng)目的所有設(shè)計(jì)圖紙。3) 公司設(shè)計(jì)管理部是技術(shù)圖紙等相關(guān)資料的歸口管理部門，設(shè)計(jì)管理部設(shè)專人（可兼職）負(fù)責(zé)圖紙的發(fā)放和歸檔工作。(2) 圖紙的評審1)設(shè)計(jì)管理部組織各專業(yè)工程師進(jìn)行設(shè)計(jì)圖內(nèi)部評審工作。內(nèi)部評審可根據(jù)圖紙內(nèi)容分階段進(jìn)行評審。2) 工程技術(shù)部組織項(xiàng)目經(jīng)理部、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位參與圖紙會(huì)審會(huì)議，充分熟悉掌握設(shè)計(jì)具體

10、情況，解決會(huì)審中出現(xiàn)的圖紙問題。3) 針對施工中碰到的各種問題，設(shè)計(jì)單位可進(jìn)行設(shè)計(jì)變更，但須由公司設(shè)計(jì)管理部、工程技術(shù)部審批通過。(3) 圖紙的發(fā)放與管理1)設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)從設(shè)計(jì)單位領(lǐng)取設(shè)計(jì)圖紙。2)圖紙發(fā)送一般采用圖文發(fā)送單的形式，設(shè)計(jì)單位草擬圖文發(fā)送單，經(jīng)設(shè)計(jì)管理部經(jīng)理審閱后簽發(fā)。3) 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)根據(jù)公司各部門提供的圖紙需求發(fā)放圖紙。4) 一般情況下，施工圖可按如下方式分配：項(xiàng)目施工單位 套施工圖，項(xiàng)目監(jiān)理公司 套，項(xiàng)目各工種工程師 套。5) 施工圖紙一經(jīng)發(fā)放，不再回收，失去時(shí)效自動(dòng)作廢。6) 圖紙管理人員需詳細(xì)記錄圖紙接收與發(fā)放情況，設(shè)立設(shè)計(jì)圖紙收發(fā)臺(tái)賬。7) 各專業(yè)技術(shù)人員領(lǐng)取

11、圖紙后，由領(lǐng)取圖紙的人員負(fù)責(zé)保管，并在圖紙的印章邊簽名。一旦發(fā)現(xiàn)圖紙亂堆、亂放、損壞或丟失，須對領(lǐng)取人（或保管人）進(jìn)行處罰，每丟失一張罰 元，并責(zé)令其將丟失的圖紙復(fù)印一份。8) 作廢圖紙經(jīng)項(xiàng)目總工程師同意后，由各領(lǐng)取人加蓋“作廢”章。9) 零星工程圖紙需經(jīng)設(shè)計(jì)管理部經(jīng)理在設(shè)計(jì)通知單上簽字確認(rèn)。10) 零星工程圖紙發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)為工程技術(shù)部、材料設(shè)備部各1份，領(lǐng)用人在設(shè)計(jì)通知單上簽收。(4) 圖紙的歸檔1) 項(xiàng)目竣工前，設(shè)計(jì)管理部圖紙管理人員負(fù)責(zé)對各階段設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行分項(xiàng)分類存檔整理工作。2).項(xiàng)目竣工后，公司設(shè)計(jì)管理部做好項(xiàng)目竣工圖紙的編制工作，將需存檔的各階段設(shè)計(jì)圖紙移交公司項(xiàng)目經(jīng)理部圖紙管理人員，

12、配合完成項(xiàng)目資料存檔工作。(5) 附則1) 本辦法由公司設(shè)計(jì)管理部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸設(shè)計(jì)管理部所有。2) 本辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。3. 施工圖設(shè)計(jì)交底辦法(1)總則1) 為全面貫徹公司的設(shè)計(jì)要求，使施工人員充分了解設(shè)計(jì)意圖，避免施工中出現(xiàn)失誤，做到按圖施工，同時(shí)解決圖紙會(huì)審所提到的問題，優(yōu)化設(shè)計(jì)項(xiàng)目，特制訂本辦法。2) 本辦法所指技術(shù)交底專指施工圖紙的技術(shù)交底，適用于公司所有工程項(xiàng)目的施工圖設(shè)計(jì)交底工作。3)施工過程中，施工新圖紙使用前或變更、修改施工圖設(shè)計(jì)都必須執(zhí)行施工圖設(shè)計(jì)交底程序。(2）職責(zé)分工與工作內(nèi)容1) 施工圖設(shè)計(jì)交底工作由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)組織與執(zhí)行。2) 公司質(zhì)量管理部與監(jiān)理單

13、位負(fù)責(zé)對施工圖設(shè)計(jì)交底過程進(jìn)行監(jiān)督，未參與設(shè)計(jì)交底的人員 不得參與工程施工或工程監(jiān)理。3) 施工圖設(shè)計(jì)交底分類 集體設(shè)計(jì)交底，是所有參與工程施工的人員集體參加的設(shè)計(jì)交底會(huì)。 逐級技術(shù)交底，是指按工程施工崗位級別和技術(shù)等級，逐級組織的設(shè)計(jì)交底會(huì)。除特大型工程項(xiàng)目外，我公司主要采用集體設(shè)計(jì)交底。4)施工圖設(shè)計(jì)交底的基本內(nèi)容 掌握設(shè)計(jì)人員的設(shè)計(jì)意圖與構(gòu)思，建筑構(gòu)造要求，建筑關(guān)鍵結(jié)構(gòu)部位以及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。明確結(jié)構(gòu)方案的實(shí)施要求和關(guān)鍵結(jié)構(gòu)部位的施工要求。 明確設(shè)備、電氣工程的技術(shù)要求，核對技術(shù)參數(shù)。 明確對各專業(yè)間穿插施工的要求。 明確施工過程中所用新技術(shù)、新工藝、新材料的施工要求、工藝要求、消防要求。 講

14、解學(xué)習(xí)施工質(zhì)量保證及安全施工的技術(shù)措施。 明確施工材料、結(jié)構(gòu)、工藝、交叉作業(yè)銜接要點(diǎn)。 明確分部、分項(xiàng)工程設(shè)計(jì)特點(diǎn)及特殊要求等。 其他需提出和交待的內(nèi)容。(3）設(shè)計(jì)交底會(huì)議管理1)工程施工前，根據(jù)通過會(huì)審的施工圖，由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)組織召開施工圖設(shè)計(jì)交底會(huì)議。2)施工圖設(shè)計(jì)交底會(huì)議由項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)組織、主持、具體與會(huì)人員如下： 本公司參加人員，包括項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人、各專業(yè)技術(shù)人員、造價(jià)管理人員、相關(guān)職能部門人員等； 設(shè)計(jì)單位參加人員，包括項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人以及土建、安裝（給排水、電、暖、通等）專業(yè)工程的設(shè)計(jì)人員等。 施工單位參加人員，包括項(xiàng)目施工經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各專業(yè)施工人員、預(yù)算人員等。 監(jiān)理單

15、位參加人員，包括項(xiàng)目總監(jiān)或總監(jiān)代表，各專業(yè)監(jiān)理工程師、造價(jià)工程師、記錄人員。3)施工圖設(shè)計(jì)交底會(huì)簽 施工圖設(shè)計(jì)交底的參加人員必須在圖紙會(huì)審記錄上簽名、蓋章，一式四份，各單位自行做好存檔工作。4) 設(shè)計(jì)交底會(huì)議工作流程 確定施工單位、監(jiān)理單位后，各單位人員配備齊全，且全部參加設(shè)計(jì)交底會(huì)議。 先由設(shè)計(jì)單位統(tǒng)一解答圖紙會(huì)審意見中所提問題。 按專業(yè)分組進(jìn)行，做到相互學(xué)習(xí)，有問有答，最后進(jìn)行專業(yè)間配合問題解答。 設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位負(fù)責(zé)人發(fā)言，由項(xiàng)目總工程師進(jìn)行總結(jié)。 5) 交底記錄。設(shè)計(jì)管理部認(rèn)真做好設(shè)計(jì)交底的組織工作和會(huì)議記錄，該記錄應(yīng)作為工程資料的一部分進(jìn)行歸檔并分發(fā)給設(shè)計(jì)和施工單位。6)技術(shù)交底

16、記錄上交。施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)交底會(huì)結(jié)束后三個(gè)工作日內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理部需要將交底記錄報(bào)總經(jīng)理審核，并分送公司工程技術(shù)部、監(jiān)理單位、施工單位備案。7)附則 本辦法由公司工程技術(shù)部制定，解釋權(quán)，修改權(quán)歸工程技術(shù)部所有。 本辦法經(jīng)總經(jīng)理審批通過后，自發(fā)布之日起實(shí)施。4.設(shè)計(jì)變更管理制度 (1）總則 1)為加強(qiáng)對工程施工圖的管理，合理控制設(shè)計(jì)變更，減少因設(shè)計(jì)變更帶來的造價(jià)增加或延誤施工工期，保證完成項(xiàng)目目標(biāo)，特制定本制度。 2)本制度適用于各類工程施工過程中發(fā)生的設(shè)計(jì)變更。 3) 設(shè)計(jì)變更的分類，設(shè)計(jì)變更分為現(xiàn)場變更和技術(shù)變更兩類。 凡由施工工藝、工序所引起的變更稱為現(xiàn)場變更。 凡涉及效果、功能等重大設(shè)計(jì)修改的變

17、更稱為技術(shù)變更。 (2）設(shè)計(jì)變更的原則與條件 1)設(shè)計(jì)變更的執(zhí)行原則 設(shè)計(jì)變更必須堅(jiān)持高度負(fù)責(zé)的精神與嚴(yán)肅的科學(xué)態(tài)度，尊重施工圖設(shè)計(jì)，保持設(shè)計(jì)文件的穩(wěn)定性和完整性。 未經(jīng)立項(xiàng)同意的設(shè)計(jì)變更，一律不得實(shí)施；未經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更，一律不得辦理。 任何設(shè)計(jì)變更申報(bào)及批復(fù)均需經(jīng)書面或網(wǎng)絡(luò)形式上報(bào)且確認(rèn)無誤，無書面或網(wǎng)絡(luò)形式確認(rèn)的設(shè)計(jì)變更，一律不得實(shí)施。 設(shè)計(jì)變更原則上應(yīng)由原設(shè)計(jì)單位編制，特殊情況下經(jīng)批準(zhǔn)也可委托其他有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行編制。 各種設(shè)計(jì)變更應(yīng)從成本費(fèi)用、施工質(zhì)量、施工進(jìn)度等方面進(jìn)行論證。 2)設(shè)計(jì)變更范圍。凡符合下列條件之一者，可進(jìn)行設(shè)計(jì)變更。 圖紙本身有錯(cuò)。 項(xiàng)目定位發(fā)生改變。 由于

18、環(huán)保、地質(zhì)等方面的原因或其他不可預(yù)見的因素，必須變更設(shè)計(jì)方案。 當(dāng)施工圖設(shè)計(jì)與現(xiàn)場情況不符實(shí)，為符合現(xiàn)場情況而進(jìn)行變更設(shè)計(jì)。 由于公司原因造成工期緊張，為加快工程進(jìn)度而采取相關(guān)措施。 在不降低原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量的前提下，設(shè)計(jì)變更可降低造價(jià)或節(jié)省土地。 在不降低原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量的前提下，能解決特殊的技術(shù)困難或?qū)s短工期效果明顯。 采用新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、有利于提高工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提高功效，增進(jìn)技術(shù)進(jìn)度。 (3）設(shè)計(jì)變更程序 1)設(shè)計(jì)單位提出的設(shè)計(jì)變更 設(shè)計(jì)單位出于對施工圖進(jìn)行自我完善和補(bǔ)充的目的，在不改變原始功能和不提高原造價(jià)的前提下，由設(shè)計(jì)單位自行提出變更圖或變更通知，經(jīng)公司項(xiàng)目經(jīng)理部審核確認(rèn)后下

19、發(fā)。 設(shè)計(jì)單位雖出于對施工圖進(jìn)行自我完善和補(bǔ)充的目的，不改變原使用功能，但提高了工程造價(jià)，應(yīng)事先書面征求公司意見，并填寫設(shè)計(jì)變更申請報(bào)告，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，方可出設(shè)計(jì)變更圖或變更通知，經(jīng)公司項(xiàng)目經(jīng)理部確認(rèn)后下發(fā)。 2)本公司提出的設(shè)計(jì)變更。公司提出的設(shè)計(jì)變更要求，由公司項(xiàng)目經(jīng)理部填寫設(shè)計(jì)變更申請報(bào)告并通知設(shè)計(jì)單位，有設(shè)計(jì)單位制作設(shè)計(jì)變更圖或變更通知，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部確認(rèn)后下發(fā)。 3) 施工單位或監(jiān)理單位要求變更施工圖 相關(guān)人員應(yīng)先填寫設(shè)計(jì)變更申請報(bào)告，報(bào)公司項(xiàng)目經(jīng)理部審批。 項(xiàng)目經(jīng)理部審批后通知設(shè)計(jì)單位作設(shè)計(jì)變更。 設(shè)計(jì)單位根據(jù)變更申請報(bào)告的要求進(jìn)行合理變更，設(shè)計(jì)變更圖或變更通知經(jīng)公司項(xiàng)目經(jīng)理部確認(rèn)后

20、下發(fā)。 4) 重大設(shè)計(jì)變更條件范圍。項(xiàng)目重大設(shè)計(jì)變更需滿足以下條件之一： 涉及結(jié)構(gòu)安全 影響使用功能。 因涉及變更而造成投資額大于3萬元或延誤工期超過5天。 改變了原平面布置或外觀效果。 5) 重大設(shè)計(jì)變更申請審批 重大設(shè)計(jì)變更由公司有關(guān)職能部門提出意見，項(xiàng)目經(jīng)理部組織可行性論證并形成報(bào)告，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，書面通知設(shè)計(jì)單位進(jìn)行變更。 6) 設(shè)計(jì)變更申請報(bào)告，設(shè)計(jì)變更申請報(bào)告一式五份，設(shè)計(jì)變更申請人、公司項(xiàng)目經(jīng)理部、設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位各一份，設(shè)計(jì)變更申請報(bào)告包括以下四個(gè)方面的內(nèi)容： 設(shè)計(jì)變更申請人 設(shè)計(jì)變更原因 預(yù)測設(shè)計(jì)變更方案可能增加或降低工程造價(jià)的估算，包括返工重做的經(jīng)濟(jì)損失和

21、工期影響等。 批復(fù)意見 設(shè)計(jì)變更申請報(bào)告的樣本如下表所示。 設(shè)計(jì)變更申請報(bào)告（樣本） 編號(hào)： 日期：_年_月_日工程名稱申請人所在部門及職位申請變更理由或原因建議方案影響造價(jià)估算影響工期估算監(jiān)理單位意見施工單位意見項(xiàng)目經(jīng)理部意見分管領(lǐng)導(dǎo)批示7) 設(shè)計(jì)變更審查注意事項(xiàng) 確屬原設(shè)計(jì)不能保證工程質(zhì)量要求，設(shè)計(jì)遺漏或確有錯(cuò)誤以及與現(xiàn)場不否、無法施工、非改不可的。 一般情況下，即使變更要求可能從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)角度看是合理的，也應(yīng)全面考慮。應(yīng)將變更以后所產(chǎn)生的效益（質(zhì)量、工期、造價(jià)）與現(xiàn)場變更往往會(huì)引起施工單位的索賠等所產(chǎn)生的損失加以比較，權(quán)衡后再做出決定。 工程造價(jià)增減幅度是否控制在總預(yù)算的范圍之內(nèi)，若確需

22、變更但有可能超預(yù)算時(shí)，跟要慎重。 設(shè)計(jì)變更應(yīng)簡要說明變更產(chǎn)生的背景，包括變更的提出單位、主要參與人員、時(shí)間等。 設(shè)計(jì)變更必須說明變更原因，如工藝改變、設(shè)備選型不當(dāng)，設(shè)計(jì)者考慮需提高或降低標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)漏項(xiàng)、設(shè)計(jì)失誤或其他原因。 相關(guān)單位對設(shè)計(jì)圖紙的合理修改意見應(yīng)在施工之前提出。 施工中發(fā)生的材料代用，應(yīng)辦理材料待用單。要堅(jiān)決杜絕內(nèi)容不明確、沒有詳圖或具體使用部位，而只是增加材料用量的變更。 (4）其他 1) 設(shè)立設(shè)計(jì)變更臺(tái)賬。為加強(qiáng)施工圖紙管理和辦理竣工結(jié)算，項(xiàng)目經(jīng)理部與施工單位現(xiàn)場代表需認(rèn)真建立施工圖設(shè)計(jì)變更臺(tái)賬。 2) 其他注意事項(xiàng)。設(shè)計(jì)變更應(yīng)與工程進(jìn)度同步，不得事后補(bǔ)圖。若遇特殊情況，相應(yīng)部

23、門先行施工，但應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦設(shè)計(jì)變更手續(xù)。(5）附則1)本制度由公司工程技術(shù)部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸工程技術(shù)部所有。2) 本辦法經(jīng)總經(jīng)理審批通過后，自發(fā)布之日起實(shí)施。5.設(shè)計(jì)變更管理制度 (1）總則 1)為加強(qiáng)對工程施工圖的管理，合理控制設(shè)計(jì)變更，減少因設(shè)計(jì)變更帶來的造價(jià)增加或延誤施工工期，保證完成項(xiàng)目目標(biāo)，特制定本制度。 2)本制度適用于各類工程施工過程中發(fā)生的設(shè)計(jì)變更。 3)設(shè)計(jì)變更分為現(xiàn)場變更和技術(shù)變更兩類。凡有施工工藝、工序所引起的變更稱為現(xiàn)場變更；凡涉及效果、功能等重大設(shè)計(jì)修改的變更稱為技術(shù)變更。 (2）設(shè)計(jì)變更的原則與條件 1)設(shè)計(jì)變更的執(zhí)行原則 設(shè)計(jì)變更必須堅(jiān)持高度負(fù)責(zé)的精神與嚴(yán)肅的

24、科學(xué)態(tài)度，尊重施工圖設(shè)計(jì)，保持設(shè)計(jì)文件的穩(wěn)定性和完整性。 未經(jīng)立項(xiàng)同意的設(shè)計(jì)變更，一律不得實(shí)施；未經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更，一律不得辦理。 任何設(shè)計(jì)變更申報(bào)及批復(fù)均需經(jīng)書面或網(wǎng)絡(luò)形式上報(bào)且確認(rèn)無誤，無書面或網(wǎng)絡(luò)形式確認(rèn)的設(shè)計(jì)變更，一律不得實(shí)施。 設(shè)計(jì)變更原則上應(yīng)由原設(shè)計(jì)單位編制，特使情況下經(jīng)批準(zhǔn)也可委托其他有相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行編制。 各種設(shè)計(jì)變更應(yīng)從成本費(fèi)用、施工質(zhì)量、施工進(jìn)度等方面進(jìn)行論證。2) 設(shè)計(jì)變更范圍。凡符合下列條件之一者，可進(jìn)行設(shè)計(jì)變更： 圖紙本身有錯(cuò)。 項(xiàng)目定位發(fā)生改變。 由于環(huán)保、地質(zhì)等方面的原因或其他不可預(yù)見的因素，必須變更設(shè)計(jì)方案。 當(dāng)施工圖設(shè)計(jì)與現(xiàn)場情況不符時(shí)，為符合現(xiàn)場情況

25、而進(jìn)行變更設(shè)計(jì)。 由于公司原因造成工期緊張，為加快工程進(jìn)度而采取相關(guān)措施。 在不降低原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量的前提下，設(shè)計(jì)變更可降低造價(jià)或節(jié)省土地。 在不降低原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量的前提下，能解決特殊的技術(shù)困難或?qū)s短工期效果明顯。 采用新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、有利于提高工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提高功效，增進(jìn)技術(shù)進(jìn)度。3）設(shè)計(jì)變更程序1)設(shè)計(jì)單位提出的設(shè)計(jì)變更 設(shè)計(jì)單位處于對施工圖進(jìn)行自我完善和補(bǔ)充的目的，在不改變原始功能和不提高原造價(jià)的前提下，由設(shè)計(jì)單位自提出變更圖或變更通知，經(jīng)公司項(xiàng)目經(jīng)理部審核確認(rèn)后下發(fā)。 設(shè)計(jì)單位雖出于對施工圖進(jìn)行自我完善和補(bǔ)充的目的，不改變原使用功能，但提高了工程造價(jià)，應(yīng)事先書面征求公司意見，并

26、填寫設(shè)計(jì)變更申請報(bào)告，經(jīng)公司批準(zhǔn)后，方可出設(shè)計(jì)變更圖或變更通知，經(jīng)公司項(xiàng)目經(jīng)理部確認(rèn)后下發(fā)。4) 本公司提出的設(shè)計(jì)變更。公司提出的設(shè)計(jì)變更要求，由公司項(xiàng)目經(jīng)理部填寫設(shè)計(jì)變更申請報(bào)告并通知設(shè)計(jì)單位，由設(shè)計(jì)單位制作設(shè)計(jì)變更圖或變更通知，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部確認(rèn)后下發(fā)。5)施工單位或監(jiān)理單位要求變更施工圖 相關(guān)人員應(yīng)先填寫設(shè)計(jì)變更申請報(bào)告，報(bào)公司項(xiàng)目經(jīng)理部審批。 項(xiàng)目經(jīng)理部審批后通知設(shè)計(jì)單位作設(shè)計(jì)變更。 設(shè)計(jì)單位根據(jù)變更申請報(bào)告的要求進(jìn)行合理變更，設(shè)計(jì)變更圖或變更通知經(jīng)公司項(xiàng)目經(jīng)理部確認(rèn)后下發(fā)。6)重大設(shè)計(jì)變更條件范圍。項(xiàng)目重大設(shè)計(jì)變更需滿足以下條件之一： 設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)安全： 影響使用功能： 因設(shè)計(jì)變更而造成投

27、資額大于3萬元或延誤工期超過5天： 改變了原平面布置或外觀效果。7)重大設(shè)計(jì)變更申請審批。重大設(shè)計(jì)變更由公司有關(guān)職能部門提出意見，項(xiàng)目經(jīng)理部組織可行性論證并形成報(bào)告，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，書面通知設(shè)計(jì)單位進(jìn)行變更。8)設(shè)計(jì)變更申請報(bào)告。設(shè)計(jì)變更申請報(bào)告一式五份，設(shè)計(jì)變更申請人、公司項(xiàng)目經(jīng)理部、設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位各一份，設(shè)計(jì)變更申請報(bào)告包括以下四個(gè)方面的內(nèi)容：設(shè)計(jì)變更申請人；設(shè)計(jì)變更原因；預(yù)測設(shè)計(jì)變更方案可能增加或降低工程造價(jià)的估算，包括返工重做的經(jīng)濟(jì)損失和工期影響等；批復(fù)意見。設(shè)計(jì)變更申請報(bào)告的樣本如下表所示工程名稱申請人所在部門及申請變更理由或原因建議方案影響造價(jià)估算影響工期估算監(jiān)理

28、單位意見施工單位意見項(xiàng)目經(jīng)理部意見分管領(lǐng)導(dǎo)批示 9）設(shè)計(jì)變更審查注意事項(xiàng) 確屬原設(shè)計(jì)不能保證工程質(zhì)量要求，設(shè)計(jì)遺漏或確有錯(cuò)誤以及與現(xiàn)場不符、無法施工、非改不可的。 一般情況下，即使變更要求可能從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)角度看是合理的，也應(yīng)全面考慮。應(yīng)將變更以后 所產(chǎn)生的效益（質(zhì)量、工期、造價(jià)）與現(xiàn)場變更往往會(huì)引起施工單位的索賠等所產(chǎn)生的損失加以比較，權(quán)衡后再做出決定。 工程造價(jià)增減幅度是否控制在總預(yù)算的范圍之內(nèi)，若確需變更但有可能超預(yù)算時(shí)，更要慎重。 設(shè)計(jì)變更應(yīng)簡要說明變更產(chǎn)生的背景，包括變更的提出單位、主要參與人員、時(shí)間等。 設(shè)計(jì)變更必須說明變更原因，如工藝改變、設(shè)備選型不當(dāng)、設(shè)計(jì)者考慮需提高或降低標(biāo)準(zhǔn)、

29、設(shè)計(jì)漏項(xiàng)、設(shè)計(jì)失誤或其他原因。 相關(guān)單位對設(shè)計(jì)圖紙的合理修改意見應(yīng)在施工之前提出。 施工中發(fā)生的材料代用，應(yīng)辦理材料代用單。要堅(jiān)決杜絕內(nèi)容不明確、沒有詳圖或具體使用部位，而只是增加材料用量的變更。（4）其他1）設(shè)立設(shè)計(jì)變更臺(tái)賬。為加強(qiáng)施工圖紙管理和辦理竣工結(jié)算，項(xiàng)目經(jīng)理部與施工單位現(xiàn)場代表需認(rèn)真建立施工圖設(shè)計(jì)變更臺(tái)賬。 2）其他注意事項(xiàng)。設(shè)計(jì)變更應(yīng)與工程進(jìn)度同步，不得事后補(bǔ)圖。若遇特殊情況，相關(guān)部門先行施工，但應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦設(shè)計(jì)變更手續(xù)。（5）附則1）本制度由公司工程技術(shù)部制定，解釋權(quán)、修改權(quán)歸工程技術(shù)部所有。2）本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。二 工程造價(jià)管理制度設(shè)計(jì)1.工程預(yù)算管理制度（1）總則1）為

30、加強(qiáng)對公司工程項(xiàng)目預(yù)算的管理，合理分配公司人、財(cái)、物等資源，控制工程成本，確保工程的工期，質(zhì)量、特制定本制度。2）本制度適用于公司所有工程預(yù)算的管理事項(xiàng)。3）本制度中的預(yù)算是指公司在一定時(shí)期內(nèi)（一般為一年）某地產(chǎn)項(xiàng)目、財(cái)務(wù)表現(xiàn)等方面的總預(yù)測。4）預(yù)算職責(zé)劃分 100萬元以上的工程項(xiàng)目，由公司造價(jià)管理部負(fù)責(zé)。1 屬招標(biāo)工程范圍的預(yù)算必須委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行標(biāo)的的編制，報(bào)本市建設(shè)局的造價(jià)審查站進(jìn)行核定，作為開標(biāo)的標(biāo)底。2 造價(jià)管理部負(fù)責(zé)組織中標(biāo)單位的預(yù)算核對工作。 100萬元以下的工程項(xiàng)目，由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)。（2）工程量確定規(guī)范1）在計(jì)算工程量前，需了解現(xiàn)場的實(shí)際情況、土壤的種類、放坡坡度、運(yùn)距等。2

31、）工程量計(jì)算需依據(jù)施工圖，根據(jù)預(yù)算定額的計(jì)算規(guī)則及定額所示的計(jì)量單位進(jìn)行計(jì)算。3）預(yù)算人員按“分項(xiàng)工程分部工程單位工程單項(xiàng)工程”的順序逐項(xiàng)計(jì)算及匯總，要求計(jì)算細(xì)致，核對無誤。核對后的差異必須建立記錄備忘，便于結(jié)算。4）100萬元以上的工程項(xiàng)目，需委托外部機(jī)構(gòu)編制預(yù)算，要求必須提供計(jì)算后的預(yù)算及與承包商核對后的預(yù)算，并同時(shí)提供與承包商工程量的核對差異情況說明。以上信息，造價(jià)管理部必須逐項(xiàng)核實(shí)確認(rèn)。5）圖紙標(biāo)注不清、前后矛盾、缺項(xiàng)、漏項(xiàng)的問題在標(biāo)底預(yù)算中注明。6）在確定預(yù)算前，項(xiàng)目經(jīng)理部預(yù)算人員要主動(dòng)發(fā)現(xiàn)及解決問題，及時(shí)落實(shí)及調(diào)整工程量，以減少或避免設(shè)計(jì)變更，準(zhǔn)確掌握工程成本。（3）預(yù)算定額單價(jià)確

32、定要求1）單價(jià)包干項(xiàng)目按招標(biāo)確定價(jià)結(jié)算（不含稅金）。2）進(jìn)口材料設(shè)備的安裝工程，均套用國內(nèi)同類品種的預(yù)算單價(jià)結(jié)算。3）公司選用的預(yù)算單價(jià)與施工圖紙要求的內(nèi)容相適應(yīng)。 4）設(shè)計(jì)中的分項(xiàng)工程做法在定額上既不能換算又不能套用時(shí)，必須編制補(bǔ)充單價(jià)。5）除定額說明容許換算外，其余不得任意調(diào)整。6）甲供材料及三方采購合同范圍的超定額用量的材料扣款直接在標(biāo)書中扣除，節(jié)約一定的稅金。7）甲供材料、設(shè)備安裝部分的項(xiàng)目設(shè)備費(fèi)不計(jì)取稅金。（4）工程預(yù)算編制規(guī)范1）工程預(yù)算的編制依據(jù)如下： 施工圖紙和設(shè)計(jì)資料 預(yù)算定額、單位估價(jià)表和單位匯總估價(jià)表 材料預(yù)算價(jià)格、人工和機(jī)械臺(tái)班價(jià)格。 工程材料當(dāng)前的市場價(jià)格。 施工組織

33、設(shè)計(jì)和施工方案 建設(shè)工程費(fèi)用定額、計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 工程承包合同文件2）100萬元以上的工程預(yù)算編制方法。 造價(jià)管理部對預(yù)算的編制單位進(jìn)行篩選，簽訂預(yù)算編制合同。 各專業(yè)預(yù)算人員進(jìn)行專業(yè)圖紙的核查，參與招標(biāo)書造價(jià)條款的編制，并同時(shí)提供委托計(jì)算書、材料設(shè)備控制價(jià)格、報(bào)建文件、圖紙等進(jìn)行標(biāo)底的計(jì)算委托。 造價(jià)管理部跟蹤委托單位編制情況，按抽查法對標(biāo)底的第一稿及與承包商核對后的確定稿，分別找出變化理由，確定合理性并作調(diào)整后，作為總包預(yù)算。 造價(jià)管理部組織施工單位與委托編制預(yù)算單位進(jìn)行工程量的核對。 公司造價(jià)管理部調(diào)整合理的預(yù)算單價(jià)及材料單價(jià)后，確定包干預(yù)算。 確定后的預(yù)算返回項(xiàng)目經(jīng)理部與其交底。 3）10

34、0萬元以下的工程項(xiàng)目預(yù)算編制方法如下圖預(yù)算方法項(xiàng)目范圍操作流程按投標(biāo)方式一次包干單價(jià)樁基（含預(yù)測）、幕墻、綠化、土方、道路、圍墻、基坑支護(hù)、零星拆除及打鑿等項(xiàng)目經(jīng)理部發(fā)出招標(biāo)書，通過規(guī)范的工程報(bào)價(jià)及評標(biāo)確定合理的包工單價(jià)按投標(biāo)方式一次包干總價(jià)電話、供電、室外排水、有線電視、智能化系統(tǒng)、直飲水、變頻供水、背景音樂、煤氣、機(jī)房降噪、閉路監(jiān)控、門禁及樓宇監(jiān)控、園林建筑、樣板房及會(huì)所的二次裝修、營銷活動(dòng)設(shè)施、零星工程、零星拆除工程等在全部圖紙及具體做法完整的前提下，項(xiàng)目經(jīng)理部發(fā)放招標(biāo)書，收標(biāo)書及開標(biāo)，通過規(guī)范的工程報(bào)價(jià)招標(biāo)及評標(biāo)確定合理的總包造價(jià)按雙方核對預(yù)算，按實(shí)際竣工量結(jié)算消防、供電、室外給水等項(xiàng)

35、（1） 項(xiàng)目經(jīng)理部通過招標(biāo)結(jié)果的經(jīng)濟(jì)及質(zhì)量綜合性，確定材料及設(shè)備的型號(hào)及品牌（2） 項(xiàng)目經(jīng)理部預(yù)算人員核查專業(yè)圖之后，進(jìn)行各細(xì)部逐一計(jì)算的預(yù)算編制（3） 雙方核對工程量及價(jià)格，需由專業(yè)人員及主管共同簽字，確定預(yù)算.4）項(xiàng)目經(jīng)理部及造價(jià)管理部根據(jù)項(xiàng)目的總工期制定項(xiàng)目經(jīng)理部及造價(jià)管理部的預(yù)算編制計(jì)劃。5）100萬元以上的工程項(xiàng)目（主要指主體工程），圖紙?zhí)峁R全后3個(gè)月內(nèi)核對完畢。6）100萬元以下的工程項(xiàng)目，圖紙?zhí)峁R全后15天內(nèi)核對完畢。7）100萬元以下的工程項(xiàng)目要求全部按內(nèi)部招標(biāo)方式確定造價(jià)，實(shí)行單價(jià)及總價(jià)包干。8）投資大或工期緊的預(yù)算優(yōu)先審查及確定。9）預(yù)算編制說明要盡可能詳細(xì)，含圖紙編號(hào)

36、、圖紙名稱、套用的定額與計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、人工補(bǔ)差、材料價(jià)格、不包含的項(xiàng)目、不清楚而暫定的項(xiàng)目等。10）預(yù)算編制完成后，項(xiàng)目管理部或造價(jià)管理部需對預(yù)算書進(jìn)行編號(hào)存檔。（5）其他相關(guān)規(guī)定 1）項(xiàng)目經(jīng)理部預(yù)算組負(fù)責(zé)進(jìn)度預(yù)算的核實(shí)工作，編制當(dāng)月設(shè)計(jì)變更及現(xiàn)場簽證后的預(yù)算報(bào)造價(jià)管理部核定，項(xiàng)目經(jīng)理部作單付款。 2）為加快每月進(jìn)度預(yù)算的核定工作及保證準(zhǔn)確度，項(xiàng)目經(jīng)理部預(yù)算人員首先在造價(jià)管理部確定預(yù)算后15天內(nèi)，對確定的主體預(yù)算進(jìn)行分類計(jì)算（結(jié)構(gòu)、批檔、地磚、墻磚、安裝布管、穿線、插座及開關(guān)、設(shè)備安裝等），按建筑面積或套內(nèi)面積計(jì)算單位造價(jià)后，按當(dāng)月完成進(jìn)度進(jìn)行計(jì)算。3）工程施工過程中，若發(fā)生變更或施工圖發(fā)生變更，

37、工程預(yù)算需要進(jìn)行修改或重新編制，并按變更的工程量進(jìn)行計(jì)算。4）工程預(yù)算屬于公司的機(jī)密資料，任何人不得外泄，否則公司將根據(jù)情節(jié)的輕重追究當(dāng)事人的責(zé)任。（6）附則1）本制度由造價(jià)管理部擬定，并由造價(jià)管理部負(fù)責(zé)解釋和修改。2）本制度經(jīng)總經(jīng)理審批通過后，自頒布之日起實(shí)施。2. 工程竣工決算管理制度（1）總則1) 為加強(qiáng)對公司工程決算的管理，控制工程的成本支出，使工程項(xiàng)目的竣工決算工作進(jìn)入受控狀態(tài)，特制定本制度。2）本制度適用于公司各工程竣工決算的管理事項(xiàng)。3）相關(guān)定義 本制度中的工程竣工決算是指以實(shí)物數(shù)量和貨幣指標(biāo)為計(jì)量單位，綜合反映竣工項(xiàng)目從籌建開始到項(xiàng)目竣工交付使用為止的全部建設(shè)費(fèi)用、建設(shè)成果和財(cái)

38、務(wù)情況的總結(jié)性文件。 竣工結(jié)算書的主要內(nèi)容包括竣工財(cái)務(wù)決算說明書、竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表、工程竣工圖和工程造價(jià)對比分析四個(gè)部分，其中竣工財(cái)務(wù)決算說明書和竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表是竣工決算的核心內(nèi)容。4）相關(guān)職責(zé)分工 公司造價(jià)管理部負(fù)責(zé)工程竣工決算工作，編制工程竣工決算書。 項(xiàng)目經(jīng)理部及相關(guān)部門或單位需積極配合造價(jià)管理部工作，提供真實(shí)可靠的資料。 公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對工程竣工決算進(jìn)行審查。（2）工程竣工決算書的編制 1）工程竣工后，公司造價(jià)管理部預(yù)決算人員需要編制工程竣工決算書，其編制依據(jù)如下： 工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及投資估算。 工程初步設(shè)計(jì)預(yù)算或擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)后的預(yù)算及修正預(yù)算。 工程施工圖及施工圖預(yù)算。 設(shè)計(jì)

39、交底及圖紙會(huì)審紀(jì)要。 招投標(biāo)標(biāo)的、承包合同、工程結(jié)算資料。 施工記錄或施工簽證單，以及其他施工中發(fā)生的費(fèi)用記錄?？⒐D及各種竣工驗(yàn)收資料。 設(shè)備、材料調(diào)價(jià)文件和調(diào)價(jià)紀(jì)錄。 有關(guān)財(cái)務(wù)核算制度、辦法和其他有關(guān)資料、文件等。2）工程竣工決算書的編制程序如下： 在編制工程竣工決算書之前，預(yù)決算人員需要清點(diǎn)物資，對各種設(shè)備、材料、工具、器具等需要逐項(xiàng)進(jìn)行盤點(diǎn)核實(shí)，并填列清單、妥善保管，不得任意挪用。 收集、整理、分析原始資料。 將竣工資料與設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行核對，進(jìn)行實(shí)地測量，對照、核實(shí)工程變動(dòng)情況，核實(shí)造價(jià)。 嚴(yán)格劃分和核定各類投資 編寫竣工財(cái)務(wù)決算說明書。 參照國家財(cái)政部、工程主管部門的統(tǒng)一格式編制填報(bào)竣

40、工財(cái)務(wù)決算報(bào)表。 清理、裝訂竣工圖。 進(jìn)行工程造價(jià)對比分析。上報(bào)主管部門審查。其中，第五，六項(xiàng)合稱為工程竣工財(cái)務(wù)決算，是工程竣工決算的核心內(nèi)容。3）竣工財(cái)務(wù)決算說明書包括以下方面的內(nèi)容： 建設(shè)項(xiàng)目概況 會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)處理、財(cái)產(chǎn)物資情況及債權(quán)債務(wù)的清償情況； 資金節(jié)余、基建節(jié)余資金等的上交分配情況 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的分析、計(jì)算情況。 項(xiàng)目管理及決算中存在的問題及建議。4）造價(jià)管理部負(fù)責(zé)編制的竣工決算務(wù)求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容全面、簡明扼要、能夠真實(shí)、客觀的說明問題。（3）工程竣工決算的審批與審計(jì) 1）工程竣工決算報(bào)告編制完成后，需要報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)與總經(jīng)理進(jìn)行審核審批。審批通過后，由公司內(nèi)部審計(jì)人員先行審計(jì)內(nèi)容

41、，并根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需要，決定是否送外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。 2）造價(jià)管理部編制完工程竣工決算報(bào)告，在將竣工決算送審前，需要檢查資料、附件是否完整，檢查內(nèi)容包括但不限于以下8個(gè)方面： 有合同的工程必須附上合同文本； 工程竣工圖； 有設(shè)計(jì)變更的，變更處必須經(jīng)設(shè)計(jì)管理部經(jīng)理簽字認(rèn)可； 簽證變更，必須經(jīng)工程技術(shù)部經(jīng)理簽字認(rèn)可； 工程結(jié)算書； 竣工財(cái)務(wù)決算說明書； 竣工決算財(cái)務(wù)報(bào)表； 竣工審批表中的各個(gè)項(xiàng)目。（4） 附則1） 本制度由造價(jià)管理部擬定，并由造價(jià)管理部負(fù)責(zé)解釋和修改。2） 本制度自頒布之日起實(shí)施。3. 工程項(xiàng)目成本管理制度 （1）總則 1）為了加大工程項(xiàng)目的成本控制力度，降低成本費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)

42、效益，提高市場競爭力，根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)政策，結(jié)合集團(tuán)公司成本管理的要求，特制定本制度。2）管理原則 遵守國家有關(guān)法規(guī)政策的原則； 以市場需求為導(dǎo)向的原則； 以保證質(zhì)量為前提的原則； 全程控制的原則；3） 工程項(xiàng)目成本控制的任務(wù)。工程項(xiàng)目成本監(jiān)控的任務(wù)主要是遵守國家有關(guān)法規(guī)政策、落實(shí)成本崗位責(zé)任制，完善成本管理體系，形成有效的成本監(jiān)控系統(tǒng)，努力降低成本。4） 工程項(xiàng)目成本控制的主要工作內(nèi)容： 成本的事前預(yù)測、優(yōu)化； 事中動(dòng)態(tài)控制； 事后分析、評價(jià)。 （2）項(xiàng)目前期環(huán)節(jié)的成本控制 1）項(xiàng)目市場調(diào)研。公司項(xiàng)目開發(fā)部組織開展市場調(diào)研工作，對市場走勢作出分析、判斷、及時(shí)提供、反饋給公司管理層，以供決策參

43、考。 2）確定項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、開發(fā)能力和面臨的市場情況、項(xiàng)目開發(fā)部確定項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃，組織各方專業(yè)人士對擬建項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察，進(jìn)行立項(xiàng)調(diào)研、選址和前期策劃，提出立項(xiàng)建議和開發(fā)設(shè)想。 3）項(xiàng)目立項(xiàng)。新項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)，項(xiàng)目開發(fā)部需向公司提交詳細(xì)的可行性研究報(bào)告，并經(jīng)集團(tuán)公司立項(xiàng)聽證會(huì)的討論。 4）可行性研究報(bào)告的內(nèi)容?？尚行匝芯繄?bào)告除應(yīng)具備地塊基礎(chǔ)資料、周邊環(huán)境及其發(fā)展趨勢、合作方背景、合作方式及條件、初步規(guī)劃設(shè)計(jì)方案、開發(fā)節(jié)奏及市場定位等基礎(chǔ)內(nèi)容外，還應(yīng)包括以下內(nèi)容： 成本費(fèi)用估算、控制目標(biāo)及措施； 投資及效益的測算、利潤的體現(xiàn)及安排； 稅務(wù)環(huán)境及其影響； 資金計(jì)劃； 競投方案（僅

44、限于招標(biāo)、拍賣項(xiàng)目）； 投資風(fēng)險(xiǎn)評估及相應(yīng)的對策； 項(xiàng)目綜合評價(jià)意見；5） 重新立項(xiàng)規(guī)定。項(xiàng)目立項(xiàng)后，若合作條件或招標(biāo)、拍賣條件等關(guān)鍵因素發(fā)生變化，并將對我方構(gòu)成重大不利影響時(shí)，應(yīng)重新立項(xiàng)。6） 招標(biāo)管理規(guī)定 招標(biāo)或拍賣項(xiàng)目的競價(jià)不得突破公司批準(zhǔn)的最高限價(jià)，合作項(xiàng)目要充分考慮土地價(jià)款的支付方式及相應(yīng)的資金成本。 招標(biāo)、拍賣合同或合作開發(fā)合同應(yīng)經(jīng)公司法務(wù)部審核后正式簽署。（3）規(guī)劃設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)的成本控制 1）規(guī)劃設(shè)計(jì)原則。規(guī)劃設(shè)計(jì)單位的選擇由公司設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)，設(shè)計(jì)工作遵循以下原則。 能由集團(tuán)內(nèi)部完成的規(guī)劃設(shè)計(jì)工作，應(yīng)由集團(tuán)內(nèi)部自行完成。 需委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行的規(guī)劃設(shè)計(jì)工作，原則上應(yīng)采取招標(biāo)方式，擇優(yōu)確

45、定。2）制定規(guī)劃設(shè)計(jì)方案 總體規(guī)劃設(shè)計(jì)方案（必須包括項(xiàng)目成本控制總體目標(biāo)），應(yīng)首先上報(bào)規(guī)劃設(shè)計(jì)方案聽證會(huì)審查，通過后方可進(jìn)入下一設(shè)計(jì)階段（如初步設(shè)計(jì)、擴(kuò)初設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)）。 每一階段都必須要求設(shè)計(jì)單位出具設(shè)計(jì)概（預(yù)）算，并將其與上一階段的概（預(yù)）算進(jìn)行認(rèn)真分析、比較，據(jù)此編制項(xiàng)目的建造成本概（預(yù)）算，確定各成本單項(xiàng)的控制目標(biāo)，以控制下一階段的設(shè)計(jì)。3）施工圖設(shè)計(jì) 施工圖設(shè)計(jì)合同應(yīng)具備有關(guān)鋼筋、混凝土等建材用量要求的條款，并要載明設(shè)計(jì)單位的“施工圖預(yù)算”，原則上不得突破公司編制的“建造成本預(yù)算”。 設(shè)計(jì)單位在設(shè)計(jì)時(shí)，若無特殊技術(shù)要求，不得指定施工或材料供應(yīng)單位。4 ）施工圖會(huì)審。設(shè)計(jì)、工程、預(yù)

46、算人員應(yīng)會(huì)同監(jiān)理人員組成聯(lián)合小組，對施工圖的技術(shù)性、安全性、周密性、經(jīng)濟(jì)性（包括建成后的物業(yè)管理成本）等進(jìn)行會(huì)審，提出明確的書面審查意見，并督促設(shè)計(jì)單位進(jìn)行修正，避免或減少設(shè)計(jì)不合理甚至失誤所造成的損失或浪費(fèi)。（4）施工招標(biāo)環(huán)節(jié)中的成本控制 1）明確招標(biāo)范圍 除壟斷性的工程項(xiàng)目外，公司任何部門或人員不得指定其他工程的施工或作業(yè)單位。 主體施工單位的選擇，必須采取公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)的方式進(jìn)行。2）開展招標(biāo)活動(dòng)。組織設(shè)計(jì)、工程、預(yù)算、成本四大專業(yè)人員聯(lián)合組成招標(biāo)工作小組，就招標(biāo)范圍、招標(biāo)內(nèi)容、招標(biāo)條件等進(jìn)行詳細(xì)、具體的策劃、擬定標(biāo)書，開展招標(biāo)活動(dòng)。3）評估投標(biāo)單位 對投標(biāo)單位應(yīng)就其資質(zhì)、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、

47、技術(shù)力量、以往施工項(xiàng)目和施工管理水平等進(jìn)行現(xiàn)場考察，提出書面考察意見；對投標(biāo)情況進(jìn)行評估，提出書面評估意見。 同等條件下，應(yīng)盡量選擇企業(yè)類別或工程類別高而報(bào)價(jià)較低的單位。 零星工程應(yīng)在兩個(gè)以上的施工單位中挑選，綜合考察其技術(shù)力量、報(bào)價(jià)等方面后擇優(yōu)選用。 4）投標(biāo)過程管理 為防止投標(biāo)過程中個(gè)別投標(biāo)單位串標(biāo)，監(jiān)察部門有權(quán)酌情否決個(gè)別單位參與投標(biāo)。 為保證投標(biāo)過程中充分體現(xiàn)公平競爭，項(xiàng)目開發(fā)部有權(quán)推薦一家符合投標(biāo)資格要求的單位參與投標(biāo)。5）壟斷性質(zhì)的工程項(xiàng)目管理。壟斷性質(zhì)的工程項(xiàng)目（如水、電、氣等）應(yīng)盡力進(jìn)行公關(guān)協(xié)調(diào)，最大程度降低造價(jià)。6 ）施工合同談判。施工合同談判人員至少應(yīng)包括工程、預(yù)算兩方面的

48、專業(yè)人員，合同條件必須符合招標(biāo)條件，合同條款及內(nèi)容應(yīng)清晰，不得應(yīng)工程緊而不簽合同就開工。7）建立施工單位檔案。公司應(yīng)建立健全施工隊(duì)伍檔案庫，跟蹤評估及資信、技術(shù)力量。（5）施工過程的成本控制 1）現(xiàn)場簽證 現(xiàn)場簽證要反復(fù)對照合同及有關(guān)文件規(guī)定慎重處理。 現(xiàn)場簽證必須列清事由、工程實(shí)物量及其價(jià)值量，并由公司主管工程師和預(yù)算人員以及現(xiàn)場監(jiān)理人員共同簽名。公司預(yù)算人員必須對工程量、單價(jià)、用工量、用料量把關(guān)。 現(xiàn)場簽證的具體審批程序與權(quán)限，由公司造價(jià)管理部統(tǒng)一制定。 現(xiàn)場簽證必須按當(dāng)時(shí)發(fā)生當(dāng)時(shí)簽證的原則，在事后五日內(nèi)辦理完畢。 簽證內(nèi)容、原因、工程量必須清楚明了，涂改后的簽證及復(fù)印件不得作為結(jié)算依據(jù)。

49、 凡實(shí)行造價(jià)大包干的工程項(xiàng)目，取費(fèi)系數(shù)已計(jì)取預(yù)算包干費(fèi)或不可預(yù)見費(fèi)的工程項(xiàng)目，在施工過程中不得辦理任何簽證。 需要變更設(shè)計(jì)的，應(yīng)填寫“設(shè)計(jì)變更審批表”并編制預(yù)算，經(jīng)公司、設(shè)計(jì)、監(jiān)理有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可辦理。 辦理過程中必須對照有關(guān)設(shè)計(jì)、施工合同，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，杜絕盲目簽證。（5） 工程質(zhì)量與監(jiān)理1） 公司通過招標(biāo)方式擇優(yōu)選擇具有合法資格與有效資質(zhì)等級的監(jiān)理單位。2） 監(jiān)理單位應(yīng)與所監(jiān)理工程的施工單位、供應(yīng)商不存在利益關(guān)系。3） 工程質(zhì)量監(jiān)控人員應(yīng)要求監(jiān)理單位密切配合，嚴(yán)格把關(guān)。4） 發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故，必須組織有關(guān)部門詳細(xì)調(diào)查、分析事故原因，提交事故情況報(bào)告及防止再發(fā)生事故的措施，明確事故責(zé)任并監(jiān)

50、督責(zé)任單位按照公司認(rèn)可的書面處理方案予以落實(shí)。事故報(bào)告與處理方案應(yīng)一并存檔備案。（6） 隱蔽工程驗(yàn)收1） 隱蔽工程的驗(yàn)收必須由工程技術(shù)人員、預(yù)算人員、質(zhì)量管理部聯(lián)合施工單位、監(jiān)理單位共同參加，并辦理書面會(huì)簽手續(xù)。2） 凡未經(jīng)驗(yàn)收簽證的，施工單位不得隱蔽和進(jìn)入下一道工序施工。3） 隱蔽工程驗(yàn)收記錄按順序進(jìn)行整理，存入工程技術(shù)檔案。（7） 工程進(jìn)度款控制1） 公司原則上不向施工單位支付備料款。確需支付的，應(yīng)不超過工程造價(jià)的15%，并在工程進(jìn)度款支付額達(dá)到工程造價(jià)50%時(shí)開始抵扣預(yù)付備料款。2） 工程進(jìn)度款的撥付應(yīng)當(dāng)按下列程序辦理。 施工單位按月報(bào)送施工進(jìn)度計(jì)劃和工程進(jìn)度完成月報(bào)表。 工程技術(shù)部、造

51、價(jià)管理部會(huì)同監(jiān)理單位，對照施工合同及進(jìn)度計(jì)劃，審核工程進(jìn)度內(nèi)容和完工部位（主體結(jié)構(gòu)及隱蔽工程部分需提供照片）、工程質(zhì)量證明等資料。 造價(jià)管理部整理復(fù)核工程價(jià)值量。 按公司有關(guān)資金支出審批制度規(guī)定的程序批準(zhǔn)后予以付款并登記付款臺(tái)賬。3） 施工單位在公司開戶銀行開具結(jié)算賬戶，以便為公司融洽銀企關(guān)系和監(jiān)理工程款項(xiàng)的使用提供便利。4） 工程進(jìn)度款支付達(dá)到工程造價(jià)85%時(shí)，原則上應(yīng)停止付款，預(yù)留至少10%的工程尾款和5%的保修款，以便掌握最終結(jié)算主動(dòng)權(quán)。（6）工程材料設(shè)備管理 1）明確甲供材料。項(xiàng)目開工前，設(shè)計(jì)管理部或工程技術(shù)部應(yīng)及時(shí)列出所需材料及設(shè)備清單，一般按照下列原則決定甲供、甲定乙供和乙供，并在

52、工程施工承包合同中加以明確。 公司能找到一級建材市場的、有進(jìn)口免稅計(jì)劃指標(biāo)的、有特殊質(zhì)量要求和價(jià)格浮動(dòng)幅度較大的材料和設(shè)備，應(yīng)實(shí)行甲供和甲定乙供，其余材料和設(shè)備實(shí)行乙供。 實(shí)行甲供或甲定乙供的材料和設(shè)備應(yīng)盡量不支付采購保管費(fèi)。 2）采購進(jìn)度控制。應(yīng)按工程實(shí)際進(jìn)度合理安排采購數(shù)量和具體進(jìn)貨時(shí)間，防止積壓或造成窩工現(xiàn)象。 3）詢價(jià)、議價(jià)。甲供材料、設(shè)備的采購必須進(jìn)行廣泛詢價(jià)，貨比三家，也可在主要設(shè)備和大宗建材采購上采用招標(biāo)方式。 4）供貨商選擇。在質(zhì)量、價(jià)格、供貨時(shí)間均能滿足要求的前提下，應(yīng)比照下列條件擇優(yōu)確定供貨商。 能夠?qū)嵭匈d銷或定金較低的供貨商。 愿意以房屋抵材料款，且接受正常樓價(jià)的供貨商。

53、 能夠到現(xiàn)場安裝，待驗(yàn)收合格后再收款的供貨商。 售后服務(wù)和信譽(yù)良好的供貨商。5） 采購檢驗(yàn)。質(zhì)量管理部對到貨的甲供材料和設(shè)備的數(shù)量、質(zhì)量及規(guī)格，要當(dāng)場檢查驗(yàn)收并出具檢驗(yàn)報(bào)告，辦理驗(yàn)收手續(xù)，妥善保管。對不符合要求的，應(yīng)及時(shí)退貨并通知財(cái)務(wù)管理部拒絕付款。6） 供貨商責(zé)任。因供貨商供貨不及時(shí)或質(zhì)量、數(shù)量等問題對工程進(jìn)度、工程質(zhì)量造成影響和損失的，供貨商必須承擔(dān)賠償責(zé)任。7） 乙供材料檢查。對于乙供材料和設(shè)備，公司需按認(rèn)定的質(zhì)量及選擇，在預(yù)算人員控制的價(jià)格上限范圍內(nèi)抽取樣本，進(jìn)行封樣，并盡量采取限價(jià)的措施。同時(shí)，在材料和設(shè)備進(jìn)場時(shí)，應(yīng)出具檢驗(yàn)合格證。8） 材料代用。材料的變更代用應(yīng)由工程技術(shù)部提出書面

54、申請，經(jīng)設(shè)計(jì)單位和監(jiān)理單位審核、造價(jià)管理部同意、領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。9） 材料采購結(jié)算。甲供材料、設(shè)備的結(jié)算必須憑供貨合同、供貨商或商檢部門的檢驗(yàn)合格證、質(zhì)量管理部驗(yàn)收檢驗(yàn)證明、結(jié)算清單，經(jīng)造價(jià)管理部、財(cái)務(wù)管理部審核無誤后，方能辦理結(jié)算。（7）竣工交付環(huán)節(jié)的成本控制1）竣工驗(yàn)收 單項(xiàng)工程和項(xiàng)目竣工應(yīng)經(jīng)過自檢、復(fù)檢、驗(yàn)收三個(gè)環(huán)節(jié)才能移交。 公司設(shè)計(jì)管理部、工程技術(shù)部、造價(jià)管理部、質(zhì)量管理部等必須參加工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收、裝修驗(yàn)收及總體驗(yàn)收等，移交證明書應(yīng)由施工單位、監(jiān)理單位和物業(yè)公司同時(shí)簽署。2）質(zhì)量問題處理。凡有影響使用功能和安全及不合設(shè)計(jì)要求的結(jié)構(gòu)部位、安裝部位、裝飾部位和設(shè)備、設(shè)施,均應(yīng)限期整改直到復(fù)驗(yàn)合格。因施工單位原因延誤工程移交，給我方造成經(jīng)濟(jì)損失的，要按合同條款追究其責(zé)任。 3）保修規(guī)定 工程移交后，應(yīng)按施工合同有關(guān)條款和物業(yè)管理規(guī)定及時(shí)與施工單位簽訂保修協(xié)議書，以明確施工單位的保修范圍、保修責(zé)任（包括驗(yàn)收后出現(xiàn)的質(zhì)量問題的保修責(zé)任的約定）及處罰措施等。 公司采取一次性扣留保修金、自行保修的，應(yīng)對保修事項(xiàng)及其費(fèi)用有充分的預(yù)計(jì)，留足保修費(fèi)用。 甲方按租售承諾先行墊付的屬保修范圍內(nèi)的費(fèi)用，應(yīng)在