集團(tuán)制度建設(shè)管理辦法

1、集團(tuán)制度建設(shè)管理辦法第一章總則第一條 為加強(qiáng)公司制度建設(shè)，建立健全企業(yè)制度管理體系，規(guī)范公司制度 的制定、修改、廢止、執(zhí)行、監(jiān)督、評(píng)估，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、集團(tuán)相關(guān)規(guī) 定，制定本辦法第二條 本辦法所稱“制度”為集團(tuán)各部門(mén)、業(yè)務(wù)板塊、法人公司制訂的各 項(xiàng)規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理行為的、具有長(zhǎng)期約束力的規(guī)范性文件，包括規(guī)定、辦法、細(xì)則、 標(biāo)準(zhǔn)等第三條本辦法適用于集團(tuán)各類制度的管理，各法人公司參照本辦法執(zhí)行第二章制度管理原則第四條 制度建設(shè)應(yīng)遵循以下原則一、符合性原則：各類管理制度要符合國(guó)家現(xiàn)行法律、 行政法規(guī)和集團(tuán)制度 相關(guān)規(guī)定。二、實(shí)效性原則：從公司運(yùn)營(yíng)、管理實(shí)際出發(fā)，認(rèn)真調(diào)查研究，確保制度的 可執(zhí)行性；

2、根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)環(huán)境和組織架構(gòu)的變動(dòng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，要與企業(yè) 的發(fā)展階段相結(jié)合、相適應(yīng)。三、穩(wěn)定性：從公司長(zhǎng)期發(fā)展的角度制定制度， 避免因經(jīng)營(yíng)環(huán)境的快速變化 而頻繁修改。四、系統(tǒng)性：考慮廣度與深度，并系統(tǒng)性分析，注重邏輯關(guān)系清晰，避免制 度相互沖突。五、簡(jiǎn)要性：抓住核心職能，表述簡(jiǎn)潔明了、不重復(fù)，涉及工作流程的要盡 可能簡(jiǎn)化。第三章制度的標(biāo)準(zhǔn)與分級(jí)第五條 公司制度具體內(nèi)容要求清晰，一般應(yīng)包括（但不限于）、總則：明確制度的目的、依據(jù)、適用范圍、具體規(guī)定中涉及的專用名詞的解釋等內(nèi)容。二、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)等。三、具體規(guī)定及流程等。四、罰則。五、附則：明確生效的日期、制定單位、解釋權(quán)、相關(guān)制度的廢止或繼

3、續(xù)有 效等。六、附件：工作流程、標(biāo)準(zhǔn)和模板、管理表單等。第六條 為提高制度的管理效率，根據(jù)制度的重要程度和涉及范圍，制定統(tǒng) 一的分級(jí)管理權(quán)限，對(duì)不同級(jí)別的制度實(shí)施分級(jí)管理，公司運(yùn)營(yíng)管理產(chǎn)生的制度 分為四個(gè)等級(jí)第一級(jí)：基本管理制度。是企業(yè)制度規(guī)范中具有根本性質(zhì)的、規(guī)定企業(yè)形成 和組織方式、決定企業(yè)性質(zhì)的基本制度?；竟芾碇贫戎饕ㄆ髽I(yè)的法律和財(cái) 產(chǎn)所有形式、企業(yè)章程、高層管理組織等方面的制度和規(guī)范。第二級(jí)：綜合管理制度。是某一管理領(lǐng)域具有全局性或重要性的制度，是保 障公司管理和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常開(kāi)展的基本框架體系， 例如：人事管理制度、財(cái)務(wù)管 理制度等。第三級(jí)：專項(xiàng)管理制度。是就某一專項(xiàng)管理工作做出

4、的專項(xiàng)規(guī)定或?qū)局?度難以涵蓋領(lǐng)域的補(bǔ)充，例如：采購(gòu)管理制度、工程管理制度、酒店管理制度等。第四級(jí)：各部門(mén)、子（分）公司在專項(xiàng)制度之下對(duì)制度某一方面進(jìn)行細(xì)化或就 制度的實(shí)施制定實(shí)施細(xì)則、操作手冊(cè)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程等。例如：商管綜合服務(wù)手冊(cè) 等。第四章制度管理機(jī)構(gòu)與職責(zé)第七條成立制度建設(shè)工作小組，對(duì)制度草案的規(guī)范性、一致性、風(fēng)險(xiǎn)性等 進(jìn)行前期審核，指導(dǎo)各部門(mén)、子（分）公司開(kāi)展制度建設(shè)工作第八條 集團(tuán)辦公會(huì)是公司制度管理的決策機(jī)構(gòu)。 集團(tuán)制度建設(shè)工作小組組 長(zhǎng)由集團(tuán)董事長(zhǎng)擔(dān)任，小組成員由集團(tuán)各業(yè)務(wù)板塊負(fù)責(zé)人、 各職能部門(mén)第一負(fù)責(zé) 人組成。根據(jù)公司不同時(shí)期的管理重點(diǎn)和制度審核需要，小組成員可以做出調(diào)整 第

5、九條 制度建設(shè)工作小組日常辦事機(jī)構(gòu)為集團(tuán)總裁辦， 總裁辦日常需做好 以下幾項(xiàng)工作一、根據(jù)工作需要負(fù)責(zé)向各管理部門(mén)提出制度編寫(xiě)要求；二、組織制度的初審與會(huì)審管理工作；三、負(fù)責(zé)制度起草部門(mén)編寫(xiě)制度的指導(dǎo)工作、流程編制的輔導(dǎo)與完善工作、 培訓(xùn)情況檢查、落實(shí)情況檢查、執(zhí)行效果評(píng)價(jià)；四、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制定制度優(yōu)化方案，并負(fù)責(zé)逐項(xiàng)督導(dǎo)落實(shí)；五、負(fù)責(zé)有效制度清單的整理；六、配合公司制度建設(shè)的各項(xiàng)工作；第五章制度的編制、發(fā)布和廢止第一節(jié)制度的編制第十條 制度的編制需求來(lái)源包括各部門(mén)、 各業(yè)務(wù)板塊、各法人單位根據(jù)日 常工作需要提出、制度建設(shè)工作小組基于監(jiān)督后提出、公司領(lǐng)導(dǎo)提出等第十一條 集團(tuán)各部門(mén)、各業(yè)務(wù)板塊、各法人

6、單位為制度責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)起 草相應(yīng)管理活動(dòng)范疇內(nèi)的制度；制度責(zé)任部門(mén)在起草過(guò)程中應(yīng)充分聽(tīng)取相關(guān)單位 的意見(jiàn)，開(kāi)展必要的內(nèi)外部調(diào)研，具體需進(jìn)行以下工作一、調(diào)查了解1、了解待編制制度所轄事項(xiàng)的現(xiàn)狀及存在問(wèn)題；2、了解待編制制度相關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策；3、理清待編制制度內(nèi)容與其他制度內(nèi)容的相互關(guān)系，避免與其他制度發(fā)生 重復(fù)、沖突和抵觸。二、征求意見(jiàn)制度的責(zé)任部門(mén)應(yīng)主動(dòng)向有關(guān)部門(mén)征求意見(jiàn)， 認(rèn)真處理所收集的意見(jiàn)，協(xié)調(diào) 好各部門(mén)的關(guān)系。任何部門(mén)不得在未征詢相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)情況下， 發(fā)布要求其他部 門(mén)或其人員執(zhí)行的制度。三、擬訂草案1、制度責(zé)任部門(mén)需要根據(jù)制度類別說(shuō)明和制度的適用范圍確定制度文件;2、制

7、度草案需要合乎制度建設(shè)原則、制度標(biāo)準(zhǔn)和制度格式的相關(guān)要求。第十二條 集團(tuán)各部門(mén)、各業(yè)務(wù)板塊、各法人單位完成綜合管理制度、專項(xiàng) 管理制度草案的起草后，應(yīng)先在本部門(mén)、本業(yè)務(wù)板塊內(nèi)部組織討論完善與修訂， 再提交制度建設(shè)工作小組進(jìn)行初審。需提交的材料包括：制度編制、修訂、廢止申請(qǐng)表；制度草案及說(shuō)明；有關(guān)國(guó)家政策、法律制度、公司的相關(guān)規(guī)定及其 他有關(guān)文件資料第十三條制度建設(shè)工作小組根據(jù)該制度的類別、與其他制度的關(guān)系，由 總裁辦、財(cái)務(wù)中心、審計(jì)中心先進(jìn)行初審，后組織與相關(guān)部門(mén)會(huì)審，填寫(xiě)制度 編制、修訂審核表，可以采取座談會(huì)、論證會(huì)、征詢意見(jiàn)等多種形式第十四條 制度建設(shè)工作小組各部門(mén)成員應(yīng)履行的審核職責(zé)包括

8、1、總裁辦（含法務(wù)）：負(fù)責(zé)審核涉及法律的內(nèi)容，保證制度與國(guó)家法律、法 規(guī)、相關(guān)政策的一致性，并提出相關(guān)制度的修改完善建議；2、人力資源管理中心：負(fù)責(zé)審核制度中涉及人力資源要求的相關(guān)條款，保 證與公司人力資源規(guī)定的一致性。2、財(cái)務(wù)中心：負(fù)責(zé)審核與財(cái)務(wù)要求相關(guān)的內(nèi)容，保證各級(jí)制度與財(cái)務(wù)要求 的一致性。3、審計(jì)中心：負(fù)責(zé)審核制度的規(guī)范性、一致性和制度框架的匹配性。4、各業(yè)務(wù)板塊負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)部門(mén)：負(fù)責(zé)審核涉及本業(yè)務(wù)板塊、部門(mén)管 理職能或需要本業(yè)務(wù)板塊、部門(mén)配合執(zhí)行的相關(guān)內(nèi)容。第十五條制度起草部門(mén)應(yīng)根據(jù)制度建設(shè)工作小組的審核意見(jiàn)對(duì)制度草案 進(jìn)行修改或完善第二節(jié)制度的發(fā)布第十六條制度草案經(jīng)審核定稿后，

9、由制度起草部門(mén)提交決策審批，不同層 級(jí)制度的發(fā)布程序如下一、基本制度依照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)制定，由總裁辦報(bào)集團(tuán)辦公會(huì)，經(jīng)集團(tuán)辦公會(huì)審議通 過(guò)后，由集團(tuán)董事長(zhǎng)簽發(fā)生效。二、綜合管理制度制度起草部門(mén)提交其分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，根據(jù)公司規(guī)定經(jīng)集團(tuán)辦公會(huì)審議通過(guò) 后，由集團(tuán)董事長(zhǎng)簽發(fā)。三、專項(xiàng)管理制度制度起草部門(mén)提交其分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，根據(jù)公司規(guī)定經(jīng)制度建設(shè)工作小組審 議通過(guò)后，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。四、實(shí)施細(xì)則、操作手冊(cè)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程等由起草單位負(fù)責(zé)人審核通過(guò)后，提交其分管領(lǐng)導(dǎo)審批，根據(jù)公司規(guī)定經(jīng)制度 建設(shè)工作小組審議通過(guò)后，由分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。所有制度的頒發(fā)，由制度編制部門(mén)在權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)簽字后，按規(guī)定范圍內(nèi)頒發(fā)。第十七條 凡

10、涉及民主管理、職工獎(jiǎng)懲方面的制度，除履行上述審批程序外， 還需經(jīng)工會(huì)代表審議簽字。第十八條 制度責(zé)任部門(mén)在制度簽發(fā)后，需在1個(gè)工作日內(nèi)將制度文件原件、 制度文件電子版、制度編制、修訂、廢止申請(qǐng)表原件、制度編制、修訂審核 表原件提交集團(tuán)總裁辦備案第三節(jié)制度的廢止第十九條 因制度修訂需廢止原制度某些條款，應(yīng)在修訂后的制度附則中 予以明確第二十條 單獨(dú)廢止制度時(shí)，由該項(xiàng)制度的起草部門(mén)向制度工作小組提出廢 止請(qǐng)求，根據(jù)該制度的類別和級(jí)次，按照制度發(fā)布的權(quán)限執(zhí)行廢止審批第六章制度的培訓(xùn)、執(zhí)行及修訂第二十一條 審定生效的制度，由該項(xiàng)制度制定部門(mén)根據(jù)適用范圍對(duì)公司 員工進(jìn)行培訓(xùn)，人力資源管理中心負(fù)責(zé)對(duì)新員工

11、進(jìn)行制度培訓(xùn)第二十二條 制度起草部門(mén)每月應(yīng)根據(jù)制度的適用范圍對(duì)制度的執(zhí)行情況 進(jìn)行檢查，對(duì)未能嚴(yán)格執(zhí)行的情況提出整改意見(jiàn)并監(jiān)督落實(shí)， 同時(shí)在調(diào)研的基礎(chǔ) 上，對(duì)制度進(jìn)行修訂、完善第二十三條 制度起草部門(mén)應(yīng)在每季初向集團(tuán)總裁辦報(bào)送制度編制和更新 計(jì)劃，并根據(jù)編制和更新進(jìn)度及時(shí)修訂更新，并報(bào)集團(tuán)總裁辦備案第二十四條制度建設(shè)工作小組定期對(duì)各部門(mén)制度條款及可行性進(jìn)行檢查 和評(píng)審，并根據(jù)該制度的類別和級(jí)次，按照制度發(fā)布的權(quán)限執(zhí)行審批第二十五條 制度修訂應(yīng)在制度編制、修訂、廢止申請(qǐng)表中明確擬修改的條款。根據(jù)制度的類別和層級(jí)，修改程序參照其制定生效程序執(zhí)行第二十六條 原制度一次修訂在10條以上或者制度某一條款

12、累計(jì)修訂5次以 上時(shí)，原制度需修訂，原則上集團(tuán)每年對(duì)制度文件中不合時(shí)宜的條款進(jìn)行集中修 訂第二十七條集團(tuán)總裁辦需定期組織對(duì)集團(tuán)各級(jí)制度進(jìn)行匯編，基礎(chǔ)管理制 度、綜合管理制度匯編入安徽金鵬控股集團(tuán)制度匯編，專項(xiàng)管理制度、部門(mén) 組織架構(gòu)、崗位職責(zé)、實(shí)施細(xì)則等制度文件匯編入安徽金鵬控股集團(tuán)XX部門(mén)制度匯編，制度匯編由制度目錄、制度文件正文組成第七章制度的格式第二十八條管理制度名稱的確定管理制度一般由“單位名稱（全稱）+管理的對(duì)象、過(guò)程、活動(dòng)名稱+制度文體 名稱”構(gòu)成，如“安徽金鵬控股集團(tuán)制度建設(shè)管理辦法”。第二十九條制度編寫(xiě)格式要求一、公司制度結(jié)構(gòu)層次要求統(tǒng)一，具體分為：章、節(jié)、條。章、條依次排序，

13、 “節(jié)”在本章內(nèi)依次排序。正文的章、節(jié)、條用“第X章”、“第X節(jié)”、“第X條”分別表示。二、文件標(biāo)題1、標(biāo)題：位于正文頂部正中，二號(hào)宋體加粗。2、第X章：位于行正中，獨(dú)占行，四號(hào)宋體加粗。3、第X條：抬頭空兩格，若條款一行未寫(xiě)完，另起一行頂格書(shū)寫(xiě)，小四號(hào) 宋體加粗；條款文字為小四號(hào)宋體，末尾不加標(biāo)點(diǎn)符號(hào)。三、正文字體1、正文小四號(hào)宋體、不加粗。2、 正文分為三級(jí)標(biāo)題，依次為：一、1、（ 1）。四、行距、段落間距文件全文行距設(shè)置為1.5倍行距，段前段后0.5行。五、縮進(jìn)段落設(shè)置一般為首行縮進(jìn)（2個(gè)字符），含條款的（如合同）為懸掛縮進(jìn)。六、頁(yè)面設(shè)置頁(yè)邊距上下均為2.54厘米，左右為3.18厘米，頁(yè)

14、眉距邊界為1.5厘米，頁(yè) 腳為1.75厘米。七、紙張型號(hào)A4紙：A4 210*297 毫米。丿八、頁(yè)眉頁(yè)腳1、集團(tuán)制度的頁(yè)眉最左角為安徽金鵬控股集團(tuán)統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)大小統(tǒng)一為標(biāo)識(shí)后加注“安徽金鵬控股集團(tuán)制度”字樣。“安徽金鵬控股集團(tuán)制度”統(tǒng)指集團(tuán)公司頒發(fā)的制度，或集團(tuán)公司各部門(mén)制度。字號(hào)為五號(hào)，字體為 宋體加粗。2、業(yè)務(wù)板塊、法人公司制度的頁(yè)眉最左角為安徽金鵬控股集團(tuán)統(tǒng)一標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)后加注各法人公司簡(jiǎn)稱，如“金鵬新型建材制度”，“金鵬置業(yè)制度”，“金 鵬祥和物業(yè)管理制度”等。字號(hào)為五號(hào)，字體為宋體加粗。3、制度的頁(yè)眉最右角為制度編號(hào)，字號(hào)為五號(hào)，中文字體為宋體加粗，數(shù) 字及英文字體為T(mén)IMES N

15、EW ROMAN粗。（1）集團(tuán)職能部門(mén)制度編號(hào)：JP+部門(mén)代碼+三位數(shù)字（編號(hào)）（如審計(jì)中心 制定的集團(tuán)制度管理辦法JP-SJ003）,具體編號(hào)按照流水號(hào)編制。（2）子（分）公司代碼為：JP+公司代碼+部門(mén)代碼+三位數(shù)字（如安徽金鵬建設(shè)集團(tuán)股份有限公司工程部制度JP-JSGC001，具體制度編號(hào)按照流水號(hào)編制。制度代碼如下:公司代碼職能部門(mén)代碼公司名稱代碼制度類別代碼安徽金鵬控股集團(tuán)JP財(cái)務(wù)中心CW安徽金鵬建設(shè)集團(tuán)股份有限公司JP-JS總裁辦ZB滁州市金鵬建筑裝飾工程有限公司JP-ZS人力資源管理中心RL滁州市金鵬置業(yè)有限公司JP-ZY采購(gòu)部CG滁州市盛輝置業(yè)有限公司JP-SH審計(jì)部SJ滁州市

16、金鵬新型建材開(kāi)發(fā)有限公司JP-JC經(jīng)營(yíng)管理中心JG滁州市金久久商業(yè)管理有限公司JP-SG造價(jià)部ZJ滁州金鵬祥和物業(yè)管理有限公司JP-WG工程部GC滁州市金鵬生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光旅游發(fā)展 有限公司JP-LY質(zhì)安部ZA滁州市金鵬勞務(wù)有限公司JP-LW設(shè)備部SB滁州市金鵬商貿(mào)有限公司JP-SM資料科ZL滁州市金鵬項(xiàng)目管理有限公司JP-XM材保部CB安徽省金鵬節(jié)能科技有限公司JP-JL設(shè)計(jì)部SJ部門(mén)原則上取兩個(gè)首寫(xiě)字母，公司 內(nèi)不得重復(fù)，例如：裝飾公司設(shè)計(jì) 部，為：JP-ZSSJ000。說(shuō)明：一般情況下，集團(tuán)后期發(fā)展新設(shè)立的子（分）公司按JP+子（分）公司拼音第一個(gè)字母作為代碼。4、眉頭與正文間以橫劃線分隔，

17、從 WOR工具欄選用繪圖中的直線。5、頁(yè)腳：“第XX頁(yè) 共XX頁(yè)”字號(hào)為五號(hào)，間隔兩個(gè)字符，文字字體為 宋體加粗，數(shù)字字體為 TIMES NEW ROMAN粗。九、圖表及附件1、文中圖表大小可根據(jù)需要設(shè)定，圖表標(biāo)題需用楷體 _GB2312小四字體, 圖表內(nèi)容中，標(biāo)題欄需用楷體_GB2312小四號(hào)字體，加粗，其它文字內(nèi)容用楷 體_GB2312五號(hào)字體，圖表的說(shuō)明注解文字則用楷體 _GB2312五號(hào)字體。2、附件編號(hào)制度文件后的管理表單及流程圖均需要單獨(dú)編號(hào)，編號(hào)規(guī)則為制度編號(hào)+L/B+序號(hào)，流程圖為L(zhǎng),管理表單為B。（如本制度流程圖編號(hào)為JP-SJ003-L1， 表單編號(hào)為JP-SJ003-B1

18、，以此類推）3、附件標(biāo)題為附件X,字體為宋體，字號(hào)小四；附件名稱另起一行，居中， 宋體四號(hào)，加粗；附件編號(hào)另起一行，位于表格或流程圖右上角，宋體五號(hào)加粗。4、 管理制度流程圖，應(yīng)采用圖形符號(hào)和“二維”坐標(biāo)的方式進(jìn)行繪制?！岸?維”坐標(biāo)，應(yīng)按制度中規(guī)定的管理活動(dòng)（工作）的步驟和責(zé)任者（部門(mén)或崗位）建立。 圖形符號(hào)，應(yīng)使用 WORD EXCEL PPT中“自選圖形中流程圖和連接線”符號(hào)， 或使用visio規(guī)定的符號(hào)。5、流程圖繪制的要求（1）嚴(yán)格依據(jù)制度中規(guī)定的職責(zé)、管理活動(dòng)（工作）步驟和邏輯關(guān)系，用最 簡(jiǎn)明的圖形描述。（2）對(duì)有時(shí)限要求的工作，應(yīng)在相關(guān)圖形連線上，用d（表示工作日）、h（表 示工

19、作小時(shí)）注明。（3） 對(duì)于“判斷”事項(xiàng)，必須要表達(dá)明確的意思，并在“判斷”連線上， 用“ Y” （ “同意”或“是”）和“ N'（ “不是”或“不同意”）表示。6流程圖常用符號(hào)規(guī)定| 過(guò)程匚一I文檔匚多文檔o 決策準(zhǔn)備）終止7、流程圖后一般需對(duì)其每個(gè)步驟做詳細(xì)的分解說(shuō)明。十、制度匯編的要求1、匯編的封面：以設(shè)計(jì)為準(zhǔn)。2、 匯編的目錄：內(nèi)容包括“目錄”和“制度名稱”，“制度名稱”按“序號(hào)（阿拉伯?dāng)?shù)字）頁(yè)碼”的格式編制，頁(yè)碼右端對(duì)齊第八章附則第三十條本辦法解釋權(quán)歸集團(tuán)審計(jì)部，執(zhí)行權(quán)歸集團(tuán)總裁辦第三十條 本辦法自頒布之日起，前期規(guī)疋自仃廢止，未盡事且另仃規(guī)疋附件附件1:(JP-SJ003-B

20、1):制度編制、修訂、廢止需求調(diào)查表附件2:(JP-SJ003-B2):制度編制、修訂審核表附件3:(JP-SJ003-B3):制度類別說(shuō)明附件4:(JP-SJ003-B4):制度評(píng)審表附件5:(JP-SJ003-B5):制度檢杳標(biāo)準(zhǔn)附件6:(JP-SJ003-L1 ):集團(tuán)制度建設(shè)工作流程(附說(shuō)明)附件7:(JP-SJ003-B6):集團(tuán)制度建設(shè)工作流程說(shuō)明附件1制度編制、修訂、廢止申請(qǐng)表編號(hào)：JP-SJ003-B1制度編號(hào)制度名稱編制部門(mén)首次編制是否(制度修改第次換版纟請(qǐng)制，日期：年月日第次修訂編制，日期：年月日制度廢止是否(制度需求識(shí)別編制 及修 訂需 求識(shí) 別1、 履行部門(mén)職責(zé)的需要(

21、)2、滿足國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的要求()3、 加強(qiáng)或完善專業(yè)管理的需要()4、原有制度已經(jīng)不適應(yīng)管理的要求()5、與其他制度內(nèi)容發(fā)生重復(fù)、沖突()6、原制度一次修改在10處以上()7、制度某一條累計(jì)修改在5次以上()8修訂的主要條款：需求識(shí)別說(shuō)明：廢止需求識(shí)別廢止原因：征求意見(jiàn)被征求意見(jiàn)單位：反饋時(shí)限：反饋意見(jiàn)(可另附材料):部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字：時(shí)間：年月日被征求意見(jiàn)單位：反饋時(shí)限：反饋意見(jiàn)（可另附材料）:部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字：時(shí)間：年月日起草部門(mén)負(fù)責(zé)人總裁辦意見(jiàn)財(cái)務(wù)中心意見(jiàn)相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)董事長(zhǎng)意見(jiàn)附件2制度編制、修訂審核表編號(hào)：JP-SJ003-B2制度編號(hào)制度名稱編制部門(mén)首次編制是否(制度修訂第次

22、換版編制，日期：年 月第次修訂編制，日期：年 月制度評(píng)審意見(jiàn)總裁辦意見(jiàn)財(cái)務(wù)中心意見(jiàn)審計(jì)中心意見(jiàn)業(yè)務(wù)板塊負(fù)責(zé)人意見(jiàn)相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)董事長(zhǎng)意見(jiàn)注：制度建設(shè)工作小組各部門(mén)應(yīng)有專門(mén)的制度評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)。附件3制度類別說(shuō)明編號(hào)：JP-SJ003-B3制度類別功能作用及影響范圍說(shuō)明管理制度企業(yè)全員或特定人群需要共冋遵守的行動(dòng)準(zhǔn)則或辦 事規(guī)程。集團(tuán)管理制度是集團(tuán)各類通用管理基本法 則，明確集團(tuán)對(duì)企業(yè)全員的管理原則、規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)。 各職能部門(mén)在此基礎(chǔ)上，根據(jù)管理的實(shí)際需要和業(yè)務(wù) 特點(diǎn)，形成部門(mén)制度體系制度強(qiáng)調(diào)管理要素，主要特點(diǎn)是共同性、原則性、概述性、長(zhǎng)久 性，一般不因經(jīng)營(yíng)環(huán)境調(diào)整而變 化管理規(guī)定在制度原則下，針對(duì)制度的

23、若干部分或是適用于企業(yè)特定領(lǐng)域的，預(yù)先闡述的辦事規(guī)則和工作流程，較制度更為具體，規(guī)定強(qiáng)調(diào)預(yù)先性和針對(duì)性；聚焦 權(quán)責(zé)、流程，并有具體明確管控 點(diǎn)及要求管理辦法在制度和規(guī)疋的原則下，闡述某一方面或特疋管理對(duì)象具體的工作流程和操作方法，強(qiáng)調(diào)指導(dǎo)性，辦法一般具有相對(duì)特定的適用時(shí)間辦法也就是辦事或處理冋題的 方法，主要用于對(duì)特定范圍內(nèi)的 工作事務(wù)提出照早辦理的具體 要求，例如“車輛管理辦法”實(shí)施細(xì)則是上述制度形式的補(bǔ)充，是對(duì)具體環(huán)節(jié)和差異性部分 的詳細(xì)解釋和要求，強(qiáng)調(diào)細(xì)節(jié)的說(shuō)明，同辦法一樣， 實(shí)施細(xì)則/操作手冊(cè)一般具有相對(duì)特定的適用時(shí)間， 且形式相對(duì)靈活，不需完全遵照制度格式要求形式相對(duì)靈活，不需完全遵

24、照制度格式要求，多為操作指南附件4制度評(píng)審表編號(hào)：JP-SJ003-B4一級(jí)評(píng)審維度二級(jí)評(píng)審維度評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)存在冋題初審建議制度概況框架結(jié)構(gòu)制度目錄及內(nèi)容框架的層次清晰，能區(qū)分制度、規(guī)定、辦法及細(xì)則內(nèi)容獨(dú)立與相關(guān)制度是否交叉重疊或矛盾制度內(nèi)容內(nèi)容全面覆蓋了整個(gè)核心職能，無(wú)遺漏內(nèi)容適用內(nèi)容符合運(yùn)營(yíng)模式及企業(yè)實(shí)際情況，具有可操作性和相對(duì)穩(wěn)定性內(nèi)容變化內(nèi)容發(fā)生變化點(diǎn)清晰，理由詳盡內(nèi)容一致前后岡位、權(quán)責(zé)保持一致流程效率辦事流程簡(jiǎn)潔、明了制度形式格式標(biāo)準(zhǔn)符合制度體系建設(shè)格式要求，格式統(tǒng)一規(guī)范規(guī)范用語(yǔ)行文用語(yǔ)統(tǒng)一表述嚴(yán)謹(jǐn)語(yǔ)言表達(dá)邏輯是否嚴(yán)密，無(wú)歧義制度執(zhí)行罰則關(guān)系監(jiān)督、檢查和違規(guī)責(zé)任清晰，能有效執(zhí)行勾稽關(guān)系制

25、度之間無(wú)相互抵觸、相互矛盾的地方附件5制度檢查標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)：JP-SJ003-B5檢查時(shí)間檢查內(nèi)容制度下發(fā) 當(dāng)月內(nèi)1、是否出臺(tái)實(shí)施細(xì)則（若需制定）；2、制度出臺(tái)是否按流程進(jìn)行；3、制度檔案建設(shè)情況；4、相關(guān)部門(mén)人貝對(duì)出臺(tái)制度的掌握情況；5、制度培訓(xùn)情況；6、制度本身存在哪些問(wèn)題；7、制度執(zhí)行中存在哪些冋題。第二月與上月檢查結(jié)果對(duì)比，執(zhí)行情況是否有所改進(jìn)。第三月與上月檢查結(jié)果對(duì)比，執(zhí)行情況是否有所改進(jìn)。第六月1、檢查：對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行全面檢查；2、制度建設(shè)工作小組對(duì)本制度執(zhí)行情況進(jìn)行專項(xiàng)評(píng)審。第九月對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行全面檢查第十二月對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行全面檢查附件6集團(tuán)制度建設(shè)工作流程編號(hào)：JP-SJ003-L1附件7集團(tuán)制度建設(shè)工作流程說(shuō)明編號(hào)：JP-SJ003-B6階段管理細(xì)則制度編制制度