集團(tuán)最適用合同管理流程

1、合同管理流程編號：HAIER-P1-CB03版號：A/0合同管理流程1流程圖合同管理流程（王導(dǎo)：成本部門）總部各部門/項目公司總部行政事務(wù)部總部其他部門編制標(biāo)準(zhǔn)合同合同管理流程總部成本管理部總部財務(wù)管理部總部審計法務(wù)部審核審核編號：HAIER-P1-CB03版號：A/0集團(tuán)法務(wù)中心公司領(lǐng)導(dǎo)支持文件化準(zhǔn)標(biāo)同合行執(zhí)與訂簽同合除解或讓、更變同合發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)合同及檔案管理*審批談判/擬定 合同文件項目類合同股權(quán)債券類、咨詢服務(wù)類審核審核審核審批經(jīng)濟(jì)合同審批表合同簽訂合同蓋章合同分發(fā) 與存檔合同存檔提出合同變 更、轉(zhuǎn)讓或 解除申請合同存檔資金計劃 管理流程審核審核按審批意見簽訂補(bǔ)充合同并執(zhí)行合同管理流程編號

2、：HAIER-P1-CB03版號：A/02.流程概況流程目的規(guī)范合同的簽訂、履行和付款程序，并最大限度的避免風(fēng)險。適用范圍適用于公司簽署的所有經(jīng)濟(jì)類合同的管理，不適用于勞動合同等其 他類合同的管理。定義1. 經(jīng)濟(jì)類合同：公司合同是指公司與其它平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議，包括但不限于“合同”、“協(xié)議（含框架性合作協(xié)議）”、“確認(rèn)函”、“承 諾函”、“委托書”等。本辦法中“經(jīng)濟(jì)類合同”的定義屬區(qū)分性 定義，是與“勞動合同”相對而言，即指除“勞動合同”之外的 所有公司合同。2. 標(biāo)準(zhǔn)合同：是指由公司起草的并經(jīng)過公司內(nèi)部相關(guān)職能機(jī)構(gòu)和外 部法律資源評審的

3、，可在公司范圍內(nèi)通用的合同范本。參與部門流程中承擔(dān)職責(zé)總部/項目公司各部門1. 負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)合同（包括標(biāo)準(zhǔn)文本）的起草、合同談判，組織 會簽；2. 參加對合同履行的評價。項目公司設(shè)計部1.審核項目公司合同的技術(shù)條款。項目公司 成本部1. 審核項目公司合同的商務(wù)條款；2. 確認(rèn)項目公司待簽訂合同條款與審批調(diào)整建議的一致性。項目公司 財務(wù)部1.審核項目公司合同付款、發(fā)票、納稅等財務(wù)有關(guān)條款?？偛?其他部門1.審核本專業(yè)所有合同的技術(shù)條款?？偛砍杀竟芾聿?. 審核所有合同的商務(wù)條款；4. 確認(rèn)待簽訂合同條款與審批調(diào)整建議的一致性。總部財務(wù)管理部2.審核所有合同付款、發(fā)票、納稅等財務(wù)有關(guān)條款?？偛繉?/p>

4、計法務(wù)部1. 組織標(biāo)準(zhǔn)合同的更新和管理；2. 審核所有合同的相關(guān)法律條款。集團(tuán)法務(wù)中心1. 審核標(biāo)準(zhǔn)合同；2. 審核合同簽訂。合同管理流程編號：HAIER-P1-CB03版號：A/0項目公司領(lǐng)導(dǎo)/總部領(lǐng)導(dǎo)1.按權(quán)限審批合同簽訂。3. 工作程序3.1合同的起草和審批總部審計法務(wù)部負(fù)責(zé)公司合同標(biāo)準(zhǔn)化的組織策劃工作，統(tǒng)籌制定公司的標(biāo)準(zhǔn)合同目錄；標(biāo)準(zhǔn)合同文本報批程序：填寫合同審批會簽單，相關(guān)部門會簽（包 括標(biāo)準(zhǔn)合同主導(dǎo)部門、總部審計法務(wù)部、總部成本管理部、總部財務(wù)管理部、 集團(tuán)法務(wù)中心），公司領(lǐng)導(dǎo)審批。批準(zhǔn)后的標(biāo)準(zhǔn)合同文本各部門應(yīng)予執(zhí)行。合同主辦部門負(fù)責(zé)合同的起草和談判，組織會簽。合同應(yīng)做到內(nèi)容合法、

5、條款齊備、文字清楚、表述規(guī)范、權(quán)利義務(wù)和違約責(zé)任明確，日期、期限和數(shù)字準(zhǔn) 確，應(yīng)包括：1）合同名稱；2）甲乙方名稱及地址，經(jīng)辦人聯(lián)系電話；3）甲乙方法人代表或其合法代理人簽字、公司公章或合同專用章；4）合同簽定日期；5）標(biāo)的（內(nèi)容）；6）數(shù)量、質(zhì)量；7）價款或酬金（工程計價方法、工程款支付方式）；8）履約方式、地點(diǎn)、費(fèi)用的承擔(dān)；9）違約責(zé)任（甲乙方權(quán)利、義務(wù)）；10）生效、失效條件（諾成、踐成合同）；11）解決爭議的方法；12）合同的份數(shù)及附件；13）保密條款（如果有需要）。合同主辦部門填寫合同審批會簽單、合同摘要并附合同文本，按權(quán)責(zé)手冊 審批權(quán)限會簽和審批。合同審批原則上應(yīng)按順序依次執(zhí)行，遇

6、特殊情況下可臨時調(diào)整次序，但必須征 得次序變動影響的下一會簽人的同意。合同名稱規(guī)范：主合同名稱統(tǒng)一規(guī)范為：“項目全稱或簡稱” + “合同范圍或內(nèi)容” + “合同類型”；補(bǔ)充協(xié)議名稱統(tǒng)一規(guī)范為：“主合同名稱” + “補(bǔ)充協(xié)議” + “補(bǔ)充 協(xié)議序號”，如：“東城國際項目空調(diào)機(jī)組設(shè)備供貨合同補(bǔ)充協(xié)議一”。項目簡稱以 政府審批手續(xù)確定的案名為準(zhǔn)。補(bǔ)充合同的合同金額應(yīng)明確為在原合同金額基礎(chǔ) 上的增加額或減少額，以方便繳納印花稅。合同管理流程編號：HAIER-P1-CB03版號：A/0合同編號說明：1）合同的類型及代碼：股權(quán)債權(quán)類CW咨詢服務(wù)類XZ 設(shè)計類SJ工程類GC采購類一CG營銷類一YX2 ）合同

7、編號規(guī)則：公司代碼-類別代碼一時間號一順序號例如：HAIER- CG 20070910/001I順序號：第1號時間代碼：合同簽訂的日期類別代碼：財務(wù)兩字的第一個拼音公司代碼各部門合同審核的重點(diǎn)如下:序號部門名稱審核重點(diǎn)1合同主辦部門合同文字和結(jié)構(gòu)、通用條款、特殊條款、工作范圍、雙 方權(quán)利義務(wù)、技術(shù)、工期、進(jìn)度、質(zhì)量、履約、擔(dān)保、 保修等條款。2總部運(yùn)營、設(shè)計、 營銷部門審核項目公司主辦合同的相應(yīng)技術(shù)條款。3審計法務(wù)部合同風(fēng)險判斷、與法律相關(guān)的內(nèi)容，包括但不限于：變 更、解除、違約、索賠、不可抗力、訴訟等條款。4成本部門合同價款及價款調(diào)整、合同款支付、變更、簽證、結(jié)算、 獎罰等與項目成本有關(guān)的條

8、款。5財務(wù)部門簽約公司名稱、合同款支付方式、發(fā)票形式、代扣代繳 等與財務(wù)核算和納稅有關(guān)的條款。合同簽署和蓋章:1）合同原則上由對方先簽字蓋章。2）合同按照規(guī)定審批順序全部完成后，由成本管理部/成本部按照審批意見和即將最終簽字/蓋章的合同文本對照，確認(rèn)無誤后，方可簽字蓋章。合同存檔、備案：合同簽訂后一周內(nèi)，合同正本原件交行政事務(wù)部/綜合部存檔, 合同副本原件交財務(wù)管理部/財務(wù)部存檔，相關(guān)的合同副本或復(fù)印件交成本管理 部/成本部存檔，合同副本或復(fù)印件同時交合同主辦部門存檔。3.2合同的執(zhí)行與反饋合同執(zhí)行部門在合同履行過程中應(yīng)注意：涉及工期、造價、質(zhì)量的決定應(yīng)以書合同管理流程編號：HAIER-P1-

9、CB03版號：A/0面形式記錄和確認(rèn)。涉及雙方往來函件的，如以公司名義發(fā)出時，應(yīng)以法律規(guī) 定的有效方式發(fā)送，并要求對方工作人員簽收并保留發(fā)出的憑證，如對方拒收 應(yīng)立即改為特快專遞方式重發(fā)，填寫郵政特快專遞時在備注中寫明函件的簡要 內(nèi)容，并將發(fā)送憑證報部門內(nèi)勤存檔；如接收對方文件時，則應(yīng)為文本原件并 有對方的簽字蓋章確認(rèn)。在合同執(zhí)行過程中，成本管理部/成本部應(yīng)及時對合同的履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查、 并定期對合同執(zhí)行情況進(jìn)行分析。3.3合同變更、轉(zhuǎn)讓與解除合同變更、轉(zhuǎn)讓及解除必須采用書面形式，區(qū)分不同情況按下列規(guī)定審批。1）變更合同范圍和付款條件、轉(zhuǎn)讓合同義務(wù)、解除合同的，應(yīng)采用補(bǔ)充合同的 形式，參照3.1合同起草和審批的相關(guān)規(guī)定審批。2）工程類合同可采用設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證方式進(jìn)行合同變更，按【設(shè)計變更管 理流程】或【工程洽商管理流程】的規(guī)定執(zhí)行。合同變更、轉(zhuǎn)讓或解除后合同