合同管理辦法實施細則

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上美輪集團有限公司合同管理辦法實施細則(2017年制訂) 討論稿目 錄第一章 總則第二章 合同管理機構(gòu)第三章 合同的管理權(quán)限第四章 合同的訂立第五章 合同的審核第六章 合同的簽約權(quán)限第七章 合同的履行、變更和解除第八章 合同的檢查第九章 合同的糾紛處理、第十章 合同檔案的管理第十一章 獎懲第十二章 附則第一章 總 則第一條為加強公司合同管理，預防和減少合同糾紛，把風險控制到最低限度，切實保障公司合法權(quán)益，結(jié)合公司實際，制定本細則。第二條本細則適用集團公司、集團公司所屬各部門、各項目部在開發(fā)建設和商業(yè)、商務活動過程中的的合同管理工作。第三條本細則所稱合同、協(xié)議（以下簡稱合

2、同）是指公司與平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權(quán)利義務關系的協(xié)議，具體包括建設工程合同、委托合同、采購合同、借款合同、監(jiān)管合同、保險合同以及其它各類民事合同等。第四條各部門和各項目部應建立健全合同管理制度，落實合同管理工作。第五條簽訂和履行合同應遵守國家法律、法規(guī)和政府有關文件要求，堅持平等、自愿、公平和誠實信用的原則，嚴格按照合同約定行使權(quán)利、履行義務。任何單位和個人不得利用合同從事違法活動，擾亂公司經(jīng)營管理秩序，損害公司利益、國家利益或社會公眾利益。第六條公司合同的管理、承辦、審核、履行和檔案管理人員等，對合同負有保密義務，嚴禁泄露公司商業(yè)秘密。第二章 合同管理機構(gòu)

3、及職責第七條公司設立合同管理領導小組，公司總經(jīng)理任組長，負責合同管理中的重大決策和各部門的協(xié)調(diào)工作；公司分管領導任副組長，各部門負責人為小組成員，協(xié)助總經(jīng)理做好各專業(yè)合同管理工作。合同管理領導小組負責合同管理的領導工作，主要負責指導有關合同管理制度的制訂和監(jiān)督執(zhí)行，研究審定公司合同，審核合同管理獎、懲建議。合同主辦部門、管理部門和法律顧問在公司授權(quán)范圍內(nèi)履行合同管理職責。公司的合同管理，實行合同綜合部門管理、專業(yè)職能部門、承辦部門和履行部門管理相結(jié)合的原則。第八條公司集團辦是合同綜合管理部門，其主要職責是：（一） 擬訂合同管理制度并負責組織實施。（二） 對合同管理工作進行業(yè)務指導、監(jiān)督和檢查。

4、（三） 擬訂公司合同范本，并推行使用。（四） 參與重大合同、重要合同的可行性研究、談判和文本起草工作（五） 審核公司對外簽訂的合同。（六） 會同合同承辦、履行部門參與合同糾紛、案件等處理。（七） 對合同管理的相關人員進行法律知識培訓。（八） 其他應當由合同綜合管理部門承擔的職責。第九條公司應配備專職法律人員負責合同管理，分公司應指定專人協(xié)助專職法律人員進行合同管理工作。專職法律人員應具有法律專業(yè)本科學歷及法律職業(yè)資格（或律師職業(yè)資格、企業(yè)法律顧問資格），分公司指定的協(xié)助人員應具有一定的法律業(yè)務素質(zhì)。第十條財務部及各業(yè)務部門是合同的專業(yè)職能管理部門，其職責是參與合同管理，以法律法規(guī)及公司的相關規(guī)

5、定為依據(jù)，從各自的職責和專業(yè)角度對合同進行專業(yè)審核和監(jiān)督。第十一條合同承辦部門是指負責合同的談判、擬定和簽訂的部門，其職責是：（一） 負責對市場需求進行可靠、合理的預測，對投入產(chǎn)出進行經(jīng)濟、準確的核算。（二） 負責對合同相對方資信狀況、履約能力的調(diào)查。（三） 牽頭組織合同的談判、擬定。（四） 提請有關部門審核其承辦的合同。（五） 依公司相關規(guī)定具體負責合同的訂立、變更和解除。（六） 負責在合同簽訂后及時將合同原件移交檔案部門存檔。（七） 在行政部指導下處理合同糾紛。（八） 建立本部門的合同檔案，指定專人負責合同管理。（九） 其他應由承辦部門承擔的職責。財務部門負責承辦需經(jīng)過招投標簽訂的合同，其

6、他業(yè)務部門負責承辦不需要經(jīng)過招投標的合同和其他業(yè)務合同。由公司作為贈予方、贊助方的贈予合同、贊助合同由行政部承辦。第十二條合同履行部門是指具體履行合同的部門，其職責是：（一） 嚴格按照合同約定履行合同，防止合同糾紛的發(fā)生。（二） 負責提請合同承辦部門變更或解除合同。（三） 在行政部指導下處理合同糾紛案件。（四） 在合同審核流程中負責審核將由本部門履行的合同。（五） 建立本部門的合同檔案，指定專人負責合同管理。（六） 負責在合同簽訂后及時將合同原件移交檔案部門存檔。（七） 其他應由承辦部門承擔的職責。第三章 合同的管理權(quán)限第十三條部門和分公司不得以部門名義對外簽訂合同，所有合同必須以公司名義簽訂

7、。第十四條以下合同經(jīng)公司內(nèi)部審核以后，由公司統(tǒng)一審核管理：（一） 融資借款合同。（二） 擔保合同。（三） 合資合作合同。（四） 資本變動合同。（五） 對外投資合同。（六） 設立新實體合同。（七） 需要以公司名義簽訂的各種業(yè)務合同。第十五條公司擬簽訂以下合同的，應將草擬的合同文本及相關資料報公司業(yè)務歸口部門，按審核流程審核：（一） 合同金額在人民幣一百萬元以上（含一百萬元）的合同。（二） 經(jīng)營、辦公和生產(chǎn)用房的買賣、建設施工、裝修、監(jiān)理及出租（市分公司為出租方）合同。（三） 第十四條規(guī)定統(tǒng)一由總部管理的合同。（四） 各類借貸、設備租賃合同。（五） 其他需要公司審核的合同。第四章 合同的訂立第十六

8、條合同必須以書面形式訂立，并使用國家有關部門頒布的標準合同文本或行政部提供的公司合同范本；沒有標準文本或范本的，合同的格式應符合有關法律法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。 以傳真、電子郵件或其他網(wǎng)絡數(shù)據(jù)傳輸方式訂立的合同，應在合同成立后書面確認。第十七條一般情況下，對外簽訂合同均應使用合同范本（包括國家標準文本和公司范本）。合同承辦部門未使用合同范本的，應經(jīng)主管副總經(jīng)理批準，并由承辦人在合同審批表中說明原因。 合同范本僅對某類合同的一般性條款作出約定，具體條款如標的、規(guī)格、數(shù)量、履行地點和時間、價款、支付方式、質(zhì)量技術標準、驗收標準、試運行期、保修等條款，由承辦部門根據(jù)具體情況約定并填寫。 合同的法律性條款包

9、括保密、知識產(chǎn)權(quán)和其他民事權(quán)利的保護、違約責任、不可抗力、爭議的解決、合同的生效等，不得做不利于公司的修改。 承辦部門對合同范本進行修改的，必須在審核合同時向?qū)徍瞬块T明示。第十八條合同一般應具備下列條款：當事人的名稱、地址、開戶銀行；標的；質(zhì)量技術標準、規(guī)格和數(shù)量；價款及支付方式；履行期限、地點和方式；驗收；違約責任；合同爭議的解決方式；合同簽訂的時間、地點等。（一） 其中通信設備買賣或工程合同還應包括包裝、運輸、保險、安裝、初驗和終驗、技術服務和保修條款；涉及知識產(chǎn)權(quán)的合同還應包括知識產(chǎn)權(quán)的歸屬、許可、保護和糾紛的處理條款等。（二） 合同爭議的解決方式條款：約定訴訟方式的，應盡量約定雙方發(fā)生

10、與合同有關的爭議無法協(xié)商解決時，應向我方所在地法院提起訴訟；約定仲裁方式的，應盡量選擇公司所在地的仲裁機構(gòu)，并載明所選仲裁機構(gòu)的名稱。（三） 適用法律條款：涉外合同應優(yōu)先選擇適用中國法律。如對方當事人不同意選擇適用中國法律，應盡量選擇適用第三國（地區(qū)）法律。（四） 文字效力條款：合同文字效力應以中文文本為準。第十九條訂立關聯(lián)交易合同應符合國家法律和有關規(guī)定，遵循有序競爭、同等優(yōu)先的原則。第二十條合同訂立前，合同承辦部門應從以下方面對合同相對方的主體資格、資信狀況及合同內(nèi)容進行調(diào)查和確認：（一） 合同對方的主體資格應合法，具有相應的履約能力和信用，必要時應要求其出具資產(chǎn)負債表、資金證明、注冊會計

11、師簽署的驗資報告等相關文件；合同相對方現(xiàn)時不涉及重大經(jīng)濟糾紛或重大經(jīng)濟犯罪案件。合同對方應具有經(jīng)年檢的合法營業(yè)執(zhí)照，其核載的內(nèi)容應與實際相符；擬訂立合同內(nèi)容應符合合同對方的經(jīng)營范圍，涉及專營許可的，應具備相應的許可、資質(zhì)證書。（二） 對方不是法人或擬簽約人不是法定代表人時，還應提供合法、完備的授權(quán)委托書原件。涉及代理的，對方還應提供合法、完備的代理資格證明。（三） 項目、工程、設計、設備或軟件的技術應先進科學，符合實際使用或應用的要求。質(zhì)量技術標準、驗收標準和技術服務等條款應明確、具體并具有可操作性。（四） 合同業(yè)務應具有較好的市場前景和需求，預計可為公司產(chǎn)生較好的收益；合同內(nèi)容不與相關行業(yè)規(guī)

12、定矛盾。（五） 合同的價款應合理。（六） 應適用合同范本；商務條款應合理并符合相關規(guī)定。（七） 合同的主要條款應與中標標書內(nèi)容一致，合同價款應與中標價格一致。（八） 合同標的應有項目列支和可研批復；臨時性項目和可研未批項目應經(jīng)分管總經(jīng)理批示。（九） 合同金額應在可研批復額度之內(nèi)。（十） 建設工程或通信工程施工、監(jiān)理合同的內(nèi)容應符合通信管理部門相關規(guī)定，合同對方及其分包方應具有相應的資質(zhì)。（十一） 其他應由承辦部門調(diào)查和確認的內(nèi)容。財務部門作為承辦部門時，財務部應調(diào)查和確認本條第一款第（一）、（二）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）和（十一）項的內(nèi)容。但財務部因自購項目作為承辦部門

13、時，財務部門還應調(diào)查和確認（三）項內(nèi)容。除財務部以外的其他部門作為承辦部門時，其他部門應調(diào)查和確認本條第一款第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）和（十一）項的內(nèi)容。第二十一條合同談判由合同承辦部門牽頭，進行技術、業(yè)務支撐、商務、法律論證，提出論證方案，作為談判的依據(jù)。其中重大、重要合同應組成談判小組，談判小組由技術、業(yè)務支撐、財務、法律等相關人員組成。第二十二條合同談判中，如需向?qū)Ψ疆斒氯颂峁┥婕肮旧虡I(yè)秘密的文件資料，應與對方當事人在合同中載明保密條款與其簽訂保密協(xié)議。第二十三條簽訂合同應當按照第五章規(guī)定的審核流程辦理。第二十四條合同承辦和履行部門應確定具體的負責人，負責自合同簽

14、訂前的意向協(xié)商直至合同履行完畢的全過程的工作，合同具體負責人應具備相關的法律和業(yè)務知識。合同具體負責人在工作中，必須維護公司的合法權(quán)益。第二十五條對外簽訂合同，一律加蓋公司合同章，不得使用內(nèi)部機構(gòu)章或財務專用章。第五章 合同的審核第二十六條簽訂合同前應嚴格按照審核流程審核合同。未履行審核程序的合同，除經(jīng)公司領導事先書面授權(quán)外，不得簽字蓋章，財務部也不予辦理結(jié)算事宜。第二十七條公司相關部門應嚴格按照職責分工，高質(zhì)高效地完成合同審核工作。第二十八條審核流程如下（詳見附件一）：（一） 專業(yè)審查包括：技術業(yè)務部門、計劃財務部。（二） 綜合審查：行政部（三） 承辦部門按審核意見修改。（四） 主管副總經(jīng)理

15、簽署意見、總經(jīng)理簽約或授權(quán)。對于設備買賣、技術服務、軟件、工程設計、施工、監(jiān)理等合同，如不須經(jīng)過招標、且承辦部門不是計劃財務部的，應經(jīng)過財務部的審核；除此之外的其他合同不經(jīng)過財務部審核。第二十九條合同相關技術、業(yè)務或支撐部門負責審核的內(nèi)容是：（一） 項目、工程、設備或軟件的技術應先進科學，符合實際使用或應用要求。技術或業(yè)務條款明確、具體和完備。（二） 技術措施完備、可行，技術標準和參數(shù)科學、真實。（三） 通信設備符合選型委員會確定的產(chǎn)品目錄。（四） 質(zhì)量技術標準、驗收標準和技術服務條款應明確、具體并具有可操作性。（五） 可以提供技術業(yè)務支撐。（六） 合同業(yè)務應有較好的市場前景和需求，預計公司將

16、有良好的收益；與相關行業(yè)規(guī)定不相矛盾。（七） 其他應由技術、業(yè)務或支撐部門審核的內(nèi)容。上述技術、業(yè)務或支撐部門是指以下部門：（一） 合同項目所在部門或?qū)嶋H負責合同履行的部門。（二） 需要提供業(yè)務支撐的部門。第三十條計劃財務部負責審核的內(nèi)容是：（一） 價款、酬金的確定及運輸、保險條款應合法、合理、完備。（二） 價款的結(jié)算支付方式明確、具體、合法。（三） 資金、資產(chǎn)的使用效果具有財務可行性。（四） 其他應由財務部審核的內(nèi)容。財務部還應負責審核本辦法第二十條第一款第（一）、（二）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）項及其他應由計劃財務部審核的內(nèi)容。第三十一條行政部負責審核的內(nèi)容：（一）

17、當事人具有合法的主體資格。（二） 合同內(nèi)容、形式和程序合法、有效。（三） 合同條款具體完備。（四） 合同文字表述嚴密、規(guī)范、準確。（五） 合同履行了審核程序。（六） 其他應由行政部審核的內(nèi)容。第三十二條承辦部門提請相關部門審核合同應提供以下資料：（一） 合同審核表（已印發(fā)），寫明合同的主要情況，并經(jīng)承辦人和部門領導簽字。（二） 合同文本和附件，包括電子文本。（三） 對方當事人的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證明及授權(quán)委托書。（四） 相關的文件、簽報和批復等。（五） 其他需要提供的材料。第三十三條合同承辦部門將上述材料送相關審查部門審核會簽。行政部完成審核后，將各審核部門的審查意見退回合同承辦部門。承辦部門應當

18、結(jié)合審核意見對合同進行修改，并經(jīng)公司領導批準、簽字后，送行政部加蓋合同專用章。第三十四條審核部門領導及具體審核人應在審核表上簽署意見。審核意見應明確、具體。第三十五條按照審核流程審核合同時，需注意以下事項：（一） 不涉及電信技術問題、且不需招投標，如廣告代理發(fā)布合同、宣傳品制作合同等，只經(jīng)過財務部和行政部的審核。（二） 承辦部門應將合同提交給所有可能涉及的技術業(yè)務支撐部門，不得規(guī)避。（三） 專業(yè)審查部門（即技術業(yè)務支撐部門、計劃財務部）應在1個工作日內(nèi)（重大合同2個工作日）完成審查，并在合同審核表中寫明審查意見后，送交下一個審查部門。最后一個專業(yè)審查部門將合同送交行政部，進行綜合審查，行政部應

19、在2個工作日內(nèi)（重大合同4個工作日）完成審查，并在合同審核表中寫明審查意見后，交合同承辦部門。（四） 對于審核意見，合同承辦部門沒有或部分修改的，在報公司領導審批前，合同承辦人必須在合同審批表上 書面注明，否則視為已經(jīng)全部修改。（五） 合同簽訂后兩個工作日內(nèi)，合同承辦部門應將合同正本和合同審核表原件交行政部歸檔。第三十六條審查部門認為合同對方不完全具備履約能力或資信不明的，承辦部門應要求對方就其履約能力提供擔保，無可靠擔保財產(chǎn)或擔保人，不得與之簽約。第三十七條合同對方具有下列情況之一的，不得與之簽訂合同：（一） 資信不明或資信狀況不好的。（二） 履約能力差或無履約能力的。（三） 合同標的價值超

20、過簽約當事人固定資產(chǎn)或注冊資金的。（四） 超出經(jīng)營范圍的。（五） 無法人資格未經(jīng)授權(quán)委托的。（六） 簽約人非法定代表人未經(jīng)授權(quán)委托的。（七） 有證據(jù)證明對方經(jīng)營狀況不良、資不抵債，或涉及重大債務糾紛，企業(yè)法定代表人涉嫌犯罪的。（八） 其他違反法律、法規(guī)和規(guī)章的。第三十八條各承辦部門使用合同審核表應嚴格遵守以下條款：（一） 部門和分公司必須安排專人負責合同審核表的管理。（二） 合同審核表由行政部統(tǒng)一印制，按序號段發(fā)放給各部門、分公司，并做好記錄。（三） 合同經(jīng)辦人若需使用合同審核表，需到所在部門確定的合同審核表管理人員處領用。合同審核表管理人員務必做好記錄，登記事項必須至少包括領用日期、合同審核

21、表序號、合同名稱、領用人簽名、使用情況說明等。（四） 合同審核表不得涂改。在合同審核的過程中若出現(xiàn)任何審核環(huán)節(jié)未經(jīng)審核通過或書寫錯誤，合同經(jīng)辦人均需將合同審核表交回所在部門合同審核表管理人員處，由管理人員銷毀并作相應的記錄。合同經(jīng)辦人若需修改合同內(nèi)容后再行審核，需重新領用新的合同審核表。（五） 若合同經(jīng)辦人在領用合同審核表后將審核表遺失，需速到各部門合同審核表管理人員處說明情況，并由管理人員作好記錄。（六） 合同經(jīng)辦人在制作合同時，除在合同名稱右下方，合同正文右上方書寫“合同編號：”外，還需在“合同編號：”前書寫“合同序號：”，并在領用合同審核表后將審核表左上方的紅色序號填寫在“合同序號：”一

22、欄中。（七） 合同經(jīng)辦人在合同審核過程中，若通過正常審核流程，需將合同審核表已正常使用的信息反饋給本部門合同審核表管理人員。公司行政部負責合同審核管理的監(jiān)督和檢查。行政部將定期對各部門、分公司的合同審核表使用、登記情況進行檢查。第六章 合同的簽約權(quán)限第三十九條公司合同均由公司總經(jīng)理或由總經(jīng)理授權(quán)公司副總經(jīng)理簽訂，其他人員均無權(quán)簽訂合同。第四十條公司擬簽訂的以下合同，經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論后，由總經(jīng)理簽訂或由總經(jīng)理授權(quán)簽訂：（一） 合同金額人民幣五十萬元或人民幣五十萬元以上的。（二） 與其他電信運營商、合作伙伴或重要客戶簽訂的重大業(yè)務或合作合同。（三） 贈予、贊助合同。（四） 其他重大合同。第七章

23、合同的履行、變更和解除第四十一條依法生效的合同，應當全面認真履行。合同履行部門應接受合同管理部門對履行情況的監(jiān)督檢查。第四十二條除公司領導事先授權(quán)，合同正式簽訂前，不得實際履行合同。第四十三條合同承辦部門和履行部門不是同一部門的，兩部門應建立相應的交接手續(xù)，并對合同的履行情況及時溝通。第四十四條公司未能按約定履行合同時，合同履行部門應及時向部門領導匯報，同時通知行政部。合同履行部門應與對方當事人積極協(xié)商，采取必要措施，避免或減輕公司法律責任和經(jīng)濟損失。第四十五條如對方當事人不履行或不全面、不適當履行合同，合同履行部門應在法定或約定期限內(nèi)以法定或約定方式向?qū)Ψ教岢鰰娈愖h（異議文書須事先經(jīng)行政部

24、審核），同時合同履行部門應及時向部門領導匯報，盡量與對方當事人協(xié)商，用書面形式要求其繼續(xù)履行合同。第四十六條與合同有關的協(xié)議、文本、電報、電傳、信件、圖表、會議紀要等文字材料和單據(jù)、憑證等，均屬合同相關文件的組成部分，承辦人應妥善保管并存檔。第四十七條合同簽訂后，經(jīng)合同雙方協(xié)商一致需要變更或解除合同的，由合同履行部門提請合同承辦部門將原合同審核表、原合同及擬簽訂的變更或解除合同一并送原審查部門，按原審核程序?qū)徍?。但只涉及合同金額變更的，只經(jīng)過財務部和行政部審核；只涉及技術條款變更的，只經(jīng)過相關業(yè)務或技術部門和行政部審核。第四十八條變更、補充或解除合同，必須采用書面形式。第四十九條合同履行完畢后

25、，合同履行部門于十日內(nèi)將合同正本及第四十六條規(guī)定的資料移交本單位檔案部門存檔，履行部門與檔案部門應建立書面交接手續(xù)。第五十條公司建立合同動態(tài)分析制度，承辦和履行部門應定期分析合同履行情況，及時發(fā)現(xiàn)合同履行中的問題，確保合同正常履行。第八章 合同的檢查第五十一條合同終止后，承辦部門及（或）履行部門應做好合同項目的檢查驗收、合同結(jié)算和付款憑證的審核工作，并按規(guī)定辦理入帳、工程成本核算和有關資料整理及歸檔保管工作。第五十二條各分公司應建立相應的合同檢查和統(tǒng)計制度，定期檢查合同簽訂和履行情況。第九章 合同的糾紛處理第五十三條合同履行中發(fā)生爭議時，應當在法定或約定的期限內(nèi)，采取以下方式處理：（一） 協(xié)商

26、解決。（二） 依法提請上級主管機構(gòu)調(diào)解。（三） 根據(jù)合同約定的爭議解決方式解決。（四） 依法提起訴訟或申請仲裁。第五十四條為避免和減少合同糾紛案件，出現(xiàn)合同爭議時應盡量通過協(xié)商方式解決。第五十五條合同發(fā)生訴訟、仲裁等糾紛（以下簡稱糾紛）時，合同履行部門應立即將糾紛情況報告分管副總經(jīng)理，同時主動會同行政部和其他相關部門，研究解決方案。分公司應將發(fā)生的糾紛上報公司行政部。第五十六條合同糾紛的解決方案應通過公司總經(jīng)理的批準。行政部負責選聘律師，并辦理授權(quán)、出庭和相關手續(xù)。合同履行部門及（或）承辦部門應指定專人配合行政部法律事務員和外聘律師處理糾紛。第五十七條需要行政部協(xié)助處理的合同糾紛案件，合同履行

27、部門及（或）承辦部門應提供下列資料：（一） 案由、案情的說明及相關證據(jù)。（二） 合同及與合同有關的協(xié)議、文本、電報、電傳、信件、圖表、會議紀要等文字材料和單據(jù)、憑證等復印件。（三） 其他仲裁、訴訟所需的材料。第五十八條經(jīng)人民法院和仲裁機構(gòu)作出的生效判決、裁定或裁決，公司應當執(zhí)行。第五十九條合同糾紛案件結(jié)案后，市分公司應將有關材料立卷歸檔，并報省分公司行政部備案；重大合同糾紛案件，自糾紛發(fā)生之日起三個月尚未解決并將發(fā)生壞賬報損的，應按財務規(guī)定書面上報省分公司。合同糾紛案件結(jié)案后，有關責任部門和縣分公司應就糾紛案件涉及的問題進行總結(jié)和整改。第十章 合同檔案的管理第六十條行政部應建立合同檔案，指定專

28、人管理。各部門、縣分公司應指定專人配合行政部做好合同檔案管理工作，并規(guī)范屬于本部門范圍的與合同相關的檔案資料。第六十一條合同檔案應包括談判記錄、來往函件、傳真、電話記錄、電子郵件、圖表、聲像制品、合同文本、合同審核表及合同履行期間變更、解除手續(xù)等資料。第六十二條合同應按公司檔案管理規(guī)定及時歸檔。第十一章 建立臺賬標準、格式第六十三條 公司合同簽訂部門在擬訂合同文本時，要同時對合同進行編號，格式為：XX-XX-XXXX-XX.XX 合同順序號合同訂立日合同訂立年月 合同類別代碼公司拼音縮寫第六十四條合同類別代碼JG-建設工程合同 LD-勞動合同JK-借款合同 ZL-租賃合同MX-買賣（銷售）合同

29、 CL-承攬合同 WT-委托合同 HZ-合作合同JS-技術合同合同順序號超過兩位時按自然順序添加位數(shù)。各分公司參照本規(guī)定，采用適合自身實際的編號辦法。 第十二章 獎懲第六十五條公司合同管理實行審批責任制。合同承辦、履行、審核的部門和人員，對合同履行中出現(xiàn)的問題負有解決、處理的責任。其中，合同承辦人和部門審核人是第一責任人，在合同管理方面需承擔首要責任。第六十六條公司合同管理與績效考核掛鉤，實行加、扣績效考核分制度，績效考核分級次分別為1分、3分、5分。公司行政部和人力資源部是合同管理的考核部門。第六十七條對在合同管理工作中，規(guī)范執(zhí)行本細則取得顯著成績的個人、部門或縣級分公司給予表彰并加績效考核

30、分3分。在合同管理工作中為本單位避免、挽回重大經(jīng)濟損失的個人、部門或縣級分公司加績效考核分5分并給予表彰。第六十八條對合同管理混亂、存在糾紛隱患，影響公司正常經(jīng)營活動的個人、部門或縣分公司，責令其限期整改，并追究有關人員責任。第六十九條凡有下列情況之一的，公司將給予個人警告和部門績效考核扣1分的處罰：（一） 不按照合同審核流程申請審核，經(jīng)教育后仍不改正的。（二） 在合同簽訂、履行過程中失職、瀆職尚未造成后果的。（三） 遺失合同、合同相關資料尚未造成后果的。（四） 違反本細則第四十二條，尚未造成后果的。（五） 其他情況。第七十條凡有下列情況之一的，公司應追究責任人的行政、經(jīng)濟責任；構(gòu)成犯罪的，移

31、交司法機關依法追究刑事責任：（一） 未經(jīng)授權(quán)或超越授權(quán)范圍以公司名義對外簽訂合同的。（二） 違反合同審核程序?qū)ν夂炗喓贤?。（三?對所承辦的必備或重要條款未加約定、約定不清或在簽訂合同時漏填重要內(nèi)容的。（四） 在合同簽訂履行過程中以權(quán)謀私、泄露商業(yè)秘密或玩忽職守的。（五） 其他情況出現(xiàn)上述情況未給公司造成經(jīng)濟損失或嚴重負面影響的，以及違反本細則第六十九條的，除相應的處罰外還應給予績效考核扣3分的處罰。第七十一條出現(xiàn)上述第六十九條、七十條中規(guī)定的情況，給公司造成經(jīng)濟損失或嚴重負面影響的，按下列情況分別給予處罰：（一） 經(jīng)濟損失在10萬元以下的，可給予直接責任人警告或通報批評，并責令其賠償損失的

32、部分或全部。（二） 經(jīng)濟損失在10至30萬元的，除追究直接責任人的行政、經(jīng)濟責任外，給予責任部門或縣級分公司主要負責人警告或通報批評，并責令其賠償相應的經(jīng)濟損失。（三） 經(jīng)濟損失在30萬元以上的，除追究直接責任人的行政、經(jīng)濟責任外，應當追究責任部門或縣級分公司主要負責人經(jīng)濟責任，并可給予降職、降級等行政處分，直至撤職。（四） 構(gòu)成犯罪的，移送司法機關處理。有本條第（一）、（二）、（三）項情況的，給予責任部門或縣級分公司責任人處罰的，由市分公司總經(jīng)理批準后作出。違反本條規(guī)定的，除給予本條規(guī)定的相應處罰外還應給予績效考核扣5分的處罰。第七十二條合同未簽訂而提前履行的（公司領導事先授權(quán)的除外）或未經(jīng)

33、授權(quán)、越權(quán)簽訂合同，不管是否造成經(jīng)濟損失的，財務部不予支付款項，由公司監(jiān)察部門予以查處。第十三章附則第七十三條本細則所述“經(jīng)濟責任”是指賠償損失和所扣績效考核分相對應的應扣款項。第七十四條本細則自印發(fā)之日起實施。二一七年二月月二十八日附件1 合同審核流程承辦部門送審一個工作日技術業(yè)務支撐部門審核財務部審核一個工作日兩個工作日行政部審核承辦部門修改主管副總審批總經(jīng)理簽約或授權(quán)加蓋公章注：1、各部門必須按照上述前頭指示的審核順序申報審批。2、上述“技術業(yè)務支撐部門”是指合同項目所在部門、實際負責的部門或者需要提供業(yè)務支撐的部門。承辦部門應將合同提交所有可能涉及的技術業(yè)務支撐部門，不得規(guī)避。3、對于設備買賣、技術服務、軟件使用許可、工程設計、施工、監(jiān)理的合同如不須經(jīng)過招投標、且承辦部門不是計劃財務部的，應經(jīng)過計劃財務部審核，除此之外的其他合同不經(jīng)過計劃財務部審核。附件2 合同審查申請表附件3 合同會簽表附件4 合同履行情況檢查記錄表附件5 合同變更審批單 附件6 合同匯總表附件一 合 同 審 查 申 請 表 年 月 日合 同 名 稱合 同 甲