XXX集團公司經(jīng)營管理委員會辦法

1、XXXXX有限公司經(jīng)營管理委員會工作管理辦法第一章 總則第一條 目的為完善公司治理，貫徹公司民主及民主集中決策機制，提高制定公司發(fā)展戰(zhàn)略以及做出重大決策過程中的民主性、科學(xué)性與效率，規(guī)范公司各項工作流程，明確職責(zé)，特制定本管理辦法。第二條 性質(zhì)XXXXX集團有限公司經(jīng)營管理委員會（以下簡稱“經(jīng)管會” ）是XXXXX集團有限公司經(jīng)營管理的最高決策機構(gòu)。第三條 范圍本管理辦法所涉及的管理范圍包括集團各職能部門、以及各二級子公司（XXXXX商業(yè)經(jīng)營管理有限公司、XXXXXX投資有限公司、XXXXX有限公司、XXXXXX物業(yè)服務(wù)有限公司、XXXXXXX糧油有限公司、XXXXXX資產(chǎn)管理有限公司、XXX

2、XXXX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、XXXXXX貿(mào)易有限公司）業(yè)務(wù)模塊。第二章 組織機構(gòu)第四條 本公司經(jīng)管會是由主任負(fù)責(zé)召集和主持，由經(jīng)管會委員參加、以及相關(guān)專業(yè)人員列席參加。第五條 成員經(jīng)管會委員由集團各職能部門負(fù)責(zé)人和二級子公司負(fù)責(zé)人組成，其中集團總裁為經(jīng)管會主任，總裁辦主任為經(jīng)管會副主任，總裁辦一名副主任擔(dān)任經(jīng)管會秘書長，其他委員由其他高管人員或有專業(yè)技術(shù)經(jīng)驗豐富的人員擔(dān)任（具體以公司另行書面文件為準(zhǔn)）。第六條 委員權(quán)利和義務(wù)（一）委員享有以下權(quán)利1、表決權(quán)，即委員在經(jīng)管會辦公會議上充分發(fā)表意見，對表決事項行使表決權(quán)；2、知情權(quán)，即委員有權(quán)查閱經(jīng)管會辦公會議記錄、有權(quán)要求提供相關(guān)經(jīng)營信息情況，并

3、有權(quán)提交會議的文件、材料提出質(zhì)疑、要求說明；3、提案權(quán)，即委員有向主任提出召開臨時會議的建議權(quán)，對集團的經(jīng)營管理計劃和方案有提案權(quán)。（二）委員應(yīng)當(dāng)履行以下義務(wù)1、應(yīng)當(dāng)遵守本管理辦法和公司其他相關(guān)管理規(guī)章制度，忠實履行經(jīng)管會決議，維護公司利益，不得利用職權(quán)為自己謀取私利；2、應(yīng)該本著為公司負(fù)責(zé)的態(tài)度謹(jǐn)慎進行決策，并承擔(dān)決策風(fēng)險以及相應(yīng)責(zé)任；3、不得泄露公司機密。第七條 委員的任職與更替（一）公司經(jīng)管會委員由公司股東會任命。（二）公司經(jīng)管會委員的任職期限為一年，任職期滿經(jīng)股東會批準(zhǔn)可以連任。第八條 委員更替（一）經(jīng)管會成員可根據(jù)各委員的狀況提出新增或更替委員。（二）當(dāng)委員的工作變動，不再擔(dān)任相關(guān)工

4、作，在完成工作交接或延續(xù)兩個月內(nèi)應(yīng)由新任委員補足。第三章 經(jīng)管會主要職能第九條 經(jīng)管會主要職能（一）審議、通過公司的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、經(jīng)營方針和年度經(jīng)營目標(biāo)與計劃管理。 （二）審議、通過公司內(nèi)部的機構(gòu)設(shè)置、調(diào)整、職責(zé)劃分。 （三）審議、通過公司的人力資源發(fā)展規(guī)劃、薪酬、獎罰方案、內(nèi)部管理制度和年終分配方案；以及審批集團各職能部門和二級子公司部門負(fù)責(zé)人的任免決定。（四）審議、通過公司新發(fā)展項目、更新改造項目、股權(quán)收購和轉(zhuǎn)讓，以及配合投資管理與項目實施考核。 （五）審議、通過公司的融資工作與全面預(yù)算管理。 （六）討論、決定公司供方評價和合格供方管理。（七） 討論、決定公司價格體系建立。（八）審議和通

5、過并決定公司固定資產(chǎn)及無形資產(chǎn)的管理；（九）審議和通過公司各項規(guī)章制度和管理流程。（十）討論、決定經(jīng)營管理工作中的其他重要事項。第四章 工作方式和決策程序第十條 工作方式（一）本公司的經(jīng)管會會議實行定期或不定期相結(jié)合、正式會議或書面征詢意見相結(jié)合的工作方式?jīng)Q策工作事項；（二）經(jīng)管會辦公會議1、經(jīng)管會辦公會議分為定期會議和臨時會議；2、定期會議為經(jīng)管會季度辦公例會，季度辦公例會的召開時間由主任確定，并應(yīng)在例會召開前至少三天通知到每個參會人員；其他時間若需經(jīng)管會決議事項可臨時召開經(jīng)管會會議。3、經(jīng)管會主任有權(quán)不定期的決定召開臨時會議，并應(yīng)在臨時會議召開至少前一天通知到每個參會人員；經(jīng)管會其他委員有

6、權(quán)提議不定期的召開臨時會議。（三）公司經(jīng)管會辦公會議可以采用正式會議的方式召開，也可以采用非正式會議而是采用書面征詢意見的方式召開會議，經(jīng)管會辦公會議的方式（正式或書面征詢）由經(jīng)管會主任根據(jù)會議的實際情況決定以何種方式進行決策。（四）經(jīng)管會委員有權(quán)對經(jīng)營決策委員會會議議題提出建議。（五）經(jīng)管會主任根據(jù)議題有權(quán)決定每次會議的可選列席人員。（六）經(jīng)管會會議必須由委員總數(shù)三分二以上委員參加為有效。（七）經(jīng)管會主任持有一票否決權(quán)。（八）各職能部門或二級子公司因業(yè)務(wù)工作需要提交經(jīng)管會審議或決策工作事項的，須由部門（或公司）負(fù)責(zé)人提交申請（格式詳見附件1）至經(jīng)管會秘書長處，秘書長收到申請后，向經(jīng)管會主任匯

7、報，決定就該申請事項的決議方式，并按程序進行決議。第十一條 會議要求（一）每個參會經(jīng)管會會議成員都應(yīng)就會議的議題做好充分準(zhǔn)備，如有必要，還應(yīng)準(zhǔn)備書面材料，以提高議事的效率。（二）經(jīng)管會委員必須對每一件上會的議題發(fā)表意見并闡述理由；若連續(xù)三次未發(fā)言者則可取消參會資格。（三）所有經(jīng)管會成員，包括主任、副主任、其他委員、以及列席參加會員人員，都對公司負(fù)有誠信和勤勉的義務(wù)，不得有損害XXXXX集團利益的行為；（四）經(jīng)管會會議的研究、討論和審議活動，必須依據(jù)以下規(guī)則進行。1、每個委員必須就議題作簡短發(fā)言，闡明自己的觀點，然后進入討論表決環(huán)節(jié)。2、與會者只要不脫離議題，可以自由發(fā)表自己的觀點、建議和意見。

8、但主持人要把握會議節(jié)奏，可以采取中斷發(fā)言或限時發(fā)言的方式，控制會議時間。3、與會者的討論必須從公司整體利益出發(fā)，發(fā)言應(yīng)具有誠意和建設(shè)性，語言要簡潔明確。4、與會者的發(fā)言應(yīng)集中于會議主題，多動腦筋，多談對策、建議和方法。在評論他人觀點時，要有素養(yǎng)，要心態(tài)平和，不允許拍桌、咆哮、摔物、諷刺、挖苦和人身攻擊，不允許顧慮職務(wù)高低和利害關(guān)系。5、與會者不得阻止或打斷他人發(fā)言。第十二條 決策程序（一）本經(jīng)管會實行主任領(lǐng)導(dǎo)下的民主集中制，即每次會議時，經(jīng)管會委員與列席人員充分討論并發(fā)表意見的基礎(chǔ)上，形成書面的會議決策意見（即會議決議），即每個委員對需要決議事項，表達決策意見時，必須明確的表達同意、或不同意、

9、或帶條件的同意。（二）經(jīng)管會會議決議必須由參加會議的委員半數(shù)以上同意方可通過，如特殊事項，經(jīng)管會不能達成一致意見，可由經(jīng)管會主任、副主任及財務(wù)負(fù)責(zé)人最終決策，且以上三人為最終決策后果負(fù)全責(zé)。第十三條 經(jīng)管會會議形成的會議決議（格式詳見附件2），由經(jīng)管會秘書負(fù)責(zé)整理，如經(jīng)管會秘書因故不能參加經(jīng)管會會議，可由副主任責(zé)會議決議的整理。經(jīng)管會會議由經(jīng)管會主任負(fù)責(zé)組織召開，如經(jīng)管會主任因故不能參加經(jīng)管會會議，可由副主任負(fù)責(zé)組織召開或經(jīng)管會秘書長負(fù)責(zé)組織召開。第十四條 決議的執(zhí)行（一）經(jīng)管會決議經(jīng)由管會主任（或會議主持人）、副主任和秘書長共同簽發(fā)后生效。（二）經(jīng)管會會議形成的決議，由各職能部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)研究

10、、組織、實施和執(zhí)行、由經(jīng)管會秘書監(jiān)督反饋執(zhí)行結(jié)果。相關(guān)配合部門協(xié)助執(zhí)行。第十五條 決議的修正決議執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)原決議有失誤或決議執(zhí)行環(huán)境發(fā)生變化時，按決議程序重新審議。第十六條 決議的監(jiān)督（一）每次經(jīng)管會決議，必須給職能部門執(zhí)行決議有一個準(zhǔn)備時間，以及足夠的貫徹落實時間。（二）經(jīng)管會有權(quán)對決議的實施過程和實施結(jié)果進行追蹤檢查和評估。并委托執(zhí)行秘書機構(gòu)（總裁辦秘書機構(gòu)兼任）進行監(jiān)督。必要時可就決議執(zhí)行情況向有關(guān)部門或部門主管提出質(zhì)詢。后者有予以說明解釋的責(zé)任和義務(wù)。（三）經(jīng)管會休會期間，委員以個人身份就決議的執(zhí)行情況進行調(diào)查、研究和評估，并向經(jīng)管會提出有關(guān)報告。第十七條 決議失誤處理辦法 若

11、經(jīng)管會決議失誤導(dǎo)致公司產(chǎn)生損失的，視損失額度大小，按相應(yīng)比例扣除經(jīng)管會全體成員相應(yīng)月工資。損失金額在100萬元以上，則扣除經(jīng)管會主任當(dāng)月全額工資，其他成員扣除當(dāng)月50%工資；損失金額在100萬元以下，則扣除經(jīng)管會主任當(dāng)月50%工資，其他成員扣除當(dāng)月20%工資。第五章 附則第十七條 本管理辦法未經(jīng)事宜，依據(jù)公司章程、相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，或另行頒布補充規(guī)定執(zhí)行。第十八條 本管理辦法自頒布之日起執(zhí)行。第十九條 本管理辦法由總裁辦負(fù)責(zé)制定、修訂和解釋。XXXXX集團有限公司二一五年一月三十一日附件1XXXXX集團有限公司經(jīng)管會決議審批事項申請單部門經(jīng)辦人申請日期申請事項陳述申請請求申請部門分管領(lǐng)導(dǎo)意見申請部門/公司負(fù)責(zé)人意見經(jīng)管會秘書長意 見經(jīng)管會主任意 見附件2XXXXX集團有限公司經(jīng)管會辦公會議決議會議時間會議議題會議方式