寶鋼集團(tuán)有限公司章程

1、寶鋼集團(tuán)有限公司章程（2009年4月修訂）第一章總則第一條為確定寶鋼集團(tuán)有限公司的法律地位和行為準(zhǔn)則，完善公司法人治理結(jié)構(gòu),保障出資人、公司的合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）、中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法（以下簡稱企業(yè)國有資產(chǎn)法）、企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例（以下簡稱監(jiān)管條例）、國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于中央企業(yè)建立和完善國有獨(dú)資公司董事會(huì)試點(diǎn)工作的通知（以下簡稱試點(diǎn)通知）等法律、行政法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件，制定本章程.第二條公司名稱：寶鋼集團(tuán)有限公司.英文名稱：BAOSTEELGROUPCORPORATION第三條公司住所：上海市浦東新區(qū)浦電路370號。第四條公司

2、資產(chǎn)屬于國家所有。國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下稱國資委）代表國務(wù)院履行出資人職責(zé)。第五條公司為國有獨(dú)資公司，公司依法享有全部法人財(cái)產(chǎn)權(quán).公司依法享有民事權(quán)利,承擔(dān)民事責(zé)任，并以其全部資產(chǎn)對公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第六條公司依法自主從事經(jīng)營活動(dòng)，遵守國家法律、法規(guī),維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè),自覺接受政府部門和社會(huì)公眾的監(jiān)督。公司的合法權(quán)益受法律保護(hù)，不受侵犯。第七條在公司中,根據(jù)中國共產(chǎn)黨章程的規(guī)定,設(shè)立中國共產(chǎn)黨的組織，開展黨的活動(dòng)。公司應(yīng)當(dāng)為黨組織的活動(dòng)提供必要條件。第八條本章程對出資人、公司、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員均有約束力。第二章經(jīng)營宗旨和經(jīng)營范

3、圍第九條公司經(jīng)營宗旨為：實(shí)施鋼鐵精品加規(guī)模戰(zhàn)略、適度相關(guān)多元化戰(zhàn)略、資本經(jīng)營戰(zhàn)略、國際化經(jīng)營戰(zhàn)略，立足世界500強(qiáng)，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀,成為世界一流的鋼鐵產(chǎn)品、技術(shù)和服務(wù)供應(yīng)商，成為擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和強(qiáng)大綜合競爭力、倍受社會(huì)尊重的、“一業(yè)特強(qiáng)、適度相關(guān)多元化發(fā)展的世界一流跨國公司，實(shí)現(xiàn)出資人和公司價(jià)值最大化。第十條公司經(jīng)營范圍為：經(jīng)營國務(wù)院授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn),開展有關(guān)投資業(yè)務(wù);鋼鐵、冶金礦產(chǎn)、煤炭、化工（除危險(xiǎn)品）、電力、碼頭、倉儲(chǔ)、運(yùn)輸與鋼鐵相關(guān)的業(yè)務(wù)以及技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)和技術(shù)管理咨詢業(yè)務(wù)，商品及技術(shù)進(jìn)出口貿(mào)易。三章公司與出資人關(guān)系第十一條經(jīng)國資委批準(zhǔn),原上海寶鋼集團(tuán)公司按照公司法

4、的規(guī)定進(jìn)行組織形式和治理結(jié)構(gòu)的規(guī)范，變更為寶鋼集團(tuán)有限公司，承繼原上海寶鋼集團(tuán)公司的權(quán)利義務(wù)，是國家授權(quán)投資的機(jī)構(gòu)和國家控股公司，對授權(quán)經(jīng)營范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)向國資委承擔(dān)保值增值責(zé)任。第十二條公司注冊資本為人民幣XX萬元。第十三條國資委依照公司法、企業(yè)國有資產(chǎn)法監(jiān)管條例等法律、行政法規(guī)、規(guī)章對公司行使以下職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針，批準(zhǔn)公司的主業(yè)及調(diào)整方案,并主要從中央企業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整方面審核公司的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；（二）委派和更換非由職工代表擔(dān)任的董事，決定董事的報(bào)酬，對董事會(huì)、董事履職進(jìn)行評價(jià)；（三）依照有關(guān)規(guī)定代表國務(wù)院派出監(jiān)事會(huì)；（四）批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；（五）批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；（六）

5、批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)決算方案，并對年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案進(jìn)行備案管理；（七）批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;（八）對公司增加或者減少注冊資本作出決定；（九）對發(fā)行公司債券作出決定；（十）按照企業(yè)國有資產(chǎn)法、監(jiān)管條例、企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓管理暫行辦法（國資委、財(cái)政部令第3號）、國有股東轉(zhuǎn)讓所持上市公司股份管理暫行辦法（國資委證監(jiān)會(huì)令第19號）等規(guī)定批準(zhǔn)有關(guān)國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、國有產(chǎn)權(quán)無償劃轉(zhuǎn)、所持上市公司國有股份轉(zhuǎn)讓及公司重大資產(chǎn)處置等事項(xiàng);（十一）批準(zhǔn)公司重大會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更；（十二）按照公司法、中華人民共和國審計(jì)法、中央企業(yè)財(cái)務(wù)決算報(bào)告管理辦法（國資委令第5號）和中央企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)管理暫行辦法（

6、國I資委令第7號）等的規(guī)定，對企業(yè)年度財(cái)務(wù)決算、重大事項(xiàng)進(jìn)行抽查審計(jì)組織l開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作；（十三）按照國務(wù)院和國務(wù)院有關(guān)部門關(guān)于國有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理、股份制改革、主輔分離、輔業(yè)改制和企業(yè)重大收入分配等行政法規(guī)和部門規(guī)章的規(guī)定，辦理需由國資委批準(zhǔn)或者出具審核意見的事項(xiàng)；（十四）對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決定；（十五）批準(zhǔn)公司章程和章程修改方案;（十六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他職權(quán)。第十四條國資委確保公司依法享有經(jīng)營自主權(quán)，并依照有關(guān)規(guī)定授權(quán)公司董事會(huì)行使出資人的部分職權(quán)，決定公司的重大事項(xiàng)。第四章董事會(huì)第一節(jié)董事會(huì)組成第十五條公司設(shè)董事會(huì)。董事會(huì)由11名董事組成，其中

7、外部董事7名,非外部董事4名（其中包括1名由公司職工代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生的職工代表）。外部董事指由非公司員工的外部人員擔(dān)任的董事。外部董事不在公司擔(dān)任除董事和董事會(huì)專門委員會(huì)有關(guān)職務(wù)外的其他職務(wù),不負(fù)責(zé)執(zhí)行層的事務(wù).第十六條公司董事每屆任期不超過3年，由國資委委派或更換。董事任期屆滿，經(jīng)國資委委派可以連任。第十七條公司董事會(huì)設(shè)董事長1名,副董事長若干名。第十八條董事長為公司法定代表人，對外代表公司，行使以下職權(quán)：（一）確定全年董事會(huì)定期會(huì)議計(jì)劃；（二）確定董事會(huì)議題;（三）召集和主持董事會(huì)會(huì)議；（四）負(fù)責(zé)組織擬訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案,公司增加或者減少注冊資本的方案，公司合并、分立、

8、解散或者變更公司形式的方案，以及董事會(huì)授權(quán)其擬訂的其他方案，并提交董事會(huì)表決；（五）負(fù)責(zé)組織制訂、修訂公司董事會(huì)職責(zé)和議事規(guī)則、董事會(huì)各專門委員會(huì)職責(zé)和議事規(guī)則等董事會(huì)運(yùn)作的規(guī)章制度，并提交董事會(huì)討論通過；（六）提名董事會(huì)秘書、提出其薪酬建議;提出各專門委員會(huì)的設(shè)置方案及人選建議；（七）負(fù)責(zé)組織起草董事會(huì)年度工作報(bào)告，召集并主持董事會(huì)討論通過董事會(huì)年度工作報(bào)告,代表董事會(huì)向國資委報(bào)告年度工作;,負(fù)責(zé)組織董事會(huì)向國資委、監(jiān)事會(huì)及時(shí)提供信息,并組織董事會(huì)定期評估該信息管控系統(tǒng)的有效性，檢查信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)要求整改，保證信息內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；（九）檢查董事會(huì)決議的實(shí)

9、施情況；（十）組織制訂董事會(huì)運(yùn)作的各項(xiàng)制度，協(xié)調(diào)董事會(huì)的運(yùn)作;（十一）簽署董事會(huì)重要文件，代表公司對外簽署有法律約束力的重要文件;（十二）聽取公司高級管理人員定期或不定期工作報(bào)告，對董事會(huì)決議的執(zhí)行提出指導(dǎo)性意見；（十三）在發(fā)生不可抗力或重大危急情形，無法及時(shí)召開董事會(huì)的緊急狀況下，對公司重大事務(wù)作出特別決定，并在事后向董事會(huì)報(bào)告;（十四）法律、行政法規(guī)、公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán).第二節(jié)董事會(huì)職權(quán)第十九條董事會(huì)對國資委和公司負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán):（一）根據(jù)國資委的審核意見,決定公司的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃；（二）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃、投融資計(jì)劃和方案，批準(zhǔn)公司的交易性金融資產(chǎn)投資和非主業(yè)投

10、資項(xiàng)目;（三）決定公司的年度經(jīng)營目標(biāo)；（四）批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，并報(bào)國資委備案；（五）制訂公司的年度財(cái)務(wù)決算方案,并報(bào)國資委批準(zhǔn)；（六）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；（8） 擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，決定公司分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立和撤銷；（十）聘任或解聘公司總經(jīng)理；聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)，負(fù)責(zé)對總經(jīng)理的考核，決定其報(bào)酬；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，并根據(jù)總經(jīng)理的建議決定副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的報(bào)酬；（十一）決定公司的基本管理制度；（十二）決定公司整體薪酬分配策略及制度

11、;（十三）批準(zhǔn)公司重大資產(chǎn)抵押、質(zhì)押或?qū)ν鈸?dān)保;（十四）批準(zhǔn)單項(xiàng)金額超過500萬元的對外捐贈(zèng)或贊助；（十五）履行對全資、控股企業(yè)和參股企業(yè)（以下稱所出資企業(yè)）的資產(chǎn)受益、重大決策和選擇董事、監(jiān)事等股東職權(quán)；（十六）決定公司內(nèi)部業(yè)務(wù)重組和改革事項(xiàng)；（十七）決定公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，包括：審議并向股東提交全面風(fēng)險(xiǎn)管理年度工作報(bào)告，批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理策略和重大風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案，批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理體系監(jiān)督評價(jià)報(bào)告,制訂公司重大會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更方案。聽取審計(jì)委員會(huì)關(guān)于內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人任免的建議，由公司總經(jīng)理決定聘解。決定聘用或者解聘負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其報(bào)酬，決定公司的資產(chǎn)負(fù)債率上限，對

12、公司風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施進(jìn)行總體監(jiān)控等；（十八）制訂公司章程修改方案；（十九）建立與監(jiān)事會(huì)聯(lián)系的工作機(jī)制,督導(dǎo)落實(shí)監(jiān)事會(huì)要求糾正和改進(jìn)的問題；（二十）國資委授予董事會(huì)行使的出資人的部分職權(quán);（二十一）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他職權(quán).第二十條董事會(huì)應(yīng)建立科學(xué)、民主、高效的重大事項(xiàng)決策機(jī)制，并制定董事會(huì)議事規(guī)則。第三節(jié)董事會(huì)義務(wù)第二十一條董事會(huì)履行下列義務(wù)：（9） 執(zhí)行國資委的有關(guān)規(guī)定,代表出資人和公司的利益對出資人和公司利益負(fù)責(zé)；（二）向國資委報(bào)告年度工作；（三）向國資委提供董事會(huì)的重大投、融資決策信息;（四）向國資委提供真實(shí)、準(zhǔn)確、全面的財(cái)務(wù)和運(yùn)營信息；（五）向國資委提供董事和經(jīng)理人員的實(shí)際薪酬以及經(jīng)

13、理人員的提名、聘任或解聘的程序和方法等信息；（六）維護(hù)公司職工、債權(quán)人和用戶的合法權(quán)益，維護(hù)公司形象及商譽(yù)；（七）確保國家法律、行政法規(guī)在公司的執(zhí)行。第四節(jié)董事會(huì)專門委員會(huì)第二十二條董事會(huì)下設(shè)常務(wù)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)。董事會(huì)也可根據(jù)需要設(shè)立其他專門委員會(huì)。董事會(huì)專門委員會(huì)是董事會(huì)下設(shè)專門工作機(jī)構(gòu)，為董事會(huì)重大決策提供咨詢、建議.專門委員會(huì)不得以董事會(huì)名義作出任何決議。根據(jù)董事會(huì)特別授權(quán),常務(wù)委員會(huì)可就授權(quán)事項(xiàng)行使決策權(quán)。董事會(huì)可根據(jù)需要聘請公司有關(guān)專家或社會(huì)專家、學(xué)者組成非常設(shè)專家咨詢機(jī)構(gòu)，為公司制定中長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、重大投資或融資方案提供專業(yè)咨詢

14、意見.第二十三條董事會(huì)各專門委員會(huì)由公司董事組成,成員由董事會(huì)選舉產(chǎn)生，對董事會(huì)負(fù)責(zé)。常務(wù)委員會(huì)由7名董事組成，由董事長擔(dān)任主任，成員中外部董事應(yīng)占多數(shù)。常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督董事會(huì)決議的執(zhí)行；根據(jù)董事會(huì)的特別授權(quán)，對公司有關(guān)事項(xiàng)作出決策.提名委員會(huì)由5名董事組成，主任由董事長提名,并經(jīng)董事會(huì)審議通過，成員中外部董事應(yīng)占多數(shù)。提名委員會(huì)負(fù)責(zé)研究公司高級管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)、程序及方法，向董事會(huì)提出建議;對董事長提出的董事會(huì)秘書人選、總經(jīng)理提出的副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等人選進(jìn)行考察，向董事會(huì)提出考察意見；對試用期滿的高級管理人員進(jìn)行考察,向董事會(huì)提出考察意見；對派出至占公司資產(chǎn)總額50以上的鋼鐵主

15、業(yè)重要子公司的董事、監(jiān)事人選進(jìn)行考察,向董事會(huì)提出考察意見。薪酬與考核委員會(huì)由5名外部董事組成，主任由董事長提名，并經(jīng)董事會(huì)審議通過.薪酬與考核委員會(huì)負(fù)責(zé)擬訂公司高級管理人員績效管理制度和薪酬管理制度、公司總經(jīng)理任期績效目標(biāo)和年度績效目標(biāo),以及公司總經(jīng)理的薪酬方案、考核與獎(jiǎng)懲建議,聽取并評審總經(jīng)理擬訂的副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的薪酬方案、考核與獎(jiǎng)懲建議.研究公司薪酬分配制度并提出建議.審計(jì)委員會(huì)由5名外部董事組成，主任由董事長提名并經(jīng)董事會(huì)審議通過.審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)部門工作,向董事會(huì)提出公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人任免的建議；向董事會(huì)提出聘請或者更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所等有關(guān)中介機(jī)構(gòu)及其報(bào)酬

16、的建議；審核公司的財(cái)務(wù)報(bào)告、審議公司的會(huì)計(jì)政策及其變動(dòng)并向董事會(huì)提出意見;督導(dǎo)公司內(nèi)部審計(jì)制度的制定及實(shí)施；指導(dǎo)公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)開展公司同級審計(jì)工作；對企業(yè)審計(jì)體系的完整性和運(yùn)行的有效性進(jìn)行評估和督導(dǎo)；與監(jiān)事會(huì)和公司內(nèi)部、外部審計(jì)機(jī)構(gòu)保持良好溝通.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)由7名董事組成，主任由董事長提名并經(jīng)董事會(huì)審議通過。風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)負(fù)責(zé)檢查指導(dǎo)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效運(yùn)行,指導(dǎo)公司內(nèi)部控制機(jī)制建設(shè)，對風(fēng)險(xiǎn)管理制度進(jìn)行定期檢查和評估,并向董事會(huì)報(bào)告結(jié)果.第二十四條董事會(huì)專門委員會(huì)應(yīng)建立定期會(huì)議制度，就董事會(huì)議案提出專項(xiàng)意見，增強(qiáng)董事會(huì)議決程序的科學(xué)性和民主性。董事會(huì)專門委員會(huì)履行職權(quán)時(shí)各董事應(yīng)充分表

17、達(dá)意見。意見不一致時(shí)，應(yīng)向董事會(huì)提交各項(xiàng)不同意見并作說明。第二十五條董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)對董事會(huì)各專門委員會(huì)提供專業(yè)服務(wù)及與有關(guān)部門的聯(lián)絡(luò)。第二十六條董事會(huì)專門委員會(huì)應(yīng)制訂議事規(guī)則，具體規(guī)定各專門委員會(huì)的組成、職責(zé)、工作方式、議事程序等內(nèi)容經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。第五節(jié)董事會(huì)會(huì)議第二十七條董事會(huì)會(huì)議分為定期董事會(huì)會(huì)議和臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，由董事長召集和主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定副董事長或者其他董事召集和主持。定期董事會(huì)會(huì)議每年舉行4次,每季度召開一次。有以下情況之一時(shí)，董事長應(yīng)在7個(gè)工作日內(nèi)簽發(fā)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知:（一）三分之一以上董事提議時(shí);（二）監(jiān)事會(huì)提議時(shí);（三）董事長

18、認(rèn)為有必要時(shí)；（四）國資委認(rèn)為有必要時(shí)。第二十八條召開董事會(huì)會(huì)議應(yīng)在會(huì)議召開10日以前通知全體董事.會(huì)議通知的內(nèi)容應(yīng)包括時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)期、議程、議題、通知發(fā)出的日期等。第二十九條凡須經(jīng)董事會(huì)決策的重大事項(xiàng),應(yīng)按本章程規(guī)定的時(shí)間通知所有董事，并提供相應(yīng)資料。當(dāng)3名以上董事或2名以上外部董事認(rèn)為資料不充分或論證不明確時(shí)，可聯(lián)名提出緩開董事會(huì)會(huì)議或緩議董事會(huì)會(huì)議所議議題，董事會(huì)應(yīng)予采納。第三十條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行.出席會(huì)議的每名董事有一票表決權(quán).董事會(huì)決議分為普通決議和特別決議。董事會(huì)通過普通決議時(shí)，應(yīng)經(jīng)全體董事過半數(shù)同意;通過特別決議時(shí)，應(yīng)經(jīng)全體董事三分之二以上同意。董事

19、會(huì)審議本章程第十九條第（七）、（八）、（十八）項(xiàng)所列事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)以特別決議通過。董事對董事會(huì)擬決議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)回避，不得對該決議行使表決權(quán)。第三十一條董事會(huì)一般應(yīng)以現(xiàn)場會(huì)議的形式召開。遇特殊情況，經(jīng)董事長同意,可采用電話會(huì)議或簽署書面決議等方式對議案作出決議.第三十二條董事應(yīng)親自出席董事會(huì)。遇特殊情況,董事不能親自出席董事會(huì)時(shí),可提交由該董事簽名的授權(quán)委托書委托其他董事代為出席并行使表決權(quán)。授權(quán)委托書應(yīng)載明授權(quán)范圍和授權(quán)權(quán)限。董事連續(xù)三次未能親自出席董事會(huì)會(huì)議的，視為不能履行董事職責(zé)，董事會(huì)可提請國資委予以解聘。第三十三條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)對所議事項(xiàng)做成會(huì)議記錄.會(huì)議記錄應(yīng)包括會(huì)議召開的

20、日期、地點(diǎn)、主持人姓名、出席董事姓名、會(huì)議議程、議題、董事發(fā)言要點(diǎn)、決議的表決方式和結(jié)果（同意、反對或棄權(quán)的票數(shù)及投票人姓名）等內(nèi)容。出席會(huì)議的董事和列席會(huì)議的董事會(huì)秘書應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。會(huì)議記錄應(yīng)妥善保存于公司.第六節(jié)董事會(huì)辦公室第三十四條董事會(huì)設(shè)立董事會(huì)辦公室作為董事會(huì)常設(shè)工作機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)籌備董事會(huì)會(huì)議，組織董事會(huì)議案材料,反饋董事會(huì)決議的執(zhí)行情況，與董事溝通信息，為董事工作提供服務(wù)。第三十五條董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書一名，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)辦公室的工作，列席董事會(huì),負(fù)責(zé)董事會(huì)會(huì)議記錄。董事會(huì)秘書是公司高級管理人員，由董事長提名，董事會(huì)決定聘任或解聘。董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具備企業(yè)管理、法律等方面專業(yè)知識(shí)和

21、經(jīng)驗(yàn)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)制定董事會(huì)秘書工作制度,具體規(guī)定董事會(huì)秘書的職權(quán)、義務(wù)、責(zé)任和有關(guān)工作流程等。第七節(jié)董事的權(quán)利和義務(wù)第三十六條在任職期間,董事享有以下權(quán)利：（一）要求了解行使董事權(quán)利所需的公司有關(guān)信息;（二）出席董事會(huì)會(huì)議,在董事會(huì)會(huì)議上充分發(fā)表意見，對表決事項(xiàng)行使表決權(quán);（三）對提交董事會(huì)會(huì)議的文件、材料提出補(bǔ)充要求；（四）根據(jù)本章程的規(guī)定提出召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的建議;（五）可以提出緩開董事會(huì)會(huì)議和暫緩對所議事項(xiàng)進(jìn)行表決的建議；（六）根據(jù)履行職責(zé)的需要,可以到公司調(diào)研、考察，向公司有關(guān)人員了解情況；（七）根據(jù)有關(guān)規(guī)定領(lǐng)取報(bào)酬、津貼;（八）根據(jù)有關(guān)規(guī)定在履行職務(wù)時(shí)享有出差、辦公等方面的待遇;（

22、九）董事認(rèn)為有必要，可以書面或者口頭向國資委、監(jiān)事會(huì)反映和征詢有關(guān)情況和意見。（十）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。第三十七條董事應(yīng)承擔(dān)以下義務(wù)：（一）關(guān)注公司發(fā)展，投入足夠的時(shí)間和精力，謹(jǐn)慎、勤勉地履行董事職責(zé)；（10） 親自出席董事會(huì)會(huì)議和其他董事會(huì)活動(dòng),及時(shí)了解和掌握足夠的信息，獨(dú)立審慎的表決;（三）遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)出資人和公司利益；（四）遵循誠信原則，不得利用在公司的地位和職權(quán)，為本人或他人謀取私利；（五）不得挪用公司資金或者擅自將公司資金借貸給他人；不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；不得擅自以公司資產(chǎn)為任何個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保；（六）不

23、得自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務(wù)或者從事?lián)p害公司利益的活動(dòng);（七）不得利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，不得接受與公司交易的傭金;（八）保守公司商業(yè)秘密；（九）外部董事與公司不應(yīng)存在任何可能影響其公正履行外部董事職務(wù)的關(guān)系。外部董事本人及其直系親屬近兩年內(nèi)未曾在公司和公司的全資、控股子企業(yè)任職，未曾從事與公司有關(guān)的商業(yè)活動(dòng)，不持有公司所投資企業(yè)的股權(quán)，不在與公司主營業(yè)務(wù)有直接競爭或潛在競爭關(guān)系的單位兼職；（十）遵守國資委有關(guān)報(bào)酬、津貼和福利待遇方面的規(guī)定;（十一）不讓公司或者與公司有業(yè)務(wù)往來的企業(yè)承擔(dān)應(yīng)由個(gè)人負(fù)擔(dān)的費(fèi)用，不接受與公司有業(yè)務(wù)往來的企業(yè)的饋贈(zèng)；外部董事不接受公司

24、的饋贈(zèng)。第五章董事責(zé)任的追究第三十八條董事責(zé)任指董事在以董事身份履行職務(wù)過程中或履行董事義務(wù)時(shí)，因單獨(dú)或共同作為或消極不作為而導(dǎo)致公司或第三方遭受損失，按照法律、行政法規(guī)或本章程的規(guī)定而應(yīng)承擔(dān)的法律后果。第三十九條有下述行為之一的，董事應(yīng)當(dāng)承擔(dān)董事責(zé)任：（一）董事違反法律、行政法規(guī)、本章程規(guī)定的董事義務(wù)，給公司造成損失的；（二）董事會(huì)決議違反法律、行政法規(guī)或者本章程規(guī)定，致使公司遭受損失，而參與表決未投反對票的。第四十條有下述情形之一的，公司應(yīng)追究董事的董事責(zé)任:（一）導(dǎo)致董事責(zé)任的行為構(gòu)成犯罪的.指該等行為觸犯中華人民共和國刑事法律而受到刑事處罰；（二）導(dǎo)致董事責(zé)任的行為構(gòu)成欺詐的。指董事履

25、行職務(wù)或義務(wù)時(shí)，故意隱瞞真實(shí)情況或提供虛假材料，為本人或他人謀取不當(dāng)利益；（三）導(dǎo)致董事責(zé)任的行為屬董事主觀故意所致的。指董事履行職務(wù)或義務(wù)的行為雖未構(gòu)成犯罪或欺詐，但董事明知該行為會(huì)損害公司或第三方利益,仍希望或放任該行為結(jié)果的發(fā)生;（四）公司因?qū)Χ鲁袚?dān)連帶責(zé)任而向第三方賠償?shù)?。第四十一條董事主要以下述方式承擔(dān)董事責(zé)任：（一）經(jīng)濟(jì)賠償.該賠償系因董事責(zé)任導(dǎo)致的公司直接經(jīng)濟(jì)損失，或公司因承擔(dān)連帶責(zé)任而向第三方支付的賠償金額;（二）解聘董事職務(wù)。依據(jù)公司章程規(guī)定的程序予以解聘;（三）消除影響等其他方式.給公司造成名譽(yù)損失的，通過新聞媒體等公開方式及時(shí)消除負(fù)面影響。第六章總經(jīng)理第四十二條公司設(shè)總

26、經(jīng)理1名，由董事會(huì)聘任或者解聘；設(shè)副總經(jīng)理若干名,協(xié)助總經(jīng)理工作，經(jīng)總經(jīng)理提名由董事會(huì)聘任或者解聘?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人是公司高級管理人員。第四十三條總經(jīng)理對董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán):（一）主持公司的經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案；（四）擬訂公司利潤分配和彌補(bǔ)虧損方案；（五）擬訂公司職工收入分配方案；（六）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（七）擬定公司的基本管理制度；（八）擬訂公司的改革、重組方案；（九）擬訂公司融資計(jì)劃;（十）擬訂需董事會(huì)及常務(wù)委員會(huì)批準(zhǔn)的公司資產(chǎn)處置方案；（十一）制定公司的具體規(guī)章；（十二）

27、提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（十三）聘任或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或解聘以外的負(fù)責(zé)人員；（十四）統(tǒng)籌并協(xié)調(diào)子公司的經(jīng)營管理活動(dòng)；（十五）提出關(guān)于公司對所出資企業(yè)行使資產(chǎn)受益、重大決策和選擇管理者等股東權(quán)利相關(guān)的工作意見；（十六）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第四十四條總經(jīng)理、副總經(jīng)理在行使職權(quán)時(shí),不得變更董事會(huì)決議或超越其職權(quán)范圍?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理在行使職權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行誠信和勤勉的義務(wù)。第七章監(jiān)事會(huì)第四十五條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由國資委向公司派出的監(jiān)事和職工代表組成。監(jiān)事會(huì)主席由國資委指定。監(jiān)事會(huì)中的職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生。第四十六條監(jiān)事會(huì)依照公司法

28、、企業(yè)國有資產(chǎn)法、國有企業(yè)監(jiān)事會(huì)暫行條例等有關(guān)規(guī)定履行監(jiān)督職責(zé)。八章民主管理第四十七條公司依照憲法和有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定通過職工代表大會(huì)和其他形式實(shí)行民主管理,職工通過職工代表大會(huì)行使民主管理權(quán)利。第四十八條公司研究有關(guān)職工工資、福利、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)以及勞動(dòng)保險(xiǎn)等涉及職工切身利益的問題,或公司生產(chǎn)經(jīng)營的重大問題時(shí),應(yīng)當(dāng)聽取公司工會(huì)和職工的意見和建議.第九章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和審計(jì)第四十九條公司依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門制定的中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和內(nèi)部審計(jì)制度，并依法納稅。第五十條公司會(huì)計(jì)年度采用公歷日歷年制,即每年公歷1月1日起至12月31日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。公司采取人民幣