德信誠部分會(huì)議制度

1、.德信誠部分會(huì)議制度1.0 目的：為了使公司的會(huì)議真正起到集思廣益、溝通意見、糾正偏差、統(tǒng)一意識(shí)、提高行動(dòng)的能力、解決實(shí)際問題、并提高工作效率、特制定本制度。2.0 例會(huì)管理制度2.1 系統(tǒng)會(huì)議開會(huì)時(shí)間：每周星期六下午2:30召開會(huì)議內(nèi)容：分析公司經(jīng)營動(dòng)態(tài)，提出問題，研究對(duì)策。參加人員：系統(tǒng)總監(jiān)、財(cái)務(wù)、各部門部長2.2 各系統(tǒng)內(nèi)部會(huì)議開會(huì)時(shí)間：各系統(tǒng)自行安排會(huì)議內(nèi)容：傳達(dá)上級(jí)精神，通報(bào)并分析部門工作動(dòng)態(tài)，貫徹落實(shí)上級(jí)指示。參加人員：系統(tǒng)內(nèi)部人員2.3 產(chǎn)、供、銷協(xié)調(diào)會(huì)議開會(huì)時(shí)間：每月23日或24日召開會(huì)議內(nèi)容：產(chǎn)、供、銷協(xié)調(diào)及信息通報(bào)，制定月度生產(chǎn)計(jì)劃安排，使全體人員對(duì)公司的經(jīng)營有整體的認(rèn)識(shí)。

2、參加人員：各部門相關(guān)人員，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)主持與組織。2.4 營銷部季度工作會(huì)議開會(huì)時(shí)間：每季度第一月中旬或下旬（根據(jù)具體情況確定適當(dāng)?shù)臅r(shí)間）會(huì)議內(nèi)容：總結(jié)上季度各辦事處和全公司營銷狀況，提出下一季度的工作計(jì)劃和安排，交流營銷工作的經(jīng)驗(yàn)、教訓(xùn)，溝通總部和一線人員之間的感情，根據(jù)需要進(jìn)行專題討論或培訓(xùn)。參加人員：營銷系統(tǒng)負(fù)責(zé)人、各辦事處負(fù)責(zé)人、片區(qū)經(jīng)理2.5 年中工作會(huì)議開會(huì)時(shí)間：每年七月中旬會(huì)議內(nèi)容：回顧、總結(jié)公司上半年來經(jīng)營管理成果及存在的主要問題，提出公司下半年的工作計(jì)劃，溝通思想、統(tǒng)一意識(shí)，根據(jù)實(shí)際情況對(duì)全年的方針目標(biāo)做進(jìn)一步的調(diào)整。參加人員：全公司所有管理人員骨干（包括各辦事處負(fù)責(zé)人、

3、財(cái)務(wù)主管）2.6 年終工作會(huì)議會(huì)議時(shí)間：每年的12月下旬（根據(jù)具體情況確定適當(dāng)?shù)臅r(shí)間）會(huì)議內(nèi)容：回顧、總結(jié)全公司一年來經(jīng)營管理成果及存在的主要問題，提出公司新年度的工作計(jì)劃大綱，溝通思想、統(tǒng)一意識(shí)， 為實(shí)現(xiàn)新年度經(jīng)營管理目標(biāo)做全面的動(dòng)員和部署。參加人員：全公司所有管理人員骨干（包括辦事處負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)主管）2.7 臨時(shí)會(huì)議管理規(guī)定：2.7.1 會(huì)議主持或發(fā)起人應(yīng)有高度的會(huì)議成本意識(shí)，精心挑選參加會(huì)議的人員，精心策劃會(huì)議的議程，事先協(xié)調(diào)好各方關(guān)系；2.7.2 召開會(huì)議的程序：會(huì)議的準(zhǔn)備工作：會(huì)議召開前至少一天前由會(huì)議發(fā)起人向具備相應(yīng)審批權(quán)限的主管提出會(huì)議申請(qǐng)（可口頭申請(qǐng)）。會(huì)議申請(qǐng)報(bào)告應(yīng)包括以下主

4、要內(nèi)容：召開會(huì)議的原因、理由；參加會(huì)議的部門、人員及會(huì)議組織者；會(huì)議的主要議程安排；會(huì)議應(yīng)達(dá)到的效果；通過相應(yīng)級(jí)別同意后由發(fā)起人將相關(guān)事項(xiàng)及時(shí)通知有關(guān)部門與人員做好參加會(huì)議的準(zhǔn)備工作;會(huì)議發(fā)起人應(yīng)準(zhǔn)備相關(guān)的資料、設(shè)施、場(chǎng)地等，并分別告知與會(huì)者必須準(zhǔn)備的內(nèi)容。會(huì)議過程中由發(fā)起人負(fù)責(zé)會(huì)議備忘錄的撰寫與分發(fā)、會(huì)議決定的執(zhí)行情況跟蹤、監(jiān)督、協(xié)調(diào)及向有關(guān)部門人員匯報(bào)等各方面的工作。2.7.3會(huì)后由起人負(fù)責(zé)會(huì)議備忘錄的撰寫與分發(fā)、會(huì)議決定的執(zhí)行情況跟蹤、監(jiān)督、協(xié)調(diào)及向有關(guān)部門人員匯報(bào)等方面的工作。3.0 開會(huì)前準(zhǔn)備1、會(huì)前必須有主題、通告、會(huì)前多準(zhǔn)備；2、對(duì)事不對(duì)人，以善意第三者看事情；3、說流程、說事實(shí)

5、、說數(shù)據(jù)；4、勇于承認(rèn)錯(cuò)誤、立即改過，少談置大家時(shí)間來捉蠢；5、允許犯錯(cuò)，但不過二；6、不只談問題，要解決問題，要能把責(zé)任扛起來；7、滅火，也滅火種；8、解決方案有目標(biāo)，有時(shí)間，有擔(dān)當(dāng)者；9、有議有決，有記錄，有跟蹤，有獎(jiǎng)懲；10、會(huì)議中有意見，會(huì)議后沒有意見，尊重己承諾去力行。 XX制度1.0 目的：為確保公司的技術(shù)、經(jīng)營秘密不流失，維護(hù)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益，根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，特制定本條例。2.0 密級(jí)劃分按其重要程度、技術(shù)水平及失密后危害大小，劃分為：絕密、XX兩種級(jí)。2.1 絕密：是公司秘密中的核心部分，限極少數(shù)人知悉的事項(xiàng)，一旦泄密會(huì)使公司利益遭受危害和重大損失，涉及公司命運(yùn)。

6、主要包括：經(jīng)營決策、廣告策劃文書、市場(chǎng)調(diào)查與預(yù)測(cè)報(bào)告、促銷方案、新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃、公司投資計(jì)劃等。主導(dǎo)產(chǎn)品配方、工藝關(guān)鍵以及達(dá)到或超過國內(nèi)先進(jìn)技術(shù)水平的先進(jìn)技術(shù)、產(chǎn)品、科研成果、設(shè)備等核心XX。通過秘密渠道引進(jìn)的技術(shù)、設(shè)備、產(chǎn)品、樣品、手段和來源等。產(chǎn)品成本及其利潤等財(cái)務(wù)資料。2.2 XX：是公司秘密中比較重要的部分，一旦泄密，將給公司造成較嚴(yán)重的損失，主要包括：公司經(jīng)營戰(zhàn)略，遠(yuǎn)景規(guī)劃，財(cái)務(wù)帳簿，銷售網(wǎng)絡(luò)，總結(jié)計(jì)劃。反映公司生產(chǎn)能力的方案、計(jì)劃及特殊原料等情況的計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)，產(chǎn)品試驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)報(bào)告等。新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目，有成效的技術(shù)革新、發(fā)明創(chuàng)造，工藝方案，及公司發(fā)生的重大技術(shù)質(zhì)量問題；引進(jìn)的產(chǎn)品

7、、設(shè)備、儀器，經(jīng)過改進(jìn)，性能、功能有顯著提高的改進(jìn)部分；公司財(cái)務(wù)、營銷管理制度、目標(biāo)管理方案、月度運(yùn)行報(bào)告等；公司人事檔案、工資、公司總體組織架構(gòu)包括生產(chǎn)線、各市場(chǎng)部人員運(yùn)作方式等。2.3 凡是對(duì)內(nèi)部公開、對(duì)外部XX的文件、資料，作為內(nèi)部資料不劃分密級(jí)。2.4 密級(jí)的劃定，由起草文件或涉及密級(jí)資料的部門提出密級(jí)意見，然后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，劃分為絕密的產(chǎn)品、技術(shù)資料、文件由總經(jīng)理審定。密級(jí)的高速應(yīng)根據(jù)公司發(fā)展?fàn)顩r和XX時(shí)限，由行政部會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)整，文件資料和密級(jí)變更或解密后應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)單位，規(guī)定有XX期的文件到時(shí)自動(dòng)解除密級(jí)。3.0 文件、資料的XX3.1 一切秘密公文、圖紙、資料應(yīng)準(zhǔn)確標(biāo)明

8、密級(jí)，在擬稿、打字、印刷、復(fù)制、收發(fā)、承辦、借閱、清退、歸檔、移交、銷毀等過程中，均應(yīng)建立嚴(yán)格的登記手續(xù)。3.2 絕密級(jí)的技術(shù)、經(jīng)營資料，只限于總經(jīng)理批準(zhǔn)的直接 需要的部門和人員使用，XX級(jí)的文件資料，限于系統(tǒng)總監(jiān)批準(zhǔn)的需要部門和人員。使用部門和人員必須做好使用過程的 XX工作，而且必須辦理登記手續(xù)。3.3 凡借閱普通文件，必須持有經(jīng)理以上簽名的批準(zhǔn)申請(qǐng)；凡借閱秘密公文、圖紙或資料時(shí)，必須持有總經(jīng)理簽名的批準(zhǔn)申請(qǐng)。經(jīng)檔案管理人員審核同意方可借用。檔案借出時(shí)間不宜過長，借出檔案時(shí)履行登記、簽名手續(xù)，交接清楚，用后按規(guī)定時(shí)間及時(shí)退回。絕密文件、資料，只準(zhǔn)在指定地點(diǎn)閱讀，不得擅自拿走；不擅自將檔案資

9、料自行拆散或變更順充，不得半檔案資料轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)抄、損壞、遺失以及自選攝影、復(fù)印等。3.4 XX以上文件、資料原則上不準(zhǔn)復(fù)印。因工作需要必須復(fù)印時(shí)，普通文件經(jīng)理以上人員批準(zhǔn)，XX文件經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可進(jìn)行復(fù)印。絕密文件經(jīng)董事長批準(zhǔn)。復(fù)印件必須與正本文件資料一起進(jìn)行管理，并加蓋“不準(zhǔn)復(fù)印”紅章。秘密文件資料一律不準(zhǔn)帶出公司，特殊情況必須攜帶時(shí)必須系統(tǒng)總監(jiān)批準(zhǔn)，辦完后及時(shí)交回。3.5 擅自復(fù)印密件，要追究復(fù)印人、復(fù)印機(jī)管理者及領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.6 記錄涉密事項(xiàng)必須使用XX手冊(cè)，XX手冊(cè)由行政課統(tǒng)一編號(hào)登記發(fā)放，用完后交舊領(lǐng)新。機(jī)構(gòu)變更、工作調(diào)動(dòng)或離職，必須將承佃、借用秘密文件、資料及XX手冊(cè)等清退清楚，不準(zhǔn)

10、個(gè)人帶走。3.7 知密者不得向無關(guān)人員泄密，如需向有關(guān)部門人員介紹絕密、XX的由總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.8 秘密公文、資料必須及時(shí)清退、隨辦隨交，由部門秘書在每月25日將本部門密件登記表交行政課一份，每逢季末、年終，各部門將秘密文件、資料全部清退。39 各部門及個(gè)人無權(quán)銷毀XX以上文件、資料、XX手冊(cè)等。無保存價(jià)值的密件必須造冊(cè)登記，并統(tǒng)一交行政部，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并監(jiān)督銷毀。4.0 、計(jì)算機(jī)的XX：4.1 通話內(nèi)容不得涉及秘密；4.2 存有叔叔密內(nèi)容的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、外存儲(chǔ)設(shè)備、磁盤等應(yīng)按秘密文件資料管理，并采取相應(yīng)加密措施。4.3 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)按有關(guān)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)使用規(guī)X管理。5.0 對(duì)外宣傳、通訊、會(huì)

11、議的XX5.1 所有對(duì)外宣傳的資料的不得涉及公司秘密，如對(duì)某一具體事項(xiàng)不能確定是否需要XX，應(yīng)由部門經(jīng)理審定。5.2 召開秘密性會(huì)議，要嚴(yán)格控制會(huì)場(chǎng)，會(huì)議內(nèi)容要記在XX本上（會(huì)后收回），如需參閱，另辦借閱手續(xù)。6.0 對(duì)外交往的XX6.1 所有密件一律不準(zhǔn)外單位人員借閱，本公司人員亦不得代為轉(zhuǎn)閱。6.2 外單位人員來公司參觀、學(xué)習(xí)，應(yīng)由行政部劃定接觸X圍，并指定專人陪同，不準(zhǔn)外單位人員隨意進(jìn)入涉密區(qū)域。6.3 對(duì)外交往中一旦發(fā)現(xiàn)失密、泄密問題，必須立即報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)，及時(shí)采取補(bǔ)救措施。7.0 檔案管理人員及各種接觸XX的人員應(yīng)遵守以下XX原則：不該說的XX，絕對(duì)不說；不該問的XX，絕對(duì)不問；不該看的XX，絕對(duì)不看；除文控管理人員按規(guī)定作業(yè)外，絕對(duì)不記錄、復(fù)制XX文件；不在私人通訊中涉及公司XX；不在不利于XX的地方存放公司XX文件和資料；不在普通、明碼、普通中傳公司重要XX；不攜XX材料游覽、參觀、探親、訪友和出入公共場(chǎng)所。8.0 獎(jiǎng)懲8.1 對(duì)XX工作做好貢獻(xiàn)，具有下列條件之一的單位或個(gè)人給予，晉級(jí)提薪：一貫嚴(yán)格執(zhí)