責(zé)任問(wèn)責(zé)管理制度

1、.臺(tái)兒莊古城旅游發(fā)展有限公司關(guān)于下發(fā)責(zé)任追究問(wèn)責(zé)管理辦法的通知各部室：為進(jìn)一步強(qiáng)化公司內(nèi)部管理，杜絕嚴(yán)重失職及重大責(zé)任事故的發(fā)生，經(jīng)公司研究，制定責(zé)任追究問(wèn)責(zé)管理辦法，現(xiàn)下發(fā)你們，請(qǐng)認(rèn)真學(xué)習(xí)并抓好貫徹落實(shí)。2015年 12月 31日.責(zé)任追究問(wèn)責(zé)管理辦法為了健全內(nèi)部約束和責(zé)任追究制度， 引導(dǎo)公司人員正確履行職責(zé)，杜絕各類失職行為，懲處不作為與不正確作為現(xiàn)象，確保公司重大決策、 決定、計(jì)劃及規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，建立恪盡職守、 有錯(cuò)必糾、有責(zé)必問(wèn)的責(zé)任管理和追究機(jī)制，更好地實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)，保障公司持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，特制定本辦法。一、責(zé)任問(wèn)責(zé)概述責(zé)任問(wèn)責(zé)是根據(jù)“有職就有責(zé)、任職要負(fù)責(zé)、失職要問(wèn)

2、責(zé)”的原則，對(duì)責(zé)任問(wèn)責(zé)對(duì)象在其管轄的部門和在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中，由于故意或者過(guò)失、不履行職責(zé)或者不正確履行職責(zé)，以致造成部門互相推諉、工作計(jì)劃失控、安全事故、公司合法權(quán)益受損、 游客投訴或者在社會(huì)上造成不良影響或后果的行為，都要進(jìn)行責(zé)任追究的制度。二、責(zé)任問(wèn)責(zé)依據(jù)公司規(guī)章制度、部門職責(zé)、崗位職責(zé)、工作計(jì)劃、辦公例會(huì)會(huì)議紀(jì)要、專題會(huì)會(huì)議紀(jì)要及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)等。三、責(zé)任問(wèn)責(zé)對(duì)象公司各級(jí)管理人員，即副主管及以上管理層人員。四、責(zé)任問(wèn)責(zé)原則.1. 公平公正、實(shí)事求是原則。管理人員一旦出現(xiàn)失職，瀆職或無(wú)作為，不履行或不正確履行職責(zé)，以致影響工作秩序和工作效率，或者損害公司或其他部門（同事）的合法權(quán)益，造成

3、不良影響和后果的行為，都要嚴(yán)格按照本辦法進(jìn)行問(wèn)責(zé)。2. 權(quán)責(zé)一致原則。 管理人員在行使權(quán)利的同時(shí)必然伴隨著與之對(duì)應(yīng)的責(zé)任，凡管理人員職責(zé)范圍內(nèi)出現(xiàn)管理失誤、嚴(yán)重失職、重大責(zé)任事故，相關(guān)責(zé)任人員都要依照本辦法進(jìn)行問(wèn)責(zé)。3. 問(wèn)責(zé)與整改并重原則。 通過(guò)問(wèn)責(zé)對(duì)公司管理中存在的問(wèn)題進(jìn)行有效改進(jìn)， 問(wèn)責(zé)只是方式， 有效整改才是最終目的。4. 處罰與教育相結(jié)合原則。 在強(qiáng)化問(wèn)責(zé)和實(shí)行績(jī)效考核的同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)相關(guān)培訓(xùn)和事前防范、事中監(jiān)督、事后控制。五、責(zé)任問(wèn)責(zé)事項(xiàng)（一）有令不行、有禁不止。1. 不履行崗位職責(zé)和義務(wù)的；2. 不執(zhí)行或不積極執(zhí)行公司有關(guān)決策決議的；3. 違反公司規(guī)章制度中禁止性條文的；4.

4、不糾正下屬違反公司制度的行為的；5. 部門多次違反公司規(guī)章制度且屢禁不止的；6. 公開和公司高層管理者唱反調(diào)的 ;.7. 以各種方式拉幫結(jié)伙，搞小利益團(tuán)伙的。（二）決策失誤、獨(dú)斷專行。1. 涉及公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和員工切身利益的重大事項(xiàng)，不按照規(guī)定流程進(jìn)行論證、討論、集體決策和報(bào)批的；2. 違規(guī)決策影響公司正常經(jīng)營(yíng)管理，出現(xiàn)重大事故或不和諧因素的；3. 決策失誤造成公司資產(chǎn)損失、資源浪費(fèi)、經(jīng)營(yíng)虧損或存在重大事故隱患、出現(xiàn)重大事故的；4. 不認(rèn)真履行職責(zé)，因工作管理不到位，導(dǎo)致工作目標(biāo)任務(wù)不能完成，影響公司整體工作和全局發(fā)展的；5. 越權(quán)或?yàn)E用職權(quán)的；6. 不采納下屬合理化建議， 或?yàn)橄聦賳T工分配工作

5、任務(wù)不合理，獨(dú)斷專行的。（三）辦事拖拉、推諉扯皮。1. 職責(zé)范圍內(nèi)應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦結(jié)的事項(xiàng)，敷衍塞責(zé)，久拖不結(jié)，未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成的；2. 對(duì)上級(jí)或董事會(huì)決議拖拉不執(zhí)行的；3. 對(duì)應(yīng)由多個(gè)部門協(xié)調(diào)辦理的事項(xiàng)， 主辦部門不主動(dòng)牽頭協(xié)調(diào)，協(xié)辦部門不積極支持配合，以致工作延誤的。（四）不求進(jìn)取、平庸無(wú)為。1. 對(duì)重要工作消極對(duì)待，討價(jià)還價(jià)，執(zhí)行不力，影響整體工作進(jìn)程的；.2. 不思進(jìn)取，因循守舊，缺乏創(chuàng)新精神，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理沒(méi)有貢獻(xiàn)的；3. 對(duì)重要工作或存在的突出問(wèn)題，不認(rèn)真對(duì)待，不主動(dòng)了解情況，不深入調(diào)查研究，不認(rèn)真解決的；4. 不干實(shí)事，不謀實(shí)效，工作無(wú)起色，員工意見較大或經(jīng)常被部門員工舉報(bào)、投訴，

6、經(jīng)查證屬實(shí)的；5. 對(duì)領(lǐng)導(dǎo)、同事有污辱、打罵行為，不服從管理，影響員工團(tuán)結(jié)的。（五）弄虛作假、知情不報(bào)。1. 對(duì)于員工及商戶反映的事項(xiàng)和要求解決的問(wèn)題不予受理，或不予上報(bào)，扭曲事實(shí)的；2. 對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)重大事件知情不報(bào)，或謊報(bào)、遲報(bào)造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的；3. 隱瞞工作失誤，虛報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，謊報(bào)工作業(yè)績(jī)的；4. 在公司財(cái)產(chǎn)、員工安全受到威脅時(shí)，不實(shí)施或不組織救助的。（六）暗箱操作、監(jiān)管不力。1. 在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中暗箱操作， 為本人或他人牟取利益或損害公司利益的；2. 利用公司的商業(yè)秘密或業(yè)務(wù)渠道從事個(gè)人牟利活動(dòng)，或?qū)⒐久孛苄孤?、提供給其他企業(yè)或個(gè)人的；3. 對(duì)于員工發(fā)生的違法違紀(jì)行為不管不問(wèn)

7、，甚至包庇、.袒護(hù)、縱容的；4. 部門內(nèi)部不團(tuán)結(jié)，管理人員不及時(shí)進(jìn)行處理的；5. 指示或暗示下屬人員濫用職權(quán)，徇私舞弊的。（七）其他問(wèn)責(zé)事項(xiàng)。1. 問(wèn)責(zé)過(guò)程中應(yīng)遵守回避制度要求而未回避的，或問(wèn)責(zé)工作不能公正公平處理的；2. 在日常工作過(guò)程中，違規(guī)招聘、采購(gòu)、引進(jìn)不符合公司條件者，導(dǎo)致工作秩序混亂、工作貽誤、損害公司利益帶來(lái)不良后果的；3. 在工程施工管理工作中，違規(guī)發(fā)放簽證、評(píng)估報(bào)告，對(duì)應(yīng)當(dāng)給予審批或決策的事項(xiàng)因主觀故意超過(guò)規(guī)定的時(shí)間不進(jìn)行審批或決策，造成不良影響的；4. 嚴(yán)重違反公司制度， 造成本職工作未完成或拖慢其他部門工作進(jìn)度的；5. 不接受監(jiān)督，不配合有關(guān)部門履行監(jiān)督職責(zé)的；6. 公司

8、認(rèn)為其他應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任的過(guò)錯(cuò)行為。六、責(zé)任問(wèn)責(zé)方式。采取行政處罰和經(jīng)濟(jì)處罰相結(jié)合的辦法進(jìn)行問(wèn)責(zé)。（一）行政處理1. 情節(jié)輕微， 損害和影響較小的， 對(duì)責(zé)任對(duì)象進(jìn)行面談，給予書面警告一次，取消部門和個(gè)人當(dāng)年評(píng)先評(píng)優(yōu)資格，責(zé)令作出書面檢查；.2. 情節(jié)嚴(yán)重，損害和影響較大的，或一年內(nèi)累計(jì)被問(wèn)責(zé)2 次的，對(duì)責(zé)任對(duì)象給予書面警告一次，并采取通報(bào)批評(píng)、降職降薪、停職檢查的方式進(jìn)行問(wèn)責(zé)；3. 情節(jié)嚴(yán)重，損害和影響重大的，或一年內(nèi)累計(jì)被問(wèn)責(zé)3 次及以上的，對(duì)責(zé)任對(duì)象采用勸其辭職、責(zé)令辭退的方式進(jìn)行問(wèn)責(zé)。（二）經(jīng)濟(jì)處罰1. 因主觀原因造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，問(wèn)責(zé)對(duì)象須承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任和按損失額的30%進(jìn)行處罰。主觀原因是指違反公司各項(xiàng)規(guī)章制度，有悖于業(yè)務(wù)常識(shí)、公理性知識(shí)，主觀責(zé)任心不強(qiáng)等。2. 因非主觀原因造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，視情節(jié)嚴(yán)重承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。七、責(zé)任問(wèn)責(zé)程序1. 問(wèn)責(zé)事項(xiàng)的來(lái)源：（ 1）公司領(lǐng)導(dǎo)的指示；（ 2）公司例會(huì)的決議；（ 3）督導(dǎo)檢查的發(fā)現(xiàn)；（ 4）內(nèi)部、外部人員的檢舉；（ 5）其他。2. 對(duì)于受理的問(wèn)責(zé)事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)予以登記，審計(jì)部、人力資源部進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。經(jīng)過(guò)初步核實(shí)，沒(méi)有事實(shí)依據(jù)的，不予.啟動(dòng)問(wèn)責(zé)，并向交辦單位、投訴人、提出問(wèn)責(zé)建議的領(lǐng)導(dǎo)或個(gè)人告知不啟動(dòng)問(wèn)責(zé)的理由；經(jīng)調(diào)查核實(shí)若問(wèn)責(zé)事項(xiàng)確實(shí)存在，則進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)查取證，被調(diào)查對(duì)象應(yīng)該配合調(diào)查。3. 審計(jì)部、人力資源部在 7 個(gè)工