集團(tuán)公司權(quán)限一覽表-模版 (1)

1、1集團(tuán)公司權(quán)限一覽表權(quán)權(quán)限限圖圖示示 表表示示對對輸輸出出文文件件的的審審核核順順序序；相相同同數(shù)數(shù)字字表表示示同同步步審審核核；“”“”表表示示“審審核核”；“”“”表表示示“備備案案”； “”“”表表示示“審審批批” ；“”“”表表示示“受受理理”權(quán)權(quán)限限類類別別事事項項子子事事項項子子事事項項子子公公司司集集團(tuán)團(tuán)公公司司決決策策層層員員工工/ /主主管管部部門門經(jīng)經(jīng)理理總總經(jīng)經(jīng)理理總總裁裁辦辦人人力力資資源源中中心心財財務(wù)務(wù)中中心心金金融融中中心心投投資資管管理理中中心心成成本本控控制制中中心心總總裁裁助助理理 副副總總裁裁常常務(wù)務(wù)副副總總裁裁總總裁裁人人力力資資源源管管理理類類一一、人

2、人力力資資源源管管理理人員招聘集團(tuán)總裁/副總裁級總監(jiān)級報董事會經(jīng)理級主管級員工級子公司總經(jīng)理級經(jīng)理級主管/組長級員工級試用期員工定薪集團(tuán)報董事會子公司報董事會員工轉(zhuǎn)正集團(tuán)報董事會子公司報董事會轉(zhuǎn)正定薪集團(tuán)2集團(tuán)公司權(quán)限一覽表權(quán)權(quán)限限圖圖示示 表表示示對對輸輸出出文文件件的的審審核核順順序序；相相同同數(shù)數(shù)字字表表示示同同步步審審核核；“”“”表表示示“審審核核”；“”“”表表示示“備備案案”； “”“”表表示示“審審批批” ；“”“”表表示示“受受理理”權(quán)權(quán)限限類類別別事事項項子子事事項項子子事事項項子子公公司司集集團(tuán)團(tuán)公公司司決決策策層層員員工工/ /主主管管部部門門經(jīng)經(jīng)理理總總經(jīng)經(jīng)理理總總裁

3、裁辦辦人人力力資資源源中中心心財財務(wù)務(wù)中中心心金金融融中中心心投投資資管管理理中中心心成成本本控控制制中中心心總總裁裁助助理理 副副總總裁裁常常務(wù)務(wù)副副總總裁裁總總裁裁報董事會子公司員工平行調(diào)配集團(tuán)報董事會子公司內(nèi)部報董事會跨公司調(diào)配薪酬調(diào)整 集團(tuán)報董事會子公司報董事會人人力力資資源源管管理理類類轉(zhuǎn)正定薪3集團(tuán)公司權(quán)限一覽表權(quán)權(quán)限限圖圖示示 表表示示對對輸輸出出文文件件的的審審核核順順序序；相相同同數(shù)數(shù)字字表表示示同同步步審審核核；“”“”表表示示“審審核核”；“”“”表表示示“備備案案”； “”“”表表示示“審審批批” ；“”“”表表示示“受受理理”權(quán)權(quán)限限類類別別事事項項子子事事項項子子事

4、事項項子子公公司司集集團(tuán)團(tuán)公公司司決決策策層層員員工工/ /主主管管部部門門經(jīng)經(jīng)理理總總經(jīng)經(jīng)理理總總裁裁辦辦人人力力資資源源中中心心財財務(wù)務(wù)中中心心金金融融中中心心投投資資管管理理中中心心成成本本控控制制中中心心總總裁裁助助理理 副副總總裁裁常常務(wù)務(wù)副副總總裁裁總總裁裁員工晉升/兼職/降職集團(tuán)報董事會子公司報董事會薪酬工資集團(tuán)年度薪酬調(diào)整方案集團(tuán)月度員工工資表集團(tuán)員工月考勤匯總表、員工休假臺賬、員工工資資料匯總表等人事表格子公司年度薪酬調(diào)整方案子公司月度員工工資表子公司員工月考勤匯總表、員工休假臺賬、員工工資資料匯總表等人事表格獎勵與處罰集團(tuán)獎勵額度：團(tuán)隊20000元以上，100000元（含）

5、以下，個人5000元以上，20000元（含）以下獎勵額度：團(tuán)隊20000（含）以下，個人5000（含）元以下全集團(tuán)工作執(zhí)行、督察、5C服務(wù)、ISO內(nèi)審等工作需要，金額不超過1000元（含）的員工獎勵與處罰子公司獎勵額度：團(tuán)隊50000元以下，個人10000元以下其他子公司獎勵額度：團(tuán)隊20000元以下，個人5000元以下除總經(jīng)理外所有員工5000元/次以上的行政處罰，以及對總經(jīng)理的行政處罰團(tuán)隊獎勵額度：超出子公司總經(jīng)理權(quán)限范圍，100000元（含）以下個人獎勵額度：超出子公司總經(jīng)理權(quán)限范圍，20000元（含）以下人人力力資資源源管管理理類類4集團(tuán)公司權(quán)限一覽表權(quán)權(quán)限限圖圖示示 表表示示對對輸輸

6、出出文文件件的的審審核核順順序序；相相同同數(shù)數(shù)字字表表示示同同步步審審核核；“”“”表表示示“審審核核”；“”“”表表示示“備備案案”； “”“”表表示示“審審批批” ；“”“”表表示示“受受理理”權(quán)權(quán)限限類類別別事事項項子子事事項項子子事事項項子子公公司司集集團(tuán)團(tuán)公公司司決決策策層層員員工工/ /主主管管部部門門經(jīng)經(jīng)理理總總經(jīng)經(jīng)理理總總裁裁辦辦人人力力資資源源中中心心財財務(wù)務(wù)中中心心金金融融中中心心投投資資管管理理中中心心成成本本控控制制中中心心總總裁裁助助理理 副副總總裁裁常常務(wù)務(wù)副副總總裁裁總總裁裁績效申訴集團(tuán)子公司員工離職集團(tuán)報董事會子公司報董事會員工請假集團(tuán)3天以上簽批1天以上，3天

7、（含）以內(nèi)簽批1天（含）以內(nèi)簽批子公司員工請假內(nèi)刊稿費(fèi)內(nèi)刊稿費(fèi)發(fā)放財財務(wù)務(wù)管管理理類類二二、財財務(wù)務(wù)管管理理投/融資管理短期借款限額審批金額2000萬元以下（含）長期借款合同項下具體的貸款時間和每次提款金額投資（包括土地投資、股權(quán)投資、證券投資等）報董事會資金預(yù)算管理集團(tuán)公司資金總計劃權(quán)限范圍內(nèi)對外借款和還款權(quán)限范圍內(nèi)資金調(diào)度月度資金預(yù)算合同審簽集團(tuán)10萬元-2000萬元（含）10萬以上10萬元以下（含），不含對外投資、擔(dān)保及借貸人人力力資資源源管管理理類類5集團(tuán)公司權(quán)限一覽表權(quán)權(quán)限限圖圖示示 表表示示對對輸輸出出文文件件的的審審核核順順序序；相相同同數(shù)數(shù)字字表表示示同同步步審審核核；“”“”

8、表表示示“審審核核”；“”“”表表示示“備備案案”； “”“”表表示示“審審批批” ；“”“”表表示示“受受理理”權(quán)權(quán)限限類類別別事事項項子子事事項項子子事事項項子子公公司司集集團(tuán)團(tuán)公公司司決決策策層層員員工工/ /主主管管部部門門經(jīng)經(jīng)理理總總經(jīng)經(jīng)理理總總裁裁辦辦人人力力資資源源中中心心財財務(wù)務(wù)中中心心金金融融中中心心投投資資管管理理中中心心成成本本控控制制中中心心總總裁裁助助理理 副副總總裁裁常常務(wù)務(wù)副副總總裁裁總總裁裁子公司1000萬元以下1000萬以上100萬元（含）以下100萬以上40萬元以下（含）40萬以上合同付款審批集團(tuán)10萬元-1000萬元（含）10萬元以下（含）子公司50萬元-

9、1000萬元（含）50萬元以下（含）40萬元以下（含）業(yè)務(wù)借款事前審核集團(tuán)1萬元-20萬元（含）1萬元以下（含）子公司1萬元-20萬元（含）1萬元（含）以下5千元（含）以下日常費(fèi)用報銷集團(tuán)5千元-5萬元（含）5千元以下（含）子公司5千元-5萬元（含）5千元以下（含）2千元-5萬元（含）2千元以下（含）業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷審批集團(tuán)1千元-3萬元（含）1千元以下（含）子公司3千元-3萬元（含）3千元以下（含）財財務(wù)務(wù)管管理理類類合同審簽6集團(tuán)公司權(quán)限一覽表權(quán)權(quán)限限圖圖示示 表表示示對對輸輸出出文文件件的的審審核核順順序序；相相同同數(shù)數(shù)字字表表示示同同步步審審核核；“”“”表表示示“審審核核”；“”“”表

10、表示示“備備案案”； “”“”表表示示“審審批批” ；“”“”表表示示“受受理理”權(quán)權(quán)限限類類別別事事項項子子事事項項子子事事項項子子公公司司集集團(tuán)團(tuán)公公司司決決策策層層員員工工/ /主主管管部部門門經(jīng)經(jīng)理理總總經(jīng)經(jīng)理理總總裁裁辦辦人人力力資資源源中中心心財財務(wù)務(wù)中中心心金金融融中中心心投投資資管管理理中中心心成成本本控控制制中中心心總總裁裁助助理理 副副總總裁裁常常務(wù)務(wù)副副總總裁裁總總裁裁1千元-3萬元（含）2千元以下（含）業(yè)務(wù)招待費(fèi)事前審批權(quán)1500以下（含）差旅費(fèi)報銷集團(tuán)火車軟臥、輪船二等艙、飛機(jī)普通艙及以上費(fèi)用核準(zhǔn)報銷出差中因特殊原因發(fā)生的超出規(guī)定的費(fèi)用核準(zhǔn)報銷子公司火車軟臥、輪船二等

11、艙、飛機(jī)普通艙及以上費(fèi)用核準(zhǔn)報銷出差中因特殊原因發(fā)生的超出規(guī)定的費(fèi)用核準(zhǔn)報銷辦公用品、業(yè)務(wù)用品采購申請審批權(quán)限集團(tuán)2千元-5萬元（含）2千元以下（含）子公司5千元-5萬元（含）5千元以下（含）公司固定資產(chǎn)采購集團(tuán)1萬-25萬元（含）1萬元以下（含）子公司2.5萬元25萬元（含）2.5萬元以下（含）資產(chǎn)處置權(quán)限集團(tuán)1千元-2.5萬元（含）1千元以下（含）子公司5千元-2.5萬元（含）5千元以下（含）行行政政管管理理類類三三、行行政政管管理理文件簽審管理集團(tuán)本部質(zhì)量管理體系文件集團(tuán)基本管理制度簽發(fā)集團(tuán)根本制度確定下發(fā)范圍對外投資、重大經(jīng)營管理活動等相關(guān)制度簽發(fā)財財務(wù)務(wù)管管理理類類業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷審批

12、7集團(tuán)公司權(quán)限一覽表權(quán)權(quán)限限圖圖示示 表表示示對對輸輸出出文文件件的的審審核核順順序序；相相同同數(shù)數(shù)字字表表示示同同步步審審核核；“”“”表表示示“審審核核”；“”“”表表示示“備備案案”； “”“”表表示示“審審批批” ；“”“”表表示示“受受理理”權(quán)權(quán)限限類類別別事事項項子子事事項項子子事事項項子子公公司司集集團(tuán)團(tuán)公公司司決決策策層層員員工工/ /主主管管部部門門經(jīng)經(jīng)理理總總經(jīng)經(jīng)理理總總裁裁辦辦人人力力資資源源中中心心財財務(wù)務(wù)中中心心金金融融中中心心投投資資管管理理中中心心成成本本控控制制中中心心總總裁裁助助理理 副副總總裁裁常常務(wù)務(wù)副副總總裁裁總總裁裁制度中涉及董事會的權(quán)限，在非董事會會

13、議召開期間，經(jīng)董事會授權(quán)，代為履行集團(tuán)外部文件，除對外投資、擔(dān)保以外的文件都由總裁審批，文件蓋集團(tuán)公司公章信息周報集團(tuán)需總裁批復(fù)事項一般事項信息周報子公司涉及費(fèi)用在10000元（含）以下的成本控制部工作函件技術(shù)方案審批（對施工單位報送、費(fèi)用總額在5千（含）-1萬元的工程技術(shù)方案的審批權(quán)）子公司內(nèi)部文件（指“公司通知”、“行政規(guī)范要求”、“公司內(nèi)部通告”、“會議紀(jì)要”等內(nèi)部管理文件）子公司外部文件（指公司對外聯(lián)系工作及/或交易文件，除財務(wù)報表）子公司經(jīng)營報告（含月、季、年度工作計劃）檔案管理正在研究的經(jīng)營計劃和具體方案、非公開的報表和經(jīng)營數(shù)據(jù)等絕密文件和檔案的調(diào)用集團(tuán)檔案材料，按規(guī)定保存期屆滿，

14、需要銷毀會計檔案的銷毀印鑒管理印鑒的刻制（集團(tuán)總裁辦統(tǒng)一辦理）印鑒的廢止子公司的印章由總裁辦統(tǒng)一管理公司印章帶出公司集團(tuán)公司印章帶出公司子公司公司加蓋印章或法人印章的文件、合同、資料集團(tuán)公司加蓋印章或法人印章的文件、合同、資料子公司公司開具空白介紹信集團(tuán)本部公司開具空白介紹信子公司證照管理證照申辦證照使用公司證照帶出公司綜合行政管理車輛外借行行政政管管理理類類文件簽審管理8集團(tuán)公司權(quán)限一覽表權(quán)權(quán)限限圖圖示示 表表示示對對輸輸出出文文件件的的審審核核順順序序；相相同同數(shù)數(shù)字字表表示示同同步步審審核核；“”“”表表示示“審審核核”；“”“”表表示示“備備案案”； “”“”表表示示“審審批批” ；“

15、”“”表表示示“受受理理”權(quán)權(quán)限限類類別別事事項項子子事事項項子子事事項項子子公公司司集集團(tuán)團(tuán)公公司司決決策策層層員員工工/ /主主管管部部門門經(jīng)經(jīng)理理總總經(jīng)經(jīng)理理總總裁裁辦辦人人力力資資源源中中心心財財務(wù)務(wù)中中心心金金融融中中心心投投資資管管理理中中心心成成本本控控制制中中心心總總裁裁助助理理 副副總總裁裁常常務(wù)務(wù)副副總總裁裁總總裁裁員工購車福利員工私車公用申請員工專項車貼申請員工臨時車貼申請各單位工作派車員工出差3日以上，經(jīng)理、副經(jīng)理以上員工出差2日以上集團(tuán)員工出差3日以內(nèi)，經(jīng)理、副經(jīng)理以上員工出差2日以內(nèi)集團(tuán)子公司員工出差審批集團(tuán)整體經(jīng)營報告四四、工工程程管管理理類類工工程程管管理理類類

16、工程管理建筑產(chǎn)品研發(fā)研發(fā)及產(chǎn)品選用研究經(jīng)費(fèi)建筑產(chǎn)品選用建議書方案設(shè)計管理產(chǎn)品定位和方案建議項目產(chǎn)品品質(zhì)監(jiān)管品質(zhì)監(jiān)管和服務(wù)工作計劃項目產(chǎn)品品質(zhì)監(jiān)管意見單項目產(chǎn)品品質(zhì)監(jiān)管和服務(wù)報告五五、營營銷銷管管理理（房房產(chǎn)產(chǎn)類類子子公公司司）項目定位及前期營銷方案開發(fā)項目可研報告項目產(chǎn)品定位報告項目營銷推廣方案項目VI系統(tǒng)設(shè)計項目VI應(yīng)用制作項目營銷推廣預(yù)算項目現(xiàn)場包裝方案行行政政管管理理類類綜合行政管理9集團(tuán)公司權(quán)限一覽表權(quán)權(quán)限限圖圖示示 表表示示對對輸輸出出文文件件的的審審核核順順序序；相相同同數(shù)數(shù)字字表表示示同同步步審審核核；“”“”表表示示“審審核核”；“”“”表表示示“備備案案”； “”“”表表示示

17、“審審批批” ；“”“”表表示示“受受理理”權(quán)權(quán)限限類類別別事事項項子子事事項項子子事事項項子子公公司司集集團(tuán)團(tuán)公公司司決決策策層層員員工工/ /主主管管部部門門經(jīng)經(jīng)理理總總經(jīng)經(jīng)理理總總裁裁辦辦人人力力資資源源中中心心財財務(wù)務(wù)中中心心金金融融中中心心投投資資管管理理中中心心成成本本控控制制中中心心總總裁裁助助理理 副副總總裁裁常常務(wù)務(wù)副副總總裁裁總總裁裁項目策劃推廣相關(guān)合同簽定項目認(rèn)購銷售合同及其他附件確定項目銷售說辭銷售代理選定及合同簽定營營銷銷管管理理類類產(chǎn)品定價調(diào)價與優(yōu)惠產(chǎn)品定價產(chǎn)品價格上調(diào)產(chǎn)品價格下調(diào)價格審批及銷控開盤前基準(zhǔn)價格、銷控階段性營銷報告及價格調(diào)整新增房源價格公司銷控調(diào)整特殊

18、變更更名認(rèn)購未簽合同已簽合同未備案已備案退房換房變更付款方式認(rèn)購未簽合同已簽合同未備案已備案延期簽約延期付款更改合同內(nèi)容銷售涉及的工程變更六六、設(shè)設(shè)計計管管理理（房房產(chǎn)產(chǎn)類類子子公公司司）設(shè)設(shè)計計管管理理類類項目總體規(guī)劃階段項目開發(fā)主題及產(chǎn)品定位策劃總體規(guī)劃設(shè)計任務(wù)書（設(shè)計輸入評審表）項目總體規(guī)劃設(shè)計（設(shè)計輸出評審表）景觀總體概念規(guī)劃設(shè)計（設(shè)計輸出評審表）項目定位及前期營銷方案10集團(tuán)公司權(quán)限一覽表權(quán)權(quán)限限圖圖示示 表表示示對對輸輸出出文文件件的的審審核核順順序序；相相同同數(shù)數(shù)字字表表示示同同步步審審核核；“”“”表表示示“審審核核”；“”“”表表示示“備備案案”； “”“”表表示示“審審批批

19、” ；“”“”表表示示“受受理理”權(quán)權(quán)限限類類別別事事項項子子事事項項子子事事項項子子公公司司集集團(tuán)團(tuán)公公司司決決策策層層員員工工/ /主主管管部部門門經(jīng)經(jīng)理理總總經(jīng)經(jīng)理理總總裁裁辦辦人人力力資資源源中中心心財財務(wù)務(wù)中中心心金金融融中中心心投投資資管管理理中中心心成成本本控控制制中中心心總總裁裁助助理理 副副總總裁裁常常務(wù)務(wù)副副總總裁裁總總裁裁項目總體配套方案方案設(shè)計階段產(chǎn)品定位和方案成果；項目產(chǎn)品定位研討會會議紀(jì)要修改完善的方案設(shè)計成果 方案設(shè)計任務(wù)書建筑方案設(shè)計任務(wù)書（設(shè)計輸入評審表）景觀、裝飾方案設(shè)計任務(wù)書（設(shè)計輸入評審表）建筑、景觀方案設(shè)計（設(shè)計輸出評審表）弱電方案設(shè)計（設(shè)計輸出評審表

20、）裝飾方案設(shè)計（設(shè)計輸出評審表）雕塑等環(huán)境小品設(shè)計（設(shè)計輸出評審表）專項設(shè)計的方案設(shè)計(地源熱泵/溫泉/凈化水處理等)擴(kuò)初及施工圖設(shè)計施工圖設(shè)計任務(wù)書（設(shè)計輸入評審表）結(jié)構(gòu)選型建筑擴(kuò)初及施工圖設(shè)計（設(shè)計輸出評審表）景觀擴(kuò)初及施工圖設(shè)計（設(shè)計輸出評審表）裝飾擴(kuò)初及施工圖設(shè)計（設(shè)計輸出評審表）專項設(shè)計的擴(kuò)初及施工圖設(shè)計（設(shè)計輸出評審表）施工圖會審紀(jì)要初步設(shè)計及施工圖設(shè)計任務(wù)書材料選型（檔次、功能、材質(zhì)、顏色）重大材料選型（建筑外墻飾面、屋面瓦、門窗；主要喬木配置；新材料和新設(shè)備）（材料選用表）主要材料選型（砌體材料、保溫材料、防水材料；電梯、空調(diào)機(jī)、發(fā)電機(jī)、水電管線材、配電箱、室內(nèi)開關(guān)面板、弱電設(shè)

21、施設(shè)備；雕塑、主要景觀硬景材料；車庫門；室內(nèi)家具）（材料選用表）一般材料選型（室內(nèi)外欄桿、雨水管、檐溝、內(nèi)墻及地面面材；裝飾材料、室內(nèi)燈具；零星景觀硬景材料、一般植物配置、室外家具配置、景觀燈具）后期設(shè)計管理階段材料選用技術(shù)參數(shù)招投標(biāo)技術(shù)標(biāo)評定（相關(guān)設(shè)計類）建筑措施表制定設(shè)設(shè)計計管管理理類類項目總體規(guī)劃階段11集團(tuán)公司權(quán)限一覽表權(quán)權(quán)限限圖圖示示 表表示示對對輸輸出出文文件件的的審審核核順順序序；相相同同數(shù)數(shù)字字表表示示同同步步審審核核；“”“”表表示示“審審核核”；“”“”表表示示“備備案案”； “”“”表表示示“審審批批” ；“”“”表表示示“受受理理”權(quán)權(quán)限限類類別別事事項項子子事事項項子

22、子事事項項子子公公司司集集團(tuán)團(tuán)公公司司決決策策層層員員工工/ /主主管管部部門門經(jīng)經(jīng)理理總總經(jīng)經(jīng)理理總總裁裁辦辦人人力力資資源源中中心心財財務(wù)務(wù)中中心心金金融融中中心心投投資資管管理理中中心心成成本本控控制制中中心心總總裁裁助助理理 副副總總裁裁常常務(wù)務(wù)副副總總裁裁總總裁裁交房標(biāo)準(zhǔn)住宅使用說明書重大設(shè)計變更重大設(shè)計變更申請表設(shè)計變更通知單設(shè)計變更及技術(shù)核定(設(shè)計類)金額10萬以下（含）10萬以上（按公司重大設(shè)計變更流程處理）七七、工工程程業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)類類（房房產(chǎn)產(chǎn)類類子子公公司司）工工程程業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)類類工程款支付工程進(jìn)度款支付（審批權(quán)限等同于合同付款）工程款支付審批表及工程進(jìn)度款支付申請書工程結(jié)算款支付（審批權(quán)限等同于合同付款）工程款支付審批表材料設(shè)備采購管理材料設(shè)備認(rèn)質(zhì)認(rèn)價審批表招投標(biāo)管理簡易招投標(biāo)、直接定標(biāo)考察報告招投標(biāo)文件確定評標(biāo)小組組長