PWMPOPR001A方針目標控制程序20101002

1、文件批核記錄（修訂發(fā)行與首次發(fā)行制訂批準權(quán)限相同）DCC印章制訂者：審核者：批準者：麥麗敏謝穩(wěn)軍向貴生職位：總經(jīng)辦專員職位： 專案管理職位：總經(jīng)理發(fā)文編號日期： 2010-9-2日期：2010-9-18日期：2010-9-30文件發(fā)放范圍（請在“分發(fā)”框內(nèi)打“”選擇）大部門管理層管代營銷部技術(shù)部品控部生產(chǎn)部PMC財務(wù)部行政分 發(fā)小部門各車間采購部倉庫設(shè)備部人力資源后勤供應(yīng)商認證機構(gòu)分 發(fā)文件修改記錄單號版本修改描述制訂人批準人生效日期N/AA首次制訂麥麗敏謝穩(wěn)軍10-09-301 目的本文件旨在通過明確公司管理方針及長期、年度管理目標、指標、管理方案之制訂、展開、實施、評價、修訂及糾正的職責和

2、方法，確保目標指標的達成，以滿足公司經(jīng)營管理需求及顧客需求。2 適用范圍適用本公司管理方針和目標指標、管理方案之制訂、展開、實施、評價、修訂及糾正活動管理與控制。3 引用文件和資料3.1 ISO9001：2008標準第5.4.1條款；4 術(shù)語和定義4.1 方針：由最高管理者正式發(fā)布的組織總的意圖和方向。4.2 目標管理：目標管理是以目標為導向，以人為中心，以成果為標準，而使組織和個人取得最佳業(yè)績的現(xiàn)代管理方法。4.3 管理方案：為有效實現(xiàn)方針、目標管理要求制訂的管理計劃、措施和方法。5 職責5.1 總經(jīng)辦5.1.1 實施管理目標策劃、該文件及相關(guān)三級文件的制訂與修改，管理目標的歸口管理。5.1

3、.2 對管理目標的制訂、分解、統(tǒng)計分析與評估，未達時的糾正和預防措施管理。5.1.3 組織定期管理目標匯總評價和年度總評；5.1.4 需要時，負責向客戶提交目標實施進展、結(jié)果和方案。5.2 公司管理層-制訂（或委托管理者代表制訂）公司管理方針和長期管理目標，并批準實施。 5.3 采購部-組織品質(zhì)部及供應(yīng)商相關(guān)等相關(guān)部門和人員，實施供應(yīng)商目標管理。5.4 各職能部門5.4.1 提出相關(guān)文件及管理方針、目標指標、管理方案的修訂意見；5.4.2 提交管理目標實施計劃，定期實施部門管理目標評價；5.4.3 對目標進行分解為部門和個人管理目標。6 程序內(nèi)容6.1 運作流程圖：No.流程塊工作說明責任人輸

4、出1方針管理-方針制訂根據(jù)公司的經(jīng)營戰(zhàn)略需要和公司管理體系的標準條款的要求，由公司總經(jīng)理制訂公司管理方針。管理方針應(yīng)確保：1、 適合公司管理服務(wù)性質(zhì)、管理體系、安全特點、風險性質(zhì)和規(guī)模；2、 對滿足顧客要求、質(zhì)量管理、持續(xù)改進和污染預防、降低風險等方面做出承諾；3、 對遵守有關(guān)質(zhì)量環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求做出承諾；4、 為建立和評審管理目標、指標提供框架和基礎(chǔ)；5、 與公司經(jīng)營宗旨、使用和價值觀等相一致總經(jīng)理管理方針2方針管理-方針發(fā)布1、 管理方針在管理（質(zhì)量）手冊規(guī)定，并明確進行內(nèi)涵釋義，以便所有相關(guān)方，包括客戶、供應(yīng)商、環(huán)境保護組織、政府機構(gòu)等理解；2、 公司通過管理手冊分發(fā)，利用板報、

5、內(nèi)部刊物、入職和定期方針目標指標培訓等方式，對全體員工進行方針內(nèi)容的宣貫。3、 公司利用宣傳彩印本、在公司網(wǎng)絡(luò)、傳媒、文件發(fā)放、廠牌、名片印刷等方式公開管理方針內(nèi)容，滿足相關(guān)方或公眾的獲取要求。4、 各部門負責人應(yīng)定期或不定期組織部門內(nèi)方針教育與培訓，具體依培訓控制程序及相關(guān)規(guī)定實施。各部門3方針管理-評審修訂1、 在每年年度管理評審中，需要對管理方針進行評審，確保其適宜性，具體依管理評審控制程序執(zhí)行。2、 當管理方針更改時，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準，形成文件后重新向全體員工傳達。管理層4目標管理-總則-策劃1、 目標管理應(yīng)遵循SMART原則。1） Specific：總體目標和部門目標必須具體、明確，能

6、一看即明且能產(chǎn)生激勵。2） Measurable：總體目標和部門目標必須是量化的，可進行數(shù)據(jù)測量和核算。3） Attainable：目標必須是可實現(xiàn)的，即目標具有可操作性，目標與方針和實現(xiàn)的措施相適宜，通過執(zhí)行這些措施可以實現(xiàn)這些目標；同時，目標又需具備挑戰(zhàn)性，逐步提高且略高于當前的實際能力但通過努力又能實現(xiàn)。4） Relevant：管理目標須具備相關(guān)性，即總體管理目標和部門管理目標須建立在公司長遠目標和經(jīng)營戰(zhàn)略的基礎(chǔ)上，服務(wù)于公司的長遠目標和經(jīng)營戰(zhàn)略，二者相輔相成，一致不矛盾。同時，管理目標還需與部門的其它業(yè)務(wù)目標結(jié)合，部門的管理目標是公司總體管理目標的橫向和縱向分解，通過每個部門、每個人實

7、現(xiàn)目標來實現(xiàn)總體管理目標；5） Time-based：目標必須具有明確的截止期限，即目標的規(guī)定是一段時間內(nèi)的任務(wù)，目標要根據(jù)實際情況進行調(diào)整，使之更符合SMART原則。2、 公司總經(jīng)理或委托管理者代表，組織各職能部門對管理體系進行策劃，制訂管理目標和管理計劃。管理層管表部門負責人5目標管理-制訂時機1、 公司長期目標制訂：自2010年開始，公司按5年一次的頻度制訂公司長期管理目標，交公司總經(jīng)理批準。2、 公司年度管理目標制訂：管理者代表負責于每年12月份組織各部門根據(jù)管理方針、長期管理目標和指標、顧客要求和期望、危害辨識、風險評價的結(jié)果及其他外界因素的變更，制定分階段年度管理目標，由管理者代表

8、審核，報總經(jīng)理批準，并在管理評審會議上評審。3、 目標項目的制訂參照附錄進行。總經(jīng)理管代各部門長期管理目標年度管理目標6目標管理-目標分解1、 分解為年度KPI：公司總經(jīng)理或委托管理者代表，負責依照附錄組織各部門負責人對已制訂之公司長期及年度管理目標進行目標分解（包括橫向和縱向展開，同時應(yīng)包括對供應(yīng)商的考核要求），以明確與管理目標相關(guān)的責任部門，并將各目標分解落實到部門和個人（崗位），并形成年度管理KPI。2、 部門及崗位管理目標和指標必須與KPI績效考核系統(tǒng)相結(jié)合，具體可參照績效考核作業(yè)指引規(guī)定。3、 應(yīng)確保展開的管理目標與總目標協(xié)調(diào)一致。同時要明確實現(xiàn)管理目標所需的資源，以便提供必要的資源

9、支持。4、 年度管理KPI的制訂時機必須在管理評審會議召開前?？偨?jīng)理管理者代表各部門負責人年度管理KPI7目標管理-宣貫-公布1、 公司領(lǐng)導負責于每年召開的“管理評審會議”上對公司總體管理目標及分解后的部門管理目標予以評議，根據(jù)評議結(jié)果決定修改與否，也可專門組織會議評議。2、 經(jīng)評議通過的年度總體管理目標由管理者代表及公司領(lǐng)導批準、部門管理目標由部門負責人和管理者代表批準后，交DCC書面受控發(fā)往各職能部門，公司通過分發(fā)專門文件、內(nèi)部會議、宣傳欄等方式對公司全體員工進行目標、指標的宣貫。3、 人力資源部負責依培訓控制程序要求，在新員工入職培訓及每年定期進行一次專題方針目標培訓，并提供相關(guān)培訓資料

10、，組織各部門對所屬員工進行目標與指標的培訓，確保全體員工清楚公司及本部門的目標和指標，并付諸實施。4、 相關(guān)方或公眾要求公開公司的質(zhì)量環(huán)境管理目標時，提請總經(jīng)理或管理者代表批準后予以公布。公司領(lǐng)導管代各部門負責人人力資源8目標管理-管理計劃制訂與實施1、 為保證管理體系的完整性、有效性及可持續(xù)性，實現(xiàn)管理目標，提升客戶滿意度，管理者代表組織各責任部門在確定并批準的年度管理目標和指標的基礎(chǔ)上，制訂年度目標管理方案。2、 年度目標管理方案主要包括但不限于以下具體內(nèi)容：1) 目標、指標；2) 去年部門主要目標指標及其實現(xiàn)情況；3) 去年部門內(nèi)未達目標的原因分析；4) 本年度部門制訂的管理目標；5)

11、實現(xiàn)目標相關(guān)的執(zhí)行部門、執(zhí)行人；6) 為實現(xiàn)目標采取的措施、方法、技術(shù)手段，及相應(yīng)的風險分析；7) 啟動日期與進度要求（實施時間）、完成期限；8) 所需資源及預算經(jīng)費；9) 目標完成情況的檢查人員、檢查頻次、監(jiān)測人，引用的相關(guān)文件等3、 管理方案由各部門于每年初，依據(jù)管理目標和指標以及影響因素進行編制，并由管理者代表組織評審后，提交總經(jīng)理批準生效交DCC存檔。4、 管理計劃的修訂：當管理措施（手段）發(fā)生變更、目標、指標發(fā)生變化；涉及新的或修改的活動、服務(wù)等情況需要更改管理方案時，必須經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后執(zhí)行。5、 當客戶有需求時，品質(zhì)部將年度目標目標管理方案（或按客戶要求的格式進行修

12、改）提交公司領(lǐng)導批準后，提交給客戶接口人。當客戶接口人員批準不通過時，需修改后再行提交。6、 各部門應(yīng)嚴格依已經(jīng)批準的年度目標目標管理方案執(zhí)行，部門責任者應(yīng)對措施之落實情況及實施進度予以不定時確認，發(fā)現(xiàn)進度或效果落實后，需及時糾偏。管代各部門年度目標管理方案9目標管理-達成評價1、 各部門根據(jù)年度目標目標管理方案對部門所屬管理目標實現(xiàn)情況以及采取措施的完成情況，依數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析程序規(guī)定的頻度進行統(tǒng)計，按規(guī)定的頻度考核，并將統(tǒng)計、考核結(jié)果統(tǒng)計在部門工作周報、月報、年報中，分別在周例會、月度經(jīng)營會議及年度會議上報告。2、 各部門的達成報告應(yīng)包括以下內(nèi)容：1) 要求完成的目標和措施。2) 是否達成目標

13、，目標達成的結(jié)果（具體的數(shù)據(jù)）和已采取的措施。3) 未達成的目標的原因和對策。3、 總經(jīng)辦專員或管理者代表（或其指定人員）根據(jù)各部門的部門達成情況，次月7號前匯總編制成公司級經(jīng)營管理月報，并報告公司總經(jīng)理審閱。4、 各部門管理目標達成報告，還必須在部門年度工作總結(jié)及下一年度工作計劃中體現(xiàn)。5、 公司進行管理評審前，各責任部門應(yīng)向總經(jīng)理或其授權(quán)人提交年度管理目標達成情況總結(jié)，也并由總經(jīng)理或其授權(quán)人匯總成書面的年度管理目標評價報告，提交管理評審會議，具體依管理評審控制程序執(zhí)行。各部門管理者代表工作周報工作月報年度工作報告10目標管理-考核-激勵1、 管理目標（KPI）的達成考核按月、年度進行（周報

14、只做參考不做考核）并在部門月、年度工作報告中體現(xiàn)，具體依績效考核作業(yè)指引之規(guī)定執(zhí)行。2、 目標考核的重點在部門及部門負責人。3、 對于質(zhì)量的專題考核依品質(zhì)激勵作業(yè)指引執(zhí)行。各部門人力資源11目標管理-糾正預防-目標修訂1、非年度統(tǒng)計周期、管理目標未達標：1) 各部門在規(guī)定統(tǒng)計周期（非年度）之目標實際績效能達到預定目標時，由管理者代表向責任部門發(fā)出CAR糾正預防措施報告（供應(yīng)商SQE轉(zhuǎn)采購發(fā)出），要求責任部門按時提交糾正和統(tǒng)計預防措施及計劃。2) 各職能部門在接到管理評審報告和糾正預防措施報告后，需及時組織部門內(nèi)相關(guān)人員，依糾正預防措施控制程序有關(guān)規(guī)定，進行問題原因分析、改進措施制訂、改進落實計

15、劃制訂工作，并將結(jié)果記錄在CAR糾正和預防措施報告中，改善措施落實證據(jù)及落實效果作為支持附件保存。3、 年度管理目標未達成改進：在公司年度管理目標總結(jié)與評價時，對于未達目標的部門，依管理評審控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行糾正和預防措施管理4、 當職能部門經(jīng)分析確定部門管理目標指標不合理，不具備可操作或可實現(xiàn)性時，可以提具文件修訂申請表，需要時可申請召開“管理目標評審會議”申請評議（評價可否實施修改，是否需要修改總體管理目標）修改。管代CAR文件修訂申請12目標管理-目視化管理者代表組織將公司管理目標采取掛牌、掛板、小卡片的方式，公布在車間、會議室及辦公室進行目視管理管代6.2 特殊管理：6.2.1 客戶特殊要求：無6.2.2 特殊管理流程：不適用6.3 記錄管理：依記錄管理控制程序執(zhí)行。7 支持文件和記錄7.1 支持文件 No.文件編號文件名稱文件等級當前版本備注1培訓控制程序II2糾正預防措施控制程序II3管理評審控制程序II4數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析控制程序II5記錄控制程序II6績效考核作業(yè)指引III6品質(zhì)激勵作業(yè)指引III7.2 支持記錄No.記錄編號記錄名稱保管部門保存期限索引方法1