關(guān)于成立分公司的議案.doc

1、關(guān)于成立分公司的議案成立分公司的議案范文篇一本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完好，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。一、對外投資概述根據(jù)公司的開展戰(zhàn)略與規(guī)劃，加大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的覆蓋范圍，董事會同意公司與公司的全資子公司 易事特新能(昆山)以自有資金出資，在天津共同投資設(shè)立全資子公司易事特天津智慧能(暫定名，最終以工商行政管理部門核定的為準(zhǔn))， 作為公司的北方總部基地，主要從事智慧城市、智慧能、新能汽車充電設(shè)施、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。該子公司的注冊資本擬為 2億元人民幣，其中公司認(rèn)繳 4,000 萬元，占總股本的 20， 易事特新能(昆山)認(rèn)繳 16,000 萬元，占總股本的

2、80。上述對外投資事項(xiàng)已于 20年 11 月 28 日經(jīng)公司第四屆董事會第三十五次會議審議通過。此次對外投資事項(xiàng)在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需股東大會審議批準(zhǔn)，亦不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組管理方法規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。公司將根據(jù)信息披露的相關(guān)規(guī)那么，及時(shí)披露對外投資的進(jìn)展情況。二、 交易對手方介紹1、名稱： 易事特新能(昆山)2、統(tǒng)一社會信譽(yù)代碼： 91320583MA1MTC94H3、類型： 有限責(zé)任公司4、住所： 昆山市陸家鎮(zhèn)華夏路99號1號房5、法定代表人： 何宇6、注冊資本： 20, 000萬元7、成立日期： 20年8月 30 日8、經(jīng)營范圍： 新能汽車充電樁及配套設(shè)備、光伏設(shè)備及元器件、

3、通信系統(tǒng)設(shè)備的研發(fā)、制造與銷售;太陽能分布式發(fā)電工程的建立、管理與維護(hù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的工程 , 經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)前方可開展經(jīng)營活動)9、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明： 易事特新能(昆山)為公司的全資子公司。三、 擬投資設(shè)立公司 的根本情況1、公司名稱： 易事特天津智慧能2、 出資方式：以自有資金現(xiàn)金方式出資3、注冊資金： 人民幣 20,000 萬元， 其中公司認(rèn)繳 4,000 萬元，占總股本的20; 易事特新能(昆山)認(rèn)繳 16,000 萬元，占總股本的 80。4、 注冊地址： 天津市靜海區(qū)5、 擬從事的主要業(yè)務(wù)范圍 ： 智慧城市、智慧能、新能汽車充電設(shè)施、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。上述事宜均以工商部門核準(zhǔn)的最終

4、批復(fù)為準(zhǔn)。四、 本次對外投資的 目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對公司的影響1、對外投資的目的公司擬在天津設(shè)立的全資子公司 ，作為公司的北方總部，大力推進(jìn)智慧城市、智慧能、新能汽車充電設(shè)施、智慧停車場系統(tǒng)等業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提升公司在北部地區(qū)的影響力。2、存在的風(fēng)險(xiǎn)隨著子公司的增加，對公司的管理提出了更高的要求，公司將積極建立風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，施行有效的內(nèi)部控制，強(qiáng)化對子公司的管控。3、對公司的影響假設(shè)本次對外投資事項(xiàng)進(jìn)展順利，公司產(chǎn)品的市場占用率將得到進(jìn)一步提升，對公司將來業(yè)績產(chǎn)生積極的影響。特此公告。特集團(tuán)股份董事會20年 11 月 28 日成立分公司的議案范文篇二公司為更好地拓展深圳政府行業(yè)的業(yè)務(wù)，需要進(jìn)步本地技術(shù)效勞支持力量，擬在深圳設(shè)立分公司，根本情況如下：1.擬設(shè)立分公司名稱：股份深圳分公司2.分公司性質(zhì)：不具有獨(dú)立法人資格，非獨(dú)立核算。3.營業(yè)場所：廣東省深圳市(詳細(xì)地址需簽訂房屋租賃合同前方能確定)4.經(jīng)營范圍：計(jì)算機(jī)新產(chǎn)品開發(fā)、研制系統(tǒng)集成及相關(guān)技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)效勞。批發(fā)和零售貿(mào)易(國家專營?？厣唐烦?。平安技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)、施工、維修。計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程研究、設(shè)計(jì)、安裝、維護(hù)。智能化安裝施工、電氣設(shè)備和信號設(shè)備的安裝。5.分公司負(fù)責(zé)人：何健明上述擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的名稱、經(jīng)營范圍等以工