某集團(tuán)職責(zé)授權(quán)管理制度

1、1.1 某集團(tuán)職責(zé)授權(quán)管理制度制度名稱某集團(tuán)職責(zé)授權(quán)管理制度重要參考文件制定和解釋部門計(jì)劃財(cái)務(wù)中心主要內(nèi)容規(guī)范集團(tuán)范圍內(nèi)職責(zé)授權(quán)的管理原則、制定流程的相關(guān)制度適用范圍集團(tuán)及各子公司制度級別二級制度編號修訂人鐘天降版本號頒布時(shí)間20072007 年 1212 月 3131 日試運(yùn)行時(shí)間有無實(shí)施細(xì)則無對應(yīng)流程編號1 1 總則1.11.1 某集團(tuán)職責(zé)授權(quán)管理制度是某集團(tuán)（以下簡稱：集團(tuán)，包括集團(tuán)各中心、 各項(xiàng)目公司、子公司）根據(jù)集團(tuán)五個(gè)三工作管理制度，為規(guī)范職責(zé)授權(quán) 管理工作制定的制度。1.21.2 本制度適用于集團(tuán)各中心、各項(xiàng)目公司。1.31.3 授權(quán)管理是集團(tuán)董事長對集團(tuán)總裁、集團(tuán)總裁對集團(tuán)各中

2、心首席官及各 項(xiàng)目公司總經(jīng)理以及各項(xiàng)目公司總經(jīng)理在各自授權(quán)范圍內(nèi)對下級職員 在計(jì)劃預(yù)算管理、團(tuán)隊(duì)組織管理、經(jīng)營管理、文化實(shí)踐管理等方面的職 責(zé)的界定，是集團(tuán)進(jìn)行科學(xué)、系統(tǒng)管理的重要依據(jù)，也是各級管理人員 在管理工作中遵循的重要標(biāo)準(zhǔn)。各項(xiàng)目公司總經(jīng)理依據(jù)本制度在其職責(zé) 授權(quán)范圍內(nèi)努力完成全年的績效目標(biāo)， 并對職責(zé)范圍內(nèi)的所有事宜承擔(dān) 責(zé)任。2 2 原則2.12.1 職權(quán)、責(zé)任、利益相統(tǒng)一的原則：授權(quán)人將一定范圍和限度內(nèi)的職權(quán)和 責(zé)任授予被授權(quán)人，后者可據(jù)此擁有相應(yīng)的權(quán)利，獨(dú)立做出相應(yīng)的決策； 但同時(shí)，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，享受績效利益。2.22.2 高度剛性的原則：由于授權(quán)與被授權(quán)具有一定的法律效力，

3、 對企業(yè)的計(jì) 劃預(yù)算、團(tuán)隊(duì)組織、經(jīng)營、文化實(shí)踐管理等方面影響重大，授權(quán)人和被 授權(quán)人必須嚴(yán)格剛性的遵守職責(zé)授權(quán)書的全部內(nèi)容，忠實(shí)的履行相應(yīng)的wordword 教育資料wordword 教育資料義務(wù)和責(zé)任。2.32.3 監(jiān)約考核的原則：集團(tuán)的年度目標(biāo)和戰(zhàn)略目標(biāo)，集團(tuán)各中心首席官、各 項(xiàng)目公司總經(jīng)理的績效任務(wù)即目標(biāo)契約是授權(quán)者和被授權(quán)者重要的責(zé) 任；而集團(tuán)的薪酬體系、所有者權(quán)益是授權(quán)者和被授權(quán)者重要的利益保 障，授權(quán)管理是授權(quán)者和被授權(quán)者重要的權(quán)利；集團(tuán)的績效考核管理體 系是授權(quán)者和被授權(quán)者重要的監(jiān)約機(jī)制。2.42.4 層級授權(quán)的原則：集團(tuán)實(shí)行層級授權(quán)管理制度，結(jié)合集團(tuán)和各項(xiàng)目公司 的績效任務(wù)書、

4、職位說明書、計(jì)劃年預(yù)算書，根據(jù)工作需要，由直接上 級給予下級職責(zé)授權(quán)，按年度簽定職責(zé)授權(quán)書（參見：附件1 1），對臨時(shí)性事項(xiàng)簽定臨時(shí)事項(xiàng)職責(zé)授權(quán)書（參見：附件2 2）。241241 集團(tuán)的職責(zé)授權(quán)劃分為三個(gè)層次：第一層次為集團(tuán)戰(zhàn)略決策發(fā)展委員會對集團(tuán)總裁的授權(quán)；第二層次為集團(tuán)總裁在集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展決策委員會的授權(quán)下，對集團(tuán)各中心首席官及各項(xiàng)目公司總經(jīng)理及各中心或各項(xiàng)目公司經(jīng)營管 理的代管人的授權(quán)；第三層次為各項(xiàng)目公司總經(jīng)理依據(jù)集團(tuán)總裁的授權(quán)，在各自授權(quán)范 圍內(nèi)，對下級職員進(jìn)行的再授權(quán)，再授權(quán)文件報(bào)集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)中心 計(jì)劃預(yù)算合約部備案。2.52.5 職責(zé)授權(quán)中各項(xiàng)授權(quán)的行使，必須嚴(yán)格遵守集團(tuán)五書。3

5、 3 授權(quán)說明3.13.1 授權(quán)書3.1.13.1.1年度職責(zé)授權(quán)書是指以年度為授權(quán)時(shí)限， 集團(tuán)內(nèi)部制定的戰(zhàn)略決 策發(fā)展委員會對集團(tuán)總裁、集團(tuán)總裁對集團(tuán)各中心首席官及各項(xiàng)目 公司總經(jīng)理、各項(xiàng)目公司 CECEC C在集團(tuán)授權(quán)范圍內(nèi)向下的職責(zé)授權(quán)。3.1.23.1.2臨時(shí)事項(xiàng)職責(zé)授權(quán)書是指因特殊情況被授權(quán)人無法執(zhí)行授權(quán)或 因其他臨時(shí)事項(xiàng)需特別設(shè)定被授權(quán)人時(shí)，由授權(quán)人授予指定代管人 的臨時(shí)授權(quán)。臨時(shí)事項(xiàng)職責(zé)授權(quán)包括集團(tuán)內(nèi)部臨時(shí)事項(xiàng)職責(zé)授權(quán)及集團(tuán)外部臨時(shí)事項(xiàng)職責(zé)授權(quán)：3.1.2.13.1.2.1集團(tuán)內(nèi)部臨時(shí)事項(xiàng)職責(zé)授權(quán)：3.121.13.121.1授權(quán)人出差、休假期間，對于集團(tuán)內(nèi)部代為行使授 權(quán)人各項(xiàng)

6、職責(zé)的代管人的授權(quán)；3.121.23.121.2對于非日常經(jīng)營管理發(fā)生的、年度職責(zé)授權(quán)書中未 列明的其他臨時(shí)wordword 教育資料事項(xiàng)所指定的集團(tuán)內(nèi)部代管人的專項(xiàng)授 權(quán)。3.1.2.23.1.2.2集團(tuán)外部臨時(shí)事項(xiàng)職責(zé)授權(quán)：3.1.2.2.13.1.2.2.1 對于臨時(shí)代為行使授權(quán)人一定權(quán)力的集團(tuán)外部其他法人單位或者個(gè)人的授權(quán)。3.1.2.33.1.2.3集團(tuán)臨時(shí)事項(xiàng)授權(quán)書根據(jù)臨時(shí)事項(xiàng)的具體情況，以臨時(shí) 事項(xiàng)的周期來確定授權(quán)時(shí)限。3.23.2 授權(quán)內(nèi)容3.2.13.2.1職責(zé)授權(quán)書的授權(quán)內(nèi)容包括四部分內(nèi)容：五個(gè)三工作管理授權(quán)、 團(tuán)隊(duì)組織授權(quán)、信息運(yùn)營管理授權(quán)及其他授權(quán)；3.2.1.13.2

7、.1.1五個(gè)三工作管理授權(quán)是指授權(quán)人賦予被授權(quán)人的關(guān)于全 面計(jì)劃預(yù)算管理、信譽(yù)檔案庫管理、招投標(biāo)管理、合同管理、付款、變更洽商、結(jié)算管理、質(zhì)量進(jìn)度管理、用印管理等方 面的授權(quán)；3.2.1.23.2.1.2團(tuán)隊(duì)組織授權(quán)是指授權(quán)人賦予被授權(quán)人的關(guān)于吸納人才 管理、培養(yǎng)管理人才管理、用好人才管理、留住人才管理、 流動人才管理方面的授權(quán)；3.2.1.33.2.1.3信息運(yùn)營授權(quán)是指授權(quán)人對智業(yè)文化管理、信息運(yùn)營管 理相關(guān)內(nèi)容的授權(quán)；3.2.1.43.2.1.4其他授權(quán)是指除上述幾項(xiàng)授權(quán)之外，結(jié)合集團(tuán)各中心、 各項(xiàng)目公司自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，由授權(quán)人授予的其他相關(guān)授權(quán)；3.2.23.2.2集團(tuán)臨時(shí)事項(xiàng)授權(quán)書根據(jù)

8、臨時(shí)事項(xiàng)的具體情況，以事項(xiàng)的內(nèi)容及要求來確定授權(quán)內(nèi)容。4 4 組織權(quán)限4.14.1 集團(tuán)五個(gè)三工作委員會4.1.14.1.1負(fù)責(zé)制訂集團(tuán)職責(zé)授權(quán)管理制度和職責(zé)授權(quán)書，經(jīng)集團(tuán)財(cái)經(jīng)審計(jì)金融委員會審批通過執(zhí)行；4.1.24.1.2集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)中心計(jì)劃預(yù)算合約部作為集團(tuán)五個(gè)三工作委員會的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé)制訂某集團(tuán)職責(zé)授權(quán)管理制度， 負(fù)責(zé)戰(zhàn)略發(fā) 展決策委員會對集團(tuán)總裁以及集團(tuán)總裁對集團(tuán)各中心首席官、 各項(xiàng) 目公司總經(jīng)理職責(zé)授權(quán)書的制定、 調(diào)整及審計(jì)監(jiān)約工作，負(fù)責(zé)各項(xiàng) 目公司總經(jīng)理對下級職員職責(zé)授權(quán)書的備案、監(jiān)約工作。4.24.2 各項(xiàng)目公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)首席執(zhí)行官職責(zé)授權(quán)書制定各項(xiàng)目公 司總經(jīng)理對

9、下級職wordword 教育資料員職責(zé)授權(quán)書。4.34.3 集團(tuán)各級財(cái)務(wù)部門（即計(jì)劃財(cái)務(wù)中心、各項(xiàng)目公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部、各子公 司計(jì)劃財(cái)務(wù)部）負(fù)責(zé)集團(tuán)各中心首席官、各項(xiàng)目公司總經(jīng)理職責(zé)授權(quán)中 計(jì)劃預(yù)算授權(quán)及其他與財(cái)務(wù)相關(guān)授權(quán)的執(zhí)行、印章管理，并承擔(dān)連帶責(zé) 任；5 5執(zhí)行5.15.1 集團(tuán)職責(zé)授權(quán)書實(shí)行“一年一授權(quán)”。集團(tuán)總裁對集團(tuán)各中心首席官、 各項(xiàng)目公司總經(jīng)理的授權(quán)時(shí)限為一年， 每年 1212 月 3131 日前，由集團(tuán)總裁 依據(jù)績效目標(biāo)完成情況確定下一年度授權(quán)，簽訂新的職責(zé)授權(quán)書。5.25.2 在職責(zé)授權(quán)執(zhí)行過程中，如發(fā)生被授權(quán)人離職、調(diào)動，公司結(jié)構(gòu)變動或 其他重大事項(xiàng)導(dǎo)致授權(quán)出現(xiàn)嚴(yán)重不適應(yīng)時(shí)

10、，在集團(tuán)授權(quán)層面應(yīng)由集團(tuán)計(jì) 劃財(cái)務(wù)中心計(jì)劃預(yù)算合約部負(fù)責(zé)調(diào)整；在各項(xiàng)目公司授權(quán)層面應(yīng)由各項(xiàng) 目公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)調(diào)整。6 6授權(quán)雙方的權(quán)利和責(zé)任6.16.1 授權(quán)自授權(quán)人和被授權(quán)人簽署職責(zé)授權(quán)書之日起開始生效，被授權(quán)人在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)。6.26.2 授權(quán)至職責(zé)授權(quán)書規(guī)定的授權(quán)期限截止日解除， 授權(quán)人根據(jù)工作需要決 定是否繼續(xù)向被授權(quán)人授權(quán)，如果繼續(xù)授權(quán)，雙方應(yīng)當(dāng)在授權(quán)期限終止 日前簽署新的職責(zé)授權(quán)委托書。6.36.3 各被授權(quán)人在授權(quán)有效期內(nèi)離職的，自直接上級確認(rèn)交接工作之日起授 權(quán)自動撤銷，職責(zé)授權(quán)書作廢，職責(zé)授權(quán)書的授權(quán)權(quán)利暫由授權(quán)人本人 代為行使。6.46.4 由于被授權(quán)人的故意和過

11、失給公司造成損失的， 授權(quán)人有權(quán)提前解除對 被授權(quán)人的授權(quán)，并出具相應(yīng)的通知文件。7 7 附則7.17.1 本制度為第二級制度，即無論是集團(tuán)核心層、中堅(jiān)層和集團(tuán)相關(guān)職員都 必須了解、認(rèn)識并能夠在實(shí)際工作中遵守和執(zhí)行；7.27.2 本制度于 20072007 年 9 9 月 1 1 日修訂發(fā)布并正式實(shí)行；7.37.3 本制度自發(fā)布之日起開始生效，此前頒布相應(yīng)的制度同時(shí)廢止，其它相 關(guān)制度與本制度內(nèi)容相抵觸的，以本制度為準(zhǔn)；7.47.4 本制度的解釋權(quán)屬于集團(tuán)五個(gè)三工作委員會。wordword 教育資料附件 1：MG 空代某集團(tuán)職責(zé)授權(quán)書授權(quán)單位：被授權(quán)單位：職位名稱：職位名稱：授權(quán)人：被授權(quán)人：

12、授權(quán)人身份證號碼：被授權(quán)人身份證號碼：授權(quán)期限：年 月 日起至年 月曰茲由授權(quán)對下列事項(xiàng)在職責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，承擔(dān)責(zé)任。職責(zé)授權(quán)內(nèi)容職責(zé)授權(quán)范圍五個(gè)三工作管理授權(quán)全面 計(jì)劃 預(yù)算管理1 1、計(jì)劃預(yù)算制定工作2 2、計(jì)劃預(yù)算調(diào)整工作3 3、計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行工作4 4、產(chǎn)品銷售價(jià)格的制定5 5、商品房銷售合同及補(bǔ)充協(xié)議 單項(xiàng)合同額審批權(quán)和簽署權(quán)6 6、客戶購房擔(dān)保合同及相關(guān)材 料單項(xiàng)合同額審批權(quán)和簽署權(quán)7 7、商品房退房合同及補(bǔ)充協(xié)議 單項(xiàng)合同額審批權(quán)和簽署權(quán)8 8、支付商品房銷售違約金9 9、對外收款1010、 管理費(fèi)用 （含薪酬福利費(fèi)用）付款1111、銷售費(fèi)用付款1212、財(cái)務(wù)費(fèi)用（含利息支出

13、、手 續(xù)費(fèi)等）付款1313、固定資產(chǎn)購置請示、合同、 付款、結(jié)算1414、首席執(zhí)行官基金1515、提取現(xiàn)金wordword 教育資料1616、稅款繳納（包含管理費(fèi)用中 列支的稅款，不含企業(yè)所得稅、 房產(chǎn)稅）1717、代收代繳及代墊支出1818、臨時(shí)借款單筆支出額1919、關(guān)聯(lián)公司代墊款項(xiàng)支付2020、利潤分配、股權(quán)分紅信譽(yù) 檔案 庫2121、信譽(yù)檔案庫星級評定招投 標(biāo)管 理2222、招標(biāo)工作的權(quán)限2323、組建招標(biāo)經(jīng)濟(jì)組、技術(shù)組2424、資格預(yù)審、招標(biāo)候選人2525、招標(biāo)文件2626、中標(biāo)單位審定合同 管理2727、工程類合同單項(xiàng)合同額審批 權(quán)和簽署權(quán)2828、工程類合同補(bǔ)充協(xié)議2929、非工

14、程類合同單項(xiàng)合同額審 批權(quán)和簽署權(quán)3030、合同履約執(zhí)行付款、變更洽商、結(jié)算管理3131、工程類合同在合同總價(jià)款 （不含暫定金額、工程變更等）80%80%以內(nèi)付款3232、工程類合同在合同總價(jià)款 （不含暫定金額、工程變更等）80%80%以外付款3333、工程類合同結(jié)算后付款3434、 非工程類合同在合同總價(jià)款（不含暫定金額、工程變更等）80%80%以內(nèi)付款3535、非工程類合同單項(xiàng)合同額內(nèi) 單筆支出額在合同總價(jià)款（不含 暫定金額、工程變更等）80%80%以外付款3636、變更洽商的確認(rèn)3737、零星工程委托3838、工程類合同結(jié)算的審批權(quán)和 簽署權(quán)3939、非工程類合同結(jié)算的審批權(quán) 及簽署權(quán)質(zhì)

15、量 進(jìn)度 管理3030、項(xiàng)目質(zhì)量控制計(jì)劃、進(jìn)度控 制計(jì)劃的制定、執(zhí)行4141、項(xiàng)目質(zhì)量控制計(jì)劃、進(jìn)度控 制計(jì)劃的調(diào)整用印 管理4242、印章、證照的使用審批團(tuán)隊(duì)組織授權(quán)1 1、吸納人才管理2 2、培養(yǎng)人才管理3 3、用好人才管理4 4、留住人才管理5 5、流動人才管理三1 1、智業(yè)文化授權(quán)wordword 教育資料信息運(yùn) 營管理 授權(quán)2 2、信息運(yùn)營授權(quán)：四1 1、東君俱樂部公司及萬國城停車場公 司管理其它 授權(quán)2 2、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書管理授權(quán)約定：1.1.集團(tuán)：指某集團(tuán)。董事會：指董事會。本公司：。2.2.上述授權(quán)限定在公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，是在嚴(yán)格遵守集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制度即集團(tuán)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書的基礎(chǔ)上，在集團(tuán)批

16、準(zhǔn)的計(jì)劃預(yù) 算范圍內(nèi)（非預(yù)算范圍不在此授權(quán)）行使。3.3.本公司所屬子公司的職責(zé)授權(quán)書由被授權(quán)人在本職責(zé)授權(quán)書授權(quán)范圍內(nèi)授權(quán)簽署。4.4.項(xiàng)目整體計(jì)劃預(yù)算是指一個(gè)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的整體計(jì)劃預(yù)算；項(xiàng)目單位計(jì)劃預(yù)算是指按照項(xiàng)目開發(fā)的進(jìn)度，分成一期、二 期等項(xiàng)目計(jì)劃預(yù)算；項(xiàng)目單項(xiàng)計(jì)劃預(yù)算是指具體樓號、單元等項(xiàng)目計(jì)劃預(yù)算，項(xiàng)目科目計(jì)劃預(yù)算分為一級科目（即七項(xiàng) 成本、三項(xiàng)費(fèi)用）、二級科目、三級科目、四級科目。5.5.工程類合同：指勘察委托合同、設(shè)計(jì)委托合同、工程造價(jià)咨詢合同、工程監(jiān)理委托合同、總承包施工承包合同、材料設(shè)備 采購供貨合同、專業(yè)分包施工承包合同等七項(xiàng)。6.6.非工程類合同：指土地岀讓轉(zhuǎn)讓開發(fā)合

17、同、銷售委托合同、宣傳廣告合同、物業(yè)委托管理合同、會所經(jīng)營合同以及其他與 項(xiàng)目開發(fā)和管理有著直接和間接關(guān)系的以及上述工程類七項(xiàng)合同以外的合同均屬于非工程類合同。7.7.單項(xiàng)合同額：是指單項(xiàng)合同的總標(biāo)的額。8.8.單筆支岀額：是指單筆費(fèi)用支岀的數(shù)額。9.9.本授權(quán)書中貨幣單位均為人民幣 / /元。10.10.任何一筆合同付款，均按照“計(jì)劃預(yù)算授權(quán)”中的工程類及非工程類合同授權(quán)條款執(zhí)行。11.11.計(jì)劃預(yù)算內(nèi)是指：、投資成本支岀在計(jì)劃預(yù)算書的投資額預(yù)算各科目內(nèi)；、銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、固定資產(chǎn)購置在年度計(jì)劃預(yù)算內(nèi)；、計(jì)劃預(yù)算書調(diào)整經(jīng)批準(zhǔn)后按調(diào)整后數(shù)據(jù)執(zhí)行。12.12.計(jì)劃預(yù)算外的工程付款須報(bào)集團(tuán)五個(gè)三工作委員會審核并經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。13.13.工程結(jié)算：是指工程類合同和非工程類合同，依據(jù)工程承包合同和造價(jià)調(diào)整條件、施工組織方案、設(shè)計(jì)變更、施工簽證等 所辦理的建設(shè)項(xiàng)目、單項(xiàng)工程或單位工程的竣工結(jié)算。所有工程結(jié)算（無論授權(quán)內(nèi)外）均須報(bào)集團(tuán)五個(gè)三工作委員會審核 并經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)。14.14.上表未列明的事項(xiàng)及其付款均視為授權(quán)外事項(xiàng)，需報(bào)授權(quán)人審批。15.15.超過授權(quán)的事項(xiàng)被授權(quán)人均有在授權(quán)人審批后的簽署權(quán)。16.16.計(jì)劃預(yù)算外事項(xiàng)均按授權(quán)外執(zhí)行。17.17.本職責(zé)授權(quán)書的解釋權(quán)屬于集團(tuán)五個(gè)