公司股東會(huì)議事規(guī)則

1、有限責(zé)任公司股東會(huì)議事規(guī)那么第一章 總那么第一條 為了完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，標(biāo)準(zhǔn)股東會(huì)的運(yùn)作程序，以充分發(fā)揮股東會(huì)的決策作用，根據(jù)?中華人民共和國(guó)公司法?等相關(guān)法律、法規(guī)及?公司章程?的規(guī)定，特制定如下公司股東會(huì)議事規(guī)那么。第二條 本規(guī)那么是股東會(huì)審議決定議案的根本行為準(zhǔn)那么。第二章 股東會(huì)的職權(quán)第三條 股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使以下職權(quán)：1決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資方案；2選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；3選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；4審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；5審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；6審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；7審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和

2、彌補(bǔ)虧損方案；8對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；9對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；10對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；11修改公司章程；12對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；13對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；14審議董事或監(jiān)事的提案；15審議到達(dá)公司章程規(guī)定的上股東會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)的交易及擔(dān)保事項(xiàng)；16審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)決定的其他事項(xiàng)。第三章 股東會(huì)的召開(kāi)第四條 股東會(huì)分為年度股東會(huì)和臨時(shí)股東會(huì)。年度股東會(huì)每年至少召開(kāi)一次， 應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的 60 日之內(nèi)舉行。第五條 有以下情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起一個(gè)月以?xún)?nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)：1董事人數(shù)缺乏?

3、公司法?規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程所定人數(shù)的三分之二時(shí)；2公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)；3公司股東書(shū)面請(qǐng)求時(shí)；4董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；5監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí)；6公司章程規(guī)定的其他情形。第六條 臨時(shí)股東會(huì)只對(duì)會(huì)議召開(kāi)通知中列明的事項(xiàng)作出決議。第七條 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)依法召集，董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持；董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)均不能出席會(huì)議，董事長(zhǎng)也未指定人選的，由董事會(huì)指定一名董事主持會(huì)議；董事會(huì)未指定會(huì)議主持人的，由出席會(huì)議的股東共同推舉一名股東主持會(huì)議；如果因任何理由，該股東無(wú)法主持會(huì)議，應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的享有最多表決權(quán)股權(quán)的股東或股東代理人

4、主持。第八條 召開(kāi)股東會(huì)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi) 10 日以前以書(shū)面方式通知公司全體股東。擬出席股東會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi) 3 日前，將出席會(huì)議的書(shū)面回復(fù)送達(dá)公司。公司根據(jù)股東會(huì)召開(kāi)前收到的書(shū)面回復(fù)，計(jì)算擬出席會(huì)議的股東所代表的有表決權(quán)的股權(quán)額。擬出席會(huì)議的股東所代表的有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)到達(dá)公司有表決權(quán)的股權(quán)總數(shù)二分之一以上的，公司可以召開(kāi)股東會(huì)；達(dá)不到的，公司在 5 日之內(nèi)將會(huì)議擬審議的事項(xiàng)、開(kāi)會(huì)日期和地點(diǎn)再次通知股東，并做好記錄，經(jīng)再通知后，公司可以召開(kāi)股東會(huì)。第九條 股東會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：1會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；2提交會(huì)議審議的事項(xiàng)；3以明顯的文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東會(huì)

5、，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；4投票授權(quán)委托書(shū)的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；5會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人， 號(hào)碼。第十條 股東可以親自出席股東會(huì)，也可以委托代理人出席和表決。股東應(yīng)當(dāng)以 書(shū)面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書(shū)面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或由其正式委托的代理人簽署。第十一條 股東出具的委托他人出席股東會(huì)的授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：1代理人的；2是否具有表決權(quán)；3分別對(duì)列入股東會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的指示；4對(duì)可能納入股東會(huì)議程的臨時(shí)提案是否有表決權(quán)，如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；5委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期

6、限；6委托人簽名或蓋章。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。第十二條 出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員或單位名稱(chēng)、身份證號(hào)碼、住所地址、享有或者代表有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)額、被代理人或單位名稱(chēng)等事項(xiàng)。第十三條 董事或者監(jiān)事以及股東要求召集臨時(shí)股東會(huì)的，應(yīng)當(dāng)按照以下程序辦理：1簽署書(shū)面要求，提請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)股東會(huì)，并說(shuō)明會(huì)議議題。董事會(huì)在收到前述書(shū)面要求后，應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時(shí)股東會(huì)的通知。2如果董事會(huì)在收到前述書(shū)面要求后 10 日內(nèi)沒(méi)有發(fā)出召集會(huì)議的通告，提出召集會(huì)議的董事、監(jiān)事或者股東可以在董事

7、會(huì)收到該要求后 1 月內(nèi)自行召集臨時(shí)股東會(huì)。召集的程序應(yīng)當(dāng)盡可能與董事會(huì)召集股東會(huì)議的程序相同。董事、監(jiān)事或者股東因董事會(huì)未應(yīng)前述要求舉行會(huì)議而自行召集并舉行會(huì)議的，由公司給予股東或者董事、監(jiān)事必要協(xié)助，并承擔(dān)會(huì)議費(fèi)用。第十四條 董事會(huì)人數(shù)缺乏?公司法?規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程規(guī)定 人數(shù)的三分之二，或者公司未彌補(bǔ)虧損額到達(dá)股本總額的三分之一，董事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時(shí)股東會(huì)的，監(jiān)事會(huì)或者股東可以按照本規(guī)那么規(guī)定的程序自行召集臨時(shí)股東會(huì)。第十五條 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)采取必要的措施，保證股東會(huì)的嚴(yán)肅性和正 常程序，除出席會(huì)議的股東或代理人、董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)，高級(jí)管理人員及董事會(huì)

8、邀請(qǐng)的人員以外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場(chǎng)。第十六條 在年度股東會(huì)上，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就前次年度股東會(huì)以來(lái)股東會(huì)決議中應(yīng)由董事會(huì)辦理的各事項(xiàng)的執(zhí)行情況向股東會(huì)做出專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告，由于特殊原因股東會(huì)決議事項(xiàng)不能執(zhí)行，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)說(shuō)明原因。第四章 股東會(huì)議題或提案的表決第十七條 股東包括股東代理人以其出資比例行使表決權(quán)，所持每一股份具有一票表決權(quán)。第十八條 股東會(huì)采取記名方式投票表決。第十九條 出席股東會(huì)的股東或股東委托代理人對(duì)所審議的議題或提案可投贊成，反對(duì)或棄權(quán)票。第二十條 股東會(huì)對(duì)所有列入議事日程的議題或提案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行逐項(xiàng)表決，不得以任何理由擱置或不予表決。年度股東會(huì)對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，應(yīng)以提案提出的

9、時(shí)間順序進(jìn)行表決，對(duì)事項(xiàng)作出決議。第二十一條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東會(huì)決議。股東會(huì)審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應(yīng)當(dāng)對(duì)每一個(gè)董事、監(jiān)事候選人 逐個(gè)進(jìn)行表決。改選董事、監(jiān)事提案獲得通過(guò)的，新任董事、監(jiān)事在會(huì)議結(jié)束之后立即就任。第六章 股東會(huì)的決議第二十二條 股東會(huì)決議分為普通決議和特別決議。股東會(huì)普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。股東會(huì)特別決議，應(yīng)當(dāng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。第二十三條 以下事項(xiàng)由股東會(huì)以特別決議通過(guò)：1公司增加或者減少注冊(cè)資本；2發(fā)行公司債券；3公司的分立、合并、解散和清算；4公司章程的修改；5公司章程規(guī)定和股東會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)

10、生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。上述以外其他事項(xiàng)由股東會(huì)以普通決議通過(guò)。第二十四條 股東會(huì)決議應(yīng)注明出席會(huì)議的股東或股東代理人人數(shù)、所代表股權(quán)的比例、表決方式以及每項(xiàng)提案表決結(jié)果。對(duì)股東提案作出的決議，應(yīng)列明提案股東的或名稱(chēng)、持股比例和提案內(nèi)容。第二十五條 股東會(huì)各項(xiàng)決議應(yīng)當(dāng)符合法律和公司章程的規(guī)定。第二十六條 股東會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：1出席股東會(huì)的有表決權(quán)股權(quán)數(shù)，占公司總股本的比例；2召開(kāi)會(huì)議的日期、地點(diǎn)；3會(huì)議主持人、會(huì)議議程；4各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；5每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；6股東的質(zhì)詢(xún)意見(jiàn)、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說(shuō)明等內(nèi)容；7股東會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。第二十七條 股東會(huì)記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董 事會(huì)秘書(shū)保存。公司股東會(huì)記錄的保管期限為自股東會(huì)結(jié)束之日起三年。第七章 附那么第二十八條 股東會(huì)的召開(kāi)