股權(quán)投資商業(yè)合同范本

1、股權(quán)投資商業(yè)合同范本隨著法治精神地不斷發(fā)揚(yáng)，人們愈發(fā)重視合同，合同的法律效力與日俱增，合同協(xié)調(diào)著人與人，人與事之間的關(guān)系。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，下面是小編幫大家整理的股權(quán)投資商業(yè)合同范本，僅供參考，希望能夠幫助到大家。股權(quán)投資商業(yè)合同1甲方：乙方：現(xiàn)甲、乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，本著平等互利、友好合作的意愿達(dá)成本協(xié)議書，并鄭重聲明共同遵守：一、甲方同意乙方向甲方公司注資。二、乙方向甲方公司注資（即股權(quán)投資）：1、注資方式：乙方將以現(xiàn)金的方式向甲方公司注資，注資額為_，占該公司_%股權(quán)。2、注資期限：乙方可以一次性全額注資或者分批注資，如若分批注資則須符合下列規(guī)定：每月注入即_%

2、，注資期限共_個(gè)月，自本協(xié)議簽訂之日起次月_號(hào)起算。乙方須在該規(guī)定的期限內(nèi)注入所有資金。3、手續(xù)變更：甲方可以采取增資或者股權(quán)轉(zhuǎn)讓的方式吸收乙方注入的資金，且甲方須在乙方注入所有資金后個(gè)工作日內(nèi)完成股東變更的工商登記手續(xù)。4、股權(quán)的排他性和無瑕疵：甲方保證對(duì)其擬增發(fā)或轉(zhuǎn)讓給乙方的股權(quán)擁有完全處分權(quán)，保證該股權(quán)沒有設(shè)定質(zhì)押，保證股權(quán)未被查封，沒有工商、稅務(wù)問題，并免遭第三人追索，否則甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此引起一切經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。5、費(fèi)用承擔(dān)：在本次股權(quán)投資過程中，發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用（如見證、審計(jì)、工商變更等），由甲方承擔(dān)。6、違約責(zé)任：如乙方不能按期支付股權(quán)投資款，每逾期一天，應(yīng)向甲方支付逾期部分轉(zhuǎn)讓款的

3、萬分之的違約金。如因乙方違約給甲方造成損失，乙方支付的違約金金額低于實(shí)際損失的，乙方必須另予以補(bǔ)償。如甲方不能如期辦理變更登記，或者嚴(yán)重影響乙方實(shí)現(xiàn)訂立本協(xié)議書的目的，甲方應(yīng)按照乙方已經(jīng)支付的股權(quán)投資款的萬分之向乙方支付違約金。如因甲方違約給乙方造成損失，甲方支付的違約金金額低于實(shí)際損失的，甲方必須另予以補(bǔ)償。三、甲方的其他責(zé)任：1、甲方應(yīng)指定專人及時(shí)、合理地向乙方提供乙方在履行本協(xié)議過程中所必須的證件和法律文件資料。2、甲方對(duì)其提供的一切證件和法律文件資料的真實(shí)性、正確性、合法性承擔(dān)全部責(zé)任。四、乙方的其他責(zé)任：1、乙方應(yīng)遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)，依照規(guī)定從事企業(yè)信息咨詢服務(wù)工作。2、乙方對(duì)甲

4、方提供的證件和資料負(fù)有妥善保管和保密責(zé)任，乙方不得將證件和資料提供給與本次咨詢服務(wù)無關(guān)的其他第三者。五、乙方根據(jù)甲方提供的信息撰寫材料，甲方確認(rèn)無誤后簽名蓋章，意味著甲方認(rèn)可乙方撰寫的材料符合甲方的真實(shí)情況，并對(duì)申請(qǐng)材料的真實(shí)性負(fù)全部責(zé)任，如果因?yàn)椴牧喜徽鎸?shí)造成的一切后果，均由甲方承擔(dān)，與乙方無關(guān)。六、由于不可抗力因素，如火災(zāi)、水災(zāi)等自然災(zāi)害或者罷工、政府強(qiáng)制措施、政府政策變更等原因而影響本協(xié)議的執(zhí)行，雙方不負(fù)違約責(zé)任，根據(jù)事故影響的時(shí)間可將協(xié)議履行時(shí)間相應(yīng)延長，并由甲乙雙方協(xié)商補(bǔ)救措施。七、本協(xié)議的訂立、效力、解釋和爭(zhēng)議均受中華人民共和國法律的管轄。八、甲乙雙方在執(zhí)行本協(xié)議中發(fā)生的一切爭(zhēng)執(zhí)應(yīng)

5、通過雙方友好協(xié)商解決。如果協(xié)商不成，任何一方可選擇本協(xié)議簽訂地人民法院提起訴訟。九、協(xié)議的生效及其它：1、本協(xié)議簽字蓋章后即時(shí)生效。協(xié)議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。2、本協(xié)議未盡事宜由甲乙雙方另行協(xié)商。甲方或授權(quán)代表人（簽章）：地址：乙方或授權(quán)代表人（簽章）：地址：協(xié)議書簽訂地點(diǎn)：協(xié)議書簽訂時(shí)間：_年_月_日股權(quán)投資商業(yè)合同2甲方：（出資方）乙方：（實(shí)際操作方）乙方為了更好地在股票市場(chǎng)創(chuàng)造利潤，甲方為了更好地控制投資風(fēng)險(xiǎn)，甲乙雙方本著互惠互利、合作共贏的原則，在友好協(xié)商的基礎(chǔ)上，自愿達(dá)成如下協(xié)議，供雙方共同遵守。1、合作投資總額：人民幣_(tái)萬元整（￥_元）。其中：甲方出資人民幣

6、伍拾萬元整（￥_元）；乙方出資人民幣拾萬元整（￥_元）。雙方投資款共同存入（由甲方開立的銀行賬戶轉(zhuǎn)入）證券市場(chǎng)賬號(hào)，乙方投資款到位情況以銀行存款憑證為依據(jù)。2、雙方合作時(shí)間為_個(gè)月，開始時(shí)間以乙方投資款到位準(zhǔn)。3、雙方投資款在中國證券市場(chǎng)進(jìn)行_股股票交易投資，并由乙方承包操作，即：甲方收取相應(yīng)的利息，乙方全權(quán)自主操作，自負(fù)盈虧；4、甲乙雙方都需要完全保證其資金來源的合法性。由于各自的資金來源不正當(dāng)所導(dǎo)致的任何后果均由各自來承擔(dān)一切法律責(zé)任。5、甲乙雙方共同掌握證券市場(chǎng)的賬號(hào)和密碼，由乙方實(shí)際操作該帳號(hào)上的股票買賣交易，甲方進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。乙方在交易過程中，不得以任何理由修改交易密碼，除非事先取得

7、甲方的書面同意，否則視同乙方構(gòu)成違約，造成甲方的損失由乙方賠償。6、甲方保證出資資金按時(shí)到位，除本協(xié)議約定的情況下，中途不得回撤，否則將賠償因此引起乙方的全部經(jīng)濟(jì)損失。7、在股票市場(chǎng)實(shí)盤操作情況中，甲方自愿放棄對(duì)乙方股票交易的選擇權(quán)，由乙方自主決定買、賣股票的品種、數(shù)量，不得干涉乙方正常的股票交易，除出現(xiàn)本協(xié)議約定的情況外。8、為了減少甲方的風(fēng)險(xiǎn)，保證資金運(yùn)用的安全性，乙方同意，當(dāng)股票交易帳號(hào)上股票市值及股票帳號(hào)上的資金總額低于人民幣伍拾肆_元整（￥_元）時(shí)，乙方必須立即無條件地追加資金，以保證股票市值及股票帳號(hào)上的資金達(dá)到雙方投資總額，即陸拾萬元整（￥_元）。否則甲方無需在乙方的同意下便可更

8、改交易密碼、甲方有權(quán)在任何時(shí)候以任何方式和任何價(jià)位進(jìn)行股票交易，強(qiáng)制平倉止損，甲方的這種交易行為，無需事先取得乙方同意。甲方強(qiáng)制平倉，有權(quán)鎖定帳戶，停止乙方交易，并可以將證券帳戶上的資金轉(zhuǎn)入銀行帳戶。甲方扣除甲方出資額后，多余部分（含乙方的出資額和盈虧部分）交付給乙方。9、甲乙雙方均不得以任何理由從證券市場(chǎng)帳戶中提取資金，挪作他用，（特殊情況雙方協(xié)商一致除外）否則視為違約。若出現(xiàn)甲方有權(quán)強(qiáng)制平倉的情況時(shí)，甲方在平倉后，若該股票市值有上升時(shí)，甲方對(duì)此不承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn)及賠償。10、若出現(xiàn)乙方在操作股票交易過程中，遇到所購買的具體股票出現(xiàn)停牌、摘牌等不可預(yù)見情況下，乙方自愿承擔(dān)因技術(shù)失誤給甲方造成的損

9、失，該損失為每月按甲方出資額管理費(fèi)及利息計(jì)付賠償額。11、若甲方擅自干涉乙方實(shí)際操作股票，隨意對(duì)股票進(jìn)行買賣，甚至無故對(duì)股票進(jìn)行平倉，甲方構(gòu)成違約，應(yīng)賠償乙方上述股票當(dāng)日市值漲跌的損失。12、甲、乙雙方應(yīng)當(dāng)保證本協(xié)議約定事項(xiàng)的商業(yè)秘密，不能擅自將資金帳號(hào)、乙方實(shí)際操作情況的信息以及乙方的個(gè)人信息以任何方式泄露給其他第三人。13、在合作期間，乙方不得進(jìn)行權(quán)證、創(chuàng)業(yè)板和st、包括新股上市當(dāng)天、停盤已久復(fù)盤當(dāng)天等股票。若乙方從事以上方面的交易，被甲方發(fā)現(xiàn)乙方上述交易行為，有權(quán)立即強(qiáng)制自行交割、平倉，由此造成的損失后果，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。14、根據(jù)乙方要求，甲方同意乙方隨時(shí)提取高出雙方總投資額以上的

10、盈利部分資金。15、合作期滿后，該資金帳號(hào)內(nèi)的資金由甲方、乙方雙方共同前去銀行辦理，甲方可取得原始資本人民幣伍拾萬元整（￥_元），剩余資金歸乙方所有。16、本協(xié)議自動(dòng)失效的期間或情況：（1）合同到期時(shí)。（2）甲方強(qiáng)制自行交割、平倉后。（3）甲乙雙方協(xié)商一致。（4）違反甲乙雙方定制補(bǔ)充協(xié)議時(shí)。（5）其它約定情況17、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自甲、乙雙方簽章后生效。附：甲方銀行帳戶：乙方銀行賬戶：甲方：（出資方）乙方：（實(shí)際操作方）簽訂時(shí)間：簽訂時(shí)間：聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：股權(quán)投資商業(yè)合同3甲方：住所：法定代表人：乙方：住所：法定代表人：丙方：住所：法定代表人：鑒于：1、_有限公司（以下

11、簡(jiǎn)稱“目標(biāo)公司”或“公司”）是一家依中華人民共和國法律成立并合法存續(xù)的有限責(zé)任公司（注冊(cè)號(hào)：_），注冊(cè)地在_，注冊(cè)資本為人民幣_(tái)萬元。公司原股東為擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模需引進(jìn)甲方作為戰(zhàn)略投資者。甲方愿作為戰(zhàn)略投資者投資_公司。2、原始股東一致同意甲方以增資形式向目標(biāo)公司募集資金人民幣_(tái)萬元。增資完成后，甲方占增資后的目標(biāo)公司_股權(quán)。3、目標(biāo)公司與原始股東已同意按本協(xié)議的條款和條件向投資人募集投資款，而投資人在對(duì)公司法律、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)等方面進(jìn)行了充分盡職調(diào)查的前提下已同意按本協(xié)議的條款和條件向目標(biāo)公司增資。為此，各方根據(jù)公司法、合同法等法律法規(guī)，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成本協(xié)議，以資共同信守：第一章釋義及定義第一

12、條定義在本協(xié)議中，除非上下文另有規(guī)定，否則下列詞語具有以下含義：“關(guān)聯(lián)方”指就某一人士而言，直接或間接（通過一個(gè)或多個(gè)中介）控制該人士、被該人士控制、或與該人士處于共同控制之下的任何其他人士?！肮ど滩块T”指中國國家工商行政管理總局或其在當(dāng)?shù)氐姆种C(jī)構(gòu)，試上下文而定?！肮炯案髟脊蓶|保證”指公司及各原始股東在本協(xié)議中向投資人所作出的陳述與保證?！敖?jīng)審計(jì)的稅后凈利潤”指投資人和公司共同指定的審計(jì)機(jī)構(gòu)按照中國通用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)公司年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)后的公司實(shí)際稅后凈利潤（凈利潤以扣除非經(jīng)常性損益前后較低者為準(zhǔn)）。“經(jīng)修訂的公司章程”指由原始股東和投資人于依據(jù)本協(xié)議約定，在投資人出資到位后申請(qǐng)辦

13、理注冊(cè)資本變更同時(shí)修改的公司章程?！皺?quán)利負(fù)擔(dān)”指質(zhì)押、抵押、擔(dān)保、留置權(quán)、優(yōu)先權(quán)或其他任何種類的權(quán)利主張、共有財(cái)產(chǎn)利益或其他回購權(quán)，包括任何對(duì)于表決、轉(zhuǎn)讓、或者行使任何其他性質(zhì)的所有權(quán)的任何限制，但除了所適用的法律強(qiáng)制性規(guī)定外?！罢J(rèn)購”指投資人或者其確定的最終投資方根據(jù)本協(xié)議對(duì)新增股份的認(rèn)購?！巴顿Y人保證”指投資人在本協(xié)議中向公司及原始股東所作出的陳述與保證?！肮ぷ魅铡敝赋芰⒅苋?、中國國務(wù)院指定的法定節(jié)假日以外且中國的商業(yè)銀行開門營業(yè)的任何一日?！爸卮蟛焕绊憽敝腹镜匿N售收入、凈資產(chǎn)、利潤等發(fā)生超過20%的減少或下降，或?qū)镜臉I(yè)務(wù)前景（財(cái)務(wù)或其他）的重大不利影響，無論是否來自供公司的通

14、常商業(yè)過程的交易?！吧鲜小敝腹就ㄟ^ipo、借殼上市、并購重組等方式，使得公司直接或間接參與資本市場(chǎng)，公司股東因該等上市行為持有上市公司的股份?！爸袊敝钢腥A人民共和國（香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)除外）?！霸?、“萬元”，指人民幣“元”和“萬元”。第二條解釋（1）除非上下文另有要求，本協(xié)議提及下述用語應(yīng)包括以下含義：提及“法律”，應(yīng)包括中國法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、行政條例、地方規(guī)章（包括不時(shí)做出之修訂）的任何規(guī)定；提及“一方”時(shí)，應(yīng)在上下文允許的情況下包括其各自的繼任者、個(gè)人代表及經(jīng)許可的受讓人；提及“包括”應(yīng)被理解為“包括但不限于”。（2）本協(xié)議包含的目錄和標(biāo)題僅為方便查閱而

15、設(shè)，不應(yīng)被用于解釋、理解或以其他方式影響本協(xié)議規(guī)定的含義。（3）除非上下文另有要求，本協(xié)議提及條款、附件和附錄時(shí)指本協(xié)議的條款、附件和附錄，且提及任何文件，均包括對(duì)該等文件的任何修訂、補(bǔ)充、修改、變更。本協(xié)議各附件及附錄以及根據(jù)本協(xié)議規(guī)定或?yàn)閷?shí)現(xiàn)本協(xié)議的目的簽署其他文件，在此構(gòu)成本協(xié)議的組成部分。（4）各方已共同參與本協(xié)議的協(xié)商和起草，對(duì)本協(xié)議中各方存在歧義或者不明之處已經(jīng)進(jìn)行充分協(xié)商和溝通，本協(xié)議不構(gòu)成格式文本，且一方不得以未參與本協(xié)議的起草、討論或者對(duì)本協(xié)議約定事項(xiàng)存在重大誤解為由主張本協(xié)議或本協(xié)議中個(gè)別條款無效。（5）原始股東對(duì)本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)承擔(dān)不可撤銷的連帶責(zé)任，為實(shí)現(xiàn)本協(xié)議約定，投

16、資人有權(quán)要求原始股東中的一方或三方履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)。第二章增資第三條投資方式（1）各方同意，由甲方負(fù)責(zé)募集投資款人民幣_(tái)萬元。（2）根據(jù)本協(xié)議的條款和條件，投資人特此同意以現(xiàn)金方式出資，目標(biāo)公司特此同意接受投資，且該等新增股份及其所代表的所有者權(quán)益應(yīng)未附帶亦不受限于任何權(quán)利負(fù)擔(dān)（本次增資稱為“本次交易”）。第四條投資對(duì)價(jià)本次甲方投資總額為_萬元，占增資擴(kuò)股后的目標(biāo)公司_%股權(quán)。第五條投資款的支付各方確認(rèn)，在滿足下列全部條件，或者投資人同意豁免下列全部或部分條件后10個(gè)工作日內(nèi)，投資人應(yīng)將投資款匯入指定賬戶：（1）本協(xié)議約定的生效條件已經(jīng)全部實(shí)現(xiàn)；（2）投資人聘請(qǐng)的法律顧問為本次交易出具了重

17、大風(fēng)險(xiǎn)的法律意見書；（3）完成關(guān)聯(lián)方的清理工作，包括注銷無實(shí)質(zhì)業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)方以及將與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的關(guān)聯(lián)方整合進(jìn)入公司合并報(bào)表范圍內(nèi)。（4）至投資人繳款日，各項(xiàng)公司及各原始股東保證均真實(shí)、完整、準(zhǔn)確且無誤導(dǎo)性；（5）至投資人繳款日，公司和各原始股東履行及遵守了在本協(xié)議項(xiàng)下所有要求其履行及遵守各項(xiàng)協(xié)議、義務(wù)或承諾；（6）至投資人繳款日，公司未發(fā)生任何在業(yè)務(wù)、經(jīng)營、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)狀況、訴訟、前景或條件等方面的重大不利變化。第六條支付后的義務(wù)公司應(yīng)在投資人繳納出資后及時(shí)完成以下事項(xiàng)：（1）自投資人繳納出資之日起五個(gè)工作日，公司應(yīng)向投資人出具由公司董事長簽署并加蓋公司印章的出資證明書，并將投資人加入股東登記名

18、冊(cè)以表明其對(duì)股權(quán)享有完全的所有權(quán)、權(quán)利和利益及正式注冊(cè)為公司的注冊(cè)股東。（2）自投資人繳納出資之日起十個(gè)工作日，公司應(yīng)于相關(guān)工商行政管理局辦理工商登記手續(xù)，費(fèi)用由公司承擔(dān)。第三章股東的權(quán)利第七條優(yōu)先認(rèn)購權(quán)（1）當(dāng)公司擬增加注冊(cè)資本（包括其他第三方以增資方式成為公司股東）時(shí)，各方有權(quán)按其各自的出資比例優(yōu)先認(rèn)購公司擬增加的注冊(cè)資本，但是以下情形除外公司資本公積或法定公積按股東出資比例轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本；經(jīng)過股東會(huì)批準(zhǔn)，公司為收購的目的發(fā)行新增注冊(cè)資本。（2）若任何一方未行使其優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的，其他各方可再行認(rèn)繳該等未經(jīng)認(rèn)繳的擬增加的注冊(cè)資本。第八條優(yōu)先購買權(quán)（1）如果公司原始股東（“轉(zhuǎn)讓方”）欲將其在公司全

19、部或部分的股份轉(zhuǎn)讓給任何第三方（“擬受讓方”）時(shí)，其他股東在同等條件下享有該等股份的優(yōu)先購買權(quán)。（2）轉(zhuǎn)讓方在轉(zhuǎn)讓持有的公司股份前，應(yīng)向公司其他股東（“非轉(zhuǎn)讓方”）發(fā)出書面通知，并列明：（a）擬轉(zhuǎn)讓的股份數(shù)量；（b）擬轉(zhuǎn)讓價(jià)格或價(jià)格確定方法；（c）擬受讓方的身份或確定受讓方的方式；（d）其他條款和條件。非轉(zhuǎn)讓方享有購買全部或部分?jǐn)M轉(zhuǎn)讓股份的優(yōu)先購買權(quán)。如果在轉(zhuǎn)讓方發(fā)出轉(zhuǎn)讓通知的30日內(nèi)，非轉(zhuǎn)讓方未發(fā)出書面同意或未通知轉(zhuǎn)讓方其選擇購買全部或者部分?jǐn)M轉(zhuǎn)讓股份的，則視為非轉(zhuǎn)讓方放棄該次轉(zhuǎn)讓中的優(yōu)先購買權(quán)。任何未履行上述程序的股份轉(zhuǎn)讓均屬無效。第九條共同出售權(quán)原始股東及投資人需共同遵守下列條款：（1）

20、如果轉(zhuǎn)讓方欲將其在公司的標(biāo)的權(quán)益轉(zhuǎn)讓給任何擬受讓方時(shí)，若非轉(zhuǎn)讓方未行使優(yōu)先購買權(quán)以購買全部擬轉(zhuǎn)讓股份，則未行使優(yōu)先購買權(quán)的非轉(zhuǎn)讓方應(yīng)有權(quán)按比例同轉(zhuǎn)讓方一起向擬受讓方轉(zhuǎn)讓該非轉(zhuǎn)讓方持有的公司股份。（2）轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓公司股份前，應(yīng)按照第八條（2）項(xiàng)規(guī)定向其他股東發(fā)出書面通知。其他股東應(yīng)當(dāng)在收到該項(xiàng)轉(zhuǎn)讓通知后20日內(nèi)書面回復(fù)轉(zhuǎn)讓方是否行使共同出售權(quán)，否則視為放棄共同出售權(quán)。其他股東擬行使共同出售權(quán)的，則該股東共同出售的股份該股東持股總數(shù)×（擬轉(zhuǎn)讓股份總數(shù)/轉(zhuǎn)讓方持股總數(shù)）。（3）轉(zhuǎn)讓方應(yīng)允許行使共同出售權(quán)的股東以相同的條款和條件同時(shí)向擬受讓方出售其股份，擬受讓方不同意行使共同出售權(quán)的股東共

21、同出售的，轉(zhuǎn)讓方不可以向擬受讓方出售全部或部分的股份。第十條反稀釋條款未經(jīng)投資人事先書面同意，公司不得向原始股東和任何第三方以增資形式再融資，或發(fā)行可轉(zhuǎn)債、認(rèn)股權(quán)證或期權(quán)；經(jīng)投資人書面同意，如果公司向原始股東或任何第三方以增資形式再融資，則發(fā)行該等新股單價(jià)（下稱“新低價(jià)格”，新低價(jià)格=公司發(fā)行該等新股所獲得的全部對(duì)價(jià)÷該等新股占公司發(fā)行后公司全部股權(quán)的比例÷發(fā)行新股后公司的股本總額）不得低于一個(gè)門檻價(jià)格（門檻價(jià)格=投資人對(duì)公司實(shí)際投資總額÷投資人持股比例÷本次交易完成后公司的股本總額）。如果新低價(jià)格低于門檻價(jià)格，則投資人有權(quán)以一元人民幣的總對(duì)價(jià)從發(fā)起人股

22、東獲得一定數(shù)量的公司股份（下稱“新增股份”），以使得該等新股發(fā)行后，投資人持有公司的股份比例不少于增資時(shí)的股份比例。投資人從發(fā)起人股東獲得新增股份所支付的對(duì)價(jià)超過一元人民幣的，發(fā)起人股東應(yīng)當(dāng)將超出部分以投資人認(rèn)可的方式補(bǔ)償給投資人。第十一條清償權(quán)公司發(fā)生任何清算、解散或終止情形，在公司依法支付了稅費(fèi)、薪金、負(fù)債和其他分配后，投資人依照投資金額所占公司股份比例取得相應(yīng)的分配。第四章法人治理及公司運(yùn)營第十二條股東大會(huì)（1）公司設(shè)股東大會(huì)，股東大會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。（2）股東大會(huì)審議的事項(xiàng)應(yīng)根據(jù)公司法的規(guī)定，取得出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)半數(shù)以上或三分之二以上同意，但下列事項(xiàng)

23、在股東大會(huì)審議時(shí)，須取得投資人的同意方可通過：（a）公司向第三方募集資本或向第三方發(fā)行股份或增加、減少公司注冊(cè)資本；（b）批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（c）涉及公司上市時(shí)間、方式、地點(diǎn)、路徑等事項(xiàng)；（d）變更公司經(jīng)營范圍；（e）公司對(duì)外投資或金額超過500萬以上的資產(chǎn)收購、處置事項(xiàng)；（f）公司章程或其他公司基本文件的重大修改；（g）公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；（h）增加或減少公司董事會(huì)董事的人數(shù)；決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（i）公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案外的且單筆金額超過人民幣100萬元或者年度累計(jì)超過500萬元的支出；（j）公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的單筆超過100萬元或者累計(jì)超過500

24、萬元的關(guān)聯(lián)交易合同的簽署；（k）公司對(duì)外簽署的金額單筆超過100萬元或者累計(jì)超過500萬元的非經(jīng)營性合同；（l）清算、兼并或出售或購買公司和/或其關(guān)聯(lián)公司絕大部分資產(chǎn)，或使得公司和/或其關(guān)聯(lián)公司發(fā)生控制權(quán)變化；（m）公司合并、分立、解散、清算或者變更公司的性質(zhì)或結(jié)構(gòu)；（n）增加公司員工持股計(jì)劃或相似計(jì)劃下發(fā)行的股份，但是源于原始股東存量股份的除外；（o）在正常業(yè)務(wù)經(jīng)營之外許可或者以其他形式轉(zhuǎn)讓公司的任何專利、著作權(quán)、商標(biāo)或者其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)；（p）借款或者以任何方式承擔(dān)任何超過人民幣500萬元的債務(wù)，或在公司的專利、著作權(quán)、商標(biāo)或其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)上創(chuàng)設(shè)任何權(quán)利負(fù)擔(dān)；（q）以公司資產(chǎn)為第三方債務(wù)提供擔(dān)保

25、或向任何董事、管理人員或雇員或關(guān)聯(lián)方提供貸款或者擔(dān)保；（r）改變或取消任何投資人在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利、優(yōu)先權(quán)或特權(quán)。第十三條公司組織結(jié)構(gòu)安排（1）本次交易完成后，公司應(yīng)再成立新一屆董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)。董事會(huì)應(yīng)由6名董事組成，其中4名由原始股東委任，2名董事由投資人委任。監(jiān)事會(huì)應(yīng)由3名監(jiān)事組成，其中監(jiān)事長及1名監(jiān)事由投資人委任。公司副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)出納由投資人委任。原始股東和投資人承諾在行使股東選舉權(quán)利時(shí)保證對(duì)方各自提名的候選人當(dāng)選董事。董事離職，提名方有權(quán)提名另一候選人并經(jīng)選舉成為公司董事。（2）董事參加董事會(huì)及其履行董事職責(zé)所發(fā)生的相關(guān)合理費(fèi)用由公司承擔(dān)。（3）董事會(huì)的召開應(yīng)有所有董事，并且其中應(yīng)包

26、括投資人提名的董事（但在會(huì)議召開十日前，經(jīng)兩次通知未能參加會(huì)議也未能委托代理人參加會(huì)議的除外）參加方可有效。如董事未準(zhǔn)時(shí)參加董事會(huì)的，公司應(yīng)再次通知，并將會(huì)議時(shí)間相應(yīng)順延5天召開。（4）有關(guān)下列事項(xiàng)的決議應(yīng)由董事會(huì)至少三分之二以上的董事同意方能通過，并且其中必須包括投資人董事的同意（以下指“特殊決議”）（a）制定關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的方案；（b）制定設(shè)立新的子公司、代表處、分公司的方案；（c）任命、撤職和替換公司外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和高級(jí)管理人員以及變更公司審計(jì)、財(cái)務(wù)制度和程序、會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)；（d）審計(jì)批準(zhǔn)公司高級(jí)管理人員的薪酬和其他福利待遇制度，包括獎(jiǎng)金、車輛和房屋的購買和規(guī)定；（e）增加公司

27、任何年薪高于40萬元人民幣的高級(jí)管理人員的年薪和福利計(jì)劃，且年漲幅超過25%；（f）股東大會(huì)權(quán)限下的關(guān)聯(lián)交易、對(duì)外投資、擔(dān)保及資產(chǎn)收購、處置事項(xiàng)；（g）任何涉及關(guān)聯(lián)方的交易的協(xié)議或協(xié)議項(xiàng)下各方權(quán)利或義務(wù)的任何棄權(quán)、批準(zhǔn)、同意或修改，或者公司或者任何子公司遲延或未能盡力行使其在涉及關(guān)聯(lián)方的交易的協(xié)議或協(xié)議項(xiàng)下享有的針對(duì)協(xié)議相對(duì)方的權(quán)利和救濟(jì)；（h）購買任何上市或非上市證券（包括但不限于股票、債券、認(rèn)股權(quán)證等）的行為；（i）各方一致認(rèn)為需董事會(huì)決議同意的其他事項(xiàng)。第五章承諾第十四條公司及原始股東向投資人承諾如下：（1）在工商登記日前，除已獲得投資人事先書面同意外，公司不得新發(fā)行任何股份，包括發(fā)行與

28、公司股份相關(guān)的期權(quán)、權(quán)證、各種種類的可轉(zhuǎn)換債；（ii）公司各原始股東不得向任何第三方轉(zhuǎn)讓任何公司股份；在工商登記日前，采取所有合理措施確保公司以一個(gè)持續(xù)經(jīng)營的實(shí)體按一般及正常業(yè)務(wù)過程營運(yùn)其主營業(yè)務(wù)，其性質(zhì)、范圍或方式均不得中斷或改變，且應(yīng)延用本協(xié)議簽訂之日前采用的健全商業(yè)原則；（2）在工商登記日前，公司或任何原始股東均不得從事、允許或促成任何會(huì)構(gòu)成或?qū)е逻`反本協(xié)議或經(jīng)修訂的公司章程項(xiàng)下任何陳述與保證或任何協(xié)議、義務(wù)或承諾的作為或不作為，且應(yīng)就所發(fā)生或可能發(fā)生的任何將導(dǎo)致違反本協(xié)議或經(jīng)修訂的公司章程項(xiàng)下任何陳述與保證或任何協(xié)議、義務(wù)或承諾的任何事件、條件或情形及時(shí)通知投資人；（3）在工商登記日前

29、，公司不得宣派或支付任何股息，或就收入或利潤向各原始股東作出任何其他形式的分配；（4）在工商登記日前，以本協(xié)議所載列的保密規(guī)定為前提，投資人的代表應(yīng)可在發(fā)出合理通知后，于正常營業(yè)時(shí)間查閱公司的賬冊(cè)和記錄（包括所有的法定賬冊(cè)、會(huì)議記錄、合同等）；（5）各方特此同意互相配合，盡各自合理的最大努力備齊所有必要的文件和資料。第六章陳述及保證第十五條各方共同的陳述及保證（1）各方均依據(jù)其管轄法律有完全民事權(quán)利能力和民事行為能力，具備作為公司股東的主體資格；（2）交易文件構(gòu)成各方的合法、有效及具有約束力的義務(wù)，并可根據(jù)其條款強(qiáng)制執(zhí)行；（3）各方簽署交易文件、完成本次交易以及履行并遵守交易文件的條款和條件：

30、（a）并不違反該方需遵守或該方受到約束的任何法律或法規(guī)、或任何司法或行政上的命令、裁決、判決或法令；（b）也不導(dǎo)致違反對(duì)該方有約束力的任何協(xié)議、合同、文件或承諾項(xiàng)下的條款。第七章會(huì)計(jì)制度及財(cái)務(wù)管理第十六條會(huì)計(jì)年度公司的會(huì)計(jì)年度從每年的1月1日起至12月31日止，公司所有憑證、收據(jù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表和報(bào)告、財(cái)務(wù)賬冊(cè)應(yīng)以中文書寫。第十七條審計(jì)（1）公司的財(cái)務(wù)審計(jì)應(yīng)由一家國內(nèi)的由股東大會(huì)或董事會(huì)指定的獨(dú)立的具有證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則來完成。審計(jì)報(bào)告應(yīng)遞交股東大會(huì)、董事會(huì)。（2）如果任一股東合理認(rèn)為有必要聘請(qǐng)其他審計(jì)師或?qū)I(yè)人員來進(jìn)行年度財(cái)務(wù)審計(jì)和審查時(shí)，則其可以在不影響公司正常經(jīng)營的情況

31、下進(jìn)行審計(jì)和審查，公司應(yīng)給予配合，所發(fā)生的費(fèi)用由該股東承擔(dān)。第十八條財(cái)務(wù)管理（1）在每個(gè)季度結(jié)束后的四十五（45）日內(nèi)，公司應(yīng)當(dāng)向全體股東提供根據(jù)中國公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的公司當(dāng)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表。（2）在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后九十（90）日內(nèi)，公司應(yīng)當(dāng)向全體股東提供根據(jù)中國公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的未經(jīng)審計(jì)的公司當(dāng)年度的財(cái)務(wù)報(bào)表。（3）在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的一百二十（120）日內(nèi)，公司應(yīng)當(dāng)向全體股東提供經(jīng)由由股東大會(huì)或董事會(huì)指定的具有國內(nèi)證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所根據(jù)中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的公司當(dāng)年度的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，此外，公司（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）還應(yīng)準(zhǔn)備董事會(huì)要求的其他財(cái)務(wù)報(bào)表及關(guān)于年度利潤分配的建議書。第十九條知情權(quán)公司

32、股東各方有權(quán)在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，依法行使公司法賦予股東的查閱會(huì)計(jì)賬簿、復(fù)制公司章程、董事會(huì)/股東會(huì)決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的權(quán)利，公司應(yīng)當(dāng)進(jìn)行配合。第八章生效和終止第二十條生效本協(xié)議在滿足下列全部條件，或者各方同意豁免相關(guān)條件之日起生效：（1）本協(xié)議已經(jīng)各方法定代表人、授權(quán)代表簽署或者加蓋各方公章；（2）泰頤資本已經(jīng)召開董事會(huì)、股東大會(huì)，審議通過投資人本次投資議案；（3）就本次交易，投資人已經(jīng)取得了內(nèi)部投資委員會(huì)等有權(quán)機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)；（4）至簽署日，未發(fā)現(xiàn)公司發(fā)生任何重大不利變化。第二十一條終止（1）如果在投資人繳款前任何時(shí)候發(fā)現(xiàn)公司存在任何下列事實(shí)、事宜或事件（不論是在本協(xié)議簽署之日或之前存

33、在或發(fā)生，還是在其后產(chǎn)生或發(fā)生），投資人有權(quán)向公司和/或各原始股東發(fā)出書面通知終止本協(xié)議：（a）公司和/或原始股東嚴(yán)重違反本協(xié)議，而且該違反在投資人發(fā)出書面通知要求有關(guān)方對(duì)違約作出補(bǔ)救后60日內(nèi)未得到補(bǔ)救；（b）公司和/或原始股東嚴(yán)重違反任何公司及各原始股東保證；（c）發(fā)生對(duì)公司業(yè)務(wù)、狀況（財(cái)務(wù)或其他）、前景、財(cái)產(chǎn)或經(jīng)營成果的重大不利影響。（2）在下列情況下，權(quán)利方可單方提出中止本協(xié)議，而本協(xié)議所約定之本次交易將隨之被放棄：（a）經(jīng)由各方協(xié)商一致而終止；（b）之前，公司未能完成關(guān)聯(lián)方的清理工作，包括注銷無實(shí)質(zhì)業(yè)務(wù)的關(guān)聯(lián)方以及將與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的關(guān)聯(lián)方整合進(jìn)入公司合并報(bào)表范圍內(nèi)。（c）出現(xiàn)本協(xié)議約

34、定的不可抗力情形對(duì)公司運(yùn)作造成重大妨礙，時(shí)間超過六（6）個(gè)月，并且各方?jīng)]有找到公平的解決辦法。第九章違約責(zé)任第二十二條違約責(zé)任（1）對(duì)于本協(xié)議任何一方因嚴(yán)重違反本協(xié)議及/或經(jīng)修訂的公司章程所規(guī)定的任何陳述、保證、承諾或義務(wù)所引起或?qū)е碌娜魏螕p失、損害、責(zé)任、索賠、訴訟、費(fèi)用和支付，該方應(yīng)向其他各方作出賠償并使其不受損害。（2）原始股東對(duì)投資人承擔(dān)違約責(zé)任或賠償責(zé)任，以及本協(xié)議需承擔(dān)回購義務(wù)、補(bǔ)償責(zé)任等承擔(dān)不可撤銷的連帶責(zé)任。投資人有權(quán)依據(jù)本協(xié)議要求原始股中的一方或幾方單獨(dú)或共同承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任或履行相應(yīng)的義務(wù)。第十章不可抗力第二十三條不可抗力（1）“不可抗力”指在本協(xié)議簽署后發(fā)生的、本協(xié)議簽署時(shí)

35、不能預(yù)見的、其發(fā)生與后果無法避免或克服的、妨礙任何一方全部或部分履約的所有事件。上述事件包括地震、臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)、國際或國內(nèi)運(yùn)輸中斷、政府或公共機(jī)構(gòu)的行為（包括重大法律變更或政策調(diào)整）、流行病、民亂、罷工，以及一般國際商業(yè)管理認(rèn)作不可抗力的其他事件。（2）如果發(fā)生不可抗力事件，受影響一方履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，在不可抗力造成的延誤期內(nèi)中止履行，而不視為違約。同時(shí)，受不可抗力影響的一方應(yīng)迅速書面通知其他方，并在不可抗力結(jié)束后15日內(nèi)提供不可抗力發(fā)生及其持續(xù)的足夠證據(jù)。（3）如果發(fā)生不可抗力事件，各方應(yīng)立即互相協(xié)商，以找到公平的解決辦法，并且應(yīng)盡一切合理努力將不可抗力的后果減小到最低限度

36、。如不可抗力的發(fā)生或后果對(duì)公司運(yùn)作造成重大妨礙，時(shí)間超過六（6）個(gè)月，并且各方?jīng)]有找到公平的解決辦法，則任何一方可按照本協(xié)議相關(guān)條款提出終止本協(xié)議。第十一章法律適用和爭(zhēng)議解決第二十四條法律適用本協(xié)議的訂立、效力、解釋、簽署以及爭(zhēng)議的解決應(yīng)受中國法律保護(hù)并均適用中國法律。第二十五條爭(zhēng)議解決（1）本協(xié)議或本協(xié)議的履行、解釋、違約、終止或效力所引起的或與此有關(guān)的任何爭(zhēng)議、糾紛或權(quán)利要求，都首先應(yīng)爭(zhēng)取通過友好協(xié)商的方式加以解決。如果在開始協(xié)商后60日內(nèi)未能通過這種方式解決爭(zhēng)議，應(yīng)在一方通知爭(zhēng)議其他方后將該爭(zhēng)議提交仲裁。（2）各方同意將爭(zhēng)議提交長沙市仲裁委員會(huì)仲裁。第十二章其他規(guī)定第二十六條保密責(zé)任（1）各方確認(rèn)，各方及其關(guān)聯(lián)方之間由于本協(xié)議而交換或獲得的任何口頭或書面資料、以及各方成為公司股東后所知悉的公司業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、技術(shù)、法律等