ISO45001-2018第一次管理評審會議記錄+評審報告

1、限公司2019年管理評審會議記錄編制人：（管理者代表）批準人：（總經(jīng)理）日期：2019/12/14管理評審計劃NO.JH-HR-QR-024 A一、目的：通過管理評審，總結(jié)公司實施£045001:2018 后首次內(nèi)部審核的情況， 確?，F(xiàn)有體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，識別體系改進的機會，持續(xù)提高滿足顧 客要求的能力，遵守法規(guī)要求，并確認是否具備認證的條件。二、內(nèi)容：1. 以往管理評審所采取措施的實施情況；2. 以下方面的變化：1）與職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的內(nèi)外部問題；2）相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)和其它要求；3）風險和機遇。3. 職業(yè)健康安全方針和其目標的實現(xiàn)程度；4.

2、組織職業(yè)健康安全績效方面的信息，包括以下方面的趨勢：1）事件、不符合、糾正措施和持續(xù)改進；2）監(jiān)視和測量的結(jié)果；3）對法律法規(guī)要求和其他要求的合規(guī)性評價的結(jié)果的履行情況；4）審核結(jié)果5）工作人員的協(xié)商和參與；6）風險和機遇；5. 資源的充分性；6. 來自相關(guān)方的有關(guān)信息交流，包括抱怨；7. 持續(xù)改進的機會。三、參與人員：1. 總經(jīng)理；2 .管理者代表；3. 各部門主管及以上人員；四、時間及地點：1 .時間：2019年12月14日上午10 : 00至12 : 00 ；2 .地點：會議室； 3.主持人：總經(jīng)理。五、各部門資料準備內(nèi)容：各部門必須在會議前三天準備以下文件資料：1 .管理者代表提交：

3、IS045001 : 2018導(dǎo)入與實施情況 報告；職業(yè)健康安全管理方針和質(zhì)量目標的貫徹執(zhí)行情況。2 . ISO內(nèi)審小組提交：首次內(nèi)審報告；內(nèi)審糾正措施完成情況報告；薄弱環(huán)節(jié)分析報告。3.各部提交IS045001 : 2018實施報告。六、評審程序：1 .首次內(nèi)審報告、糾正措施完成情況報告，薄弱環(huán)節(jié)分析報告的評審和決議；2 .管理者代表及各部門作IS045001 : 2018實施的情況報告；3.提交其它的需總經(jīng)理決定的問題的討論和決議；4 .管理者代表進行總結(jié)。批準:編制：XXX 2019.12.6管理評審會議簽到表時間：2019年12月14日地點：會議室主持人：骨口. 序號姓名部門職位簽名1

4、23456789101112131415管理評審報告一、評審目的：通過管理評審，總結(jié)公司實施£045001:2018 后首次內(nèi)部審核的情況， 確保現(xiàn)有體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，識別體系改進的機會，持 續(xù)提高滿足顧客要求的能力，遵守法規(guī)要求，并確認是否具備認證的條件。二、評審內(nèi)容：1. 以往管理評審所采取措施的實施情況；2. 以下方面的變化：1）與職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的內(nèi)外部問題；2）相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)和其它要求；3）風險和機遇。3. 職業(yè)健康安全方針和其目標的實現(xiàn)程度；4. 組織職業(yè)健康安全績效方面的信息，包括以下方面的趨勢：1）事件、不符合、糾正措施和持續(xù)

5、改進；2）監(jiān)視和測量的結(jié)果；3）對法律法規(guī)要求和其他要求的合規(guī)性評價的結(jié)果的履行情況；4）審核結(jié)果5）工作人員的協(xié)商和參與；6）風險和機遇；5. 資源的充分性；6. 來自相關(guān)方的有關(guān)信息交流，包括抱怨；7. 持續(xù)改進的機會。三、評審時間、地點、及程序：詳見管理評審計劃。四、評審綜述：本次評審是公司自2019年7月導(dǎo)入和實施£014001:2015 職業(yè)健康安 全體系的第1次管理評審，通過對本次內(nèi)審結(jié)果及公司體系實施情況的分 析評價，總結(jié)了體系運行的成績并改正了不足之處，為外部認證審核創(chuàng)造 條件.此次評審的內(nèi)容：1 .以往管理評審所采取措施的實施情況；職業(yè)健康安全管理標準導(dǎo)入后的第一次

6、管理評審。2. 以下方面的變化：1）與職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的內(nèi)外部問題；第一次識別并管理與職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素，暫 無變化。具體見附件內(nèi)外部環(huán)境識別與評價一覽表。2）相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù)和其它要求；第一次識別并管理相關(guān)方的需求與期望，詳見相關(guān)方需求識別評 價一覽表，公司注重環(huán)境整理建設(shè)，設(shè)有闊大的綠化草地，種值了 大量的樹木.并按職業(yè)健康安全的管理策劃予以全面管控，從沒有接 受過政府部門.小區(qū).居民等相關(guān)方的投拆。3）風險和機遇。已對環(huán)境及職業(yè)健康相關(guān)的風險與機遇進行了識別，經(jīng)過評審，暫 無明顯變化。3. 職業(yè)健康安全方針和其目標的實現(xiàn)程度；目前方針經(jīng)識審適于公

7、司，OH&S目標目前均能達成。4. 組織職業(yè)健康安全績效方面的信息，包括以下方面的趨勢：1）事件、不符合、糾正措施和持續(xù)改進；2019年度，公司至今未發(fā)生職業(yè)健康安全相關(guān)的事故、事件等突發(fā) 緊急情況。由行政部組織進行了消防演習(xí)和防泄露演習(xí)，從演習(xí)結(jié)果看，員工 具備了基本的疏散逃生能力，對各類滅火設(shè)施的使用方法也基本掌 握。當前，公司未發(fā)生火災(zāi)、環(huán)境污染等緊急情況，職業(yè)健康安全 對應(yīng)的應(yīng)急方案有效。詳見消防演習(xí)報告。2）監(jiān)視和測量的結(jié)果；總經(jīng)理與管理者代表對職業(yè)健康安全管理體系及其過程通過 內(nèi)審與管審及日常不定時檢查實施監(jiān)控與測量；各部門通過工作總 結(jié)及日常檢查對各涉及過程進行監(jiān)控與測量

8、；其部各部門按各過程 文件對應(yīng)的方法與頻率對涉及過程進行必要的監(jiān)控與測量。這些監(jiān) 控與測量的文件化信息，如檢驗報告、內(nèi)審報告、管審報告等按文 件化信息管理程序?qū)嵤┕芸?，作業(yè)監(jiān)控與測量的證結(jié)。公司識別的重大危險源主要集中在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生粉塵產(chǎn)生、機器噪聲排放、廢氣排放等方面，由于生產(chǎn)工藝、設(shè)備未發(fā)生變化， 重大危險源按管理方案的要求實施管理。3）對法律法規(guī)要求和其他要求的合規(guī)性評價的結(jié)果的履行情況；a推行小組通過與政府相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)及上網(wǎng)下載等渠道收集有與適用于公司相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求共85條；b.推行小組按照程序文件規(guī)定的要求，對所有識別用于公司的 法律法規(guī)及其他要求進行了評價，公司的所有活

9、動均能符合要求4）審核結(jié)果本公司暫未經(jīng)歷過客戶的正式審核，客戶于現(xiàn)場發(fā)觀時提出了 一些口頭問題，均已即時改善完畢；公司在2019年12月份進行的 內(nèi)部環(huán)境體系審核中發(fā)現(xiàn)2個不合格項，問題點已經(jīng)完成改善.總體 通過審核，證實體系適宜且有在持續(xù)有效的運行中。但在熟悉和完善 階段需要再繼續(xù)跟進。4）工作人員的協(xié)商和參與；公司職業(yè)健康安全管理體系運行以來，成立了安全事務(wù)小組，員工 充分參與了以下了職業(yè)安全管理制度的制訂、相關(guān)方需求等，將有關(guān)公 司的職業(yè)健康安全信息與員工進行溝通和交流。5）風險和機遇；2019年對內(nèi)外部進行了風險識別和評價，并相應(yīng)原制訂了措施，經(jīng) 評價，措施有效，具體見風險與機遇管理表

10、。5. 資源的充分性；本公司現(xiàn)有的人力、物力、基礎(chǔ)設(shè)施資源基本能滿足現(xiàn)有職業(yè)健康 安全管理體系運行需求6. 來自相關(guān)方的有關(guān)信息交流，包括抱怨；體系實施以來，由行政人事主導(dǎo)就職業(yè)健康全安管理方面的信息與政 府單位、員工等相關(guān)方保持了良好的溝通，及時取得了相關(guān)的要求信息予 以適當?shù)奶幚恚瑫何唇邮艿较嚓P(guān)方關(guān)于職業(yè)健康安全管理方面的抱怨。7. 持續(xù)改進的機會。A.職業(yè)健康安全管理方針的理解不足：后續(xù)各部門均需對職業(yè)健康安全管理方 針作一步宣導(dǎo)，以確保部門人員熟悉與理解，以期將其貫徹于工作之中B.職業(yè)健康安全管理檢查： 公司職業(yè)健康安全管理方面，各部門在職業(yè)安全檢查工作上力度不 足，需進一步完善。評審

11、總結(jié)：經(jīng)評審，總經(jīng)理總結(jié)1通過本次管理評審，公司的£045001:2018 管理體系充分考慮了相關(guān) 方需求，內(nèi)外部因素，過程策劃考慮了風險，過程績效目標指標得到落實， 管理體系充分、適宜和有效。2. 設(shè)備及人力資源滿足要求；3. 第一次導(dǎo)入體系，各部門對廢棄物管理及危險源現(xiàn)場防范等知識存 在不足，行政人事部需組織進一步的鞏固學(xué)習(xí)。-負責人XXX 2020 年3 月內(nèi)完成。4. 消防器材雖然完好，但擺放需進一步規(guī)范以及落實消防設(shè)施與器材 的維護保持消防器材的潔凈。負責人XXX持續(xù)實施總經(jīng)理：管理者代表:IS045001:2018導(dǎo)入實施情況報告 報告人：管理者代表、文件體系建立工作與維

12、護：1. 按照ISO45001:2018的要求,經(jīng)多次研討調(diào)整.在2019年度重新對所有的體系 文件(管理手冊、程序文件、規(guī)范和作業(yè)文件和表格)的編制 ，審批和發(fā)放進 行了檢查和評審，大家一致認為目前的文件與我司現(xiàn)行情況一致不需修訂。2. 從目前運行情況來看，文件體系總體上說是合理的、完整的、有效的，適應(yīng) 目前體系進一步運作的需要。3. 經(jīng)過近三個月的緊鑼密鼓和各部門相關(guān)人員的緊密配合下公司重 新檢查了 OH&S體系文件，具體詳見以下統(tǒng)計：1 手冊：1份2. 程序文件：31份3 .三級文件(各部門管理規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書)73份；4. 表單記錄：115份。、體系建立與實施的主要工作1. 體

13、系建立情況：1) 在文件編制過程中和體系開始運行前后，本公司組織了多次的 各部門主管集體培訓(xùn)，全員早會的方針的宣傳講解，部門班前 班后會多密度的培訓(xùn)，全面細致學(xué)習(xí)了 ISO45001基礎(chǔ)知識，5S 現(xiàn)場管理，2) 危險源的識別與評價，相關(guān)程序文件和作業(yè)文件，為體系的正 式運行打下了良好的基礎(chǔ)。3) 由于全員的積極配合和文件方面的充分準備與培訓(xùn)的有力結(jié)合 下，2019年7月12日運行后，實施文件書面化與實際運作密 切結(jié)合，大部份條款立即步入正軌和正常運行階段，從2019 年12月5日內(nèi)審反映的情況看，導(dǎo)入實施的工作已達到預(yù)期效 果。4) 第一次內(nèi)審以后，通過加深文件理解和進一步的督導(dǎo)，部份相 對

14、滯后的條款也得到了良好的改進。2. 本公司一直把職業(yè)健康安全管理體系的建設(shè)作為一項管理改善工作來 做，職業(yè)健康安全管理體系的建立和實施也都緊緊圍繞著實用、有效的 原則展開。3. 本公司根據(jù)實際的需要，制訂了一整套作業(yè)指導(dǎo)書、對過程進行監(jiān)測 和控制，對職業(yè)健康安全控制的工作進一步細化及標準化.三、組織架構(gòu)及資源配備情況：1）人力資源配備：本廠依據(jù)IS045001標準要求建立了組織架構(gòu)圖，并 依組織架構(gòu)和實際運作情況配備適宜的人力資源，目前配置比較合理， 尚能滿足實際需求。2）基礎(chǔ)設(shè)施配備：本廠擁有寬敞的辦公環(huán)境和作業(yè)環(huán)境，并按實際運作 情況配備了辦公設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、計量設(shè)備等必備設(shè)施，也合理配備

15、了 輔助設(shè)施，目前尚能滿足本廠實際需求。四、組織環(huán)境及風險管控情況：1. 針對4.1理解組織及其環(huán)境，4.2理解相關(guān)方的要求和期望，共按程序文件完成了 SWO分析相應(yīng)記錄。2. 針對6.1應(yīng)對風險的措施，按程序文件共識別出 87個風險類別，并制訂了相應(yīng)的管 控措施。五、體系目前的運行情況和存在的問題1. 在體系標準的條款中目前均都處于良好狀態(tài)，其中9.3條款將在本次管理評審后建立起 相應(yīng)的記錄.2. 過去，本公司的環(huán)境培訓(xùn)這方面很薄弱，影響了公司管理前進的步伐，通過導(dǎo)入IS014001：2015與IS045001后,檢討修定年度培訓(xùn)計劃，增強環(huán)境培訓(xùn)的系統(tǒng)性、規(guī)范化,使環(huán)境培 訓(xùn)達到良好的效果

16、.3. 公司各部門對于工作環(huán)境方面，雖然通過推行5S管理.工作環(huán)境有了很大的改觀，但是各部門管理人員對工作環(huán)境的持續(xù)改善、管理方面重視程度不夠.還望各部門重視工作環(huán)境,共同營造和諧工作場所.2019年12月14日方針和目標貫徹執(zhí)行情況報告報告人：管理者代表一、職業(yè)健康安全方針和目標及對應(yīng)實現(xiàn)策劃的制定、發(fā)布：公司在IS014001 &IS045001 導(dǎo)入初期，推行 小組就 OH&S方針用 語進行討論，并初步形成OH&S方針草案。經(jīng)公司管理層反復(fù)討論及 總經(jīng)理指示，確定現(xiàn)行的方針是適用的。在體系運行的培訓(xùn)階段，ISO推行小組將0H&S方針作為重要培訓(xùn) 內(nèi)容，通過

17、全體早會向全體員工宣導(dǎo)品質(zhì)方針，各部門通過班前班后 會向本部門員工宣導(dǎo)公司環(huán)境方針，實施從整體到局部，從大體到細 化多方式宣導(dǎo)，同時利用公司宣傳欄，制作看板經(jīng)過全員的熱情參 與，全員基本上都能夠領(lǐng)會公司0H&S方針的含義，并以此為目標。二、0H&S方針和目標的實施：公司依確定的環(huán)境方針建立文件化的0H&S體系，于2019年7 月21日開始運行，依目前運行狀況并計劃在近期申請認證，組織自 從導(dǎo)入體系以來一直把0H&S體系的建立、實施、維持作為一項頭等 大事來抓，并且緊緊地圍繞實用、有效的原則展開，將以持續(xù)獲取第 三方認證來保證0H&S方針的實現(xiàn)。由于0H&

18、amp;S方針的頒布實施，公司更加明確了以0H&S管理為中心， 滿足0H&S管理要求的工作導(dǎo)向。（具體詳見：目標指標方案實施 一覽表）三、0H&S方針和目標實施的評價：通過對OH&S方針的綜合分析評價可以認為。本組織制定的0H&S 方針及目標符合公司戰(zhàn)略目標，也充分體現(xiàn)了相關(guān)方的需求，適應(yīng)公 司現(xiàn)狀和近期發(fā)展的需要，總體上是合適和正確的。同時，致力目標 通過良好的宣傳，也得到較好的貫徹和實施。日期：2019年12月14日內(nèi)審薄弱環(huán)節(jié)分析報告報告部門：內(nèi)審小組 經(jīng)過職業(yè)健康安全管理體系運行后的內(nèi)部審核，本公司需特別注意的部 門為生產(chǎn)部、倉庫等。需特別注意的要素為OH&a