總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則(權(quán)威經(jīng)典)

1、總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則（權(quán)威經(jīng)典）總經(jīng)理辦公會議事規(guī)則（權(quán)威經(jīng)典）（上市公司，大中型公司通用）第一章總則第一條 為規(guī)范四川宏華石油設備有限公司（以下簡稱“公司”）總經(jīng)理辦公會議議事程序，保證總經(jīng)理依法行使職權(quán)，履行職責，承擔義務，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、四川宏華石油設備有限公司章程（以下簡稱“公司章程”），結(jié)合公司實際，特制定本議事規(guī) 則。第二條本議事規(guī)則適用于公司，各控股子公司可參照執(zhí)行。第二章總經(jīng)理辦公會議事范圍第三條總經(jīng)理辦公會議議事范圍。（1）研究決定公司經(jīng)營管理日常事務；（2）組織實施董事會決議；（3）組織擬訂、實施公司整體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃和投資計劃；（4）審議公司戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)

2、營計劃及投融資方案，并在授權(quán)范圍內(nèi)審批或形成 決議提請董事會；（5）擬訂公司年度財務預決算方案、利潤分配方案、彌補虧損方案；（6）討論擬訂公司員工的聘用、薪酬、考核、獎懲與辭退方案；（7）討論擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案，提請董事會審批；（8）擬訂公司基本管理制度，制定公司具體規(guī)章制度；（9） 提請聘任或解聘除應由董事會聘任或解聘以外的公司高中級管理人員，研究確 定權(quán)屬公司外派董事、監(jiān)事和權(quán)屬公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務負責人人選方 案；提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務負責人；（10）決定除公司董事、高管外員工的獎懲；（11）討論通過需向董事會匯報的報告、提案；（12）召開擴大會議時，聽取、檢

3、查重要會議決議執(zhí)行情況，抓好協(xié)調(diào)工作，公司各 職能部門工作匯報，安排部署工作任務；（13）根據(jù)公司與各子公司管理權(quán)限的劃分， 行使公司管理總部的職權(quán)，依法對公司 下屬子公司進行管理；（14）公司章程和董事會授權(quán)處理的事項及其它需要總經(jīng)理辦公會研究的重要工作。 第四條在緊急情況下，基于公司利益最大化的考慮，總經(jīng)理對本應在總經(jīng)理辦公會討 論審議范圍而又必須立即決定的經(jīng)營管理方面的問題，有先行處置權(quán)，但事后應向經(jīng)營層報告。第三章總經(jīng)理辦公會與會人員第五條總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理召集和主持，總經(jīng)理因特殊原因不能出席時，可委托一 名副總經(jīng)理召集和主持。第六條 總經(jīng)理辦公會的出席人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會

4、秘書、財務總監(jiān)。與會議所議事項相關(guān)的職能部門或子公司負責人可列席會議。第七條 公司辦公室主任列席會議，需其他人員列席時，由會議主持人確定。第八條總經(jīng)理辦公會原則上每周召開一次，遇特殊情況時，總經(jīng)理可臨時召集辦公會 議。（1）董事長提出時；（2）總經(jīng)理認為必要時；（3）有重要經(jīng)營事項必須立即決定時；（4）二名以上經(jīng)營層人員提議的決策或需要溝通協(xié)調(diào)的事項；（5）有突發(fā)性事件發(fā)生時。第九條 根據(jù)工作需要，可定期（原則上每月召開一次）或不定期召開總經(jīng)理辦公會擴 大會議，全體職能部門負責人和控股子公司負責人列席。聽取、檢查重要會議決議執(zhí)行 情況，抓好協(xié)調(diào)工作，公司各職能部門和權(quán)屬公司工作匯報，安排部署工

5、作任務。第十條 與會成員因故不能出席會議時，會前應向總經(jīng)理請假，對會議議題有意見或建 議亦應同時提出。第四章總經(jīng)理辦公會議事程序第十一條每次召開總經(jīng)理辦公會的時間、地點和議題由總經(jīng)理確定，并由公司辦公室提 前2-3天（臨時會議除外）通知與會人員?？偨?jīng)理辦公例會無須正式通知，若規(guī)定參會 人員不能參加，須于開會前一小時向公司辦公室請假。第十二條 總經(jīng)理辦公例會主題的安排以月為周期，以周確定主題內(nèi)容（1）第一周：對上一月度的工作進行回顧、總結(jié)，并根據(jù)公司季度計劃和實際情 況制定本月的滾動計劃（注：因為第一周為一個月的開始，需要對上一個月 進行回顧、總結(jié)，同時需要安排本月的工作，因此把第一周定為月例會

6、，安 排總結(jié)與計劃的議題，起到承上啟下的作用。）（2）第二周：對子公司存在的問題進行研究決策（注：各子公司經(jīng)過一段時間的 運作，肯定會遇到一些需要公司解決的問題，因此，在第二周安排一個各子 公司參加的擴大會議，以研究決策子公司的相關(guān)問題。）（3）第三周：審定公司財務預決算報告，對公司整體運營狀況進行監(jiān)控（注：每 個月運作一半時間時，需要對公司財務狀況進行檢核與監(jiān)控，以便對公司整 體運營進行有效的控制和及時做出調(diào)整，因此，在第三周以財務為主要議題。）（4）第四周：公司經(jīng)營班子成員提出需要討論的其他重大事項（注：對于公司重 大事項，一般是對公司長遠經(jīng)營與發(fā)展起到重要的作用，因此安排在第四周。）第十

7、三條總經(jīng)理辦公會議由公司辦公室承辦會務事項。公司辦公室負責收集會議所議事 項的有關(guān)材料，經(jīng)整理后提呈總經(jīng)理確定會議議程。公司辦公室一般應于會議召開前1日通知全體與會人員，并告知會議的議題、議程。如遇特殊情況，可不受上述規(guī)定限制。 第十四條總經(jīng)理辦公會議題由總經(jīng)理確定，經(jīng)營層成員可提前向總經(jīng)理提請需會議討論 決定的議題，重要議題應提交書面材料。第十五條 提交總經(jīng)理辦公會研究討論的議題，應做到準備充分、材料詳實。對需要會議 決策的事項，提交議題的經(jīng)營層成員及相關(guān)單位和部門需認真調(diào)查研究，進行可行性論 證，提出可供選擇的預案或建議，由公司辦公室提前一天將議案以書面形式交與會人員。（1）在確定投資項目

8、時，應建立可行性研究制度，提交可行性研究報告等有關(guān)資 料。上會前，應組織有關(guān)部門和專家對可行性研究報告進行評審。（2）研究重要財務支出，應預先由使用部門提出報告，財務部門提出審核意見。會議材料應由公司辦公室提前1-2天送交與會人員。第十六條 會議由總經(jīng)理召集并主持，也可由總經(jīng)理委托一名經(jīng)營層成員召集、主持。第十七條 每項議題由分管領(lǐng)導或單位、部門負責人做主題中心發(fā)言，要闡明議題的主要 內(nèi)容和主導意見。總經(jīng)理辦公會會議的主持人應充分調(diào)動與會人員的積極性，使各位參 會人員對所討論的議題充分表達意見，與會人員也應以認真、負責的態(tài)度參與議題的討 論。第十八條總經(jīng)理辦公會會議對所議事項應做到有議有決?？?/p>

9、經(jīng)理辦公會會議的議題分為 決策事項和非決策事項。決策事項按照民主集中制的原則實行一人一票和少數(shù)服從多數(shù) 的表決制度，票數(shù)一致時由總經(jīng)理在充分聽取各方意見的基礎(chǔ)上最終做出決定。非決策 事項（包括會議溝通事項和工作協(xié)調(diào)事項）則應在充分溝通和討論之后由參會人員達成 一致性的意見，達到溝通情況、權(quán)衡利弊、求同存異、解決問題的目的。第十九條列席人員有發(fā)言權(quán)，但無表決權(quán)。第二十條 經(jīng)營層成員有不同意見，允許保留。如遇到意見明顯分歧，一般應暫緩表決， 待進一步調(diào)查研究、交換意見后再議。在特殊情況下，可將分歧意見向董事會請示、報 告。第二十一條總經(jīng)理辦公會討論重要問題時，經(jīng)營層成員因故缺席，一般應由召集人或委

10、 托有關(guān)人員事先征求意見，會上加以說明，會后通報情況。如有不同意見的，要認真考 慮，必要時提交復議。第二十二條 總經(jīng)理辦公會研究討論的問題和決定的事項，未經(jīng)會議批準傳達或公布的， 與會人員不得向外泄露。第五章總經(jīng)理辦公會議定事項的實施和督查第二十三條 總經(jīng)理辦公會內(nèi)容應以記實形式由公司辦公室秘書如實筆錄。 記錄應載明以 下事項：（1）會議名稱、次數(shù)、時間、地點；（2）主持人、出席、列席、記錄人員之姓名；（3）報告事項之案由及決定；（4）討論事項之案由、討論情況及決定；（5）出席人員要求記載的其他事項。第二十四條 會議記錄由公司辦公室負責保管和存檔備查，借閱會議記錄需經(jīng)總經(jīng)理批 準。第二十五條

11、需形成決議或紀要等文件，由公司辦公室秘書擬稿，整理會議要點及時轉(zhuǎn)告 因故缺席的會議人員或由總經(jīng)理簽發(fā)抄告有關(guān)單位。第二十六條 總經(jīng)理辦公會形成的決議、決定事項，每位經(jīng)營層成員必須服從，并按照分 工負責組織實施，不得進行抵觸或按個人意愿行事。凡本次辦公會研究的重要事項，需 由分管領(lǐng)導或相關(guān)人員向下次辦公會匯報落實情況。第二十七條經(jīng)營層成員應對總經(jīng)理辦公會決議承擔責任?？偨?jīng)理辦公會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、董事會授權(quán)，致使公司遭受損失的，參加決議的經(jīng)營層成員應負相 應責任；但在表決時表明不同意見或反對并記載于總經(jīng)理辦公會記錄的經(jīng)營層成員，可 免除責任。第六章附則第二十八條 本工作細則由公司辦公室擬定，董事會解釋。第二十九條本工作細則接受中國法律、法規(guī)、香港證監(jiān)會和香港聯(lián)交所以及本公司章程 的約