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文檔簡(jiǎn)介
1、泓域咨詢/南平碳化硅公司成立可行性報(bào)告南平碳化硅公司成立可行性報(bào)告xx投資管理公司目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱(chēng)8二、 注冊(cè)資本8三、 注冊(cè)地址8四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)11六、 項(xiàng)目概況11第二章 行業(yè)、市場(chǎng)分析15一、 襯底為技術(shù)壁壘最高環(huán)節(jié),價(jià)值量占比46%15二、 競(jìng)爭(zhēng)格局:國(guó)內(nèi)外差距逐步縮小,國(guó)產(chǎn)替代可期16三、 大尺寸大勢(shì)所趨,襯底是SiC產(chǎn)業(yè)化降本的核心17第三章 公司籌建方案20一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨20二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)20三、 公司組建方式2
2、1四、 公司管理體制21五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限22六、 核心人員介紹26七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度27第四章 項(xiàng)目投資背景分析34一、 第三代半導(dǎo)體之星,高壓、高功率應(yīng)用場(chǎng)景下性能優(yōu)越34二、 受益新能源車(chē)爆發(fā),SiC產(chǎn)業(yè)化黃金時(shí)代將來(lái)臨35三、 持續(xù)打造一流營(yíng)商環(huán)境37第五章 法人治理38一、 股東權(quán)利及義務(wù)38二、 董事40三、 高級(jí)管理人員44四、 監(jiān)事46第六章 發(fā)展規(guī)劃48一、 公司發(fā)展規(guī)劃48二、 保障措施49第七章 風(fēng)險(xiǎn)防范52一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析52二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策54第八章 環(huán)境保護(hù)方案57一、 編制依據(jù)57二、 環(huán)境影響合理性分析57三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析57四、 建設(shè)期水環(huán)境
3、影響分析59五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析59六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析59七、 環(huán)境管理分析60八、 結(jié)論及建議61第九章 項(xiàng)目選址可行性分析63一、 項(xiàng)目選址原則63二、 建設(shè)區(qū)基本情況63三、 積極擴(kuò)大有效投資65四、 構(gòu)建生態(tài)產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)化經(jīng)濟(jì)新體系66五、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)68第十章 投資估算70一、 投資估算的依據(jù)和說(shuō)明70二、 建設(shè)投資估算71建設(shè)投資估算表73三、 建設(shè)期利息73建設(shè)期利息估算表73四、 流動(dòng)資金75流動(dòng)資金估算表75五、 總投資76總投資及構(gòu)成一覽表76六、 資金籌措與投資計(jì)劃77項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表78第十一章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)79一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)
4、價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算79營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表79綜合總成本費(fèi)用估算表80固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表81無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表82利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表84二、 項(xiàng)目盈利能力分析84項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表86三、 償債能力分析87借款還本付息計(jì)劃表88第十二章 進(jìn)度計(jì)劃90一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排90項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表90二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施91第十三章 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)說(shuō)明92第十四章 附表94主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表94建設(shè)投資估算表95建設(shè)期利息估算表96固定資產(chǎn)投資估算表97流動(dòng)資金估算表98總投資及構(gòu)成一覽表99項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表100營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表101綜合總成本費(fèi)用估
5、算表101固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表102無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表103利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表104項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表105借款還本付息計(jì)劃表106建筑工程投資一覽表107項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表108主要設(shè)備購(gòu)置一覽表109能耗分析一覽表109報(bào)告說(shuō)明成本下降是SiC碳化硅產(chǎn)業(yè)化推廣的核心。在碳化硅器件的成本占比當(dāng)中,襯底、外延、器件分別占比46%、23%、20%。襯底為碳化硅降本的核心。目前6英寸碳化硅襯底價(jià)格在1000美金/片左右,數(shù)倍于傳統(tǒng)硅基半導(dǎo)體,核心降本方式包括:提升材料使用率(向大尺寸發(fā)展)、降低制造成本(提升良率)、提升生產(chǎn)效率(更成熟的長(zhǎng)晶工藝)。xx投資管理公司主要由xx集團(tuán)有限公
6、司和xx(集團(tuán))有限公司共同出資成立。其中:xx集團(tuán)有限公司出資378.00萬(wàn)元,占xx投資管理公司35%股份;xx(集團(tuán))有限公司出資702萬(wàn)元,占xx投資管理公司65%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算,項(xiàng)目總投資4905.62萬(wàn)元,其中:建設(shè)投資3984.24萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的81.22%;建設(shè)期利息57.79萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的1.18%;流動(dòng)資金863.59萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的17.60%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入9500.00萬(wàn)元,綜合總成本費(fèi)用7956.53萬(wàn)元,凈利潤(rùn)1127.20萬(wàn)元,財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率17.24%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1102.18萬(wàn)元,全部投資回收期6.03年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的
7、財(cái)務(wù)盈利能力,其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好,投資回收期合理。經(jīng)初步分析評(píng)價(jià),項(xiàng)目不僅有顯著的經(jīng)濟(jì)效益,而且其社會(huì)救益、生態(tài)效益非常顯著,項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)提高農(nóng)民收入、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,構(gòu)建和諧社會(huì)、促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展具有十分重要的作用。項(xiàng)目在社會(huì)經(jīng)濟(jì)、自然條件及投資等方面建設(shè)條件較好,項(xiàng)目的實(shí)施不但是可行而且是十分必要的。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱(chēng)xx投資管理公司(以工商登記信息為準(zhǔn))二、 注冊(cè)資本1080萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址南平xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍:從事碳化硅材料相關(guān)業(yè)務(wù)(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事本市產(chǎn)
8、業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)五、 主要股東xx投資管理公司主要由xx集團(tuán)有限公司和xx(集團(tuán))有限公司發(fā)起成立。(一)xx集團(tuán)有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司全面推行“政府、市場(chǎng)、投資、消費(fèi)、經(jīng)營(yíng)、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場(chǎng)戰(zhàn)略,以高度的社會(huì)責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號(hào)召,融入各級(jí)城市的建設(shè)與發(fā)展,在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界,對(duì)服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。 公司堅(jiān)持提升企業(yè)素質(zhì),即“企業(yè)管理水平進(jìn)一步提高,人力資源結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,人員素質(zhì)進(jìn)一步提升,安全生產(chǎn)意識(shí)和社會(huì)責(zé)任意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng),誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)水平進(jìn)一步提高”,培育一批具有工匠精神的高素質(zhì)企業(yè)員工,企業(yè)品牌影響力不斷提升。2、
9、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額1820.941456.751365.70負(fù)債總額707.59566.07530.69股東權(quán)益合計(jì)1113.35890.68835.01公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入7461.465969.175596.10營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1816.931453.541362.70利潤(rùn)總額1611.051288.841208.29凈利潤(rùn)1208.29942.47869.97歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1208.29942.47869.97(二)xx(集團(tuán))有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介
10、公司不斷推動(dòng)企業(yè)品牌建設(shè),實(shí)施品牌戰(zhàn)略,增強(qiáng)品牌意識(shí),提升品牌管理能力,實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營(yíng)向品牌經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變。公司積極申報(bào)注冊(cè)國(guó)家及本區(qū)域著名商標(biāo)等,加強(qiáng)品牌策劃與設(shè)計(jì),豐富品牌內(nèi)涵,不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)份額。推進(jìn)區(qū)域品牌建設(shè),提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定,制定并由股東大會(huì)審議通過(guò)了董事會(huì)議事規(guī)則,董事會(huì)議事規(guī)則對(duì)董事會(huì)的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會(huì)議記錄等進(jìn)行了規(guī)范。 2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額1820.941456.751365.70負(fù)債總額7
11、07.59566.07530.69股東權(quán)益合計(jì)1113.35890.68835.01公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入7461.465969.175596.10營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1816.931453.541362.70利潤(rùn)總額1611.051288.841208.29凈利潤(rùn)1208.29942.47869.97歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)1208.29942.47869.97六、 項(xiàng)目概況(一)投資路徑xx投資管理公司主要從事碳化硅公司成立的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。(二)項(xiàng)目提出的理由新能源汽車(chē)是碳化硅功率器件市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)。SiC功率器件主要應(yīng)用于新能源車(chē)逆變器、D
12、C/DC轉(zhuǎn)換器、電機(jī)驅(qū)動(dòng)器和車(chē)載充電器(OBC)等核心電控領(lǐng)域,以完成較Si更高效的電能轉(zhuǎn)換。預(yù)計(jì)隨著新能源車(chē)需求快速爆發(fā),以及SiC襯底工藝成熟、帶來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈降本增效,產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有望提速。目前各大車(chē)企已在碳化硅領(lǐng)域紛紛布局,成本是決定SiC何時(shí)在新能源車(chē)大批量使用的關(guān)鍵因素。2017年,特斯拉Model3成為第一家使用SiC逆變器的車(chē)型,其逆變器總重量下降至4.8kg(較此前減少約84%),續(xù)航能力提升6%(逆變器和永磁電機(jī)組合的效率高達(dá)97%,此前為82%)。預(yù)計(jì)未來(lái)續(xù)航里程500公里以上的高端SUV車(chē)和轎車(chē)有望均應(yīng)用到SiC功率器件,小型SUV和中型轎車(chē)可能在2024-2025年后開(kāi)始應(yīng)用
13、一部分SiC(隨著SiC襯底產(chǎn)能大規(guī)模釋放、成本下降),低端車(chē)可能會(huì)再隨這之后。(三)項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xxx,占地面積約12.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越,交通便利,規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備,非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。(四)生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后,形成年產(chǎn)xx噸碳化硅材料的生產(chǎn)能力。(五)建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積13725.04,其中:生產(chǎn)工程9588.10,倉(cāng)儲(chǔ)工程1935.81,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施1364.07,公共工程837.06。(六)項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算,項(xiàng)目總投資4905.62萬(wàn)元,其中:建設(shè)投資3984.24萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的81.22%;建設(shè)期利息57
14、.79萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的1.18%;流動(dòng)資金863.59萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的17.60%。(七)經(jīng)濟(jì)效益(正常經(jīng)營(yíng)年份)1、營(yíng)業(yè)收入(SP):9500.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用(TC):7956.53萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)(NP):1127.20萬(wàn)元。4、全部投資回收期(Pt):6.03年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率:17.24%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值:1102.18萬(wàn)元。(八)項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。(九)項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛,市場(chǎng)發(fā)展空間大。本項(xiàng)目的建立投資合理,回收快,市場(chǎng)銷(xiāo)售好,無(wú)環(huán)境污染,經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益良好,這也奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。第二章 行業(yè)、市場(chǎng)分析一、
15、襯底為技術(shù)壁壘最高環(huán)節(jié),價(jià)值量占比46%SiC產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的襯底和外延環(huán)節(jié)、中游的器件和模塊制造環(huán)節(jié),以及下游的應(yīng)用環(huán)節(jié)。其中襯底的制造是產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)壁壘最高、價(jià)值量最大環(huán)節(jié),是未來(lái)SiC大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)的核心。襯底:價(jià)值量占比46%,為最核心的環(huán)節(jié)。由SiC粉經(jīng)過(guò)長(zhǎng)晶、加工、切割、研磨、拋光、清洗環(huán)節(jié)最終形成襯底。其中SiC晶體的生長(zhǎng)為核心工藝,核心難點(diǎn)在提升良率。類(lèi)型可分為導(dǎo)電型、和半絕緣型襯底,分別用于功率和射頻器件領(lǐng)域。外延:價(jià)值量占比23%。本質(zhì)是在襯底上面再覆蓋一層薄膜以滿足器件生產(chǎn)的條件。具體分為:導(dǎo)電型SiC襯底用于SiC外延,進(jìn)而生產(chǎn)功率器件用于電動(dòng)汽車(chē)以及新能源等領(lǐng)域。半絕
16、緣型SiC襯底用于氮化鎵外延,進(jìn)而生產(chǎn)射頻器件用于5G通信等領(lǐng)域。器件制造:價(jià)值量占比約20%(包括設(shè)計(jì)+制造+封裝)。產(chǎn)品包括SiC二級(jí)管、SiCMOSFET、全SiC模塊(SiC二級(jí)管和SiCMOSFET構(gòu)成)、SiC混合模塊(SiC二級(jí)管和SiCIGBT構(gòu)成)。4)應(yīng)用:半絕緣碳化硅器件主要用于5G通信、車(chē)載通信、國(guó)防應(yīng)用、數(shù)據(jù)傳輸、航空航天。導(dǎo)電型碳化硅器件主要用于電動(dòng)汽車(chē)、光伏發(fā)電、軌道交通、數(shù)據(jù)中心、充電等基礎(chǔ)建設(shè)。二、 競(jìng)爭(zhēng)格局:國(guó)內(nèi)外差距逐步縮小,國(guó)產(chǎn)替代可期SiC襯底供應(yīng)商競(jìng)爭(zhēng)格局:海外龍頭壟斷、實(shí)現(xiàn)6英寸規(guī)模化供應(yīng)、向8英寸進(jìn)軍。國(guó)產(chǎn)廠家以小尺寸為主、向6英寸進(jìn)軍。(一)導(dǎo)
17、電型SiC襯底全球市場(chǎng):美國(guó)科銳公司(Wolfspeed)占據(jù)了60%以上的市場(chǎng)份額,基本控制了國(guó)際碳化硅單晶的市場(chǎng)價(jià)格和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。其他公司包括:美國(guó)二六(II-VI)、德國(guó)SiCrystalAG、道康寧(DowCorning)、日本新日鐵等。主流產(chǎn)品已經(jīng)完成從4寸向6寸的轉(zhuǎn)化。國(guó)內(nèi)公司:總體處于發(fā)展初期,主要以4英寸小尺寸產(chǎn)能為主。2018年,天科合達(dá)以1.7%的市場(chǎng)占有率排名全球第六、國(guó)內(nèi)第一。其他公司包括山東天岳、河北同光、世紀(jì)金光、中電集團(tuán)2所等。(二)半絕緣型SiC襯底全球市場(chǎng)美國(guó)科銳(WOLFSPEED)、貳陸公司(II-VI)依舊合計(jì)占據(jù)近70%的市場(chǎng)份額。國(guó)內(nèi)公司山東天岳已擠進(jìn)
18、全球前三,2020年市占率達(dá)30%。國(guó)內(nèi)外差距縮小,進(jìn)口替代可期。由于全球行業(yè)龍頭企業(yè)在碳化硅領(lǐng)域起步較早,各尺寸量產(chǎn)推出時(shí)間方面,國(guó)內(nèi)與全球行業(yè)龍頭企業(yè)存在差距:以天岳先進(jìn)的半絕緣型碳化硅襯底為例,在4英寸至6英寸襯底的量產(chǎn)時(shí)間上全球行業(yè)龍頭企業(yè)分別早于天岳10年以上及7年以的時(shí)間。目前主流的6英寸SiC襯底國(guó)外起步于2010年左右,SiC領(lǐng)域國(guó)內(nèi)外整體差距小于傳統(tǒng)硅基半導(dǎo)體,國(guó)內(nèi)迎頭趕上龍頭企業(yè)的機(jī)會(huì)更大。在SiC襯底往大尺寸發(fā)展的趨勢(shì)中,可觀察到國(guó)內(nèi)企業(yè)已迎頭趕上,國(guó)內(nèi)外差距正在縮?。ㄅe例:天岳6英寸襯底與龍頭量產(chǎn)時(shí)間差距已小于4英寸,預(yù)計(jì)8英寸國(guó)內(nèi)外量產(chǎn)時(shí)間差距有望進(jìn)一步縮?。?。目前海
19、外龍頭已向8吋發(fā)力(下游客戶車(chē)規(guī)級(jí)為主),國(guó)內(nèi)小尺寸為主、6吋有望未來(lái)2-3年具備大規(guī)模量產(chǎn)能力(下游客戶工業(yè)級(jí)為主)。三、 大尺寸大勢(shì)所趨,襯底是SiC產(chǎn)業(yè)化降本的核心成本下降是SiC碳化硅產(chǎn)業(yè)化推廣的核心。在碳化硅器件的成本占比當(dāng)中,襯底、外延、器件分別占比46%、23%、20%。襯底為碳化硅降本的核心。目前6英寸碳化硅襯底價(jià)格在1000美金/片左右,數(shù)倍于傳統(tǒng)硅基半導(dǎo)體,核心降本方式包括:提升材料使用率(向大尺寸發(fā)展)、降低制造成本(提升良率)、提升生產(chǎn)效率(更成熟的長(zhǎng)晶工藝)。(一)提升材料使用率(向大尺寸發(fā)展)目前行業(yè)內(nèi)公司主要量產(chǎn)產(chǎn)品尺寸集中在4英寸(半絕緣型)及6英寸(導(dǎo)電型)。
20、行業(yè)龍頭美國(guó)科銳(已改名Wolfspeed)已成功研發(fā)8英寸產(chǎn)品。襯底尺寸越大,單位襯底可制造的芯片數(shù)量越多,單位芯片成本越低(6英寸襯底面積為4英寸襯底的2.25倍)。襯底的尺寸越大,邊緣的浪費(fèi)就越小,有利于進(jìn)一步降低芯片的成本。但與此同時(shí),隨著晶體尺寸的擴(kuò)大,其生長(zhǎng)難度工藝呈幾何級(jí)增長(zhǎng)。(二)降低制造成本(提升良率)長(zhǎng)晶端:SiC包含200多種同質(zhì)異構(gòu)結(jié)構(gòu)的晶型,但只有4H型(4H-SiC)等少數(shù)幾種是所需的晶型。而PVT長(zhǎng)晶的整個(gè)反應(yīng)處于2300°C高溫、完整密閉的腔室內(nèi)(類(lèi)似黑匣子),極易發(fā)生不同晶型的轉(zhuǎn)化,任意生長(zhǎng)條件的波動(dòng)都會(huì)影響晶體的生長(zhǎng)、參數(shù)很難精確調(diào)控,很難從中找到
21、最佳生長(zhǎng)條件。目前行業(yè)主流良率在50-60%左右(傳統(tǒng)硅基在90%以上),有較大提升空間。機(jī)加工端:碳化硅硬度與金剛石接近(莫氏硬度達(dá)9.5),切割、研磨、拋光技術(shù)難度大,工藝水平的提高需要長(zhǎng)期的研發(fā)積累。目前該環(huán)節(jié)行業(yè)主流良率在70-80%左右,仍有提升空間。(三)提升生產(chǎn)效率(更成熟的長(zhǎng)晶工藝)SiC長(zhǎng)晶的速度極為緩慢,行業(yè)平均水平每小時(shí)僅能生長(zhǎng)0.2-0.3mm,較傳統(tǒng)晶硅生長(zhǎng)速度相比慢近百倍以上。未來(lái)需PVT工藝的進(jìn)一步成熟、或向其他先進(jìn)工藝(如液相法)的延伸。第三章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī),自主開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù),務(wù)實(shí)創(chuàng)新,開(kāi)拓進(jìn)取,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量,改
22、善經(jīng)營(yíng)管理,促進(jìn)企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展,努力實(shí)現(xiàn)股東利益的最大化,促進(jìn)行業(yè)的快速發(fā)展。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)(一)目標(biāo)近期目標(biāo):深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,優(yōu)化資源配置,加強(qiáng)企業(yè)管理,建立現(xiàn)代企業(yè)制度;精干主業(yè),分離輔業(yè),增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,加快發(fā)展;提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo):探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌,提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外,面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng),優(yōu)化資源配置,實(shí)施多元化戰(zhàn)略,向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展,力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。(二)主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)
23、業(yè)政策,在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下,以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向,依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、碳化硅材料行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求,制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革,加快結(jié)構(gòu)調(diào)整,轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,強(qiáng)化內(nèi)部管理,促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè),統(tǒng)一管理公司的名稱(chēng)、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn),搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下,公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定,集中資產(chǎn)收益,用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx投資管理公司主要由xx集團(tuán)有限公司和xx(集團(tuán))有限
24、公司共同出資成立。其中:xx集團(tuán)有限公司出資378.00萬(wàn)元,占xx投資管理公司35%股份;xx(集團(tuán))有限公司出資702萬(wàn)元,占xx投資管理公司65%股份。四、 公司管理體制xx投資管理公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制,各部門(mén)按其規(guī)定的職能范圍,履行各自的管理服務(wù)職能,而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé);公司建立完善的營(yíng)銷(xiāo)、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系,確立各部門(mén)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo),加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理,確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行,有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展??偨?jīng)理的主要職責(zé)如下:1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作;對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé);向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重
25、要性;2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),采取有效措施,保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行;3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系,批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè);4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門(mén)和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系;5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備;6、任命管理者代表,并為其有效開(kāi)展工作提供支持;7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限(一)綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系,并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表,組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件(包括記錄)的管理和控制
26、。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理,制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境,并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。(二)財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門(mén),如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析,向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作,每月負(fù)責(zé)編制銷(xiāo)售應(yīng)收款報(bào)表,并督促銷(xiāo)售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷(xiāo)售樓款的收款
27、工作,并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制,匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類(lèi)賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì),每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制,并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作,并配合銷(xiāo)售部門(mén)做好銷(xiāo)售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理,負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用及保管,辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理,審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證,登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬,月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作,現(xiàn)金收付工作。(三)投資
28、發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息,并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策,負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。(四)銷(xiāo)售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷(xiāo)售目標(biāo)和銷(xiāo)售成本控制指標(biāo),并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷(xiāo)售指標(biāo),明確營(yíng)銷(xiāo)策略,制定營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和拓展銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò),并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解,策劃組織實(shí)施銷(xiāo)售工作,確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息,分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等,并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)
29、品銷(xiāo)售合同規(guī)定收款和催收,并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫(xiě)各類(lèi)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)表,并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè),建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息,并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估,根據(jù)公司需求計(jì)劃,編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃,并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu),保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí),確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程,設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具,選擇合格的運(yùn)輸商,嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管
30、理,定期分析費(fèi)用開(kāi)支,查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作,不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷(xiāo)售人才,建設(shè)高素質(zhì)的銷(xiāo)售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、邵xx,1957年出生,大專(zhuān)學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、王xx,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)永久境外居留權(quán),1970年出生,碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。3、黃xx,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)永久境外居留權(quán),1961年出生,本科學(xué)歷,高級(jí)工程師。2002年11月至
31、今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。4、朱xx,中國(guó)國(guó)籍,1978年出生,本科學(xué)歷,中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。5、鄒xx,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)永久境外居留權(quán),1959年出生,大專(zhuān)學(xué)歷,高級(jí)工程師職稱(chēng)。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問(wèn);2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。6、姜xx,中國(guó)國(guó)籍,1977年出生,本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監(jiān)事
32、。7、江xx,中國(guó)國(guó)籍,1976年出生,本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。8、江xx,1974年出生,研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責(zé)任公司銷(xiāo)售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷(xiāo)售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng);2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度(一)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律
33、、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門(mén)的規(guī)定,制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門(mén)規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外,將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn),不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí),應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的,在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后,經(jīng)股東大會(huì)決議,還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn),按照股東持有的股份比例分配,但本章
34、程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定,在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的,股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí),所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后,公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤(rùn)分配政策為:公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤(rùn),即公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利,在依法提取法定公積金、盈余公積金后進(jìn)行利潤(rùn)分配
35、。(1)利潤(rùn)分配原則公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性,并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。(2)具體利潤(rùn)分配政策利潤(rùn)分配形式及間隔期:公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利,公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤(rùn),現(xiàn)金分配的比例不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%。公司當(dāng)年如實(shí)現(xiàn)盈利并有可供分配利潤(rùn)時(shí),應(yīng)每年度進(jìn)行利潤(rùn)分配。董事會(huì)可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會(huì)論證同意,且經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)、監(jiān)事會(huì)決議通過(guò),兩次分紅間隔時(shí)間原則上不少于六個(gè)月?,F(xiàn)金分紅的具體條件:公司在當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正,現(xiàn)金流滿足公司正常生
36、產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和未來(lái)發(fā)展的前提下,最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi),公司以現(xiàn)金形式分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區(qū)分下列情形,提出具體現(xiàn)金分紅政策:公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí),現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%;公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí),現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%;公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且無(wú)重大資金支出安排的,進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí),現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。本章程中的“重大資
37、金支出安排”是指公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)累計(jì)支出達(dá)到或超過(guò)公司最近一次經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的,公司可不進(jìn)行現(xiàn)金分紅:合并報(bào)表或母公司報(bào)表當(dāng)年度未實(shí)現(xiàn)盈利;合并報(bào)表或母公司報(bào)表當(dāng)年度經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~或者現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)數(shù);合并報(bào)表或母公司報(bào)表期末資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%(包括70%);合并報(bào)表或母公司報(bào)表期末可供分配的利潤(rùn)余額為負(fù)數(shù);公司財(cái)務(wù)報(bào)告被審計(jì)機(jī)構(gòu)出具非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn);公司在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)存在重大資金支出安排,進(jìn)行現(xiàn)金分紅可能導(dǎo)致公司現(xiàn)金流無(wú)法滿足公司經(jīng)營(yíng)或投資需要。(3)利潤(rùn)分配的決策程序和機(jī)制公司利潤(rùn)分配方案由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況和有
38、關(guān)規(guī)定擬定,并在征詢監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn),獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見(jiàn)。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見(jiàn),提出分紅提案,并直接提交董事會(huì)審議。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時(shí),應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流(包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投票表決、邀請(qǐng)中小股東參會(huì)等方式),充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求,并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。公司在年度報(bào)告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會(huì)應(yīng)在年度報(bào)告中披露利潤(rùn)分配方案及留存的未分配利潤(rùn)的使用計(jì)劃安排或原則,公司當(dāng)年利潤(rùn)分配完成后留存的未分配利潤(rùn)應(yīng)用于發(fā)展公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。公司當(dāng)年盈利但董事會(huì)未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的,應(yīng)在
39、年度報(bào)告中披露未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途,獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)。公司如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并分立或者因收購(gòu)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更的,應(yīng)在重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)、權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)或者收購(gòu)報(bào)告書(shū)中詳細(xì)披露重組或者控制權(quán)發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應(yīng)的規(guī)劃安排、董事會(huì)的情況說(shuō)明等信息。(4)利潤(rùn)分配政策調(diào)整的條件、決策程序和機(jī)制(5)利潤(rùn)分配方案的實(shí)施公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后,董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后兩個(gè)月內(nèi)完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項(xiàng)。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的,公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利,以償還其占用的資金。(二)內(nèi)部審計(jì)1、公
40、司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度,配備專(zhuān)職審計(jì)人員,對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé),應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。(三)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定,董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料,不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。3、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí),提前30天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所,公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí),允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見(jiàn)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所
41、提出辭聘的,應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情形。第四章 項(xiàng)目投資背景分析一、 第三代半導(dǎo)體之星,高壓、高功率應(yīng)用場(chǎng)景下性能優(yōu)越半導(dǎo)體材料是制作半導(dǎo)體器件和集成電路的電子材料。核心分為以下三代:1、第一代元素半導(dǎo)體材料:硅(Si)和鍺(Ge);為半導(dǎo)體最常用的材料,起源于20世紀(jì)50年代,奠定了微電子產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。2、第二代化合物半導(dǎo)體材料:砷化鎵(GaAs)、磷化銦(InP)等;是4G時(shí)代的大部分通信設(shè)備的材料,起源于20世紀(jì)90年代,奠定了信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。3、第三代寬禁帶材料:碳化硅(SiC)、氮化鎵(GaN)、氮化鋁(ALN)、氧化鎵(Ga2O3)等,近10年世界各國(guó)陸續(xù)布局、產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程快速
42、崛起。其中,碳化硅(SiC)為第三代半導(dǎo)體材料核心。核心用于功率+射頻器件,適用于600V以上高壓場(chǎng)景,包括光伏、風(fēng)電、軌道交通、新能源汽車(chē)、充電樁等電力電子領(lǐng)域。SiC碳化硅是制作高溫、高頻、大功率、高壓器件的理想材料之一:由碳元素和硅元素組成的一種化合物半導(dǎo)體材料。相比傳統(tǒng)的硅材料(Si),碳化硅(SiC)的禁帶寬度是硅的3倍;導(dǎo)熱率為硅的4-5倍;擊穿電壓為硅的8-10倍;電子飽和漂移速率為硅的2-3倍。核心優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在:耐高壓特性:更低的阻抗、禁帶寬度更寬,能承受更大的電流和電壓,帶來(lái)更小尺寸的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和更高的效率;耐高頻特性:SiC器件在關(guān)斷過(guò)程中不存在電流拖尾現(xiàn)象,能有效提高元件的開(kāi)
43、關(guān)速度(大約是Si的3-10倍),適用于更高頻率和更快的開(kāi)關(guān)速度;耐高溫特性:SiC相較硅擁有更高的熱導(dǎo)率,能在更高溫度下工作。相同規(guī)格的碳化硅基MOSFET與硅基MOSFET相比,其尺寸可大幅減小至原來(lái)的1/10,導(dǎo)通電阻可至少降低至原來(lái)的1/100。相同規(guī)格的碳化硅基MOSFET較硅基IGBT的總能量損耗可大大降低70%。碳化硅功率器件具有高電壓、大電流、高溫、高頻率、低損耗等獨(dú)特優(yōu)勢(shì),將極大提高現(xiàn)有使用硅基功率器件的能源轉(zhuǎn)換效率,未來(lái)將主要應(yīng)用領(lǐng)域有電動(dòng)汽車(chē)/充電樁、光伏新能源、軌道交通、智能電網(wǎng)等。二、 受益新能源車(chē)爆發(fā),SiC產(chǎn)業(yè)化黃金時(shí)代將來(lái)臨據(jù)Yole統(tǒng)計(jì),2020年SiC碳化硅
44、功率器件市場(chǎng)規(guī)模約7.1億美元,預(yù)計(jì)2026年將增長(zhǎng)至45億美元,2020-2026年CAGR近36%。其中,新能源汽車(chē)是SiC功率器件下游最重要的應(yīng)用市場(chǎng),預(yù)計(jì)需求于2023年開(kāi)始快速爆發(fā)。新能源汽車(chē)是碳化硅功率器件市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)。SiC功率器件主要應(yīng)用于新能源車(chē)逆變器、DC/DC轉(zhuǎn)換器、電機(jī)驅(qū)動(dòng)器和車(chē)載充電器(OBC)等核心電控領(lǐng)域,以完成較Si更高效的電能轉(zhuǎn)換。預(yù)計(jì)隨著新能源車(chē)需求快速爆發(fā),以及SiC襯底工藝成熟、帶來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈降本增效,產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有望提速。應(yīng)用端:解決電動(dòng)車(chē)?yán)m(xù)航痛點(diǎn)。據(jù)Wolfspeed測(cè)算,將純電動(dòng)汽車(chē)逆變器中的功率組件改成SiC時(shí),可顯著降低電力電子系統(tǒng)的體積、重量
45、和成本,提升車(chē)輛5%-10%的續(xù)航。據(jù)英飛凌測(cè)算,SiC器件整體損耗相比Si基器件降低80%以上,導(dǎo)通及開(kāi)關(guān)損耗減小,有助于增加電動(dòng)車(chē)?yán)m(xù)航里程。成本端:?jiǎn)诬?chē)可節(jié)省400-800美元的電池成本,與新增200美元的SiC器件成本抵消后,能夠?qū)崿F(xiàn)至少200-600美元的單車(chē)成本下降??蛻舳耍禾厮估溶?chē)企已相繼布局。Model3是行業(yè)第一家采用SiC逆變器的車(chē)型,開(kāi)啟了電動(dòng)汽車(chē)使用SiC先河,單車(chē)總共有48個(gè)SiCMOSFET裸片,由意法半導(dǎo)體和英飛凌提供。其他車(chē)企包括比亞迪漢、豐田Mirai等也相繼開(kāi)始采用SiC逆變器。目前各大車(chē)企已在碳化硅領(lǐng)域紛紛布局,成本是決定SiC何時(shí)在新能源車(chē)大批量使用的關(guān)
46、鍵因素。2017年,特斯拉Model3成為第一家使用SiC逆變器的車(chē)型,其逆變器總重量下降至4.8kg(較此前減少約84%),續(xù)航能力提升6%(逆變器和永磁電機(jī)組合的效率高達(dá)97%,此前為82%)。預(yù)計(jì)未來(lái)續(xù)航里程500公里以上的高端SUV車(chē)和轎車(chē)有望均應(yīng)用到SiC功率器件,小型SUV和中型轎車(chē)可能在2024-2025年后開(kāi)始應(yīng)用一部分SiC(隨著SiC襯底產(chǎn)能大規(guī)模釋放、成本下降),低端車(chē)可能會(huì)再隨這之后。三、 持續(xù)打造一流營(yíng)商環(huán)境強(qiáng)化營(yíng)商環(huán)境“沒(méi)有最好、只有更好”理念,深入推進(jìn)“放管服”改革,打通經(jīng)濟(jì)運(yùn)行堵點(diǎn)。全面實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度,深化“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”跨部門(mén)聯(lián)合監(jiān)管,建立健全社會(huì)
47、化信用體系和激勵(lì)懲戒機(jī)制。深化“證照分離”改革,建立涉企經(jīng)營(yíng)許可事項(xiàng)清單管理制度,健全“馬上辦、網(wǎng)上辦、就近辦、一次辦”常態(tài)化機(jī)制,深化首問(wèn)負(fù)責(zé)、一次告知、一窗受理、并聯(lián)辦理、限時(shí)辦結(jié)制度,推進(jìn)與企業(yè)發(fā)展、群眾生活密切相關(guān)的高頻事項(xiàng)“跨省通辦”。深化工程建設(shè)項(xiàng)目審批制度改革,加快推進(jìn)并聯(lián)審批、聯(lián)合審圖、聯(lián)合竣工驗(yàn)收、區(qū)域評(píng)估、告知承諾制落實(shí)。加強(qiáng)部門(mén)間協(xié)調(diào)配合,推動(dòng)政務(wù)數(shù)據(jù)互通共享,提升“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”效能,塑造市場(chǎng)化、法治化、國(guó)際化營(yíng)商環(huán)境,不斷增強(qiáng)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東享有下列權(quán)利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)
48、依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì),并行使相應(yīng)的表決權(quán);(3)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份;(5)查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;(6)公司終止或者清算時(shí),按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配;(7)對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購(gòu)其股份;(8)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、公司股東承擔(dān)下列義務(wù):(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程;(2)依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金;
49、(3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;(4)不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益;公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的,應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任,逃避債務(wù),嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的,應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。(5)法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。3、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東,將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的,應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日,向公司作出書(shū)面報(bào)告。4、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
50、公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)??毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利,控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法利益,不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。違反規(guī)定的,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司董事會(huì)建立對(duì)控股股東所持公司股份“占用即凍結(jié)”機(jī)制,即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)立即申請(qǐng)司法凍結(jié),凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?,通過(guò)變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資產(chǎn)。二、 董事1、公司董事為自然人,有下列情形之一的,不能擔(dān)任公司的董事:(1)無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力;(2)因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)
51、或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾5年,或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利,執(zhí)行期滿未逾5年;(3)擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、總經(jīng)理,對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年;(4)擔(dān)任因違法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人,并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年;(5)個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償;(6)法律、行政法規(guī)或部門(mén)規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的,該選舉、委派或者聘任無(wú)效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的,公司解除其職務(wù)。2、董事由股東大會(huì)選舉或更換,任期3年。董事任期
52、屆滿,可連選連任。董事任期從就任之日起計(jì)算,至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選,在改選出的董事就任前,原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和本章程的規(guī)定,履行董事職務(wù)。董事可以由高級(jí)管理人員兼任。第九十五條董事在任期屆滿以前,除非有下列情形,股東大會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù):(1)本人提出辭職;(2)出現(xiàn)國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定或本章程規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形;(3)不能履行職責(zé);(4)因嚴(yán)重疾病不能勝任董事工作。董事連續(xù)2次未能親自出席,也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議,視為不能履行職責(zé),董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。3、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程,對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù):(
53、1)不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財(cái)產(chǎn);(2)不得挪用公司資金;(3)不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ);(4)不得違反本章程的規(guī)定,未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意,將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保;(5)不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意,與公司訂立合同或者進(jìn)行交易;(6)未經(jīng)股東大會(huì)同意,不得利用職務(wù)便利,為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì),自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與公司同類(lèi)的業(yè)務(wù);(7)不得接受與公司交易的傭金歸為己有;(8)不得擅自披露公司秘密;(9)不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益;(10)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及本章程規(guī)
54、定的其他忠實(shí)義務(wù)。(11)董事違反本條規(guī)定所得的收入,應(yīng)當(dāng)歸公司所有;給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。4、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程,對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù):(1)應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利,以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求,商業(yè)活動(dòng)不超過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍;(2)應(yīng)公平對(duì)待所有股東;(3)及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況;(4)應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;(5)應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料,不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán);(6)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。5
55、、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。董事會(huì)將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí),在改選出的董事就任前,原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和本章程規(guī)定,履行董事職務(wù)。除前款所列情形外,董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。辭職報(bào)告尚未生效之前,擬辭職董事、仍應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行職責(zé)。發(fā)生上述情形的,公司應(yīng)當(dāng)在2個(gè)月內(nèi)完成董事補(bǔ)選。6、董事辭職生效或者任期屆滿,應(yīng)向董事會(huì)辦妥所有移交手續(xù),其對(duì)公司商業(yè)秘密的保密義務(wù)在其任期結(jié)束后仍然有效,直至該商業(yè)秘密成為公開(kāi)信息。董事對(duì)公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)在其離任之日起2年內(nèi)仍然有效。其他義務(wù)的
56、持續(xù)期間應(yīng)當(dāng)根據(jù)公平的原則決定,視事件發(fā)生與離任之間時(shí)間的長(zhǎng)短,以及與公司的關(guān)系在何種情況和條件下結(jié)束而定。7、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán),任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí),在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下,該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。8、董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。三、 高級(jí)管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理1名,由董事會(huì)聘任或解聘。公司設(shè)副總經(jīng)理3名,由董事會(huì)聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)為公司高級(jí)管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形,同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實(shí)義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定,同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。3、在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員,不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員
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