甲指材料管理規(guī)定

1、集團(tuán)股份有限集團(tuán)甲指乙供材料管理規(guī)定（第一版）2015-10 發(fā)布 招采管理部發(fā)布 集團(tuán)股份有限集目 錄前 言3說(shuō) 明4甲指乙供材料定義5一、甲指、甲供材料的管理要求6二、甲指、甲供材料簽約管理要求6三、處罰細(xì)則7附件一8甲指、甲供材料匯報(bào)流程8附件二9甲指、甲供材料合同匯報(bào)流程9前 言甲指乙供材料管理規(guī)定明確了甲指乙供材料管理職責(zé)，規(guī)范了甲指乙供材料詢價(jià)、核價(jià)等操作流程，建立了與之相適應(yīng)的審批路徑，為規(guī)范項(xiàng)目甲指乙供材料核價(jià)管理提供了制度依據(jù)。本規(guī)定由江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限集團(tuán)招采管理部起草并歸口管理。本規(guī)定主要起草人： 本規(guī)定主要審核人： 規(guī)定批準(zhǔn)發(fā)布人：說(shuō) 明適用范圍本規(guī)定適用于北京江河創(chuàng)

2、建集團(tuán)股份有限集團(tuán)及產(chǎn)業(yè)單位集團(tuán)的甲指乙供材料采購(gòu)工作。本規(guī)定為2015年第1版2015年10月份發(fā)表，2015年10月10日開(kāi)始實(shí)施。本規(guī)定隨工作內(nèi)容變化不定期更新，升級(jí)為新的版本，所有要求以最新版本為準(zhǔn)。甲指乙供材料定義甲指、甲供材料泛指不在集團(tuán)合格供應(yīng)商范圍之內(nèi)，由甲方、業(yè)主、總包、顧問(wèn)等指定方明確指定的供應(yīng)商為特定工程提供材料,或材料。對(duì)集團(tuán)造成經(jīng)濟(jì)損失的所有材料供應(yīng)事項(xiàng)的總稱。一、甲指、甲供材料的管理要求1.各產(chǎn)業(yè)單位招采管理部對(duì)甲指、甲供材料供應(yīng)商的管理，應(yīng)當(dāng)按照對(duì)集團(tuán)長(zhǎng)期合作供應(yīng)商的管理要求進(jìn)行全面的、全過(guò)程的管理。2.各產(chǎn)業(yè)單位總裁為甲指、甲供材料管理的第一責(zé)任人，承擔(dān)對(duì)甲指、

3、甲供材料的質(zhì)量、價(jià)格和供貨等全面管理責(zé)任。3.各產(chǎn)業(yè)單位招采管理部總監(jiān)為各產(chǎn)業(yè)單位所有工程甲指、甲供材料供應(yīng)商管理的第一責(zé)任人，承擔(dān)全過(guò)程的直接管理責(zé)任。4.各產(chǎn)業(yè)單位招采管理部總監(jiān)負(fù)責(zé)第一時(shí)間按照集團(tuán)的管理規(guī)定將甲指、甲供材料的詳細(xì)狀況發(fā)起甲指、甲供材料匯報(bào)工作流程（見(jiàn)附件一），向相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)、同時(shí)向集團(tuán)招采管理部總監(jiān)直接匯報(bào)的責(zé)任。5.各產(chǎn)業(yè)單位招采管理部總監(jiān)根據(jù)甲指、甲供材料供應(yīng)商的供貨狀況，必要時(shí)向各產(chǎn)業(yè)單位總裁、運(yùn)營(yíng)副總裁、集團(tuán)招采管理部總監(jiān)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)相關(guān)情況，協(xié)助各產(chǎn)業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)與指定方協(xié)商解決存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)。6.任何隱瞞甲指、甲供材料而進(jìn)行合同簽訂的責(zé)任由各產(chǎn)業(yè)單位采購(gòu)總

4、監(jiān)承擔(dān)。7.發(fā)生任何人為指定甲指、甲供材料行為的管理責(zé)任由各產(chǎn)業(yè)單位總裁承擔(dān)。8.招采管理部負(fù)責(zé)按季度統(tǒng)計(jì)各產(chǎn)業(yè)單位發(fā)生甲指、甲供材料的狀況，并于下月10日前報(bào)集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。二、甲指、甲供材料簽約管理要求1.各產(chǎn)業(yè)單位招采管理部總監(jiān)在各產(chǎn)業(yè)單位中標(biāo)策劃會(huì)議后，必須將甲指、甲供材料供應(yīng)商、指定方的狀況及對(duì)該材料供應(yīng)存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)集團(tuán)可能造成的損失在24小時(shí)內(nèi)發(fā)起甲指、甲供材料匯報(bào)流程（見(jiàn)附件一），并第一時(shí)間上報(bào)集團(tuán)招采管理部總監(jiān)。2.產(chǎn)業(yè)單位招采管理部總監(jiān)進(jìn)行合約談判時(shí)，應(yīng)充分調(diào)動(dòng)各產(chǎn)業(yè)單位的所有資源，與集團(tuán)常規(guī)供應(yīng)商的合同條款進(jìn)行全面的對(duì)比，并進(jìn)行專業(yè)的對(duì)比分析和風(fēng)險(xiǎn)警示，為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)決策提供依

5、據(jù)。3.各產(chǎn)業(yè)單位招采管理部總監(jiān)應(yīng)當(dāng)將可能談判的最終結(jié)果在向集團(tuán)招采管理部總監(jiān)匯報(bào)后的24小時(shí)內(nèi)發(fā)起甲指、甲供材料合同匯報(bào)流程（見(jiàn)附件二），報(bào)相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.任何甲指、甲供材料合約談判確定后均需發(fā)起甲指、甲供材料合同匯報(bào)流程（見(jiàn)附件二），且必須經(jīng)各產(chǎn)業(yè)單位總裁、運(yùn)營(yíng)副總、集團(tuán)招采管理部總監(jiān)和集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后,方可發(fā)起采購(gòu)合同審批流程。5.風(fēng)險(xiǎn)較大的甲指、甲供材料合同的簽訂必要時(shí)需得到集團(tuán)總裁或董事長(zhǎng)的批準(zhǔn)。三、處罰細(xì)則1.各產(chǎn)業(yè)單位招采管理部沒(méi)有按集團(tuán)要求發(fā)起甲指、甲供材料管理流程，對(duì)各產(chǎn)業(yè)單位招采管理部總監(jiān)處罰500元/次。2.對(duì)甲指、甲供材料質(zhì)量和供貨管理問(wèn)題，主責(zé)任人不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并發(fā)起工作流程，對(duì)主責(zé)任部門(mén)的第一負(fù)責(zé)人處罰500元/次。3.各產(chǎn)業(yè)單位發(fā)生人為甲指、甲供材料事件，對(duì)各產(chǎn)業(yè)單位總裁或運(yùn)營(yíng)副總裁處罰1000元/次，當(dāng)事人給予3000元/次的處罰并通過(guò)OA進(jìn)行通報(bào)處理，情節(jié)嚴(yán)重、對(duì)集團(tuán)造成重大損失的事件提交集團(tuán)總裁辦公會(huì)決斷。4.發(fā)生甲指、甲供材料的工程依據(jù)商務(wù)部核定的年度該種材料供