建立KPI業(yè)績考評體系的工作課件

1、1建立建立KPI業(yè)績考評體系的工作將分為四部分業(yè)績考評體系的工作將分為四部分 依 據(jù) 三 個 判 斷 依 據(jù) 選 擇 各 職 位 的 關(guān) 鍵 業(yè) 績 指 標(biāo)： 對 公 司 價 值 / 利 潤 的 影 響 程 度 指 標(biāo) 計 算 的 可 操 作 程 度 該 崗 位 對 指 標(biāo) 的 可 控 程 度 每 年 年 初 由 高 層 管 理 人 員 和 財 務(wù) 部 門 制 訂 公 司 整 體 經(jīng) 營 計 劃 和 財 務(wù) 預(yù) 算， 再 由 人 力 資 源 部 門 統(tǒng) 一制 訂 每 個 機 構(gòu)、職位 的 具 體 指 標(biāo) 年 終 根 據(jù) 關(guān) 鍵 業(yè) 績 指 標(biāo) 的 表 現(xiàn) 對 各 位 干 部 進(jìn) 行 業(yè) 績 考

2、 評 和 實 施 獎 懲 以指標(biāo)為中心進(jìn)行以指標(biāo)為中心進(jìn)行 工作管理和業(yè)績考評工作管理和業(yè)績考評 工工 作作要要 點點 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人 管 理 顧 問 組 人 力 資 源 部 依 據(jù) 考 評 管 理 流 程定期計算指標(biāo)定期計算指標(biāo)制訂經(jīng)營計劃與制訂經(jīng)營計劃與財務(wù)預(yù)算財務(wù)預(yù)算 確定每一崗位的確定每一崗位的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) 每 個 經(jīng) 營 期 末， 由 人 力 資 源 部 負(fù) 責(zé) 計 算 結(jié) 果 將 報 表 作 為 集 團(tuán) 上 下 級 討 論 業(yè) 績 的 依 據(jù) 召 開 高 層 經(jīng) 理 決 策 會 議， 針 對 指 標(biāo) 進(jìn) 行 工 作 總 結(jié) 及 計 劃 管 理 高 層、財 務(wù) 部2指指 標(biāo)

3、標(biāo)財務(wù)報表提交的時財務(wù)報表提交的時效性、準(zhǔn)確性效性、準(zhǔn)確性部門費用率部門費用率預(yù)算執(zhí)行情況預(yù)算執(zhí)行情況財務(wù)制度監(jiān)督執(zhí)行財務(wù)制度監(jiān)督執(zhí)行情況情況財務(wù)狀況分析報告財務(wù)狀況分析報告質(zhì)量（頻度、時效質(zhì)量（頻度、時效性）性）預(yù)算外資金調(diào)動額預(yù)算外資金調(diào)動額遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5提前提交，無差錯低于目標(biāo)20%以上實際值與目標(biāo)值差距在+5%以內(nèi)監(jiān)督得力、未發(fā)生財務(wù)違規(guī)報告及時準(zhǔn)確、有預(yù)見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對策實際值與目標(biāo)值差距在+5%以內(nèi)超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4按時提交，數(shù)據(jù)無差錯低于目標(biāo)5%在+5%- +10%之間偶有違規(guī)、未發(fā)生重大違規(guī)及時、準(zhǔn)確，反映問題全面，重點突出在+5%- +1

4、0%之間達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3按時提交，偶爾個別數(shù)據(jù)有問題達(dá) 標(biāo)在+10%以內(nèi)對違規(guī)問題及時發(fā)現(xiàn)、未給公司造成嚴(yán)重?fù)p失準(zhǔn)確，但稍有延誤，基本反映問題在+10%以內(nèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1嚴(yán)重遲誤，無法使用高于目標(biāo)10% +20%嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)事情，給公司造成嚴(yán)重?fù)p失分析報告存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo)+20%權(quán)重權(quán)重 20%15%20%10%20%15%低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2未按時提交，數(shù)據(jù)質(zhì)量差超過目標(biāo)5% +10-+20%違規(guī)違紀(jì)有時發(fā)生、被外部查成處理，給公司造成損失不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產(chǎn)生誤導(dǎo)+10-+20%資料來資料來源源財務(wù)總監(jiān)/總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)財務(wù)部/審

5、計部財務(wù)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)/總經(jīng)理財務(wù)部/審計部財務(wù)部經(jīng)理業(yè)績考核財務(wù)部經(jīng)理業(yè)績考核3指指 標(biāo)標(biāo)年審計計劃執(zhí)行情況年審計計劃執(zhí)行情況離職審計執(zhí)行率離職審計執(zhí)行率審計報告的時效性和審計報告的時效性和質(zhì)量質(zhì)量部門費用率部門費用率財務(wù)制度監(jiān)督執(zhí)行情財務(wù)制度監(jiān)督執(zhí)行情況況服務(wù)滿意度服務(wù)滿意度遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5按照計劃進(jìn)行審計，并完成總經(jīng)理布置的其他審計工作，審計質(zhì)量極高高于目標(biāo)20%以上報告及時準(zhǔn)確、有預(yù)見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對策低于目標(biāo)20%以上監(jiān)督得力、未發(fā)生財務(wù)違規(guī)90%以上部門/機構(gòu)感到十分滿意超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4按照計劃進(jìn)行審計，并完成總經(jīng)理布置的其他審計工作，審計質(zhì)量較高

6、高于目標(biāo)5%及時、準(zhǔn)確，反映問題全面，重點突出低于目標(biāo)5%偶有違規(guī)、未發(fā)生重大違規(guī)70-90%部門/機構(gòu)十分滿意達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3按照計劃進(jìn)行審計，審計質(zhì)量達(dá)標(biāo)達(dá) 標(biāo)準(zhǔn)確，但稍有延誤，基本反映問題達(dá) 標(biāo)對違規(guī)問題及時發(fā)現(xiàn)、未給公司造成嚴(yán)重?fù)p失70%以上部門/機構(gòu)基本滿意遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1嚴(yán)重脫離計劃，審計質(zhì)量極差低于目標(biāo)10% 不能提交報告或存在嚴(yán)重審計問題高于目標(biāo)10% 嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)事情，給公司造成嚴(yán)重?fù)p失50%部門/機構(gòu)感到基本滿意權(quán)重權(quán)重 20%20%20%10%20%10%低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2未能按照計劃進(jìn)行審計，審計質(zhì)量較差低于目標(biāo)5% 不準(zhǔn)確，未能發(fā)

7、現(xiàn)重大問題，或產(chǎn)生誤導(dǎo)超過目標(biāo)5%違規(guī)違紀(jì)有時發(fā)生、被外部查成處理，給公司造成損失50-70%部門/機構(gòu)感到基本滿意資料資料來源來源總經(jīng)理/行政總監(jiān)行政總監(jiān)/總經(jīng)理總經(jīng)理/行政總監(jiān)財務(wù)部總經(jīng)理/財務(wù)總監(jiān)相關(guān)部門及人員審計部經(jīng)理業(yè)績考核審計部經(jīng)理業(yè)績考核4指指 標(biāo)標(biāo)融資計劃執(zhí)行情況融資計劃執(zhí)行情況融資成本融資成本項目投資收益率項目投資收益率項目組對其滿意程項目組對其滿意程度度投資分析報告質(zhì)量投資分析報告質(zhì)量遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5 極好地按照融資計劃進(jìn)行融資，完成額外融資任務(wù)低于目標(biāo)20%以上實際值與目標(biāo)值差距在+5%以內(nèi)滿意度5分報告及時準(zhǔn)確、有預(yù)見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對策超超 過過

8、目目 標(biāo)標(biāo) 4 4按照融資計劃進(jìn)行融資，完成部分額外融資任務(wù)低于目標(biāo)5%在+5%- +10%之間滿意度4分及時、準(zhǔn)確，反映問題全面，重點突出達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3按照融資計劃進(jìn)行融資達(dá) 標(biāo)在+10%以內(nèi)滿意度3分準(zhǔn)確，但稍有延誤，基本反映問題遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1嚴(yán)重脫離計劃進(jìn)行融資高于目標(biāo)10% +20%滿意度1分分析報告存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo)權(quán)重權(quán)重 30%20%20%10%20%低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2未完全按照計劃進(jìn)行融資超過目標(biāo)5% 在+10- +20%以內(nèi)滿意度2分不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產(chǎn)生誤導(dǎo)資料資料來源來源項目總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)相關(guān)人員項目總

9、監(jiān)財務(wù)顧問業(yè)績考核財務(wù)顧問業(yè)績考核5指指 標(biāo)標(biāo)提交市場分析報告提交市場分析報告的數(shù)量和質(zhì)量的數(shù)量和質(zhì)量項目前景分析報告項目前景分析報告質(zhì)量質(zhì)量項目組對其滿意程項目組對其滿意程度度項目投資收益率項目投資收益率遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5高于目標(biāo)20%以上，報告質(zhì)量極高報告及時準(zhǔn)確、有預(yù)見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對策滿意度5分實際值與目標(biāo)值差距在+5%以內(nèi)超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4高于目標(biāo)10%，報告質(zhì)量較高及時、準(zhǔn)確，反映問題全面，重點突出滿意度4分在+5%- +10%之間達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3數(shù)量和質(zhì)量均達(dá)標(biāo)準(zhǔn)確，但稍有延誤，基本反映問題達(dá) 標(biāo)滿意度3分在+10%以內(nèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目

10、目 標(biāo)標(biāo) 1 1低于目標(biāo)10%，報告質(zhì)量極差分析報告存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo)滿意度1分 +20%權(quán)重權(quán)重 20%30%20%30%低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2低于目標(biāo)5%，報告質(zhì)量較低不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產(chǎn)生誤導(dǎo)滿意度2分 在+10- +20%以內(nèi)資料資料來源來源投資部經(jīng)理/項目總監(jiān)項目總監(jiān)/總經(jīng)理相關(guān)人員財務(wù)部市場顧問業(yè)績考核市場顧問業(yè)績考核6指指 標(biāo)標(biāo)下屬企業(yè)日常經(jīng)營下屬企業(yè)日常經(jīng)營情況分析報告及時情況分析報告及時性和質(zhì)量性和質(zhì)量相關(guān)行業(yè)追蹤分析相關(guān)行業(yè)追蹤分析報告質(zhì)量報告質(zhì)量項目經(jīng)營計劃報告項目經(jīng)營計劃報告質(zhì)量質(zhì)量相關(guān)人員對其滿意相關(guān)人員對其滿意程度程度項目投資收益率項目投

11、資收益率遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5報告及時準(zhǔn)確、有預(yù)見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對策報告及時準(zhǔn)確、有預(yù)見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對策報告及時準(zhǔn)確、有預(yù)見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對策滿意度5分實際值與目標(biāo)值差距在+5%以內(nèi)超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4及時、準(zhǔn)確，反映問題全面，重點突出及時、準(zhǔn)確，反映問題全面，重點突出及時、準(zhǔn)確，反映問題全面，重點突出滿意度4分在+5%- +10%之間達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3準(zhǔn)確，但稍有延誤，基本反映問題準(zhǔn)確，但稍有延誤，基本反映問題準(zhǔn)確，但稍有延誤，基本反映問題滿意度3分在+10%以內(nèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1分析報告存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo)分

12、析報告存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo)分析報告存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo)滿意度1分 +20%權(quán)重權(quán)重 20%20%20%10%30%低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產(chǎn)生誤導(dǎo)不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產(chǎn)生誤導(dǎo)不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產(chǎn)生誤導(dǎo)滿意度2分+10- +20%資料資料來源來源總經(jīng)理/項目總監(jiān)投資部經(jīng)理/項目總監(jiān)下屬公司總經(jīng)理/項目總監(jiān)相關(guān)人員財務(wù)部項目顧問業(yè)績考核項目顧問業(yè)績考核7指指 標(biāo)標(biāo)凈資產(chǎn)回報率凈資產(chǎn)回報率公司費用率公司費用率預(yù)算執(zhí)行情況預(yù)算執(zhí)行情況財務(wù)制度監(jiān)督執(zhí)行財務(wù)制度監(jiān)督執(zhí)行情況情況預(yù)算外資金調(diào)動額預(yù)算外資金調(diào)動額集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債率

13、遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5 實際值與目標(biāo)值差距在+5%以內(nèi)低于目標(biāo)20%以上實際值與目標(biāo)值差距在+5%以內(nèi)監(jiān)督得力、未發(fā)生財務(wù)違規(guī)低于目標(biāo)20%以上低于目標(biāo)20%以上超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4在+5%- +10%之間低于目標(biāo)5%在+5%- +10%之間偶有違規(guī)、未發(fā)生重大違規(guī)低于目標(biāo)5%低于目標(biāo)5%達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3在+10%以內(nèi)達(dá) 標(biāo)在+10%以內(nèi)對違規(guī)問題及時發(fā)現(xiàn)、未給公司造成嚴(yán)重?fù)p失達(dá) 標(biāo)達(dá) 標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1 +20%高于目標(biāo)10% +20%嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)事情，給公司造成嚴(yán)重?fù)p失高于目標(biāo)10%高于目標(biāo)10%權(quán)重權(quán)重 20%10%15%15%20%20%低低

14、 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2+10- +20%超過目標(biāo)5% +10- +20%違規(guī)違紀(jì)有時發(fā)生、被外部查成處理，給公司造成損失超過目標(biāo)5% 超過目標(biāo)5% 資料來資料來源源財務(wù)部財務(wù)部/審計部財務(wù)部/審計部總經(jīng)理財務(wù)部/審計部財務(wù)部/審計部財務(wù)總監(jiān)業(yè)績考核財務(wù)總監(jiān)業(yè)績考核8指指 標(biāo)標(biāo)項目分析報告質(zhì)量項目分析報告質(zhì)量融資成本融資成本項目平均投資收益項目平均投資收益率率項目計劃執(zhí)行情況項目計劃執(zhí)行情況項目管理制度執(zhí)行項目管理制度執(zhí)行情況情況遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5報告及時準(zhǔn)確、有預(yù)見性；能發(fā)現(xiàn)問題，并能提出對策低于目標(biāo)20%以上實際值與目標(biāo)值差距在+5%以內(nèi)項目按照計劃進(jìn)行，執(zhí)行效果很好，并很好地處

15、理突發(fā)事件執(zhí)行嚴(yán)格，沒有違反制度的事件發(fā)生超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4及時、準(zhǔn)確，反映問題全面，重點突出低于目標(biāo)5%在+5%- +10%之間項目按照計劃進(jìn)行，執(zhí)行效果較好執(zhí)行較嚴(yán)格，基本沒有違反制度的事件發(fā)生達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3準(zhǔn)確，但稍有延誤，基本反映問題達(dá) 標(biāo)在+10%以內(nèi)項目按照計劃進(jìn)行基本執(zhí)行制度，很少有違反事件發(fā)生遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1分析報告存在嚴(yán)重質(zhì)量問題，產(chǎn)生重大誤導(dǎo)高于目標(biāo)10% +20%完全脫離計劃基本不執(zhí)行制度權(quán)重權(quán)重 20%20%30%20%10%低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2不準(zhǔn)確，未能發(fā)現(xiàn)重大問題，或產(chǎn)生誤導(dǎo)超過目標(biāo)5% +10- +20%項目未完

16、全按照計劃進(jìn)行執(zhí)行不嚴(yán)格，經(jīng)常發(fā)生違反制度的事件資料來資料來源源總經(jīng)理財務(wù)部財務(wù)部總經(jīng)理總經(jīng)理項目總監(jiān)業(yè)績考核項目總監(jiān)業(yè)績考核9指指 標(biāo)標(biāo)融資成本融資成本部門費用部門費用項目平均投資收益項目平均投資收益率率項目計劃執(zhí)行情況項目計劃執(zhí)行情況項目管理制度執(zhí)行項目管理制度執(zhí)行情況情況其他部門與分支機其他部門與分支機構(gòu)的滿意程度構(gòu)的滿意程度遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5 低于目標(biāo)20%以上低于目標(biāo)20%以上實際值與目標(biāo)值差距在+5%以內(nèi)項目按照計劃進(jìn)行，執(zhí)行效果很好，并很好地處理突發(fā)事件執(zhí)行嚴(yán)格，沒有違反制度的事件發(fā)生90%以上部門/機構(gòu)感到十分滿意超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4低于目標(biāo)5%低于目標(biāo)5%

17、在+5%- +10%之間項目按照計劃進(jìn)行，執(zhí)行效果較好執(zhí)行較嚴(yán)格，基本沒有違反制度的事件發(fā)生70-90%部門/機構(gòu)十分滿意達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3達(dá) 標(biāo)達(dá) 標(biāo)在+10%以內(nèi)項目按照計劃進(jìn)行基本執(zhí)行制度，很少有違反事件發(fā)生70%以上部門/機構(gòu)基本滿意遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1高于目標(biāo)10% 高于目標(biāo)10% +20%完全脫離計劃基本不執(zhí)行制度50%部門/機構(gòu)感到基本滿意權(quán)重權(quán)重 10%10%20%30%20%10%低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2超過目標(biāo)5% 超過目標(biāo)5% +10- +20%項目未完全按照計劃進(jìn)行執(zhí)行不嚴(yán)格，經(jīng)常發(fā)生違反制度的事件50-70%部門/機構(gòu)感到基本滿意資料來源資料

18、來源財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部項目總監(jiān)/總經(jīng)理項目總監(jiān)相關(guān)部門及人員投資部經(jīng)理業(yè)績考核投資部經(jīng)理業(yè)績考核10指指 標(biāo)標(biāo)考核工作的及時性考核工作的及時性年度人力資源規(guī)劃與年度人力資源規(guī)劃與落實落實管理改善相關(guān)的制度管理改善相關(guān)的制度完善設(shè)計與推進(jìn)情況完善設(shè)計與推進(jìn)情況部門行政費用率部門行政費用率其他部門與分支機構(gòu)其他部門與分支機構(gòu)的滿意程度的滿意程度培訓(xùn)計劃執(zhí)行情況培訓(xùn)計劃執(zhí)行情況遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5 比計劃提前25%，質(zhì)量優(yōu)異提前完成計劃，落實效果優(yōu)異按計劃完成，很有成效，業(yè)績突出低于目標(biāo)20%以上90%以上部門/機構(gòu)感到十分滿意培訓(xùn)效果優(yōu)異超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4比計劃提前10-25%

19、，質(zhì)量很好提前完成計劃，落實效果良好按計劃完成，較有成效低于目標(biāo)5%70-90%部門/機構(gòu)十分滿意培訓(xùn)效果良好達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3計劃時間+10%之間，質(zhì)量良好提前完成計劃，落實效果一般按計劃完成達(dá) 標(biāo)70%部門/機構(gòu)基本滿意完成計劃，培訓(xùn)效果一般遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于計劃25%，或有嚴(yán)重質(zhì)量問題嚴(yán)重落后于計劃，或落實無效果嚴(yán)重落后于計劃，或落實無效果高于目標(biāo)10%50%部門/機構(gòu)基本滿意嚴(yán)重落后于計劃，或落實無效果權(quán)重權(quán)重 30%20%20%10%10%10%低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2落后計劃10-25%之間，或質(zhì)量不理想未完成計劃，或落實效果不好未按計劃完成，

20、或成效不理想超過目標(biāo)5%50-70%部門/機構(gòu)基本滿意未完成計劃，或落實效果不好資料來資料來源源行政總監(jiān)行政總監(jiān)/總經(jīng)理行政總監(jiān)財務(wù)部相關(guān)部門及人員行政總監(jiān)人力資源部經(jīng)理業(yè)績考核人力資源部經(jīng)理業(yè)績考核11指指 標(biāo)標(biāo)公司行政管理費用公司行政管理費用率率集團(tuán)法律制度建設(shè)集團(tuán)法律制度建設(shè)與完善計劃執(zhí)行情與完善計劃執(zhí)行情況況資產(chǎn)設(shè)備管理資產(chǎn)設(shè)備管理年度人力資源規(guī)劃年度人力資源規(guī)劃與落實與落實綜合服務(wù)滿意度綜合服務(wù)滿意度 遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5 低于目標(biāo)20%以上按計劃完成，很有成效，業(yè)績突出設(shè)備完好，資產(chǎn)無損失提前完成開發(fā)計劃且質(zhì)量超出原規(guī)劃費用贏余滿意度5分超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4低于目

21、標(biāo)5%按計劃完成，很有成效設(shè)備總體完好資產(chǎn)基本無損失完成年初開發(fā)計劃，質(zhì)量超過原有規(guī)劃，費用不超出滿意度4分達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3達(dá) 標(biāo)按計劃完成設(shè)備完好，能保證正常工作 按時、按質(zhì)完成年初制定開發(fā)計劃，費用不超出滿意度3分遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1超過目標(biāo)10%嚴(yán)重落后于計劃，或落實無效果經(jīng)常性的設(shè)備故障，嚴(yán)重影響工作，或資產(chǎn)嚴(yán)重?fù)p失嚴(yán)重落后于年初開發(fā)計劃或費用超出20%滿意度1分 權(quán)權(quán) 重重 20%20% 10%20%30%低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2超過目標(biāo)5%未按計劃完成，或成效不理想設(shè)備經(jīng)常故障，影響正常工作未完成年初開發(fā)計劃或費用超出20%滿意度2分資料來源資料來源財務(wù)

22、部相關(guān)部門及人員相關(guān)部門及人員總經(jīng)理相關(guān)部門及人員行政總監(jiān)業(yè)績考核行政總監(jiān)業(yè)績考核12指指 標(biāo)標(biāo)項目工程質(zhì)量項目工程質(zhì)量綜合服務(wù)滿意度綜合服務(wù)滿意度 工程建設(shè)概算執(zhí)行工程建設(shè)概算執(zhí)行的準(zhǔn)確性的準(zhǔn)確性工程建設(shè)進(jìn)度計劃工程建設(shè)進(jìn)度計劃的執(zhí)行情況的執(zhí)行情況審閱工程預(yù)決算的審閱工程預(yù)決算的時效性和質(zhì)量時效性和質(zhì)量遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5 工程質(zhì)量極高滿意度5分實際值與目標(biāo)值差距在+5%以內(nèi) 提前20%完成進(jìn)度計劃比計劃提前25%，質(zhì)量優(yōu)異超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4工程質(zhì)量較高滿意度4分在+5%- +10%之間提前5-20%完成進(jìn)度計劃比計劃提前10-25%，質(zhì)量很好達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3

23、3達(dá) 標(biāo)滿意度3分在+10%以內(nèi) 基本按時完成計劃計劃時間+10%之間，質(zhì)量良好遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1工程質(zhì)量極低滿意度1分 +20%落后進(jìn)度10%以上遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于計劃25%，或有嚴(yán)重質(zhì)量問題 權(quán)權(quán) 重重 20%10% 30%20%20%低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2工程質(zhì)量較低滿意度2分+10- +20%落后進(jìn)度5-10%落后計劃10-25%之間，或質(zhì)量不理想資料來源資料來源總經(jīng)理相關(guān)人員財務(wù)部總經(jīng)理總經(jīng)理總工業(yè)績考核總工業(yè)績考核13指指 標(biāo)標(biāo)部門費用部門費用集團(tuán)法律制度建設(shè)集團(tuán)法律制度建設(shè)與完善計劃執(zhí)行情與完善計劃執(zhí)行情況況項目法律文件質(zhì)量項目法律文件質(zhì)量與時效性與時效性其他部門滿意度

24、其他部門滿意度 訴訟質(zhì)量訴訟質(zhì)量遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5 低于目標(biāo)20%以上按計劃完成，很有成效，業(yè)績突出及時提交，質(zhì)量高，積極向項目組提供法律咨詢滿意度5分 訴訟質(zhì)量高，獲勝率極高超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4低于目標(biāo)5%按計劃完成，很有成效及時提交，文件質(zhì)量較高，比較積極向項目組提供咨詢滿意度4分訴訟質(zhì)量高，獲勝率較高達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3達(dá) 標(biāo)按計劃完成及時提交，法律文件質(zhì)量高，應(yīng)要求提供咨詢滿意度3分訴訟質(zhì)量較高，獲勝率較高 遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1超過目標(biāo)10%嚴(yán)重落后于計劃，或落實無效果提交不及時，質(zhì)量低，造成公司損失滿意度1分訴訟質(zhì)量低，獲勝率低 權(quán)權(quán) 重重 1

25、0%40% 30%10%10%低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2超過目標(biāo)5%未按計劃完成，或成效不理想提交不及時，質(zhì)量較低，產(chǎn)生不良后果滿意度2分訴訟質(zhì)量較低，獲勝率較低資料來源資料來源財務(wù)部行政總監(jiān)/總經(jīng)理項目總監(jiān)相關(guān)部門及人員總經(jīng)理法律事務(wù)部經(jīng)理業(yè)績考核法律事務(wù)部經(jīng)理業(yè)績考核14指指 標(biāo)標(biāo)銷售額完成率銷售額完成率稅前投資資本稅前投資資本回報率回報率* *成本計劃執(zhí)行情況成本計劃執(zhí)行情況項目開發(fā)計劃執(zhí)行情況項目開發(fā)計劃執(zhí)行情況管理能力管理能力 遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5 超 過 目 標(biāo) 25% 以 上超 過 目 標(biāo) 25% 以 上低 於 目 標(biāo) 20% 以 上超前計劃20%完成，質(zhì)量高，費用不超

26、標(biāo)極高超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4超 過 目 標(biāo) 10%超 過 目 標(biāo) 10%低 於 目 標(biāo) 5%超前計劃5-20%完成，質(zhì)量較高，費用不超標(biāo) 較高達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3達(dá) 標(biāo)達(dá) 標(biāo)達(dá) 標(biāo)按照計劃完成，質(zhì)量較高，費用不超標(biāo)合格遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1低 於目 標(biāo) 25% 以 上低 於目 標(biāo) 25% 以 上超 過 目 標(biāo) 10% 以 上落后計劃10%以上，質(zhì)量差，費用超標(biāo)10%以上極低低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2低 於目 標(biāo) 10%低 於目 標(biāo) 10%超 過 目 標(biāo) 5%落后計劃10%以內(nèi)，質(zhì)量較差，費用超標(biāo)10%以內(nèi)較低 資料來源資料來源 集團(tuán)財務(wù)部集團(tuán)財務(wù)部集團(tuán)財務(wù)部項目總監(jiān)

27、/總經(jīng)理總經(jīng)理/項目總監(jiān)權(quán)重權(quán)重10%25%20%30%15%鴻升公司總經(jīng)理業(yè)績考核鴻升公司總經(jīng)理業(yè)績考核15指指 標(biāo)標(biāo)預(yù)算計劃提交的及時性預(yù)算計劃提交的及時性和質(zhì)量和質(zhì)量公司資產(chǎn)負(fù)債率公司資產(chǎn)負(fù)債率利潤計劃執(zhí)行情況利潤計劃執(zhí)行情況應(yīng)收帳款率應(yīng)收帳款率預(yù)算執(zhí)行情況預(yù)算執(zhí)行情況財務(wù)制度執(zhí)行情況財務(wù)制度執(zhí)行情況遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5提前提交，預(yù)算準(zhǔn)確 低 于 目 標(biāo) 25% 以 上超 過 目 標(biāo) 25% 以 上低 於 目 標(biāo) 20% 以 上按照計劃進(jìn)行，執(zhí)行效果很好，并很好地處理突發(fā)事件監(jiān)督得力、未發(fā)生財務(wù)違規(guī)超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4提前提交，預(yù)算較準(zhǔn)確低 于目 標(biāo) 10%超 過 目

28、標(biāo) 5%低 於 目 標(biāo) 5%按照計劃進(jìn)行，執(zhí)行效果較好偶有違規(guī)、未發(fā)生重大違規(guī)達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3按時提交，預(yù)算較準(zhǔn)確達(dá) 標(biāo)達(dá) 標(biāo)達(dá) 標(biāo)按照計劃進(jìn)行對違規(guī)問題及時發(fā)現(xiàn)、未給公司造成嚴(yán)重?fù)p失遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1未能按時提交，預(yù)算極不準(zhǔn)確超 過目 標(biāo) 25% 以 上低 于 目 標(biāo) 10% 以 上超 過 目 標(biāo) 10% 以 上完全脫離計劃嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)事情，給公司造成嚴(yán)重?fù)p失低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2未能按時提交，預(yù)算較不準(zhǔn)確超 過目 標(biāo) 10%低 于 目 標(biāo) 5%超 過 目 標(biāo) 5%未完全按照計劃進(jìn)行違規(guī)違紀(jì)有時發(fā)生、被外部查成處理，給公司造成損失 資料來源資料來源 集團(tuán)財務(wù)部

29、集團(tuán)財務(wù)部集團(tuán)財務(wù)部集團(tuán) 財務(wù)部集團(tuán) 財務(wù)部集團(tuán)審計部權(quán)重權(quán)重20%15%20%10%25%10%鴻升財務(wù)總監(jiān)業(yè)績考核鴻升財務(wù)總監(jiān)業(yè)績考核16指指 標(biāo)標(biāo)銷售額完成率銷售額完成率稅前投資資本稅前投資資本回報率回報率* *成本計劃執(zhí)行情況成本計劃執(zhí)行情況管理能力管理能力 遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5 超 過 目 標(biāo) 25% 以 上超 過 目 標(biāo) 25% 以 上低 於 目 標(biāo) 20% 以 上極高超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4超 過 目 標(biāo) 10%超 過 目 標(biāo) 10%低 於 目 標(biāo) 5%較高達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3達(dá) 標(biāo)達(dá) 標(biāo)達(dá) 標(biāo)合格遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1低 於目 標(biāo) 25% 以 上

30、低 於目 標(biāo) 25% 以 上超 過 目 標(biāo) 10% 以 上極低低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2低 於目 標(biāo) 10%低 於目 標(biāo) 10%超 過 目 標(biāo) 5%較低 資料來源資料來源 集團(tuán)財務(wù)部集團(tuán)財務(wù)部集團(tuán)財務(wù)部總經(jīng)理/項目總監(jiān)權(quán)重權(quán)重25%25%30%20%張家界總經(jīng)理業(yè)績考核張家界總經(jīng)理業(yè)績考核17指指 標(biāo)標(biāo)預(yù)算計劃提交的及時性預(yù)算計劃提交的及時性和質(zhì)量和質(zhì)量公司資產(chǎn)負(fù)債率公司資產(chǎn)負(fù)債率利潤計劃執(zhí)行情況利潤計劃執(zhí)行情況應(yīng)收帳款率應(yīng)收帳款率預(yù)算執(zhí)行情況預(yù)算執(zhí)行情況財務(wù)制度執(zhí)行情況財務(wù)制度執(zhí)行情況遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5提前提交，預(yù)算準(zhǔn)確 低于目標(biāo)25%以上超過目標(biāo)25%以上低於目標(biāo)20%以上按照

31、計劃進(jìn)行，執(zhí)行效果很好，并很好地處理突發(fā)事件監(jiān)督得力、未發(fā)生財務(wù)違規(guī)超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4提前提交，預(yù)算較準(zhǔn)確低于目標(biāo)10%超過目標(biāo)5%低於目標(biāo)5%按照計劃進(jìn)行，執(zhí)行效果較好偶有違規(guī)、未發(fā)生重大違規(guī)達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3按時提交，預(yù)算較準(zhǔn)確達(dá) 標(biāo)達(dá) 標(biāo)達(dá) 標(biāo)按照計劃進(jìn)行對違規(guī)問題及時發(fā)現(xiàn)、未給公司造成嚴(yán)重?fù)p失遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1未能按時提交，預(yù)算極不準(zhǔn)確超過目標(biāo)25%以上低于目標(biāo)10%以上超過目標(biāo)10%以上完全脫離計劃嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)事情，給公司造成嚴(yán)重?fù)p失低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2未能按時提交，預(yù)算較不準(zhǔn)確超過目標(biāo)10%低于目標(biāo)5%超過目標(biāo)5%未完全按照計劃進(jìn)行違規(guī)違

32、紀(jì)有時發(fā)生、被外部查成處理，給公司造成損失 資料來源資料來源 集團(tuán)財務(wù)部集團(tuán)財務(wù)部集團(tuán)財務(wù)部集團(tuán) 財務(wù)部集團(tuán) 財務(wù)部集團(tuán)審計部權(quán)重權(quán)重20%15%20%10%25%10%張家界財務(wù)總監(jiān)業(yè)績考核張家界財務(wù)總監(jiān)業(yè)績考核18指指 標(biāo)標(biāo)銷售額完成率（包括天銷售額完成率（包括天都和中加）都和中加）稅前投資資本稅前投資資本回報率回報率* *成本計劃執(zhí)行情況成本計劃執(zhí)行情況項目開發(fā)計劃執(zhí)行情況項目開發(fā)計劃執(zhí)行情況管理能力管理能力 遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5 超 過 目 標(biāo) 25% 以 上超 過 目 標(biāo) 25% 以 上低 於 目 標(biāo) 20% 以 上超前計劃20%完成，質(zhì)量高，費用不超標(biāo)極高超超 過過 目目

33、標(biāo)標(biāo) 4 4超 過 目 標(biāo) 10%超 過 目 標(biāo) 10%低 於 目 標(biāo) 5%超前計劃5-20%完成，質(zhì)量較高，費用不超標(biāo)較高達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3達(dá) 標(biāo)達(dá) 標(biāo)達(dá) 標(biāo)按照計劃完成，質(zhì)量較高，費用不超標(biāo)合格遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1低 於目 標(biāo) 25% 以 上低 於目 標(biāo) 25% 以 上超 過 目 標(biāo) 10% 以 上落后計劃10%以上，質(zhì)量差，費用超標(biāo)10%以上極低低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2低 於目 標(biāo) 10%低 於目 標(biāo) 10%超 過 目 標(biāo) 5%落后計劃10%以內(nèi)，質(zhì)量較差，費用超標(biāo)10%以內(nèi)較低 資料來源資料來源 集團(tuán)財務(wù)部集團(tuán)財務(wù)部集團(tuán)財務(wù)部項目總監(jiān)/總經(jīng)理總經(jīng)理/項目總監(jiān)權(quán)

34、重權(quán)重25%20%15%25%15%海東青公司總經(jīng)理業(yè)績考核海東青公司總經(jīng)理業(yè)績考核19指指 標(biāo)標(biāo)預(yù)算計劃提交的及時性預(yù)算計劃提交的及時性和質(zhì)量和質(zhì)量公司資產(chǎn)負(fù)債率公司資產(chǎn)負(fù)債率利潤計劃執(zhí)行情況利潤計劃執(zhí)行情況應(yīng)收帳款率應(yīng)收帳款率預(yù)算執(zhí)行情況預(yù)算執(zhí)行情況財務(wù)制度執(zhí)行情況財務(wù)制度執(zhí)行情況遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5提前提交，預(yù)算準(zhǔn)確 低 于 目 標(biāo) 25% 以 上超 過 目 標(biāo) 25% 以 上低 於 目 標(biāo) 20% 以 上按照計劃進(jìn)行，執(zhí)行效果很好，并很好地處理突發(fā)事件監(jiān)督得力、未發(fā)生財務(wù)違規(guī)超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4提前提交，預(yù)算較準(zhǔn)確低 于目 標(biāo) 10%超 過 目 標(biāo) 5%低 於 目 標(biāo)

35、 5%按照計劃進(jìn)行，執(zhí)行效果較好偶有違規(guī)、未發(fā)生重大違規(guī)達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3按時提交，預(yù)算較準(zhǔn)確達(dá) 標(biāo)達(dá) 標(biāo)達(dá) 標(biāo)按照計劃進(jìn)行對違規(guī)問題及時發(fā)現(xiàn)、未給公司造成嚴(yán)重?fù)p失遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1未能按時提交，預(yù)算極不準(zhǔn)確超 過目 標(biāo) 25% 以 上低 于 目 標(biāo) 10% 以 上超 過 目 標(biāo) 10% 以 上完全脫離計劃嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)事情，給公司造成嚴(yán)重?fù)p失低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2未能按時提交，預(yù)算較不準(zhǔn)確超 過目 標(biāo) 10%低 于 目 標(biāo) 5%超 過 目 標(biāo) 5%未完全按照計劃進(jìn)行違規(guī)違紀(jì)有時發(fā)生、被外部查成處理，給公司造成損失 資料資料來源來源集團(tuán)財務(wù)部集團(tuán)財務(wù)部集團(tuán)財務(wù)部集團(tuán)

36、 財務(wù)部集團(tuán) 財務(wù)部集團(tuán)審計部權(quán)重權(quán)重20%15%20%10%25%10%海東青財務(wù)總監(jiān)業(yè)績考核海東青財務(wù)總監(jiān)業(yè)績考核20指指 標(biāo)標(biāo)銷售計劃完成情況銷售計劃完成情況稅前投資資本稅前投資資本回報率回報率* *公司費用率公司費用率項目開發(fā)計劃執(zhí)行情況項目開發(fā)計劃執(zhí)行情況管理能力管理能力 遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5 超 過 目 標(biāo) 25% 以 上超 過 目 標(biāo) 25% 以 上低 於 目 標(biāo) 20% 以 上超前計劃20%完成，質(zhì)量高，費用不超標(biāo)極高超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4超 過 目 標(biāo) 10%超 過 目 標(biāo) 10%低 於 目 標(biāo) 5%超前計劃5-20%完成，質(zhì)量較高，費用不超標(biāo) 較高達(dá)達(dá) 到到

37、 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3達(dá) 標(biāo)達(dá) 標(biāo)達(dá) 標(biāo)按照計劃完成，質(zhì)量較高，費用不超標(biāo)合格遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1低 於目 標(biāo) 25% 以 上低 於目 標(biāo) 25% 以 上超 過 目 標(biāo) 10% 以 上落后計劃10%以上，質(zhì)量差，費用超標(biāo)10%以上極低低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2低 於目 標(biāo) 10%低 於目 標(biāo) 10%超 過 目 標(biāo) 5%落后計劃10%以內(nèi)，質(zhì)量較差，費用超標(biāo)10%以內(nèi)較低 資料來源資料來源 集團(tuán)財務(wù)部集團(tuán)財務(wù)部集團(tuán)財務(wù)部項目總監(jiān)/總經(jīng)理總經(jīng)理/項目總監(jiān)權(quán)重權(quán)重30%15%20%20%15%猛洞河公司總經(jīng)理業(yè)績考核猛洞河公司總經(jīng)理業(yè)績考核21指指 標(biāo)標(biāo)預(yù)算計劃提交的及時性預(yù)算計劃提交的及

38、時性和質(zhì)量和質(zhì)量公司資產(chǎn)負(fù)債率公司資產(chǎn)負(fù)債率利潤計劃執(zhí)行情況利潤計劃執(zhí)行情況應(yīng)收帳款率應(yīng)收帳款率預(yù)算執(zhí)行情況預(yù)算執(zhí)行情況財務(wù)制度執(zhí)行情況財務(wù)制度執(zhí)行情況遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5提前提交，預(yù)算準(zhǔn)確 低 于 目 標(biāo) 25% 以 上超 過 目 標(biāo) 25% 以 上低 於 目 標(biāo) 20% 以 上按照計劃進(jìn)行，執(zhí)行效果很好，并很好地處理突發(fā)事件監(jiān)督得力、未發(fā)生財務(wù)違規(guī)超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4提前提交，預(yù)算較準(zhǔn)確低 于目 標(biāo) 10%超 過 目 標(biāo) 5%低 於 目 標(biāo) 5%按照計劃進(jìn)行，執(zhí)行效果較好偶有違規(guī)、未發(fā)生重大違規(guī)達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3按時提交，預(yù)算較準(zhǔn)確達(dá) 標(biāo)達(dá) 標(biāo)達(dá) 標(biāo)按照計劃進(jìn)

39、行對違規(guī)問題及時發(fā)現(xiàn)、未給公司造成嚴(yán)重?fù)p失遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1未能按時提交，預(yù)算極不準(zhǔn)確超 過目 標(biāo) 25% 以 上低 于 目 標(biāo) 10% 以 上超 過 目 標(biāo) 10% 以 上完全脫離計劃嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)事情，給公司造成嚴(yán)重?fù)p失低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2未能按時提交，預(yù)算較不準(zhǔn)確超 過目 標(biāo) 10%低 于 目 標(biāo) 5%超 過 目 標(biāo) 5%未完全按照計劃進(jìn)行違規(guī)違紀(jì)有時發(fā)生、被外部查成處理，給公司造成損失 資料來源資料來源 集團(tuán)財務(wù)部集團(tuán)財務(wù)部集團(tuán)財務(wù)部集團(tuán) 財務(wù)部集團(tuán) 財務(wù)部集團(tuán)審計部權(quán)重權(quán)重20%15%20%10%25%10%猛洞河財務(wù)總監(jiān)業(yè)績考核猛洞河財務(wù)總監(jiān)業(yè)績考核22每年年初，

40、管理高層制訂集團(tuán)本年度整體經(jīng)營計劃，各部門和子公每年年初，管理高層制訂集團(tuán)本年度整體經(jīng)營計劃，各部門和子公司制定相應(yīng)工作計劃和預(yù)算司制定相應(yīng)工作計劃和預(yù)算內(nèi)容：內(nèi)容：負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)人：具體內(nèi)容：具體內(nèi)容： 集團(tuán)整體經(jīng)營計劃 集團(tuán)管理高層 集團(tuán)資產(chǎn)回報、資產(chǎn)負(fù)債狀況預(yù)估 集團(tuán)整體費用、利潤計劃 項目研究與管理計劃 新項目投資計劃部門部門 計劃計劃 各子公司： 財務(wù)部： 人力資源部： 項目管理部門： 法律事務(wù)部： 總工程師： 各部門、下屬公司： 項目開發(fā)計劃或銷售、成本、利潤預(yù)算 公司費用預(yù)算 公司生產(chǎn)、營銷、研發(fā)等工作計劃 資金預(yù)算和投資回報預(yù)估 各部門和子公司成本、費用、利潤預(yù)算 資金預(yù)算 各項

41、目和子公司融資計劃 資金調(diào)動計劃 管理人員業(yè)績考評計劃 人力資源管理計劃 各項目組、各顧問人員的工作計劃 集團(tuán)法律制度建設(shè)計劃 工程建設(shè)預(yù)算與進(jìn)度計劃 年度工作計劃23每季度由總經(jīng)理主持召開高層決策會議，討論各經(jīng)理人員和下屬公每季度由總經(jīng)理主持召開高層決策會議，討論各經(jīng)理人員和下屬公司的業(yè)績表現(xiàn)及下季度工作計劃司的業(yè)績表現(xiàn)及下季度工作計劃溝通結(jié)果溝通結(jié)果決定獎懲決定獎懲交流溝通交流溝通收集收集業(yè)績數(shù)據(jù)業(yè)績數(shù)據(jù) 人力資源部負(fù)責(zé)從投資、財務(wù)等有關(guān)部門取得KPI數(shù)據(jù)，并填寫干部考核表相關(guān)部分 由直接上級與各經(jīng)理進(jìn)行個別交流 聽取該經(jīng)理的意見和對考核結(jié)果的陳述，充分了解本季度經(jīng)營情況 由總經(jīng)理主持召開

42、高層經(jīng)理決策會議，總結(jié)本季度的經(jīng)營情況，并制定下季度工作的具體安排 各部門按照下季度工作目標(biāo)與計劃開展工作 由直接上級通知經(jīng)理決策會議決定，并進(jìn)行必要的溝通完成計劃完成計劃24人力資源部負(fù)責(zé)從投資、財務(wù)等部門取得季度人力資源部負(fù)責(zé)從投資、財務(wù)等部門取得季度KPI數(shù)據(jù)，填寫數(shù)據(jù)，填寫KPI評分表評分表指指 標(biāo)標(biāo) 權(quán)權(quán) 重重 資料來源資料來源 中高層經(jīng)理中高層經(jīng)理KPIKPI評分表評分表KPIKPI綜合評分綜合評分 得得 分分 目標(biāo)值目標(biāo)值 實際值實際值姓 名填表時間部門/ 公司職 務(wù) 達(dá)標(biāo)率達(dá)標(biāo)率 25KPI評分依據(jù)各職位的具體評分依據(jù)各職位的具體KPI考核指標(biāo)計算而得出考核指標(biāo)計算而得出小項目

43、公司小項目公司總經(jīng)理總經(jīng)理KPI評分標(biāo)準(zhǔn)表舉例評分標(biāo)準(zhǔn)表舉例舉舉 例例指指 標(biāo)標(biāo)稅前投資資本回報率稅前投資資本回報率( (年度年度) )銷銷 售售 額額 完完 成成 率率( (季度季度) ) 利潤計劃利潤計劃 完完 成成 率率( (季度季度) ) 公司總體公司總體 費費 用用 率率( (年度年度) ) 遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5 超 過 目 標(biāo) 25% 以 上超 過 目 標(biāo) 25% 以 上超 過 目 標(biāo) 25% 以 上低 於 目 標(biāo) 20% 以 上超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4超 過 目 標(biāo) 10%超 過 目 標(biāo) 10%超 過 目 標(biāo) 10%低 於 目 標(biāo) 5%達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3

44、達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1低 於目 標(biāo) 25% 以 上低 於目 標(biāo) 25% 以 上低 於目 標(biāo) 25% 以 上超 過 目 標(biāo) 10% 以 上 權(quán)權(quán) 重重 30%30%30% 10%低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2低 於目 標(biāo) 10%低 於目 標(biāo) 10%低 於目 標(biāo) 10%超 過 目 標(biāo) 5% 資料來源資料來源 財務(wù)部財務(wù)部財務(wù)部 財務(wù)部小項目公司總經(jīng)理小項目公司總經(jīng)理KPIKPI評分標(biāo)準(zhǔn)表評分標(biāo)準(zhǔn)表以權(quán)重反映各指標(biāo)的相對重要性該職位可控指標(biāo)，且可以反映業(yè)績達(dá)到目標(biāo)定為3分，為高業(yè)績者留有空間26由直接上級與各經(jīng)理單獨進(jìn)行交流由直接上級與各經(jīng)理單獨進(jìn)行交流交流溝通程序：交流溝通程

45、序： 各經(jīng)理匯報本季度工作要點和下季度工作目標(biāo) 直接上級與各經(jīng)理討論KPI評分結(jié)果 各經(jīng)理就考核結(jié)果提出意見和解釋可能存在的問題 雙方就考核結(jié)果達(dá)成共識目的：目的：參加者：參加者：時間：時間： 交流溝通初步的考核結(jié)果 給各經(jīng)理提出意見和解釋問題的機會 各經(jīng)理直接上級 各經(jīng)理 約1小時27總經(jīng)理主持召開高層經(jīng)理決策會議，總結(jié)本季度的經(jīng)營情況，并制總經(jīng)理主持召開高層經(jīng)理決策會議，總結(jié)本季度的經(jīng)營情況，并制定下季度工作的具體安排定下季度工作的具體安排目的：目的：在KPI考核的基礎(chǔ)上，對各部門本季度的工作業(yè)績作全面總結(jié)和考核，并制定下季度的工作計劃參加者：參加者： 集團(tuán)總經(jīng)理、各副總經(jīng)理主持者：主持者

46、： 總經(jīng)理會議時間：會議時間：半天至一天高層經(jīng)理決策會議議題：高層經(jīng)理決策會議議題： 總結(jié)本季度各下屬公司及部門的工作成果 以KPI考核結(jié)果為基礎(chǔ)，對部門經(jīng)理和下屬公司經(jīng)理本經(jīng)營期間的工作績效進(jìn)行全方面的總結(jié) 充分討論各下屬公司、部門本經(jīng)營期間工作，討論本經(jīng)營期間各部門間的協(xié)作，協(xié)調(diào)各部門間的矛盾制定下季度各下屬公司及部門的工作計劃28制定計劃后，由直接上級與各經(jīng)理溝通下季度工作計劃制定計劃后，由直接上級與各經(jīng)理溝通下季度工作計劃交流溝通程序：交流溝通程序： 直接上級向經(jīng)理介紹下季度工作計劃 回答經(jīng)理可能提出的問題 雙方就下季度計劃及實現(xiàn)辦法達(dá)成共識目的：目的：參加者：參加者：時間：時間： 下

47、達(dá)下季度工作計劃 進(jìn)行必要的溝通 各經(jīng)理直接上級 各經(jīng)理 約半小時29各年年終，由總經(jīng)理或高層決策會議決定各經(jīng)理年終獎懲方案各年年終，由總經(jīng)理或高層決策會議決定各經(jīng)理年終獎懲方案實施獎懲實施獎懲方案方案溝通結(jié)果溝通結(jié)果決定獎懲決定獎懲自我總結(jié)自我總結(jié)交流溝通交流溝通收集收集業(yè)績數(shù)據(jù)業(yè)績數(shù)據(jù) 人力資源部負(fù)責(zé)平均本年度各經(jīng)理四個季度的KPI考核結(jié)果,并取得年度KPI指標(biāo)數(shù)據(jù)，填寫干部考核表相關(guān)部分 評估對象對本年工作進(jìn)行小結(jié)，并對KPI考核中的問題進(jìn)行解釋 由直接上級與經(jīng)理進(jìn)行個別交流 聽取該經(jīng)理的意見和對初步考核結(jié)果的陳述 并初步?jīng)Q定該經(jīng)理的獎懲方案 由總經(jīng)理主持召開高層經(jīng)理決策會議，決定各部門

48、經(jīng)理和下屬公司經(jīng)理的獎懲方案 由總經(jīng)理單獨決定各副總級經(jīng)理的獎懲方案 人力資源部記錄并實施獎懲結(jié)果，撰寫各經(jīng)理本年度的考核報告，并存檔 由直接上級通知經(jīng)理獎懲方案，并進(jìn)行必要的溝通30人力資源部負(fù)責(zé)平均本年度各經(jīng)理四個季度的人力資源部負(fù)責(zé)平均本年度各經(jīng)理四個季度的KPI考核結(jié)果考核結(jié)果,并取得并取得年度年度KPI指標(biāo)數(shù)據(jù)，填寫干部考核表相關(guān)部分指標(biāo)數(shù)據(jù)，填寫干部考核表相關(guān)部分指指 標(biāo)標(biāo) 權(quán)權(quán) 重重 資料來源資料來源 經(jīng)理人員經(jīng)理人員KPIKPI評分表評分表KPIKPI綜合評分綜合評分 得得 分分 目標(biāo)值目標(biāo)值 實際值實際值姓 名填表時間部門/ 公司職 務(wù) 達(dá)標(biāo)率達(dá)標(biāo)率 31KPI評分流程評分流

49、程計算綜合計算綜合KPI得分得分參照評分標(biāo)參照評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分準(zhǔn)進(jìn)行打分統(tǒng)計實際完統(tǒng)計實際完成情況成情況期初制定期初制定目標(biāo)標(biāo)的目標(biāo)標(biāo)的 根據(jù)公司經(jīng)營計劃及各部門、子公司的計劃、預(yù)算取得各KPI指標(biāo)的標(biāo)的工工 作作要要 點點 舉舉 例例-銷售額：銷售額：2000萬-目標(biāo)：目標(biāo)：每月提交報告 取得實際完成情況的數(shù)據(jù)或資料，進(jìn)行必要的調(diào)研、統(tǒng)計或計算-實際銷售實際銷售額：額：1900萬-實際：實際：經(jīng)常延遲5天提交報告 參照評分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分，并填入相應(yīng)表格中-KPIKPI得分：得分：2.5分-KPIKPI得分：得分：2分 將各項KPI得分加權(quán)平均，得出KPI綜合評分32遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5

50、超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2可折算性可折算性KPIKPI指標(biāo)指標(biāo)銷售額銷售額計劃完成率計劃完成率大于目標(biāo)25%大于目標(biāo)10%低于目標(biāo)10%達(dá)標(biāo)低于目標(biāo)25%以上例例1 1實際: 超出目標(biāo)20%KPI得分:20%-10%25%-10%+4=4.674.67例例2 2實際: 低于目標(biāo)5%KPI得分: 5%-0% 10%-0%=2.502.503-可折算性指標(biāo)盡量折算可折算性指標(biāo)盡量折算定性定性KPIKPI指標(biāo)指標(biāo)例例1 1 實際:介于5分和4分之間KPI得分:4.54.5例例2 2 實際:介于2分和1分之間K

51、PI得分:1.51.5評分標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品開發(fā)產(chǎn)品開發(fā)完成率完成率 提前完成開發(fā)計劃且質(zhì)量超出原有規(guī)劃，費用有贏余完成年初開發(fā)計劃，質(zhì)量超出原有規(guī)劃，費用不超出按時、按質(zhì)完成年初制定的開發(fā)計劃，費用不超出嚴(yán)重落后于年初開發(fā)計劃或費用超出20%未完成年初開發(fā)計劃或費用超出20%遠(yuǎn)遠(yuǎn) 超超 目目 標(biāo)標(biāo)5 5超超 過過 目目 標(biāo)標(biāo) 4 4達(dá)達(dá) 到到 目目 標(biāo)標(biāo) 3 3遠(yuǎn)遠(yuǎn) 低低 目目 標(biāo)標(biāo) 1 1低低 於於 目目 標(biāo)標(biāo)2 2定性指標(biāo)可以取整或半分定性指標(biāo)可以取整或半分評分標(biāo)準(zhǔn)評分標(biāo)準(zhǔn)KPI評分時可以盡量進(jìn)行折算評分時可以盡量進(jìn)行折算33KPI指標(biāo)中關(guān)于服務(wù)滿意度的考核結(jié)果，來自于對被考核人周圍人員指

52、標(biāo)中關(guān)于服務(wù)滿意度的考核結(jié)果，來自于對被考核人周圍人員的調(diào)查的調(diào)查戶戶客客下下 屬屬被考核人被考核人上上 級級相相關(guān)關(guān)部部門門：滿意度綜合評價：滿意度綜合評價34評估對象對本年工作進(jìn)行小結(jié)，并對評估對象對本年工作進(jìn)行小結(jié)，并對KPI考核中反映出的問題進(jìn)行考核中反映出的問題進(jìn)行解釋解釋姓 名部 門/ 公司職 位就任本職位的時間工作總結(jié)：（工作成績、對KPI考核結(jié)果的解釋，以及對下年度工作和自我發(fā)展的規(guī)劃。 如本頁不夠，可用其他紙張）經(jīng)理人員年終自我總結(jié)表經(jīng)理人員年終自我總結(jié)表本人簽名： 日期：35在決定獎懲之前，由直接上級與被考核人單獨進(jìn)行交流在決定獎懲之前，由直接上級與被考核人單獨進(jìn)行交流交流

53、溝通程序：交流溝通程序： 被考核人匯報年終工作總結(jié)要點和下年度工作目標(biāo)和自我發(fā)展規(guī)劃 直接上級向被考核人通報KPI綜合評分結(jié)果 被考核者就考核結(jié)果提出意見和解釋可能存在的問題 雙方就考核結(jié)果達(dá)成共識目的：目的：參加者：參加者：時間：時間： 交流溝通初步的考核結(jié)果 給被考核人提出意見和解釋問題的機會 被考核人直接上級 被考核人 約1小時36總經(jīng)理主持召開高層經(jīng)理決策會議，決定部門經(jīng)理級干部的獎總經(jīng)理主持召開高層經(jīng)理決策會議，決定部門經(jīng)理級干部的獎懲，同時總經(jīng)理單獨決定副總級干部的獎懲懲，同時總經(jīng)理單獨決定副總級干部的獎懲目的：目的：在KPI考核的基礎(chǔ)上，對部門經(jīng)理級干部本年度的工作績效作全面總結(jié)

54、，決定年終獎懲方案參加者：參加者： 集團(tuán)總經(jīng)理、各副總經(jīng)理主持者：主持者： 總經(jīng)理會議時間：會議時間：半天至一天高層經(jīng)理決策會議議題：高層經(jīng)理決策會議議題： 總結(jié)本年度集團(tuán)及各下屬公司的工作成果 以KPI考核結(jié)果為基礎(chǔ)，對部門經(jīng)理和下屬公司經(jīng)理本年度的工作績效進(jìn)行全方面的總結(jié) 充分討論各下屬公司、部門本年度工作，討論本年度各部門間的協(xié)作，協(xié)調(diào)各部門間的矛盾 確定本年度部門經(jīng)理干部具體獎懲方案，下年度各位經(jīng)理的工資調(diào)整幅度 討論需要改善工作業(yè)績的經(jīng)理個人發(fā)展問題總經(jīng)理單獨決定副總級干部的獎懲37各經(jīng)理的年終獎主要根據(jù)其年度各經(jīng)理的年終獎主要根據(jù)其年度KPI綜合評分和基本工資確定綜合評分和基本工資

55、確定年終獎計算公式年終獎計算公式:年終獎年終獎=月基本工資月基本工資年終獎系數(shù)年終獎系數(shù)KPI綜合評分綜合評分年終獎系數(shù)確定表年終獎系數(shù)確定表KPI綜合評分經(jīng)理類別下屬公司總經(jīng)理下屬公司總經(jīng)理 其他中高層經(jīng)理其他中高層經(jīng)理小于2.02.0至4.0大于4.032001238舉例：某下屬公司總經(jīng)理的年終獎確定過程舉例：某下屬公司總經(jīng)理的年終獎確定過程例如基本工資：5000 元元/月月月基本工資月基本工資年終年終KPI考核結(jié)果（考核結(jié)果（1-5分）分）例如KPI考核結(jié)果：3.35分年終獎=500013.35=16750元年終獎年終獎=月基本工資月基本工資年終獎乘數(shù)年終獎乘數(shù)KPI得分得分舉舉 例例3

56、9決定獎懲之后，由直接上級與被考核人單獨交流獎懲決定決定獎懲之后，由直接上級與被考核人單獨交流獎懲決定交流溝通程序：交流溝通程序： 直接上級向被考核人通報獎懲決定 回答被考核人可能提出的問題 雙方就獎懲決定達(dá)成共識目的：目的：參加者：參加者：時間：時間： 通報獎懲決定 進(jìn)行必要的溝通 被考核人直接上級 被考核人 約半小時40KPIKPI指標(biāo)指標(biāo) 權(quán)權(quán) 重重 人力資源部負(fù)責(zé)實施獎懲決定，撰寫各考核對象本年度的考核報告，人力資源部負(fù)責(zé)實施獎懲決定，撰寫各考核對象本年度的考核報告，并存檔并存檔考核報告舉例考核報告舉例KPIKPI得分得分 得得 分分對對KPIKPI得分的簡要評價得分的簡要評價: :中

57、高層經(jīng)理中高層經(jīng)理年度考核報告年度考核報告姓 名填表時間部門/ 公司職 務(wù)總經(jīng)理意見：總經(jīng)理意見：簽 名：日 期：41項目總監(jiān)工作職責(zé)定義項目總監(jiān)工作職責(zé)定義總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)項目總監(jiān)財務(wù)部投資部法律事 務(wù)部 項目部人力資 源部行政總監(jiān)審計部.領(lǐng)導(dǎo)投資部與項目部開展有關(guān)項目的篩選、論證、啟動和運營監(jiān)管等工作.制定投資部和項目部管理制度和工作計劃，并監(jiān)督實施.領(lǐng)導(dǎo)新項目論證組撰寫全面的可行性報告.領(lǐng)導(dǎo)新項目論證組制定新公司戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營計劃.定期了解下屬子公司的經(jīng)營管理狀況，并及時與總經(jīng)理溝通.指導(dǎo)投資部工作，定期了解研究成果，并制訂集團(tuán)投資計劃，報總經(jīng)理審核.對投資部經(jīng)理和項目部有關(guān)人員實施業(yè)績考

58、評.其它由總經(jīng)理指定及自行發(fā)展的工作42投資部經(jīng)理工作職責(zé)定義投資部經(jīng)理工作職責(zé)定義總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)項目總監(jiān)財務(wù)部投資部法律事 務(wù)部 項目部人力資 源部行政總監(jiān)審計部.領(lǐng)導(dǎo)投資部顧問從事研究和顧問工作.制定本部門管理制度和工作計劃，并監(jiān)督實施.擬定本部門費用預(yù)算，報財務(wù)部匯總審核.指導(dǎo)市場顧問和財務(wù)顧問開展研究工作，并審閱分析報告.審閱項目顧問的行業(yè)追蹤分析報告，定期了解各項目的經(jīng)營狀況.根據(jù)對各項目運營情況的了解，向人力資源部提供有關(guān)子公司經(jīng)營狀況的考評信息.對本部門顧問實施業(yè)績考評.其它由項目總監(jiān)指定和自行發(fā)展的工作43投資部市場顧問工作職責(zé)定義投資部市場顧問工作職責(zé)定義.擬定市場研究費用預(yù)

59、算，報投資部經(jīng)理審核.搜集相關(guān)行業(yè)的各類信息，分析社會、經(jīng)濟、產(chǎn)業(yè)、市場等狀況.整理上述信息，并撰寫行業(yè)分析報告提交投資部經(jīng)理.參與新項目論證工作，提供有關(guān)項目的市場前景、運營方式等方面的可行性報告.收集、整理各項目運作的反饋信息和資料，為下屬公司的發(fā)展提供建議；為發(fā)掘新的投資機會做好信息儲備.其他由投資部經(jīng)理指定及自行發(fā)展的工作投資部市場顧問財務(wù)顧問項目顧問44投資部項目顧問工作職責(zé)定義投資部項目顧問工作職責(zé)定義.參與新項目論證工作，提供有關(guān)項目的戰(zhàn)略規(guī)劃、運營管理等方面的可行性分析報告.協(xié)助完成新公司的成立工作.新公司建立后，作為新公司的董事監(jiān)督日常運作，并向新公司總經(jīng)理提供經(jīng)營建議.參加

60、公司董事會會議，匯報工作并提出公司經(jīng)營或發(fā)展建議.定期向投資部經(jīng)理提交項目進(jìn)展分析報告.根據(jù)項目運營情況，定期向投資部經(jīng)理提交相關(guān)行業(yè)追蹤分析報告.其他由投資部經(jīng)理指定及自行發(fā)展的工作投資部市場顧問財務(wù)顧問項目顧問45投資部財務(wù)顧問工作職責(zé)定義投資部財務(wù)顧問工作職責(zé)定義.擬定工作費用預(yù)算，報投資部經(jīng)理審核.參與新項目論證工作，提供有關(guān)項目的預(yù)算、融資、資金使用和投資回報等方面的可行性分析報告.制定項目啟動后三年的財務(wù)預(yù)算、資金使用計劃和融資計劃.與相關(guān)金融機構(gòu)和集團(tuán)財務(wù)部聯(lián)系，完成項目外部融資，確保資金按時到位.參與項目退出論證及尋找退出方案的工作.退出后，撰寫項目投資評價報告.其他投資部經(jīng)理