有限公司變更登記(備案)事項(xiàng)的股東會(huì)董事會(huì)決議

1、公司登記文書范本之十一：變更登記 備案事項(xiàng)的股東會(huì)XXXX股東會(huì)決議僅供參考會(huì)議時(shí)間：20XX年XX月XX日會(huì)議地點(diǎn)：在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)XX會(huì)議室會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)或者定期股東會(huì)議參加會(huì)議人員：1、 原全體股東或者股東代表：XXX XXX XXX股東代表：XXX。2、新增股東或股東代表：XXX XXX無(wú)新股東的，刪除該項(xiàng)可以補(bǔ)充說明：會(huì)議通知情況及到會(huì)股東情況會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。根據(jù)?中華人民共和國(guó)公司法?、?外資企業(yè)法?及本公司章程， 本次股東會(huì)由公司董事長(zhǎng)或執(zhí)行董事召集，董事長(zhǎng)或執(zhí)行董事 XXX主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東協(xié)商,一致通過如下決議：一、同意公司原股東將所持有公司XX

2、%殳權(quán)認(rèn)繳出資額為萬(wàn)元人民幣以萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給新股東。假設(shè)轉(zhuǎn)讓給新股東且原股東未全部到會(huì)，應(yīng)注明：原股東xxx、xxx放棄優(yōu)先受讓權(quán)。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東認(rèn)繳出資情況如下：1、 股東認(rèn)繳出資額 萬(wàn)元人民幣占 注冊(cè)資本XX %。2、 股東認(rèn)繳出資額 萬(wàn)元人民幣占注冊(cè)資本XX %3、注：原股東內(nèi)部轉(zhuǎn)讓股權(quán)且股東未發(fā)生變化的無(wú)需此項(xiàng)表決。二、同意將公司名稱變更為XXXX。三、 同意將公司住所由變更為。四、 同意將公司經(jīng)營(yíng)范圍由變更為 依法須經(jīng)批準(zhǔn) 的工程，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)前方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。六、同意公司的注冊(cè)資本由 萬(wàn)元人民幣增加減少至萬(wàn)元人民幣，其中由股東 增加注冊(cè)資本萬(wàn)元人民幣，其中由股東

3、_增加注冊(cè)資本 _萬(wàn)元人民幣，本次增加減 少注冊(cè)資本后公司各股東認(rèn)繳出資情況如下：1、股東認(rèn)繳出資額萬(wàn)元人民幣占注冊(cè)資本%，出資方式，出資時(shí)間2、股東認(rèn)繳出資額萬(wàn)元人民幣占注冊(cè)資本%，出資方式，出資時(shí)間3、股東認(rèn)繳出資額萬(wàn)元人民幣占注冊(cè)資本%，出資方式 , 出資時(shí)間;公司減少注冊(cè)資本，應(yīng)對(duì)履行?公司法?規(guī)定的程序情況進(jìn)行說明七、 同意公司類型由變更為。八、同意公司股東(XXX)的名稱或者變更為(XXX)。九、同意公司營(yíng)業(yè)期限變更為 XX年或長(zhǎng)期。注：包含原營(yíng)業(yè) 期限年限。十、其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明： 。十一、同意修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過的公司?章程 修正案?。假設(shè)制訂新章程，那么

4、該條為“同意公司原章程及所有修正 案廢止，附同意通過 年 月日的公司新?章程?。原股東簽字、蓋章:新增股東簽字、蓋章:無(wú)新股東的，刪除該項(xiàng)自然人股東由本人簽字、法人股東由法定代表人或出席會(huì)議股東代表簽字并加蓋公章XXXX20XX年XX月XX日考前須知：1. 以上股東會(huì)決議的變更事項(xiàng)，正式行文時(shí)，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況選擇相應(yīng)的內(nèi) 容，其中第五條的1、2、3、4點(diǎn)內(nèi)容，應(yīng)根據(jù)設(shè)立董事會(huì)或者設(shè)立執(zhí)行董事以 及是否任期屆滿的實(shí)際情況選擇其中一項(xiàng)內(nèi)容。2. 變更登記事項(xiàng)涉及修改章程的，所作出決議須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的原 股東會(huì)、新股東會(huì)通過，出席股東如有反對(duì)或棄權(quán)的應(yīng)列明所占表決權(quán)比例。3. 本股東會(huì)決議

5、范本適用于不含國(guó)有獨(dú)資及一人的變更登記。4. 股東為非自然人的，“出席會(huì)議股東應(yīng)寫明其單位名稱，如需列明其出 席代表，可在單位名稱后加“出席代表：XXX。5. 股東為自然人的，由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章；簽名不能用 私章或簽字章代替；簽名應(yīng)當(dāng)用黑色鋼筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨(dú)另用 紙簽名。6. 為減少文件份數(shù)，本范本將股東變更前后的股東會(huì)決議合并而寫， 新、舊 股東都要在本股東會(huì)決議上簽字、 蓋章，如需要可分開寫。股權(quán)轉(zhuǎn)讓無(wú)新增股東 的，適當(dāng)刪減范本中有關(guān)“新增股東的內(nèi)容。7. 文件簽署后應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)變更名稱、法定代表人、經(jīng)營(yíng)范圍為 30日 內(nèi)，變更住所為遷入新住所前，減資、

6、合并、分立為公告之日起 45日后提交 登記機(jī)關(guān)。8. 要求用A4紙、四號(hào)或小四號(hào)的宋體或仿宋體打印，可雙面打?。?多頁(yè)的，應(yīng)打上頁(yè)碼；內(nèi)容涂改無(wú)效，復(fù)印件無(wú)效。如為中外合資企業(yè)，改為XXXX董事會(huì)決議僅供參考會(huì)議時(shí)間：200X年XX月XX日會(huì)議地點(diǎn)：在XX市XX區(qū)XX路XX號(hào)XX會(huì)議室會(huì)議性質(zhì)：臨時(shí)或者定期董事會(huì)決議參加會(huì)議人員：1、原董事：XXX XXX2、新董事：XXX XXX會(huì)議議題：協(xié)商表決本公司 事宜。根據(jù)?中華人民共和國(guó)公司法?、?外資企業(yè)法?及本公司章程， 本次股東會(huì)由公司董事長(zhǎng)召集，董事長(zhǎng)XXX主持會(huì)議。經(jīng)與會(huì)股東 協(xié)商，一致通過如下決議：一、 同意公司原股東將所持有公司XX

7、%殳權(quán)認(rèn)繳出資額為萬(wàn)元人民幣以萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給新股東。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，現(xiàn)有股東認(rèn)繳出資情況如下：1、 股東認(rèn)繳出資額萬(wàn)元人民幣占注冊(cè)資本XX %。2、 股東認(rèn)繳出資額萬(wàn)元人民幣占注冊(cè)資本XX %。3、注：原股東內(nèi)部轉(zhuǎn)讓股權(quán)且股東未發(fā)生變化的無(wú)需此項(xiàng)表決。二、同意將公司名稱變更為XXXX。三、 同意將公司住所由變更為。四、同意將公司經(jīng)營(yíng)范圍由變更為 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的工程，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)前方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。六、同意公司的注冊(cè)資本由 萬(wàn)元人民幣增加減少至萬(wàn)元人民幣，其中由股東 增加注冊(cè)資本 _萬(wàn)元人民幣，其中由股東 _增加注冊(cè)資本 _萬(wàn)元人民幣，本次增加減 少注冊(cè)資本后公司各股東認(rèn)繳出資情況如下：1

8、、股東認(rèn)繳出資額萬(wàn)元人民幣占注冊(cè)資本%，出資方式，出資時(shí)間2、股東認(rèn)繳出資額萬(wàn)元人民幣占注冊(cè)資本%，出資方式，出資時(shí)間3、股東認(rèn)繳出資額萬(wàn)元人民幣占注冊(cè)資本%，出資方式 , 出資時(shí)間；公司減少注冊(cè)資本，應(yīng)對(duì)履行?公司法?規(guī)定的程序情況進(jìn)行說明七、 同意公司類型由變更為。八、同意公司股東(XXX)的名稱或者變更為(XXX)。九、同意公司營(yíng)業(yè)期限變更為 XX年或長(zhǎng)期。注：包含原營(yíng)業(yè) 期限年限。十、其它需要決議的事項(xiàng)請(qǐng)逐項(xiàng)列明： 。十一、同意修改公司章程相關(guān)條款，附同意通過的公司?章程 修正案?。假設(shè)制訂新章程，那么該條為“同意公司原章程及所有修正 案廢止，附同意通過 年 月 日的公司新?章程?。2

9、0XX年XX月XX日考前須知：1. 以上股東會(huì)決議的變更事項(xiàng)，正式行文時(shí)，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況選擇相應(yīng)的內(nèi) 容，其中第五條的1、2、3、4點(diǎn)內(nèi)容，應(yīng)根據(jù)設(shè)立董事會(huì)或者設(shè)立執(zhí)行董事以 及是否任期屆滿的實(shí)際情況選擇其中一項(xiàng)內(nèi)容。2. 變更登記事項(xiàng)涉及修改章程的，所作出決議須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的原 股東會(huì)、新股東會(huì)通過，出席股東如有反對(duì)或棄權(quán)的應(yīng)列明所占表決權(quán)比例。3. 本股東會(huì)決議范本適用于不含國(guó)有獨(dú)資及一人的變更登記。4. 股東為非自然人的，“出席會(huì)議股東應(yīng)寫明其單位名稱，如需列明其出 席代表，可在單位名稱后加“出席代表：XXX。5. 股東為自然人的，由本人簽字；自然人以外的股東加蓋公章；簽名不能用 私章或簽字章代替；簽名應(yīng)當(dāng)用黑色鋼筆或簽字筆，盡量不與正文脫離單獨(dú)另用 紙簽名。6. 為減少文件份數(shù)，本范本將股東變更前后的股東會(huì)決議合并而寫， 新、舊 股東都要在本股東會(huì)決議上簽字、 蓋章，如需要可分開寫。股權(quán)轉(zhuǎn)讓無(wú)新增股東 的，適當(dāng)刪