護膚品項目工程健康安全與環(huán)境管理

1、護膚品項目工程健康安全與環(huán)境管理xxx投資管理公司目錄第一章 項目背景分析4第二章 項目基本情況9一、 項目概況9二、 結(jié)論分析9第三章 工程項目安全管理12一、 工程項目設計階段的安全管理12二、 工程項目實施階段的安全管理15第四章 工程項目環(huán)境管理22一、 綠色設計22第五章26一、 優(yōu)勢分析（S）26二、 劣勢分析（W）27三、 機會分析（O）28四、 威脅分析（T）28第六章32一、 項目風險分析32二、 項目風險對策34第七章36一、 股東權(quán)利及義務36二、 董事40三、 高級管理人員45四、 監(jiān)事48第一章 項目背景分析護膚品是指具有保護皮膚功能的護膚產(chǎn)品，是化妝品市場中規(guī)模最大

2、的子市場。功能護膚品是指專門針對問題性皮膚，有一定治療作用的藥理性護膚品，其中含有藥物成分。功能護膚品可分為皮膚學級護膚品、強功效性護膚品等，其中皮膚學級護膚品主要適用于敏感肌、痘痘肌等特定膚質(zhì)人群；強功效性護膚品主要適用于保濕、美白、抗衰等特定肌膚訴求的人群。2016-2020年，伴隨居民生活水平提升、顏值經(jīng)濟的崛起，功能護膚品市場規(guī)模持續(xù)增長，年均復合增長率達到21.5%以上，發(fā)展到2020年，我國功能護膚品市場規(guī)模已達到310億元。隨著居民消費能力提升，未來功能護膚品市場仍將保持高速增長態(tài)勢，預計2025年將達到840億元。從細分市場來看，功能護膚品各細分市場占比相對穩(wěn)定，其中皮膚學級護

3、膚品市場占比較高，在48.8%左右。從市場競爭格局來看，功能護膚品市場集中度較高，其中頭部品牌有雅漾、薇諾娜、貝德瑪、薇姿、理膚泉等，五家企業(yè)合計市場占比達到62.8%，但整體來看，功能護膚品市場集中度在不斷下降。近年來，國產(chǎn)功能護膚品牌憑借其原料、成分、渠道以及本土優(yōu)勢在功能護膚品市場的占比逐年提升，2015-2020年，國產(chǎn)功能護膚品牌市場占有率從11.2%增長至28.6%，由此來看，國產(chǎn)功能護膚品牌正加速崛起。功能護膚品產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料供應商及代加工商，具體包括生物活性物、保濕劑和油脂等原材料，其中生物活性物成本占比最高，達到38.6%以上，原材料供應商包括亞什蘭、巴斯夫等進口原料供應

4、商及贊宇科技、湖南麗臣等國產(chǎn)原料供應商。功能護膚品代加工商有瑩特麗、科絲美詩、科瑪、諾斯貝爾等，由于代工廠僅承擔生產(chǎn)環(huán)節(jié)，相關企業(yè)利潤率較低。功能護膚品產(chǎn)業(yè)鏈下游為銷售渠道，包括電商平臺、商超、藥房、醫(yī)院等渠道，其中電商平臺有京東、天貓、唯品會、淘寶等。近年來，隨著居民生活水平、消費能力提升，居民對護膚的重視度逐漸提高，在此背景下，功能護膚品市場迎來了良好的發(fā)展時機。由于歐美品牌布局國內(nèi)市場較早，目前歐美品牌仍占比功能護膚品市場主要份額，但國產(chǎn)品牌憑借原料、渠道以及先發(fā)優(yōu)勢不斷爭奪功能護膚品市場，國產(chǎn)功能護膚品牌正加速崛起。“十三五”時期是我省可以大有作為、必須奮發(fā)有為的重要戰(zhàn)略機遇期，是實現(xiàn)

5、彎道取直、后發(fā)趕超的最關鍵時期，是脫貧攻堅、同步小康的決勝時期。從國際國內(nèi)看，和平與發(fā)展仍然是時代主題，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā)，發(fā)展中國家群體力量繼續(xù)增強，國際力量對比逐步趨向平衡；同時，國際金融危機深層次影響在相當長時期依然存在，全球經(jīng)濟貿(mào)易增長乏力，外部環(huán)境中不穩(wěn)定不確定因素增多。全國物質(zhì)基礎雄厚、人力資本豐富、市場空間廣闊、發(fā)展?jié)摿薮?，?jīng)濟發(fā)展方式正在加快轉(zhuǎn)變，新的增長動力正在孕育形成，經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變，同時也進入以速度變化、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、動力轉(zhuǎn)換為主要特點的新常態(tài)，面臨著新的困難和挑戰(zhàn)。綜合分析，國內(nèi)外大環(huán)境對我省發(fā)展總體有利；國家實施“一帶一路”、長江經(jīng)濟帶、京津

6、冀協(xié)同發(fā)展等區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略，為我省擴大國際國內(nèi)開放合作創(chuàng)造了有利條件；國家實施大數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡強國等戰(zhàn)略，為我省彎道取直、后發(fā)趕超創(chuàng)造了寶貴契機；國家實施精準扶貧精準脫貧，為我省打好扶貧開發(fā)攻堅戰(zhàn)提供了政策支撐；國家加快補齊發(fā)展短板，為我省縮小與全國差距帶來了重要機遇；國家實施新一輪西部大開發(fā)戰(zhàn)略，為我省完善現(xiàn)代基礎設施、構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系、發(fā)展社會事業(yè)等提供了良好條件。從我省來看，經(jīng)過“十二五”時期持續(xù)快速發(fā)展，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進入加速發(fā)展階段，基礎條件日益改善，發(fā)展環(huán)境不斷優(yōu)化，資源紅利、生態(tài)紅利、勞動力紅利、政策紅利、改革紅利正在疊加釋放，全省上下團結(jié)奮進、干事創(chuàng)業(yè)的激情空前高漲，這些積極因素為同

7、步全面建成小康社會創(chuàng)造了有利條件。同時，也要清醒地看到，受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟環(huán)境的傳導影響，一些長期積累的發(fā)展性矛盾、結(jié)構(gòu)性矛盾、體制性矛盾逐步顯現(xiàn)出來，保持經(jīng)濟持續(xù)快速增長面臨很大挑戰(zhàn)。主要是：貧困人口多、貧困面大、貧困程度深，脫貧攻堅任務艱巨，全省90%以上的貧困人口、貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)和貧困村處于集中連片地區(qū)，都是難啃的“硬骨頭”，要實現(xiàn)全部脫貧困難不?。唤?jīng)濟下行壓力仍然較大，企業(yè)盈利能力下降，市場預期不穩(wěn)、信心不足，大企業(yè)投資意愿不強，中小企業(yè)經(jīng)營困難，要保持經(jīng)濟持續(xù)快速增長、加快做大經(jīng)濟總量、提高人均水平、縮小與全國的差距難度增大；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、資源開發(fā)利用水平不高、經(jīng)濟發(fā)展方式粗放，轉(zhuǎn)型升級步

8、伐緩慢，大部分傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平不高、核心競爭力不強，新興企業(yè)規(guī)模普遍偏小，對經(jīng)濟增長的貢獻有限，去庫存、去產(chǎn)能、補短板的任務非常繁重；實體經(jīng)濟特別是中小微企業(yè)融資難、融資貴問題普遍存在，加之勞動力、土地成本持續(xù)上升，物流成本居高不下，降成本的任務艱巨，政府債務率不斷攀升，財政金融風險加大，去杠桿的壓力不?。怀青l(xiāng)發(fā)展差距大，區(qū)域發(fā)展不平衡，社會事業(yè)發(fā)展滯后，公共產(chǎn)品和公共服務供給不足，民生保障兜底還不牢，公共安全、生態(tài)環(huán)境、社會信用等方面仍存在不少問題和風險，改善民生和維護穩(wěn)定任務依然艱巨；政府職能轉(zhuǎn)變還不到位，一些干部能力和素質(zhì)不高，不同程度存在著不作為、慢作為、亂作為、為政不廉等問題

9、，提升能力、轉(zhuǎn)變作風、懲治和預防腐敗任務依然繁重。對這些問題，必須高度重視，切實加以解決。第二章 項目基本情況一、 項目概況（一）項目投資人xxx投資管理公司（二）建設地點本期項目選址位于xx。二、 結(jié)論分析（一）項目選址本期項目選址位于xx，占地面積約84.00畝。（二）項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃24個月。（三）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資34179.59萬元，其中：建設投資26828.82萬元，占項目總投資的78.49%；建設期利息773.99萬元，占項目總投資的2.26%；流動資金6576.78萬元，占項目總投資的19.24

10、%。（四）資金籌措項目總投資34179.59萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx投資管理公司計劃自籌資金（資本金）18383.84萬元。根據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額15795.75萬元。（五）經(jīng)濟評價1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入（SP）：71600.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：58505.84萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：9570.68萬元。4、財務內(nèi)部收益率（FIRR）：21.17%。5、全部投資回收期（Pt）：5.92年（含建設期24個月）。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：27783.94萬元（產(chǎn)值）。（六）主要經(jīng)濟技術(shù)指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注

11、1占地面積56000.00約84.00畝1.1總建筑面積103804.67容積率1.851.2基底面積33040.00建筑系數(shù)59.00%1.3投資強度萬元/畝302.372總投資萬元34179.592.1建設投資萬元26828.822.1.1工程費用萬元22208.212.1.2工程建設其他費用萬元3958.062.1.3預備費萬元662.552.2建設期利息萬元773.992.3流動資金萬元6576.783資金籌措萬元34179.593.1自籌資金萬元18383.843.2銀行貸款萬元15795.754營業(yè)收入萬元71600.00正常運營年份5總成本費用萬元58505.84"&q

12、uot;6利潤總額萬元12760.91""7凈利潤萬元9570.68""8所得稅萬元3190.23""9增值稅萬元2777.10""10稅金及附加萬元333.25""11納稅總額萬元6300.58""12工業(yè)增加值萬元21498.12""13盈虧平衡點萬元27783.94產(chǎn)值14回收期年5.92含建設期24個月15財務內(nèi)部收益率21.17%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元9153.39所得稅后第三章 工程項目安全管理一、 工程項目設計階段的安全管理按照國家的有關

13、規(guī)定，一般工程項目按兩個階段進行設計，即初步設計和施工圖設計。對于技術(shù)上復雜而又缺乏設計經(jīng)驗的工程項目，經(jīng)主管部門批準，可增加技術(shù)設計階段。對于一些大型聯(lián)合企業(yè)、礦山、水利水電樞紐和房地產(chǎn)小區(qū)，為解決總體部署和開發(fā)問題，在進行初步設計以前，還需進行總體設計。設計階段是工程項目中的一個非常重要的環(huán)節(jié)，設計安全對于工程項目的安全具有決定性的影響，如果在設計過程中疏忽項目的安全性，有時會對工程項目造成不可彌補的損失。（）初步設計階段的安全管理對于一般工程項目，初步設計階段是設計的第一階段，主要任務是提出設計方案，把可行性研究報告中提出的安全措施和設施，以及安全預評價報告中建議的安全措施和設施，在初步

14、設計中加以體現(xiàn)，并編寫安全報告加以說明。初步設計中的安全報告主要包括以下內(nèi)容：1.設計依據(jù)（1）工程項目依據(jù)的批準文件和相關的合法證明；（2）國家、地方政府和主管部門的有關規(guī)定；（3）采用的主要技術(shù)標準、規(guī)范和規(guī)程；（4）其他設計依據(jù)，如地質(zhì)勘探報告、可行性研究報告和安全預評價報告等。2.工程概述（1）本工程的基本情況；（2）工程中涉及安全問題的新研究成果、新工藝、新技術(shù)和新設備等；（3）影響安全的主要因素及防范措施；（4）對項目安全及周邊影響的總體評價；（5）存在問題及建議。3.地質(zhì)安全影響因素（1）區(qū)域地質(zhì)特點、主要構(gòu)造帶的分布、發(fā)生地質(zhì)災害的可能性；（2）地表水系和地下水賦存狀況及對項目

15、實施的影響。4.工程項目安全評述（1）選用的施工技術(shù)方法的安全性；（2）項目作業(yè)對周邊建筑物安全的分析；（3）應急設施的功能和可靠性。5總平面布置6.機電及其他（1）機械設備的安全性；（2）供配電系統(tǒng)的安全性；（3）供排水系統(tǒng)可靠性。7衛(wèi)生保健設施（二）施工圖設計階段的安全管理施工圖設計根據(jù)已批準的初步設計（或技術(shù)設計）文件編制，是把初步設計中確定的設計原則和技術(shù)設計方案，根據(jù)建筑安裝工程或非標準設備制作的需要，進一步具體化、明確化，通過詳細地計算和安排，繪制出正確、完整的建筑、安裝圖紙，并編制施工圖預算。施工圖設計的內(nèi)容以施工圖紙為主，還包括設計說明、材料及設備明細表、施工圖預算等。施工圖設

16、計是工程項目實施的依據(jù)。如果圖紙中存有不安全的因素，則實施過程中或工程竣工后，先天性的隱患就會包含其中，工程項目的安全危險性就會變大，這些隱患如果不加以排除，將會造成施工過程中或工程完成后發(fā)生安全事故，造成人員的傷亡及財產(chǎn)的損失。因此，必須做好圖紙設計中的安全管理工作，應對圖紙中的設計是否符合有關的標準、規(guī)范、規(guī)定和條例進行復查，確保工程項目的安全。施工圖設計中的安全報告應包括以下內(nèi)容；1.全項目性文件（1）設計總說明中的相關的安全法律規(guī)定；（2）總平面設計的安全性說明；（3）室外管線圖設計的安全性；（4）編制工程總概算時應考慮安全管理經(jīng)費。2.各建筑物、構(gòu)筑物的設計文件（1）協(xié)調(diào)建筑設計與結(jié)

17、構(gòu)安全的方案；（2）構(gòu)造設計的安全性；（3）水暖、電氣、衛(wèi)生、熱機等設備安排的安全性；（4）非標準設備的制造的安全性；（5）材料安排的安全性；（6）設備安裝的安全性；（7）設備運行維修維護的安全性；（8）單項工程預算中應考慮安全管理經(jīng)費。3.各專業(yè)工程計算書、計算機輔助設計軟件及資料的安全性。4.工程施工中的安全性要求。二、 工程項目實施階段的安全管理工程項目實施階段的安全管理包括施工安全策劃、編制施工安全計劃、安全計劃的實施、安全檢查、安全計劃驗證與持續(xù)改進，直到工程竣工交付。（一）施工安全策劃針對項目的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、環(huán)境、技術(shù)特點、危險源與環(huán)境因素的識別、評價和控制策劃結(jié)果、適用法律法規(guī)和其

18、他管理要求、資源配置等因素進行工程項目的施工安全策劃。（二）編制施工安全計劃根據(jù)項目施工安全策劃的結(jié)果，編制工程項目施工安全計劃。工程項目施工安全計劃的內(nèi)容主要是規(guī)劃、確定安全目標，確定過程控制要求，制定安全技術(shù)措施，配備必要資源，確保安全目標的實現(xiàn)。施工安全計劃應針對項目特點、項目實施方案及程序，依據(jù)安全法規(guī)和標準等加以編制，主要內(nèi)容包括：1.項目概況。包括工程項目的性質(zhì)和作用，建筑結(jié)構(gòu)特征，建造地點特征，施工特征，以及可能存在的主要的不安全因素等。2.明確安全控制和管理目標。應明確項目安全控制和管理的總目標和子目標，目標要具體化。3.確定安全控制和管理程序。確定施工安全目標，編制施工安全計

19、劃，安全計劃實施，安全計劃驗證，以及安全持續(xù)改進和兌現(xiàn)合同承諾4.確定安全組織機構(gòu)。包括項目的安全組織機構(gòu)形式，安全組織管理層次，安全職責和權(quán)限，安全管理人員組成，以及建立安全管理規(guī)章制度。5.確定安全管理組織結(jié)構(gòu)和職責權(quán)限。根據(jù)組織機構(gòu)狀況明確不同組織層次各相關人員的職責和權(quán)限，進行責任分配。包括安全管理組織機構(gòu)形式，安全組織管理層次，制定職責和權(quán)限，確定安全管理人員，建立健全安全管理的規(guī)章制度等。6.確保安全資源配置。針對項目特點，提出安全管理和控制所必需的材料設施等資源要求和具體的配置方案，并列人資源需要量計劃。7.制定安全技術(shù)措施。針對不安全因素確定相應措施，特別是要制訂應急計劃以應付

20、可能出現(xiàn)的緊急情況以及發(fā)生危險情況時的聯(lián)絡方式。主要包括：（1）新工藝、新材料、新技術(shù)和新結(jié)構(gòu)的安全技術(shù)措施。（2）預防自然災害，如防雷擊、防滑等措施。（3）高空作業(yè)的防護和保護措施。（4）安全用電和機電設備的保護措施。（5）防火防爆措施。8.落實安全檢查評價和獎懲制度。確定項目的安全檢查時間、安全檢查人員組成、安全檢查事項和方法、安全檢查記錄要求和結(jié)果評價，并編寫安全檢查報告。明確獎懲標準和方法，制定安全施工優(yōu)勝者的獎勵制度。（三）施工安全計劃的實施項目的施工安全計劃應經(jīng)上級機構(gòu)審批后實施。施工安全計劃的實施包括建立和執(zhí)行安全生產(chǎn)管理制度、開展安全教育培訓、進行安全技術(shù)交底等工作。1.建立安

21、全生產(chǎn)責任制安全生產(chǎn)責任制以制度的形式明確各級領導、各職能部門、各類人員在施工生產(chǎn)活動中應負的責任，是最基本的一項安全管理制度。2.開展安全教育培訓安全培訓是安全計劃的核心內(nèi)容之一，是讓所有現(xiàn)場人員都明確安全計劃和掌握安全生產(chǎn)知識的前提和保證。應界定不同層次的施工人員安全培訓所要求的范圍，公司對員工安全培訓的要求應該高于國家或者當?shù)卣蟮淖畹拖薅取０踩嘤枒ㄋ膫€基本步驟：培訓前的準備、信息與知識的傳授、培訓效果評價和監(jiān)督執(zhí)行。3.安全技術(shù)交底（1）總承包項目的安全技術(shù)交底應逐級進行，總承包項目部向分包商交底，分包商向施工人員交底。交底應采用書面文本，以通俗易懂的文字說明進行交底，交底

22、與被交底人雙方應簽字認可。（2）單位工程開工前，單位工程技術(shù)負責人必須將工程概況、施工方法、安全技術(shù)交底的內(nèi)容、交底時間和參加人員、施工工藝、施工程序、安全技術(shù)措施，向承擔施工的作業(yè)隊負責人、工長、班組長和相關人員進行交底。（3）結(jié)構(gòu)復雜的分部分項工程施工前，應有針對性地進行全面詳細的安全技術(shù)交底，使執(zhí)行者了解安全技術(shù)及措施的具體內(nèi)容和施工要求，確保安全措施落到實處（4）應保存雙方簽字確認的安全技術(shù)交底的內(nèi)容、時間和參加人員的記錄。（四）安全檢查對施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)的安全檢查應貫穿工程項目施工的全過程，以及時發(fā)現(xiàn)施工過程中存在的安全問題，并落實人員進行整改、消除隱患。同時，安全檢查還包括對施工現(xiàn)

23、場安全生產(chǎn)管理制度、安全管理資料等進行檢查。安全檢查的具體要求如下：1.項目經(jīng)理部應以施工安全計劃為依據(jù)，定期對計劃的執(zhí)行情況進行考核評價，驗證計劃的實施效果。2.項目經(jīng)理部應通過安全檢查了解安全生產(chǎn)狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)施工中的不安全行為和隱患，分析原因制定相應防范措施。3.安全檢查的內(nèi)容應根據(jù)施工過程的特點和計劃目標的要求確定階段性的安全檢查內(nèi)容，包括安全生產(chǎn)責任制、安全計劃、安全組織機構(gòu)、安全保證措施；安全技術(shù)交底、安全教育、安全持證上崗、安全設施、安全標識、操作行為、違規(guī)處理、安全記錄等。4.各種安全檢查都應配備必要的資源，確定檢查負責人。抽調(diào)專業(yè)檢查人員明確檢查內(nèi)容及要求。5.安全檢查可采取隨機

24、抽樣，現(xiàn)場觀察、實地檢測相結(jié)合的方法。應大量采用檢測機械、儀表或工具，用數(shù)據(jù)說話，應檢查現(xiàn)場管理人員和操作人員的違章指揮和違章作業(yè)行為，檢查安全施工的常識，綜合評價其安全素質(zhì)。6.必須實事求是地記錄安全檢查結(jié)果，如實反映隱患部位、危險程度、形成的原因及處理意見。7.應根據(jù)安全記錄進行全面的定性和定量分析，編制安全檢查報告。檢查報告的內(nèi)容應包括：已達標項目、未達標項目所存在問題、原因分析、糾正措施、預防措施。（五）工程項目施工安全計劃驗證與持續(xù)改進項目負責人應定期組織具有資格的安全生產(chǎn)管理人員驗證工程項目施工安全計劃的實施效果。當工程項目施工安全管理中存在安全問題或安全隱患時，應提出解決措施，每

25、次驗證應做出記錄，并予以保存。對重復出現(xiàn)的安全隱患問題，不僅要分析原因、采取措施、給予糾正，而且要追究責任，給予處罰。同時，應持續(xù)改進工程項目的安全管理方式和方法，不斷提高安全管理的有效性和效率。第四章 工程項目環(huán)境管理一、 綠色設計（一）綠色設計的含義綠色設計也稱為生態(tài)設計、環(huán)境設計等，是20世紀80年代末出現(xiàn)的一股國際設計潮流。綠色設計是指針對工程項目的全生命周期，充分考慮對資源和環(huán)境的影響，以減輕環(huán)境污染或減少原材料、自然資源的利用為目的，所使用的技術(shù)、工藝或產(chǎn)品的總稱。綠色設計的原則是“3R”原則，即Reduce，Reuse，Recycle，減少環(huán)境污染、減小能源消耗，產(chǎn)品和零部件的回

26、收再生循環(huán)或者重新利用。綠色設計的目的是要克服傳統(tǒng)設計的不足，使所設計的產(chǎn)品滿足綠色產(chǎn)品的要求。（二）綠色設計的內(nèi)容綠色設計的主要內(nèi)容包括：綠色材料選擇與管理；產(chǎn)品的可回收性設計；產(chǎn)品的可拆卸性設計。1.綠色材料選擇與管理在設計中應首選環(huán)境兼容性好的材料及零部件，避免選用有毒、有害和輻射特性的材料。所用材料應易于再利用、回收、再制造或易于降解提高資源利用率，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。另外，還要盡量減少材料的種類，以便減少產(chǎn)品廢棄后的回收成本。2.產(chǎn)品的可回收性設計可回收性設計是指在產(chǎn)品設計時要充分考慮到該產(chǎn)品報廢后回收和再利用的問題。綜合考慮材料的回收可能性，回收價值的大小，回收的處理方法等。3.產(chǎn)品的

27、可拆卸性設計為了降低產(chǎn)品的裝配和拆卸成本，設計師在滿足功能要求和使用要求的前提下，要使所設計的結(jié)構(gòu)易于拆卸，維護方便，并在產(chǎn)品報廢后能夠重新回收利用。（三）綠色設計的方法1.模塊化設計模塊化設計是指在對一定范圍內(nèi)的不同功能或相同功能不同性能、不同規(guī)格的產(chǎn)品進行功能分析的基礎上，劃分并設計出一系列功能模塊，通過模塊的選擇和組合可以構(gòu)成不同的方案，從而滿足不同的需求。模塊化設計的應用不僅可以提高質(zhì)量、便于后期維護，同時還有利于廢棄后的拆解與回收。2.循環(huán)設計循環(huán)設計也稱回收設計，即在進行設計時，充分考慮產(chǎn)品部件及材料的可回收性，回收價值的大小，回收處理方法，回收處理結(jié)構(gòu)工藝等與回收相關的一系列問題

28、，以達到資源和能源的充分有效利用，是實現(xiàn)環(huán)境污染最小的一種設計思想和方法。3.并行工程設計并行工程是以集成、并行的方式進行設計，力求在設計階段就考慮生命周期的全過程的所有因素，包括質(zhì)量、成本、進度計劃和用戶要求等。要實施并行工程，首先需要設計人員組成綠色工作小組模式進行分工合作，其次要進行相關信息和技術(shù)的集成，同時需要一定的支撐環(huán)境，從而實現(xiàn)綠色設計。（四）綠色設計的發(fā)展趨勢產(chǎn)品的組合設計、循環(huán)設計以及產(chǎn)品與服務的非物質(zhì)化設計已成為“綠色設計”的一種趨勢，這樣的設計能更好地體現(xiàn)節(jié)能與環(huán)保?！熬G色設計”的主題和發(fā)展趨勢大致體現(xiàn)在以下四個方面：1.使用天然的材料。以“未經(jīng)加工”形式在家具產(chǎn)品、建筑

29、材料和織物中得到運用。直接使用天然材料在產(chǎn)品中的設計不但節(jié)省了能源，而且縮短了生產(chǎn)環(huán)節(jié)，提高了生產(chǎn)效率，2.強調(diào)使用材料的經(jīng)濟性。摒棄無用功能和純裝飾的樣式，創(chuàng)造形象生動的造型、回歸經(jīng)典的簡潔。同時，在簡潔中精心融入“高科技”、“高情感”的因素。在使用產(chǎn)品時使人感受到時尚、親近和溫暖。3.多種用途的產(chǎn)品設計?？梢允褂迷黾訕啡さ脑O計方法，避免因厭煩而替換的需求。這種產(chǎn)品還能夠升級更新，通過盡可能少地使用其他材料來更新?lián)Q代，以便達到實用且節(jié)能的目的。4.利用回收材料的產(chǎn)品設計。我們不可以簡單地認為采用可回收材料的產(chǎn)品就一定是綠色產(chǎn)品，因為產(chǎn)品可回收性有可能加快產(chǎn)品廢棄速度；人們對可回收材料的外觀認

30、可程度也可能會對產(chǎn)品的銷售產(chǎn)生影響。第五章一、 優(yōu)勢分析（S）（一）公司具有技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢，創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高，持續(xù)進行研究開發(fā)與技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，形成企業(yè)核心的自主知識產(chǎn)權(quán)。公司產(chǎn)品在行業(yè)中的始終保持良好的技術(shù)與質(zhì)量優(yōu)勢。此外，公司目前主要生產(chǎn)線為使用自有技術(shù)開發(fā)而成。（二）公司擁有技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經(jīng)營管理與市場經(jīng)驗的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結(jié)協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍，為公司保持持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。（三）公司具有優(yōu)質(zhì)的行業(yè)頭部客戶群

31、體公司憑借出色的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和服務，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質(zhì)客戶保持穩(wěn)定的合作關系，對于行業(yè)的核心需求、產(chǎn)品變化趨勢、最新技術(shù)要求的理解更為深刻，有利于研發(fā)生產(chǎn)更符合市場需求產(chǎn)品，提高公司的核心競爭力。（四）公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競爭地位公司經(jīng)過多年深耕，已在技術(shù)、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢；同時隨著行業(yè)的深度整合，行業(yè)集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩(wěn)定，在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產(chǎn)品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。二、 劣勢分析（W）（一）資本實力相對不足近年來，隨著公司訂單迅速增加，

32、生產(chǎn)規(guī)模不斷擴大，各類產(chǎn)品市場逐步打開，公司對流動資金需求增大；隨著產(chǎn)品技術(shù)水平的提升，公司對先進生產(chǎn)設備及研發(fā)項目的投資需求也持續(xù)增加。公司規(guī)模和業(yè)務的不斷擴大對公司的資本實力提出了更高的要求。公司急需改變以往主要靠自有資金的發(fā)展模式，轉(zhuǎn)向利用多種融資方式相結(jié)合模式，以求增強資本實力，更進一步地擴大產(chǎn)能、自主創(chuàng)新、持續(xù)發(fā)展。（二）規(guī)模效益不明顯歷經(jīng)多年發(fā)展，行業(yè)整合不斷加速。公司已在同行業(yè)企業(yè)中占據(jù)了較為優(yōu)勢的市場地位。但與行業(yè)的龍頭廠商相比，公司的規(guī)模效益仍存在提升空間。因此，公司擬通過加大優(yōu)勢項目投資，擴大產(chǎn)能規(guī)模，促進公司向規(guī)模經(jīng)濟化方向進一步發(fā)展。三、 機會分析（O）（一）不斷提升技

33、術(shù)研發(fā)實力是鞏固行業(yè)地位的必要措施公司長期積累已取得了較豐富的研發(fā)成果。隨著研究領域的不斷擴大，公司產(chǎn)品不斷往精密化、智能化方向發(fā)展，投資項目的建設，將支持公司在相關領域投入更多的人力、物力和財力，進一步提升公司研發(fā)實力，加快產(chǎn)品開發(fā)速度，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足行業(yè)發(fā)展和市場競爭的需求，鞏固并增強公司在行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢競爭地位，為建設國際一流的研發(fā)平臺提供充實保障。（二）公司行業(yè)地位突出，項目具備實施基礎公司自成立之日起就專注于行業(yè)領域，已形成了包括自主研發(fā)、品牌、質(zhì)量、管理等在內(nèi)的一系列核心競爭優(yōu)勢，行業(yè)地位突出，為項目的實施提供了良好的條件。在生產(chǎn)方面，公司擁有良好生產(chǎn)管理基礎，并且擁有國際先

34、進的生產(chǎn)、檢測設備；在技術(shù)研發(fā)方面，公司系國家高新技術(shù)企業(yè)，擁有省級企業(yè)技術(shù)中心，并與科研院所、高校保持著長期的合作關系，已形成了完善的研發(fā)體系和創(chuàng)新機制，具備進一步升級改造的條件；在營銷網(wǎng)絡建設方面，公司通過多年發(fā)展已建立了良好的營銷服務體系，營銷網(wǎng)絡拓展具備可復制性。四、 威脅分析（T）（一）市場競爭風險本行業(yè)下游客戶對產(chǎn)品的質(zhì)量與穩(wěn)定性要求較高，因此對于行業(yè)新進入者存在一定技術(shù)、品牌和質(zhì)量控制及銷售渠道壁壘。更多本土競爭對手的加入，以及技術(shù)的不斷成熟，產(chǎn)品可能出現(xiàn)一定程度的同質(zhì)化，從而導致市場價格下降、行業(yè)利潤縮減。國外競爭對手具有較強的資金及技術(shù)實力、較高的品牌知名度和市場影響力，與之

35、相比，公司雖然具有良好的產(chǎn)品性能和本地支持優(yōu)勢，但在整體實力方面還有一定差距。公司如不能加大技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，鞏固發(fā)展自己的市場地位，將面臨越來越激烈的市場競爭風險。（二）新產(chǎn)品開發(fā)風險多年來，公司始終堅持以新產(chǎn)品研發(fā)為發(fā)展導向，注重在產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)升級的基礎上對市場需求進行充分的論證，使得公司新產(chǎn)品投放市場取得了較好的效果。但如果公司在技術(shù)研發(fā)過程中不能及時準確把握技術(shù)、產(chǎn)品和市場的發(fā)展趨勢，導致研發(fā)的新產(chǎn)品不能獲得市場認可，公司已有的競爭優(yōu)勢將可能被削弱，從而對公司產(chǎn)品的市場份額、經(jīng)濟效益及發(fā)展前景造成不利影響。（三）核心人員及核心技術(shù)流失的風險公司已建立起較為完善的研

36、發(fā)體系，并擁有技術(shù)過硬、敢于創(chuàng)新的研發(fā)團隊。公司的核心技術(shù)來源于研發(fā)團隊的整體努力，不依賴于個別核心技術(shù)人員，但核心技術(shù)人員對公司的產(chǎn)品研發(fā)、工藝改進起到了關鍵作用。如果公司出現(xiàn)核心技術(shù)人員流失或核心技術(shù)失密，將會對公司的研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。（四）原材料價格波動風險原材料占主營業(yè)務成本的比重較高，因此原材料價格變化對公司經(jīng)營業(yè)績影響較大。公司采用“以銷定產(chǎn)、保持合理庫存”的生產(chǎn)模式，主要根據(jù)前期銷售記錄、銷售預測及庫存情況安排采購和生產(chǎn)，并在采購時充分考慮當時原材料價格因素。但若原材料價格發(fā)生劇烈波動，將引起公司產(chǎn)品成本的大幅變化，則可能對公司經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。（五）產(chǎn)品價格波動風險公

37、司所面臨的是來自國際和國內(nèi)其他生產(chǎn)廠商的競爭。除了原材料的價格波動影響以外，行業(yè)整體的供需情況和競爭對手的銷售策略都有可能對公司產(chǎn)品的銷售價格造成影響。假如市場競爭加劇，或者行業(yè)主要競爭對手調(diào)整經(jīng)營策略，公司產(chǎn)品銷售價格可能面臨短期波動的風險。（六）毛利率下滑風險公司各類產(chǎn)品的銷售單價、單位成本及銷售結(jié)構(gòu)存在波動。未來如果行業(yè)激烈競爭程度加劇，或是下游廠商行業(yè)利潤率下降而降低其的采購成本，則公司存在主要產(chǎn)品價格下降進而導致公司綜合毛利率下滑的風險。（七）稅收優(yōu)惠政策變動風險如未來公司無法通過高新技術(shù)企業(yè)重新認定及復審或國家對高新技術(shù)企業(yè)所得稅政策進行調(diào)整，將面臨所得稅優(yōu)惠變化風險，可能對公司盈

38、利水平產(chǎn)生不利影響。（八）產(chǎn)能擴大后的銷售風險如果項目建成投產(chǎn)后市場環(huán)境發(fā)生了較大不利變化或市場開拓不能如期推進，公司屆時將面臨產(chǎn)能擴大導致的產(chǎn)品銷售風險。（九）公司成長性風險行業(yè)雖然具有較好的發(fā)展前景，但發(fā)行人的成長受到多方面因素的影響，包括宏觀經(jīng)濟、行業(yè)發(fā)展前景、競爭狀態(tài)、行業(yè)地位、業(yè)務模式、技術(shù)水平、自主創(chuàng)新能力、銷售水平等因素。如果這些因素出現(xiàn)不利于發(fā)行人的變化，將會影響到發(fā)行人的盈利能力，從而無法順利實現(xiàn)預期的成長性。因此，發(fā)行人在未來發(fā)展過程中面臨成長性風險。第六章一、 項目風險分析（一）政策風險本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策。項目實施后，可以向市場提供需要的相關系列產(chǎn)品，同時穩(wěn)定企業(yè)的生

39、產(chǎn)經(jīng)營，增加就業(yè)崗位，保障社會和諧，符合國家發(fā)展和諧社會的要求。根據(jù)市場調(diào)研分析，該系列產(chǎn)品市場空間大，需求旺盛，競爭力強，同時產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理，產(chǎn)品靈活，因此政策風險很小。（二）社會風險本項目選址地勢平坦，市政設施配套齊全，交通便捷，是建設該項目的理想地段。周邊無任何文物古跡，礦產(chǎn)資源以煙煤為主，是非生態(tài)脆弱區(qū)。因此，分析該項目社會風險小。（三）經(jīng)濟風險經(jīng)濟因素在項目的全壽命周期內(nèi)長期存在，影響頻率高，交叉作用多見，原因較為復雜。主要有合同風險（如合同履約與變更問題，爭議與索賠，合同的條款確定等）、建設成本風險（包括涉及到項目的建設成本的融資問題、財務問題、利率與匯率波動、通貨膨脹和物價波動問題

40、等）、項目的竣工風險（主要是指項目的進度計劃和竣工時間的不確定性）、稅收政策的風險（指項目在建設期和運營期內(nèi)負擔的稅賦和稅率、稅種變化的不確定性）。而對于以上各種風險，除非不可抗力的原因造成外，大部分風險是人為可控的，如合同風險、項目竣工風險等通常在執(zhí)行過程中通過嚴格的程序化控制，其風險是可以接受的。本節(jié)不做分析。其他風險分析如下：1、稅收風險：目前及未來幾年，由于國家采用的是刺激消費，造福民生的宏觀政策，稅收應是越來越寬松的，因此，本項目不存在稅收風險。2、利率匯率風險、通貨膨脹風險和物價波動風險：目前世界金融危機已波及全球，原材料、產(chǎn)品的價格波動會產(chǎn)生一定的影響。這些風險對本項目 而言，是

41、可以接受的。3、財務風險：就項目財務的評價報告可以看出，本項目的靜態(tài)與動態(tài)盈利能力超過了行業(yè)的基本標準，財務評價結(jié)果是良好的。（四）技術(shù)風險本項目涉及的生產(chǎn)技術(shù)為本公司既有技術(shù)，生產(chǎn)工藝、檢測技術(shù)成熟，原材料有穩(wěn)定供應渠道，生產(chǎn)操作條件溫和、易控，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。本項目的技術(shù)風險較小。（五）管理風險項目由于管理原因而產(chǎn)生的安全、質(zhì)量、責任事故影響惡劣，且后果損失巨大，其中多數(shù)因管理組織方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于對人員的管理教育而產(chǎn)生道德行為風險和職業(yè)責任風險。二、 項目風險對策（一）政策風險對策目前，國內(nèi)有良好的宏觀經(jīng)濟政策，但還需要把握機會，抓住國家目前鼓勵符合產(chǎn)業(yè)政策項目建設

42、的機會，讓項目盡快進入實施階段。（二）社會風險對策加強與當?shù)馗骷壵块T的溝通，以期獲得更好的支持和幫助，為項目的順利實施提供保障。（三）經(jīng)濟風險對策密切關注國際金融和政治環(huán)境對本項目產(chǎn)品市場的影響，依據(jù)實際情況調(diào)整營銷策略。另外，企業(yè)內(nèi)部要不斷地進行技術(shù)改進和管理創(chuàng)新，節(jié)能減排，使項目產(chǎn)品成本降至最低限度。同時，與下游客戶建立良好的合作關系，形成穩(wěn)固的銷售網(wǎng)絡。（四）管理風險對策選聘優(yōu)秀的管理人才，并施以職業(yè)道德、修養(yǎng)、能力等綜合方面的教育；同時制定合理高效適用的管理程序和制度，杜絕由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的風險。特別是在項目建設過程中應選擇具有較好業(yè)績和口碑的設計工程公司、監(jiān)

43、理公司、施工單位，確保項目按時按質(zhì)完成建設，及時投運。第七章一、 股東權(quán)利及義務1、公司建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔同種義務。2、公司在召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會決定某一日為股權(quán)登記日。3、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)

44、讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。股東從公司獲得的相關信息或者索取的資料，公司尚未對外披露時，股東應負有保密的義務，股東違反保密義務給公司造成損失

45、時，股東應當承擔賠償責任。5、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。6、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，前述股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒

46、絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。7、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。8、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立

47、地位和股東有限責任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權(quán)人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。9、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。10、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利

48、用利潤分配、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和其他股東的利益。公司應防止控股股東及關聯(lián)方通過各種方式直接或間接占用公司的資金和資源，不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東及關聯(lián)方使用：（1）有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東及關聯(lián)方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構(gòu)向控股股東及關聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東及關聯(lián)方進行投資活動；（4）為控股股東及關聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東及關聯(lián)方償還債務；（6）以其他方式占用公司的資金和資源。公司財務部門應分別定期檢查公司與控股股東及關聯(lián)方非經(jīng)營性資金

49、往來情況，杜絕控股股東及關聯(lián)方的非經(jīng)營性資金占用情況的發(fā)生。在審議年度報告的董事會會議上，財務總監(jiān)應向董事會報告控股股東及關聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用和公司對外擔保情況。股東大會授權(quán)董事會制定防止大股東、實際控制人及關聯(lián)方占用公司資金的具體管理制度。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員有義務維護公司資金不被控股股東占用。公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，公司董事會應視情節(jié)輕重對直接責任人給予處分和對負有嚴重責任的董事予以罷免。發(fā)生公司股東及其關聯(lián)方以包括但不限于占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源的方式侵犯公司利益的情況，公司董事會應立即以公司的名義向人民法院申請對股東所侵占

50、的公司資產(chǎn)及所持有的公司股份進行司法凍結(jié)。凡股東不能對所侵占公司資產(chǎn)恢復原狀或現(xiàn)金清償或現(xiàn)金賠償?shù)模居袡?quán)按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定及程序，通過變現(xiàn)控股股東所持公司股份償還所侵占公司資產(chǎn)。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。2、董事會由12人組成，其中獨立董事4名；設董事長1人，副董事長1人。3、董事會行使下列職權(quán)：（1）負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對

51、外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易等事項；（7）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置；（8）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書，根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務總監(jiān)及其他高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；擬訂并向股東大會提交有關董事報酬的數(shù)額及方式的方案；（9）制訂公司的基本管理制度；（10）制訂本章程的修改方案；（11）管理公司信息披露事項；（12）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；（13）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（14）決定公司因本章程規(guī)定的情形收購本公司股份事項；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。公司董事會設立審計委員會，并根據(jù)需

52、要設立戰(zhàn)略、提名、薪酬與考核等相關專門委員會。專門委員會對董事會負責，依照本章程和董事會授權(quán)履行職責，提案應當提交董事會審議決定。專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占多數(shù)并擔任召集人，審計委員會的召集人為會計專業(yè)人士。董事會負責制定專門委員會工作規(guī)程，規(guī)范專門委員會的運作。4、公司董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。5、董事會依照法律、法規(guī)及有關主管機構(gòu)的要求制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。該規(guī)則規(guī)定董事會的召開和表決程序，董事會議事規(guī)則應作為章程的附件，由董

53、事會擬定，股東大會批準。6、董事會應當確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴格的審查和決策程序；重大投資項目應當組織有關專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準。對上述運用公司資金、資產(chǎn)等事項在同一會計年度內(nèi)累計將達到或超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值的50%的項目，應由董事會審議后報經(jīng)股東大會批準。7、董事會設董事長1人，副董事長1人；董事長、副董事長由公司董事?lián)危啥聲匀w董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。8、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和應由公司法定代

54、表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。（7）董事會按照謹慎授權(quán)原則，決議授予董事長就本章程第一百零八條所述運用公司資金、資產(chǎn)事項（公司資產(chǎn)抵押、對外投資、對外擔保事項除外）的決定權(quán)限為，每一會計年度累計不超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值的15%（含15%）；9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事、1/2以上獨立董事或者監(jiān)事會

55、，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。董事會召開臨時董事會會議應以書面或傳真形式在會議召開兩日前通知全體董事和監(jiān)事，但在特殊或緊急情況下以現(xiàn)場會議、電話或傳真等方式召開臨時董事會會議的除外。11、除本章程另有規(guī)定外，董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。但是應由董事會批準的對外擔保事項，必須經(jīng)出席董事會的2/3以上董事同意，全體董事的過半數(shù)通過并經(jīng)全體獨立董事三分之二以上方可做出決議。董事會決議的表決，實行一人一票制。12、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系的,不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關聯(lián)關系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。13、董事會做出