變更法人和股東股東會決議

1、本決議適用于股東變更、法人變更，需兩份股東會決議、一份股權轉讓協(xié)議，一份章程 修正案）我這是費了九牛二虎之力，在工商局被退回來了好幾回總結出來的，希望有需要 的朋友可以用到。* 公司股東會決議根據(jù)中華人民共和國公司法及本公司章程的有關規(guī)定， * 年 * 月* 日在本公司會議室召開了本次臨時股東會會議。本次會議已于1* 日以前按公司法的有關規(guī)定通知了全體股東。應到股東 *人，實到股東 *人。股東 * 、 *全部出席，持股比例 100%。 會議按出資比例進行了表決。代表 100%表決權。會議由執(zhí)行董事 * 主持， *記錄。決議如下：一、同意原股東 *將其持有 * 公司的 *的股份（ *萬元人民幣）

2、無償 轉讓給 * ，其他股東放棄優(yōu)先購買權。股權轉讓后， * 成為新股東，各 股東出資比例為： * 以貨幣、知識產(chǎn)權出資 * 萬元，占 *% ； * 以貨 幣、知識產(chǎn)權出資 * 萬元，占 *% 。二、原公司股東會解散，新一屆管理機構由新股東會選舉產(chǎn)生，三、同意修改公司章程修正案。四、公司其他登記事項不變。股東蓋章、簽名（自然人） ：* 有限公司二0四年一月七日* 有限公司股東會決議根據(jù)中華人民共和國公司法及本公司章程的有關規(guī)定，二0四 年一月七日在本公司會議室召開了本次臨時股東會會議。本次會議已于 1* 日以前按公司法的有關規(guī)定通知了全體股東。應到股東 2人，實到股東 2 人。股東* 、* 全

3、部出席，持股比例 100% 會議按出資比例進行了表決。 代表 100%表決權。會議由執(zhí)行董事 * 主持， * 記錄。決議如下：一、公司不設董事會，設一名執(zhí)行董事。 * 符合公司法第一百 四十七條和企業(yè)法人法定代表人登記管理規(guī)定第四條規(guī)定的執(zhí)行董事 的任職條件，現(xiàn)決定由其擔任 * 有限公司的執(zhí)行董事。根據(jù)公司章程 中的有關規(guī)定，執(zhí)行董事為法定代表人。免去 * 執(zhí)行董事、法定代表人 的職務。二、公司不設監(jiān)事會，設一名監(jiān)事。 * 符合公司法第一百四十 七條監(jiān)事的任職條件，現(xiàn)決定選舉其擔任 * 有限公司的監(jiān)事。監(jiān)事依照公司法和公司章程的規(guī)定行使職權。免去 * 監(jiān)事的職務。三、公司設一名經(jīng)理，由執(zhí)行董事

4、兼任。 * 符合公司法第一百 四十七條監(jiān)事的任職條件，現(xiàn)決定選舉其兼任公司經(jīng)理。經(jīng)理依照公司 法和公司章程的規(guī)定行使職權。四、公司其他登記事項不變。股東蓋章、簽名（自然人） ：* 有限公司 二0一四年一月七日股權轉讓協(xié)議轉讓方： * 身份證號： 130*/士 4L *受讓方： * 身份證號： 133*因為公司經(jīng)營管理的需要，轉讓方同意無償將其所持有的 * 有限公司 *% 的股權（股權 * 萬元），經(jīng)股東會討論同意轉讓給受讓方 * 。此出資未作任何的 抵押、質押，受讓方同意受讓，雙方達成如下轉讓協(xié)議：一、轉讓方將其持有的 * 有限公司 *% 的股權（股權 * 萬元）無償轉讓給 受讓方，受讓方不支

5、付對價。二、雙方以 2014年1月 7日前清算的財產(chǎn)及債權債務數(shù)據(jù)為準， 全部轉交給 受讓方。受讓方享有轉讓方的債權，清償轉讓方應承擔的債務。三、轉讓方在 * 有限公司的股東權益日 2014年1月 7日起由受讓方行使， 經(jīng)營后果與轉讓方無關。四、公司的變更登記事項，由受讓方辦理，所需費用由受讓方負擔。轉讓方 應積極配合，提供變更登記所需材料。五、本協(xié)議在履行過程中方生糾紛，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，通過訴 訟程序解決。六、本協(xié)議一式三份，具有同等效力，雙方各持一份，報公司登記機關白案 一份。七、本協(xié)議自雙方簽訂之日起生效。轉讓方簽字（蓋章）受讓方簽字（蓋章）2014年1月7日*有限公司章程修正案根據(jù)公司法及公司登記管理條例有關規(guī)定和二一四年一月七日股東會決議。對公司章程第五章 股東的名稱、住所和身份證號股東名稱：* 股東住所：* 身份證號：* 股東名稱：* 股東住所：*身份證號：*第六章股東的出資方式、出資額和出資時間第十一條：公司股東出資方式和出資額如下：（單位：萬元）序號股東 姓名 或者 名稱出資方式認繳出資額實繳出資額出資時間占注冊資本 總額的比例1*貨幣