工程項目管理制度企業(yè)內控制度

1、工程工程治理制度企業(yè)內限制作者:日期:工程工程治理制度第一章總那么第1條目的為了增強公司工程工程的內部限制、標準工程工程治理行為、提升工程工程質量及資金使用效益,同時為滿足公司經(jīng)營治理的需要,結合公司的實際情況制定本制度.第2條適用范圍本制度適用于公司及分子公司的新建、擴建、改建、維修、安裝等工程工程.工程工程分為：建筑工程、安裝工程、維修工程、零星工程等.第3條工程工程治理依據(jù)治理制度的制定依據(jù)：國家和政府有關工程工程的法律法規(guī)、合同法、內部會計限制標準工程工程等.第二章相關部門責任第4條工程工程治理應遵循如下原那么.1 .及時、實事求是、審批程序簡單、有效.2 .實施監(jiān)督與決策限制相結合.

2、3 .不相容崗位相互別離、制約.4 .分工明確.第5條相關部門責任由以下內容組成.1 .工程部是工程工程的主管部門,對工程工程從整體把握限制.1參與工程的可行性論證和評估.2受理零星工程工程申請.3選擇合作單位,組織相關部門對合作合同進行評審.4工程工程報建.5組織工程工程設計評審.6組織編制預算.7組建工程工程現(xiàn)場治理機構.8監(jiān)督工程質量、進度,審核工程變更.(9)組織工程工程的決算、驗收.(10)審核工程結算,根據(jù)結算情況、合同請款.(11)工程工程資料的收集、整理、保管、歸檔.(I2)工程工程數(shù)據(jù)庫的建設.2.使用部門是,程工程的最終使用者,負責以下內容.(1)提出零星工程立項申請.(2

3、)對工程工程提出要求.(3)參與合作單位、工程設計、合同的評審.(4)提出工程變更.(5)參與工程驗收.(6)工程竣工驗收合格后,接收工程.3.物資部是工程工程相關材料、設備的提供者,負責以下內容.(1)推薦合作單位,與工程部共同籌建、完善工程工程數(shù)據(jù)庫.(2)參與合作單位、合作合同的評審.(3)根據(jù)工程部的要求,對工程工程提出需求.(4)參與工程工程預算前的市場調研.(5)采購工程工程所需的材料、設備等.(6)相關方提出物料價格變更時,物資部調查核實,給出意見；施工單位不在負責物料供給時,物資部根據(jù)要求采購工程物料.4.財務部以下相關事宜.(1)參與工程工程的可研論證與評估.(2)合作單位報

4、價的評審、合同評審.(3)參與工程工程的預算、決算.(4)審核工程款申請,安排付款方案,支付工程款.5 .檔案室負責工程部歸檔資料的整理、保存及借閱治理.6 .開展方案部負責根據(jù)公司開展規(guī)劃提出工程建議,提交工程建議書,對工程進行初步規(guī)劃、立項、籌建工程工程部.7 .工程治理委員會確定合作單位、簽署合作合同、審批簽署設計工程方案,審批預算、決定工程是否發(fā)生變更、審批簽署工程變更方案、變更預算、審批簽署竣工決算,確夜工程驗收組成員、審批工程款申請.8 .總經(jīng)理負責工程立項的審批、審批簽署工程工程相關合同、審批簽署工程預算、決算,審批簽署工程變更方案,審核工程款付款申請.第三章工程工程治理第6條工

5、程工程授權審批權限1 .審批人根據(jù)工程工程治理制度的規(guī)定,在授權范圍內進行審批,不得超越審批權限；2 .經(jīng)辦人在責任范圍內,根據(jù)審批人的批準意見辦理工程工程業(yè)務；3 .工程立項審批權限總經(jīng)理審批投資額占合并報表凈資產(chǎn)10%以下的工程投資;投資額占合并報表凈資產(chǎn)10%-50%間的工程由董事會批準;投資額占合并報表凈資產(chǎn)50%以上的工程須經(jīng)股東大會審批通過.4 .合同審批權限單位：萬元同類型審批權而施工合同設計合同監(jiān)理合同圖同審合檢同安合測量合同零星工程總經(jīng)理210022023021025力5250工程治理委員會<100<20<30<10<5<5<505

6、.預算審批權限(1)工程預算金額超過100萬元的由總經(jīng)理審批；(2)工程預算金額在100萬元以下的由工程治理委員會審批.6 .工程變更的審批權限(1)工程工程是否需要變更,由工程治理委員會決定；(2)工程工程設計變更的根據(jù)設計合同審批權限進行審批；(3)工程材料價格變動的工程變更,價格增長超過10%的由總經(jīng)理審批；低于10%的價格變動工程治理委員會審批；(4)引發(fā)額外工程的工程變更,根據(jù)新設工程執(zhí)行.(5)工程變更預算金額超過5%的重要變更由總經(jīng)理審批；變動金額低于5%的工程治理委員會審批.7 .工程工程進度款支付審批權限(I)工程工程備同款及合同約定的預付款的支付由工程治理委員會審批；(2)

7、工程進度款、竣工結算款的支付由總經(jīng)理審批；(3)零星工程超過50萬元的款項支付由總經(jīng)理審批.8 .竣工決算審批權限(I)決算金額在100萬元以上的由總經(jīng)理審批；低于100萬元的由工程管理委員會審批；(2)決算超預算10%以上的決算由總經(jīng)理審批,其余由工程治理委員會審批.第7條工程工程的招標1 .工程工程招標工作遵循公開、公正原那么,標價與本錢相結合、工程性質與施工水平相結合的原那么.2 .對工程工程承包方進行評定和選擇,資格預審由開展方案部組織,風險審計部、財務部等相關部門配合.保證承包方具有滿足本公司規(guī)定要求的水平,保證工程工程符合相關法律法規(guī)和政策的要求.3 .工程工程承包的工程質量必須到

8、達國家有關標準、標準及合同的質量要求.工程工程承包方必須經(jīng)過評定和認可,并建立完善的工程工程承包方檔案,總經(jīng)理負責審批工程工程的最終承包商.4 .凡工程工程額度在一萬元以上的,原那么上采用公開招標的形式,特殊情況下的工程工程采用邀請招標的形式.工程工程額度在一萬元以下的,可以采用議標的形式.公開招標工程工程的發(fā)包實行自行辦理或委托招標代理機構辦理招標事宜.5 .進行招標的工程工程,在申報可行性研究報告時,應同時報送該工程工程的招標范圍、招標組織形式、招標方式、招標工程投資估算及其他有關內容,III工程工程審批部門在批準可行性研究報告時提出核準或者不予核準的意見.6 .招標人應嚴格根據(jù)已核準的招

9、標范圍、招標組織形式、招標方式進行招標活動；凡因情況變化需對已核準的招標方案做出改變的,應向原審批部門重新辦理有關核準手續(xù).7 .招標文件由公司自行編制或由招標代理機構編制,公司工程開發(fā)、工程技術、財務等職能部就其中主要條款及要求做出書面評審,報工程經(jīng)理及總工程師確認,確認后.的評審記錄為招標文件修改及正式成文的依據(jù).8 .公開招標的標底原那么上均委托社會中介機構編制.標底的委托方式及編制原那么經(jīng)公司領導確定后由工程開發(fā)部編寫委托說明.非委托的標底由工程開發(fā)部組織編制.編制完成后的標底在公布前應嚴格保密.9 .工程招標前應對工程承包商進行資格預審.資格預審由開展方案部組織,工程工程部、財務部等

10、相關部門配合.10 .成立評標委員會負責開展評標活動,評標委員會根據(jù)招標文件規(guī)定的評標標準和方法,對投標文件進行系統(tǒng)的評審和比擬.在確定中標人前,公司任何人不得與投標人就投標價格、投標方案等實質內容進行談判.第8條工程工程概預算編制與審核1 .工程工程設計完成后,根據(jù)施工設計圖、費用定額、施工組織配備以及地區(qū)人工、物料等預算價格而編制和確定的工程造價的經(jīng)濟文件.2 .工程工程預算編制的依據(jù)為經(jīng)公司批準的設計方案.假設因工程建設的性質不同,工程未聘請專業(yè)的設計單位設計,施工前也需由公司內部專業(yè)人員、中介咨詢機構、施工單位對工程工程建設的內容進行設計,并獲得公司工程治理委員會的批準.3 .在工程設

11、計經(jīng)公司批準后或設計方案報建備案后,山工程部聯(lián)絡工程人員、財務人員、技術人員、設備人員、采購人員、中介效勞機構等相關專家組成預算組,并報工程治理委員會確認.4 .項U部、預算組及現(xiàn)場工作組人員應及時熟悉施工設計圖紙,認真閱讀設計說明,了解設計者的意圖以及施工組織設計或技術舉措方案：熟悉工程項目前期資料,包括立項文件、可行性研究報告、設計合同等資料,為預算做充分的準備.5 .預算人員在充分了解預算所需的資料后,在工程部、物資部的協(xié)同下,進行市場調查,全面調查各種人工、材料、機械的當時當?shù)氐膶嶋H價格和當?shù)匚飪r治理部門公布的各期材料預算價格及相關規(guī)定,記錄調查結果.6 .市場調研后,根據(jù)工程工程施工

12、設計圖,對工程進行細化、分部列項,凡是施工圖紙中涉及到的分局部項,均應按定額編排順序及施工順序逐項列出,預計每分項用工量、材料用量、機器臺班用量、能耗量等,匯總計算工程工程的工程量.7 .在市場調查和工程量計算的根底上,依照建設行政主管部門頒發(fā)的有關建設文件確定工程類別、各項費用標準取費標準根據(jù)市場調查結果與行政主管部門頒發(fā)的定額標準間屬低的原那么,計算材料價格,并合計匯總、取費計算,得出工程預算造價,編制工程工程預算書.8 .工程預算的編制依據(jù)以下內容.1施工圖紙包括修改圖紙.2工程承包合同及合同中約定的其他有效文件.3工程設計及施工方案設計變更方案.4人工、材料、設備、能源、施工機械的現(xiàn)行

13、市場調查價.5當?shù)亟ㄔO行政主管部門公布的有關建設工程定價標準.9 .預算組各成員以會議的形式對預算書進行討論、修改、完善,各預算成員達成一致意見.工程部上報工程治理委員會審批,根據(jù)合同審批權限,超權限的工程工程預算由總經(jīng)理審批.10 工程工程施工過程中,發(fā)生工程變更的,監(jiān)理單位、現(xiàn)場人員、工程部、預算組對變更事項進行核實,情況屬實的向工程治理委員會匯報,預算組根據(jù)經(jīng)批準變更方案,修改原預算.最終交由工程部提交工程治理委員會或總經(jīng)理審批.11 .?工程工程預算書?的編制應包括工程工程根本情況、工程預算清單、工程預算說明等內容.預算人員要認真、實事求是,對工程預算書負責,應在?工程工程預算書?上簽

14、字確認,工程治理委員會審批.1 1.工程預算經(jīng)審核批準后,預算人員和工程部應做好預算執(zhí)行的監(jiān)督,現(xiàn)場工作組人員負責工程預算的現(xiàn)場執(zhí)行監(jiān)督.12 .工程工程預算的審核是以編制依據(jù)為根底,主要從工程量、預算單價、各項費用和技術經(jīng)濟指標等方面進行審查.1 3.工程工程概預算的審核要求,主要是檢驗工程概預算的合規(guī)性、合法性、合理性和真實性,重點審查以下八個方面的內容.1是否執(zhí)行國家、地方概預算定額.2是否按國家或地方政策調整材料價格、調整定額等的文件規(guī)定執(zhí)行.3是否正確套用定額標準.4是否按國家或地方政府規(guī)定標準收取費用.5主要材料價格的真實性.6是否按施工圖及更改資料計算工程工作量,同時審查更改資料

15、的合規(guī)性和有效性.7是否按國家規(guī)定的計費程序操作,有無違反操作程序多計費的問題.8其他重要事項.14.需要審核的資料包括但不限于以下內容.1審核工程申報書.2審核建議書或可行性研究報告.3審核立項或初步設計批復文件.4審核工程支出明細預算及編制說明.5審核工程量的計算方式.6審核材料預算價格.7審核編制人員資質.8審核其他相關資料及依據(jù).第9條工程進度價款的結算支付1 .工程合同款是指合同中明確了工程金額及支付方式的款項,包含監(jiān)理費、設計費、施工合同的預付款等,是公司的一項重要財務支出工程,實施款項審核、請款、審批三大模塊限制的治理方式,嚴格把關工程工程款項的支付.2 .現(xiàn)場工作組是工程工程治

16、理的最基層部門,對公司工程工程熟識度最深,參與工程質量、進度的驗收,并做好質量檢驗記錄;對與施工單位提供的結算情況進行檢查,并向工程部匯報,供工程部參考.3 .工程部是工程工程結算支付的主要治理單位,1當施工單位提出款項支付時,組織工程部及相關部門人員對工程進度、質量進行驗收；2收到施工單位的工程款結算資料時,對工程進行實地調查,核實工程款型,并在結算資料上簽字確認；3收到合作單位的合同款支付申請時,根據(jù)合同進行審查；4款型審核通過后,根據(jù)規(guī)定進行情況.4 .財務部負責審核付款申請單及附件資料,對于無依據(jù)的付款申請不予受理,并根據(jù)付款申請安排付款方案;付款申請經(jīng)批準后,根據(jù)付款申請金額支付.5

17、 .工程治理委員會對工程工程付款申請進行審核簽批,超權限的付款申請?zhí)峤豢偨?jīng)理審批.6 .提出付款申請時應同時向工程部上報進度完成資料及質量自檢情況,工程部組織工程工程相關人員對工程工程進行階段性驗收或竣工驗收,包括進度驗收、質量驗收等.7 .驗收合格后,由施工單位對工程完成情況進行結算,統(tǒng)計完成工程量,核算工程款項,出具進度款審核表,并簽字確認.施工單位結算后,將結算資料提交工程監(jiān)理單位審核,監(jiān)理單位對結算資料進行核查,發(fā)現(xiàn)問題地方要求施工單位修改,重新結算.監(jiān)理單位審核通過后,簽字確認.8 .合同款或工程結算款經(jīng)工程審核通過后,工程部根據(jù)合同要求或財務部相關結算制度進行申請付款.財務部對付款

18、申請單及附件資料進行審核,并安排付款方案.9 .付款申請經(jīng)財務審核后,提交工程治理委員會審核簽批,根據(jù)審批權限,超過工程治理委員會審批權限的,還應交總經(jīng)理審批.付款申請經(jīng)審批后,財務部根據(jù)付款申請金額支付.工程合同款的支付根據(jù)合同約定的時間及金額支付.10 .對發(fā)生工程變更的工程工程,以經(jīng)批準的變更文件為準,進行工程款支付.私自變更工程引起的工程款一律不予支付.II.在工程竣工驗收后,現(xiàn)場工作組和財務部應及時與施工單位核對工程款支付賬單,做到賬賬相符；同時做好公司提供材料款扣除的計算工作.12 .質量保證金按合同中教明的質量保證支付條件或時限滿足后進行支付或退付,質量保證金退付須滿足以下條件：

19、(1)質量保證的相關內容無質量問題；(2)存在質量問題的,已整改完畢,到達質量要求；(3)工程部、使用方、監(jiān)理方、施工方共同對保證事項進行全面核查,無質量保修問題,已簽字確認.13 .施工單位因未按合同和經(jīng)批準文件的要求進行施工,對其已投入局部,公司不認可的,施工單位的損失自行承當.14 .在工程合作合同中應明確約定民工保證金及保險費用的支付方及支付方法,同時約定工程事故的處理方法.由于承包單位的責任造成工程重大質量、平安事故時,停付當月進度款,并按有關規(guī)定處理.對工程相關合作單位不根據(jù)規(guī)定辦理,虛報工程,在公司數(shù)據(jù)庫中降低其等級,并給予相應罰款.15 .公司相關人員在工程款支付申請過程中,工

20、作不負責,把關不嚴,造成公司損失的,給予行政處分及罰款.第10條工程工程材料的治理1 .工程材料的供給需在施工合同中明確約定,包括包工包料、包工不包料、或承包局部物料.2 .施工單位不包料的工程,由物資部負責采購,物資部根據(jù)工程提供的工程物料的標準進行采購.3 .由工程技術負責人依據(jù)建筑施工圖和施工進度以及材料消耗提出材料需用方案及采購要求,材料需用方案說明材料的名稱、規(guī)格、型號、需用數(shù)量、進貨時間等.4 .材料采購人員依據(jù)有工程部負責人簽字的采購單進行材料采購,首先對材料的了解,包括生產(chǎn)廠家、供貨商、材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價：要求供貨商提供合格證、質檢證、備忘書材料質量、技術標準和

21、檢驗方法、提貨及驗收方法、包裝標準、運輸方式、交貨期限：結算方式及違約責任等,做到心中有數(shù),有據(jù)可查材料明細列表.5 .材料采購人員,要本著對企業(yè)負責、對工程質量負責的精神,認真搞好材料采購,做到比質、比價、比運距、算本錢,按時準確完采購任務.采購材料票據(jù)歸納詳細、準確、明晰后報到財務審核.6 .采購材料到貨后,保管員對入庫材料進行驗收,核實材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量與送料單或驗收單上的相應工程內容是否一致,填寫到貨材料記錄,并送一份給材料部門負責人.7 .物資部負責根據(jù)材質證書等對進貨物資進行驗證,必要時請專業(yè)人員參加驗證.其檢驗或驗證合格,工程部負責人書面通知倉庫治理員材料入庫,同時填寫材

22、料入庫單并報財務一份.不合格品由倉庫治理員隔離堆放,在沒有決定處置方法前不得發(fā)放使用,同時報財務一份不合格明細單備案.8 .倉庫治理員要憑有工程部負責人或工程相關負責人簽字并由各施工小組專人所執(zhí)的領料單發(fā)放材料,同時填定子材料出庫單并報財務一份,出入庫由專門倉庫治理員負責,嚴令其他人員不得隨便出入庫,庫房鑰匙交接必須有工地項目負責人簽字的交接記錄.9 .對合格材料的貯存、防護方面,倉庫治理員按規(guī)定辦理入庫手續(xù),并根據(jù)不同品種規(guī)格、型號、特性存放在相應的區(qū)域或庫房,使貯存布局合量,便于管理,方便搬運.10 .對庫內的擺放,也要按品利規(guī)格分別存放,做好貯存環(huán)境的限制,保證材料不受損、不變質.露天存

23、放的材料應有防雨、防水、防潮、防破損、防盜措施.11 .易燃、易爆、易揮發(fā)等材料應設專庫貯存,且要有防火與滅火的舉措的器具,并設置危險標記記牌.12 .倉庫治理員對貯存的材料應經(jīng)常進行質量檢查,發(fā)現(xiàn)變質、損壞的材料報工地工程負責人驗證并簽字、注明日期.I3.按有規(guī)定建立倉庫防火、防水、防盜舉措,對倉庫治理員增強平安教育.材料發(fā)放時,倉庫治理員必須按規(guī)定辦理材料發(fā)放手續(xù).14 .工程竣工后,現(xiàn)場人員協(xié)助公司相關人員做好剩余工程物料的清理.15 1條工程工程變更治理I.在工程工程實施過程中,因現(xiàn)實的條件發(fā)生變化,工程在材料、工藝、功能、構造、尺寸、技術指標、工程數(shù)量及施工方法等方面做出的改變.2

24、.工程工程變更的類型分為設計變更、工程物料價格變動、增加額外工程及其他一些工程.3 .公司工程工程建設應嚴格按圖施工,原那么上不得發(fā)生變更.如確實需要變更,應先核實,經(jīng)批準前方可進行變更.4 .當匚程變更事項發(fā)生時,監(jiān)理方、工程部等相關方核實工程變更事實,項目治理委員會審批.5 .工程工程需發(fā)生變更的,工程部、施工方、設計方等協(xié)商工程變更方案.6 .工程工程設計方案需變更的,原設計單位根據(jù)新的工作條件,重新設計,并公司評審、審批.7 .工程物料價格變動,施工單位不愿繼續(xù)承當該物料的供給,物資部負責采購,工程部、財務部負責以往供給物料的結算.8 .工程變更引發(fā)額外工程的,由原施工單位承當或工程部

25、另外選擇施工單位施工.9 12條工程工程質量治理I.施工單位根據(jù)質量標準開展施工工作,并接受工程部的監(jiān)督.公司工程部承當對工程開工前、中、后的各項工作質量的審核和內部監(jiān)理職能.2 .工程開工前,工程部應對需上報的施工組織設計、限制性施工進度方案、進場施工設備表、施工組織機構及人員配置等,進行審查,并會同相關部門對發(fā)現(xiàn)的問題進行修改.3 .工程部對開工申報后,因抽查或聯(lián)檢不合格、造成開工延誤以及由此所造成的損失,承當局部審核不力的責任,工程部承當主要責任.4 .審查設計文件,工程部對施工圖紙與施工技術要求的正確性與合理性進行審查,發(fā)現(xiàn)問題及時向主管領導通告,提出修改意見,由施工單位負責修改.5

26、.對工程施工舉措方案,工程部應著重審查施工方案、程序和工藝對工程質量的影響,并在通過審查和批準后催促落實.6 .工程開工前進行施工準備檢查,工程部參與檢查工程部的施工準備工作.施工準備檢查的主要內容應包括以下幾方面的內容.(1)必需的試驗已經(jīng)完成,用于施工的各種參數(shù)已報經(jīng)批準.(2)設計或安裝圖紙、施工技術與作業(yè)規(guī)程標準、技術檢驗標準、施工舉措方案等技術交底已進行.(3)主要施工機械、設備配置,勞動組織與技工配備已經(jīng)完成.(4)開工所必需的材料、構件、工程設備到位,經(jīng)檢驗合格并能滿足方案施工時段連續(xù)施工的需要.(5)施工輔助生產(chǎn)設備和施工養(yǎng)護、防護舉措就緒.(6)場地平整、交通道路、測量布網(wǎng)及

27、其他臨時設施滿足開工要求.(7)施工治理、施工平安、施工環(huán)境保護和質量保證舉措的落實.7 .工程部催促施工單位按章作業(yè),增強施工過程中的質量限制,嚴格遵守合同文件技術條款、施工技術規(guī)程、工程質量標準、設計文件,按已批準的施工措施方案中確定的施工工藝、舉措和施工程序文明施工.8 .工程部對施工資源投入進行檢查,對施工單位檢驗、測量和承當技術工種作業(yè)人員的技術資質以及施工過程中施工設備、材料等進行檢查,以保證施工過程中人力、物力等施工資源的投入能夠滿足工程質量限制的要求.9 .施工過程中,工程部定期或不定期對施工現(xiàn)場進行施工標準、工藝、材料等的監(jiān)督,以保證施工質量.10 .階段性工程完成后,工程部

28、會同監(jiān)理單位對工程的質量進行檢查驗收,并評定或暫評質量等級.對質量有缺陷或質量不合格的工程工程提出質量改良意見,并催促落實,合格后再提交第三方監(jiān)理機構進行檢查,并進行質量等級評審.11 .工程部對隱蔽工程和關鍵部位進行重點檢查,跟蹤隱蔽工程和關鍵部位的施工過程,并提出質量改良意見,做好質量檢查記錄.第13條工程工程平安治理I.認真貫徹執(zhí)行平安生產(chǎn)方針、政策、法規(guī),落實本企業(yè)各項平安生產(chǎn)治理制度.2 .及時為施工單位提供工程所用的水文地質,地下管線設施等資料和其他必要條件.3 .工程開工前,檢查相應建筑物、地下管線、市政公用設施等平安防護情況.4 .審查設計文件是否符合施工作業(yè)人員平安健康的要求

29、,審批施工單位編制的針對施匚組織設計中的施匚平安技術舉措.5 .檢查施工單位制定的平安目標和舉措,要求建立施工平安保證體系,實行施工平安崗位責任制.6 .檢查施工單位設置的專職平安員,專職平安員應當持證上崗,并規(guī)定獨立行使職權.7 .催促施工單位建立員工平安教育培訓制度,未經(jīng)平安教育培訓的員工不得上崗作業(yè).8 .檢查施工單位使用的施工機具,不合格的施匚機具不得投入使用,并填寫相關設備記錄文件.9 .檢查施工單位特殊作業(yè)人員資格證書,并填寫相關證實記錄文件.1 0.在施工過程中,檢查用地紅線范圍內或者經(jīng)有關部門批準臨時占用的場地道路,應當全部用于施工,不可挪作他用.11 .催促施工單位根據(jù)工程特

30、點編制平安專項施工方案,制定施工技術措施,向作業(yè)人員進行書面平安技術交底.12 .檢查施工單位建立的專業(yè)檢查、職工自檢和平安自檢制度的執(zhí)行情況.13 .催促施工單位根據(jù)季節(jié)和生產(chǎn)情況的變化組織平安生產(chǎn)全面檢查或是專項檢查,對存在的事故隱患應當及時整改.14 .檢查施工平安舉措,現(xiàn)場設置的機具、機構或是設備,應要求施工單位定期維護和保養(yǎng).15 .檢查施工現(xiàn)場,設置必要的預防危害人體健康和平安的急救舉措.16.檢查施工單位施工建立和執(zhí)行防火治理制度情況,要求建立工地使用火審批制度.現(xiàn)場應設置符合消防規(guī)定的消防設施,并保持完好的備用狀態(tài).在容易發(fā)生火災的地區(qū)或者儲存、使用易燃易爆物品時:應當采取必要

31、的消防平安措施.I7.定期同監(jiān)理單位開展平安、文明施匚檢查,對發(fā)現(xiàn)的問題在監(jiān)理例會上向施工單位指出,要求按期整改.I8.平安施工后,檢查施工單位對平安技術資料設專人治理及歸檔的情況19.重大事故發(fā)生后,應要求施工單位積極組織搶救,保護事故現(xiàn)場,并立即向行政主管部門書面報告.同時,工程部應及時向工程負責人匯報事故情況.第14條工程工程進度治理1 .工程部全面負責工程施工進度治理,負責協(xié)調工程建設參建方關系,檢查、監(jiān)督、考核進度方案執(zhí)行情況.2 .工程工程嚴格根據(jù)合同約定的工期,以及納入公司目標考核規(guī)定的形象進度完成投資,結合工程工程的特點,制定科學、合理的工程工程進度總體方案,并報公司辦公會研究

32、審批后實施.3 .工程部根據(jù)工程工程總進度方案,要求施工單位結合工程工程的特點、難點、關鍵限制性工程情況和工程工程實施的不同階段,制定詳細的、可操作的施工組織方案,方案中應包含年、季和月度進度方案以及單項、專項工程進度計戈以4 .工程部負責審查監(jiān)理單位提交的監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細那么和施工單位提交的施工組織方案,并審查實現(xiàn)合同目標的可靠舉措及方案,檢查監(jiān)理規(guī)劃和施工組織方案中的年、季和月度方案,以及關鍵工序的監(jiān)督和安排是否合理,是否滿足進度要求,并根據(jù)確認的監(jiān)理規(guī)劃和施工組織方案進行監(jiān)督和實施.以批準的施工總進度方案為依據(jù),監(jiān)理單位應合理制定限制性工程施工方案,防止限制性工程影響總體工程進度方案

33、的實現(xiàn).0.工程部應每月對工程進度完成情況進行檢查考核,并根據(jù)考核結果進行獎懲.針對進度滯后的施工單位,和監(jiān)理單位共同及時調整進度方案,根據(jù)工程需要增加必要的技術力量和機械設備.對連續(xù)三個月無正當理由不能完成進度方案的,根據(jù)合同有關規(guī)定進行處理.6 .工程負責人組織召開每周監(jiān)理例會,承包人需上報上周完成情況及下周計戈丁監(jiān)理審核后報工程部,研究分析影響進度的主要原因,制定相應糾偏舉措,并催促相關責任方執(zhí)行.7 .各工程經(jīng)審批后的進度圖必須上墻、公示,并針對關鍵部位進行工期倒排方案,明確責任人負責落實.8 .在方案執(zhí)行時間確定后,應進行現(xiàn)場實物檢查,監(jiān)督實際完成進度是否符合方案要求.工程部根據(jù)工程

34、進度的實際情況,須每周進行一次;在特殊情況下,應每日進行進度檢查.9 .進度方案檢查的主要內容為實際完成和累計完成匚程量、進度執(zhí)行偏差情況,施工單位在勞動力、材料、機械等方面實際投入情況.10 .工程部應催促監(jiān)理單位對進度方案實際完成清況進行跟蹤檢查,當發(fā)現(xiàn)進度方案延誤時,必須及時進行調查及原因分析.1 1.對實際進度與方案進度進行比擬,將實際完成量、實際完成百分比與方案完成量、方案完成仃分比進行比擬,可采用橫道圖比擬法形象、自觀地反映實際進度與方案進度的比擬情況.力12.當方案執(zhí)行發(fā)生異常情況時,工程部負責人應及時將檢查結果向工程分管領導匯報,并研究對策.13 .工程部定期將工程工程的月度、

35、季度、年度進度方案的實際完成情況,各工程工程部必須進行現(xiàn)場核實,并將實際完成情況報公司審核.14.為鼓勵承包人,合理加快工程施工進度,在審核工程招標文件和施工合同簽訂時必須列入延期罰款、提前獎勵事項.I5.當施工進度不能滿足合同要求而乂糾正不力時,可采取必要的經(jīng)濟處分及組織調整舉措;仍無效時報公司研究,并報告行政主管部門.16.在施工進度方案檢查過程中,通過對實際進度與方案進度的比擬,發(fā)現(xiàn)進度落后時,須分析對后續(xù)工作及總工期的影響,從而采取相應的調整舉措對原方案進行調整：要求施匚單位采取調整施匚部署或施工技術方案、增加物資投入等舉措,彌補延誤的工期,并及時調整后續(xù)施工進度方案.17.為鼓勵承包

36、人加大投入,工程部應根據(jù)工程總體的要求對關鍵性、限制性工程展開月度、階段或專項勞動競賽,以促進工程進展.18.一匚程工程治理人員應及時協(xié)調好各施參建單位的配合工作,保證順利實施.第15條工程工程竣工決算治理1 .工程工程完工后,施工單位應根據(jù)施工情況,編制竣工圖及竣工報告,經(jīng)監(jiān)理單位審核后,交現(xiàn)場人員,現(xiàn)場人員收到竣工報告后,結合現(xiàn)場情況,向工程部匯報工程竣工情況.2 .竣工報告經(jīng)工程部審核施通過后,根據(jù)施工前竣工清理方案,施工單位進行竣工清理,現(xiàn)場人員檢查、監(jiān)督清理工作.3 .工程完工后,施工、設計、監(jiān)理等個部門對工程資料進行清理了,移交現(xiàn)場人員,現(xiàn)場人員將相關移交的資料進行分類整理,并根據(jù)

37、決算組的要求收集工程相關資料,包括經(jīng)批準的可行性研究報告、設計交底或圖紙會審資料、招投標文件、施工記錄、設備材料單價申報資料以及相關工程變更文件等.4 .工程部根據(jù)工程工程的規(guī)模及特性,挑選適宜的決算人員,工程治理委員會審核確認.5 .決算組依據(jù)工程資料,結合工程現(xiàn)場情況,核對工程量,核對工程預算,對人工、材料、機械臺班消耗量,列出工程量清單.6 .決算組根據(jù)竣工決算編制方法,結合收集的資料和相關定額,編制竣工決算書,竣工決算應包括竣工決算報表、竣工決算說明書、竣工圖和工程造價對比分析等.7 .竣工決算編制的編寫依據(jù)以下內容.1經(jīng)批準勘察設計文件、施工圖、變更設計文件及相關文件和會議紀要.2招

38、標文件,預算文件,竣工圖和施工單位的工程決算.3勘察設計、施工、監(jiān)理合同和協(xié)議,工程量清單,工程費用支付憑證.工程進度方案表,監(jiān)理情況.(4)公司治理費用開支明細表.(5)其他有關文件、資料、憑證等.8 .竣工決算前應做好以下各項決算準備工作.(1)對已發(fā)生的費用進行盤點.(2)對所有財產(chǎn)物資進行盤點清理.(3)核實工程款支付局部的支出情況.(4)估算有關費用.9 .竣工決算書的內容應全面完成,能夠充分反映從籌建到竣工全過程實際造價、反映建設成果,通過決算對工程技術經(jīng)濟資料的分析整理,為以后工程的評估和投資決策、投資治理提供依據(jù);根據(jù)工程規(guī)模竣工決算應包括以下資料.(1)竣工決算報表,大、中型

39、建設工程竣工決算報表包括：決算審批表、項目概況表、竣工財務決算表、工程交付使用資產(chǎn)總表;小型建設工程竣工決算報表包括：竣工決算審批表、竣工財務決算總表,工程交付使用資產(chǎn)明細表.(2)竣工決算說明書,決算說明書主要反映竣工工程的建設成果和經(jīng)驗,是對竣工決算報表進行分析和補充說明的文件,是全面考核分析工程投資與造價的書面總結(3)竣工圖,竣工圖是真實地記錄各種資產(chǎn)情況的技術文件,是工程進行交工驗收、維護改建和擴建的依據(jù).(4)工程造價比擬分析報告,批準的預算是考核建設工程造價的依據(jù).將竣工決算表中的實際數(shù)據(jù)和相關資料及批準的預算指標、實際的工程造價進行比照分析,確定竣工工程總造價是節(jié)約還是超支,并

40、在比照的根底上,總結先進經(jīng)驗,找出節(jié)約和超支的內容和原因.10 .在編報竣工決算、清理結束以前,相關機構不得撤銷,有關人員不得調離.竣工后的結余資金,一律上交公司財務部門.I1.施工單位在工程竣工前應填寫資料移交文件,將竣工資料及相關資料一并報至現(xiàn)場工作組,現(xiàn)場工作組、工程部及決算人員與施工單位認真核對工程量、勞力預算和材料消耗及施工余料、拆舊料等情況,并辦理簽字手續(xù).12 .在全部匚程竣工前后,工程部應組織相關人員認真做好各項帳務、物資以及債權債務的清理結束工作,做到工完帳清.各種材料、設備、施工機具等,要逐項清點核實,妥善保管,不得任意侵占.13 .編制竣工決算所需施工資料局部,施工單位應

41、當負責提供,同時協(xié)助公司編制竣工決算.14 .工程部應落實決算編制的協(xié)助配合人員,協(xié)調好相關方及人員,通過討論會議、實地查看、資料核實等方式協(xié)助決算組完成竣工決算.1 5.工程竣工決算必須做到及時、準確,并且真實地反映工程造價.16 .工程部及決算人員在竣工審查過程中,應堅持實事求是,嚴格按施工合同和相關規(guī)定辦理,不得無故增加或減少工程量.17 .當竣工決算超出預算時,由施匚單位對超支的原因做出說明,列出超支事頂,由現(xiàn)場工作組、工程部及決算組負責核實確認其真實性、合理性、必要性.(1)情況屬實的,并經(jīng)審計后,報工程治理委員會審批,對監(jiān)督限制不力的人員給予相應的懲罰；當超支幅度大于5%時,須由報

42、總經(jīng)理審批.(2)經(jīng)審計情況不實的,由施工方承當相應責任,相關監(jiān)督方或人員負連帶責任.18 .竣工決算由工程部提交內部審計,并由現(xiàn)場工作組、工程部及相關方配合審計人員進行評審,內部審計人員應實事求是,客觀、真實的提出審計意見.I9.內部審計提出意見后,由決算組根據(jù)審計意見及相關事實調整初步竣工決算,保證竣工決算能夠如實反映工程從籌建到竣工的正式造價,準確分析項目各項經(jīng)濟技術指標.20.竣工決算需要外審的,聘請具有相關資格的審計機構進行外審,并出具審計報告.21.不需要外部審計的工程工程,工程部填寫決算審批,并附上經(jīng)內部審計調整后的竣工決算書,根據(jù)合同審批權限由工程治理委員會或總經(jīng)理審批簽署.2

43、2.工程竣工決算書或審計報告經(jīng)批準后,作為竣工驗收的依據(jù),山工程部組織竣工驗收.第16條竣工清理治理1 .承包合同中應包含竣工清理事項,工程完工時工程部應要求施工方提交竣工清理方案.2 .工程完工后；工程部與施1：方協(xié)商竣二清理事宜,并負責清理檢查、清理驗收工作,上報工程治理委員審核確認.3 .明確清理范圍,根據(jù)政府有關治理制度及工程量的大小確定竣工清理的范圍；清理范圍、責任事項的界定一定要精確、嚴謹.4 .明確清理內容,去除建筑垃圾、平整場地、修復損壞環(huán)境、統(tǒng)計物料消耗及剩余情況、收集整理移交工程相關資料.5 .清理過程中的具體考前須知.1原那么上集中處理建筑垃圾,在建筑垃圾運輸、堆放過程中

44、防止二次污染.2采取適當方式平整、修復場地,注意防止對施工區(qū)域地下水的破壞.3清洗被污染的綠化植物時,應注意用水、用藥劑的選擇,防止對植物造成傷害.4對物料清理要按類清理,實事求是列出清單.5施工資料應分類清理,按類別立卷成冊,做到目錄清楚,查找方便.6.工程竣工清理的達標標準以本地區(qū)政府機關下發(fā)的城市環(huán)境治理、衛(wèi)生治理等相關規(guī)定為標準,工程部在監(jiān)督、檢查過程中應嚴格執(zhí)行.檢查程序包括以下方面.1工程完工時,施工單位上交清理方案,明確竣工清理完成的相關事宜、期限;2竣工決算前,現(xiàn)場工作組和工程部根據(jù)清理方案進行監(jiān)督和檢查；3清理完成后,施工方工程經(jīng)理驗收確認,向現(xiàn)場工作組提交?竣工清理完成報告

45、?.4工程部審批?竣工清理完成報告?后留存,作為竣工決算和驗收組成局部.第17條工程工程剩余、廢舊物資的治理1 .對于工程剩余物資,工程部應當會同物資部進行清點,核實剩余物資的數(shù)量、質量等信息,填寫剩余物資清單.2 .工程剩余物資的處理原那么上優(yōu)先以公司內部單位調劑利用為主,工程部會同物資部、財務部等相關部門,對剩余物資或經(jīng)過加工修理能到達可利用的物資,進行評估,確定具有使用價值的物資.3 .工程部經(jīng)核實,對達成調撥意向或協(xié)議的物資,開具物資調撥手續(xù),調撥雙方各自簽字備案.4 .調撥雙方因質量、價格、轉賬等產(chǎn)生爭議時,由工程治理委員會協(xié)調處理,并給出最終處理意見.5 .對于內部調撥后留存的剩余

46、物資,工程部負責組織進行修舊利廢,盡量保持、恢復或提升剩余物資的使用價值.6 .確實為剩余物資沒有利用價值或沒有內部調撥需求時,工程部及時報項目治理委員會,工程治理委員會給出處理意見,上報總經(jīng)理審批,審批后交由工程部進行處理.7 .物資部負責對廢舊品回收進行治理,所有剩余物資在清點、核實完畢后,辦理退庫手續(xù),并做到帳物相符.8 .對于包裝完好、質量符合要求的剩余物資,可與物資供給商進行溝通,爭取根據(jù)原價格退回供給商處,如無法根據(jù)原價退回,經(jīng)與供給商商定,可以折減部分價格.9 .對于無法退回供給商處的物資,可以進行變賣處理.10 8條工程工程竣工驗收1 .竣工驗收以現(xiàn)場實物形態(tài)檢驗為主,須依據(jù)驗

47、收方案及合同約定的質量標準及工期時限進行,驗收須符合相關專業(yè)驗收標準的規(guī)定.2 .工程竣工資料須包括前期、立項、審批、招標、勘察、設計、施工、監(jiān)理和竣工驗收過程中形成的文字、圖表、聲像等形式的全部文件.竣工資料驗收須依據(jù)驗收方案,檢查施工方的驗收依據(jù)、驗收結論、驗收程序、驗收內容的客觀性、真實性、準確性、全面性.3 .工程部在工程實施過程中,指導相關人員系統(tǒng)地收集整理各項原始資料.工程竣工驗收前,現(xiàn)場工作組需對工程施工、驗收階段的資料進行收集、整理,并交由工程部資料負責人,工程部對竣工資料進行系統(tǒng)整理,分類立卷,統(tǒng)一保管.4 .工程竣工資料驗收須包括以下內容：1準備階段文件,包括：立項文件；建

48、設用地文件；勘察、測繪、設計文件及有關行政主管部門批準文件;招投標及有關合同文件;開工審批文件.(2)監(jiān)理文件,包括:監(jiān)理記錄及監(jiān)理細那么；監(jiān)理工作總結；監(jiān)理單位移交的監(jiān)理資料.(3)施工資料,包括：施工組織設計、施工方案,施工日志,施工測量記錄,物料使用文件,施匚檢測、試驗資料,施工質量檢驗資料,技術交底資料,工程設計資料,工程技術資料;設備安裝工程技術資料.(4)竣工圖,總平面布置圖,建筑竣工圖,結構竣工圖,竣工測量資料等.(5)竣工驗收文件包括：?工程總結報告?及工程竣工驗收相關文件；工程各方?工程竣工報告?及有關驗收記錄等；規(guī)劃、消防、環(huán)保、平安等專項驗收認可文件；竣工驗收備案表；交付使用財產(chǎn)總表及明細表等.5 .施工單位在工程完工后,應及時編制竣工圖和竣工報告,并組織施工單位內部人員,對工程進行驗收,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改；同時組織人員根據(jù)竣工清理計劃對工程工程進行清理.6 .工程工程一律由施工單位先進行自行驗收,沒有自行驗收或驗收不合合格的不得申請竣工驗收.施工單位自行驗收須根據(jù)合同規(guī)定,工程設計