營銷類采購管理指引

1、1.2.2.12.2營銷類采購管理指引編制日期審核日期批準日期目的規(guī)范集團營銷類采購；建立公開、公平、公正的價格競爭形成機制；選擇合適供應商；支持集團高周轉的實現(xiàn)；維護招標單位的權益。適用范圍適用于集團總部及一線地產公司（以下簡稱一線公司）營銷類采購。營銷類采購范圍：1）軟性營銷類采購：以策劃或設計方案等非物質成果為合同主體的供應商，如銷售代理公軟性營銷類采購：以策劃或設計方案等非物質成果為合同主體的供應商，如銷售代理公司、廣告公司等。2）硬性營銷類采購：以制作、裝飾、禮儀、廣告發(fā)布等物質成果為合同主體的供應商，如硬性營銷類采購：以制作、裝飾、禮儀、廣告發(fā)布等物質成果為合同主體的供應商，如制作

2、、印刷、裝飾、禮儀公司等。3）營銷展示建造及裝修工程招標參照【工程招標管理流程】執(zhí)行。營銷展示建造及裝修工程招標參照【工程招標管理流程】執(zhí)行。2.33.3.13.2本指引所述市場營銷部、成本管理部等，如未特別注明，均指一線公司市場營銷部、成本管理部。術語與定義采購：從外部確定供應商及其服務的整個過程。采購方式包括：招標、議標、直接委托。1）招標：以招標公告或投標邀請書的方式邀請法人或者其他組織投標，按照本流程選定中標人的方式。2）議標：因市場技術壟斷，或標的金額較小，通過密封比價、比價、審價等價格比對方式，確定供應商的方式。3）直接委托：指受產品技術及行業(yè)壟斷影響，不能通過招標、議標的情況下，

3、采用直接與供應商洽談采購的方式。4. 招標、議標、直接委托的適用范圍4.1 預計標的金額20萬，原則上采用招標方式確定中標人。4.2 預計標的金額W20萬，可采用議標。其中10萬V標的金額W20萬，采用密封比價；5萬V標的金額w10萬，采用比價。預計標的金額W5萬，采用直接報價、審價。4.3 受市場技術壟斷、營銷計劃變化等特殊情況，不宜采取招標，可以采取直接委托等方式確定供應商的，不受4.1條限制。若遇本條情況，需提前按權限報集團招標領導小組或一線公司定標小組批準后，方可實施。4.3.1 本條所指特殊情況為：（ 1）媒體類供應商因在媒介發(fā)布渠道上具備壟斷性優(yōu)勢。（ 2）因公司經營計劃、市場行情

4、發(fā)生變化，如樣板房開放、認購、開盤等重要節(jié)點做出調整造成時間緊迫。4.3.2 直接委托應該嚴格控制,嚴格審批,盡量采取招標方式選擇供應商。5. 管理原則5.1 評定標分離原則評標小組和定標小組工作分離。評標小組僅評定商務、技術等投標文件，發(fā)表專業(yè)評審意見，按權限分別報集團招標領導小組、集團總部營銷定標小組、一線公司定標小組提交書面評標報告。定標小組不參與評標，以會議討論形式定標。5.2 合理低價中標原則營銷類采購原則上采用合理低價中標，若采用“綜合評審法”或其他評定標辦法的，需按授權分別報集團招標領導小組、集團總部營銷定標小組、一線公司定標小組批準。5.3 不可拆分原則營銷采購時,以年度為計算

5、單位，針對同一招標事項或同一家供應商，須整體采購，不可拆分。否則需按【某知名房地產經營管理關鍵事項權責手冊】（以下簡稱【集團權責手冊】）營銷特殊事項流程，報審批后實施。6. 集團總部營銷類采購規(guī)定6.1 適用于集團總部營銷、客服、品牌等業(yè)務采購。6.2 集團總部定標機構6.2.1 對于預計金額w100萬的招標、議標，及預計金額w50萬的直接委托，由集團總部營銷定標小組審議形成初步意見，經集團主管副總裁同意,按【集團權責手冊】進行定標審批。622預計金額100萬的招標、議標，及金額50萬的直接委托，由集團招標領導小組定標，并按【集團權責手冊】進行定標審批。6.3 集團招標領導小組（營銷類）6.3

6、.1 人員組成：組長：集團首席運營官副組長：集團分管成本副總裁秘書機構：集團成本管理部會議秘書：集團市場營銷部責人、集團審計部組員：集團主管營銷副總裁、集團成本管理部負責人、集團市場營銷部負責人、集團財務部負負責人、集團法務部負責人另可根據(jù)具體議程，由組長或副組長安排相關人員參加。6.3.2 管理職責（1）審議標的金額在100萬以上的招標、議標，及50萬以上的直接委托的入圍單位確定、招評標方案審定、定標、異議處理等；（2）審議特殊、異常事項。6.3.3 運行機制1）集團成本部主責會議組織，集團市場營銷部配合。集團市場營銷部負責集團及一線營銷類采購會議記錄工作，定稿后發(fā)集團成本部匯總、統(tǒng)一報批，

7、各一線公司需于會前3個工作日，將需上會審議決策事項匯報資料整理齊，報集團市場營銷部審核、匯總。于會前1個工作日，集團市場營銷部統(tǒng)一將營銷類上會資料書面發(fā)集團成本管理部；（2）集團招標領導小組初定以雙周例會形式，集中審議定標及其他相關事宜；6.3.4 時效要求集團招標領導小組應根據(jù)營銷實際情況，及時回復，盡快定標。6.4 集團總部營銷定標小組6.4.1 集團總部營銷定標小組人員組成：組長：集團市場營銷部負責人組員：組長指定市場營銷部1人，集團成本管理部負責人或授權人。6.4.2 管理職責：對于預計金額W100萬的招標、議標，及預計金額W50萬的直接委托，對入圍單位、招評標方案、定標、特殊及異常等

8、關鍵事項，形成初步意見，報集團定標小組審核，經集團主管營銷副總裁同意，按【集團權責手冊】進行審批。6.5 集團總部營銷評標小組6.5.1 組長：集團市場營銷部負責人指定人員6.5.2 組員：集團成本管理部1-3人，負責商務標評審；集團市場營銷部3人以上單數(shù)，負責技術標評審。6.5.3 職責：討論招標方案及評定標方案；評審投標文件，發(fā)表專業(yè)評審意見，按權限向集團招標領導小組或集團總部營銷定標小組提交書面評標報告，匯報評標結果。6.6 集團市場營銷部6.6.1 是采購工作的組織部門，負責采購工作各階段工作。編制招標文件，組織發(fā)標、接標、開標，評審技術標，組織編制評定標方案及談判，控制招標工作進度，

9、收集、整理、歸檔、保存招投標資料。6.6.2 負責匯總整理技術、商務評標報告，組織安排評、定標小組會務，代表評標小組，向定標機構匯報評標結果。6.6.3 負責評標或定標會議紀要的記錄、整理。6.6.5按權責發(fā)起各階段審批。6.6.6 組織簽訂采購合同，監(jiān)督合同執(zhí)行。6.7 集團成本管理部6.7.1 參與招標文件及商務報價格式表單編制。6.7.2 參與評定標方案的制定。6.7.3 負責按評標辦法對商務標進行評審，負責評標報告商務部分的編寫。6.7.4 參與商務談判，負責洽商議價。6.7.5 視情況參與擬入圍單位考察。6.8 其他相關部門根據(jù)具體項目需要，提供擬入圍單位信息，參與考察及評審技術標。

10、7. 一線公司營銷類采購規(guī)定7.7 一線公司定標機構7.7.1 預計金額W50萬（非銷售代理公司）的招標、議標，及W20萬的直接委托，由一線公司定標小組定標，按【集團權責手冊】進行定標審批。7.7.2 對于50萬v預計金額W100萬的招標、議標，及20萬v預計金額W50萬的直接委托，以及銷售代理公司招標由一線公司定標小組審議，形成初步意見，報集團市場營銷部審核，經集團主管副總裁同意,按【集團權責手冊】進行定標審批。7.7.3 預計金額100萬的招標、議標，及50萬的直接委托，由集團招標領導小組定標，并按【集團權責手冊】進行定標審批。7.8 一線公司定標小組組長：一線公司總經理組員：集團委派財務

11、負責人集團委派成本負責人一線公司營銷負責人一線公司設計部負責人（如涉及營銷展示類工程）集團市場營銷部負責人或授權人員參與預計金額50萬的招標、議標，及金額20萬的直接委托的定標審議。另可根據(jù)具體議程，由組長安排相關人員參加。7.8.1 職責：（ 1） 預計金額W50萬（非銷售代理公司）的招標、議標，及金額W20萬的直接委托，確定入圍單位、招評標方案、定標、特殊及異常等關鍵事項，并形成會議紀要，按【集團權責手冊】進行審批。（ 2） 對于50萬v預計金額W100萬的招標、議標，及20萬v預計金額W50萬的直接委托，及銷售代理公司招標對入圍單位、招評標方案、定標、特殊及異常等關鍵事項，形成初步意見，

12、報集團市場營銷部審核，經6.6.4負責投標單位的收集、組織考察、入圍單位報批。集團主管營銷副總裁同意，按【集團權責手冊】進行審批。7.9 一線公司，評標小組7.9.1 組長：一線公司營銷負責人7.9.2 組員：一線公司成本管理部1-3人，負責商務標評審；一線公司市場營銷部等部門3人及以上單數(shù)，負責技術標評審，同一部門人數(shù)應該少于技術標評標小組人數(shù)的一半。集團市場營銷部相關人員或授權人員參加預計金額50萬的招標、議標，及金額20萬的直接委托的技術標評審。7.9.3 職責：討論招標方案及評定標辦法；評審投標文件，發(fā)表專業(yè)評審意見，按權限向集團招標領導小組或一線定標小組、集團總部營銷部提交書面評標報

13、告，匯報評標結果。7.10 集團市場營銷部741預計金額50萬的招標、議標，及金額20萬的直接委托，集團市場營銷部或授權人參與供應商考察、技術標評審、定標及合同審批；7.4.2對4.3條所列特殊情況進行技術標評審和合同審批。7.11 集團成本管理部7.11.1 需上報集團招標領導小組會的資料報集團成本管理部備案。7.12 一線公司市場營銷部7.12.1 是采購工作的組織部門，負責采購工作各階段工作。編制招標文件，組織發(fā)標、接標、開標，評審技術標，組織編制評定標方案及談判，控制招標工作進度，收集、整理、歸檔、保存招投標資料。7.12.2 負責匯總整理技術、商務評標報告，組織安排評、定標小組會務，

14、代表評標小組，向定標機構匯報評標結果。7.12.3 負責評標或定標會議紀要的記錄、整理。7.12.4 負責議價環(huán)節(jié)的技術洽商。7.12.5 負責投標單位的收集、組織考察、入圍單位報批。7.12.6 按權責發(fā)起審批7.12.7 組織簽訂采購合同，監(jiān)督合同執(zhí)行。7.13 一線公司成本管理部7.13.1 參與招標文件及商務報價格式表單編制。7.13.2 參與評定標方案的制定。7.13.3 負責按評標方案對商務標進行評審，負責評標報告商務部分的編寫。7.13.4 參與商務談判，負責洽商議價。7.13.5 視情況參與擬入圍單位考察。7.14 一線公司其他相關部門根據(jù)具體項目需要，提供擬入圍單位信息，參與

15、考察及評審技術標。8. 招標8.7 供應商信息收集8.7.1 集團市場營銷部及一線公司市場營銷部通過各種渠道，例如：網(wǎng)上搜索、內部公告、內部相關部門或人員推薦、供應商自薦、同行推薦等方式收集供應商信息。8.7.2 供應商的基礎信息收集，包括但不限于：(1)供應商基本情況、特性描述、業(yè)務狀況、經營業(yè)績、提供的產品或服務、財務狀況、資信情況；( 2) 供應商能提供的服務或產品概要；(3)供應商資質滿足項目需求(含政府要求)，證照齊全、重合同、守信用，信譽良好、管理規(guī)范；(4)供應商與公司合作情況、與其他合作方合作情況；( 5) 其他補充信息。8.8 供應商考察8.8.1 考察時間：考察需在正式確定

16、入圍單位前完成。8.8.2 考察對象：廣告、代理、活動事項的招標，必須對供應商進行考察。8.8.3 考察組織：考察按權限由集團市場營銷部或一線公司市場營銷部組織。8.8.4 考察小組人員組成：(1)預計金額W50萬的招標、議標，及W20萬的直接委托，按權限由集團市場營銷部或一線公司市場營銷部根據(jù)需要安排。(2)若預計金額50萬的招標、議標，按權限由集團市場營銷部或一線公司市場營銷部組織，一線公司考察成員為一線公司市場營銷部、一線公司成本管理部、集團市場營銷部或授權人3人以上單數(shù)，集團總部營銷考察成員為集團市場營銷部、集團成本管理部3人以上單數(shù)。若預計金額20萬的直接委托，如考察，成員參照本條執(zhí)

17、行。8.9 投標入圍單位8.9.1 投標入圍單位基本要求( 1) )具備獨立法人主體資格；( 2) 企業(yè)資信狀況、資質、技術實力、質量、服務滿足招標項目要求；( 3) 選擇入圍投標單位，應注意保證有充分的競爭，避免有關聯(lián)關系；( 4) 法律、行政法規(guī)規(guī)定的其它資格條件。8.9.2 投標入圍單位數(shù)量(1) 單位數(shù)量應滿足以下要求：收集單位數(shù)量合格供方庫選擇及考察單位數(shù)量入圍單位數(shù)量；(2) 采用招標方式，入圍單位數(shù)量不得少于3家；項目合同金額預計超過500萬的，入圍單位不得少于5家。否則，按權限須經集團招標領導小組、集團總部營銷定標小組或一線公司定標小組批準后才能招標。鼓勵每次招標邀請1家以上新

18、的單位參加投標。8.3.4 根據(jù)考察及資格審查結果確定入圍單位，集團市場營銷部或一線公司市場營銷部填寫營銷類采購入圍單位審批表(附件一)，按權限審批。8.4 招標文件管理部按權限參與，具體項目需要時其他相關部門參與。8.4.2擬簽的合同文本應作為招標文件的一部分。招標文件經審批后定稿。8.5 發(fā)標與招標答疑8.5.1 招標文件的發(fā)放按照權限，由集團市場營銷部或一線公司市場營銷部，直接發(fā)放給投標單位。8.5.2 市場營銷部應收集投標單位疑問，若投標疑問需采用會議形式現(xiàn)場答疑的，由市場營銷部、成本部參加（其他部門、單位視實際情況參加）。應注意把招標項目概況、技術要求、報價要求、及招標中的非常規(guī)做法

19、，向所有投標方進行交底，避免理解差異。8.5.3 答疑紀要由市場營銷部整理，經相關部門會簽后，作為招標文件的一部分，由市場營銷部發(fā)給所有投標單位。8.5.4 如有必要組織現(xiàn)場踏勘的，由市場營銷部統(tǒng)一組織，投標單位對現(xiàn)場提出的疑問視同投標疑問，按照投標答疑統(tǒng)一處理。8.6 投標文件的接收市場營銷部安排專人接收投標文件，并做好相關記錄。8.7 開標、評標8.7.1 技術標：由市場營銷部組織評標小組開標，評定。8.7.2 商務標：由成本部組織，財務、審計（若有）參與開標，成本部負責商務標評審。8.7.3 評定標方案，需按授權，于開標前分別報集團招標領導小組或集團總部營銷定標小組、一線公司定標小組審批

20、確定。8.7.4 對標書評審結論達不成一致的，按權限上報集團招標領導小組或集團總部營銷定標小組、一線公司定標小組進行決策。8.7.5 評標結果最后應形成評標報告,按授權由市場營銷部向集團招標領導小組、集團總部營銷定標小組或一線公司定標小組匯報。評標報告應包含：項目綜述、評定標辦法、開標情況及結果、技術標及商務部評標情況、定標建議等。8.7.6 評定標相關決策會議,與會人員不全時，70%（數(shù)量計算向上取整）及以上人員參與，決策會議有效。若因故不能參加會議，需履行請假手續(xù)，認同會議結果。8.8 澄清與商務談判8.8.1 如發(fā)現(xiàn)投標人技術或商務標書內容表述不清、理解存在歧義，對評標結果會產生明顯影響

21、的，可要求投標單位對標書進行書面澄清。澄清范圍主要包括：有明顯文字和計算錯誤的內容、不平衡報價、重復、漏項、隱含風險項。8.8.2 市場營銷部收集整理需澄清事項向需澄清的投標人分別書面發(fā)函，要求投標單位針對函件中所列事項進行書面澄清；投標人的澄清、說明文件經法定代表人簽字并加蓋公章方為有效。8.8.3 投標單位對標書的澄清僅對招標單位所發(fā)函件中需澄清事項進行，并非重新報價，不得對原投標文件構成實質性修改。需于同一截止時間，密封報送，開標要求同商務標開標。澄清及議價需于上定標會或上集團招標領導小組會前完成。8.8.4 澄清盡量采用紙質文檔，避免郵箱發(fā)送，若時間緊急需采用郵箱發(fā)送時，用集團營銷類采

22、購招標統(tǒng)一郵箱進行郵箱報送的電子文檔，需后續(xù)補充紙質進行確認。8.8.5 澄清與議價，由市場營銷部主持，成本管理部參與，由成本管理部組成2人以上洽談小組，作商務洽商議價；若有與技術方案有關，需作技術洽商事項，可由市場營銷部派人參與，僅作技術洽商，不參與商務洽商議價。議價后總價w前一輪總價，議價后需投標方書面確認。8.9 定標8.9.1 原則上為合理低價中標或綜合評審得分最高的投標單位中標。8.9.2 集團招標領導小組、集團總部營銷定標小組、一線公司定標小組按授權，根據(jù)既定的定標方案，綜合評標小組評審意見，以及商務談判結果，確定中標單位。8.9.3 下列情況須重新招標：（1）投標單位相互串通投標

23、；（2）經商務標評審，最低投標價明顯高于市場價；（3）合格技術標、商務標不足三家。9. 議標9.5 參與議標的單位原則上為3家及以上，4.3條所列情況除外；9.6 對于4.2條及4.3條情況，需有經公司內審批的完善的單位及價款確認手續(xù)，合同額在20萬以上需報營銷特殊事項申請審批，經審批同意后方可實施。9.7 議標的談判須由市場營銷部、成本管理部等不少于三人參與。議標由市場營銷部主持，成本管理部參與，由成本管理部組成2人以上洽談小組，作商務洽商議價；需作與技術方案有關的技術洽商事項，由市場營銷部人員作技術洽商，不參與商務洽商議價。議價后總價w前一輪總價，議價后需投標方書面確認。洽談記錄作為定標審

24、批表附件報批（采用密封比價及比價的需提供性價比分析）；10. 直接委托價格談判時，由集團市場營銷部組織，集團成本管理部主導。集團成本管理部組成2人以上洽談小組，作商務洽商議價；需作與技術方案有關的技術洽商事項，由集團市場營銷部人員作技術洽商，不參與商務洽商議價。洽商記錄作為定標審批表附件報批。11. 資料整理11.5 招標期間會議應有記錄，形成會議紀要，并會簽。11.6 招標工作結束后，市場營銷部招標經辦人負責總結招標過程、分析結果，登記、保存招標過程資料，并按集團檔案管理要求辦理歸檔。11.7 招標過程資料存檔要求：11.7.1 招標資料目錄；11.7.2 營銷采購入圍單位審批表；11.3.

25、3招標文件及答疑會議紀要（若有）；11.3.4 投標單位商務標（含價格澄清文件）及中標單位技術標；11.3.5 開標記錄表、商務標及技術標評審報告、定標審批表；11.3.6 與投標單位間的往來文件（問卷、澄清等）；11.3.7 評、定標小組會議紀要及其他招標過程資料；12. 合同管理12.1管理原則1 ）書面原則：對外訂立的正式營銷采購合同，一律采用書面合同形式。2）事前簽訂原則：應簽訂書面合同并有款項收付內容的需事先簽訂合同，然后開始履行。殊緊急情況下，經有審批權限領導確認（紙質、 電郵、 傳真等形式）后可開始履行，但 在隨后一周內需按審批程序簽訂書面合同。12.212.2.13）問責制原則：合同管理實行權責統(tǒng)一，有錯必究，過錯與責任相適應的原則。對不履行合同文本擬定市場營銷部負責合同的草擬，成本、財務部等應參與編寫相關內容，集團有標準合同文本度職責的行為，應追究相關人員的責任?；蛘卟徽_履行本制的應采用集團標準文本。若簽約雙方有特殊約定，可以在專用條款中約定或增加補充條款。12.2.2合同條款