版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、貴州玖龍山旅游開發(fā)有限公司董事會管理制度(試行)總則為規(guī)范董事會的組建方式、決策程序和行為,保證董事會行使職權(quán)、履行職責(zé),特制定本制度。第一章董事會一、董事會職責(zé):(一)審議公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略與戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。(二)制定公司的年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案。(三)審議公司重要規(guī)章制度,監(jiān)督企業(yè)重要規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。(四)審議公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、年度人員編制及薪酬體系。(五)審議公司總經(jīng)理和部門副職(含副職)以上人員任免及獎懲。(六)對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項(xiàng)提由方案。二、董事長職責(zé):(一)負(fù)責(zé)公司發(fā)展戰(zhàn)略管理,主持制定公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略與戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo),并根據(jù)企業(yè)內(nèi)外
2、部環(huán)境的變化,主持調(diào)整公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略并推動、監(jiān)督目標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行情況。(二)主持召開董事會及董事會擴(kuò)大會議,審議決議事項(xiàng)、決策,審批董事會會議紀(jì)要。(三)對總經(jīng)理的經(jīng)營管理及財(cái)務(wù)審批進(jìn)行授權(quán),對重大越權(quán)行為做出處罰決定(四)審批超由總經(jīng)理的經(jīng)營管理及財(cái)務(wù)審批權(quán)限的項(xiàng)目立項(xiàng)、財(cái)務(wù)審批事項(xiàng)。(五)審批公司重要規(guī)章制度,監(jiān)督公司重要規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。(六)審批公司資本結(jié)構(gòu)的變動,審批長期貸款項(xiàng)目和每年短期債務(wù)的最高限額,審批公司的年底財(cái)務(wù)報(bào)告,監(jiān)督公司重大財(cái)務(wù)活動的執(zhí)行情況。(七)審批公司年度、季度工作計(jì)劃和資金計(jì)劃,對公司經(jīng)營管理進(jìn)行評估考核。(八)審批公司年度人員編制及薪酬體系。(九)審批公司
3、總經(jīng)理和部門正職以上人員任免、獎懲。(十)對總經(jīng)理、高管人員的工作進(jìn)行考核和評估。(十一)在日常工作中對公司的重要業(yè)務(wù)活動給予指導(dǎo)和監(jiān)控。三、董事會董事職責(zé):(一)參加董事會會議及董事會擴(kuò)大會議,審議董事會會議議案及相關(guān)文件。(二)根據(jù)工作需要,提議召開董事會會議及董事會擴(kuò)大會議。(三)執(zhí)行董事會決議、決定,在董事長的授權(quán)下主持公司日常工作,確保經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。(四)組織實(shí)施董事長批準(zhǔn)的年度工作計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告及利潤分配、使用方案。(五)組織指揮公司日常經(jīng)營管理工作,在董事長的委托權(quán)限內(nèi),簽署公司有關(guān)協(xié)議、合同及其它文件并處理有關(guān)事宜。(六)審批公司部門主管(含主管)以下人員的任免、獎懲。(
4、七)對公司中層以上員進(jìn)行考核和評估。(八)審批各部門月度工作計(jì)劃和資金計(jì)劃。四、董事會委員職責(zé):(一)董事長認(rèn)為必要時,列席董事會會議;(二)整理、審核董事會議案,并提出專業(yè)性意見;(三)整理、審核各公司向董事長、董事會呈報(bào)及備案的文件,并提由專業(yè)性意見;(四)負(fù)責(zé)董事會會議組織工作;(五)負(fù)責(zé)董事會日常聯(lián)絡(luò)工作;(六)負(fù)責(zé)董事長、董事會交辦的其他事項(xiàng)。第二章會議制度一、董事會會議的確定及通知(一)董事長負(fù)責(zé)召集和主持。(二)董事會的會議分為董事會會議、董事長辦公會議。(三)有下列情形之一的,董事長應(yīng)在3個日內(nèi)召集董事會會議:1. 董事長認(rèn)為必要時;2. 董事會董事、公司總經(jīng)理提議時。(四)有
5、下列事項(xiàng)之一需董事會審議的,董事(總經(jīng)理)可向董事長申請召開董事會會議:1. 公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)調(diào)整;2. 公司基本管理制度修訂;3. 公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案;4. 公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案;5. 部門副職以上(含副職)的人事變動及獎懲;6. 其它需董事會審議的事項(xiàng)。(五)按照前條規(guī)定董事(總經(jīng)理)提議召開董事會會議的,提議人應(yīng)當(dāng)通過董事會辦公室或者直接向董事長提交經(jīng)簽字(蓋章)的書面提議。書面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng):1. 提議人的姓名或者名稱;2. 提議理由或者提議所基于的客觀事由;3. 提議會議召開的時間或者時限、地點(diǎn)和方式;4. 明確和具體的提案;(六)下列日
6、常工作,董事會可以召開董事長辦公會議進(jìn)行討論:1. 董事長與董事、董事之間的日常溝通;2. 討論公司高級管理人員的提名事項(xiàng);3. 對董事會會議議題需要共同磋商的事項(xiàng)。(七)董事會會議通知以董事會辦公室專人書面或OA發(fā)生的,由董事、相關(guān)與會人員或董事指定人員簽收。(八)董事會會議通知包括以下內(nèi)容:1. 會議日期和地點(diǎn);2. 議程;3. 事由及議題;4. 發(fā)出通知的日期。(九)董事會會議議案及相關(guān)材料應(yīng)隨會議通知同時送達(dá)董事及相關(guān)與會人員。董事會辦公室應(yīng)向董事提供足夠的資料,包括會議議題的相關(guān)背景材料。與會人員收到會議通知后,應(yīng)對需要審議的事項(xiàng)做必要的調(diào)研,如需了解某項(xiàng)議案的有關(guān)情況,可要求董事會
7、辦公室提供必要的補(bǔ)充文件。(九)董事(總經(jīng)理)申請的董事會會議,會議議程、議案及相關(guān)材料就由董事(總經(jīng)理)準(zhǔn)備,并于會議前5日提交董事會辦公室,報(bào)董事長審閱后和會議通知由董事會辦公室統(tǒng)一發(fā)生o二、董事會會議議事規(guī)則(一)董事會成員由席董事會會議。(二)董事會會議由董事長召集、主持,董事長可視需要邀請相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會委員列席會議。(三)董事會決策程序:1 .投資與決策程序:董事長委托總經(jīng)理組織有關(guān)人員擬定公司中長期發(fā)展規(guī)劃、年度投資計(jì)劃和重大項(xiàng)目的投資方案,提交董事會審議,形成董事會決議,由總經(jīng)理組織實(shí)施。2 .財(cái)務(wù)預(yù)、決算工作程序:董事會委托總經(jīng)理組織有關(guān)人員擬定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)決算、利潤
8、分配和虧損彌補(bǔ)等方案,提交董事會審議。3 .重大事項(xiàng)工作程序:董事長在審核簽署由董事會決定的重大事項(xiàng)的文件前,應(yīng)對有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行研究,判斷其可行性,經(jīng)董事會通過并形成決議后再簽署意見,以減少決策失誤。4 .公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)調(diào)整、基本制度、年度薪酬方案修訂程序:董事長委托或董事(總經(jīng)理)認(rèn)為必要時,由董事(總經(jīng)理)組織有關(guān)部門(人員)擬定方案并提議召如開董事會會議,提交董事會審議,形成董事會決議,由總經(jīng)理組織實(shí)施。5 .人事任免程序:根據(jù)董事長、董事(總經(jīng)理)在各自的職權(quán)范圍內(nèi)提由的人事任免提名,由公司組織人事部門考核,向董事會提由任免意見,報(bào)董事長審批。(四)董事會應(yīng)對所議事項(xiàng)的決定作成會議記錄
9、并形成會議紀(jì)要,由席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議紀(jì)要上簽名,不同意見要作在會議紀(jì)要上。三、董事會會議記錄(一)董事會會議必須作由記錄,記錄應(yīng)分別載明下列事項(xiàng):1 .會議時間、會議地點(diǎn)、召集人姓名;2 .由席董事的姓名以及與會人員姓名;3 .會議議程;4 .每項(xiàng)決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果;5 .董事發(fā)言要點(diǎn);6 .由席董事要求記載的其他事項(xiàng)。(二)董事會會議后3日內(nèi)由董事會辦公室形成會議紀(jì)要。(三)由席董事會會議的董事、與會人員、記錄人員必須在會議紀(jì)要上簽字,報(bào)董事長審批后下發(fā)董事、相關(guān)與會人員。(四)董事會會議紀(jì)要作為公司重要檔案由董事會辦公室存檔。第三章董事會辦公室及職責(zé)、工作流程一、董事會辦公室職責(zé)
10、:董事會辦公室是董事會的日常辦事機(jī)構(gòu)。其主要任務(wù)是:根據(jù)董事會的指令,統(tǒng)籌管理工作,協(xié)調(diào)各部門的工作關(guān)系,理清各部門的職責(zé)范圍,督促、檢查董事會的各項(xiàng)指示和董事會會議決議的落實(shí)情況,傳遞和整理公司經(jīng)營管理信息,做到信息的及時反饋,為董事會制定經(jīng)營管理決策提供依據(jù)。(一)堅(jiān)決服從董事會的統(tǒng)一指導(dǎo),認(rèn)真執(zhí)行其工作指令,一切管理行為向董事會負(fù)責(zé);(二)負(fù)責(zé)各公司向董事長、董事會呈報(bào)、備案文件的審核、遞交及反饋。(三)做好董事會會議的組織、會務(wù)工作,形成會議紀(jì)要并存檔;(四)負(fù)責(zé)董事會文書的處理,做好文件的收發(fā)登記、傳遞、歸檔工作;(五)傳達(dá)董事會決議、決定和指示,督促檢查其貫徹執(zhí)行情況;(六)負(fù)責(zé)收
11、集行業(yè)資訊并協(xié)助董事長掌握企業(yè)狀況,系統(tǒng)地為董事長提供信息和工作建議;(七)協(xié)助董事長處理日常事務(wù);(八)負(fù)責(zé)董事會董事、委員的日常聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作;(八)負(fù)責(zé)對外聯(lián)系及來訪賓客的接待工作;(九)負(fù)責(zé)董事會及董事長交辦的其它事宜。二、董事會辦公室行政人員職責(zé)(一)負(fù)責(zé)傳達(dá)董事會決議、決定和指示,督促檢查其貫徹執(zhí)行情況;(二)全面負(fù)責(zé)董事會辦公室的各項(xiàng)工作;(三)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)程序文件的制訂、執(zhí)行,并及時提由修改建議;(四)負(fù)責(zé)受理提交董事會審議的議案及相關(guān)資料;(五)負(fù)責(zé)董事會相關(guān)會議的組織、會務(wù)工作,并做好會議記錄,必要時形成會議紀(jì)要并下發(fā);(六)負(fù)責(zé)對董事會提由的問題進(jìn)行調(diào)查、協(xié)調(diào)和處理;(七
12、)負(fù)責(zé)收集行業(yè)資訊并協(xié)助董事長掌握企業(yè)狀況,系統(tǒng)地向董事長提供信息和工作建議;(八)負(fù)責(zé)做好重要公文的審稿工作;(九)負(fù)責(zé)與其它部門的工作協(xié)調(diào);(十)負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定做外來賓客的接待工作;(十一)負(fù)責(zé)完成董事會及董事長交辦的其它工作。三、董事長秘書職責(zé):(一)負(fù)責(zé)董事長辦公服務(wù)工作;(二)負(fù)責(zé)董事長日程安排工作;(三)協(xié)助董事長處理日常事務(wù);(四)協(xié)助董事會辦公室副主任開展各項(xiàng)工作;(五)負(fù)責(zé)董事會文書的處理,做好文件的收發(fā)登記、傳遞、催辦、歸檔工作;(六)負(fù)責(zé)對外聯(lián)系及來訪賓客的接待工作;(七)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。四、董事會辦公室工作流程:(一)來文處理流程:1 .登記、整理,接所屬公司文
13、件分類登記。2 .填寫文件處理箋(董事會辦公室內(nèi)部使用)。呈報(bào)董事長審批的文件,由辦公室附上文件處理箋并填寫好收文時間、來文部門、文件編號等,并由董事會委員、董事會辦公室提由擬辦意見。3 .報(bào)送董事長閱示。董事長審批文件時間為每周二、四,屬急件的,按照文件的緊急程度即時報(bào)董事長審批。4 .送承辦部門(人員)辦理。經(jīng)董事長批示后需交由各承辦部門(人員)辦理的,由董事會辦公室送達(dá)承辦部門(人員),并簽收。一般情況下,董事會辦公室應(yīng)在董事長批示后一個工作日內(nèi)送達(dá)承辦部門(人員),屬急件范圍,應(yīng)按照文件的緊急程度隨到隨送。5文件辦理及反饋。承辦部門(人員)對董事長批示需要辦理的文件認(rèn)真抓好辦理落實(shí)。對
14、報(bào)董事會備案和抄報(bào)董事長的文件,由董事長在文件處理箋上批示辦理意見,由董事會辦公室根據(jù)董事長意見辦理并存檔。6督辦和催辦。董事長辦公室對文件的承辦情況要進(jìn)行督促檢查。對緊急或者重要文件應(yīng)當(dāng)及時催辦,對一般文件應(yīng)當(dāng)定期催辦,并隨時或定期向董事長反饋辦理情況。轉(zhuǎn)給承辦部門(人員)承辦的文件,如果在規(guī)定的時限內(nèi)未報(bào)結(jié)果或反饋情況的,應(yīng)及時催辦,并做好催辦情況的記錄。7.存檔。所有文件處理箋及備案文件由董事會辦公室分類整理存檔。(二)董事會會議組織流程1.準(zhǔn)備會議議案和相關(guān)材料:會議前3日,由董事會辦公室準(zhǔn)備好會議議案和相關(guān)材料。如由董事(總經(jīng)理)提議的會議,議案及相關(guān)材料由董事(總經(jīng)理)于會議前5日
15、報(bào)董事會辦公室,由董事會委員審核并報(bào)董事長審閱。2. 下發(fā)會議通知:以董事會辦公室專人書面或OA發(fā)生,由董事、列席會議人員或董事指定人員簽收,會議議案及相關(guān)材料與會議通知同時送達(dá)董事及列席會議人員。3. 會議:由董事會辦公室行政人員作會議記錄。4. 形成會議紀(jì)要:會議后3日內(nèi)由董事會辦公室形成會議紀(jì)要,出席會議董事、列席會議人員、記錄人員必須在會議紀(jì)要上簽字。5. 下發(fā)會議紀(jì)要并存檔:會議紀(jì)要須報(bào)董事長審批后下發(fā)董事、列席會議人員,并作為公司重要檔案由董事會辦公室存檔。(三)董事會決議、重大事項(xiàng)、工作計(jì)劃督辦流程1. 傳達(dá):董事會決議、工作計(jì)劃由董事長批示后由董事會辦公室下發(fā)。2. 督辦:董事
16、會辦公室對根據(jù)督辦事項(xiàng)設(shè)定檢查周期,對承辦部門執(zhí)行情況進(jìn)行督促檢查。并隨時或定期以書面形式向董事長反饋辦理情況。如果承辦部門在規(guī)定的時限內(nèi)未報(bào)結(jié)果或反饋情況的,應(yīng)及時催辦,并做好催辦情況的記錄。3. 反饋:董事會辦公室隨時或定期向董事長反饋辦理情況。如董事長對督辦事項(xiàng)有新指示時,由董事會辦公室以書面形式知會承辦部門。第四章董事會檔案管理一、董事會的文檔保管范圍:(一)董事會會議簽到表;(二)董事會會議記錄;(三)董事會的會議文件;(四)董事會會議決議;(五)董事會會議紀(jì)要;(六)董事會決議有保留意見之記載;(七)由董事日常提交給董事會的各種文件;(八)董事會其他相關(guān)文件。二、文件處理:(一)董事會文件在董事間傳閱;(二)董
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- Windows Server 2022活動目錄管理實(shí)踐( 第2版 微課版)-課件項(xiàng)目3 構(gòu)建林中的第一臺域控制器
- 2023-2024學(xué)年遼寧省鞍山實(shí)驗(yàn)教育集團(tuán)九年級(上)第六周周檢數(shù)學(xué)試卷(10月份)
- 魯教版八年級數(shù)學(xué)上冊第五章平行四邊形1第一課時平行四邊形邊角的性質(zhì)課件
- 蘇教版八年級生物上冊第6單元第二節(jié)動物行為的生理基礎(chǔ)課件
- 【核心素養(yǎng)】部編版小學(xué)語文一年級上冊漢語拼音2 i u ü-教案(含教學(xué)反思)
- 內(nèi)蒙古包頭市九原區(qū)達(dá)標(biāo)名校2024屆中考聯(lián)考數(shù)學(xué)試題含解析
- 湘教版科學(xué)五年級下冊全冊教案
- 期末考試(試題)統(tǒng)編版道德與法治三年級上冊
- 英語七下8單元教學(xué)課件教學(xué)課件教學(xué)
- 卡羅納 課件教學(xué)課件
- (完整版)機(jī)房安全檢查表
- 信息資源建設(shè)-習(xí)題集(含答案)
- 2024年4月自考00015英語(二)試題
- (正式版)JBT 14660-2024 額定電壓6kV到30kV地下掘進(jìn)設(shè)備用橡皮絕緣軟電纜
- 2023年全國統(tǒng)一高考英語試卷(北京卷)(含答案)
- 小學(xué)生航模知識講座
- 國家標(biāo)準(zhǔn)宣貫培訓(xùn)
- 擇校升學(xué)規(guī)劃方案
- 2023年度省綜合專家?guī)煸u標(biāo)專家繼續(xù)教育培訓(xùn)考試試題(三套)
- 筋傷的護(hù)理措施
- join-in小學(xué)英語3-6年級英語單詞默寫版
評論
0/150
提交評論