通融地產(chǎn)集團(tuán)會(huì)議治理制度

1、會(huì)議治理制度1 .目的及時(shí)研究處置集團(tuán)經(jīng)營(yíng)治理中存在的問(wèn)題，和諧部門(mén)之間的工作，保證集團(tuán)決策貫徹執(zhí)行，特制定本規(guī)定。2 .范圍本規(guī)定適用于集團(tuán)各類(lèi)類(lèi)型的會(huì)議。3 .會(huì)議分類(lèi)3.1 辦公例會(huì)，與會(huì)人員：總裁、各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)；主持人總裁，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)記錄，會(huì)議內(nèi)容：總結(jié)上周工作，布置本周工作；研討工作中新顯現(xiàn)的問(wèn)題；部門(mén)調(diào)整和人事任免等重大事項(xiàng)，并形成決議；由記錄人編寫(xiě)會(huì)議記要發(fā)給與會(huì)人員。3.2 專(zhuān)業(yè)委員會(huì)會(huì)議，專(zhuān)題研討解決在投資決策、招投標(biāo)、本錢(qián)操縱、技術(shù)、營(yíng)銷(xiāo)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中發(fā)生的情形，依如實(shí)際需要確信與會(huì)人員、會(huì)議時(shí)刻、地址、內(nèi)容。4 .部門(mén)職責(zé)1. 1行政部，負(fù)責(zé)會(huì)議召開(kāi)時(shí)的，場(chǎng)地、會(huì)議通知、會(huì)議

2、文件、會(huì)場(chǎng)設(shè)備等會(huì)議后勤保障工作，并負(fù)責(zé)會(huì)議記要的督辦。4. 2總裁秘書(shū)，作為會(huì)議記錄人，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，編制會(huì)議記要。5. 3相關(guān)部門(mén)，保證準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議，并依照各自專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)，提出具有針對(duì)性的問(wèn)題和解決方案，并堅(jiān)決執(zhí)行會(huì)議決定的各項(xiàng)安排。4 .4人力資源部，負(fù)責(zé)會(huì)議考核結(jié)果匯總，作為本期考核依據(jù)。5 .會(huì)議議事規(guī)那么5.1 一事一議，每次開(kāi)會(huì)應(yīng)只針對(duì)一個(gè)主題展開(kāi)。5.2 會(huì)議決策，應(yīng)采取民主集中制原那么，與會(huì)人員應(yīng)充分發(fā)表各自專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，提交會(huì)議討論通過(guò)，以投票方式表決，最終由總領(lǐng)導(dǎo)決策。6 .會(huì)議前預(yù)備6.1總裁確信會(huì)議主題、時(shí)刻，由行政部負(fù)責(zé)提早5個(gè)工作日發(fā)出會(huì)議通知。6 .2與會(huì)人員應(yīng)妥帖安

3、排好本部門(mén)工作，準(zhǔn)時(shí)參加。7 .3會(huì)議召開(kāi)時(shí)刻和地址如有變更，行政部門(mén)應(yīng)提早一天通知與會(huì)人員。8 .4行政部負(fù)責(zé)各項(xiàng)會(huì)議的預(yù)備工作，內(nèi)容包括：會(huì)議室安排，會(huì)議場(chǎng)所提早布置，維持整潔，所需儀器設(shè)備提早到位并調(diào)試正常。9 .會(huì)議中操縱9.1 會(huì)議主持，總裁作為會(huì)議主持人，于會(huì)議開(kāi)始時(shí)向與會(huì)人員宣布本次會(huì)議議程，主持人應(yīng)牢牢圍繞議題依照議程主持會(huì)議。9.2 時(shí)刻操縱，會(huì)議時(shí)刻操縱在1小時(shí)之內(nèi)，與會(huì)人員口頭發(fā)言，應(yīng)操縱在5分鐘之內(nèi)，如需要能夠印發(fā)書(shū)面材料供與會(huì)人員閱讀。9.3 會(huì)議表決，與會(huì)人員對(duì)會(huì)議決議進(jìn)行投票表決，由總裁最終決策。9.4 會(huì)議決議，會(huì)議主持人要及時(shí)做出會(huì)議決議，布置會(huì)議任務(wù)，明確誰(shuí)

4、落實(shí)、誰(shuí)檢查、誰(shuí)監(jiān)督、誰(shuí)考核，完成任務(wù)的時(shí)刻節(jié)點(diǎn)和達(dá)到要求,適時(shí)宣布散會(huì)。9.5 會(huì)議記錄，總裁秘書(shū)應(yīng)及時(shí)做好會(huì)議記錄，會(huì)議終止后與會(huì)人員在會(huì)議記錄上簽字，并在會(huì)議終止當(dāng)天，編寫(xiě)會(huì)議記耍，由總領(lǐng)導(dǎo)審閱后發(fā)送與會(huì)人員。10 會(huì)議后落實(shí)10.1 會(huì)議檢查，總裁依照本次會(huì)議布置任務(wù)，下達(dá)任務(wù)通知單給相關(guān)責(zé)任人，檢查任務(wù)的最終完成情形，并對(duì)任務(wù)完成情形進(jìn)行評(píng)定。10.2 會(huì)議督辦，行政部負(fù)責(zé)會(huì)議記要的督辦工作，填寫(xiě)督辦單依照任務(wù)通知單規(guī)定的緊急任務(wù)、一樣任務(wù)，進(jìn)行進(jìn)程跟蹤，確保會(huì)議記要安排的任務(wù)取得有效貫徹執(zhí)行。10.3 會(huì)議考核，總領(lǐng)導(dǎo)對(duì)相關(guān)責(zé)任人，是不是完成任務(wù)通知單要求，進(jìn)行最終考核。所有考核結(jié)

5、果，匯總到人力資源部，作為績(jī)效考核的依據(jù),記錄本期考核結(jié)果中。11 時(shí)刻要求11.1 務(wù)答復(fù)，簡(jiǎn)單的事當(dāng)天的答復(fù)，復(fù)雜的事三天答復(fù)，規(guī)按期限應(yīng)完成的事，應(yīng)限期答復(fù)。9 .2會(huì)議通知，行政部提早5個(gè)工作日發(fā)出通知。10 3會(huì)議記要，會(huì)議當(dāng)天終止，發(fā)出會(huì)議記要。11 .會(huì)議紀(jì)律11.1 準(zhǔn)時(shí)，行政部負(fù)責(zé)簽到，遲到、早退者中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù)每次罰款元，無(wú)端缺席視為曠工。如有特殊情形不能按時(shí)到會(huì)，應(yīng)提早向總領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假。11.2 安靜，會(huì)議期間與會(huì)人員應(yīng)關(guān)閉通信工具或改成振動(dòng)，違者懲罰款7Co11.3 秩序，與會(huì)人員不得半途退席，特殊情形經(jīng)總領(lǐng)導(dǎo)同意方可離開(kāi)。11.4 整潔，與會(huì)人員應(yīng)維持會(huì)場(chǎng)整潔，不

6、準(zhǔn)隨地吐痰、扔紙屑，會(huì)議終止后將座椅整理好。11.5 保密，與會(huì)人員及記錄員對(duì)會(huì)議內(nèi)容的秘密事項(xiàng)負(fù)有保密的義務(wù)，不得擅自傳播。行政部對(duì)會(huì)議內(nèi)容的秘密事項(xiàng)的保密工作負(fù)總責(zé)。違者懲罰款元。12 .附那么12.1 本制度由行政部制訂，總裁理批準(zhǔn)，修改亦同。12.2 本制度自公布之日起實(shí)施，原有與木制度沖突的制度、規(guī)定同時(shí)廢止。12.3 本制度由行政部負(fù)責(zé)說(shuō)明。13 .相關(guān)文件流程會(huì)議記要工作任務(wù)單督辦單流程填寫(xiě)督辦單行政部經(jīng)理會(huì)議記要黑體三號(hào)，加粗簽發(fā)黑體10號(hào)，加粗編劉一會(huì)議主題會(huì)議時(shí)刻會(huì)議地址與會(huì)人員會(huì)議主持會(huì)議記錄會(huì)議內(nèi)容：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

7、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX特此記要！附件：一、XXXXXXXXXXXX二、xxxxxxxxxxxx抄送：XXXXXX抄報(bào)：XXXXXX主題辭：XX.XXXX宋體五號(hào)J工作任務(wù)單中國(guó)最龐大的下載資料庫(kù)簽發(fā)人受單部門(mén)填單日期受單人抄送要求回復(fù)日期主題緊急性緊急口一般事由：簽發(fā)人簽字：年月日回復(fù)結(jié)果（如未能處理，請(qǐng)注明原因）：受單人簽字：年月日評(píng)定結(jié)果口及時(shí)有效口及時(shí)無(wú)效口延期有效口延期無(wú)效簽發(fā)人簽字：年月日說(shuō)明：此單由簽發(fā)人填寫(xiě)，受單人答復(fù)，評(píng)定結(jié)果由簽發(fā)人填單后，交人事行政部作為考核依據(jù)。督辦單部門(mén)：編號(hào):任務(wù)下達(dá)人緊急性緊急口一般督辦人任務(wù)名稱(chēng)受令人協(xié)辦部門(mén)參與人任務(wù)下達(dá)時(shí)間預(yù)定完成時(shí)間任務(wù)概述具體要求督辦記錄催辦內(nèi)容時(shí)間完成情