年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程

1、年度經(jīng)營(yíng)方案治理流程1.流程圖年度經(jīng)營(yíng)方案治理流程主導(dǎo)：總部運(yùn)營(yíng)治理部批審及制編的劃計(jì)整調(diào)和控監(jiān)、行執(zhí)的劃計(jì)工程公司總部各職能部門(mén)總部運(yùn)營(yíng)治理部總邰運(yùn)宮分管領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)決策委員會(huì)支持性文件_審核公司年月度經(jīng)營(yíng)方案部門(mén)年月度經(jīng)營(yíng)方案公司月度方案執(zhí)行與分析報(bào)告年度經(jīng)營(yíng)分析年度經(jīng)營(yíng)分析1郛門(mén)年度工作計(jì)劃并由工程公亙總經(jīng)理審核編制部門(mén)年度綜合方案并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核匯總形成公司年度經(jīng)營(yíng)方案一,評(píng)審、.1t發(fā)布公司年度經(jīng)營(yíng)方案1審核X_i-卜11編制工程公司月度方案編制部門(mén)月度方案卜1P經(jīng)營(yíng)方案執(zhí)行、分析部門(mén)計(jì)戈IJ執(zhí)行、分析4方案執(zhí)行評(píng)估和偏差分析*二審是否IWjX5"k需要NI批._!一耳卜Y

2、、調(diào)J調(diào)整工程公司年度經(jīng)營(yíng)方案參與調(diào)整組織調(diào)整方案申園77績(jī)效治理流程2.流程概況流程目的確定公司年度經(jīng)營(yíng)方案,限制其執(zhí)行偏差,保證公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成.適用范圍定義適用于公司總部各部門(mén)及各工程公司方案的編制、執(zhí)行監(jiān)督、調(diào)整過(guò)程.1.決策委員會(huì)：公司領(lǐng)導(dǎo)；總部各部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)；工程公司總經(jīng)理.參與部門(mén)流程中承當(dāng)責(zé)任工程公司1 .組織編制工程公司的年度經(jīng)營(yíng)方案；2 .參與公司年度經(jīng)營(yíng)方案的評(píng)議；3 .負(fù)責(zé)工程公司經(jīng)營(yíng)方案的執(zhí)行與反應(yīng).總部相關(guān)部門(mén)1 .匯總各工程公司的相關(guān)專(zhuān)業(yè)工作方案,編制本部門(mén)年度方案；2 .負(fù)責(zé)本部門(mén)方案的執(zhí)行與反應(yīng)；3 .負(fù)責(zé)工程公司的相關(guān)專(zhuān)業(yè)工作方案的落實(shí)與反應(yīng).總部運(yùn)營(yíng)治理

3、部1 .組織編制年度經(jīng)營(yíng)方案大綱和年度經(jīng)營(yíng)方案,并提交評(píng)審；2 .負(fù)責(zé)方案執(zhí)行監(jiān)督、評(píng)估與考核；3 .組織方案調(diào)整工作.決策委員會(huì)1.評(píng)審公司年度經(jīng)營(yíng)方案.公司領(lǐng)導(dǎo)1.審批年度經(jīng)營(yíng)方案.3 .工作程序3.1 年度經(jīng)營(yíng)方案的編制與審批3.1.1 總部運(yùn)營(yíng)治理部/工程公司于每年11月初組織總部/工程公司各部門(mén)對(duì)本年度經(jīng)營(yíng)方案完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,并對(duì)次年度經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部治理現(xiàn)狀進(jìn)行綜合分析.3.1.2 工程公司下屬各部門(mén)根據(jù)分析編制本部門(mén)年度工作方案,報(bào)工程公司各分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審核后,于11月15日前上報(bào)總部對(duì)應(yīng)職能部門(mén).3.1.3 總部各職能部門(mén)匯總各工程公司上報(bào)的專(zhuān)業(yè)工作方案后,結(jié)合3.2.

4、1進(jìn)行的分析結(jié)果及本部門(mén)相關(guān)的職能戰(zhàn)略要求,編制本部門(mén)年度工作方案,報(bào)總局部管領(lǐng)導(dǎo)審核,并于11月25日前交總部運(yùn)營(yíng)治理部.3.1.4 運(yùn)營(yíng)治理部對(duì)總部各部門(mén)上報(bào)的工作方案進(jìn)行匯總、協(xié)調(diào)和平衡,形成公司年度經(jīng)營(yíng)方案草案.重點(diǎn)平衡以下四方面：1各部門(mén)和各工程公司重點(diǎn)工作任務(wù)與職能戰(zhàn)略/經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略要求的一致性；2各部門(mén)方案舉措對(duì)目標(biāo)支持的有效程度；3各部門(mén)所需要的相關(guān)部門(mén)支持是否得到保證；4資源保證要求的可行性.3.1.5 運(yùn)營(yíng)治理部對(duì)年度經(jīng)營(yíng)方案草案進(jìn)行修正后,形成?公司年度經(jīng)營(yíng)方案?,交運(yùn)營(yíng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,于12月5日前報(bào)決策委員會(huì)評(píng)審.3.1.6 決策委員會(huì)對(duì)?公司年度經(jīng)營(yíng)方案?進(jìn)行評(píng)審,并提出

5、調(diào)整意見(jiàn).運(yùn)營(yíng)治理部根據(jù)調(diào)整意見(jiàn)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行修訂,并將修訂完成的?公司年度經(jīng)營(yíng)方案?報(bào)董事長(zhǎng)CEO?批.3.1.7 運(yùn)營(yíng)治理部于12月10日前將?公司年度經(jīng)營(yíng)方案?以書(shū)面形式下發(fā)總部各部門(mén)和各工程公司分解后執(zhí)行.3.2 月度方案編制3.2.1 總部各部門(mén)根據(jù)下達(dá)的部門(mén)年度方案,編制部門(mén)月度工作方案,?部門(mén)月度方案?制訂后,與相關(guān)配合部門(mén)經(jīng)理溝通確認(rèn)配合要求,經(jīng)部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后,于每月25日交運(yùn)營(yíng)治理部審核,保證?部門(mén)月度方案?符合?部門(mén)年度工作方案?和各工程?工程開(kāi)發(fā)進(jìn)度方案?對(duì)責(zé)任部門(mén)的完成時(shí)間要求,并由運(yùn)營(yíng)治理部備案至相關(guān)副總和總經(jīng)理.3.2.2 各工程公司根據(jù)下達(dá)的工程公司年度經(jīng)營(yíng)

6、方案,組織工程公司各部門(mén)編制月度工作方案,經(jīng)各分管領(lǐng)導(dǎo)審核、工程公司總經(jīng)理審批后,報(bào)總部運(yùn)營(yíng)治理部備案,并交至工程公司綜合部存檔.3.3 方案實(shí)施監(jiān)控、評(píng)估與考核3.3.1 各部門(mén)及工程公司負(fù)責(zé)執(zhí)行月度方案,運(yùn)營(yíng)治理部對(duì)方案執(zhí)行過(guò)程及時(shí)進(jìn)行跟進(jìn)和監(jiān)督,對(duì)潛在方案延期問(wèn)題及時(shí)提出預(yù)警.3.3.2 每月2日總部各部門(mén)填寫(xiě)上一月的?部門(mén)月度方案?中“完成情況和“偏差原因分析內(nèi)容,并匯總至運(yùn)營(yíng)治理部；運(yùn)營(yíng)治理部根據(jù)日常方案督進(jìn)情況及完成情況跟蹤,填寫(xiě)“驗(yàn)證結(jié)果和“考核處理意見(jiàn),與被考核部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字,并編制?公司月度方案執(zhí)行與分析報(bào)告?,將它與各部門(mén)月度方案考核意見(jiàn)于次月4日共同提交各部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)

7、審核、評(píng)估后,匯總至總部人力資源部進(jìn)行統(tǒng)計(jì).3.3.3 運(yùn)營(yíng)治理部在公司月度經(jīng)營(yíng)會(huì)議上對(duì)工作方案執(zhí)行中出現(xiàn)的問(wèn)題提出整改建議,由公司領(lǐng)導(dǎo)提出整改要求后,運(yùn)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)監(jiān)督整改的落實(shí)情況并及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng),在下月方案總結(jié)與分析中列明整改驗(yàn)證結(jié)果.3.4 年度經(jīng)營(yíng)方案調(diào)整與總結(jié)3.4.1 在年度經(jīng)營(yíng)方案執(zhí)行期間因內(nèi)外部環(huán)境的變更,方案執(zhí)行機(jī)構(gòu)可提出年度工作計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng).總部職能部門(mén)提出申請(qǐng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后匯總至運(yùn)營(yíng)治理部；各項(xiàng)目公司下屬部門(mén)提出申請(qǐng)經(jīng)工程公司總經(jīng)理審核后匯總到總部運(yùn)營(yíng)治理部.影響年度經(jīng)營(yíng)方案調(diào)整的因素包括以下幾點(diǎn)：1公司領(lǐng)導(dǎo)決定調(diào)整公司戰(zhàn)略,重新制訂公司年度經(jīng)營(yíng)方案；2國(guó)家政策發(fā)

8、生重大變化導(dǎo)致工程預(yù)算或?qū)ｍ?xiàng)預(yù)算發(fā)生變化；3公司領(lǐng)導(dǎo)決定增加或縮減新任務(wù),如增加新工程,延緩原有工程的開(kāi)發(fā)進(jìn)度；4市場(chǎng)形勢(shì)發(fā)生重大有利或不利變化,需要調(diào)整相關(guān)方案,如整體銷(xiāo)售市場(chǎng)的冷暖、市場(chǎng)原材料價(jià)格的漲跌；5工作進(jìn)展與方案已出現(xiàn)較大偏差,需要按實(shí)際情況進(jìn)行方案和預(yù)算的調(diào)整；6發(fā)生不可抗力；7公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為應(yīng)該調(diào)整的其它事項(xiàng).3.4.2 方案的調(diào)整申請(qǐng)經(jīng)運(yùn)營(yíng)治理部、運(yùn)營(yíng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后,報(bào)決策委員會(huì)進(jìn)行評(píng)審.運(yùn)營(yíng)治理部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)年度經(jīng)營(yíng)方案進(jìn)行調(diào)整和修訂,并即時(shí)下發(fā)至各部門(mén)和各工程公司.3.4.3 每年7月,運(yùn)營(yíng)治理部結(jié)合每月的方案執(zhí)行分析情況、方案調(diào)整審批結(jié)果,對(duì)年度經(jīng)營(yíng)方案進(jìn)行檢討和修訂,經(jīng)運(yùn)營(yíng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后,交公司領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審,審批確定后重新下發(fā)相關(guān)部門(mén).3.4.4 每年1月,運(yùn)營(yíng)治理