地產(chǎn)公司激勵方案

1、永泰房地產(chǎn)集團（北京）公司項目公司業(yè)績激勵方案2015年 2月目錄目錄 .1第一章總則 .2第二章項目公司獎金額度的確定.2第三章業(yè)績考核 .4第四章項目公司獎金的發(fā)放 .6第五章附則 .7附表 1：項目公司個人獎金調(diào)整系數(shù)表8附表 2：績效系數(shù)表9第一章總則第一條對項目公司進行業(yè)績考核及激勵的目的項目公司員工的薪酬包括工資、補貼、項目獎金及福利。對項目公司員工根據(jù)項目考核結(jié)果發(fā)放項目獎金進行獎勵，以充分調(diào)動項目團隊工作的積極性，使其努力推動項目按計劃順利實施。第二條項目公司獎金提取的前提在項目當(dāng)期交房并實現(xiàn)85%及以上銷售的情況下，根據(jù)項目考核結(jié)果進行發(fā)放（分期開發(fā)的情況下每期分別計算） 。

2、第三條項目公司總獎金額度的計算項目公司獎金額度 =項目稅前利潤×獎勵系數(shù)×考核系數(shù)第四條適用范圍本激勵辦法適用于項目公司全體人員，但不包含營銷人員。第二章項目公司獎金額度的確定第五條工程量法（一）總述工程量法即根據(jù)完成的工程量，如建安投資額或建筑面積， 結(jié)合項目具體情況及考核情況，乘以一定系數(shù)提取獎金額度，適用于持有型開發(fā)項目的激勵。（二）獎金總額度的確定項目公司總獎金額度 =目標(biāo)建安成本（調(diào)整后）×獎勵系數(shù)×考核系數(shù)或=項目總建筑面積×獎勵因子×考核系數(shù)注：目標(biāo)投資額為調(diào)整后的目標(biāo)投資額，實際投資超出調(diào)整后的目標(biāo)成本的部分不計入獎金

3、提取的基數(shù)。（三）獎勵系數(shù)（獎勵因子）根據(jù)工程量法確定的獎勵系數(shù)可取1.25%，根據(jù)項目的具體情況進行調(diào)整。第六條稅前利潤法（一）總述利潤法即根據(jù)項目最終實現(xiàn)的稅前利潤，結(jié)合項目具體情況及項目公司考核情況，提取一定比例獎金額度，適用于銷售型開發(fā)項目的激勵。（二）獎金總額度的確定項目公司總獎金額度 =項目稅前利潤×獎勵系數(shù)×考核系數(shù)項目稅前利潤： 項目結(jié)算后實際完成的稅前利潤總額（所得稅及土地增值稅清算前利潤）；（三）獎勵系數(shù)獎勵系數(shù)一般可取2%，但各項目要根據(jù)項目的具體情況，包括項目目標(biāo)稅前利潤率、項目規(guī)模、管理復(fù)雜性、項目周期等因素的不同，進行調(diào)整。第七條項目稅前利潤提取

4、基數(shù)的調(diào)整為剔除重大市場因素對項目利潤的影響， 對作為提取基數(shù)的項目稅前利潤要進行調(diào)整，以充分反應(yīng)項目公司努力的真實成果，保證激勵的科學(xué)性和有效性。剔除市場因素的主要辦法是剔除土地價格變動對開發(fā)項目利潤的影響。提成基數(shù)實際稅前利潤（土地調(diào)整后價格土地實際成本）有兩種具體的操作方法，分別是地價參考法和土地估價法。地價參考法即在項目銷售期間， 在條件允許的情況下， 參考項目周圍地域的地價拍賣情況對目標(biāo)利潤進行調(diào)整。 土地估計法是在項目臨近結(jié)束時， 聘請專業(yè)的土地評估機構(gòu)對項目土地價格進行評估。上述兩種方法可根據(jù)具體情況進行選用， 在周邊有類似項目用地拍賣的情況下，應(yīng)優(yōu)先選用地價參考法。第三章業(yè)績考

5、核第八條項目公司業(yè)績考核的周期對項目公司的業(yè)績考核包括季度考核及項目終期業(yè)績考核（分期開發(fā)的項目每期結(jié)束后進行終期考核） 。項目公司項目終期業(yè)績考核的結(jié)果確定項目公司的考核系數(shù)，從而影響項目公司的總獎金額度。項目公司季度考核決定項目公司半年度及年終獎金的發(fā)放。第九條業(yè)績考核指標(biāo)1項目終期業(yè)績考核指標(biāo)維度指標(biāo)名稱分值目標(biāo)值評分方法財務(wù)維度20 分運營維度60 分1、銷售收入2、銷售費用控制率3、管理費用控制率4、工程進度控制5、工程質(zhì)量缺陷率6、目標(biāo)成本控制率7、工程安全管理經(jīng)營計劃中實際完成值等于計劃值，得10 分，每降10低 2%，扣 1 分，每增加5%，加 1 分，銷售收入最高值為14 分

6、。銷售費用占銷售收入的比例，比例為2%52%時，得分為 5 分，銷售費用每增加 0.2%，扣 1 分，每降低 0.2%，加 1 分，最高分值為 7分。管理費用占當(dāng)期投資額的比例， 管理費用53%比率為 3%時，得分為 5 分，每增加 0.3%，扣 1 分，每減少 0.3%，加 1 分，最高分值為 7分。實際交房日期等于計劃日期的， 該項目得35經(jīng)營計劃中分為 35 分，實際交房日期比計劃每延遲交房日期1 天，扣1 分，每提前2 天，加 1 分，最高得分為49 分。內(nèi)外部驗收 （包括客戶） 出現(xiàn)質(zhì)量問題的分項工程 /分項工程總數(shù)量，工程質(zhì)量缺1510%陷量率為10%，得分為15 分，每增加1%，

7、扣 1 分，每減少 1%，加 1 分，最高得分為 21分。實際成本超出目標(biāo)成本的比率， 目標(biāo)成本55%控制率在5%時，得分為10 分，每增加0.5%，扣 1 分，每降低0.5%，加 1 分，最高得分為 7 分。無死亡 2 人以無死亡 2 人以上的重大安全責(zé)任事故，得5上的重大安分為 5 分，死亡人數(shù)每增加1人，扣 2分，全責(zé)任事故無人員傷亡事故，加 2 分。交房后一個月內(nèi)收房客戶投訴率，投訴率客戶維度8、客戶投10%為 10%，得分為10 分，投訴率每增加 2%，10 分10扣 1 分，投訴率每降低2%，加 1 分，最訴率高得分為 14 分。9、員工滿人力資源部組織的員工滿意度調(diào)查。5意度1.

8、能夠嚴格貫徹公司的相關(guān)管理制度，并就部門的具體學(xué)習(xí)與發(fā)情況進行優(yōu)化和更新，得分為6-7 分；展維度10、管理制2.能夠認真貫徹和執(zhí)行公司的相關(guān)管理制度，沒有任何10 分度執(zhí)行情5違反制度的事件發(fā)生的情況下，得分為5 分；況3.對公司相關(guān)管理制度有一定的了解，且大部分能夠貫徹和執(zhí)行，得分為 3-4 分。4.大部分制度不能得到貫徹執(zhí)行，得分為0-2分。2項目季度業(yè)績考核指標(biāo)項目半年度業(yè)績考核指標(biāo)為項目進度計劃完成情況。第十條考核系數(shù)根據(jù)項目公司終期業(yè)績考核結(jié)果，確定項目公司的績效考核系數(shù)，此系數(shù)影響項目公司總獎金額度?？冃Э己说梅挚冃Э己讼禂?shù)140 Y 1301.4130 Y 1201.3120

9、Y 1101.2110 Y 1001.1100 Y 951.095Y900.990Y850.885Y800.5110 Y 100；0工程質(zhì)量缺陷率得分為0 分；客戶投訴率得分為0 分第十一條部門及人員的績效考核項目公司各部門及人員的績效考核參見永泰地產(chǎn)績效管理制度。第四章項目公司獎金的發(fā)放第十二條項目公司獎金額度的分配（一）分配的原則項目公司的項目獎金對項目公司全體人員 （不包括營銷人員）進行分配，但分配中應(yīng)考慮各崗位對項目公司貢獻的大小， 根據(jù)崗位價值確定的獎金系數(shù)進行分配。（二）項目公司高管的獎金分配比例項目公司高層管理人員（包括項目公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理）的獎金分配比例為0.3

10、-0.45（一般 2 名高管可取 0.32，3 名高管取 0.4），由北京公司績效委員會確定。高層獎金額度 =項目公司獎金額度×高層獎金比例員工獎金額度 =項目公司獎金額度×（1-高層獎金比例）（三）項目公司高層管理人員獎金額度的計算總經(jīng)理（副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理）獎金額度=高層獎金額度×高層個人獎金系數(shù)×在任時間 / 總經(jīng)理（副總、總助）獎金系數(shù)×在任時間? 項目高層管理人員的個人獎金悉數(shù)反應(yīng)了高層管理人員對項目貢獻度的不同，總經(jīng)理為 1.0，副總經(jīng)理為 0.6，總經(jīng)理助理為 0.4；? 績效系數(shù)反應(yīng)了對個人的綜合績效評價（個人及組織） ，詳見

11、績效系數(shù)表；? 在任時間為實際在項目任職時間。（四）項目公司員工（含部門經(jīng)理）獎金額度的計算員工獎金額度 =全體員工獎金額度×員工個人月工資×員工個人獎金調(diào)整系數(shù)×考核系數(shù)×在任時間 / 員工個人月工資×員工個人獎金調(diào)整系數(shù)×考核系數(shù)×在任時間? 員工個人獎金調(diào)整系數(shù)，根據(jù)各崗位的對項目公司的貢獻度的不同而確定，詳見項目公司員工獎金調(diào)整系數(shù)表 ；? 績效系數(shù)見績效系數(shù)表 ；? 在任時間為實際在項目任職時間。第十三條項目公司獎金發(fā)放的時間項目公司的項目獎金額度及個人獎金原則上在每期開發(fā)項目交房且結(jié)算后，按上述規(guī)定確定并發(fā)放，

12、項目公司可根據(jù)項目具體情況， 提取一定比例的獎金在半年或年度預(yù)發(fā)，該額度不得超過項目獎金總額度的 20%，并從相應(yīng)的項目獎金額度中扣除。為保證工程質(zhì)量， 項目人員的項目獎金將預(yù)留一定比例作為項目質(zhì)保金， 在交房后的 2 年內(nèi)發(fā)放。質(zhì)保期內(nèi)若項目沒有出現(xiàn)重大質(zhì)量問題， 客戶對房屋質(zhì)量投訴率低于 15%的情況下，該期項目質(zhì)保金全額發(fā)放。項目公司人員獎金發(fā)放時間表項目獎金高 層中層管理其他發(fā)放時間人員人員半年及年度獎金20%20%20%半年及年度項目獎金50%50%50%每期項目結(jié)算完成后項目質(zhì)保金20%20%20%交房后 1年10%10%10%交房后兩年第十四條項目公司獎金發(fā)放的審批項目公司總獎金額度的提取及高管獎金的發(fā)放由北京公司績效委員會批準，項目公司其他人員獎金的發(fā)放由項目公司總經(jīng)理確定。第五章附則( 一)本制度修訂權(quán)在永泰地產(chǎn)績效管理委員會，解釋權(quán)在人力資源部。( 二)本制度自頒布之日起正式執(zhí)行。附表 1：項目公司個人獎金調(diào)整系數(shù)表人員類別獎金調(diào)整系數(shù)公司中層部門經(jīng)理（工程、設(shè)計、成本）1.5部門副經(jīng)理 / 經(jīng)理助理（工程、設(shè)計、成本）1.2部門經(jīng)理（其他）1.2部門副經(jīng)理 / 經(jīng)理助理（其他）1.0基層員工專業(yè)工程師1.0其他人員