某某公司股東會議事規(guī)則

1、首創(chuàng)龍基科技股東會議事規(guī)那么第一章總那么第一條為標(biāo)準(zhǔn)首創(chuàng)龍基科技以下簡稱公司股東會及參加者的行為,保證公司決策行為的民主化、科學(xué)化,適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要,特制定本規(guī)那么.第二條本規(guī)那么根據(jù)?中華人民共和國公司法?及其他有關(guān)法律、法規(guī)和?首創(chuàng)龍基科技章程?制定.第三條公司股東會及其參加者除遵守其他法律、法規(guī)和?首創(chuàng)龍基科技章程?、?中華人民共和國公司法?外,亦應(yīng)遵守本規(guī)那么的規(guī)定.第四條本規(guī)那么所涉及到的術(shù)語和未載明的事項均以?公司章程?為準(zhǔn),不以公司的其他規(guī)章作為解釋和引用的條款.第五條在本規(guī)那么中,股東會指公司股東會；股東指公司所有股東.第二章股東會第六條股東會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu),依法行

2、使以下職權(quán):一決定公司經(jīng)營方針、投資方案和開展規(guī)劃；二選舉和更換董事,決定有關(guān)董事的報酬事項；三選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項；四審議批準(zhǔn)董事會的報告,審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告；五審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)、決算方案；六審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案或彌補(bǔ)虧損方案；七對公司增加或減少注冊資本作出決議；八對發(fā)行公司債券證券作出決議；九對公司股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；十對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議；H一修改公司?章程?；十二審議法律、法規(guī)和公司?章程?規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的其他事項.第七條股東會分為股東年會和臨時股東會.股東會年會每年召開一次,

3、并應(yīng)于每一個會計年度終結(jié)之后的三個月之內(nèi)舉行,兩次年會之間不得超過十五個月.第八條公司應(yīng)當(dāng)認(rèn)真準(zhǔn)備股東會.公司董事會擬定的年度財務(wù)預(yù)算、年度財務(wù)決算、年度利潤分配方案或年度彌補(bǔ)虧損方案,應(yīng)當(dāng)在股東會年會上討論并表決.股東會年會無正當(dāng)理由未能安排討論并表決前述事項的,公司董事會應(yīng)當(dāng)事先向股東說明理由.第九條年度利潤分配方案經(jīng)股東會年會表決批準(zhǔn)后,公司董事應(yīng)當(dāng)根據(jù)股東會的決定或公司?章程?的規(guī)定完成股利或股份的派發(fā)事項.股東會未作出決定或者公司?章程?未作規(guī)定的,除股東會決定該年度不分配股利的情形外,公司董事會應(yīng)當(dāng)在股東會召開后兩個月內(nèi)完成股利的派發(fā)事項.第十條有以下情形之一的,公司在事實發(fā)生之日

4、起兩個月以內(nèi)召開臨時股東會.一董事會提議召開時；二監(jiān)事會提議召開時；三董事會人數(shù)缺任額達(dá)三分之一,需要增補(bǔ)時；四公司未彌補(bǔ)的虧損累計到達(dá)實際的資本總額的三分之一時；五代表三分之一以上表決權(quán)的股東提出書面請求時；六三分之一以上的董事或監(jiān)事提議召開臨時會議時；七有關(guān)法律、法規(guī)、公司?章程?規(guī)定的其他情形.第十一條臨時股東會只對通知中列明的事項作出決議.第十二條公司召開股東會,應(yīng)當(dāng)保證全體股東不管其持有公司股份的多少享有出席會議的平等權(quán)利.第十三條股東會會議由董事會依法召集,由董事長主持.董事長因故不能履行職務(wù)時,由董事長指定的副董事長或其他董事主持；董事長和副董事長均不能出席會議,董事長也未指定人

5、選的,由董事會指定一名董事主持會議；董事會未指定會議主持人,由出席會議的股東共同推舉一名股東主持會議；如果因任何理由股東無法主持會議,應(yīng)當(dāng)由出席會議的持有最多表決權(quán)的股東或股東代理人主持.公司董事會應(yīng)當(dāng)采取舉措,保證股東會召開的正常秩序.第十四條公司召開股東大會,董事會應(yīng)在會議召開15日前通知公司全體股東.第十五條股東會議的通知包括以下內(nèi)容：一會議的日期、地點和會議期限；二提交會議審議的事項；三全體股東均有權(quán)出席股東會,并可以委托代理人出席會議和參加表決；四投票代理委托書的送達(dá)時間和地點；五會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名和.第十六條股東可以親自出席股東會,也可以委托代理人代為出席和表決.股東應(yīng)當(dāng)以書面形式

6、委托代理人,由委托人簽署或由其以書面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的,應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或者由其正式委托的代理人簽署.第十七條法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議.法定代表人出席會議的,應(yīng)出示本人身份證、能證實其具有法定代表人資格的有效證實和出資憑證；委托代理人出席會議的,代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和出資憑證.個人股東親自出席會議的,應(yīng)出示本人身份證和出資憑證；委托代理他人出席會議的,應(yīng)出示本人身份證、代理委托書和出資憑證.第十八條股東出具委托他人出席股東會的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明以下內(nèi)容：一代理人姓名、身份證號；二是否具有表決權(quán)；三

7、分別對列入股東會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權(quán)票的指示；四對可能納入股東會議程的臨時提案是否有表決權(quán),如果有表決權(quán)應(yīng)行使何種表決權(quán)的具體指示；五委托書簽發(fā)日期和有效期限；六委托人簽名或蓋章.委托人為法人股東的,應(yīng)加蓋法人單位印章.委托書應(yīng)當(dāng)注明,如果股東不作具體指示,股東代理人是否可以按自己的意思表決.第十九條投票代理委托書至少應(yīng)當(dāng)在有關(guān)會議召開前24小時備置于公司住所,或者召集會議的通知中指定的其他地方.委托書由委托人授權(quán)他人簽署的,授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證.經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件,和投票代表委托書均需備置于公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方.委托人

8、為法人的,由其法定代表人或者董事會、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人作為代表出席公司的股東會議.第二十條出席會議人員的簽名冊由公司負(fù)責(zé)制作.簽名冊載明參加會議人員姓名或單位名稱、身份證號、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的數(shù)額、被代理人姓名或單位名稱等事項.第二十一條監(jiān)視會或者股東要求召集臨時股東會的,應(yīng)當(dāng)根據(jù)以下程序辦理.一簽署一份或數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求,提請董事會召集臨時股東會,并說明會議議題.董事會在收到前述書面要求后,應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時股東會的通知.二如果董事會在收到前述書面要求30日內(nèi)沒有發(fā)出召集會議的通告,提出召集會議的監(jiān)事會或者股東在報經(jīng)有關(guān)部門和機(jī)關(guān)同意后,可以在董事會收到要求后

9、三個月內(nèi)自行召集臨時股東大會.召集的程序應(yīng)當(dāng)盡可能與董事會召集股東會議的程序相同.三監(jiān)視會或者股東因董事會未應(yīng)前述要求舉行會議而自行召集并舉行會議的,由公司給予監(jiān)視會或者股東必要協(xié)助,并承當(dāng)會議費用.第二十二條股東會召開的會議通知發(fā)出后,除有不可抗力或者其他意外事件等原因,董事會不得變更股東會召開的時間.第二十三條董事會人數(shù)少于章程規(guī)定人數(shù)的三分之二,或者公司未彌補(bǔ)虧損額到達(dá)股本總額的三分之一,董事會未在規(guī)定期限內(nèi)召集臨時股東會的,監(jiān)事會或者股東會根據(jù)本規(guī)那么第二十條規(guī)定的程序自行召集臨時股東會.第三章股東會提案第二十四條公司召開股東會,占公司注冊資本百分之五以上的參股股東有權(quán)向公司提出新的提

10、案.第二十五條股東會提案應(yīng)當(dāng)符合以下條件：一內(nèi)容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸,并且屬于公司經(jīng)營范圍和股東會責(zé)任范圍；二有明確議題和具體議決事項；三以書面形式提交或送董事會.第二十六條公司董事會應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)那么,根據(jù)本規(guī)那么第二十四條的規(guī)定對股東會提案進(jìn)行審查.第二十七條董事會決定不將股東會提案列入會議議程的,應(yīng)當(dāng)在該次股東會上進(jìn)行解釋和說明,并將提案內(nèi)容和董事會的說明一并寫入股東會決議.第二十八條提出提案的股東對董事會不將其提案列入股東會議程的決定持有異議的,可以參照本規(guī)那么第二十條的規(guī)定程序要求召集臨時股東會.第四章股東會決議第二十九條股東包括股東代理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)所占

11、有的出資份額享有的相應(yīng)的表決權(quán)的原那么進(jìn)行表決,任何人不得以任何理由剝奪股東包括股東代理人的表決權(quán).第三十條股東會決議分為普通決議和特別決議.股東會作出普通決議,應(yīng)當(dāng)由出席股東會的股東包括股東代理人所持表決權(quán)的二分之一以上通過.股東會作出特別決議,應(yīng)當(dāng)由出席股東會的股東包括股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過.第三H一條股東會各項決議的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合法律、法規(guī)和政策,符合公司?章程?的規(guī)定.公司董事、股東會決議的授權(quán)起草人應(yīng)當(dāng)忠實履行責(zé)任,保證決議草案內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、防止使用容易產(chǎn)生歧義的表述.第三十二條以下事項由股東會以普通決議通過.一董事會和監(jiān)事會的工作報告；二董事會擬定的利潤分配方案和

12、彌補(bǔ)虧損方案；三董事會和監(jiān)事會成員的任免及報酬和支付方法；四公司年度預(yù)算方案、決策方案；五公司年度報告；六除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司?章程?規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的其他事項.第三十三條以下事項由股東大會以特別決議通過.一公司增加或減少注冊資本；二發(fā)行公司債券證券；三公司分立、合并、解散和清算；四公司?章程?的修改；五對公司股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；六公司?章程?規(guī)定和股東會以普通決議認(rèn)定對公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項.第三十四條非經(jīng)股東會以特別決議批準(zhǔn),公司不得與董事、經(jīng)理和其他高級治理人員以外的人訂立將公司全部或者重要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同.第三十五

13、條公司當(dāng)年產(chǎn)生利潤,但股東會作出不分配利潤的決議,應(yīng)在決議中說明不分配利潤的原因.第三十六條董事、監(jiān)事候選人名單以提案方式提請股東會決議.董事會應(yīng)當(dāng)向股東提供候選董事、監(jiān)事的簡歷和根本情況.第三十七條股東會采取記名方式投票表決.第三十八條每一審議事項的表決投票,應(yīng)當(dāng)由股東代表和監(jiān)事參加清點,并由清點人代表當(dāng)場公布表決結(jié)果.第三十九條會議主持人根據(jù)表決結(jié)果斷定股東會的決議是否通過,并應(yīng)當(dāng)在會上宣布表決結(jié)果.決議的表決結(jié)果載入會議記錄.第四十條會議主持人如果對提交表決的決議結(jié)果有任何疑心,可以對所投票數(shù)進(jìn)行點票；如果會議主持人未進(jìn)行點票,出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結(jié)果有異議的,有

14、權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點票,會議主持人應(yīng)當(dāng)即點票.第四十一條股東會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)事項時,關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決.如有特殊情況關(guān)聯(lián)股東無法回避時,公司在征得有關(guān)部門的同意后,可以根據(jù)正常程序進(jìn)行表決,并在股東會決議中作出詳細(xì)說明.第四十二條除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東會上公開外,董事會和監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對股東的質(zhì)詢和建議作出答復(fù)或說明.第四十三條股東會應(yīng)當(dāng)有會議記錄.會議記錄記載以下內(nèi)容：一出席股東會的有表決權(quán)的股東,占公司總資本的比例；二召開會議的日期、地點；三會議主持人姓名、會議議程；四各發(fā)言人對每個審議事項的發(fā)言要點；五每一表決事項的表決結(jié)果；六股東的質(zhì)詢意見、建議及董事會、監(jiān)事會的答復(fù)或說明等內(nèi)容；七股東會認(rèn)為和公司?章程?規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會議記錄的其他內(nèi)容.第四十四條股東會議記錄由出席會議的董事和記錄員簽名,并作為公司檔案由董事會秘書按檔案治理規(guī)定保存,保存期限不少于十五年.第四十五條對股東會到會人數(shù)、參與股東持有的出資份額、授權(quán)委托書、每一表決事項的表決結(jié)果、會議記錄、會議程序的合法