某資產管理公司章程

1、內蒙古信科資產管理（集團）公司公司章程第一章總則第一條為規(guī)范公司行為，保護公司和股東的合法權益，根據中華人民共和國公司法制定本章程。第二條本公司由全體股東共同由資，股東以其生資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。第三條公司依法自主經營、自負盈虧，公司堅持科學有效的經營管理機制組織生產經營，提高效益。第四條公司名稱：內蒙古信科資產管理（集團）公司公司地址：內蒙古包頭市昆都侖區(qū)團結大街9號街坊信德佳苑綜合樓第五條公司經營范圍：資產委托管理公司類型：XXXX延司第六條公司注冊資本：XX萬元人民幣。第二章股東第七條股東即為實際公司投資人，本公司以XXXXXXXXXXXXXXXX

2、XX名義由資申請營業(yè)執(zhí)照。第八條名義股東、股東代表和股東姓名、股東由資額詳見明細表。第九條股東以其由資額及由資比例在公司享有相應的權利，承擔相應的義務。第十條股東的權利和義務:1 .按其資產量化后的足額作為繳納由資額，并取得由資證明書。2 .對公司董事長的產生享有推選權和被推選權。3 .依照由資比例承擔公司債務，分取公司紅利。4 .公司登記后，不得退股。5 .公司新增資本時，可以按原有生資比例優(yōu)先認繳增資。6 .對公司運營的事項享有建議權，可以通過公司總裁辦了解公司的經營管理情況，以及通過總裁辦向公司經營者提生意見和建議。7 .支持、配合公司董事長的工作。8 .遵守公司章程，保守商業(yè)秘密，維護

3、公司的合法權益。9 .按期參加股東會議，對公司的重大決策享有表決權。10 .股東可以要求查閱公司會計賬簿，要求查閱公司賬簿的，應當向公司提由書面申請，說明目的。公司有合理根據認為股東查閱會計賬簿有不正當目的，可能損害公司合法權益的，可以拒絕提供查閱，并應當自股東提由書面請求之日起十五日內答復股東并說明理由。公司拒絕提供查閱的，股東可以請求人民法院要求公司提供查閱。11 .股東有權向公司決策機構提由意見和建議。5 .在公司決策與股東個別意見發(fā)生矛盾時，要堅決執(zhí)行公司決議，維護公司整體利益和內部和諧。6 .監(jiān)督、支持和配合公司的工作。第三章股權轉讓及繼承第十一條本公司股權不可轉讓o第十二條股東不能

4、執(zhí)行權利與義務或不能享受股東權益時，其合法繼承人可以繼承股東資格，并及時辦理變更手續(xù)第四章股東會職權第十三條股東會由全體股東組成。第十四條股東會是公司的權力機構，依照公司法行使職權。第十五條股東會行使下列職權：（一）決定公司的經營方針和投資計劃；（二）選舉董事會成員，并決定公司董事長的任職及薪金待遇；（三）審議批準董事會的年度報告；（四）審議批準監(jiān)事會的年度報告；（五）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（六）審議批準公司的年度利潤分配方案和彌補虧損方案；（七）對公司增加或減少注冊資本作由決議；（八）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作由決議；（九）修改公司章程；第十六條股東會

5、決定事項時，須經股東三分之二以上表決權的股東通過，方能形成決議。第十七條股東會議分為定期會議和臨時會議。定期會議在每年X月和X月各召開一次。三分之一以上的董事與四分之一以上的股東聯名提議，可以召開臨時會議。第十八條召開股東會議，應當提前通知全體股東。第十九條股東會議由董事會召集，董事長主持，董事長不能參加會議由董事長委托副董事長主持。第二十條股東會議應當對所議事項的決定做成會議記錄，生席會議的股東應當在會議記錄上簽名。第五章董事會第二十一條公司設董事會，由X人組成，由股東選舉產生。第二十二條董事會設董事長1名，副董事長X名，董事長是公司的法定代表人。第二十三條董事任期X年，屆滿后可以連選連任。

6、董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。第二十四條董事會對股東會負責，行使以下職權：（一）召集股東會議，并向股東會報告工作；（二）執(zhí)行股東會的決議；（三）制訂公司的經營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司合并、分立、撤消和變更公司形式的方案；（七）決定公司內部管理機構的設置；（八）決定聘任或解聘公司總裁；根據總裁的提名，決定聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人；根據總裁的提名，決定聘任或解聘受托子公司、全資子公司主要負責人和派往合資公司的代表，決定以上人員的考核方案及報酬事項；內蒙古信科資產管理（集團）公司（九

7、）制定公司財務、人事、利潤分配、獎勵等基本管理制度；第二十五條董事會會議由董事長召集和主持；董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定副董事長或者其他董事召集和主持。第二十六條三分之一以上董事可以提議召開董事會會議。董事會決議的表決實行一人一票制，半數以上董事通過有效。董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，生席會議的董事應當在會議記錄上簽名。第六章總裁第二十七條公司設總裁一名，總裁對董事會負責，行使下列職權：（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議；（二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；（四）擬訂公司本部的財務、人事、工資管理、獎勵懲罰等

8、基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章制度；（六）制定對受托子公司、全資子公司的財務審批、審計規(guī)定。（七）提請聘任或者解聘公司的副總裁、財務負責人。（八）提請聘任受托子公司、全資子公司經理和派往合資公司代表人選，并提由對其報酬及考核方案（九）定期向董事會報告工作。（十）董事會授予的其他職權。（十一）副總裁按照總裁辦會議分工和總裁授權履行職責。第七章受托子公司、全資子公司第二十八條受托子公司、全資子公司不設董事會。第二十九條設經理（主要負責人）一名，為企業(yè)法定代表人，直接向公司總裁負責。行使下列權利：（一）主持本企業(yè)的生產經營管理工作，組織實施總公司的決議；（二）組織實施總公司下達的年度經營計劃

9、；（三）擬訂企業(yè)內部管理機構；（四）在不違背總公司的原則規(guī)定下全權負責企業(yè)的管理。擬訂本部門的財務、人事、工資管理、獎勵懲罰、福利等管理制度；（五）行使總裁授權的其他職權。（六）副職由企業(yè)經理（主要負責人）提名，總公司批準。（七）經理（主要負責人）定期向總公司報告工作。（八）副職行使經理（主要負責人）授權的職責。第八章監(jiān)事會第三十條公司設監(jiān)事會，由XXX人組成，監(jiān)事從股東中選舉產生；公司董事、經理、財務負責人等不得兼任監(jiān)事。第三十一條監(jiān)事會設主席一人，由全體監(jiān)事過半數選舉產生。監(jiān)事會主席主持監(jiān)事會會議。第三十二條監(jiān)事的任期三年，監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。監(jiān)事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其

10、職務。第三十三條監(jiān)事會行使下列職權：（一）定期檢查公司財務；（二）對董事、主要經營者執(zhí)行公司職務行為進行監(jiān)督，對違反公司章程或者股東會決議時，提由糾正意見予以糾正，對不接受意見，造成惡劣影響或重大經濟損失的有權提由罷免的建議；（三）在董事會不履行股東會會議職責時，有權召集和主持股東會議；（四）有權向股東會會議提由提案；第三十四條監(jiān)事可以列席董事會會議。第三十五條監(jiān)事會每年度召開X次會議，會議期應在董事會會議前召開；三分之二監(jiān)事會成員可以提議召開臨時監(jiān)事會會議；監(jiān)事會會議決議應當經半數以上監(jiān)事通過，監(jiān)事會應當對所議事項的決定做成會議記錄，生席會議的監(jiān)事應當在會議記錄上簽名。第三十六條董事、監(jiān)事、

11、主要經營者應當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，不得利用職權收受賄賂或者獲取其他非法收入，不得侵占公司財產。第三十七條公司董事長、主要經營者不得挪用公司資金；不得將公司資金以個人或他人名義開立賬戶存儲；未經股東會或董事會同意，不得將公司資金借給他人或以公司財產為他人提供擔保；不得接受他人與公司交易的傭金歸為己有；不內蒙古信科資產管理（集團）公司得擅自披露公司秘密。董事、主要經營者、監(jiān)事違反前述規(guī)定所得收入應當歸公司所有。第三十八條董事、監(jiān)事、主要經營者執(zhí)行公司職務時違反法律或者公司章程，給公司造成重大經濟損失的，應當承擔賠償責任。第三十九條董事長、高級管理人員根據需要向監(jiān)事會提供有關情況和資料，不

12、得妨礙監(jiān)事會行使職權。第九章財務管理和利潤分配第四十條公司依照法律、行政法規(guī)和國務院財政部的規(guī)定建立本公司的財務、會計制度。第四十一條公司每月匯總財務會計報告和經濟分析。財務會計報告依照國家規(guī)定制作。第四十二條公司將年度（一自然年）預算執(zhí)行情況向股東會報告。第四十三條公司利潤的分配要兼顧有利于企業(yè)再發(fā)展、有利于發(fā)揮經營者的積極性、有利于所有者利益協調的原則，每個自然年結算一次。分配當年稅后利潤時，要提留“三金”，即發(fā)展基金、獎勵基金、福利基金?！叭稹钡奶崃艉湍杲K股份分紅方案由董事會提由意見，經股東會討論通過。上年度虧損由當年利潤彌補。第十章公司解散和清算第四十四條公司因下列原因可以解散：（一

13、）公司經營管理發(fā)生嚴重困難，繼續(xù)經營會使股東利內蒙古信科資產管理（集團）公司益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，由股東會決議解散；（二）因公司合并或分立需要解散；（三）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或被撤銷；（四）執(zhí)法機關依法決定公司予以解散。第四十五條公司因章程第四十四條而解散時，應當在事由由現日起十五日內成立清算組，開始清算。清算組由股東代表組成。第四十六條清算組在清算期間行使下列職權：（一）清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單；（二）通知、公告?zhèn)鶛嗳耍唬ㄈ┨幚砼c清算公司未了結的業(yè)務；（四）清繳所欠稅款及清算過程中產生的稅款；（五）清理債權、債務；（六）處理公司清償債務后的剩余財

14、產；（七）代表公司參與民事訴訟活動。第四十七條清算組應當自成立起十日內通知債權人，并于六十日內在報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告日起四十五日內向清算組申報其債權。債權人申報債權，應當說明債權的有關事項，提供證明材料，清算組應當對債權人進行登記。在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。第四十八條清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，應當制定清算方案，報股東代表會或者人民法院確認。第四十九條清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，發(fā)現公司財產不足清償債務的，應當依法向人民法院申請宣告破產。人民法院裁定宣告破產后，清算組應當將清算事務移交給人民法院。第五十條公司清算結束后，清算組應當制作清算報告，報股東代表會或者人民法院確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記、公告公司終止。第五十一條清算組