電信詐騙案件分析總結(jié)范文（三篇）.docx

1、電信詐騙案件分析總結(jié)范文（三篇）電信詐騙案件分析總結(jié)篇一為配合公安機關(guān)打擊電信詐騙犯罪，銀行在防范宣傳、網(wǎng)點勸阻、柜面堵截等方面做了大量的工作，卻仍然防不勝防：犯罪分子針對銀行防范電信詐騙案件的措施，也在不斷調(diào)整詐騙手法。本文通過對形成電信詐騙案件的匯款方式和導(dǎo)致客戶被騙成功因素的分析，提出增加匯款安全提示、帳戶核對、關(guān)注重點客戶特殊業(yè)務(wù)等思路，通過操作程序的改進(jìn)和防范重點的跟進(jìn)，在有效堵截詐騙的同時，也減輕網(wǎng)點員工（特別是臨柜員工）防詐騙壓力，維護(hù)銀行良好的社會聲譽。所謂電信詐騙，就是利用固定電話、移動電話或短信這些工具，以電話欠費、洗錢、退稅等為借口，冒充電信、郵局、財政、公安、檢察、法院

2、等單位工作人員，要求客戶將存款匯入所謂“安全賬戶”的詐騙行為。此類詐騙手段并不新穎，甚至可以追溯到十余年前，其猖獗、鼎盛時期大概也有五年左右了。針對電信詐騙，無論是公安機關(guān)、金融機構(gòu)，還是新聞媒體，對如何識別、防范、堵截詐騙，都做了大量的宣傳、預(yù)警工作。特別是金融網(wǎng)點，為了防范電信詐騙，在宣傳上，利用一切可利用的平臺和工具，比如：電子滾動屏、ATM機顯示屏、網(wǎng)點置放防電信詐騙提示宣傳架、柜面發(fā)放提示卡片等；在堵截上，營業(yè)場所員工層層甄別：大堂經(jīng)理、網(wǎng)點保安察言觀色、細(xì)心識別、逐個提醒。臨柜員工對轉(zhuǎn)帳匯款客戶必問為什么要轉(zhuǎn)帳?是否認(rèn)識對方?是否知道電信詐騙？對方是不是公檢法人員？也曾經(jīng)總結(jié)出“邊

3、打電話邊辦業(yè)務(wù)"、“有人陪同辦理業(yè)務(wù)”等重點提醒與防范要點。一旦發(fā)現(xiàn)詐騙，銀行員工齊心協(xié)力：苦口婆心解勸，想方設(shè)法拖延轉(zhuǎn)帳、匯款的時間，請XXX民警協(xié)助，請其家人到場勸說。遇到不理解、一意孤行的客戶，甚至還不惜挨罵、屢敗屢戰(zhàn)，直至客戶醒悟，可謂煞費苦心。應(yīng)該說，防范成果是顯著的，據(jù)不完全統(tǒng)計：20xx年，僅xx分行營業(yè)部所轄網(wǎng)點就堵截各類外部詐騙案件至少XXX起,可能涉案金額至少xxx萬元。然而如此竭盡全力的防范，卻仍然不能阻止電信詐騙活動的頻頻發(fā)生，甚至愈演愈烈。據(jù)相關(guān)信息報道：20xx年，僅上海、江蘇、浙江、福建、廣東X個省份的公眾，因電信詐騙造成的損失就多達(dá)XX多億元！20xx

4、年，全國法院新收詐騙案件XXXXX件，生效判決XXXXX人，不論案件還是人數(shù)都創(chuàng)新高。20xx年，電信詐騙案仍顯高發(fā)之勢。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至20xx年x月末，浙江省分行營業(yè)部至少堵截各類詐騙案件xx起。而據(jù)公安機關(guān)反饋的消息，客戶被騙也有XX起，被騙金額達(dá)XXX多萬元。X月XX日，杭州一位XX歲的客戶不顧銀行人員的一再提醒，以“借外甥女購房款”為由，將x7x萬元匯至詐騙分子賬戶。電信詐騙如此高發(fā)，究其原因，一是由于此類詐騙成本不高回報豐厚：首要案犯只要幕后操縱，雇用人員搭建網(wǎng)絡(luò)平臺，群發(fā)短信、群撥電話，然后坐等受騙者上鉤，再雇人在各地取現(xiàn)、轉(zhuǎn)帳。每每輕易得手的詐騙和成堆的鈔票，刺激著詐騙分子樂

5、此不疲。二是執(zhí)法機關(guān)很難查處：由于其利用網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、改號等科技手段和集團(tuán)化、專業(yè)化的作案方式，造成執(zhí)法機關(guān)對此類案件取證難、犯罪事實認(rèn)定難。再加上其涉案區(qū)域廣泛、甚至跨境犯罪，以及詐騙行為的隱秘,也給公安機關(guān)造成破案成本的加大。從嚴(yán)格意義上來說，嚴(yán)密防范電信詐騙案件，不是銀行的義務(wù)。但從銀行的社會責(zé)任和保護(hù)客戶資金安全的角度來說，銀行必須加強對防范此類案件的宣傳教育，落實防范措施，在發(fā)現(xiàn)客戶被詐騙時，堅決勸阻客戶匯款或轉(zhuǎn)賬給詐騙帳戶，維護(hù)銀行的良好社會聲譽和客戶忠誠度。有鑒于此,筆者在此對電信詐騙案件的成因作一簡要分析，并就如何有效防范和堵截詐騙作出一些思考。電信詐騙案件分析總結(jié)篇二為提高鄉(xiāng)村

6、群眾防電信詐騙意識，有效預(yù)防詐騙案件的發(fā)生，XX特意開展了以“防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙"為主題的活動。利用多種渠道廣泛宣傳，提高群眾防詐騙意識。一是“村委會+4g喇叭”，提高防范宣傳覆蓋率。以警務(wù)室為中心，組織民警、輔警，進(jìn)村委會、進(jìn)農(nóng)戶家，充分利用鄉(xiāng)村4g大喇叭開展防詐騙宣傳，結(jié)合近期多發(fā)的網(wǎng)購?fù)丝詈退晤惖鹊湫驮p騙案例，從詐騙手法、心理變化、受騙根源等方面向群眾講解防電詐知識。二是“公共場所+宣傳單”。營造防范宣傳濃氛圍。組織民警深入轄區(qū)超市、學(xué)校商鋪等人員流動量較大場所，通過播放防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專題片、發(fā)放防詐騙宣傳手冊，借用led電子屏滾動播放字幕等方式開展防電信詐騙宣傳，向群眾講解

7、電信詐騙犯罪特點及相關(guān)預(yù)防措施。三是針對“易感”群體上門宣講。民警針對中老年群體開展防范詐騙知識的普及，告知其收到詐騙信息、陌生電話及非法鏈接時一定要提高警惕，對此類信息要做到不理睬、不相信、不聯(lián)系，一旦有疑問及時與轄區(qū)派出所聯(lián)系，避免發(fā)生不必要的損失，提醒大家將學(xué)到的防詐騙知識傳播給親朋好友，全方位提高防范電信詐騙宣傳覆蓋率?；顒蝇F(xiàn)場，社區(qū)工作人員通過發(fā)放防范電信詐騙警惕“六個一律，十個凡是”宣傳材料，在轄區(qū)顯著位置懸掛“防詐騙”的宣傳條幅，宣傳電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的常見形式，讓廣大居民牢記保密、不點、不怕、不貪等電信詐騙防范手段，提醒廣大群眾在日常工作、生活中，一定要提高警惕，提高安全防范意識，一

8、旦遇到可疑資金往來賬目應(yīng)及時報警。通過宣傳，進(jìn)一步筑牢了防范電信詐騙第一道防線，鄉(xiāng)村群眾抵制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪活動的“免疫力”明顯增強，防范意識和能力明顯提高，安全感、滿意度不斷提升,社會治安秩序持續(xù)向好。電信詐騙案件分析總結(jié)篇三為提高師生預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的意識和能力，有效預(yù)防和減少電信詐騙案件的發(fā)生，X月X日，XXX走進(jìn)XXX（學(xué)校名稱），開展嚴(yán)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的普法宣傳講座，100余名師生現(xiàn)場參加宣講活動。首先XXX給老師們講解了最近在我市發(fā)生的一系列電信詐騙案例，以及有關(guān)金融詐騙、電話詐騙、貸款詐騙和釣魚網(wǎng)站等犯罪分子行騙方式、手段、特點、危害，以及識騙方法、技巧等內(nèi)容，讓老師們做到提前預(yù)防，心中有數(shù)。接下來又給老師們講解了近期公布的全區(qū)網(wǎng)絡(luò)電信詐騙犯罪的特點、規(guī)律、防范措施以及被騙之后的報案流程、補救措施、應(yīng)急舉措等內(nèi)容。隨后現(xiàn)場發(fā)放防詐騙知識宣傳手冊，并進(jìn)行深入研討交流，為教師們解答生活中遇到的電信詐騙等諸多問題。這次活動使學(xué)生們了解詐騙手段，提高警惕。提升安全防范意識，使同學(xué)們能在日常學(xué)習(xí)工作及生活中不受詐騙分子侵害，圓滿完成學(xué)業(yè)，同時保護(hù)自己，共同營造綠色校園。短短的40分鐘希望能夠在我們每個人的心里播下了一顆安全意識的種子，希望通過本次班會活動，能夠再次喚醒同學(xué)們對生活中各種安全問題的重