股東大會通知

1、i股東大會通知【第 1 1 篇】股東大會通知司（以下簡稱“公司”）第董事會會議決定于年月日在議室召開公司度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），現(xiàn)就召開本次股東大會的相關事項通知如下：一、召開會議基本情況：1 1、股東大會屆次：度股東大會。2 2、股東大會的召集人：公司董事會。經(jīng)公司第董事會第會議審議通過，同意召開本次股東大會。3 3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關規(guī)定。4 4、會議召開的日期、時間：年月;5 5、會議召開與投票方式：本次股東大會采用現(xiàn)場會議及現(xiàn)場投票方式。參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（

2、現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）的方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。6 6、會議出席對象：1在股權登記日持有公司股份的股東。本次股東大會股權登記日為，登記在冊的本公司股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。22公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。3公司聘請的律師。7 7、會議召開地點：二、會議審議事項：1 1、年度董事會工作報告；2 2、年度監(jiān)事會工作報告；3 3、年度財務決算報告；4 4、年年度報告及摘要；5 5、年度利潤分配方案；6 6、關于續(xù)聘財務審計機構的議案。三、會議登記辦法：1 1、登記方式：股東可現(xiàn)場登記，也可通過信函或傳真登

3、記。參會登記不作為股東依法參加股東大會的必要條件。2 2、法人股東請持營業(yè)執(zhí)照復印件（須加蓋公章）、法定代表人授權委托書（須加蓋公章）、出席人身份證前往登記；3 3、個人股東親白出席會議的，提交本人身份證；4 4、委托他人登記或出席會議的，須持有股東簽署或蓋章的授權委托書、股東本人身份證，代理人本人身份證辦理登記手續(xù)；5 5、股東也可在規(guī)定時間內(nèi)以傳真方式辦理參會登記（傳真件請注明：股東姓名、股東賬戶、持股數(shù)、通訊地址、訊郵編、聯(lián)系電話），但會議當天須出示本人身份證。6 6、登記時間：37 7、登記地點：四、注意事項：1 1、本次股東大會會期半天。2 2、會議聯(lián)系人：3 3、聯(lián)系電話：4 4、

4、聯(lián)系傳真:5 5、通訊地址：6 6、郵政編碼：特此公告。董事會【第 2 2 篇】股東大會通知各位股東：按照本公司章程規(guī)定，經(jīng)村商業(yè)銀行股份有限公司第屆董事會研究，決定召開村商業(yè)銀行股份有限公司 2020年度股東大會，現(xiàn)將有關事項通知如下：一、會議時間2020 年 4 4 月 1212 日（星期六）上午 9:309:30（9:109:10 開始憑身份證件簽到），時間半天。4二、會議地點商銀行二樓會議室三、會議審議事項（一）審議2020 度董事會工作報告；（二）審議2020 度監(jiān)事會工作報告；（三）審議2020 度利潤分配方案；（四）審議2020 度財務預算執(zhí)行情況及 2020年財務預算方案（五）

5、審議2020 度股金分紅方案（六）審議商銀行 2020 度財務審計報告四、會議出席對象（一）我行全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是我行的股東。（二）我行董事、監(jiān)事及高級管理人員（三）我行聘請的律師五、聯(lián)系方式聯(lián)系人：聯(lián)系電話：傳真：聯(lián)系地址：郵政編碼：村商業(yè)銀行股份有限公司董事會5二 O O 年三月一日【第 3 3 篇】股東大會通知鑒于依法整體變更為茲定于 2020 年 1212月 1010 日召開創(chuàng)立大會暨第一次股東大會，現(xiàn)將本次會議議題及基本情況通知如下：一、會議基本情況1 1、會議召集人：公司執(zhí)行董事；2 2、會議召開時間：2020年 12

6、12 月 1010 日上午 9:00;9:00;3 3、會議召開地點：4 4、會議召開方式：現(xiàn)場會議；5 5、會議表決方式：股東本人或授權委托他人參加現(xiàn)場會議投票表決；二、會議審議事項1 1、審議關于籌建工作的報告；2 2、審議關于設立費用的報告；3 3、審議章程；4 4、審議關于組建有限公司第一屆董事會的議案；5 5、審議關于選舉股份有限公司第一屆董事會董事的議案；6 6、審議關于組建股份有限公司第一屆監(jiān)事會的議案；7 7、審議關于選舉第一屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事的議案；8 8、審議股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、監(jiān)事會議6事規(guī)則;9 9、審議對外投資管理制度、關聯(lián)決議決策制度、對外擔保管理制度

7、、投資者關系管理辦法；1010、審議關于在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的議案；1111、審議關于授權董事會辦理股份公司設立及注冊登記等相關事宜的議案；1212、審議關于授權董事會辦理股份公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌相關事宜的議案；1313、需要審議的其他事項。三、出席會議的對象1 1、全體發(fā)起人股東及授權委托代理人，該代理人不必為公司股東；2 2、股份公司第一屆董事會候選人、 第一屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人、 第一屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事；3 3、四、參加會議登記辦法1 1、登記時間：公司登記在冊的全體本公司股東，因故不能出席會議的股東可授權委托代理人出席。符合出席會議的參會人員請于2020 年 1212 月 1010 日上午：0000 前在會場簽到。2 2、白然人股東親白出席會議的，應出示本人身份證，委托代理人出席會議的， 該股東代理人應出示委托