年度經(jīng)營計劃管理制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上某網(wǎng)絡（集團）有限公司年度經(jīng)營計劃管理制度（修訂稿）目 錄專心-專注-專業(yè)某年度經(jīng)營計劃管理制度第一章 總則第 1 條 為貫徹某網(wǎng)絡（集團）有限公司（以下簡稱“某”）發(fā)展戰(zhàn)略，加強某及各下屬公司經(jīng)營管理的計劃性，促進某各業(yè)態(tài)持續(xù)健康發(fā)展，特制定本管理制度。第 2 條 年度經(jīng)營計劃是某加強資源宏觀管理、調(diào)控投資規(guī)模、實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的重要管理措施，是保證公司資產(chǎn)運營安全、經(jīng)營管理有序、效益穩(wěn)步提高的重要手段，也是考核各級管理者的重要依據(jù)。第 3 條 年度經(jīng)營計劃包括某和下屬公司及部門兩級，某按照“統(tǒng)一計劃、分級管理”的原則，進行調(diào)控和管理。第二章 組織和職責第 4

2、條 某董事會負責審批某年度經(jīng)營計劃，聽取年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行結果。第 5 條 某下屬各子公司董事會負責審批各子公司公司年度經(jīng)營計劃，聽取年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行結果。第 6 條 某經(jīng)營決策委員會負責審議某年度經(jīng)營計劃和某各下屬公司（部門）的年度經(jīng)營計劃。第 7 條 某主管企管部的副總經(jīng)理負責審核年度經(jīng)營計劃和年度經(jīng)營計劃執(zhí)行分析報告，并負責向經(jīng)營決策委員會提交需要審議的年度經(jīng)營計劃和年度經(jīng)營計劃執(zhí)行分析報告。第 8 條 某企管部是年度經(jīng)營計劃編制組織部門，負責組織各計劃單位編制年度經(jīng)營計劃，并負責編制某年度經(jīng)營計劃。第 9 條 某企管部是年度經(jīng)營執(zhí)行管理部門，負責檢查各計劃單位計劃執(zhí)行情況，并負責編制

3、某年度經(jīng)營計劃執(zhí)行分析報告。第 10 條 某各下屬公司是某的二級計劃單位，總經(jīng)理是本公司的年度經(jīng)營計劃負責人，負責本公司年度經(jīng)營計劃預案的提出，并組織實施本公司的年度經(jīng)營計劃。第 11 條 某總部各職能部門是某的二級計劃單位，部門經(jīng)理是本部門的年度經(jīng)營計劃負責人，負責本部門年度經(jīng)營計劃預案的提出，并組織實施本部門的年度經(jīng)營計劃。第三章 年度經(jīng)營計劃的內(nèi)容第 12 條 年度經(jīng)營計劃內(nèi)容不僅包括目標，而且應該包括制定目標的主要依據(jù)和實現(xiàn)目標的主要措施，以及完成計劃的風險分析，預測影響計劃執(zhí)行的各種不確定因素和補救辦法。第 13 條 年度經(jīng)營計劃的主要目標要按季度進行分解，必要時還應該按月度進行分解

4、。第 14 條 某集團公司的年度經(jīng)營計劃內(nèi)容包括但不限于：（1） 業(yè)務經(jīng)營（收入、利潤）目標（2） 財務（投資、融資、資金使用）計劃（3） 費用計劃（4） 網(wǎng)絡建設和改造計劃（5） 人力資源規(guī)劃和員工培訓計劃（6） 公司管理制度建設計劃第 15 條 各地市公司的年度經(jīng)營計劃內(nèi)容包括但不限于：（1） 業(yè)績綜合評價各項目標（詳見地市公司業(yè)績綜合評價管理制度）（2） 財務（投資、融資、資金使用）計劃（3） 市場開發(fā)（業(yè)務開發(fā)和客戶開發(fā)）計劃（4） 費用（營業(yè)費用、管理費用、財務費用）計劃（5） 網(wǎng)絡建設和改造計劃（6） 人力資源規(guī)劃和員工培訓計劃（7） 公司管理制度建設計劃第 16 條 財務部的年度

5、經(jīng)營計劃包括但不限于：（1） 財務（融資、資金使用）計劃（2） 資產(chǎn)盤點計劃（3） 部門費用計劃第 17 條 審計部的年度經(jīng)營計劃包括但不限于：（1） 例行審計計劃（2） 部門費用計劃第 18 條 人力資源部的年度經(jīng)營計劃包括但不限于：（1） 薪酬和福利成本總額計劃（2） 公司員工招聘計劃（3） 公司員工培訓計劃（4） 部門費用計劃第 19 條 投資部的年度經(jīng)營計劃包括但不限于：（1） 地市公司整合進度安排（2） 資金計劃（3） 部門費用計劃第 20 條 企管部的年度經(jīng)營計劃包括但不限于：（1） 外派人員選派和培訓計劃（2） 下屬公司業(yè)績考核計劃（3） 部門費用計劃第 21 條 辦公室的年度經(jīng)

6、營計劃包括但不限于：（1） 后勤設施投資和改造計劃（2） 辦公用品采購計劃。（3） 部門費用計劃第 22 條 技術管理部的年度經(jīng)營計劃包括但不限于：（1） 全省網(wǎng)絡規(guī)劃（2） 技術標準修訂和實施計劃（3） 技術調(diào)研、開發(fā)和試驗計劃（4） 項目設計計劃（5） 部門費用計劃第 23 條 運行維護部的年度經(jīng)營計劃包括但不限于：（1） 線路優(yōu)化改造計劃（2） 備品備件需求計劃（3） 網(wǎng)絡維護計劃（4） 部門費用計劃第 24 條 網(wǎng)管監(jiān)控部的年度經(jīng)營計劃包括但不限于：（1） 機房維護計劃（2） 備品備件需求計劃（3） 部門費用計劃第 25 條 工程管理部的年度經(jīng)營計劃包括但不限于（1） 工程施工計劃（2

7、） 部門費用計劃第四章 年度經(jīng)營計劃的編制第 26 條 年度經(jīng)營計劃的編制依據(jù)包括：戰(zhàn)略規(guī)劃、前年經(jīng)營實際情況、本年的經(jīng)營環(huán)境。第 27 條 某各下屬公司（部門）于每年12月1日前向企管部提交本公司（部門）的年度經(jīng)營計劃（草案）。各下屬公司（部門）應該根據(jù)前年經(jīng)營實際情況和本年的經(jīng)營環(huán)境編制年度經(jīng)營計劃（草案），以保證計劃的科學性和可行性。第 28 條 某企管部根據(jù)某的戰(zhàn)略規(guī)劃和各下屬公司（部門）的實際情況，在各下屬公司（部門）年度經(jīng)營計劃（預案）的基礎上編制各下屬公司和部門的年度經(jīng)營計劃（預案），并于每年12月10日前向負責企管部的副總提交。第 29 條 某負責企管部的副總于每年12月15前

8、完成對各所屬公司（部門）的年度經(jīng)營計劃（預案）的審核工作，并負責提交經(jīng)營決策委員會審議。第 30 條 某經(jīng)營決策委員會于每年12月31前完成對各所屬公司（部門）的年度經(jīng)營計劃（預案）的審議工作第 31 條 某各所屬子公司外派小組組長、分公司總經(jīng)理、部門經(jīng)理均列席經(jīng)營決策委員會，參與年度經(jīng)營計劃（預案）的討論和審議工作。第 32 條 某各下屬公司（部門）根據(jù)經(jīng)營決策委員會的審議意見，于每年01月10前完成各下屬公司（部門）的年度經(jīng)營計劃（建議案）的編制工作。第 33 條 某企管部根據(jù)各下屬公司（部門）的年度經(jīng)營計劃（建議案），于每年01月15前完成某年度經(jīng)營計劃（預案）的編制工作。第 34 條

9、某各下屬子公司董事會于每年01月31前完成各下屬子公司年度經(jīng)營計劃（建議案）的審批工作，各子公司根據(jù)董事會決議編制出年度經(jīng)營計劃（決案），并報送某企管部存檔。第 35 條 某企管部根據(jù)各下屬公司的年度經(jīng)營計劃（決案），于每年02月05前完成某年度經(jīng)營計劃（建議案）的編制工作。第 36 條 某董事會于每年02月15前完成對某年度經(jīng)營計劃（建議案）的審批工作，企管部根據(jù)董事會決議編制出年度經(jīng)營計劃（決案），并將年度經(jīng)營計劃（決案）發(fā)送至各下屬公司（部門）。第 37 條 某各所屬子公司董事要敦促子公司按照統(tǒng)一時間要求完成年度經(jīng)營計劃的編制、修正和審批工作。第五章 年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行管理第 38 條

10、某企管部統(tǒng)一負責公司年度計劃執(zhí)行管理工作。第 39 條 在公司經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化而導致計劃與實際情況出現(xiàn)明顯不符時，某企管部可以提出年度經(jīng)營計劃調(diào)整議案，經(jīng)由主管副總經(jīng)理審核和某經(jīng)營決策委員會審議，并報董事會審批后執(zhí)行。第 40 條 某企管部要經(jīng)常性了解和考察各下屬公司的年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況，并提出相應的建議，以幫助下屬公司更好地完成年度經(jīng)營計劃。第 41 條 企管部建立計劃執(zhí)行情況報告制度，各二級計劃單位于每月5日將本月計劃執(zhí)行情況向企管部提交書面報告。第 42 條 某各所屬子公司董事長必須責成所轄子公司于規(guī)定時間內(nèi)將計劃執(zhí)行情況向某企管部提交相關書面報告。第 43 條 企管部綜合各二級

11、計劃單位的提交的經(jīng)營計劃執(zhí)行情況分析報告，于每月10日前，編制出集團公司的經(jīng)營計劃執(zhí)行情況分析報告，并向主管副總提交。第 44 條 主管副總負責審核經(jīng)營計劃執(zhí)行情況分析報告，并向經(jīng)營決策委員會提交。第 45 條 經(jīng)營決策委員會每月召開一次經(jīng)營計劃分析例會，討論經(jīng)營計劃執(zhí)行情況分析報告，分析經(jīng)營實際和經(jīng)營計劃產(chǎn)生偏差的原因，并商議糾正偏差的措施。第 46 條 企管部經(jīng)理、各下屬子公司外派小組組長、分公司總經(jīng)理、總部部門經(jīng)理列席經(jīng)營決策委員會召開的經(jīng)營計劃分析例會。第 47 條 某企管部根據(jù)經(jīng)營計劃分析例會的會議決議，編制成各二級計劃單位年度經(jīng)營計劃糾正措施，并發(fā)放到各二級計劃單位。第 48 條 某各二級計劃單位負責人負責落實年度經(jīng)營計劃糾正措施，確保年度經(jīng)營計劃的全面落實。第 49 條 某各地市公司的年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況是企管部考核各地市公司業(yè)績的主要依據(jù)。（詳見地市公司業(yè)績綜合評價管理制度）第 50