神木化工薪酬與考核委員會工作制度

1、陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司管理架構(gòu)規(guī)劃和組織管理體系咨詢項目薪酬與考核委員會工作制度新華信管理顧問公司制作2003年9月目錄第一章 總則2第二章 人員組成2第三章 職責(zé)權(quán)限3第四章 工作程序3第五章 議事規(guī)則4第六章 附則5陜西神木化學(xué)工業(yè)有限公司董事會薪酬和考核委員會工作制度（XXXX年XX月公司第X屆董事會第X次會議通過）第一章 總則第一條 為進一步建立健全公司高層管理人員的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)中華人民共和國公司法、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會薪酬與考核委員會，并制定本實施細則。第二條 薪酬與考核委員會是董事會下設(shè)的專門工作機構(gòu)，主要負責(zé)制定公司高層管理人員

2、的考核標準并進行考核；負責(zé)制定、審查公司高層管理人員的薪酬政策與方案，對董事會負責(zé)。第三條 本細則所稱高層管理人員是指董事會聘任的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總工程師及由總經(jīng)理提請董事會認定的其他高層管理人員。第二章 人員組成第四條 薪酬與考核委員會成員由三名董事組成。第五條 薪酬與考核委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。第六條 薪酬與考核委員會設(shè)主任委員（召集人）一名，由非董事長的其他董事?lián)?，負?zé)主持委員會工作。第七條 薪酬與考核委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格，并

3、由委員會根據(jù)上述第四至第六條規(guī)定補足委員人數(shù)。第八條 薪酬與考核委員會下設(shè)工作組作為日常辦事機構(gòu)，工作組成員無需是薪酬與考核委員會委員。經(jīng)董事會決議通過，工作組可以設(shè)在人力資源部，負責(zé)日常工作聯(lián)絡(luò)和會議組織工作，提供公司有關(guān)經(jīng)營方面的資料及被考評人員的有關(guān)資料，并執(zhí)行薪酬與考核委員會的有關(guān)決議。第三章 職責(zé)權(quán)限第九條 薪酬與考核委員會的主要職責(zé)權(quán)限：（一） 根據(jù)高層管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案，或委托、組織、審訂專業(yè)性機構(gòu)制定的薪酬計劃或方案；（二） 薪酬計劃或方案主要包括但不限于績效評價標準、程序及主要評價體系，獎勵和懲罰的主要

4、方案和制度等；（三） 審查高層管理人員的履行職責(zé)情況并對其進行績效考評；（四） 負責(zé)對公司薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督；（五） 董事的薪酬計劃或方案；（六） 董事會授權(quán)的其他事宜。第十條 董事會有權(quán)否決損害股東利益的薪酬計劃或方案。第十一條 薪酬與考核委員會提出的公司董事的薪酬計劃，須報經(jīng)董事會同意后，提交股東會審議通過后方可實施；公司經(jīng)理人員的薪酬分配方案須報董事會批準。第四章 工作程序第十二條 考核與薪酬工作程序：（一） 工作組負責(zé)薪酬與考核委員會決策的前期準備工作，公司有關(guān)部門及相關(guān)機構(gòu)應(yīng)根據(jù)薪酬與考核委員會的要求，及時、完整、真實地提供有關(guān)書面資料，包括：1. 公司主要財務(wù)指標和經(jīng)營目標完

5、成情況；2. 公司高層管理人員分管工作范圍及主要職責(zé)履行情況；3. 高層管理人員崗位工作業(yè)績考評系統(tǒng)中涉及指標的完成情況；4. 提供按公司業(yè)績擬訂公司薪酬規(guī)劃和分配方式的有關(guān)測算依據(jù)；5. 監(jiān)事會的考評意見。（二） 委員會每年定期進行一次考核與評價工作，一般在報告年度結(jié)束后一個半月內(nèi)完成，如涉及公司董事會換屆和高層管理人員聘任可進行專項考核評價，應(yīng)在董事會或股東會召開前四十五天內(nèi)完成。（三） 工作組組織各董事和相關(guān)人員，按評價標準和程序，對高層管理人員進行能力和工作態(tài)度評價。（四） 根據(jù)崗位績效評價結(jié)果及薪酬分配政策，委員會提出高層管理人員的報酬數(shù)額和獎勵方式的建議報告，報公司董事會。第十三條

6、 薪酬與考核委員會在每個報告年度第一個月內(nèi)應(yīng)制定當年的工作計劃，經(jīng)委員會會議通過后報董事會批準，每個報告年度結(jié)束后一個半月內(nèi)應(yīng)完成考核評價和薪酬建議報告，報董事會審議。第五章 議事規(guī)則第十四條 薪酬與考核委員會每年至少召開兩次會議，并于會議召開前7天通知全體委員，會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員主持。第十五條 薪酬與考核委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會議作出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。第十六條 薪酬與考核委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。第十七條 薪酬與考核委員會會議必要時可以邀

7、請公司董事、監(jiān)事及高層管理人員列席會議。第十八條 薪酬與考核委員會行使職權(quán)時，可以根據(jù)需要，經(jīng)由董事會批準后聘請專業(yè)性機構(gòu)或中介機構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，由此所發(fā)生的合理費用由公司支付。第十九條 薪酬與考核委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的薪酬政策與分配方案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定。第二十條 薪酬與考核委員會會議應(yīng)當有記錄，出席會議的委員應(yīng)當在會議記錄上簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存。第二十一條 薪酬與考核委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報公司董事會。第二十二條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。第六章 附則第二十三條 本實施細則自董事會決議通過之日起試行。第二十四條 本實施細則未盡事宜，按