當(dāng)代集團(tuán)業(yè)務(wù)運(yùn)營系統(tǒng)

1、當(dāng)代集團(tuán)業(yè)務(wù)運(yùn)營管理系統(tǒng)集團(tuán)業(yè)務(wù)運(yùn)營管理系統(tǒng)是為了加強(qiáng)集團(tuán)各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)行前相關(guān)協(xié)調(diào)部門的充分溝通和在業(yè)務(wù)運(yùn)營管理的效率、效果，對凡是出現(xiàn)需2個以上部門協(xié)調(diào)完成的業(yè)務(wù)或事項(xiàng)而制訂的。一特點(diǎn)：1 以一事、一項(xiàng)目為一循環(huán)，以時間和責(zé)任人為單位，實(shí)現(xiàn)效率優(yōu)先；2 本著以客戶為中心、以市場為中心的原則，使每一個業(yè)務(wù)運(yùn)營管理系統(tǒng)的流程簡單、高效；3 “簽證”制度。就是要進(jìn)行充分的溝通和交流，保證所有的事項(xiàng)一經(jīng)提出就能在最短的時間內(nèi)，落實(shí)到關(guān)聯(lián)部門責(zé)任人、責(zé)任事項(xiàng)、完成時間，并進(jìn)行簽證；4 簽證表完成情況進(jìn)入責(zé)任人的當(dāng)月績效考核系統(tǒng)。二內(nèi)涵1 是與集團(tuán)業(yè)已形成的各業(yè)務(wù)體系運(yùn)行規(guī)則相匹配的內(nèi)部制度環(huán)境和流程；2

2、 具有明確的責(zé)任人、責(zé)任事項(xiàng)、完成時間和目標(biāo)觀念；3 通過簽證制度在運(yùn)行前得到充分的討論和溝通，由相關(guān)責(zé)任人充分考慮內(nèi)外部條件、博弈規(guī)則，形成簽證表，保證可以做到所有的業(yè)務(wù)事項(xiàng)一經(jīng)提出，在最短的時間內(nèi)內(nèi)就能夠完全進(jìn)入操作狀態(tài)，而且總是可以在第一個循環(huán)就能獲得很好的效果。三流程圖討論溝通確定責(zé)任人確定責(zé)任事項(xiàng)確定完成時間確定參與部門事項(xiàng)業(yè)務(wù)的提出制作簽證表相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行簽證業(yè)務(wù)流程開始業(yè)務(wù)流程結(jié)束新的循環(huán)開始跟蹤追溯簽證人四操作步驟：1 依據(jù)工作手冊業(yè)務(wù)流程、相關(guān)業(yè)務(wù)體系業(yè)務(wù)流程或臨時出現(xiàn)的業(yè)務(wù)，由相關(guān)部門責(zé)任人提出業(yè)務(wù)或事項(xiàng)的流程順序、流程中涉及的責(zé)任人、責(zé)任事項(xiàng)、要求完成時間，業(yè)務(wù)或事項(xiàng)的提

3、出人為本項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)營中的第一責(zé)任人；2 業(yè)務(wù)或事項(xiàng)的提出人與相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行充分的討論和溝通后填寫簽證表。在溝通和討論的過程中提出人與相關(guān)責(zé)任人要充分考慮到內(nèi)外部環(huán)境、條件及博弈規(guī)則；3 簽證表填寫完畢后，由本項(xiàng)業(yè)務(wù)或事項(xiàng)的提出人到集團(tuán)公司或集團(tuán)各子公司負(fù)責(zé)簽證表編號的信息管理部門統(tǒng)一編號備案，并在業(yè)務(wù)運(yùn)營開始前得到相關(guān)責(zé)任人的簽證（在試運(yùn)行期間可以不編號）；4 簽證表的編號按本項(xiàng)業(yè)務(wù)或事項(xiàng)的第一責(zé)任人所在部門進(jìn)行分類編號；簽證表的份數(shù)，根據(jù)涉及的相關(guān)責(zé)任人數(shù)量決定，由每個責(zé)任人在簽證后留存一份；完成簽證后，簽證表由本業(yè)務(wù)或事項(xiàng)的提出人留存，作為本業(yè)務(wù)運(yùn)營結(jié)果的跟蹤、追溯和考核依據(jù)，并在月底提供給

4、相關(guān)責(zé)任人的直接上級作為進(jìn)行月度績效考核的依據(jù)；5 完成簽證后，本項(xiàng)業(yè)務(wù)開始進(jìn)入運(yùn)營狀態(tài)，各個環(huán)節(jié)的責(zé)任人必須在規(guī)定的完成時間內(nèi)完成責(zé)任事項(xiàng)，并負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)入下一運(yùn)行環(huán)節(jié)；6 本業(yè)務(wù)或事項(xiàng)的提出人根據(jù)簽證表進(jìn)行跟蹤、追溯和考核，并在運(yùn)營中進(jìn)行不斷的修正，以保證在規(guī)定的時間內(nèi)、按規(guī)定的要求和既定的目標(biāo)完成本項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利運(yùn)營。 公司運(yùn)營管理系統(tǒng)簽證表編號：事由或項(xiàng)目項(xiàng)目說明責(zé)任人責(zé)任事項(xiàng)要求完成時間責(zé)任人簽證結(jié)果完成未完成完成未完成完成未完成完成未完成完成未完成完成未完成項(xiàng)目提出部門：項(xiàng)目提出人：提出時間： 年月日時授權(quán)管理實(shí)施細(xì)則授權(quán)是集團(tuán)對各中心總監(jiān)及各子公司總經(jīng)理在組織、經(jīng)營和財務(wù)方面的職權(quán)與責(zé)任

5、的界定，是集團(tuán)進(jìn)行科學(xué)、系統(tǒng)經(jīng)營管理的重要依據(jù)，也是財務(wù)人員在財務(wù)審批管理中遵循的重要標(biāo)準(zhǔn)。各中心總監(jiān)和各子公司總經(jīng)理必須在其職責(zé)范圍內(nèi)努力完成全年的績效目標(biāo)，并對職責(zé)范圍內(nèi)的所有事宜承擔(dān)責(zé)任。一授權(quán)制度的原則1 職權(quán)、責(zé)任、利益相統(tǒng)一的原則2 高度剛性的原則3 監(jiān)約考核的原則二授權(quán)制度與計(jì)劃預(yù)算制度和考核審計(jì)制度的關(guān)系授權(quán)、預(yù)算和審計(jì)三項(xiàng)制度是集團(tuán)以績效目標(biāo)管理為中心的管理體系的重要組成部分。而授權(quán)管理是通過明確的授權(quán)，清晰地界定職權(quán)和責(zé)任，保障組織經(jīng)營管理活動在績效任務(wù)下開展。被授權(quán)人同時是績效任務(wù)的責(zé)任人。在授權(quán)范圍內(nèi)，被授權(quán)人有權(quán)獨(dú)立處理各項(xiàng)組織經(jīng)營管理活動。預(yù)算是將集團(tuán)的績效目標(biāo)中經(jīng)

6、濟(jì)目標(biāo)分解落實(shí)到集團(tuán)各中心及各子公司的相關(guān)負(fù)責(zé)人；從增收和節(jié)支兩個方面規(guī)范經(jīng)營活動，保證總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。審計(jì)是對授權(quán)制度、績效目標(biāo)過程實(shí)施的監(jiān)控，包括對被授權(quán)人執(zhí)行授權(quán)制度情況的監(jiān)督與反映；集團(tuán)將組織或委托外部機(jī)構(gòu)對被授權(quán)人所有涉及財務(wù)收支的權(quán)限進(jìn)行定期及不定期的審計(jì)監(jiān)督。三者相互聯(lián)系，互相制約，共同服務(wù)于集團(tuán)總體績效目標(biāo)。三授權(quán)人與被授權(quán)人集團(tuán)實(shí)行層級授權(quán)管理制度，結(jié)合集團(tuán)和各子公司的績效任務(wù)書、職位說明書、計(jì)劃預(yù)算書，根據(jù)工作需要，由直接上級給予下級職責(zé)授權(quán)，并簽定職責(zé)授權(quán)書，見職責(zé)授權(quán)書附表。四授權(quán)時限實(shí)行“一年一授權(quán)”制度。集團(tuán)對各中心總監(jiān)、各子公司總經(jīng)理的授權(quán)時限為一年，每年12月31

7、日前進(jìn)行授權(quán)，由集團(tuán)依據(jù)績效目標(biāo)完成情況對被授權(quán)人進(jìn)行績效考核，下一個授權(quán)年度重新授權(quán)，簽訂職責(zé)授權(quán)書。各被授權(quán)人在授權(quán)有效期內(nèi)離職的，自直接上級確認(rèn)交接工作之日起授權(quán)自動撤銷，授權(quán)書作廢，授權(quán)書項(xiàng)下權(quán)利暫由授權(quán)人本人代為行使。五授權(quán)書的內(nèi)容包括：（一）組織管理授權(quán)（二）經(jīng)營管理授權(quán)（三）財務(wù)審批授權(quán)附表:當(dāng)代集團(tuán)職責(zé)授權(quán)書(參考格式)授權(quán)單位： 被授權(quán)單位：職位名稱：職位名稱： 授權(quán)人：被授權(quán)人：授權(quán)人身份證號碼：被授權(quán)人身份證號碼： 授權(quán)期限：茲由授權(quán)對下列事項(xiàng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，承擔(dān)責(zé)任。授權(quán)范圍授權(quán)內(nèi)容授權(quán)權(quán)限組織管理授權(quán)規(guī)章制度的制定制定本公司的工作手冊,并報集團(tuán)備案人力資源管理部

8、門經(jīng)理（含部門經(jīng)理）以下人員的招聘權(quán)、考核權(quán)、處罰權(quán)、解聘權(quán)副總經(jīng)理（含副總經(jīng)理）以上人員的任免建議權(quán)、考核權(quán)經(jīng)營管理授權(quán)工程類合同簽署單項(xiàng)合同額不超過萬元的批準(zhǔn)權(quán)非工程類合同簽署（銷售合同除外）單項(xiàng)合同額不超過萬元的批準(zhǔn)權(quán)商品房買賣合同及補(bǔ)充協(xié)議簽署單項(xiàng)合同額不超過萬元的批準(zhǔn)權(quán)個人購房擔(dān)保合同及相關(guān)材料簽署單項(xiàng)合同額不超過萬元的批準(zhǔn)權(quán)產(chǎn)品價格的優(yōu)惠保底價格以上部分的批準(zhǔn)權(quán)利潤分享計(jì)劃總經(jīng)理基金的使用權(quán)退房審批單項(xiàng)合同額不超過萬元的批準(zhǔn)權(quán)財務(wù)審批授權(quán)退款審批單筆支出額不超過萬元的批準(zhǔn)權(quán)銷售費(fèi)用審批單筆支出額不超過萬元的批準(zhǔn)權(quán)管理費(fèi)用（薪酬福利除外）審批單筆支出額不超過萬元的批準(zhǔn)權(quán)工程付款審批（

9、合同總價款70%以內(nèi)）單筆支出額不超過萬元的批準(zhǔn)權(quán)工程決算尾款支付（合同總價款30%余款）單筆支出額不超過萬元的批準(zhǔn)權(quán)非工程付款審批（合同總價款95%以內(nèi)）單筆支出額不超過萬元的批準(zhǔn)權(quán)財務(wù)審批授權(quán)非工程決算尾款支付（合同總價款5%余款）單筆支出額不超過萬元的批準(zhǔn)權(quán)因公臨時借款審批單筆支出額不超過萬元/次的批準(zhǔn)權(quán)代收代繳支出審批單筆支出額不超過萬元/次的批準(zhǔn)權(quán)總經(jīng)理基金單筆支出額不超過萬元的批準(zhǔn)權(quán)其他約定：1. 集團(tuán)：指北京當(dāng)代投資集團(tuán)有限公司。本公司：指被授權(quán)單位。2. 上述授權(quán)限定在本公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，是在嚴(yán)格遵守集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制度即集團(tuán)工作手冊的基礎(chǔ)上，在集團(tuán)批準(zhǔn)的計(jì)劃預(yù)算范圍內(nèi)（非預(yù)算范圍不

10、在此授權(quán)）行使。3. 工程類合同: 指基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)、市政、配套、設(shè)備材料采購、裝修等合同。4. 非工程類合同：指工程類合同以外簽訂的合同，包括銷售、租賃、代理服務(wù)、土地出讓、委托設(shè)計(jì)以及其他技術(shù)服務(wù)合同等。5. 單項(xiàng)合同額：是指單項(xiàng)合同的總標(biāo)的額。6. 單筆支出額：是指單筆費(fèi)用支出的數(shù)額。7. 總經(jīng)理基金：依照本公司年度利潤分享計(jì)劃基數(shù)，提取20%。8. 上表未列明的事項(xiàng)和超過授權(quán)的事項(xiàng)均報集團(tuán)審批。9. 本職責(zé)授權(quán)書的解釋權(quán)屬于授權(quán)人。授權(quán)單位（蓋章）： 授權(quán)人(簽字): 日期: 被授權(quán)人(簽字):日期:五個三工程一 釋義1 三個優(yōu)異1） 選擇具有國家一級資質(zhì)的、業(yè)績優(yōu)異的施工企業(yè)。2） 保證

11、優(yōu)良的工程質(zhì)量（樹立全員零缺陷觀念，明確有缺陷的產(chǎn)品就是廢品）。3） 組建優(yōu)秀的甲方、監(jiān)理工程項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)。2三個獎項(xiàng)1） 施工企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理主持過的項(xiàng)目必須獲得過兩次以上“魯班獎”或“長城杯”。2） 項(xiàng)目工程中必須獲得“長城杯”或“魯班獎”（或達(dá)到上述標(biāo)準(zhǔn)）。3） 項(xiàng)目必須通過生態(tài)或健康評審。3 三個合理1） 合理控制工程建設(shè)造價。2） 合理控制工程建設(shè)工期。3） 合理有效管理分包單位。4三個提前1） 項(xiàng)目工程必須提前兩個月竣工（其中包括10天為四方驗(yàn)收，10天為政府質(zhì)量監(jiān)督部門驗(yàn)收，10天為集團(tuán)組織的綜合驗(yàn)收）。2） 施工單位必須提前一個月退場，園林、綠化工程必須提前一個月完工。3） 確保提

12、前一個月辦理業(yè)主入住手續(xù)。5三個服務(wù)1） 項(xiàng)目與業(yè)主實(shí)現(xiàn)眾志成城的服務(wù)（要求成立準(zhǔn)業(yè)主、業(yè)主監(jiān)約委員會）。2） 項(xiàng)目及時、有效、周到熱情的維保服務(wù)。3） 為客戶提供超值服務(wù)，也就是為客戶提供驚喜的滿意。二 管理理念1 1質(zhì)量是企業(yè)第一生命線。集團(tuán)品牌戰(zhàn)略的核心是高品質(zhì)、品位和質(zhì)量，質(zhì)量是基礎(chǔ)，沒有質(zhì)量根本就談不到提升品味和品質(zhì)。2 2精益地產(chǎn)需要優(yōu)良的工程質(zhì)量做支撐。集團(tuán)完整的精益地產(chǎn)的概念蘊(yùn)含著對房地產(chǎn)開發(fā)全過程的精益求精，包括前期規(guī)劃的精益求精、盡善盡美，后期精益的超值服務(wù)，更包括為客戶提供過程中高質(zhì)量、高品質(zhì)的產(chǎn)品。3 3向工程質(zhì)量要效益。工程質(zhì)量的好壞，影響到整個項(xiàng)目的投入成本、后期項(xiàng)

13、目的品牌營造、良好口碑和銷售信心的建立。工程質(zhì)量管理的目的是把絕大部分質(zhì)量問題消除在工序流程之外，避免質(zhì)量問題的發(fā)生，使整個規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工、銷售運(yùn)作順暢，降低顧客流失和吸引新顧客。三 質(zhì)量控制原則1 質(zhì)量第一原則。2 預(yù)防為主原則。3 以技術(shù)進(jìn)步促進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量原則。4 以先進(jìn)管理模式提升質(zhì)量原則。5 以人為核心原則。6 以數(shù)據(jù)為依據(jù)原則。7 監(jiān)理直接控制原則。8 為用戶服務(wù)原則。四 勘察設(shè)計(jì)階段1 通過招投標(biāo)方式選擇有相應(yīng)資質(zhì)等級的勘察設(shè)計(jì)單位。2 要求勘察單位提供完整的勘察成果文件，并提交給設(shè)計(jì)單位。3 集團(tuán)各子公司規(guī)劃設(shè)計(jì)部門應(yīng)依據(jù)市場調(diào)研結(jié)果、銷售需求和功能要求起草詳細(xì)的設(shè)計(jì)任務(wù)書，在簽訂

14、委托設(shè)計(jì)合同后應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)交底。4 在簽訂委托設(shè)計(jì)合同時，在合同中要對提供的設(shè)計(jì)成果、設(shè)計(jì)要求提出明確的約定，并對設(shè)計(jì)質(zhì)量問題的罰則予以明確規(guī)定。5 由于設(shè)計(jì)原因造成的工程質(zhì)量問題、工程造價的增加、施工返工等費(fèi)用補(bǔ)償問題，應(yīng)在委托設(shè)計(jì)合同中予以明確規(guī)定。6 對于超高層建設(shè)以及采用新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的工程，應(yīng)當(dāng)在合同中規(guī)定設(shè)計(jì)單位向施工現(xiàn)場派駐設(shè)計(jì)代表。7 設(shè)計(jì)單位應(yīng)嚴(yán)格遵守建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格履行雙方簽訂的委托設(shè)計(jì)合同。8 勘察設(shè)計(jì)單位應(yīng)當(dāng)參加建設(shè)單位或者建設(shè)監(jiān)理單位組織的圖紙會審和技術(shù)交底；參加工程地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)（含主要隱蔽工程）和竣工質(zhì)量驗(yàn)收；參加工作質(zhì)量事故調(diào)查，并提出

15、技術(shù)處理方案。五 招投標(biāo)階段1 對集團(tuán)開發(fā)工程項(xiàng)目的施工承包、大宗或關(guān)鍵材料設(shè)備采購、監(jiān)理等均要進(jìn)行招投標(biāo)。2 對所有合作單位應(yīng)首先考慮從集團(tuán)合格承包商及合格材料設(shè)備供應(yīng)商名錄中選擇，或者盡可能選擇有良好合作關(guān)系的合作單位。3 在招投標(biāo)過程中，嚴(yán)格按照三個優(yōu)異、三個獎項(xiàng)選擇合作單位。4 對施工承包單位的選擇實(shí)行質(zhì)量一票否決制。5 參與總承包單位對其分包隊(duì)伍的選擇。6 工程部門要嚴(yán)格對承包方的考察，特別是對是否有同類工程施工經(jīng)驗(yàn)、已往合作客戶的信譽(yù)反映、人員協(xié)調(diào)與技術(shù)能力、資金運(yùn)營能力、對本項(xiàng)目人員配備等方面進(jìn)行嚴(yán)格考察，并做好考察記錄。7 如是從集團(tuán)合格承包商庫中選擇的話，要特別研究公司相關(guān)合

16、作部門對其所作的履約能力評價。8 簽訂合同時要根據(jù)公司的整體開發(fā)計(jì)劃確定項(xiàng)目合理的工期和合理的造價。在確定工期時應(yīng)結(jié)合三個提前的要求綜合考慮。9 在簽訂施工合同時，就在合同中明確規(guī)定，總包單位對該工程全部施工質(zhì)量向建設(shè)單位負(fù)責(zé)，分包單位對其分包工程的施工質(zhì)量向總包單位負(fù)責(zé)。如為建設(shè)單位直接發(fā)包的分部工程，也同時應(yīng)該在簽訂分包合同時明確，該分部工程質(zhì)量由承包單位向建設(shè)單位負(fù)責(zé)，并服從該工程總包單位的總體施工組織設(shè)計(jì)。六 施工階段1 通過招投標(biāo)選擇符合資質(zhì)等級的建設(shè)監(jiān)理、施工單位，并依法簽訂書面合同，合同中應(yīng)當(dāng)規(guī)定工程質(zhì)量要求和違約責(zé)任。2 施工前監(jiān)理公司和工程部嚴(yán)格審核施工單位的施工方案及施工組

17、織設(shè)計(jì)，建立施工中“方案先行，以方案為準(zhǔn)繩”的制度。3 施工單位應(yīng)在施工方案根據(jù)甲方要求，確定明確的質(zhì)量目標(biāo)，并制訂詳細(xì)的、切實(shí)可行的質(zhì)量保證計(jì)劃，經(jīng)監(jiān)理公司和工程部審核同意后，簽訂工程質(zhì)量保證書，提供施工工期和質(zhì)量保證承諾書。4 工程部要在施工前審查監(jiān)理公司的監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實(shí)施細(xì)則。5 監(jiān)理公司應(yīng)根據(jù)工程質(zhì)量目標(biāo)，針對施工單位質(zhì)量保證計(jì)劃和工程中的主要質(zhì)量控制點(diǎn)，要在施工前制訂詳細(xì)的質(zhì)量監(jiān)控規(guī)劃或?qū)嵤┘?xì)則。6 強(qiáng)化監(jiān)理意識，樹立監(jiān)理權(quán)威，對施工中重大質(zhì)量問題，監(jiān)理有否決權(quán)。7 監(jiān)理公司監(jiān)督施工企業(yè)做好施工現(xiàn)場的質(zhì)量管理、計(jì)量、測試和對進(jìn)入施工現(xiàn)場的原材料、構(gòu)配件和設(shè)備妥善保管，并按規(guī)定進(jìn)行試

18、驗(yàn)、檢驗(yàn)等工作，做好相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄；不合格的原材料、構(gòu)配件和設(shè)備，不準(zhǔn)使用；定期向建設(shè)單位工程部進(jìn)行書面情況通報。8 按照工程質(zhì)量控制辦法中規(guī)定的要求，嚴(yán)格實(shí)行監(jiān)理例會和工程例會制、監(jiān)理月報制和工程月報制以及對監(jiān)理公司的監(jiān)督管理。9 工程管理人員和監(jiān)理人員均要在每一個關(guān)鍵工序做好旁站監(jiān)督和記錄。10 工程建設(shè)過程中依據(jù)集團(tuán)有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁工程管理人員和監(jiān)理人員收受施工單位或其它供應(yīng)商等合作伙伴的禮品、接受宴請（特殊情況需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）或其它不正之風(fēng)的滋生。七 竣工驗(yàn)收及售后維保階段1 工程竣工，其質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件及合同規(guī)定的要求，具有完整的技術(shù)檔案和竣工圖等資料，同時應(yīng)該符合施工前簽訂合同中所約定的質(zhì)量目標(biāo)。2 工程竣工要按規(guī)定簽訂工程的保修合同，由總包單位負(fù)責(zé)工程的保修工作。3 工程部組織好施工單位、物業(yè)公司建立售后維保服務(wù)體系和組織機(jī)構(gòu)，保證售后維保的及時、有效、周到、熱情，并在每次維保后要求施工單位或