生產(chǎn)總監(jiān)績(jī)效考核書

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上廣東健盛藥業(yè)股份有限公司績(jī)效考核責(zé)任書姓 名： 職 位： 生產(chǎn)質(zhì)量總監(jiān)考核期間： 2012年1月1日2012年12月31日 一、總 則（一）考核目的：為貫徹公司“安全、效率、增長(zhǎng)、聚焦”的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方針，切實(shí)落實(shí)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、創(chuàng)新、發(fā)展責(zé)任，維護(hù)投資者權(quán)益，建立、完善市場(chǎng)化的考核、激勵(lì)機(jī)制，特制定本責(zé)任書。（二）考核對(duì)象：廣東健盛藥業(yè)股份公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)高層成員。（三）考核原則：1、以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)達(dá)成為導(dǎo)向；以核心能力提升為根本；以重磅產(chǎn)品聚焦為要素；以戰(zhàn)略目標(biāo)落實(shí)為基準(zhǔn)。2、考核指標(biāo)符合實(shí)際；衡量標(biāo)準(zhǔn)有據(jù)可尋；獎(jiǎng)懲條例公正、清晰；評(píng)估操作簡(jiǎn)便易行。（四）考核內(nèi)容、評(píng)定依據(jù)：1

2、、財(cái)務(wù)指標(biāo)考核： 主要對(duì)企業(yè)凈利潤(rùn)、經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流、銷售收入增長(zhǎng)率、凈資產(chǎn)回報(bào)率進(jìn)行考評(píng)。2、運(yùn)營(yíng)指標(biāo)考核： 根據(jù)分管工作職能、不同管理重點(diǎn)設(shè)置不同的運(yùn)營(yíng)指標(biāo)進(jìn)行考評(píng)。3、獎(jiǎng)懲項(xiàng)目考核： 對(duì)于影響公司品牌形象的重大安全或質(zhì)量事故/被外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查的發(fā)生違規(guī)操作事項(xiàng)/被內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)、審計(jì)部門檢查發(fā)生違規(guī)操作事項(xiàng)/屬于當(dāng)期分管責(zé)任的重大資產(chǎn)損失事項(xiàng)進(jìn)行扣分；根據(jù)分管職能，對(duì)公司發(fā)展有重大促進(jìn)或突破的工作項(xiàng)目進(jìn)行加分獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)違反否決項(xiàng)項(xiàng)目中任一條者，取消被考核者年度績(jī)效獎(jiǎng)金。二、考 核 項(xiàng) 目（一）財(cái)務(wù)指標(biāo)（占20%）序號(hào)考核項(xiàng)目考 核 規(guī) 則分值考核結(jié)果完成情況自評(píng)得分1凈利潤(rùn)6000萬(wàn)元增減10%

3、以內(nèi)，乘上完成率，增減20%(含)以內(nèi)，乘上完成率，系數(shù)1:1.1(即1±10%)；增減20%-30%，乘上完成率，系數(shù)為1:1.2(即1±20%)，增減30%以上，乘上完成率，系數(shù)為1:1.3(即1±30%)。該項(xiàng)得分最多為40分。302經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量8000萬(wàn)元增減10%以內(nèi)，乘上完成率，增減20%(含)以內(nèi)，乘上完成率，系數(shù)1:1.1(即1±10%)；增減20%-30%，乘上完成率，系數(shù)為1:1.2(即1±20%)，增減30%以上，乘上完成率，系數(shù)為1:1.3(即1±30%)。該項(xiàng)得分最多為25分。203凈資產(chǎn)收益率

4、19%直接乘上完成率，該項(xiàng)得分最多為15分。，104銷售完成率100%增減10%以內(nèi)，乘上完成率，增減20%(含)以內(nèi)，乘上完成率，系數(shù)1:1.1(即1±10%)；增減20%以上，乘上完成率，系數(shù)為1:1.2(即1±20%,)；低于70%該項(xiàng)不得分。305應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù) 38天1、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/(11年全年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入*(1+增值稅率)*12/(10年末應(yīng)收賬款余額/2+11年1月末應(yīng)收賬款余額+11年11月末應(yīng)收賬款余額+11年12月末應(yīng)收賬款余額/2)。2、每增加1天，扣減1分/天；每減少1天，增加1分/天。該項(xiàng)最高得分為10分，最低得分為-5分。56存貨

5、周轉(zhuǎn)天數(shù)85天1、存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/(11年全年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本*12/(10年末存貨余額/2+11年1月末存貨余額+11年11月末存貨余額+11年12月末存貨余額/2)。2、每增加1天，扣減1分/天；每減少1天，增加1分/天。該項(xiàng)最高得分為10分，最低得分為-5分。57備注定性考核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)滿分為100分,實(shí)際得分占總績(jī)效考核結(jié)果的20%。100 （二）運(yùn)營(yíng)管理指標(biāo)（75%） 序號(hào)考核項(xiàng)目考 核 規(guī) 則分值考核結(jié)果完成情況自評(píng)得分1確保交貨期每月根據(jù)銷售部門下達(dá)的銷售計(jì)劃按質(zhì)按量完成生產(chǎn)任務(wù)。如因生產(chǎn)部門原因造成無(wú)法正常發(fā)貨，導(dǎo)致發(fā)貨延期的，延期3天扣5分，3延期6天扣8分，6延期10天扣10

6、分，10天（含）以上此項(xiàng)得分為0。如因發(fā)貨延期給公司造成重大損失或影響的，可酌情加重扣分。計(jì)劃外生產(chǎn)任務(wù)不在此考核范圍。15 2確保產(chǎn)品質(zhì)量如發(fā)生質(zhì)量退貨或工作失職造成的不合格品損失（目前工藝無(wú)法解決的質(zhì)量問(wèn)題造成的退貨除外），視每月退貨金額酌情扣分，具體標(biāo)準(zhǔn)如下：5000元退貨金額<10000元，扣1-4分;10000元退貨金額<20000元, 扣5-6分;20000元退貨金額50000元，扣7-9分；50000元退貨金額<80000元，扣10-12分；80000元退貨金額<元，扣13-14分；退貨金額元，此項(xiàng)得分為0分。（如已按照生產(chǎn)質(zhì)量考核管理辦法進(jìn)行了專項(xiàng)處罰，

7、年終考核按上述標(biāo)準(zhǔn)減半扣分）。153生產(chǎn)成本控制1、各種藥材打粉收率達(dá)到年初制定的標(biāo)準(zhǔn)，未達(dá)標(biāo)則每項(xiàng)扣0.5分。2、其他品種收率不低于年初制訂的標(biāo)準(zhǔn)收率，未達(dá)標(biāo)則每項(xiàng)扣0.5分。3、確保生產(chǎn)成本率控制在26.36%以內(nèi)，主要考核制造成本（包括水電、煤、人工及原輔料消耗不含稠膏收率）每降低或增加0.5%加或減1分，每降低或增加0.5-1%加或減2分，每降低或增加1%以上加或減5分。4、協(xié)助財(cái)務(wù)等部門做好成本再評(píng)估項(xiàng)目工作，如被投訴不積極配合導(dǎo)致該項(xiàng)目延誤的，酌情扣0.5-1分/次。以上第1-2項(xiàng)，每項(xiàng)最多±4分；第3、4項(xiàng)每項(xiàng)最多±5分。124GMP管理及質(zhì)量臨控1、加強(qiáng)GM

8、P培訓(xùn)，督促分管各部門每月至少進(jìn)行一次GMP知識(shí)培訓(xùn)，每少一次扣0.5分，以提交人力資源部備案的培訓(xùn)記錄為準(zhǔn)。（4分）2、完善生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)控內(nèi)部流程，如發(fā)生質(zhì)量事故或公司領(lǐng)導(dǎo)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題（以人力資源部收到的績(jī)效反饋單為準(zhǔn)）為流程不完善所致，每次扣1分。（7分）3、加強(qiáng)產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量檔案資料的管理，進(jìn)行用于工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變更的資料準(zhǔn)備，并按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)變更，如資料準(zhǔn)備不充分未通過(guò)變更申請(qǐng)的，每次扣1分。（2分）4、完成出口產(chǎn)品注冊(cè)申報(bào)資料及認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查工作，每發(fā)生一次遺漏或差錯(cuò)扣0.5分。（2分）155年度計(jì)劃和預(yù)算的制定執(zhí)行1、各項(xiàng)年度計(jì)劃和預(yù)算工作按要求完成得分（超時(shí)不得分）。（

9、1分）2、加強(qiáng)預(yù)算外費(fèi)用監(jiān)管，對(duì)預(yù)算外費(fèi)用嚴(yán)格按審批程序執(zhí)行。（3分）3、協(xié)助有關(guān)部門做好企業(yè)戰(zhàn)略的制定，并參與實(shí)施。（1分）56基地行政后勤保障及安全管理工作1、做好基地治安、綠化、保潔工作，接受不定期抽查，如不符合檢查要求，每次酌情扣0.5-2分。（2分）2、建立、完善安全、后勤管理制度。（1分）3、協(xié)助做好與柳江縣政府有關(guān)部門的公共關(guān)系維護(hù)工作，如出現(xiàn)公關(guān)危機(jī)影響生產(chǎn)開展或造成生產(chǎn)成本上升的，酌情扣1-2分。（2分）57環(huán)保消防、能源工作1、4月份前制定降低煤耗方案，每延誤一天扣0.5分。（1分）2、加強(qiáng)污水處理站的管理，確保達(dá)標(biāo)排放，每發(fā)生一次不達(dá)標(biāo)扣0.5分。（2分）3、11年的萬(wàn)元

10、產(chǎn)值綜合能耗比10年（0.136噸標(biāo)煤/萬(wàn)元）下降3，每超額或虧欠0.5%，則加或減1分。（2分）4、5月份以前制定生產(chǎn)基地地下管網(wǎng)（蒸汽管、水管、蒸汽冷凝水管等）的監(jiān)控管理辦法并確定相關(guān)責(zé)任人，每延誤一天扣0.5分。（2分）78生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理1、加強(qiáng)培訓(xùn)，確保各車間每月進(jìn)行一次SMP、SOP及SOR知識(shí)的培訓(xùn)，每少一次扣0.5分，以提交人力資源部備案的培訓(xùn)記錄為準(zhǔn)。（2分）2、建立、完善生產(chǎn)車間物料使用管理辦法并確保執(zhí)行到位。(2分)3、做好重點(diǎn)設(shè)備和設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)工作，確保全年主要設(shè)備完好率在98以上，每低一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，此項(xiàng)扣完即止。（4分）4、按規(guī)定進(jìn)行公用系統(tǒng)，水系統(tǒng)，主要設(shè)備，

11、主要產(chǎn)品的工藝再驗(yàn)證工作。（4分）129設(shè)備改進(jìn)、工藝技術(shù)改進(jìn)優(yōu)化1、制定消防監(jiān)控系統(tǒng)的維護(hù)保養(yǎng)管理辦法，末完成不得分。(1分)2、制定廠房設(shè)施使用和維護(hù)保養(yǎng)的相關(guān)管理辦法，未完成不得分。(2分)3、對(duì)影響質(zhì)量的關(guān)鍵工序和關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行完善，工藝技改項(xiàng)目不得少于6項(xiàng),項(xiàng)目以報(bào)人力資源部備案的為準(zhǔn)，每少一項(xiàng)扣0.5分。(3分) 610人力資源管理1、建立良好員工溝通渠道，貫徹企業(yè)文化。如因?qū)T工關(guān)系處理不妥造成公司不必要的經(jīng)濟(jì)損失，酌情扣1-2分/起。（2分）2、確保分管部門的中層管理人員和骨干、技術(shù)人員穩(wěn)定。如分管部門(生產(chǎn)部、質(zhì)量部、設(shè)備動(dòng)力部)的主管級(jí)及以上員工（含雙軌制評(píng)聘的技術(shù)等級(jí)員工）

12、主動(dòng)離職超過(guò)10%的，超過(guò)部分按每人扣0.5分。（2分）3、按1：1配備分管部門中層及主管人員的后備人才，3月31日前向人力資源部提交后備人才培養(yǎng)方案，不完成不得分（1分）。對(duì)后備人才進(jìn)行指導(dǎo)與培養(yǎng)，完對(duì)后備人才培養(yǎng)計(jì)劃實(shí)施情況的半年（7月完成）與年度評(píng)估（12月完成），并提交人力資源部存檔（2分）。4、分管部門人均培訓(xùn)37小時(shí)以上，未完成者不得分。（1分）815合計(jì)-10016備注定性考核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)滿分為100分,實(shí)際得分占總績(jī)效考核結(jié)果的75%。（三）臨時(shí)工作指標(biāo)（5%）序號(hào)考核項(xiàng)目考 核 規(guī) 則分值考核結(jié)果完成情況自評(píng)得分1臨時(shí)工作完成總經(jīng)理交辦的其它臨時(shí)工作，根據(jù)項(xiàng)目完成情況由直接上級(jí)給

13、予酌情加減分。100 備注臨時(shí)工作考核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)滿分為100分,實(shí)際得分占總績(jī)效考核結(jié)果的5%。三、獎(jiǎng) 懲 項(xiàng) 目項(xiàng)目考 核 規(guī) 則自 評(píng)得 分扣分項(xiàng)1、違紀(jì)事件以及媒體負(fù)面報(bào)道給企業(yè)造成重大不良影響等事項(xiàng)或危機(jī)事件處理不力，每發(fā)生一次扣3分。2、由于本分管部門原因，在的對(duì)外公共關(guān)系以及接待政府部門各種檢查或其他接待工作中由于發(fā)生差錯(cuò)，給企業(yè)造成不良影響或損失的，根據(jù)后果嚴(yán)重程度，扣2-10分不等。3、 保證消防年檢工作按政府要求正常通過(guò)，如因基地方面原因?qū)е卵诱`酌情扣1-5分。4、保證國(guó)家和區(qū)、市藥檢部門抽檢合格或通過(guò)相關(guān)GMP檢查，如需動(dòng)用公司其他領(lǐng)導(dǎo)力量方通過(guò)檢查的，則視情況酌情扣25分。

14、5、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)有不符合公司管理規(guī)范的，一般情況扣12分，嚴(yán)重的扣5分。6、分管部門因環(huán)境嚴(yán)重污染被環(huán)保部門行政處罰，視其造成的影響和實(shí)際損失酌情扣5-20分。加分項(xiàng)1、申請(qǐng)并獲得由政府部門無(wú)償提供專項(xiàng)資助經(jīng)費(fèi)的（以到帳金額為準(zhǔn)）每10萬(wàn)可加0.5分，最高可加5分。2、對(duì)企業(yè)發(fā)展作出重大貢獻(xiàn)的經(jīng)公司高層領(lǐng)導(dǎo)研究同意，酌情加分。否決項(xiàng)1、分管部門出現(xiàn)重大的人身傷亡事故；分管部門員工發(fā)生重大工傷事故或因工作失職造成重大責(zé)任事故。2、產(chǎn)品因質(zhì)量問(wèn)題被上國(guó)家藥監(jiān)局質(zhì)量公報(bào)公告。備注： 1、獎(jiǎng)懲項(xiàng)目得分直接計(jì)入總分。 2、除非特別說(shuō)明，單項(xiàng)加分最多為該項(xiàng)分值的50%。3、月度考核已進(jìn)行扣減

15、的指標(biāo)在年度考核中按相應(yīng)指標(biāo)分值的50%進(jìn)行扣減。 4、對(duì)考核項(xiàng)目中的扣分，如無(wú)特別說(shuō)明，最多倒扣分為該項(xiàng)指標(biāo)分值的50%。四、半年度考核評(píng)估反饋表（一）上半年指標(biāo)達(dá)成情況評(píng)估（僅評(píng)估規(guī)定上半年階段性完成的指標(biāo)）：序號(hào)考 核 項(xiàng) 目考 核 規(guī) 則分值考核結(jié)果完成情況自評(píng)得分1 2345（二）上半年獎(jiǎng)懲項(xiàng)目評(píng)估： 序號(hào)獎(jiǎng)懲項(xiàng)目自評(píng)得分12（三）需修正的考核指標(biāo)：序號(hào)修正前修正后考核項(xiàng)目考核規(guī)則分值考核項(xiàng)目考核規(guī)則分值123 （四）考核確認(rèn)：考核人簽字： 被考核人簽字：日期： 日期：五、年度考核結(jié)果統(tǒng)計(jì)指標(biāo)類別權(quán)重評(píng)分實(shí)際得分財(cái)務(wù)指標(biāo)20%運(yùn)營(yíng)指標(biāo)75%臨時(shí)工作5%獎(jiǎng)懲項(xiàng)目合計(jì) 六、績(jī)效考核結(jié)果與

16、薪酬發(fā)放（一）薪酬結(jié)構(gòu)：1、被考核人薪酬結(jié)構(gòu)包括年薪、津貼福利兩個(gè)部分，其中年薪分為基本年薪與年度績(jī)效獎(jiǎng)金。2、基本年薪為被考核人每月固定發(fā)放的部分；年度績(jī)效獎(jiǎng)金為與本績(jī)效合同書考核相掛鉤的部分；津貼福利為根據(jù)國(guó)家規(guī)定及公司制度規(guī)定的各項(xiàng)津貼福利項(xiàng)目。（二）薪酬發(fā)放：1、年薪總數(shù)：30萬(wàn)元2、基本固定月薪15000元，具體操作按公司薪酬管理辦法執(zhí)行。3、績(jī)效獎(jiǎng)金基數(shù)12萬(wàn)元，實(shí)際績(jī)效獎(jiǎng)金發(fā)放根據(jù)被考核人年度績(jī)效考核的結(jié)果確定，計(jì)算方法為：1）年度績(jī)效獎(jiǎng)金績(jī)效考核系數(shù)×績(jī)效獎(jiǎng)金基數(shù)2）績(jī)效考核系數(shù)與績(jī)效考核分?jǐn)?shù)對(duì)應(yīng)考核分?jǐn)?shù)(A)60分以下60A<100100<A<12

17、0A120考核系數(shù)(B)0對(duì)應(yīng)考核得分率對(duì)應(yīng)考核得分率*1.1對(duì)應(yīng)考核得分率*1.23）津貼福利發(fā)放根據(jù)公司相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。（三）對(duì)被考核人考核責(zé)任書執(zhí)行情況實(shí)施跟蹤管理：滿半年對(duì)責(zé)任書執(zhí)行情況進(jìn)行預(yù)審，年終待會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)結(jié)束后對(duì)責(zé)任書完成情況進(jìn)行考核。七、其 他 事 項(xiàng)（一）對(duì)被考核人的考核由總經(jīng)理或公司人力資源部門負(fù)責(zé)；（二）由于清產(chǎn)核資、工作調(diào)動(dòng)等原因?qū)е聦?duì)被考核人的考核依據(jù)發(fā)生變化的，董事會(huì)可根據(jù)具體情況變更經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)責(zé)任書的相關(guān)內(nèi)容；（三）本責(zé)任書未盡事宜由公司總經(jīng)理或人力資源部與被考核人溝通后確定；（四）本責(zé)任書由考核人或人力資源部負(fù)責(zé)解釋；（五）本責(zé)任書一式兩份，雙方各執(zhí)一份

18、，經(jīng)雙方簽字后生效?？己藢?duì)象簽字：考核人簽字：日期：日期：附則：一、財(cái)務(wù)及運(yùn)營(yíng)類定量考核項(xiàng)目說(shuō)明（一）凈利潤(rùn)：按本公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定數(shù)考核； （二）經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流量：按本公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審定數(shù)考核（其中應(yīng)調(diào)整企業(yè)內(nèi)部往來(lái)），包含應(yīng)收的銀行承兌匯票；（三）銷售完成率:銷售完成率=11年完成銷售收入11年預(yù)算銷售收入；（四）凈資產(chǎn)收益率：凈資產(chǎn)收益率（ROE）=11年全年凈利潤(rùn)/（10年年末凈資產(chǎn)總額+11年年末凈資產(chǎn)總額）/2）；（五）應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)：1、如目標(biāo)值不超過(guò)100天(包含100天)，則門檻值按目標(biāo)值的1.3倍計(jì)算；如超過(guò)100天，則按1.2倍計(jì)算；2、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/(11年全年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入*(1+增值稅率)*12/(10年末應(yīng)收賬款余額/2+11年1月末應(yīng)收賬款余額+11年11月末應(yīng)收賬款余額+11年12月末應(yīng)收賬款余額/2）；（六）存貨周轉(zhuǎn)天數(shù):存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/(11年全年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本*12/(10年末存貨余額/2+11年1月末存貨