電子濕化學(xué)品項目策劃方案

1、泓域咨詢/電子濕化學(xué)品項目策劃方案電子濕化學(xué)品項目策劃方案xxx（集團）有限公司報告說明在電子特種氣體方面，氣體純化是制造的主要技術(shù)壁壘。在集成電路制造領(lǐng)域，由于芯片制造技術(shù)已經(jīng)發(fā)展到納米級別，先進制程經(jīng)常需要6N甚至更高純度，且對質(zhì)量穩(wěn)定性要求也越來越苛刻。先進制程從28納米到7納米，產(chǎn)品的金屬雜質(zhì)要求須下降100倍，污染粒子的體積也必須要縮小4倍。近年來，在技術(shù)不斷突破、國家政策大力扶持、下游市場發(fā)展迅速等多重利好影響下，部分國內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)發(fā)揮自身低成本、反應(yīng)靈活等優(yōu)勢，已在部分細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)替代。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資12670.27萬元，其中：建設(shè)投資9917.79萬元，占項目總

2、投資的78.28%；建設(shè)期利息106.79萬元，占項目總投資的0.84%；流動資金2645.69萬元，占項目總投資的20.88%。項目正常運營每年營業(yè)收入25800.00萬元，綜合總成本費用20573.79萬元，凈利潤3822.91萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率22.72%，財務(wù)凈現(xiàn)值4615.10萬元，全部投資回收期5.46年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。該項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策；同時項目的技術(shù)含量較高，其建設(shè)是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產(chǎn)要求；財務(wù)分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設(shè)條件具備，經(jīng)濟效益較好，其

3、建設(shè)是可行的。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 項目概況9一、 項目提出的理由9二、 項目概述9三、 項目總投資及資金構(gòu)成11四、 資金籌措方案12五、 項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)12六、 項目建設(shè)進度規(guī)劃12七、 研究結(jié)論13八、 主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表13主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表13第二章 建設(shè)單位基本情況15一、 公司基本信息15二、 公司簡介15三、 公司競爭優(yōu)勢16四、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)17公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)17公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)18五、 核心人員介紹18六、 經(jīng)營宗旨19七、 公司發(fā)

4、展規(guī)劃20第三章 項目背景、必要性22一、 行業(yè)發(fā)展態(tài)勢及面臨的機遇和挑戰(zhàn)22二、 電子濕化學(xué)品市場概述25三、 下游行業(yè)市場情況分析28四、 精準(zhǔn)擴大有效投資30五、 項目實施的必要性31第四章 行業(yè)、市場分析32一、 行業(yè)發(fā)展情況32二、 行業(yè)未來發(fā)展趨勢33第五章 法人治理結(jié)構(gòu)35一、 股東權(quán)利及義務(wù)35二、 董事38三、 高級管理人員43四、 監(jiān)事46第六章 SWOT分析說明48一、 優(yōu)勢分析（S）48二、 劣勢分析（W）49三、 機會分析（O）50四、 威脅分析（T）50第七章 發(fā)展規(guī)劃分析56一、 公司發(fā)展規(guī)劃56二、 保障措施57第八章 創(chuàng)新發(fā)展60一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析60二、

5、 項目技術(shù)工藝分析62三、 質(zhì)量管理63四、 創(chuàng)新發(fā)展總結(jié)64第九章 運營管理模式66一、 公司經(jīng)營宗旨66二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)66三、 各部門職責(zé)及權(quán)限67四、 財務(wù)會計制度71第十章 項目規(guī)劃進度74一、 項目進度安排74項目實施進度計劃一覽表74二、 項目實施保障措施75第十一章 產(chǎn)品方案76一、 建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容76二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng)76產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表76第十二章 風(fēng)險防范78一、 項目風(fēng)險分析78二、 公司競爭劣勢83第十三章 建筑技術(shù)方案說明84一、 項目工程設(shè)計總體要求84二、 建設(shè)方案85三、 建筑工程建設(shè)指標(biāo)86建筑工程投資一覽表87第十四章 投資計

6、劃89一、 投資估算的編制說明89二、 建設(shè)投資估算89建設(shè)投資估算表91三、 建設(shè)期利息91建設(shè)期利息估算表92四、 流動資金93流動資金估算表93五、 項目總投資94總投資及構(gòu)成一覽表94六、 資金籌措與投資計劃95項目投資計劃與資金籌措一覽表96第十五章 經(jīng)濟效益分析98一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取98二、 經(jīng)濟評價財務(wù)測算98營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表98綜合總成本費用估算表100利潤及利潤分配表102三、 項目盈利能力分析102項目投資現(xiàn)金流量表104四、 財務(wù)生存能力分析105五、 償債能力分析106借款還本付息計劃表107六、 經(jīng)濟評價結(jié)論107第十六章 總結(jié)分析109第

7、十七章 附表110主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表110建設(shè)投資估算表111建設(shè)期利息估算表112固定資產(chǎn)投資估算表113流動資金估算表114總投資及構(gòu)成一覽表115項目投資計劃與資金籌措一覽表116營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表117綜合總成本費用估算表117利潤及利潤分配表118項目投資現(xiàn)金流量表119借款還本付息計劃表121第一章 項目概況一、 項目提出的理由在電子特種氣體方面，集成電路、顯示面板、光伏、新能源汽車等下游應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)技術(shù)快速更迭。例如晶圓尺寸從6英寸、8英寸發(fā)展到12英寸，制程技術(shù)從28nm到14nm再到7nm；顯示面板從LCD向OLED乃至柔性面板發(fā)展；光伏從晶體硅電池片向薄膜電

8、池片發(fā)展等，電子特種氣體作為這些產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵性材料，在氣體純度、混配精度等方面的技術(shù)要求將持續(xù)提高，如在先進制程的集成電路制造過程中，電子氣體純度要求通常在6N以上。以下游集成電路領(lǐng)域的應(yīng)用為例，摩爾定律引領(lǐng)芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，隨著科技創(chuàng)新，5G、智能手機、IOT、HPC等對先進制程需求旺盛，Gartner數(shù)據(jù)顯示，2019年晶圓代工廠10nm及以下制程營收占比17%。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，預(yù)計到2025年先進制程占比將過半。集成電路制程的不斷推進將對電子濕化學(xué)品和電子特種氣體的技術(shù)要求持續(xù)提高。二、 項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：電子濕化學(xué)品項目2、承辦單位名稱：xxx（集團）有限公司3、

9、項目性質(zhì)：新建4、項目建設(shè)地點：xx園區(qū)5、項目聯(lián)系人：何xx（二）主辦單位基本情況本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權(quán)、組織制度、工作制度，進一步規(guī)范廠務(wù)公開的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍

10、繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心，堅持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革，精準(zhǔn)實施培訓(xùn)，努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)，在“夢想、責(zé)任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的

11、創(chuàng)新，加強團隊能力建設(shè)，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺。（三）項目建設(shè)選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xx園區(qū)，占地面積約34.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃，達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為：xx噸電子濕化學(xué)品/年。三、 項目總投資及資金構(gòu)成本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資12670.27萬元，其中：建設(shè)投資9917.79萬元，占項目總投資的78.28%；建設(shè)期利息106.79萬元，占項目總投資的0.84%；流動資

12、金2645.69萬元，占項目總投資的20.88%。四、 資金籌措方案（一）項目資本金籌措方案項目總投資12670.27萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx（集團）有限公司計劃自籌資金（資本金）8311.67萬元。（二）申請銀行借款方案根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額4358.60萬元。五、 項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)1、項目達產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：25800.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：20573.79萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：3822.91萬元。4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：22.72%。5、全部投資回收期（Pt）：5.46年（含建設(shè)期12個月）。6、達產(chǎn)年

13、盈虧平衡點（BEP）：9542.67萬元（產(chǎn)值）。六、 項目建設(shè)進度規(guī)劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共需12個月的時間。七、 研究結(jié)論本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項目的投資建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。八、 主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1占地面積22667.00約34.00畝1.1總建筑面積42632.341.2基底面積14280.211.3投資強度萬元/畝280.282總投資萬元12670.272.1建設(shè)投資萬元9917.792.1.1工程費用萬元8613.7

14、82.1.2其他費用萬元970.912.1.3預(yù)備費萬元333.102.2建設(shè)期利息萬元106.792.3流動資金萬元2645.693資金籌措萬元12670.273.1自籌資金萬元8311.673.2銀行貸款萬元4358.604營業(yè)收入萬元25800.00正常運營年份5總成本費用萬元20573.79""6利潤總額萬元5097.21""7凈利潤萬元3822.91""8所得稅萬元1274.30""9增值稅萬元1074.97""10稅金及附加萬元129.00""11納稅總額萬元24

15、78.27""12工業(yè)增加值萬元8383.07""13盈虧平衡點萬元9542.67產(chǎn)值14回收期年5.4615內(nèi)部收益率22.72%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元4615.10所得稅后第二章 建設(shè)單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xxx（集團）有限公司2、法定代表人：何xx3、注冊資本：950萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2011-11-37、營業(yè)期限：2011-11-3至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事電子濕化學(xué)品相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開

16、展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）二、 公司簡介經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管理經(jīng)驗和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實力進一步增強。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團成立至今，始終堅持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)，在“夢想、責(zé)任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強團隊能力建設(shè)，提升核心競爭力，努力

17、把公司打造成為國內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺。三、 公司競爭優(yōu)勢（一）公司具有技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢，創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高，持續(xù)進行研究開發(fā)與技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，形成企業(yè)核心的自主知識產(chǎn)權(quán)。公司產(chǎn)品在行業(yè)中的始終保持良好的技術(shù)與質(zhì)量優(yōu)勢。此外，公司目前主要生產(chǎn)線為使用自有技術(shù)開發(fā)而成。（二）公司擁有技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品應(yīng)用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經(jīng)營管理與市場經(jīng)驗的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公司形成了高效務(wù)實、團結(jié)協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍，為公司保持持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。（三）公司具有優(yōu)質(zhì)的行業(yè)頭部客戶群體公

18、司憑借出色的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認(rèn)可度。公司通過與優(yōu)質(zhì)客戶保持穩(wěn)定的合作關(guān)系，對于行業(yè)的核心需求、產(chǎn)品變化趨勢、最新技術(shù)要求的理解更為深刻，有利于研發(fā)生產(chǎn)更符合市場需求產(chǎn)品，提高公司的核心競爭力。（四）公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競爭地位公司經(jīng)過多年深耕，已在技術(shù)、品牌、運營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢；同時隨著行業(yè)的深度整合，行業(yè)集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應(yīng)的安全與穩(wěn)定，在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產(chǎn)品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019

19、年12月2018年12月資產(chǎn)總額4205.213364.173153.91負(fù)債總額2359.141887.311769.36股東權(quán)益合計1846.071476.861384.55公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入14889.9311911.9411167.45營業(yè)利潤3190.852552.682393.14利潤總額2581.282065.021935.96凈利潤1935.961510.051393.89歸屬于母公司所有者的凈利潤1935.961510.051393.89五、 核心人員介紹1、何xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。201

20、5年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、郭xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、鄭xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。4、鄒xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科

21、學(xué)歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。5、侯xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。6、邱xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至20

22、11年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。7、譚xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。8、曾xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。六、 經(jīng)營宗旨以市場經(jīng)濟為導(dǎo)向，立足主業(yè)，引進新項目、開發(fā)新技術(shù)、開辟新市場，以求高信譽、高效率、高效益，為用戶提供一流的產(chǎn)品和服務(wù)，為股東和投資者獲得更多的利益，實現(xiàn)社會效益和

23、經(jīng)濟效益的最大化。七、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）戰(zhàn)略目標(biāo)與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)與整體解決方案，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業(yè)，以先進的技術(shù)和高品質(zhì)的產(chǎn)品滿足產(chǎn)品日益提升的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)進步要求，為國內(nèi)外生產(chǎn)商率先提供多種產(chǎn)品，為提升轉(zhuǎn)換率和品質(zhì)保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻，同時通過與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)客戶緊密合作，為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增長和持續(xù)的收益。公司通過產(chǎn)品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度融合，建立創(chuàng)新引領(lǐng)、合作共贏的模式，再造行業(yè)新格局。（三）未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的理念

24、，充分發(fā)揮公司在技術(shù)以及膜工藝技術(shù)的扎實基礎(chǔ)及創(chuàng)新能力，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所需的領(lǐng)域積極布局。致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供中高端技術(shù)服務(wù)與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇，利用獨立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法，掌握國際領(lǐng)先的技術(shù)，使得公司真正成為國際領(lǐng)先的創(chuàng)新型企業(yè)。第三章 項目背景、必要性一、 行業(yè)發(fā)展態(tài)勢及面臨的機遇和挑戰(zhàn)1、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢及面臨的機遇（1）國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持，提供了有利的外部環(huán)境行業(yè)屬于國家重點支持的行業(yè)之

25、一，近年來我國先后推出了國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）電子信息制造業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2019年版）戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年）等一系列產(chǎn)業(yè)政策，對行業(yè)發(fā)展予以重點推動支持。因此，在國家高度重視和大力支持下，電子濕化學(xué)品及電子特種氣體行業(yè)迎來了前所未有的發(fā)展契機，整個行業(yè)呈現(xiàn)出技術(shù)水平提高和規(guī)模快速發(fā)展的態(tài)勢。（2）產(chǎn)業(yè)向中國大陸區(qū)域轉(zhuǎn)移，為中國電子化學(xué)材料制造業(yè)的擴張和升級提供了機遇受益于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)加速向中國大陸轉(zhuǎn)移

26、，中國大陸作為全球最大半導(dǎo)體終端產(chǎn)品消費市場，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的規(guī)模不斷擴大，國際產(chǎn)能不斷向中國轉(zhuǎn)移，中資、外資半導(dǎo)體企業(yè)紛紛在中國大陸投資建廠。另一方面，隨著國家政策的大力支持和中國大陸廠商的傾力投資，中國大陸顯示面板產(chǎn)能自2011年以來快速攀升，產(chǎn)能占比逐年遞增。根據(jù)IHS的數(shù)據(jù)，中國大陸顯示面板產(chǎn)能占全球比例在2010年不足8%，2017年達到34%，2019年達到42.3%，2020年有望攀升至52%。因此，半導(dǎo)體及顯示面板持續(xù)的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移為中國電子化學(xué)材料制造業(yè)提供了巨大的市場空間，為其擴張和升級提供了機遇。（3）國產(chǎn)化需求推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國產(chǎn)替代市場空間巨大電子濕化學(xué)品方面，隨著目前半導(dǎo)

27、體和顯示面板產(chǎn)能向中國大陸轉(zhuǎn)移，大陸晶圓廠數(shù)量增長快，高世代面板生產(chǎn)線大量投產(chǎn)，下游廠商對電子濕化學(xué)品的需求大大增加，而根據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，目前我國半導(dǎo)體8英寸及以上晶圓用電子濕化學(xué)品的國產(chǎn)化率合計不足20%，顯示面板用電子濕化學(xué)品整體中國產(chǎn)化率約為35%，國產(chǎn)替代需求強烈。近年來，隨著國內(nèi)部分電子濕化學(xué)品企業(yè)研發(fā)技術(shù)、產(chǎn)品品質(zhì)的積累突破，憑借快速的服務(wù)響應(yīng)、本土化生產(chǎn)的性價比優(yōu)勢以及穩(wěn)定供貨能力，疊加政策等外部有利環(huán)境的推動下，有望加速實現(xiàn)電子濕化學(xué)品領(lǐng)域高端市場的國產(chǎn)化替代。電子特種氣體方面，電子特種氣體長期依賴進口，嚴(yán)重制約了我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展，2019年我國電子

28、特種氣體國產(chǎn)化率也僅有15%左右，因此下游產(chǎn)業(yè)對電子特種氣體國產(chǎn)化的需求明顯。近年來，在技術(shù)不斷突破、國家政策大力扶持、下游市場發(fā)展迅速等多重利好影響下，部分國產(chǎn)優(yōu)秀電子特種氣體企業(yè)發(fā)揮自身低成本、反應(yīng)靈活等優(yōu)勢，已在部分細(xì)分產(chǎn)品已經(jīng)取得較大突破，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)達到國際一流水平，并在本土產(chǎn)線基本實現(xiàn)中大批量供貨。（4）技術(shù)不斷推進，為國內(nèi)電子化學(xué)材料企業(yè)帶來增長機會隨著半導(dǎo)體制程提升，對于各種電子化學(xué)材料的性能提出了更高要求，對于電子濕化學(xué)品，先進制程會對G5級電子濕化學(xué)品有較大的需求；對于電子特種氣體，越先進制程要求電子特種氣體的純度更高。在電子濕化學(xué)品方面，其技術(shù)難點在于純度，相對其他半導(dǎo)體材料

29、而言突破難度更小。目前國際上半導(dǎo)體集成電路的研發(fā)已進入5nm階段，上游材料需要緊隨下游需求的變化進行調(diào)整，國外電子濕化學(xué)品巨頭不斷實現(xiàn)技術(shù)突破，G4、G5級電子濕化學(xué)技術(shù)已經(jīng)日趨成熟，而國內(nèi)部分電子濕化學(xué)品廠商隨著技術(shù)的積累突破，已達到G3級、G4級，甚至少數(shù)細(xì)分產(chǎn)品已達到G5級，因此電子濕化學(xué)品有望實現(xiàn)彎道超車。在電子特種氣體方面，氣體純化是制造的主要技術(shù)壁壘。在集成電路制造領(lǐng)域，由于芯片制造技術(shù)已經(jīng)發(fā)展到納米級別，先進制程經(jīng)常需要6N甚至更高純度，且對質(zhì)量穩(wěn)定性要求也越來越苛刻。先進制程從28納米到7納米，產(chǎn)品的金屬雜質(zhì)要求須下降100倍，污染粒子的體積也必須要縮小4倍。近年來，在技術(shù)不斷

30、突破、國家政策大力扶持、下游市場發(fā)展迅速等多重利好影響下，部分國內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)發(fā)揮自身低成本、反應(yīng)靈活等優(yōu)勢，已在部分細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國產(chǎn)替代。2、面臨的挑戰(zhàn)（1）國外電子化學(xué)材料龍頭企業(yè)競爭力強國外電子化學(xué)材料龍頭企業(yè)擁有多年研發(fā)、生產(chǎn)、銷售歷史，掌握了先進的技術(shù)與生產(chǎn)工藝，與產(chǎn)業(yè)下游各大制造企業(yè)關(guān)系緊密，具有較高的客戶壁壘。另外，國外電子化學(xué)材料龍頭企業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)異、品種豐富、產(chǎn)能和產(chǎn)量規(guī)模大，具備產(chǎn)品與成本優(yōu)勢。中國大陸地區(qū)的電子化學(xué)材料產(chǎn)業(yè)分散，相關(guān)從事的企業(yè)需要通過不斷的加強自身的技術(shù)實力、豐富產(chǎn)品品種、擴大產(chǎn)銷規(guī)模，以增強市場競爭力。（2）資金需求量大電子化學(xué)材料行業(yè)兼具資本密集型、技術(shù)密

31、集型與人才密集型的特點，需要投入大量的資金用于購置設(shè)備和研發(fā)支出。國內(nèi)電子化學(xué)材料行業(yè)起步較晚，企業(yè)大多處于成長期，資本性支出規(guī)模較大但盈利水平較弱、投資回收期較長，因此國內(nèi)資本投入仍以政府產(chǎn)業(yè)基金或政府補助的形式為主，社會資金投入不足，難以充分滿足企業(yè)發(fā)展所需。二、 電子濕化學(xué)品市場概述電子濕化學(xué)品是電子行業(yè)濕法制程的關(guān)鍵材料。電子濕化學(xué)品屬于電子化學(xué)品領(lǐng)域的一個分支，是微電子、光電子濕法工藝制程（主要包括濕法刻蝕、清洗、顯影、剝離等）中使用的各種液體化工材料。由于下游行業(yè)對工藝品控要求極高，對電子濕化學(xué)品的純度、潔凈度、精度等特性具有嚴(yán)苛的要求，一般要求控制雜質(zhì)顆粒粒徑低于0.5µ

32、;m，金屬雜質(zhì)含量低于ppm級（10-6為ppm，10-9為ppb，10-12為ppt）。因此，與一般化學(xué)品不同，電子濕化學(xué)品具有高技術(shù)門檻、高附加值的特點，例如電子級硫酸單價可達液體三氧化硫數(shù)倍。按照組成成分和應(yīng)用工藝不同，電子濕化學(xué)品可分為通用電子濕化學(xué)品和功能電子濕化學(xué)品。通用電子濕化學(xué)品一般為單組份、單功能、被大量使用的液體電子化學(xué)品，按照性質(zhì)劃分可分為：酸類、堿類、有機溶劑類和其他類。功能電子濕化學(xué)品指通過復(fù)配手段達到特殊功能、滿足制造特殊工藝需求的復(fù)配類化學(xué)品，即在單一的通用電子濕化學(xué)品（或多種通用電子濕化學(xué)品的混合）基礎(chǔ)上，加入緩釋劑、表面活性劑等混合而成的化學(xué)品，如剝離液、顯影

33、液、刻蝕液、清洗液等。隨著電子元器件制作要求的提高，相關(guān)行業(yè)應(yīng)用對電子濕化學(xué)品純度的要求也不斷提高。為了適應(yīng)電子信息產(chǎn)業(yè)微處理工藝技術(shù)水平不斷提高的趨勢，并規(guī)范世界電子濕化學(xué)品的標(biāo)準(zhǔn)，SEMI將電子濕化學(xué)品按金屬雜質(zhì)、控制粒徑、顆粒個數(shù)和應(yīng)用范圍等指標(biāo)制定國際等級分類標(biāo)準(zhǔn)。電子濕化學(xué)品在各應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有所不同，光伏一般只需要G1級水平；顯示面板和LED對電子濕化學(xué)品的等級要求一般為G2、G3水平；集成電路對電子濕化學(xué)品的純度要求較高，基本集中在G3以上水平，晶圓尺寸越大對純度要求越高，12英寸晶圓制造一般要求G4以上水平；分立器件對電子濕化學(xué)品純度的要求略低于集成電路，基本集中在G2級水

34、平。受益于半導(dǎo)體、顯示面板、光伏等下游市場的發(fā)展，電子濕化學(xué)品發(fā)展迅速。根據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2018年，全球電子濕化學(xué)品整體市場規(guī)模約52.65億美元，三大市場應(yīng)用量達到307萬噸，其中，半導(dǎo)體市場應(yīng)用量約132萬噸，顯示面板市場應(yīng)用量約101萬噸，光伏領(lǐng)域應(yīng)用量達到74萬噸。到2020年，全球電子濕化學(xué)品整體市場規(guī)模將達到58.50億美元，在全世界三大領(lǐng)域應(yīng)用量達到388萬噸，復(fù)合增長率約12.42%。伴隨著半導(dǎo)體國產(chǎn)化進程加速、顯示面板產(chǎn)能向大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移以及光伏需求處在持續(xù)上升通道的影響，近年我國電子濕化學(xué)品市場規(guī)模也快速增長，甚至超過全球增速。據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2

35、018年，我國電子濕化學(xué)品需求量約90.51萬噸，到2020年，我國電子濕化學(xué)品需求量將達到147.04萬噸，復(fù)合增長率達到27.46%。根據(jù)中國電子材料行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2018年，全球電子濕化學(xué)品市場構(gòu)成如下：（1）歐美傳統(tǒng)電子濕化學(xué)品企業(yè)占據(jù)約33%的市場份額，代表企業(yè)有德國巴斯夫、美國亞什蘭、德國默克、美國霍尼韋爾等。這些老牌國際企業(yè)擁有極強的技術(shù)優(yōu)勢，產(chǎn)品等級可達到G4及以上級別，與半導(dǎo)體制造業(yè)發(fā)展幾乎保持同一步調(diào)；（2）日本的約十家電子濕化學(xué)品企業(yè)合計約占27%市場份額。日本電子濕化學(xué)品行業(yè)發(fā)展晚于歐美，但進步非常快，其技術(shù)水平與歐美企業(yè)已達到同一水平；（3）韓國、中國大陸及臺灣地區(qū)的

36、電子濕化學(xué)品企業(yè)約占38%的市場份額。目前，電子濕化學(xué)品行業(yè)主要由歐美企業(yè)和日本企業(yè)主導(dǎo)，高端市場基本也由該部分企業(yè)占據(jù)；韓國、中國臺灣地區(qū)的企業(yè)在生產(chǎn)技術(shù)上具有一定優(yōu)勢，在高端市場領(lǐng)域與歐美、日本企業(yè)相比也具備一定的競爭力。三、 下游行業(yè)市場情況分析1、集成電路市場情況半導(dǎo)體晶圓制造產(chǎn)能增長。根據(jù)ICInsights統(tǒng)計，2019年全年全球晶圓產(chǎn)能增加了720萬片，隨著5G市場來臨，全球晶圓產(chǎn)能將在2020年至2022年迎來增長高峰期，三年增加量分別為1,790萬片、2,080萬片和1,440萬片，在2021年將創(chuàng)下歷史新高。因此，隨著下游產(chǎn)能的快速增長，預(yù)計集成電路用的電子化學(xué)材料市場亦將

37、持續(xù)擴容。中國大陸晶圓廠建設(shè)將迎來高速增長期。從2016年開始，中國大陸開始積極投資建設(shè)晶圓廠，根據(jù)SEMI預(yù)測，預(yù)計到2022年中國大陸晶圓廠數(shù)量將超過日本，其中中國大陸晶圓廠數(shù)量將從2007年的94座增加至235座，占新增晶圓廠數(shù)量的72.68%，中國臺灣地區(qū)將從97座增加至135座，韓國將從47座增加至51座，日本將從246座減少至183座。下游集成電路產(chǎn)能不斷向中國大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移，為國內(nèi)電子化學(xué)材料行業(yè)的發(fā)展帶來良好的市場機遇。2、顯示面板市場情況在筆記本電腦、智能手機、平板電腦、大尺寸高清電視以及車載和工控等應(yīng)用浪潮的推動下，全球顯示面板行業(yè)發(fā)展穩(wěn)定，市場空間巨大。2018年由于宏觀經(jīng)

38、濟環(huán)境變化、產(chǎn)能快速增長導(dǎo)致價格劇烈下降等因素影響，產(chǎn)值有所下降，但仍高達1,144億美元左右。隨著4K/8K技術(shù)的成熟、AMOLED產(chǎn)能釋放以及5G、物聯(lián)網(wǎng)的推進，2019年起全球顯示面板產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值保持穩(wěn)定回升態(tài)勢。全球顯示面板產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)向中國大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移的趨勢。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，2017年底國內(nèi)顯示面板產(chǎn)能首次超過韓國，位居全球第一，2019年國內(nèi)顯示面板在全球市場的占有率超40%，至2023年國內(nèi)顯示面板出貨量將占全球總產(chǎn)能的55%。下游顯示面板產(chǎn)能不斷向中國大陸地區(qū)轉(zhuǎn)移為國內(nèi)電子化學(xué)材料行業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的市場空間。3、光伏市場情況近年來，我國光伏行業(yè)呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，光伏裝機規(guī)模不斷擴大

39、。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年全國新增光伏并網(wǎng)裝機容量為48.2GW，同比上升60.10%，累計光伏并網(wǎng)裝機容量達到253GW，新增和累計裝機容量均位列全球第一。國內(nèi)新增裝機規(guī)模持續(xù)增加，能夠持續(xù)拉動對電子化學(xué)材料等產(chǎn)業(yè)鏈上游材料的市場需求。四、 精準(zhǔn)擴大有效投資發(fā)揮投資對優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵作用，深化“四督四?！薄叭齻€走”“集中開工”等項目工作機制，推行“容缺受理+承諾”，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，保持投資合理增長。加快補齊基礎(chǔ)設(shè)施、市政工程、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、公共安全、生態(tài)環(huán)保、公共衛(wèi)生、物資儲備、防災(zāi)減災(zāi)、民生保障等領(lǐng)域短板，推動企業(yè)設(shè)備更新和技術(shù)改造，擴大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資。謀劃推進一批強基礎(chǔ)、增功

40、能、利長遠(yuǎn)的重大項目，推進新型基礎(chǔ)設(shè)施、新型城鎮(zhèn)化、交通水利等重大工程建設(shè)，支持有利于城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展的重大項目建設(shè)。發(fā)揮政府投資撬動作用，用足地方政府專項債券政策。進一步放開民間投資領(lǐng)域，激發(fā)民間投資活力。五、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力，降低公司財務(wù)費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第四章 行業(yè)、市場分析一、 行業(yè)發(fā)展情況在電子濕化學(xué)品方面，下游應(yīng)用行業(yè)的未來發(fā)展趨勢

41、對電子濕化學(xué)品行業(yè)存在較大的影響。由于電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度快，新產(chǎn)品的工藝特點和技術(shù)要求電子濕化學(xué)品與之同步發(fā)展，以適應(yīng)其不斷迭代的需要。以集成電路制造為例，集成電路性能與半導(dǎo)體制程緊密聯(lián)系，應(yīng)用于集成電路電子濕化學(xué)品的品控要求從G2級提升至G4級乃至G5級。在電子特種氣體方面，集成電路、顯示面板、光伏、新能源汽車等下游應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)技術(shù)快速更迭。例如晶圓尺寸從6英寸、8英寸發(fā)展到12英寸，制程技術(shù)從28nm到14nm再到7nm；顯示面板從LCD向OLED乃至柔性面板發(fā)展；光伏從晶體硅電池片向薄膜電池片發(fā)展等，電子特種氣體作為這些產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵性材料，在氣體純度、混配精度等方面的技術(shù)要求將持續(xù)提高，

42、如在先進制程的集成電路制造過程中，電子氣體純度要求通常在6N以上。以下游集成電路領(lǐng)域的應(yīng)用為例，摩爾定律引領(lǐng)芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，隨著科技創(chuàng)新，5G、智能手機、IOT、HPC等對先進制程需求旺盛，Gartner數(shù)據(jù)顯示，2019年晶圓代工廠10nm及以下制程營收占比17%。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，預(yù)計到2025年先進制程占比將過半。集成電路制程的不斷推進將對電子濕化學(xué)品和電子特種氣體的技術(shù)要求持續(xù)提高。二、 行業(yè)未來發(fā)展趨勢經(jīng)濟新常態(tài)下更加強調(diào)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級，集成電路、顯示面板、光伏、光纖光纜、新能源汽車等產(chǎn)業(yè)對中國經(jīng)濟增長的貢獻率將愈加突出。電子濕化學(xué)品及電子特種氣體作為上述產(chǎn)業(yè)發(fā)展不可或缺的關(guān)鍵性電

43、子化學(xué)材料，其市場規(guī)模將繼續(xù)保持高速發(fā)展，國產(chǎn)化市場空間廣闊。1、市場規(guī)模繼續(xù)保持快速增長以下游集成電路領(lǐng)域的應(yīng)用為例，半導(dǎo)體材料主要包括前道晶圓制造材料和后道芯片封測材料。據(jù)wind數(shù)據(jù)，2019年全球半導(dǎo)體材料銷售額約520億美元，其中晶圓制造材料銷售額328億美元，占據(jù)主要份額。晶圓制造材料主要包括硅片、電子氣體、光掩模板、光刻膠及配套試劑、化學(xué)機械拋光（CMP）材料、工藝化學(xué)品、靶材等大類，每一大類材料包括幾十種至上百種具體產(chǎn)品，細(xì)分品類眾多。2019年電子氣體和工藝化學(xué)品兩大類合計在晶圓制造材料占比為18%。因此，隨著半導(dǎo)體材料市場規(guī)模穩(wěn)步增長，將帶動電子濕化學(xué)品和電子特種氣體需求增

44、長。2、國產(chǎn)化市場空間廣闊國家從2018年后加大了對半導(dǎo)體、顯示面板上游材料的扶持力度，同時各本土廠商開始大力推動國產(chǎn)電子化學(xué)材料的合作研發(fā)、驗證及配套采購，材料領(lǐng)域的國產(chǎn)化市場空間廣闊。在電子濕化學(xué)品方面，電子濕化學(xué)品高端細(xì)分市場國產(chǎn)替代進程提速。例如在集成電路制造過程中，光是涉及晶圓清洗或表面預(yù)處理的工藝就超過百步，電子濕化學(xué)品作為覆蓋集成電路制程中大部分工藝步驟的關(guān)鍵化學(xué)品，市場空間廣闊。第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東

45、。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）依法請求人民法院撤銷董事會、股東大會的決議內(nèi)容；（4）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（5）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（6）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；（7）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（8）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（9）單獨

46、或者合計持有公司百分之10以上股份的股東，有向股東大會行使提案的權(quán)利；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認(rèn)定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起_日內(nèi)，請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，

47、連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東

48、利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。8、持有公司_%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實

49、發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負(fù)有誠信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設(shè)董事會，對股東大會負(fù)責(zé)。2、董事會由5名董事組成，包括2名獨立董事。董事會中設(shè)董事長1名，副董事長1名。3、董事會行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股

50、東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（7）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項；（8）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（9）聘任或者解聘公司總裁、董事會秘書；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（10）制訂公司的基本管理制度；（11）制訂本章程的修改方案；（12）管理公司信息披露事項；（13）向股東

51、大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所；（14）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（15）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。4、公司董事會應(yīng)當(dāng)就注冊會計師對公司財務(wù)報告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計意見向股東大會作出說明。5、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。6、董事會應(yīng)當(dāng)確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準(zhǔn)。董事會可根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%以下的購買或出售資產(chǎn)

52、，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以下的對外投資、委托理財、資產(chǎn)抵押（不含對外擔(dān)保）。決定一年內(nèi)未達到本章程規(guī)定提交股東大會審議標(biāo)準(zhǔn)的對外擔(dān)保。決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)1%至5%且交易金額在300萬元至3000萬元的關(guān)聯(lián)交易。7、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后

53、向公司董事會和股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權(quán)。9、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行董事長職務(wù)；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。10、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日前以書面形式通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會會議。12、董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：電話、傳真、郵件等；通知時限為：3日。13、董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（1）會議日期和

54、地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。14、董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行一人一票。15、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對該項決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會會議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項提交股東大會審議。審議涉及關(guān)聯(lián)交易的議案時，如選擇反對或贊成的董事人數(shù)相等時，應(yīng)將該提案提交公司股東大會審議。16、董事會決議表決方式為：舉手表決或投票表決。

55、董事會會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用通訊方式進行并以傳真方式或其他書面方式作出決議，并由參會董事簽字。17、董事會會議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。18、董事會應(yīng)當(dāng)對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限10年。19、董事會會議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會議召開的日期、地點和召集

56、人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名；（3）會議議程；（4）董事發(fā)言要點；（5）每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)）。三、 高級管理人員1、公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會聘任或解聘。公司可設(shè)副總經(jīng)理，由董事會聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)和董事會秘書為公司高級管理人員。董事可受聘兼任總經(jīng)理、副總經(jīng)理或者其他高級管理人員。財務(wù)總監(jiān)是公司的財務(wù)負(fù)責(zé)人。董事會秘書負(fù)責(zé)信息披露事務(wù)，是公司的信息披露負(fù)責(zé)人。2、本章程關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時適用于高級管理人員。財務(wù)負(fù)責(zé)人作為高級管理人員，除符合前款規(guī)定外，還應(yīng)當(dāng)具備會計師以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格，或者具有會計專業(yè)知識背景并從事會計工作三年以上。本章程關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔(dān)任除董事以外其