長城潤滑油公司實體績效管理制度細(xì)則

1、長城潤滑油公司實體績效管理制度細(xì)則和君創(chuàng)業(yè)管理顧問公司實體績效管理制度細(xì)則長城潤滑油公司長城潤滑油實體績效管理制度細(xì)則制定長城潤滑油實體績效管理操作辦法的目的在于：規(guī)定本公司企業(yè)實體績效管理工作的操作規(guī)程、實施細(xì)則以及模范工作法；為做好這項工作，提供相關(guān)的管理技術(shù)支持。第一條：績效管理的職能 系統(tǒng)分類1、管理平臺系統(tǒng)。轄屬的單位有：公司人力資源部、公司財務(wù)管理部、公司績效管理部、公司總經(jīng)理辦公室、公司審計處、公司綜合計劃處等。2 、業(yè)務(wù)支撐系統(tǒng)。轄屬的單位有：公司質(zhì)量管理處、公司安全生產(chǎn)處、公司儲運中心、公司物資供應(yīng)處等。3 、生產(chǎn)制造系統(tǒng)。轄屬的單位有：合成油脂廠、動力廠、油品調(diào)和廠、制桶灌

2、裝廠、包裝材料廠等。4 、市場營銷系統(tǒng)。轄屬的單位有：公司銷售分公司等。5 、技術(shù)研發(fā)系統(tǒng)。轄屬的單位有：公司技術(shù)開發(fā)處、應(yīng)用技術(shù)研究所等。6 、獨立經(jīng)濟實體。轄屬的單位有：天津制桶廠、天津分公司、燕山分公司、武漢分公司等。第二條：關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）的定義KPI 是 Key Performance Index 的英文縮寫，中文解釋為關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)。 KPI 指標(biāo)動態(tài)跟蹤業(yè)績提升的主要瓶頸，從而運用相關(guān)企業(yè)資源實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營管理目標(biāo)。第三條：“KPI”的規(guī)范模式：指 標(biāo)名稱指 標(biāo)定義第2頁共184頁和君創(chuàng)業(yè)管理顧問公司實體績效管理制度細(xì)則長城潤滑油公司設(shè) 立目的計 算公式相 關(guān)說明數(shù) 據(jù)收集數(shù)

3、據(jù)來源數(shù) 據(jù)核對統(tǒng) 計周期統(tǒng) 計方式第三條：經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書的格式格式見后第四條：長城公司“KPI”的分類長城潤滑油公司的“ KPI ”可設(shè)為五類：1、職能實現(xiàn)類指標(biāo)：體現(xiàn)公司對各經(jīng)濟單元績效的基準(zhǔn)性要求與理想期望，主要考察其現(xiàn)實活力與基本能力。具體地說：對管理平臺職能系統(tǒng)的經(jīng)濟單元， 其職能實現(xiàn)類指標(biāo)設(shè)計主要由年度工作計劃分解而來： 如人力資源部即可以 “年度員工培訓(xùn)計劃完成率、季度技工職稱評審工作計劃完成率、月專業(yè)技術(shù)人才招聘計劃完成率等”為“ KPI ”。對生產(chǎn)制造職能系統(tǒng)的各個車間， 其職能實現(xiàn)類指標(biāo)設(shè)計主要是第3頁共184頁和君創(chuàng)業(yè)管理顧問公司實體績效管理制度細(xì)則長城潤滑油公司由公

4、司職能實現(xiàn)類指標(biāo)直接切割下來的諸如：產(chǎn)值指標(biāo)、成本指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)等；對業(yè)務(wù)支撐職能系統(tǒng)的部門，例如品質(zhì)保證部，其職能實現(xiàn)類指標(biāo)設(shè)計既要有依年度工作計劃分解而來的內(nèi)容：本年度 ISO9000 復(fù)審?fù)ㄟ^程度、 季度投訴率降低計劃達成率、 月產(chǎn)品質(zhì)量提升指數(shù)達成率等指標(biāo)；又要有由公司職能實現(xiàn)類指標(biāo)直接切割下來的諸如： 客戶索賠額度、一次檢驗合格率、客戶投訴率等指標(biāo)。2、業(yè)務(wù)提升類指標(biāo)：體現(xiàn)公司對各經(jīng)濟單元提升職能專業(yè)性的基準(zhǔn)性要求與理想期望； 主要考察人力資源能力開發(fā)方面的努力程度與由此造成團隊的可持續(xù)性發(fā)展能力。這方面有兩種情況：一是各經(jīng)濟單元通用的反映在人才資源結(jié)構(gòu)優(yōu)化水平方面的指標(biāo)。 諸如：培

5、訓(xùn)成績優(yōu)秀率、 企業(yè)雜志刊稿數(shù)量與質(zhì)量、團隊能級結(jié)構(gòu)達標(biāo)率、 團隊勞動生產(chǎn)率提升幅度等等。 二是反映在各自核心優(yōu)勢的形成與發(fā)展速度方面的指標(biāo)。 諸如：考核指標(biāo)可設(shè)為：專利申報成功率與新產(chǎn)品產(chǎn)值的市場占有率 （技術(shù)開發(fā)部）“有附加值的財務(wù)管理”形成的財務(wù)管理增值率（財務(wù)管理部） 、產(chǎn)品質(zhì)量提升幅度（生產(chǎn)制造廠）等等。3 、團隊建設(shè)類指標(biāo)：體現(xiàn)公司對各經(jīng)濟單元團隊管理、激勵的基準(zhǔn)性要求與理想期望； 主要考察內(nèi)部管理水平與實體的團隊成熟程度。這一類指標(biāo)是不用區(qū)分職能系統(tǒng)的。 一般地說：考核指標(biāo)主要有：員工滿意度調(diào)查指數(shù)、組織溫度測試、企業(yè)文化提升指數(shù)、管理創(chuàng)新加分、中心管理工作（如建立質(zhì)量認(rèn)證體系、

6、 “職業(yè)化年”競賽成績）落實情況、上級指令執(zhí)行力度等。4 、健康運作類指標(biāo)： 體現(xiàn)公司對各經(jīng)濟單元工作廉潔性與流程執(zhí)行規(guī)范的基準(zhǔn)性要求與理想期望， 主要是考察內(nèi)部財務(wù)運作的制度執(zhí)行規(guī)范性與經(jīng)濟活動廉潔程度。 應(yīng)當(dāng)說，在這個問題上， 各職能系統(tǒng)側(cè)重點可能不一樣，性質(zhì)上不存在差別：第4頁共184頁和君創(chuàng)業(yè)管理顧問公司實體績效管理制度細(xì)則長城潤滑油公司對管理平臺職能系統(tǒng)的部門如公司總經(jīng)理辦公室來說， 其考核指標(biāo)可設(shè)為： 財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、 行政管理制度的執(zhí)行情況等。 對業(yè)務(wù)支撐職能系統(tǒng)的部門如物資供應(yīng)部來說，其考核指標(biāo)可設(shè)為： 5萬元以上大宗采購的競標(biāo) “擇優(yōu)擇廉” 情況、采購性價比監(jiān)察結(jié)果等等。對

7、生產(chǎn)制造系統(tǒng)的部門如某工廠來說， 其考核指標(biāo)可設(shè)為： 公司內(nèi)部的年度常規(guī)財務(wù)審計結(jié)果、 第三方的抽查審計結(jié)果、 負(fù)責(zé)人的離任審計結(jié)果等。5 、客戶滿意類指標(biāo)：體現(xiàn)公司對各經(jīng)濟單元在客戶（含外部客戶與公司內(nèi)服務(wù)對象） 反應(yīng)的基準(zhǔn)性要求與理想期望。 主要是考察在終端用戶滿意度方面的努力程度與由此造成團隊的市場競爭能力。客戶可分為市場客戶與內(nèi)部客戶兩類。 由此產(chǎn)生不同的指標(biāo)。 具體地說：一是考察有內(nèi)部服務(wù)功能的經(jīng)濟單元對內(nèi)服務(wù)水平的指標(biāo)： 針對各個職能部門服務(wù)性的員工滿意度調(diào)查、 針對各個職能部門合作能力與態(tài)度的員工評價等。二是考察考核對象在外部客戶服務(wù)方面的指標(biāo)：投訴次數(shù)、不滿程度、企業(yè)信譽傷害指

8、數(shù)等等。第五條：長城公司“KPI ”的主題細(xì)化對長城潤滑油公司來說，中國石化股份公司“重點在于考核邊際投入的邊際效益， 固定資產(chǎn)投入與增值另行考慮” 的思想是當(dāng)然的績效管理主題。鑒于本公司實際情況，我們將其細(xì)化為：（1）對公司本部各職能系統(tǒng)的實體績效考核，主題在于考察各經(jīng)濟單元“邊際投入（四項費用為主）的邊際效益” 。（2）對公司獨立經(jīng)濟實體的實體績效考核， 主題在于考察各經(jīng)濟單元“以凈資產(chǎn)收益率（利潤為主）為核心反映的投資回報” 。（3）在確認(rèn)設(shè)計下達給各單位 （部門）實體績效考核指標(biāo)體系的主題時：一要根據(jù)各經(jīng)濟單元的具體職能， 突出考核的關(guān)鍵， 明確重點；二要要根據(jù)單位（部門）的具體職能，

9、分出各個考核指標(biāo)的主次（設(shè)主要考核指標(biāo)、輔助考核指標(biāo)等） ，要區(qū)別考核指標(biāo)的性質(zhì)（設(shè)第5頁共184頁和君創(chuàng)業(yè)管理顧問公司實體績效管理制度細(xì)則長城潤滑油公司基準(zhǔn)性、理想性、預(yù)警性、信息性指標(biāo)等），并按重要性賦予不同的權(quán)重，搭建結(jié)構(gòu)。第六條：實體績效管理的流程1、實體績效管理體系的制定流程流程圖見后2、實體績效管理評估反饋流程流程圖見后（ 1）月度評估反饋流程流程圖見后（ 2）季度評估反饋流程流程圖見后（ 3）半年評估反饋流程流程圖見后第七條：“KPI”體系的反饋調(diào)整1 、“KPI”體系的結(jié)構(gòu)組合調(diào)整每季度一次，每次變動的指標(biāo)總量不得超過 30。2 、“KPI”體系的指標(biāo)權(quán)重分配調(diào)整每月一次，任何

10、指標(biāo)的權(quán)重都不得為零。3 、績效管理部門有責(zé)任至少每季度通報一次實體績效考核的結(jié)果并實施獎懲， 以便于考核對象及時調(diào)整自己的組織行為， 強化團隊競爭意識，培養(yǎng)健康的求勝心態(tài)。第七條：解釋修訂本細(xì)則修訂權(quán)屬公司績效管理部負(fù)責(zé)解釋。第八條：績效管理制度細(xì)則的實施本制度細(xì)則自發(fā)布之日起生效。第6頁共184頁和君創(chuàng)業(yè)管理顧問公司實體績效管理制度細(xì)則長城潤滑油公司中國石化長城潤滑油分公司2002年 11月15日實體績效管理考核體系制定流程過程責(zé)任部門 / 崗位支持文件記錄、表單開始公司年度經(jīng)營發(fā)展計劃；績效考核科科長歷年各實體績效考制定目標(biāo)責(zé)任書預(yù)案草核指標(biāo)體系及統(tǒng)計案分析；公司年度經(jīng)營發(fā)展計劃；目標(biāo)責(zé)

11、任書預(yù)案確定績效管理部經(jīng)理歷年各實體績效考核指標(biāo)體系及統(tǒng)計分析；意見不一致考核對象負(fù)責(zé)人公司年度經(jīng)營發(fā)展計劃；歷年考核對與考核績效考核科考核員對象溝通，修改、增減指象績效考核指標(biāo)體標(biāo)績效管理部經(jīng)理系及統(tǒng)計分析；意見一致不同意公司領(lǐng)導(dǎo)審定目標(biāo)責(zé)任書總經(jīng)理集團下達的公司總體目標(biāo)同意總經(jīng)理與各考核對象責(zé)任人績效管理部經(jīng)理目標(biāo)責(zé)任書簽訂經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書及相關(guān)考核文件各實體將考核指標(biāo)進行分解各實體責(zé)任人目標(biāo)責(zé)任書確定月、季、半年度目標(biāo)意見不一致績效管理部確認(rèn)績效管理部經(jīng)第理7頁 共目184標(biāo)責(zé)任書頁文件編號版次頁數(shù)/輸入輸出信息銜接要素目標(biāo)責(zé)任書預(yù)案草公司整體目標(biāo)的部案門分解目標(biāo)責(zé)任書預(yù)案部門目標(biāo)的均衡雙

12、方討價還價的結(jié)目標(biāo)責(zé)任書預(yù)案果目標(biāo)責(zé)任書全局整體考慮指標(biāo)的系統(tǒng)性、導(dǎo)目標(biāo)責(zé)任書正本向性、公平性、適相關(guān)的考核文件應(yīng)性各科室、崗位的目實體工作的科室及標(biāo)責(zé)任書；崗位的分解；各實體全年目標(biāo)月實體年度目標(biāo)的時季半年分解責(zé)任書間分解各實體全年目標(biāo)月時間周期季半年分解責(zé)任書工作周期意見一致月度經(jīng)營目標(biāo)考核體系頒布和君創(chuàng)業(yè)管理顧問公司實體績效管理制度細(xì)則長城潤滑油公司第8頁共184頁和君創(chuàng)業(yè)管理顧問公司實體績效管理制度細(xì)則長城潤滑油公司文件編號實體績效考核評估反饋流程版次頁數(shù)/過程責(zé)任部門 / 崗位支持文件輸入輸出信息銜接要素記錄、表單開始績效管理部對實體進行績效月度考核定期評估調(diào)整按月按季半年月度季度半

13、年評估評估評估反饋反饋反饋流程流程流程未滿是否滿一年滿一年全年的評估、反饋、總結(jié)結(jié)束月度經(jīng)營考核責(zé)任月度考核結(jié)果統(tǒng)計績效管理部書分析報告草稿戰(zhàn)略性統(tǒng)計分析績效考核科各類統(tǒng)計報表評估調(diào)整預(yù)案草稿月度經(jīng)營考核責(zé)任月度考核結(jié)果統(tǒng)計績效管理部經(jīng)理書分析報告戰(zhàn)略性宏觀分析各類統(tǒng)計報表評估調(diào)整預(yù)案見子流程見子流程全年經(jīng)營考核責(zé)任全年經(jīng)營目標(biāo)完成績效管理部經(jīng)理完成情況情況評估分析反饋結(jié)合來年目標(biāo)各類統(tǒng)計分析報告報告編制審核核準(zhǔn)年月日年月日年月日第9頁共184頁和君創(chuàng)業(yè)管理顧問公司實體績效管理制度細(xì)則長城潤滑油公司實體績效考核體系月度評估反饋流程過程責(zé)任部門 / 崗位支持文件記錄、表單開始月度經(jīng)營考核責(zé)任績效

14、管理部書提交實體績效實績效考核科各類統(tǒng)計報表施評估報告公司年度經(jīng)營發(fā)展評估是否需要調(diào)計劃；績效管理部經(jīng)理企業(yè)內(nèi)外經(jīng)營態(tài)勢整分析報告不需調(diào)整需調(diào)整公司年度經(jīng)營發(fā)展計劃；提交指標(biāo)權(quán)重調(diào)整績效管理部企業(yè)內(nèi)外經(jīng)營態(tài)勢預(yù)案績效考核科分析報告；上月實體績效考核結(jié)果績效考核分析報指標(biāo)權(quán)重調(diào)整預(yù)案草稿；告及指標(biāo)權(quán)重調(diào)績效管理部經(jīng)理考核對象的反饋意整方案的確定見公司年度經(jīng)營發(fā)展不同意計劃；總經(jīng)理審批總經(jīng)理企業(yè)內(nèi)外經(jīng)營態(tài)勢分析報告；上月實體績效考核同意結(jié)果評估報告調(diào)整后指標(biāo)權(quán)重體系頒績效管理部經(jīng)理指標(biāo)權(quán)重調(diào)整方案布執(zhí)行反饋各實體考核結(jié)果及分析報告績效管理部調(diào)整后指標(biāo)權(quán)重體績效考核科系結(jié)束文件編號版次頁數(shù)/輸入輸出

15、信息銜接要素月度考核結(jié)果統(tǒng)計評估要點分析報告評估方式評估報告是否需要調(diào)整的判全面信息資料斷分析判斷預(yù)測績效管理部經(jīng)理的意圖；調(diào)整理由指標(biāo)權(quán)重調(diào)整預(yù)案調(diào)整要點草稿；指標(biāo)權(quán)重調(diào)整預(yù)案； 宏觀指導(dǎo)調(diào)控總經(jīng)理的意見指標(biāo)權(quán)重調(diào)整方案宏觀戰(zhàn)略思考調(diào)整后指標(biāo)權(quán)重體形成系統(tǒng)性文件系考核標(biāo)準(zhǔn)文件下發(fā)至考核對象編制審核核準(zhǔn)年月日年月日年月日第10頁共184頁和君創(chuàng)業(yè)管理顧問公司實體績效管理制度細(xì)則長城潤滑油公司實體績效考核體系季度評估反饋流程文件編號版次頁數(shù)/過程開始提交實體績效實施季度評估報告責(zé)任部門 / 崗位支持文件記錄、表單績效管理部月度經(jīng)營考核責(zé)任書績效考核科各類統(tǒng)計報表公司年度經(jīng)營發(fā)展績效管理部經(jīng)理計劃

16、；輸入輸出信息銜接要素季度考核結(jié)果統(tǒng)計評估要點分析報告評估方式評估報告是否需要調(diào)整的判全面信息資料評估是否需要調(diào)整需調(diào)整提交指標(biāo)組合及權(quán)重調(diào)整預(yù)案績效考核分析報告及指標(biāo)權(quán)重調(diào)整方案的確定不一致與被考核實體溝通確認(rèn)指標(biāo)組合一致總經(jīng)理審批同意調(diào)整后各實體考核指標(biāo)組合及權(quán)重體系頒布執(zhí)行反饋各實體考核結(jié)果及分析報告結(jié)束不需調(diào)整不同意實體負(fù)責(zé)人企業(yè)內(nèi)外經(jīng)營態(tài)勢總經(jīng)理分析報告公司年度經(jīng)營發(fā)展計劃；績效管理部企業(yè)內(nèi)外經(jīng)營態(tài)勢績效考核科分析報告；上季實體績效考核結(jié)果績效管理部經(jīng)理指標(biāo)組合及權(quán)重調(diào)整預(yù)案草稿；績效管理部指標(biāo)組合及權(quán)重調(diào)績效考核科整預(yù)案草稿；公司年度經(jīng)營發(fā)展計劃；企業(yè)內(nèi)外經(jīng)營態(tài)勢總經(jīng)理分析報告；上

17、季實體績效考核結(jié)果評估報告指標(biāo)組合及權(quán)重調(diào)績效管理部經(jīng)理整方案績效管理部調(diào)整后指標(biāo)組合及績效考核科權(quán)重體系斷分析判斷預(yù)測績效管理部經(jīng)理的意圖；調(diào)整理由指標(biāo)組合及權(quán)重調(diào)調(diào)整要點整預(yù)案草稿指標(biāo)組合及權(quán)重調(diào)整預(yù)案；總經(jīng)理的意見；宏觀指導(dǎo)調(diào)控考核對象的反饋意見；指標(biāo)組合及權(quán)重調(diào)溝通協(xié)調(diào)整預(yù)案草稿；指標(biāo)組合及權(quán)重調(diào)宏觀戰(zhàn)略思考整方案調(diào)整后指標(biāo)組合及形成系統(tǒng)性文件權(quán)重體系考核標(biāo)準(zhǔn)文件下發(fā)至考核對象編制審核核準(zhǔn)年月日年月日年月日第11頁共184頁和君創(chuàng)業(yè)管理顧問公司實體績效管理制度細(xì)則長城潤滑油公司實體績效考核體系半年評估反饋流程文件編號版次頁數(shù)/過程責(zé)任部門 / 崗位開始績效管理部提交實體績效實績效考核科

18、施評估報告績效管理部經(jīng)理評估是否需要調(diào)不需調(diào)整實體負(fù)責(zé)人整公司領(lǐng)導(dǎo)需調(diào)整提交年度經(jīng)營發(fā)展績效管理部績效考核科目標(biāo)修正預(yù)案績效考核分析報告及年度經(jīng)營發(fā)績效管理部經(jīng)理展修正方案的確定不一致與被考核績效管理部實體溝通確修正后考核體績效考核科系一致不同意總經(jīng)理公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意調(diào)整后各實體考核體系績效管理部經(jīng)理頒布執(zhí)行反饋各實體考核結(jié)果及分析報告績效管理部績效考核科結(jié)束支持文件記錄、表單月度經(jīng)營考核責(zé)任書各類統(tǒng)計報表公司年度經(jīng)營發(fā)展計劃；企業(yè)內(nèi)外經(jīng)營態(tài)勢分析報告公司年度經(jīng)營發(fā)展計劃；企業(yè)內(nèi)外經(jīng)營態(tài)勢分析報告；上半年實體績效考核結(jié)果下半年經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)修正預(yù)案草稿下半年經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)修正預(yù)案草稿公司年度經(jīng)營發(fā)

19、展計劃；企業(yè)內(nèi)外經(jīng)營態(tài)勢分析報告；上半年實體績效考核結(jié)果評估報告下半年經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)修正方案調(diào)整后指標(biāo)體系輸入輸出信息銜接要素半年考核結(jié)果統(tǒng)計評估要點分析報告評估方式評估報告是否需要調(diào)整的判全面信息資料分析判斷預(yù)測斷戰(zhàn)略分析思考績效管理部經(jīng)理的意圖；修正理由下半年經(jīng)營發(fā)展目修正要點標(biāo)修正預(yù)案草稿下半年經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)修正預(yù)案；公司領(lǐng)導(dǎo)的意見；宏觀指導(dǎo)調(diào)控考核對象的反饋意見；下半年經(jīng)營發(fā)展目溝通協(xié)調(diào)標(biāo)修正預(yù)案草稿下半年經(jīng)營發(fā)展目宏觀戰(zhàn)略思考標(biāo)修正方案調(diào)整后指標(biāo)體系形成系統(tǒng)性文件考核標(biāo)準(zhǔn)文件下發(fā)至考核對象編制審核核準(zhǔn)年月日年月日年月日第12頁共184頁和君創(chuàng)業(yè)管理顧問公司實體績效管理制度細(xì)則長城潤滑油公

20、司經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書第13頁共184頁和君創(chuàng)業(yè)管理顧問公司實體績效管理制度細(xì)則長城潤滑油公司二零零三年月日第14頁共184頁和君創(chuàng)業(yè)管理顧問公司實體績效管理制度細(xì)則長城潤滑油公司經(jīng)營管理目標(biāo)責(zé)任書經(jīng)理 :出于以下的考慮：一、確保完成集團下達給公司的各項考核目標(biāo)；二、推進經(jīng)營管理工作的效率并謀求公司的可持續(xù)性健康發(fā)展；三、貫徹實體績效考核的四項基本系統(tǒng)性、公平性、適應(yīng)性和導(dǎo)向性原則；四、 維護甲乙雙方權(quán)利與義務(wù)?？己素?zé)任人代表中石化長城潤滑油分公司總經(jīng)理（甲方）與被考核對象代表經(jīng)理（乙方）就以下條款達成共識：1本年度實體績效考核的應(yīng)用時段為：年月 日年月日；2本年度實體績效考核的 KPI 調(diào)整方式：（1）由公司績效管理部每月公布一次確認(rèn)的KPI 。（2）