公司章程參考范本

1、頁(yè)眉內(nèi)容一、公司章程參考范本XXXX股權(quán)/創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司章程目錄第一章總則第二章公司名稱(chēng)與住所第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍和宗旨第四章公司的注冊(cè)資本第五章股東、出資方式、出資額、出資時(shí)間第六章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第七章公司的法定代表人第八章執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的義務(wù)第九章投資決策委員會(huì)第十章風(fēng)險(xiǎn)控制第十一章業(yè)績(jī)激勵(lì)第十二章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配與勞動(dòng)用工制度第十三章公司的解散事由及清算辦法第十四章公司章程的修訂第十五章附則第一章總則依照中華人民共和國(guó)公司法及相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由XXXX公司、XXXX公司等共同出資設(shè)立XXXX股權(quán)/創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）。為

2、規(guī)范公司的組織行為，保護(hù)公本資料由書(shū)利華教育網(wǎng)（又名數(shù)理化網(wǎng)www.shulihua）n由您整理，全國(guó)最大的免費(fèi)教學(xué)資料下載基地下名校套題、看示范課錄像，歡迎您的光臨指導(dǎo)！頁(yè)眉內(nèi)容司、股東以及相關(guān)權(quán)利人的權(quán)利，特立本章程以茲共同遵守。第二章公司名稱(chēng)與住所第一條公司名稱(chēng)：XXXX股權(quán)/創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司英文名稱(chēng)：xxxxEquityInvestment/VentureCapitalco.,Ltd.第二條公司住所：第三章公司經(jīng)營(yíng)范圍和宗旨第三條公司經(jīng)營(yíng)范圍：公司經(jīng)營(yíng)范圍中屬于法律、行政法規(guī)規(guī)定須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)依法經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)。第四條公司的經(jīng)營(yíng)期限為一年，經(jīng)股東會(huì)決議可以延期。第五條本公司的經(jīng)營(yíng)宗

3、旨為。第四章公司的注冊(cè)資本第六條公司的注冊(cè)資本為人民幣萬(wàn)元整，實(shí)收資本為人民幣萬(wàn)元整，各股東分一期出資。第七條公司成立后注冊(cè)資本的增加或減少應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東會(huì)決定，向原注冊(cè)登記管理機(jī)構(gòu)辦理變更手續(xù)。公司減少注冊(cè)資本時(shí)，編制資產(chǎn)負(fù)債表及資產(chǎn)清單。公司自作出減少注冊(cè)資本決定之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人自接到通知書(shū)之日起三十日內(nèi)，未接到通知書(shū)的自公告之日起四十五日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)的擔(dān)保。公司減資后的注冊(cè)資本不得低于法定的最低限額。第八條公司成立后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū)。本資料由書(shū)利華教育網(wǎng)（又名數(shù)理化網(wǎng)www.shulihua足由您整理，全國(guó)最大的免費(fèi)教學(xué)

4、資料下載基地下名校套題、看示范課錄像，歡迎您的光臨指導(dǎo)！頁(yè)眉內(nèi)容第五章股東、出資方式、出資額、出資時(shí)間第九條股東姓名、出資姓名、出資額及出資時(shí)間如下：?jiǎn)挝唬喝嗣駧殴蓶|名稱(chēng)證件名稱(chēng)及號(hào)碼認(rèn)繳出資額出資方式持股比例實(shí)繳出資額出資時(shí)問(wèn)出資方式余額及交付時(shí)問(wèn)XX萬(wàn)元貨幣%萬(wàn)元年月貨幣年月第六章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十條公司設(shè)立股東會(huì)，由全體股東組成，行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；（二）委派和更換執(zhí)行董事、非由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);（三）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)；（四）審查批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；（五）審查批準(zhǔn)公司監(jiān)事的報(bào)告；

5、（六）審查批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）審查批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決定；（九）對(duì)發(fā)行公司債券作出決定；（十）修改公司章程；（十二）為公司股東或者實(shí)際控制人提出擔(dān)保做出決議;本資料由書(shū)利華教育網(wǎng)（又名數(shù)理化網(wǎng)www.shulihua）n由您整理，全國(guó)最大的免費(fèi)教學(xué)資料下載基地下名校套題、看示范課錄像，歡迎您的光臨指導(dǎo)！頁(yè)眉內(nèi)容對(duì)前款所列事項(xiàng)股東會(huì)作出決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式，并由股東簽名后置備于公司。第十一條公司向其他企業(yè)投資或者為他人作擔(dān)保時(shí)，由股東會(huì)作出決定。第十二條股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第十三條股東會(huì)會(huì)

6、議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第十四條股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持，分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議按年定時(shí)召開(kāi)。代表十分之一（含）以上表決權(quán)的股東，執(zhí)行董事，監(jiān)事提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。第十五條股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。第十六條公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，任期三名，由股東會(huì)委派。執(zhí)行董事任期屆滿(mǎn)，可以連任。第十七條執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：（一）向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決定；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制定公司的年度財(cái)

7、務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制定公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度。第十八條公司設(shè)經(jīng)理一名，由股東會(huì)決定聘任或者解聘。執(zhí)行董事可以兼任經(jīng)理。經(jīng)理每屆任期三年，任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。經(jīng)理對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事的決定；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；本資料由書(shū)利華教育網(wǎng)（又名數(shù)理化網(wǎng)www.s

8、hulihua）n由您整理，全國(guó)最大的免費(fèi)教學(xué)資料下載基地下名校套題、看示范課錄像，歡迎您的光臨指導(dǎo)！頁(yè)眉內(nèi)容（三）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬定公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）股東會(huì)授予的其他職權(quán)。第十九條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一名，監(jiān)事任期每屆三年，由股東會(huì)委派。監(jiān)事任期屆滿(mǎn)，可以連任。監(jiān)事任期屆滿(mǎn)未及時(shí)改選，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第二十條公司監(jiān)事行

9、使以下職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決定的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（四）向股東會(huì)提出提案；（五）依法對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；（六）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。對(duì)前款所列事項(xiàng)作出決定時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式，并由監(jiān)事簽名后備置于公司。第二十一條監(jiān)事可以對(duì)執(zhí)行董事決定事項(xiàng)提出質(zhì)詢(xún)或建議。監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。第二十二條公司監(jiān)事行使職

10、權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。第七章公司的法定代表人本資料由書(shū)利華教育網(wǎng)（又名數(shù)理化網(wǎng)www.shulihua）n由您整理，全國(guó)最大的免費(fèi)教學(xué)資料下載基地下名校套題、看示范課錄像，歡迎您的光臨指導(dǎo)！頁(yè)眉內(nèi)容第二十三條公司的法定代表人由擔(dān)任。第八章執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的義務(wù)第二十四條高級(jí)管理人員是指本公司的經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。第二十五條執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有忠實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。第二十六條執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得有下列行為：（一）挪用公司資金；（二）將公司資金以個(gè)人名義或者其他個(gè)

11、人名義開(kāi)立賬戶(hù)存儲(chǔ)；（三）違反公司章程的規(guī)定，擅自將公司資金帶給他人或者以公司才占為他人提供擔(dān)保；（四）違反公司章程規(guī)定或者未經(jīng)股東同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（五）未經(jīng)股東同意，利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與任職公司同類(lèi)的業(yè)務(wù)。（六）接受他人與公司交易的傭金歸為己有；（七）擅自披露公司秘密；（八）違反對(duì)公司的忠實(shí)義務(wù)的其他行為。第二十七條執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第九章投資決策委員會(huì)第二十八條公司設(shè)投資委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)從事投資管理業(yè)務(wù)中有關(guān)各個(gè)投資項(xiàng)目、被投

12、資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理和投資退出等進(jìn)行審議和決策。第二十九條投資決策委員會(huì)將根據(jù)公司的投資人員提交的有關(guān)各個(gè)投資項(xiàng)目、被投資企業(yè)的經(jīng)本資料由書(shū)利華教育網(wǎng)（又名數(shù)理化網(wǎng)www.shulihua）n由您整理，全國(guó)最大的免費(fèi)教學(xué)資料下載基地下名校套題、看示范課錄像，歡迎您的光臨指導(dǎo)！頁(yè)眉內(nèi)容營(yíng)管理和投資退出等方案進(jìn)行審議，對(duì)整個(gè)基金的投資、收購(gòu)、出售、轉(zhuǎn)讓等有關(guān)事項(xiàng)作出決定。投資決策委員會(huì)的一切決議應(yīng)報(bào)股東會(huì)備案。第三十條投資決策委員會(huì)由股東會(huì)決定，目前有三名委員組成。投資決策委員會(huì)成員由股東會(huì)委任，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。投資決策委員會(huì)委員任期3年，成員須經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)委任或更換。繼任者的任期為前任的剩余任期。第三

13、十一條投資決策委員會(huì)的提案和議事規(guī)則由投資決策委員會(huì)另行制定，經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。第三十二條投資決策委員會(huì)對(duì)股權(quán)投資、基金投資、收購(gòu)、出售、轉(zhuǎn)讓等投資管理業(yè)務(wù)需要由投資委員會(huì)成員全部表決一致同意通過(guò)才可以正式執(zhí)行。第三十三條在公司發(fā)起設(shè)立股權(quán)投資基金后，投資決策委員會(huì)的職能還包括：（一）執(zhí)行基金持有人會(huì)議中的有關(guān)決議；（二）中國(guó)相關(guān)法律法規(guī)和基金協(xié)議規(guī)定的其他職責(zé)。第十章風(fēng)險(xiǎn)控制第三十四條公司在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中，應(yīng)建立完善的內(nèi)控體系，建立內(nèi)控的目標(biāo)是合理保證公司經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高經(jīng)營(yíng)效率，促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展。內(nèi)控體系包括（但不限于）下列內(nèi)容：（一）實(shí)行

14、公司資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理與基金資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理嚴(yán)格分離的原則，公司自有資產(chǎn)的使用與基金資產(chǎn)的使用嚴(yán)格分離；（二）公司運(yùn)用所管理的基金資產(chǎn)進(jìn)行投資，應(yīng)符合基金管理協(xié)議的有關(guān)規(guī)定；（三）系統(tǒng)分析經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中與實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制制度目標(biāo)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，合理確定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略；（四）及時(shí)、準(zhǔn)確地收集，傳遞與內(nèi)部控制相關(guān)的信息，確保信息在公司內(nèi)部、公司與外部之間進(jìn)行有效溝通；（五）定期評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的有效性，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷，應(yīng)當(dāng)及時(shí)加以改進(jìn)。第三十五條公司應(yīng)當(dāng)確保規(guī)范運(yùn)作、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，保障投資人價(jià)值最大化。公司從財(cái)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、業(yè)務(wù)管理、信息披露、決策管理、合規(guī)管理等方面，實(shí)行嚴(yán)格的內(nèi)部控制與流程管理，確保每一個(gè)工作環(huán)節(jié)和

15、業(yè)務(wù)規(guī)范運(yùn)作，公開(kāi)透明，嚴(yán)格防范滋生內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)。內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)在治理結(jié)構(gòu)、本資料由書(shū)利華教育網(wǎng)（又名數(shù)理化網(wǎng)www.shulihua）n由您整理，全國(guó)最大的免費(fèi)教學(xué)資料下載基地下名校套題、看示范課錄像，歡迎您的光臨指導(dǎo)！頁(yè)眉內(nèi)容機(jī)構(gòu)設(shè)置及權(quán)責(zé)分配、業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制約、相互監(jiān)督，同時(shí)兼顧運(yùn)行效率。第三十六條公司對(duì)所管理的基金，通過(guò)法律文件建立與基金托管人、基金審計(jì)機(jī)構(gòu)和基金律師的工作，接受基金托管人、基金審計(jì)機(jī)構(gòu)和基金律師的獨(dú)立工作。第三十七條公司對(duì)所管理的基金，按照年度收取管理費(fèi)、管理費(fèi)的比例和收取方式在基金文件中載明。第十一章業(yè)績(jī)激勵(lì)第三十八條業(yè)績(jī)激勵(lì)是為了進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，

16、形成良好均衡的價(jià)值分配體系，公司主管人員、精英骨干和核心業(yè)務(wù)人員績(jī)效評(píng)價(jià)體系和激勵(lì)約束機(jī)制。激勵(lì)公司主管人員，精英骨干和核心業(yè)務(wù)人員誠(chéng)信勤勉地開(kāi)展工作，保證公司業(yè)績(jī)穩(wěn)步提升，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，努力實(shí)現(xiàn)公司最大價(jià)值化的目標(biāo)。第三十九條業(yè)績(jī)激勵(lì)對(duì)象范圍包括：（一）公司董事、高級(jí)管理人員；（二）管理層提名的核心業(yè)務(wù)人員。激勵(lì)對(duì)象的人員名單由提名與薪酬考核委員會(huì)擬定，董事會(huì)審批，經(jīng)監(jiān)事會(huì)核實(shí)并將核實(shí)情形在股東會(huì)上予以說(shuō)明。激勵(lì)對(duì)象共計(jì)人，其中董事會(huì)和高級(jí)管理人員名。激勵(lì)對(duì)象承諾，如在本章程生效過(guò)程中，激勵(lì)對(duì)象出現(xiàn)相關(guān)法律法規(guī)及本計(jì)劃規(guī)定不能成為激勵(lì)對(duì)象的，具將放棄參與本章程的權(quán)力,并不

17、獲得任何補(bǔ)償。第四十條業(yè)績(jī)激勵(lì)的考核內(nèi)容包括：（一）職業(yè)素質(zhì)與能力、道德、態(tài)度、影響力；（二）團(tuán)隊(duì)精神和領(lǐng)導(dǎo)力；（三）工作業(yè)績(jī)。第四十一條激勵(lì)對(duì)象由直接上級(jí)、直接下級(jí)及相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)分，分值比例分別按照直接上級(jí)%，直接下級(jí)與相關(guān)人員各按%的權(quán)重進(jìn)行計(jì)算。董事、公司高級(jí)管理人員由董事會(huì)考核，監(jiān)事由公司考核，董事會(huì)認(rèn)為應(yīng)該激勵(lì)的其他人員由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)考核并將考核結(jié)果報(bào)公司董事會(huì)審定。本資料由書(shū)利華教育網(wǎng)（又名數(shù)理化網(wǎng)www.shulihua）n由您整理，全國(guó)最大的免費(fèi)教學(xué)資料下載基地下名校套題、看示范課錄像，歡迎您的光臨指導(dǎo)！頁(yè)眉內(nèi)容第十二章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配與勞動(dòng)用工制度第四十二條公司應(yīng)當(dāng)依

18、照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定建立本公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，委托國(guó)家承認(rèn)的會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)并出具書(shū)面報(bào)告。第四十三條公司利潤(rùn)分配按照公司法及相關(guān)法律、法規(guī)，國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行第四十四條公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)事務(wù)所由執(zhí)行董事決定。第四十五條勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門(mén)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十三章公司的解散事由及清算辦法第四十六條公司的營(yíng)業(yè)期限為年，從企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起計(jì)算第四十七條公司有下列情形之一，可以解散：（一）公司的營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)；（二）股東會(huì)決定解散；（三）因公司的合并或者分立需要解散;（四）依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo);公司營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)時(shí)，可通過(guò)修改公司章程而存續(xù)第四十八條公司因本章程第二十六條第一款第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)規(guī)定解散時(shí)，應(yīng)依公司法的規(guī)定成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算。清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)向登記