工程建設(shè)項(xiàng)目管理制度

1、工程建設(shè)項(xiàng)目管理制度第一章總則第一條根據(jù)工程建設(shè)項(xiàng)目管理有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)章制度，為進(jìn)一步促進(jìn)工程建設(shè)項(xiàng)目管理的科學(xué)化、專業(yè)化和規(guī)化，提高工程建設(shè)項(xiàng)目管理水平，確保工程質(zhì)量，合理控制投資，并結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際，制定本制度。第二條集團(tuán)公司投資工程建設(shè)項(xiàng)目包括集團(tuán)公司、子公司投資的所有新建、改建、擴(kuò)建、修繕、裝修項(xiàng)目，含受政府或其他單位委托代建的投資項(xiàng)目。按經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分為公益性項(xiàng)目和實(shí)業(yè)拓展項(xiàng)目、國(guó)有資產(chǎn)維修裝修項(xiàng)目。公益性項(xiàng)目主要包括：道路、管網(wǎng)、路燈、綠化及水電氣等基礎(chǔ)設(shè)施、保障性住房、環(huán)保、文衛(wèi)和其他公益性固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；實(shí)業(yè)拓展項(xiàng)目主要包括：房地產(chǎn)、旅游、農(nóng)業(yè)、能源等綜合性開

2、發(fā)項(xiàng)目、土地整理項(xiàng)目等；國(guó)有資產(chǎn)維修裝修項(xiàng)目。第三條實(shí)行分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭負(fù)責(zé)制，相關(guān)部門、子公司具體承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)施與過程管理，保證項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量、工期、安全、投資目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。第四條集團(tuán)公司對(duì)工程項(xiàng)目建設(shè)的核心環(huán)節(jié)和重要事項(xiàng)進(jìn)行有效管控，促使工程項(xiàng)目建設(shè)和管理高效運(yùn)行、規(guī)操作。主要涉及工程建設(shè)項(xiàng)目投資決策、立項(xiàng)審批、案審定、招投標(biāo)（含公開、比選、邀請(qǐng)、競(jìng)爭(zhēng)性談判）、成本控制（含z設(shè)計(jì)變更、施工過程增加、減少投資技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證、主要材料設(shè)備確價(jià)、審計(jì)結(jié)算）、資金管理、審計(jì)監(jiān)督、考核評(píng)估和保障服務(wù)等工作。第五條工程建設(shè)項(xiàng)目管理責(zé)任分工。（一）集團(tuán)公司計(jì)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)章、制度、流程的制定，建立

3、健全工程管理體系并監(jiān)督執(zhí)行；制定集團(tuán)公司工程類項(xiàng)目年度投資和建設(shè)計(jì)劃；組織工程項(xiàng)目規(guī)劃案設(shè)計(jì)及審批、實(shí)施（融建）案編制、立項(xiàng)、建設(shè)紅線、地勘、施工圖設(shè)計(jì)、施工圖審查、清單（控制價(jià)）編制、財(cái)政評(píng)審等前期工作，組織招投標(biāo)工作（含公開招標(biāo)、比選、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判），組織協(xié)調(diào)解決工程招投標(biāo)投訴、糾紛；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司工程項(xiàng)目信息系統(tǒng)建立、管理和維護(hù)；收集、匯總建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)信息，完整、及時(shí)、準(zhǔn)確向集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)部門上報(bào)各類動(dòng)態(tài)信息；聯(lián)系協(xié)調(diào)規(guī)劃、國(guó)土、建設(shè)、發(fā)改等部門，參與工程建設(shè)項(xiàng)目管理的其他相關(guān)工作。（二）房產(chǎn)公司負(fù)責(zé)組織對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)情況（進(jìn)度、質(zhì)量、安全、成本控制、合同履行、組織管理等）

4、進(jìn)行督查和考評(píng)；有效控制建設(shè)成本工作（重點(diǎn)涉及施工過程設(shè)計(jì)變更、增加、減少投資技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證現(xiàn)場(chǎng)定性定量等情況按程序核定和組織相關(guān)部門對(duì)主要材料設(shè)備市場(chǎng)價(jià)調(diào)查及按程序確價(jià)、組織竣工結(jié)算初審等），負(fù)責(zé)組織工程項(xiàng)目款項(xiàng)撥付審核，參與工程建設(shè)項(xiàng)目管理的其他相關(guān)工作。（三）項(xiàng)目建設(shè)責(zé)任部門及子公司負(fù)責(zé)辦理工程項(xiàng)目土地手續(xù)、選址意見書、用地規(guī)劃可、用地批準(zhǔn)書、工程規(guī)劃可、防雷審查、人防審查、消防審查、規(guī)劃審查、綠地審查、施工可、報(bào)建、報(bào)監(jiān)、落實(shí)“三通一平”、簽訂施工合同等工作，協(xié)調(diào)落實(shí)項(xiàng)目拆遷工作，配合計(jì)劃發(fā)展部開展項(xiàng)目可研、規(guī)劃、設(shè)計(jì)和評(píng)審等項(xiàng)目前期工作；組織工程項(xiàng)目實(shí)施,起草建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)合同，按集團(tuán)公

5、司審批程序送審，組織合同簽訂，并按合同約定對(duì)設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等服務(wù)單位進(jìn)行管理；對(duì)施工建設(shè)階段的質(zhì)量、安全、進(jìn)度、成本控制實(shí)行全面管理和協(xié)調(diào)；組織負(fù)責(zé)所管理工程項(xiàng)目款項(xiàng)撥付審核并按集團(tuán)審批程序報(bào)批；組織竣工驗(yàn)收和項(xiàng)目移交；負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目檔案的收集整理和歸檔管理。（四）紀(jì)委、審法務(wù)部負(fù)責(zé)全程參與工程項(xiàng)目招投標(biāo)工作，參與工程項(xiàng)目各類合同起草、審核等工作，負(fù)責(zé)審核招標(biāo)項(xiàng)目工程量清單，監(jiān)督工程款撥付。（五）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)工程款籌集、管理和撥付。第二章工程建設(shè)項(xiàng)目前期工作管理第六條項(xiàng)目審批與投資決策。（一）計(jì)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)在每年12月31日前收集、匯總各類擬建工程建設(shè)項(xiàng)目，在次年年初形成正式的工程建設(shè)項(xiàng)目投資建

6、設(shè)計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)公司專題會(huì)議研究審批后獲準(zhǔn)建設(shè)。同時(shí)明確或授權(quán)項(xiàng)目管理實(shí)施主體。（二）年中受政府安排或其他單位委托管理和代建新增類建設(shè)項(xiàng)目，經(jīng)集團(tuán)公司董事長(zhǎng)辦公或?qū)ｎ}會(huì)議研究審批后啟動(dòng)建設(shè)。第七條項(xiàng)目可研與立項(xiàng)（一）工程建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)集團(tuán)公司審批獲準(zhǔn)建設(shè)后，由計(jì)劃發(fā)展部組織編制項(xiàng)目建議書和可研報(bào)告，向發(fā)改部門申請(qǐng)立項(xiàng)。并按有關(guān)規(guī)定組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，集團(tuán)公司項(xiàng)目責(zé)任部門或子公司、房產(chǎn)公司、審法務(wù)部、財(cái)務(wù)部參與。（二）項(xiàng)目取得立項(xiàng)批復(fù)已確定項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目業(yè)主、建設(shè)容和規(guī)模、估算總投資、資金來(lái)源、建設(shè)時(shí)間等容，可以啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)。（三）在項(xiàng)目立項(xiàng)的同時(shí)，計(jì)劃發(fā)展部應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門申請(qǐng)辦理項(xiàng)目環(huán)評(píng)、規(guī)劃、

7、國(guó)土、建設(shè)等相關(guān)審批手續(xù)。（四）在完成工程項(xiàng)目立項(xiàng)后，房產(chǎn)公司應(yīng)指導(dǎo)項(xiàng)目責(zé)任部門或子公司按單個(gè)項(xiàng)目正排工序，倒排工期，分解任務(wù),落實(shí)責(zé)任。同時(shí)擬訂項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃和實(shí)施案，按審批程序批準(zhǔn)同意后執(zhí)行，集團(tuán)公司考核小組按審定的實(shí)施案考核督促。第八條項(xiàng)目案設(shè)計(jì)和初步設(shè)計(jì)（一）項(xiàng)目完成立項(xiàng)后，計(jì)劃發(fā)展部組織案設(shè)計(jì)，同時(shí)應(yīng)做多案比選和專家評(píng)委會(huì)評(píng)審，優(yōu)化案設(shè)計(jì)，為投資效益最大化奠定基礎(chǔ)，集團(tuán)公司項(xiàng)目責(zé)任部門或子公司、房產(chǎn)公司、審法務(wù)部、財(cái)務(wù)部參與。（二）設(shè)計(jì)案經(jīng)集團(tuán)公司初步審定后報(bào)請(qǐng)規(guī)劃、建設(shè)等行政主管部門審批。（三）確定設(shè)計(jì)案后，計(jì)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)組織開展項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)和評(píng)審工作，項(xiàng)目責(zé)任部門或子公司、房產(chǎn)公司

8、、審法務(wù)部、財(cái)務(wù)部參加評(píng)審。初步設(shè)計(jì)評(píng)審后由集團(tuán)公司批準(zhǔn)初步設(shè)計(jì)概算（包括項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性評(píng)審）第九條項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)（一）項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審批完成后，房產(chǎn)公司組織開展施工圖設(shè)計(jì)工作。（二）施工圖設(shè)計(jì)完成后應(yīng)報(bào)送規(guī)劃、建設(shè)、消防、人防等主管部門審查，同時(shí)委托技術(shù)審查，審查合格后，項(xiàng)目責(zé)任部門或子公司配合計(jì)劃發(fā)展部編制工程量清單和預(yù)算控制價(jià)，經(jīng)房產(chǎn)公司、審法務(wù)部審核后，計(jì)劃發(fā)展部報(bào)縣財(cái)政評(píng)審中心評(píng)審，確定招標(biāo)控制價(jià)。第十條項(xiàng)目征地拆遷（無(wú)征地手續(xù)辦理）（一）涉及拆遷的工程建設(shè)項(xiàng)目，由審法務(wù)部配合項(xiàng)目責(zé)任部門或子公司組織對(duì)項(xiàng)目建設(shè)用地圍拆遷情況進(jìn)行摸底，根據(jù)現(xiàn)行拆遷政策作拆遷資金預(yù)算。審法務(wù)部組織審核,并按集

9、團(tuán)公司審批程序經(jīng)批準(zhǔn)后報(bào)縣委、縣政府審定后，由財(cái)務(wù)部及時(shí)支付拆遷資金，確保項(xiàng)目建設(shè)按計(jì)劃推進(jìn)。（二）項(xiàng)目責(zé)任部門或子公司要積極協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)卣?、村社，解決拆遷問題，以利項(xiàng)目建設(shè)。第十一條項(xiàng)目報(bào)建審批房產(chǎn)公司負(fù)責(zé)指導(dǎo)項(xiàng)目責(zé)任部門或子公司按照現(xiàn)行法律法規(guī)規(guī)定，及時(shí)向規(guī)劃、國(guó)土、環(huán)保、建設(shè)等部門辦理項(xiàng)目報(bào)建審批事項(xiàng)，取得合法建設(shè)可。第十二條建設(shè)資金準(zhǔn)備與管理（一）集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)資金來(lái)源，統(tǒng)一按預(yù)算籌措、調(diào)度和管理使用，確保項(xiàng)目建設(shè)資金及時(shí)足額到位。（二）集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部將建設(shè)資金納入預(yù)算管理。第三章工程建設(shè)項(xiàng)目委托管理第十三條工程類建設(shè)項(xiàng)目委托管理，是指集團(tuán)公司投資的建設(shè)項(xiàng)目，在授權(quán)圍委托

10、下屬子公司，對(duì)集團(tuán)公司投資的新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目進(jìn)行全過程管理服務(wù)的活動(dòng)。第十四條責(zé)任主體和職能職責(zé)（一）實(shí)行委托管理的項(xiàng)目業(yè)主，在工程建設(shè)期間作為委托人，負(fù)責(zé)籌措建設(shè)資金、提供建設(shè)條件和外部環(huán)境，在項(xiàng)目建成后實(shí)施運(yùn)營(yíng)管理。（二）集團(tuán)公司計(jì)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)投資工程類管理活動(dòng)實(shí)施統(tǒng)一管理。（三）集團(tuán)公司下屬的子公司受項(xiàng)目業(yè)主委托，在授權(quán)圍承擔(dān)工程建設(shè)項(xiàng)目的委托管理任務(wù)。（四）集團(tuán)公司計(jì)劃發(fā)展部、房產(chǎn)公司、財(cái)務(wù)部、審法務(wù)部等根據(jù)職能分工履行相應(yīng)管理職能。第十五條項(xiàng)目委托管理的實(shí)施（一）集團(tuán)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部于每年年初編制集團(tuán)公司年度工程建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃時(shí)，根據(jù)項(xiàng)目資產(chǎn)權(quán)屬、投資主體、項(xiàng)目業(yè)主等因素，

11、同時(shí)提由項(xiàng)目實(shí)施與管理主體單位建議案，報(bào)經(jīng)集團(tuán)公司專題會(huì)議研究確定項(xiàng)目委托管理單位和授權(quán)圍。年中新增項(xiàng)目需委托管理的，由集團(tuán)董事長(zhǎng)辦公會(huì)或?qū)ｎ}會(huì)議研究確定后授權(quán)實(shí)施。子公司不得擅自承接未經(jīng)集團(tuán)公司確定的工程類建設(shè)項(xiàng)目受托管理任務(wù)。（二）經(jīng)集團(tuán)公司審批同意的托管類工程建設(shè)項(xiàng)目，由集團(tuán)公司書面委托子公司，在授權(quán)圍以業(yè)主的名義實(shí)施及建設(shè)管理，下屬子公司法定代表人為項(xiàng)目實(shí)施第一責(zé)任人，在集團(tuán)公司董事長(zhǎng)授權(quán)圍行使工程項(xiàng)目建設(shè)管理權(quán)。授權(quán)委托書由集團(tuán)公司計(jì)劃發(fā)展部統(tǒng)一本，明確項(xiàng)目的投資控制額、經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目利潤(rùn)額、工期、質(zhì)量和安全等目標(biāo)及授權(quán)圍，由集團(tuán)公司以單個(gè)項(xiàng)目簽發(fā)。（三）集團(tuán)公司工程項(xiàng)目委托管理原則上實(shí)

12、行全過程委托管理，個(gè)別特殊項(xiàng)目也可分項(xiàng)委托管理。項(xiàng)目業(yè)主委托子公司組織開展可研、環(huán)評(píng)、立項(xiàng)、規(guī)劃、勘察、設(shè)計(jì)、施工建設(shè)及相關(guān)協(xié)調(diào)等工作，合同簽訂、招投標(biāo)、增加、減少投資技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證、重要材料設(shè)備采購(gòu)確價(jià)、建設(shè)資金支付、審計(jì)結(jié)算相關(guān)工作按集團(tuán)公司既定審批程序程序辦理。受托子公司對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量、成本、安全、工期目標(biāo)及利潤(rùn)目標(biāo)負(fù)責(zé)，建設(shè)過程按月向集團(tuán)公司書面報(bào)告項(xiàng)目實(shí)施情況，接受相關(guān)職能部門的監(jiān)督，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目委托管理與實(shí)施過程中的有關(guān)開發(fā)、建設(shè)、銷售、運(yùn)營(yíng)等，應(yīng)經(jīng)深度市場(chǎng)調(diào)研并編制可行性實(shí)施案，按既定程序報(bào)集團(tuán)公司審批后實(shí)施。（四）委托管理項(xiàng)目的招投標(biāo)由計(jì)劃發(fā)展部統(tǒng)一組織，集團(tuán)公司其他

13、相關(guān)部門和子公司配合。（五）委托管理項(xiàng)目的建設(shè)資金支付：按集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度及資金支付審批流程執(zhí)行。第十六條建設(shè)項(xiàng)目委托管理費(fèi)。()(一)計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)：項(xiàng)目規(guī)劃(如果項(xiàng)目按一、二N期建設(shè)，財(cái)以項(xiàng)目分期為界點(diǎn))，按財(cái)建(2002)394號(hào)計(jì)?。?000萬(wàn)以下的項(xiàng)目，按1.5%計(jì)取管理費(fèi)；1001萬(wàn)5000萬(wàn)元的項(xiàng)目，按15+(5000-1000)X1.2%計(jì)取管理費(fèi)；5001萬(wàn)10000萬(wàn)元的項(xiàng)目，按63+(10000-5000)x1%計(jì)取管理費(fèi)；10001萬(wàn)50000萬(wàn)元的項(xiàng)目，按113+(50000-10000)X0.8%計(jì)取管理費(fèi)；50001萬(wàn)100000萬(wàn)元的項(xiàng)目，按433+(100000

14、-50000)X0.5%計(jì)取管理費(fèi)；100001萬(wàn)200000萬(wàn)元的項(xiàng)目，按683+(200000-100001)X0.2%計(jì)取管理費(fèi)；20000萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，按883+(280000-200000)x0.1%計(jì)取管理費(fèi)。上述計(jì)費(fèi)基數(shù)以縣財(cái)政投資評(píng)審中心審定控制價(jià)為準(zhǔn)。(二)支付式：項(xiàng)目業(yè)主按月向受托專業(yè)子公司預(yù)付，項(xiàng)目竣工后按審計(jì)決策清算。項(xiàng)目管理費(fèi)計(jì)入項(xiàng)目建設(shè)成本，子公司收到項(xiàng)目管理費(fèi)計(jì)入營(yíng)業(yè)收入。(三)管理費(fèi)的使用圍：包括不在原單位發(fā)工資的工作人員工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅交通費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、工具用具使用費(fèi)、固定資使用費(fèi)、零星購(gòu)置費(fèi)、招募生產(chǎn)工人費(fèi)、

15、技術(shù)圖書資料費(fèi)、印花稅、項(xiàng)目的業(yè)務(wù)招待費(fèi)、施工現(xiàn)場(chǎng)津貼、竣工驗(yàn)收費(fèi)和其他管理性質(zhì)開支。項(xiàng)目的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支由不得超過管理費(fèi)總額的10%，納入子公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)統(tǒng)一核算和集團(tuán)公司對(duì)子公司業(yè)務(wù)費(fèi)的核定總額。第十七條委托項(xiàng)目涉及設(shè)計(jì)變更、工程量增加、竣工驗(yàn)收、審計(jì)結(jié)算、資料歸檔等按集團(tuán)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十八條獎(jiǎng)懲（一）因子公司的合理化建議、科學(xué)管理、規(guī)操作在達(dá)到設(shè)計(jì)要求滿足使用功能和保證質(zhì)量的前提下所節(jié)約的工程投資，集團(tuán)公司按以下法予以獎(jiǎng)勵(lì)：1、非經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)金額=工程費(fèi)用節(jié)省額x30%o工程費(fèi)用節(jié)省額=工程縣財(cái)評(píng)控制價(jià)（不含征地拆遷投資）-竣工審計(jì)決策總價(jià)。2、經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)金額=實(shí)現(xiàn)的超額利潤(rùn)X

16、30%o實(shí)現(xiàn)的超額利潤(rùn)=實(shí)際完成利潤(rùn)-計(jì)劃完成利潤(rùn)額。3、由子公司負(fù)責(zé)實(shí)施的重大工程項(xiàng)目，可向集團(tuán)申請(qǐng)專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。（二）子公司未能完全履行委托項(xiàng)目的管理工作，或者擅自變更建設(shè)容、擴(kuò)大建設(shè)規(guī)模、提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，致使工期延長(zhǎng)、投資增加的，因管理原因，發(fā)生安全事故的，經(jīng)集團(tuán)公司檢查、評(píng)估認(rèn)定后從項(xiàng)目委托管理費(fèi)中按相應(yīng)比例扣除。1、工程建設(shè)質(zhì)量達(dá)不到規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按有關(guān)部門確認(rèn)的實(shí)際損失在委托管理費(fèi)中按相應(yīng)比例扣除。2、因子公司原因未能按期完工，應(yīng)對(duì)委托管理單位進(jìn)行處罰，按以下式計(jì)算處罰金：罰金=管理費(fèi)總額+計(jì)劃工期（日）x延長(zhǎng)工期（日）3、未經(jīng)項(xiàng)目業(yè)主單位同意，導(dǎo)致項(xiàng)目投資增加的，按實(shí)際增加投資額在委托

17、管理費(fèi)中扣除。（三）集團(tuán)公司原因?qū)е鹿て谘娱L(zhǎng)，按以下的法計(jì)算并支付委托管理單位延長(zhǎng)期工程項(xiàng)目管理費(fèi)：延長(zhǎng)期管理費(fèi)=管理費(fèi)總額+合同期（日）x延長(zhǎng)工期（日）（四）對(duì)于項(xiàng)目委托管理過程中違規(guī)行為，集團(tuán)公司將按照有關(guān)規(guī)定追究子公司及相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。第四章工程建設(shè)項(xiàng)目合同管理第十九條工程建設(shè)項(xiàng)目合同分類1 .前期階段：可研、環(huán)評(píng)、水保、地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估、節(jié)能評(píng)估、地勘、設(shè)計(jì)、造價(jià)咨詢、代理、評(píng)審評(píng)估等各類委托服務(wù)合同。2 .施工階段：施工、監(jiān)理合同；設(shè)備、材料購(gòu)銷合同。3 .后期階段：運(yùn)營(yíng)、管理服務(wù)合同。第二十條工程建設(shè)項(xiàng)目合同的審簽流程按照集團(tuán)公司合同（協(xié)議）審查制度執(zhí)行。第五章工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)管理

18、第二十一條集團(tuán)公司所有工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)，包括勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、材料（設(shè)備）采購(gòu)、招標(biāo)代理、可研、環(huán)評(píng)等，符合工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定應(yīng)當(dāng)招標(biāo)、比選的必須依法進(jìn)行招標(biāo)和比選，不招標(biāo)及不比選的其他項(xiàng)目按集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)性談判程序?qū)嵤?。第二十二條實(shí)施主體和工作職責(zé)（一）集團(tuán)公司成立招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，集團(tuán)公司董事任組長(zhǎng)，總經(jīng)理任副組長(zhǎng)，分管集團(tuán)公司計(jì)劃發(fā)展部的副總經(jīng)理具體負(fù)責(zé)招投標(biāo)工作，集團(tuán)子公司、相關(guān)部門為成員，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)公司所有工程項(xiàng)目招投標(biāo)管理工作。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在集團(tuán)公司計(jì)劃發(fā)展部。（二）集團(tuán)公司計(jì)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)集團(tuán)公司所有工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)實(shí)施管理，組織開展招標(biāo)、比選、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)

19、及競(jìng)爭(zhēng)性談判工作，集團(tuán)紀(jì)委、審法務(wù)部、財(cái)務(wù)部、責(zé)任部門或子公司參與并配合。協(xié)調(diào)解決招投標(biāo)過程中的投訴和糾紛。第二十三條招標(biāo)程序（一）招標(biāo)案審定：集團(tuán)公司審批投資項(xiàng)目時(shí)，由項(xiàng)目責(zé)任部門、子公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定和項(xiàng)目具體情況提由項(xiàng)目招標(biāo)案，送集團(tuán)公司計(jì)劃發(fā)展部、審法務(wù)部審核，報(bào)集團(tuán)分管副總、總經(jīng)理審批，董事長(zhǎng)審定。（二）招標(biāo)核準(zhǔn)：項(xiàng)目責(zé)任部門、子公司在申請(qǐng)辦理項(xiàng)目立項(xiàng)審批時(shí)，同時(shí)按集團(tuán)公司審定的招標(biāo)案向政府投資主管部門申請(qǐng)招標(biāo)圍、招標(biāo)式和組織形式等核準(zhǔn)。集團(tuán)公司計(jì)劃發(fā)展部按核準(zhǔn)批復(fù)文件要求開展項(xiàng)目招投標(biāo)工作，各專業(yè)子公司、審法務(wù)部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)配合。（三）控制價(jià)評(píng)審：施工招標(biāo)由招標(biāo)辦負(fù)責(zé)組織編制工程建設(shè)

20、項(xiàng)目的工程量清單和預(yù)算控制價(jià)，集團(tuán)公司審法務(wù)部、專業(yè)子公司參與并配合，預(yù)算控制價(jià)按集團(tuán)公司審批程序經(jīng)批準(zhǔn)后，由審法務(wù)部送縣財(cái)評(píng)中心評(píng)審后作為招標(biāo)控制價(jià)。（四）招標(biāo)信息發(fā)布：公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)文件經(jīng)備案后，按照有關(guān)規(guī)定在指定的媒體上發(fā)布招標(biāo)信息。（五）開標(biāo)：公開招標(biāo)項(xiàng)目由計(jì)劃發(fā)展部組織業(yè)主單位或委托管理單位在政府指定的場(chǎng)地和規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行開標(biāo)。現(xiàn)場(chǎng)開展簽到，投標(biāo)人遞交標(biāo)書，查驗(yàn)投票保證金繳納情況，相互檢查標(biāo)書密封情況，宣布開標(biāo)，投標(biāo)人、招標(biāo)人代表、監(jiān)督人在開票記錄上簽字確認(rèn)等工作。完成會(huì)議簽到表、開標(biāo)記錄表、保證金繳納情況一覽表簽署工作。邀請(qǐng)招標(biāo)項(xiàng)目參照公開招標(biāo)流程開標(biāo)。（六）評(píng)標(biāo)專家組成及抽?。?/p>

21、公開招標(biāo)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)專家在省評(píng)標(biāo)專家?guī)熘谐槿∠嚓P(guān)專業(yè)的5人，由計(jì)劃發(fā)展部組織（委托招標(biāo)由代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)）業(yè)主單位或委托管理單位在開標(biāo)前填寫省評(píng)標(biāo)專家抽取登記表，開標(biāo)當(dāng)日在市招投標(biāo)交易中心抽取評(píng)標(biāo)專家。邀請(qǐng)招標(biāo)項(xiàng)目原則上按照公開招標(biāo)式組建和抽取評(píng)標(biāo)專家。（七）監(jiān)督：開標(biāo)前3日，集團(tuán)公司計(jì)劃發(fā)展部組織項(xiàng)目業(yè)主或委托管理單位邀請(qǐng)集團(tuán)公司紀(jì)委、審法務(wù)部，投資主管部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門和建設(shè)主管部門有關(guān)人員參加專家抽取、開標(biāo)和評(píng)標(biāo)全過程監(jiān)督。（分公開招標(biāo)和邀請(qǐng)招標(biāo)）第二十四條招標(biāo)代理及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)及要素配套建設(shè)單位的確定。要通過或三臺(tái)公共資源交易中心進(jìn)行招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)比選，確定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。備案完成后，招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)

22、按法定程序發(fā)布招標(biāo)公告或招標(biāo)邀請(qǐng)書，在規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)組織評(píng)標(biāo)、公開開標(biāo)。涉及項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)、勘察、監(jiān)理、清單造價(jià)、施工圖審查、初設(shè)審查等中介機(jī)構(gòu)的選擇，對(duì)符合規(guī)定額度以的，可參照三府辦201355號(hào)文件規(guī)定執(zhí)行，并按集團(tuán)公司重大事項(xiàng)報(bào)告制度辦理審批程序，其中：?jiǎn)雾?xiàng)費(fèi)用在30萬(wàn)元以下的，由總經(jīng)理辦公會(huì)集體審定后實(shí)施；單項(xiàng)費(fèi)用在30萬(wàn)元以上的，須報(bào)公司董事會(huì)審定后實(shí)施。水、電、氣等要素及附屬配套工程建設(shè)，由分管副總組織公司紀(jì)委、審等部門集體洽談，形成協(xié)議文本，按程序報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審定后執(zhí)行。第六章工程量增加管理第二十五條項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任部門要督促項(xiàng)目建設(shè)單位格按照審定的設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工，把工程

23、量變更審定關(guān)，不準(zhǔn)隨意提高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，增加建設(shè)容。也不允盲目壓級(jí)壓價(jià)，降低工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。第二十六條工程量變更按以下式辦理：（一）對(duì)于BT模式建設(shè)項(xiàng)目，工程量變更要格按照三臺(tái)縣政府投資項(xiàng)目BT融資建設(shè)管理辦法（試行）實(shí)施細(xì)則（三府辦發(fā)201355號(hào)）的規(guī)定執(zhí)行，由建設(shè)單位按程序進(jìn)行申報(bào)審批。（二）對(duì)于公開招投標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目，工程量增加不得超過投資總額的10%。工程量變更前必須由建設(shè)單位向項(xiàng)目責(zé)任部門提由書面申請(qǐng)，分管副總核實(shí)后報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批,再按程序報(bào)縣政府審批。工程量變更實(shí)行部門會(huì)商制，項(xiàng)目責(zé)任部門、子公司要與縣發(fā)改、審計(jì)、監(jiān)察、財(cái)政、主管部門和設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工一道進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)會(huì)商分析，確定是否變

24、更，研究最佳變更案。要格按照現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)、相關(guān)會(huì)商、部門審核、集團(tuán)公司審批、縣政府審定的報(bào)批程序進(jìn)行工程量變更。（三）對(duì)于集團(tuán)公司自建項(xiàng)目，工程量變更按集團(tuán)公司重大事項(xiàng)報(bào)告制度執(zhí)行。由建設(shè)單位提由書面申請(qǐng)，由分管副總和紀(jì)檢、審等部門進(jìn)行初審，報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)集體會(huì)審?fù)ㄟ^后執(zhí)行。其中工程量增減超過投資總額10%的，應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司董事會(huì)集體審定后執(zhí)行。第二十七條設(shè)計(jì)變更通知單、核價(jià)單、簽證單等經(jīng)濟(jì)資料管理（一）辦理設(shè)計(jì)變更通知單、主要設(shè)備材料核價(jià)單、簽證單（簡(jiǎn)稱“三類”經(jīng)濟(jì)資料）的相關(guān)部門職責(zé)劃分。1項(xiàng)目責(zé)任部門及子公司：根據(jù)建設(shè)單位提由的申請(qǐng)，負(fù)責(zé)對(duì)涉及增加投資變更實(shí)施案和功能性設(shè)計(jì)變更的必要性提由意見

25、，擬定變更案（附變更設(shè)計(jì)圖及預(yù)算）按程序報(bào)批，應(yīng)急項(xiàng)目請(qǐng)示集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)同意后可先實(shí)施，同時(shí)完善手續(xù)。收集完整的原始影像資料及計(jì)價(jià)依據(jù)。2 .房產(chǎn)公司：主辦部門，負(fù)責(zé)對(duì)涉及增加投資變更實(shí)施案和功能性變更的設(shè)計(jì)變更單的可行性審核，負(fù)責(zé)資料歸檔、建立投資控制檔案，修改和完成部簽字手續(xù)。3 .審法務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)涉及增加投資變更實(shí)施案和功能性變更的設(shè)計(jì)變更的必須要性進(jìn)行審核，即對(duì)變更原因、變更容和變更量進(jìn)行審核。（二）“三類”經(jīng)濟(jì)資料辦理及歸檔流程1 .增加投資設(shè)計(jì)變更：建設(shè)單位提由申請(qǐng)-項(xiàng)目責(zé)任部門、子公司起草或初審-房產(chǎn)公司審核一審法務(wù)部審核-分管副總審核一總工程師審核一總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批一項(xiàng)目責(zé)任部門、

26、子公司編號(hào)、歸檔和組織實(shí)施。2 .核價(jià)單：項(xiàng)目責(zé)任部門、子公司對(duì)工程量和材料價(jià)格組織房產(chǎn)公司、審法務(wù)部、紀(jì)委參與現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)及市場(chǎng)調(diào)查進(jìn)行初核-分管副總審核-總工程師審核-總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批-項(xiàng)目責(zé)任部門、子公司編號(hào)、歸檔和組織實(shí)施。3 .簽證單（各類簽證單）：項(xiàng)目責(zé)任部門、子公司起草房產(chǎn)公司審核一審法務(wù)部審核-分管副總-總工程師審核-集團(tuán)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批-工程部編號(hào)、歸檔和組織實(shí)施。第七章工程建設(shè)項(xiàng)目信息管理第二十八條集團(tuán)公司工程建設(shè)項(xiàng)目有關(guān)信息實(shí)行動(dòng)態(tài)化管理，根據(jù)項(xiàng)目的輕重緩急和外界關(guān)注程度，推行報(bào)、月報(bào)、季報(bào)和專報(bào)制度。第二十九條信息的主要容（一）基本信息：項(xiàng)目名稱，建設(shè)性質(zhì)，建設(shè)地址，建

27、設(shè)規(guī)模，工期，投資額，參建服務(wù)單位名稱和聯(lián)系式等。（二）動(dòng)態(tài)信息：工程進(jìn)度（形象進(jìn)度）、完成投資、資金使用情況、質(zhì)量安全和存在問題等。（三）要素文件信息：環(huán)評(píng)、規(guī)劃、國(guó)土、選址、可研、立項(xiàng)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、圖紙、審查批復(fù)、備案、招標(biāo)、合同和設(shè)計(jì)變更等文件資料。（四）媒介：效果圖、照片、視頻和音頻等。（五）表格：各類統(tǒng)計(jì)表和報(bào)表等。第三十條工作要求（一）計(jì)劃發(fā)展部負(fù)責(zé)建立集團(tuán)公司工程建設(shè)項(xiàng)目信息平臺(tái)，并進(jìn)行維護(hù)和管理。收集、匯總和更新項(xiàng)目責(zé)任部門、子公司報(bào)送的有關(guān)信息，及時(shí)上報(bào)有關(guān)單位和部門。（二）項(xiàng)目責(zé)任部門、子公司負(fù)責(zé)及時(shí)填報(bào)、匯總和更新基本信息、動(dòng)態(tài)信息、要素文件信息、媒介和表格等。

28、按照計(jì)劃發(fā)展部制定的統(tǒng)一格式書面報(bào)送有關(guān)信息，包括：報(bào)（每四17:30前報(bào)送），月報(bào)（每月24日前報(bào)送），季報(bào)（每委末月24日前報(bào)送）。（三）重大工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行專報(bào)制。（四）集團(tuán)公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)及時(shí)在工程建設(shè)項(xiàng)目信息平臺(tái)上填報(bào)和更新有關(guān)信息。第八章工程建設(shè)項(xiàng)目檔案管理第三十一條項(xiàng)目責(zé)任部門、子公司在工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施過程必須按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要求建檔，并在項(xiàng)目實(shí)施完畢后，整理、移交集團(tuán)公司。第三十二條工程檔案歸檔圍（一）工程項(xiàng)目的申請(qǐng)與批復(fù)、計(jì)劃任務(wù)書、技術(shù)咨詢合同、可行性研究報(bào)告等立項(xiàng)依據(jù)文件。（二）選址、征地申請(qǐng)，征地報(bào)告、協(xié)議書及批復(fù)文件，拆遷案、可證及地界劃分、土地借用、互換割讓等文件材料。

29、（三）勘探、測(cè)試和鑒定中形成的文件材料。（四）設(shè)計(jì)委托管理書及設(shè)計(jì)要求；初步設(shè)計(jì)、施工圖、設(shè)計(jì)計(jì)算及審批文件。（五）開工報(bào)告及審批表、建筑可手續(xù)，招標(biāo)、投標(biāo)文件、工程施工合同或承包合同及工程概算。（六）完整的施工文件、竣工文件和審計(jì)報(bào)告等。第三十三條歸檔要求（一）按單一工程項(xiàng)目歸檔，從項(xiàng)目提由之初，按流程直到竣工決策等全過程。（二）歸檔的工程文件材料必須反映其管理和項(xiàng)目建設(shè)的全過程，保證完整準(zhǔn)確和系統(tǒng)。歸檔的重點(diǎn)是項(xiàng)目建設(shè)各個(gè)階段形成的不同載體形式的文件材料，特別是竣工圖在的全套圖紙。（三）凡歸檔的文件材料均應(yīng)是原件，做到審查手續(xù)完備、制成材料優(yōu)良、格式統(tǒng)一和字跡清楚，圖面清晰、整潔,不得用易

30、褪色的書寫材料書寫。（四）具有法律依據(jù)和憑證的文件材料、簽字和印鑒必須齊全，請(qǐng)示與批復(fù)要同時(shí)歸檔，缺一不可。如果報(bào)告、請(qǐng)示后無(wú)批復(fù)，經(jīng)辦人應(yīng)注明辦理情況，以備日后考查。（五）歸檔份數(shù)：竣工圖壹式叁份（壹份交城建檔案館，壹份黨群綜合部保存、負(fù)責(zé)房產(chǎn)公司公司保存），文字材料、底圖、底片和聲像材料各歸檔壹套。（六）歸檔時(shí)間：凡具有法律依據(jù)和憑證的重要文件材料（審批文件、產(chǎn)權(quán)證明、使用證明和處理產(chǎn)權(quán)糾紛等）在辦理、處理完畢后應(yīng)及時(shí)歸檔；竣工圖、施工文件材料和聲像材料在竣工驗(yàn)收后三個(gè)月歸檔。第三十四條工程文件材料的歸檔程序（一）項(xiàng)目責(zé)任部門、子公司必須落實(shí)專人負(fù)責(zé)檔案管理工作。（二）檔案管理人員和工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)按照歸檔圍，分別做好平時(shí)工程文件材料的收