特定項(xiàng)目聲明書匯總需要打印蓋章

1、索引號(hào)： 2310-1聲明致上海尼夏騰欣會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）：本公司已委托貴所對(duì)本公司2014 年度會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)，并出具審計(jì)報(bào)告書。為了表示對(duì)貴所審計(jì)工作的理解、支持和充分合作， 謹(jǐn)就下列事項(xiàng)聲明如下：1 、本公司管理層和治理層已履行了設(shè)計(jì)、執(zhí)行和維護(hù)內(nèi)部控制以防止和發(fā)現(xiàn)舞弊的責(zé)任；2 、本公司管理層和治理層已向注冊(cè)會(huì)計(jì)師披露了管理層對(duì)由于舞弊導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估結(jié)果；3 、本公司管理層和治理層已向注冊(cè)會(huì)計(jì)師披露了已知的涉及管理層、 在內(nèi)部控制中承擔(dān)重要職責(zé)的員工以及其他人員 （在舞弊行為導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表出現(xiàn)重大錯(cuò)報(bào)的情況下）的舞弊或舞弊嫌疑（詳見附表） ；4 、本公司管理層和

2、治理層已向注冊(cè)會(huì)計(jì)師披露了從現(xiàn)任和前任員工、 分析師、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等方面獲知的、影響財(cái)務(wù)報(bào)表的舞弊指控或舞弊嫌疑（詳見附表） ；5 、除附表所列存在的影響財(cái)務(wù)報(bào)表的舞弊、 舞弊指控或舞弊嫌疑之外， 不存在其他已知的影響財(cái)務(wù)報(bào)表的舞弊、舞弊指控或舞弊嫌疑。公司（蓋章）會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：（簽名并蓋章）主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：（簽名并蓋章）主管本業(yè)務(wù)的部門負(fù)責(zé)人： （簽名并蓋章）總經(jīng)理：（簽名并蓋章）法定代表人：（簽名并蓋章）年月日索引號(hào)： 2310-1-1附表影響財(cái)務(wù)報(bào)表的舞弊、舞弊指控或舞弊嫌疑截至財(cái)務(wù)報(bào)表日截至財(cái)務(wù)報(bào)表批準(zhǔn)日影響財(cái)務(wù)報(bào)表的所有舞序號(hào)2014 年 12 月 31 日止2015 年月日止弊、

3、舞弊指控或舞弊嫌疑對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的影響情況對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的影響情況索引號(hào)： 5011聲明致上海尼夏騰欣會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）：本公司已委托貴所對(duì)本公司2014 年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)， 并出具審計(jì)報(bào)告書。為了表示對(duì)貴所審計(jì)工作的理解、支持和充分合作， 謹(jǐn)就下列事項(xiàng)聲明如下：1. 本公司保證除以下 2、3 、4、條聲明外，已按照法律法規(guī)的規(guī)定開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)（包括遵守那些決定財(cái)務(wù)報(bào)表中報(bào)告的金額和披露的法律法規(guī)的規(guī)定） ；2. 本公司管理層和治理層已向注冊(cè)會(huì)計(jì)師披露了已知的影響財(cái)務(wù)報(bào)表的所有違反或可能違反法律法規(guī)的行為（詳見附表） ；3. 本公司管理層和治理層已向注冊(cè)會(huì)計(jì)師披露了從現(xiàn)任和前任員工、分析師、監(jiān)

4、管機(jī)構(gòu)等方面獲知的、 影響財(cái)務(wù)報(bào)表的所有違反或可能違反法律法規(guī)的行為（詳見附表）；4. 除附表所列存在的影響財(cái)務(wù)報(bào)表的違反或可能違反法律法規(guī)的行為之外，不存在其他已知的影響財(cái)務(wù)報(bào)表的違反或可能違反法律法規(guī)的行為。（蓋章）會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：（簽名并蓋章）主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：（簽名并蓋章）主管本業(yè)務(wù)的部門負(fù)責(zé)人： （簽名并蓋章）總經(jīng)理：（簽名并蓋章）法定代表人：（簽名并蓋章）年月日索引號(hào)：5011-1附表影響財(cái)務(wù)報(bào)表的違反法律法規(guī)的行為影響財(cái)務(wù)報(bào)表的所有違截至財(cái)務(wù)報(bào)表日截至財(cái)務(wù)報(bào)表批準(zhǔn)日序號(hào)反或可能違反法律法規(guī)2014年 12月31 日止2015年月日止的行為對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的影響情況對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的影響情況

5、索引號(hào)： 5033聲明致上海尼夏騰欣會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）：本公司已委托貴事務(wù)所對(duì)本公司2014 年 12 月 31 日的資產(chǎn)負(fù)債表， 2014年度的利潤(rùn)表、 股東權(quán)益變動(dòng)表和現(xiàn)金流量表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注進(jìn)行審計(jì)，并出具審計(jì)報(bào)告。根據(jù)需要，茲對(duì)本公司關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)方交易事項(xiàng)作出如下聲明：1 本公司已提供所有關(guān)聯(lián)公司及人員清單、全部關(guān)聯(lián)方交易清單及有關(guān)資料（見附件 1），對(duì)所有重大關(guān)聯(lián)方交易均已作披露。2 對(duì)于關(guān)聯(lián)方的識(shí)別，本公司已按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系的各種情況加以確定。3 本公司所有關(guān)聯(lián)方交易的審議、決策程序合法、有效。4 本公司董事會(huì)在審議關(guān)聯(lián)方交易事項(xiàng)時(shí)

6、，關(guān)聯(lián)董事實(shí)行回避原則，表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。 所有關(guān)聯(lián)方交易遵循了公平、 公正、誠信的原則，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)成員未發(fā)表不同意見。5 對(duì)于所有關(guān)聯(lián)方交易，本公司已按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行了合理、適當(dāng)?shù)臅?huì)計(jì)處理。6 本公司已按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中對(duì)關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易作出了充分的披露， 不存在其他尚未披露但需披露的關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易。7 本公司不存在關(guān)聯(lián)方交易非關(guān)聯(lián)化的情形。公司（蓋章）會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：（簽名并蓋章）主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：（簽名并蓋章）主管本業(yè)務(wù)的部門負(fù)責(zé)人： （簽名并蓋章）總經(jīng)理：（簽名并蓋章）法定代表人：（簽名并蓋

7、章）年月日索引號(hào)： 5101或有事項(xiàng)聲明表序號(hào)或有事項(xiàng)內(nèi)容截至財(cái)務(wù)報(bào)表日截至財(cái)務(wù)報(bào)表批準(zhǔn)日尚需承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任尚需承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任1 以財(cái)產(chǎn)為其他單位抵押2 以財(cái)產(chǎn)為其他單位擔(dān)保3 以信用為其他單位擔(dān)保4為第三者背書保證5未決訴訟或未決仲裁6 已判定尚未執(zhí)行的經(jīng)濟(jì)訴訟7 遭受其他單位的未決索賠8稅務(wù)糾紛9 應(yīng)收票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓（分別銀行10 應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)（分別銀行承兌11 簽訂包含重大不可撤銷的財(cái)務(wù)12應(yīng)收賬款保理13產(chǎn)品質(zhì)量保證、承諾14虧損合同15重組義務(wù)16環(huán)境污染整治17辭退福利18棄置費(fèi)用1 、除本表所列或有事項(xiàng)之外，無其他或有事項(xiàng)事項(xiàng)，如有遺漏，隱瞞及虛假，由本單位負(fù)責(zé)。2 、本聲明一式兩

8、份，一份交審計(jì)機(jī)構(gòu)上海尼夏騰欣會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙），一份由聲明單位留存 .3 、若存在或有事項(xiàng)情況，則另附明細(xì)表，并說明取證情況。聲明單位：（公章）會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：（簽名并蓋章）主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人（簽名并蓋章）日期：總經(jīng)理：（簽名并蓋章）法定代表人：（簽名并蓋章）索引號(hào)： 5101-1或有事項(xiàng)對(duì)外經(jīng)濟(jì)擔(dān)保明細(xì)情況（截至 2014 年 12 月 31 日止）序號(hào)被擔(dān)保單位擔(dān)保方式要求擔(dān)保事由及用途、貸款銀行幣種擔(dān)保金額擔(dān)保生效日期擔(dān)保失效日期被擔(dān)保單位與擔(dān)保單位關(guān)系注：關(guān)于對(duì)外經(jīng)濟(jì)擔(dān)保事項(xiàng)，除本表所列之外，無其他經(jīng)濟(jì)擔(dān)保情況。如有遺漏及隱瞞、虛假，由本單位負(fù)責(zé)。聲明單位：（公章）會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)

9、人：（簽名并蓋章）日期：主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人（簽名并蓋章）主管本業(yè)務(wù)的部門負(fù)責(zé)人（簽名并蓋章）總經(jīng)理：（簽名并蓋章）索引號(hào)： 5101-2或有事項(xiàng)票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓明細(xì)情況（截至 2014 年 12 月 31 日止）序會(huì)計(jì)科目出票單位票據(jù)種類金額（元）出票日期到期日期背書轉(zhuǎn)讓日期背書后受讓單位背書轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)憑證編號(hào)號(hào)注：關(guān)于票據(jù)背書轉(zhuǎn)讓情況， 除本表所列之外， 無其他背書轉(zhuǎn)讓情況。 如有遺漏、隱瞞及虛假，由本單位負(fù)責(zé)。聲明單位：（公章）日期：會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：（簽名并蓋章）主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人（簽名并蓋章）主管本業(yè)務(wù)的部門負(fù)責(zé)人（簽名并蓋章）總經(jīng)理：（簽名并蓋章）法定代表人：（簽名并蓋章）索引號(hào)： 5101

10、-3或有事項(xiàng)應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)明細(xì)情況（截至 2014 年 12 月 31 日止）序號(hào)出票單位票據(jù)種類金額（元）出票日期到期日期貼現(xiàn)日期接受貼現(xiàn)單位貼現(xiàn)情況及備注注：關(guān)于應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)，除本表所填列之外，無其他貼現(xiàn)情況。如有遺漏、隱瞞及虛假，由本單位負(fù)責(zé)。聲明單位：（公章）會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：（簽名并蓋章）主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人（簽名并蓋章）主管本業(yè)務(wù)的部門負(fù)責(zé)人（簽名并蓋章）日期：總經(jīng)理：（簽名并蓋章）索引號(hào)： 5101-4或有事項(xiàng)有關(guān)經(jīng)濟(jì)糾紛明細(xì)情況（未決訴訟）序號(hào)經(jīng)濟(jì)糾紛內(nèi)容截至 2014 年 12 月 31 日情況截至 2015 年月日止情況備注注：關(guān)于經(jīng)濟(jì)糾紛，除本表所列之外，無其他經(jīng)濟(jì)糾紛及涉訟事

11、項(xiàng)，如有遺漏、隱瞞及虛假，由填報(bào)單位負(fù)責(zé)。聲明單位：（公章）會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：（簽名并蓋章）主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人（簽名并蓋章）主管本業(yè)務(wù)的部門負(fù)責(zé)人（簽名并蓋章）日期：總經(jīng)理：（簽名并蓋章）法定代表人：（簽名并蓋章）索引號(hào)： 5091資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)聲明書（涵蓋期間 2014 年 12 月 31 日至 2015 年月日）序號(hào)資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)存在事項(xiàng)的簡(jiǎn)況及所涉金額1 已發(fā)生或計(jì)劃發(fā)生的重大融資2 已發(fā)生或計(jì)劃發(fā)生的資本結(jié)構(gòu)變動(dòng)3 大額債權(quán)收回4 已發(fā)生的新的擔(dān)保情況5 已發(fā)生或計(jì)劃的資產(chǎn)的購置、建造、租賃或擴(kuò)充事項(xiàng)6 主要資產(chǎn)廢棄、出售、質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓或出租7 重大對(duì)外投資8 重大財(cái)務(wù)承諾9 重大

12、建設(shè)項(xiàng)目10 產(chǎn)品品種重大變動(dòng)情況、重大銷售退回11 生產(chǎn)能量重大變化情況12 產(chǎn)銷政策重大變化情況13 重要合同、契約的簽訂或撤銷14 銷售客戶破產(chǎn)情況15 訴訟事項(xiàng)及進(jìn)展情況16 重大災(zāi)害損失17 重大事故損失18 重大組織機(jī)構(gòu)改革或重要高級(jí)管理人員調(diào)整19 會(huì)計(jì)政策或會(huì)計(jì)估計(jì)的重大變更20 重大的債務(wù)重組或非貨幣性交易21 資產(chǎn)可收回性發(fā)生重大變化22 企業(yè)合并或分立、資產(chǎn)重組23 外匯匯率是否在資產(chǎn)負(fù)債表以后發(fā)生重大變動(dòng)24 董事會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表日以后制定利潤(rùn)分配方案25 其他足以影響財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果的重大事項(xiàng)說明：1 、除上表中所列資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)之外，本單位無其他資產(chǎn)負(fù)債表日后事

13、項(xiàng)；所有在財(cái)務(wù)報(bào)表日后發(fā)生的、按照適用的財(cái)務(wù)報(bào)告編制基礎(chǔ)的規(guī)定應(yīng)予調(diào)整或披露的事項(xiàng)均已得到調(diào)整或披露。2 、本聲明一式兩份，一份交審計(jì)機(jī)構(gòu)上海尼夏騰欣會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），一份由聲明單位留存。(此頁無正文 )聲明單位：（公章）會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：（簽名并蓋章）主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人（簽名并蓋章）主管本業(yè)務(wù)的部門負(fù)責(zé)人 （簽名并蓋章）日期：總經(jīng)理：（簽名并蓋章）法定代表人：（簽名并蓋章）資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)匯總表索引號(hào)： 5091-1（涵蓋期間 2014年12月31日至2015 年月日）序號(hào)資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)調(diào)整事項(xiàng)非調(diào)整事項(xiàng)金額索引號(hào)金額索引號(hào)1 已發(fā)生或計(jì)劃發(fā)生的重大融資2 已發(fā)生或計(jì)劃發(fā)生的

14、資本結(jié)構(gòu)變動(dòng)3 大額債權(quán)收回4 已發(fā)生的新的擔(dān)保情況5 已發(fā)生或計(jì)劃的資產(chǎn)的購置、建造、租賃或擴(kuò)充事項(xiàng)6 主要資產(chǎn)廢棄、出售、質(zhì)押、轉(zhuǎn)讓或出租7 重大對(duì)外投資8 重大財(cái)務(wù)承諾9 重大建設(shè)項(xiàng)目10 產(chǎn)品品種重大變動(dòng)情況、重大銷售退回11 生產(chǎn)能量重大變化情況12 產(chǎn)銷政策重大變化情況13 重要合同、契約的簽訂或撤銷資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)匯總表索引號(hào)：（涵蓋期間 2014年12月31日至2015 年月日）5091-2序號(hào)資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)調(diào)整事項(xiàng)非調(diào)整事項(xiàng)金額索引號(hào)金額索引號(hào)14 銷售客戶破產(chǎn)情況15 訴訟事項(xiàng)及進(jìn)展情況16 重大災(zāi)害損失17 重大事故損失18 重大組織機(jī)構(gòu)改革或重要高級(jí)管理人員調(diào)整1

15、9 會(huì)計(jì)政策或會(huì)計(jì)估計(jì)的重大變更20 重大的債務(wù)重組或非貨幣性交易21 資產(chǎn)可收回性發(fā)生重大變化22 企業(yè)合并或分立、資產(chǎn)重組23 外匯匯率是否在資產(chǎn)負(fù)債表以后發(fā)生重大變動(dòng)24 董事會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表日以后制定利潤(rùn)分配方案25 其他足以影響財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果的重大事項(xiàng)說明：上表中資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)只需填寫金額，其底稿交叉索引到相應(yīng)會(huì)計(jì)科目審計(jì)底稿。索引號(hào)： 5091-3重大承諾事項(xiàng)聲明表截至財(cái)務(wù)報(bào)表日截至財(cái)務(wù)報(bào)表批準(zhǔn)報(bào)出日序號(hào)重大承諾事項(xiàng)內(nèi)容2014 年 12 月 31 日止2015 年月日止其存在的原因和金額其存在的原因和金額已簽訂的尚未履行或尚未完1 全履行的對(duì)外投資合同及有關(guān)財(cái)務(wù)支出已簽訂的正在或準(zhǔn)備履行的2大額發(fā)包合同及財(cái)務(wù)影響已簽訂的正在或準(zhǔn)備履行的3租賃合同及財(cái)務(wù)影響已簽訂的正在或準(zhǔn)備履行的4并購協(xié)議已簽訂的正在或準(zhǔn)備履行的5重組計(jì)劃其他重大財(cái)務(wù)承諾事項(xiàng)（如6 抵押資產(chǎn)情況，應(yīng)說明內(nèi)容、金額及其影響）1 、除本表所列重大承諾事項(xiàng)之外，無其他重大承諾事項(xiàng)，如有遺漏，隱瞞及虛假