醫(yī)院內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組成立方案計劃

1、XXX醫(yī)院內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組成立方案為貫徹落實財政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施的指導(dǎo)意見（財會201524號）；財政部關(guān)于開展2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知（財會函201811號）；南充市財政局轉(zhuǎn)發(fā)省財政廳關(guān)于開展2018年度行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知的通知（南財會20192號）等文件的要求，全面推動我院開展內(nèi)部控制建設(shè)工作，進(jìn)一步提高內(nèi)部管理水平，經(jīng)研究決定，成立我院內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組。一、組織領(lǐng)導(dǎo)成立由主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)總責(zé)，分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，各科室主要負(fù)責(zé)人組成的內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，具體成員名單如下：組 長： XXX 衛(wèi)生院院長副組長：XXX 衛(wèi)生院副院長

2、成 員： XXX 衛(wèi)生院紀(jì)檢員XXX 衛(wèi)生院公衛(wèi)科長XXX 衛(wèi)生院醫(yī)務(wù)科長XXX 衛(wèi)生院藥械科長XXX 衛(wèi)生院健扶辦主任XXX 衛(wèi)生院感控組長內(nèi)控辦公室設(shè)在副院長辦公室，由XXX負(fù)責(zé)日常事務(wù)。二、工作職責(zé)（一）組長及副組長職責(zé)：研究審定完善我院內(nèi)控機(jī)制的基本制度和工作標(biāo)準(zhǔn)；做好我院內(nèi)控機(jī)制建設(shè)的工作計劃；研究處理內(nèi)控工作中的重大問題；監(jiān)督內(nèi)控機(jī)制健全和完善的整體進(jìn)程，并及時審定、調(diào)整工作計劃，確保內(nèi)控機(jī)制健康運行等。（二）內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組成員職責(zé)：內(nèi)部控制建設(shè)工作牽頭部門為財會科，負(fù)責(zé)內(nèi)部控制相關(guān)工作，確保為內(nèi)部控制的建立與實施工作提供強(qiáng)有力的組織保障，包括組織協(xié)調(diào)內(nèi)部控制日常工作；研究提出單位內(nèi)

3、部控制體系建設(shè)方案或規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)單位內(nèi)部跨科室的重大風(fēng)險評估工作；組織協(xié)調(diào)相關(guān)科室或崗位落實內(nèi)部控制的整改計劃和措施；研究提出風(fēng)險管理策略和跨科室的重大風(fēng)險管理解決方案，并負(fù)責(zé)方案的組織實施和對風(fēng)險的日常監(jiān)控等。辦公室、醫(yī)務(wù)科、公衛(wèi)科、藥械科、感控科、健扶辦為具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)，配合紀(jì)檢委對各科室相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行流程梳理和風(fēng)險評估；對本科室的內(nèi)部控制建設(shè)提出意見和建議，積極參與單位經(jīng)濟(jì)活動內(nèi)部管理制度體系的建設(shè)；認(rèn)真執(zhí)行單位內(nèi)部控制管理制度，落實內(nèi)部控制的相關(guān)要求；并加強(qiáng)對本科室實施內(nèi)部控制的日常監(jiān)控。單位領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員對內(nèi)部控制工作的建立和執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，并提出改進(jìn)意見和建議；督促相關(guān)部門落實內(nèi)部控制措施，做好內(nèi)部控制的監(jiān)督、檢查工作。三、工作機(jī)制實行定期例會和專題會議相結(jié)合，定期例會由內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)準(zhǔn)備，由領(lǐng)導(dǎo)小組組長主持，領(lǐng)導(dǎo)小組全體成員參加，每季度召開一次例會；特殊情況，領(lǐng)