光刻膠項目招商方案

1、泓域咨詢/光刻膠項目招商方案光刻膠項目招商方案xx有限公司目錄第一章 總論7一、 項目概述7二、 項目提出的理由9三、 項目總投資及資金構成9四、 資金籌措方案9五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標10六、 項目建設進度規(guī)劃10七、 環(huán)境影響10八、 報告編制依據(jù)和原則11九、 研究范圍12十、 研究結論12十一、 主要經濟指標一覽表13主要經濟指標一覽表13第二章 項目建設背景、必要性15一、 邏輯：制程提升+擴產是兩大推動力15二、 全球百億美金市場，大陸增速遠高于全球15三、 全球百億美金市場，顯示+PCB+IC三大應用推動發(fā)展17四、 著力推進改革創(chuàng)新19五、 著力擴大有效投資20第三章 行

2、業(yè)發(fā)展分析22一、 PCB光刻膠：產業(yè)轉移是主要推動力22二、 存儲：容量提升+擴產是兩大推動力23三、 LCD光刻膠：市場穩(wěn)健增長，大陸增速遠高于全球24第四章 建筑工程可行性分析27一、 項目工程設計總體要求27二、 建設方案27三、 建筑工程建設指標28建筑工程投資一覽表29第五章 產品規(guī)劃方案31一、 建設規(guī)模及主要建設內容31二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領31產品規(guī)劃方案一覽表32第六章 法人治理結構34一、 股東權利及義務34二、 董事38三、 高級管理人員42四、 監(jiān)事46第七章 發(fā)展規(guī)劃48一、 公司發(fā)展規(guī)劃48二、 保障措施52第八章 運營模式分析55一、 公司經營宗旨55二、

3、 公司的目標、主要職責55三、 各部門職責及權限56四、 財務會計制度59第九章 項目環(huán)保分析63一、 環(huán)境保護綜述63二、 建設期大氣環(huán)境影響分析64三、 建設期水環(huán)境影響分析65四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析65五、 建設期聲環(huán)境影響分析66六、 環(huán)境影響綜合評價67第十章 原輔材料及成品分析68一、 項目建設期原輔材料供應情況68二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理68第十一章 組織機構、人力資源分析70一、 人力資源配置70勞動定員一覽表70二、 員工技能培訓70第十二章 投資估算及資金籌措72一、 投資估算的依據(jù)和說明72二、 建設投資估算73建設投資估算表77三、 建設期利息

4、77建設期利息估算表77固定資產投資估算表79四、 流動資金79流動資金估算表80五、 項目總投資81總投資及構成一覽表81六、 資金籌措與投資計劃82項目投資計劃與資金籌措一覽表82第十三章 經濟收益分析84一、 經濟評價財務測算84營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表84綜合總成本費用估算表85固定資產折舊費估算表86無形資產和其他資產攤銷估算表87利潤及利潤分配表89二、 項目盈利能力分析89項目投資現(xiàn)金流量表91三、 償債能力分析92借款還本付息計劃表93第十四章 項目招投標方案95一、 項目招標依據(jù)95二、 項目招標范圍95三、 招標要求96四、 招標組織方式98五、 招標信息發(fā)布10

5、2第十五章 項目綜合評價103第十六章 附表106營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表106綜合總成本費用估算表106固定資產折舊費估算表107無形資產和其他資產攤銷估算表108利潤及利潤分配表109項目投資現(xiàn)金流量表110借款還本付息計劃表111建設投資估算表112建設投資估算表112建設期利息估算表113固定資產投資估算表114流動資金估算表115總投資及構成一覽表116項目投資計劃與資金籌措一覽表117第一章 總論一、 項目概述（一）項目基本情況1、項目名稱：光刻膠項目2、承辦單位名稱：xx有限公司3、項目性質：擴建4、項目建設地點：xxx（待定）5、項目聯(lián)系人：閆xx（二）主辦單位基本情

6、況展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn)，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑，推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新，加強團隊能力建設，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質服務、贏得市場的經營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質的需求。企業(yè)履行社會責任，既是實現(xiàn)經濟、環(huán)境、社

7、會可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應經濟社會發(fā)展趨勢的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內在需求；既是企業(yè)轉變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節(jié)約資源、保護環(huán)境，以人為本、構建和諧企業(yè)，回饋社會、實現(xiàn)價值共享，致力于實現(xiàn)經濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎

8、上，堅持優(yōu)化結構，提質增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調的短板，走綠色、協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結構，提高發(fā)展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革。（三）項目建設選址及用地規(guī)模本期項目選址位于xxx（待定），占地面積約74.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）產品規(guī)劃方案根據(jù)項目建設規(guī)劃，達產年產品規(guī)劃設計方案為：xx噸光刻膠/年。二、 項目提出

9、的理由隨著制程縮減和存儲容量提升，光刻次數(shù)增加，單位面積光刻膠的金額越高。根據(jù)SEMI的數(shù)據(jù)，單位面積所使用的的光刻膠價值量從15年3月不到0.12美元/平方英寸上升到2021年9月約0.19美元/平方英寸，平均價值量的提升主要來源于先進制程占比的提升以及光刻次數(shù)的增加。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資26888.04萬元，其中：建設投資21685.25萬元，占項目總投資的80.65%；建設期利息299.62萬元，占項目總投資的1.11%；流動資金4903.17萬元，占項目總投資的18.24%。四、 資金籌措方案（一）項目

10、資本金籌措方案項目總投資26888.04萬元，根據(jù)資金籌措方案，xx有限公司計劃自籌資金（資本金）14658.75萬元。（二）申請銀行借款方案根據(jù)謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額12229.29萬元。五、 項目預期經濟效益規(guī)劃目標1、項目達產年預期營業(yè)收入（SP）：43600.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：34504.81萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：6651.51萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：18.86%。5、全部投資回收期（Pt）：5.83年（含建設期12個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：16240.18萬元（產值）。六、 項目建設進度規(guī)劃項目計劃從

11、可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需12個月的時間。七、 環(huán)境影響本項目符合產業(yè)政策、符合規(guī)劃要求、選址合理；項目建設具有較明顯的社會、經濟綜合效益；項目實施后能滿足區(qū)域環(huán)境質量與環(huán)境功能的要求，但項目的建設不可避免地對環(huán)境產生一定的負面影響，只要建設單位嚴格遵守環(huán)境保護“三同時”管理制度，切實落實各項環(huán)境保護措施，加強環(huán)境管理，認真對待和解決環(huán)境保護問題，對污染物做到達標排放。從環(huán)保角度上講，項目的建設是可行的。八、 報告編制依據(jù)和原則（一）編制依據(jù)1、本期工程的項目建議書。2、相關部門對本期工程項目建議書的批復。3、項目建設地相關產業(yè)發(fā)展規(guī)劃。4、項目承辦單位可行性研究報告的委

12、托書。5、項目承辦單位提供的其他有關資料。（二）編制原則按照“保證生產，簡化輔助”的原則進行設計，盡量減少用地、節(jié)約資金。在保證生產的前提下，綜合考慮輔助、服務設施及該項目的可持續(xù)發(fā)展。采用先進可靠的工藝流程及設備和完善的現(xiàn)代企業(yè)管理制度，采取有效的環(huán)境保護措施，使生產中的排放物符合國家排放標準和規(guī)定，重視安全與工業(yè)衛(wèi)生使工程項目具有良好的經濟效益和社會效益。九、 研究范圍依據(jù)國家產業(yè)發(fā)展政策和有關部門的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及項目承辦單位的實際情況，按照項目的建設要求，對項目的實施在技術、經濟、社會和環(huán)境保護等領域的科學性、合理性和可行性進行研究論證。研究、分析和預測國內外市場供需情況與建設規(guī)模，并

13、提出主要技術經濟指標，對項目能否實施做出一個比較科學的評價，其主要內容包括如下幾個方面:1、確定建設條件與項目選址。2、確定企業(yè)組織機構及勞動定員。3、項目實施進度建議。4、分析技術、經濟、投資估算和資金籌措情況。5、預測項目的經濟效益和社會效益及國民經濟評價。十、 研究結論該項目符合國家有關政策，建設有著較好的社會效益，建設單位為此做了大量工作，建議各有關部門給予大力支持，使其早日建成發(fā)揮效益。十一、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積49333.00約74.00畝1.1總建筑面積83430.541.2基底面積30586.461.3投資強度萬元/畝276.03

14、2總投資萬元26888.042.1建設投資萬元21685.252.1.1工程費用萬元18645.992.1.2其他費用萬元2536.892.1.3預備費萬元502.372.2建設期利息萬元299.622.3流動資金萬元4903.173資金籌措萬元26888.043.1自籌資金萬元14658.753.2銀行貸款萬元12229.294營業(yè)收入萬元43600.00正常運營年份5總成本費用萬元34504.81""6利潤總額萬元8868.68""7凈利潤萬元6651.51""8所得稅萬元2217.17""9增值稅萬元1887

15、.63""10稅金及附加萬元226.51""11納稅總額萬元4331.31""12工業(yè)增加值萬元15170.21""13盈虧平衡點萬元16240.18產值14回收期年5.8315內部收益率18.86%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元7984.80所得稅后第二章 項目建設背景、必要性一、 邏輯：制程提升+擴產是兩大推動力制程越先進，需要進行光刻的次數(shù)就越多，光刻膠用量相應提升。為了突破線寬極限而達到所需的更窄線寬，高端制程的關鍵層次需要雙重曝光甚至多重曝光來實現(xiàn)，隨著曝光次數(shù)的增加，光刻次數(shù)在增加，28nm僅需要6次光刻，

16、而7nm浸沒式光刻需要34次，對應的光刻膠的需求量也在快速提升，雖然EUV光刻技術能有效地減小線寬并且降低光刻次數(shù)，7nm制程使用EUV技術僅需要9次光刻，但其所用的光源、光刻膠及掩膜版等與先前的光刻技術有較大差異，因此目前的商業(yè)化程度不高。全球普遍擴產，產能增加帶來光刻膠需求增加。在經歷2019年半導體周期低谷后，得益于下游需求旺盛，全球主要晶圓廠均加大了擴產力度，從資本開支的數(shù)據(jù)來看，各大晶圓廠于2020年、2021年開始加大資本開支投入，22年資本開支指引的強度均強于2021年，2018-2022年合計的資本開支YoY分別為-23%/8%/21%/25%/30%，開支強度逐年遞增，標志了

17、擴產力度的加強，隨著晶圓廠產能的提高，光刻膠的用量也將隨之大幅提升。二、 全球百億美金市場，大陸增速遠高于全球根據(jù)Reportlinker數(shù)據(jù)，全球光刻膠市場預計2019-2026年CAGR有望達到6.3%，至2023年突破100億美金，到2026年超過120億美元。大陸市場增速高于全球，2022年規(guī)模有望超過百億人民幣，占全球光刻膠市場比例也將持續(xù)提升，到2026年占比有望從2019年15%左右提升到19.3%。從下游領域看，顯示、PCB、IC是三大應用領域，半導體光刻膠技術難度最高，增速最快。SEMI統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年全球IC光刻膠市場規(guī)模達24.7億美元，較上年同期增長19.49%

18、，大陸增速超全球兩倍。LCD光刻膠市場穩(wěn)健增長，2020年全球規(guī)模近14億美金，2021-2026年CAGR為2%，大陸受益產業(yè)轉移和本土面板廠崛起，2019-2023年CAGR達14.6%，高于全球水平。大陸光刻膠自給率較低，國產替代空間廣闊。就IC光刻膠而言，2020年我國IC光刻膠自給率低，其中g/i線光刻膠自給率小于10%，KrF光刻膠約5%，更高端的ArF及EUV光刻膠幾乎空白。面板膠方面，LCD光刻膠的全球供應集中在日本、韓國、中國臺灣等地區(qū)，我國彩色和黑色光刻膠市場國產化率僅為5%左右。PCB光刻膠方面，感光油墨及濕膜光刻膠合計自給率約46%，但相對高端的干膜光刻自給率較低。我國

19、光刻膠整體自給率偏低，大陸供應商替代空間廣闊。需求旺盛疊加龍頭減產，大陸公司有望加速替代。全球光刻膠市場主要由美日企業(yè)主導，CR4約70%。近年來，隨著光刻膠的需求攀升，疊加日本龍頭減產，光刻膠出現(xiàn)供不應求的局面，部分中小晶圓廠甚至出現(xiàn)了“斷供”現(xiàn)象。目前大陸企業(yè)在g/i線光刻膠已形成一定規(guī)模的銷售，中高端光刻膠方面，彤程新材的KrF光刻膠產品已批量供應國內主要12英寸、8英寸晶圓廠，晶瑞電材KrF光刻膠加緊建設中，另有多家企業(yè)ArF光刻膠研發(fā)順利進行，其中南大光電ArF產品已通過下游客戶驗證，有望在未來形成銷售，光刻膠國產替代趨勢顯著。三、 全球百億美金市場，顯示+PCB+IC三大應用推動發(fā)

20、展全球市場持續(xù)擴容，2023年有望突破百億美金。光刻膠作為制造關鍵原材料，隨著未來汽車、人工智能、國防等領域的快速發(fā)展，全球光刻膠市場規(guī)模將有望持續(xù)增長。根據(jù)Reportlinker數(shù)據(jù)，全球光刻膠市場預計2019-2026年復合年增長率有望達到6.3%，至2023年突破100億美金，到2026年超過120億美元。大陸市場增速高于全球，2022年有望超過百億人民幣。疊加產業(yè)轉移因素，中國光刻膠市場的增長速度超過了全球平均水平。2021年中國光刻膠市場達93.3億元，16-21年CAGR為11.9%，21年同比增長11.7%，高于同期全球光刻膠增速5.75%。隨著未來PCB、LCD和半導體產業(yè)持

21、續(xù)向中國轉移，中國光刻膠市場有望不斷擴大，占全球光刻膠市場比例也將持續(xù)提升，預計到2026年占比有望從2019年的15%左右提升到19.3%。顯示、PCB、IC是三大應用領域，合計占比超70%。根據(jù)應用領域的不同，光刻膠可分為印刷電路板（PCB）用光刻膠、液晶顯示（LCD）用光刻膠、半導體用光刻膠和其他用途光刻膠。根據(jù)Reportlinker數(shù)據(jù)，2019年PCB、半導體和平板顯示光刻膠占比分別為27.8%、21.9%、23.0%，為前三大應用領域。按顯影過程中曝光區(qū)域的去除或保留分，分成正性光刻膠（正膠）和負性光刻膠（負膠），正負膠各有優(yōu)勢，但正膠分辨率更高，是主流光刻膠。1）正性光刻膠：正

22、性光刻膠在紫外線等曝光源的照射下，將圖形轉移至光膠涂層上，受光照射后感光部分將發(fā)生分解反應，可溶于顯影液，未感光部分不溶于顯影液，仍然保留在襯底上，將與掩膜上相同的圖形復制到襯底上。正性光刻膠響應波長為330430納米，膠膜厚為13微米，正性光刻膠的分辨率更高，無溶脹現(xiàn)象。因此，正性光刻膠的應用比負性光刻膠更為普及。2）負性光刻膠：負性光刻膠在紫外線等曝光源的照射下，將圖形轉移至光膠涂層上，在顯影溶液的作用下，負性光刻膠曝光部分產生交聯(lián)反應而不溶于顯影液；未曝光部分溶于顯影液，將與掩膜上相反的圖形復制到襯底上。負性光刻膠響應波長為330430納米，膠膜厚0.31微米，負性光刻膠的分辨率比正性光

23、刻膠低。負膠占總體光刻膠比重較小，多用于特殊工藝。由于負膠耐熱性強，多應用于高壓功率器件、高耗能器件等，此外也常用于一些特殊工藝，因為負膠難以去除的特性，在芯片最后的封裝階段可以使用負膠，能起到絕緣、保護芯片的作用?？偟膩碚f，正膠有以下主要優(yōu)點：高分辨率，高對比度；使用暗場掩模減少了曝光圖形的缺陷率，因為掩模大部分區(qū)域都是不透光的。使用水溶性顯影液；去膠容易。因此，正膠普及率大于負膠。四、 著力推進改革創(chuàng)新推動重點領域改革。聚焦關鍵性改革攻堅突破，完成100項以上改革任務。深入推進國有企業(yè)、財稅金融、農村集體產權制度、教育綜合改革和醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥聯(lián)動改革，落實精準補貼和節(jié)水獎勵機制，規(guī)范農村

24、宅基地審批管理，探索建立農村垃圾處理收費制度。推進“證照分離”改革全覆蓋，建立健全保障中小企業(yè)款項支付長效機制，推動“雙創(chuàng)”快速發(fā)展，新增市場主體2.6萬戶以上。推動全方位開放。加強對外交流合作，加快邊境經濟合作區(qū)、綜合保稅區(qū)、口岸等開放平臺建設，積極培育和引進各類外向型企業(yè)，推進進出口貿易創(chuàng)新發(fā)展。推動科技創(chuàng)新。抓好關鍵核心技術攻關、科技平臺建設、人才培引、成果轉化等重點工作，努力在文山國家高新區(qū)創(chuàng)建、重點產業(yè)科技項目申報、科技成果轉化應用等方面取得突破，力爭科技研發(fā)投入增長15%以上，全州公民具備基本科學素質達到8%。優(yōu)化提升營商環(huán)境。將今年確定為“營商環(huán)境提升年”，開展優(yōu)化營商環(huán)境“八個

25、專項行動”，構建親清政商關系，全力打造一流營商環(huán)境。強化政策和服務保障，實現(xiàn)省外到位資金增速與全州地區(qū)生產總值增長水平相適應，實際利用外資取得新突破。 五、 著力擴大有效投資綜合交通方面。建成通車文山至麻栗坡高速公路，加快丘北至硯山、那灑至興街、瀘西至丘北至廣南至富寧高速公路建設進度，開工建設河口至馬關、師宗至丘北、馬關至西疇、西疇至富寧、西林至廣南、天保至麻栗坡高速公路。加大文山至蒙自、文山至百色、師宗經丘北至文山鐵路前期工作力度，力爭文山至蒙自鐵路年內開工建設。開工建設硯山機場改擴建項目。啟動建設富寧港和百色水利樞紐通航設施。水利方面。新開工清水河水利樞紐等10件以上水源工程，加快那恒等4

26、5件在建水源工程建設，實施河道治理、病險水庫除險加固、水土保持、移民后扶等一批項目。能源方面。加快推進181萬千瓦風電項目和500千伏柳井輸變電工程建設，統(tǒng)籌實施好220千伏及110千伏以下配網項目，建成投運500千伏天星輸變電工程。積極推進“水風光儲”一體化前期工作。建成公用充電樁320樁（槍）以上。完成州天然液化氣應急儲備庫建設，力爭開工建設百色至文山天然氣管道，提升用能保障能力。信息方面。完成500個以上5G基站建設，實現(xiàn)縣（市）城區(qū)主要區(qū)域和重點工業(yè)園區(qū)、產業(yè)開發(fā)區(qū)和旅游景區(qū)5G網絡全覆蓋。新建4G基站188個，實現(xiàn)邊境口岸、巡邊沿線等區(qū)域4G網絡全覆蓋。第三章 行業(yè)發(fā)展分析一、 PC

27、B光刻膠：產業(yè)轉移是主要推動力光刻膠用于PCB加工制造中的圖形轉移。PCB的加工制造過程涉及圖形轉移，即把設計完成的電路圖像轉移到襯底板上，因而在此過程中會使用到光刻膠?；具^程如下：首先在襯底表面形成一層光刻膠薄膜，然后使紫外光通過掩膜板照射到光刻膠薄膜上，曝光區(qū)域發(fā)生一系列的化學反應，再通過顯影的作用將曝光區(qū)域（正性）或未曝光區(qū)域（負性）溶解并去除，最后經過固化、蝕刻、退膜等一系列過程將圖形轉移至襯底。PCB光刻膠具體包括干膜光刻膠、濕膜光刻膠(又稱抗蝕劑/線路油墨)和光成像阻焊油墨，是PCB產業(yè)重要的上游材料，在PCB成本結構中光刻膠和油墨的占比約為3%。隨著PCB產業(yè)轉移至我國，我國P

28、CB光刻膠行業(yè)也隨之發(fā)展。1990年以前，全球PCB市場由歐美日主導，此時，我國PCB光刻膠產品也依賴進口。自20世紀90年代中期開始，PCB產業(yè)開始轉移，2002年開始，外資PCB光刻膠企業(yè)陸續(xù)在華建廠。至2017年，我國PCB產值占全球份額達50.8%，PCB光刻膠產值占全球份額也超70%，到2019年的市場份額達到93.35%，主要集中在中低端產品市場。全球PCB產值穩(wěn)定提升，PCB光刻膠受益。受2020年疫情影響，全球經濟整體萎縮，而PCB市場強勢反彈并實現(xiàn)了6.4%的增速，主要得益于數(shù)據(jù)中心、云服務器等需求增長帶動的封裝載板領域、HDI以及高多層板等的爆發(fā)。根據(jù)Prismark202

29、0年Q4報告，從中長期看，PCB產業(yè)也將保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢，預計2020年至2025年全球PCB產值的年復合增長率約為5.8%。從區(qū)域看，根據(jù)Prismark預測，未來全球各區(qū)域的PCB產業(yè)都將呈現(xiàn)較快發(fā)展狀態(tài)。其中，2020年中國地區(qū)預測同比增長6.4%，2020年至2025年中國地區(qū)復合增長速度預測將達到5.6%。日本、亞洲（主要是我國臺灣地區(qū)和韓國）是全球封裝基板主要供應地，未來5年將呈現(xiàn)較高的增長速度。二、 存儲：容量提升+擴產是兩大推動力容量要求提升，光刻次數(shù)增加，相應光刻膠的用量隨著光刻次數(shù)的增加大幅增長。DRAM：DRAM的技術發(fā)展路徑是以微縮制程來提高存儲密度。制程工藝進入20

30、nm之后，制造難度大幅提升，DRAM芯片廠商對工藝的定義從具體的線寬轉變?yōu)樵诰唧w制程范圍內提升二或三代技術來提高存儲密度。目前市場上DRAM的應用較為廣泛的是2xnm和1xnm，三星、美光、海力士等龍頭廠商均已開發(fā)出1znm制程的DRAM。NAND：NAND芯片制程已經達到極限，2DNAND的存儲容量難以繼續(xù)突破，NAND工藝逐漸轉向3D堆疊架構，以更多的堆疊層數(shù)來得到更大的存儲容量，光刻次數(shù)隨著層數(shù)增加而增加，KrF光刻膠的使用量將顯著提升。三、 LCD光刻膠：市場穩(wěn)健增長，大陸增速遠高于全球面板光刻膠主要分為彩色光刻膠、黑色光刻膠、觸摸屏用光刻膠和TFT-LCD正性光刻膠。彩色光刻膠、黑色

31、光刻膠主要用于制備彩色濾光片;觸摸屏用光刻膠主要用于在玻璃基板上沉積ITO制作觸摸電極;TFT-LCD正性光刻膠主要用于微細圖形加工。彩色濾光片是液晶顯示器實現(xiàn)彩色顯示的關鍵器件，因此在面板光刻膠中占比最大。2018年全球彩色光刻膠市場規(guī)模占面板光刻膠比重超過60%，TFT光刻膠、黑色光刻膠分別占比23%與14%。光刻膠約占LCD面板制造成本的10%，直接受益于LCD市場的擴大。根據(jù)TrendBank數(shù)據(jù)，彩色濾光片占面板成本的21%。彩色光刻膠和黑色光刻膠是制備彩色濾光片的核心材料，在彩色濾光片材料成本中，彩色光刻膠和黑色光刻膠在整體成本中占比約46%，因此可以測算光刻膠在LCD面板中的成本

32、占比大約為9.66%，光刻膠的市場直接受益LCD市場的擴大。全球LCD光刻膠市場規(guī)模超13億美金，2021-2026年CAGR為2%。根據(jù)QYresearch，全球LCD光刻膠市場穩(wěn)步上升，2020年達到13.98億美元，預計26年達到15.75億美元。2020-2026年CAGR為2%。未來有望受益于LCD電視的大尺寸化、高清化趨勢，LCD面板出貨面積不斷提升，充分傳導至面板光刻膠需求。預計2019-2023年我國LCD光刻膠市場規(guī)模將會從40億元提升到69億元，4年CAGR14.6%，預計國內市場占比也將從19年47.9%提升到23年74.6%。LCD光刻膠受益LCD市場規(guī)模的擴大，大尺寸

33、、高清化是行業(yè)發(fā)展主要驅動力。LCD電視的大尺寸化趨勢是促進液晶面板行業(yè)發(fā)展的主要動力。LCD電視是TFT-LCD面板的第一大應用領域，在整個液晶面板的市場中占據(jù)超過60%的面板需求，LCD電視的出貨量決定了液晶面板的需求走勢。全球LCDTV面板出貨尺寸持續(xù)增長，2021年32和43出貨占比明顯收窄，65及75出貨占比分別增加2.8%及1.2%，帶動2021年平均尺寸增加2.0英寸。面板產品尺寸出現(xiàn)結構性分化，一方面，疫情影響新興國家消費者購買力弱，對中小尺寸電視需求產生明顯的沖擊，而發(fā)達經濟體消費者購買力維持相對強勁，拉動大尺寸需求持續(xù)走強。另一方面，受整機成本快速上漲的驅動，品牌為了減虧加

34、速產品結構升級，減少小尺寸并且增加大尺寸產品的比重。受需求端尺寸結構牽引，面板廠亦積極推動產品結構優(yōu)化，不斷增加大尺寸的產能占比，控制小尺寸的產出。2014年全球TFT-LCD顯示面板的出貨面積為1.66億平方米，2019年增至2.23億平方米，年均復合增長率約6.07%。而隨著5G技術的逐步成熟及應用，TFT-LCD面板的大尺寸化趨勢能更好的順應高清化應用的要求，從而帶動TFT-LCD面板需求的不斷增長。2019年至2023年，TFT-LCD面板的出貨面積預計將從2.23億平方米增至2.49億平方米，增幅12.20%。產業(yè)持續(xù)轉移，為國內LCD光刻膠提供巨大市場。隨著日本、韓國、中國臺灣等國

35、家和地區(qū)新建LCD產線速度減慢甚至關?，F(xiàn)有產線，以及中國大陸廠商的異軍突起，中國大陸面板產線建設活躍，為全球新型顯示設備和原材料提供了主要市場。四大國產廠商已占據(jù)LCD面板行業(yè)一半以上出貨面積。21H1京東方，TCL華星、惠科、彩虹光電四大國產面板廠商出貨面積分別達到20.5、14.9、8.5、5百萬平方米，在全球十大面板廠商出貨面積占比達到58.1%，預計隨著產業(yè)轉移持續(xù)以及在建產能釋放，到23年國內廠商出貨面積合計占比將到達約67%。第四章 建筑工程可行性分析一、 項目工程設計總體要求（一）工程設計依據(jù)建筑結構荷載規(guī)范建筑地基基礎設計規(guī)范砌體結構設計規(guī)范混凝土結構設計規(guī)范建筑抗震設防分類標

36、準（二）工程設計結構安全等級及結構重要性系數(shù)車間、倉庫:安全等級二級，結構重要性系數(shù)1.0；辦公樓：安全等級二級，結構重要性系數(shù)1.0；其它附屬建筑：安全等級二級，結構重要性系數(shù)1.0。二、 建設方案1、本項目建構筑物完全按照現(xiàn)代化企業(yè)建設要求進行設計，采用輕鋼結構、框架結構建設，并按建筑抗震設計規(guī)范（GB500112010）的規(guī)定及當?shù)赜嘘P文件采取必要的抗震措施。整個廠房設計充分利用自然環(huán)境，強調豐富的空間關系，力求設計新穎、優(yōu)美舒適。主要建筑物的圍護結構及屋面，符合建筑節(jié)能和防滲漏的要求；車間廠房設有天窗進行采光和自然通風，應選用氣密性和防水性良好的產品。.2、生產車間的建筑采用輕鋼框架結

37、構。在符合國家現(xiàn)行有關規(guī)范的前提下，做到結構整體性能好，有利于抗震防腐，并節(jié)省投資，施工方便。在設計上充分考慮了通風設計，避免火災、爆炸的危險性。.3、建筑內部裝修設計防火規(guī)范，耐火等級為二級；屋面防水等級為三級，按照屋面工程技術規(guī)范要求施工。.4、根據(jù)地質條件及生產要求，對本裝置土建結構設計初步定為：生產車間采用鋼筋混凝土獨立基礎。.5、根據(jù)項目的自身情況及當?shù)匾?guī)劃建設管理部門對該區(qū)域建筑結構的要求，確定本項目生產生間擬采用全鋼結構。.6、本項目的抗震設防烈度為6度，設計基本地震加速度值為 0.05g，建筑抗震設防類別為丙類，抗震等級為三級。.7、建筑結構的設計使用年限為50年，安全等級為二

38、級。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積83430.54，其中：生產工程57196.67，倉儲工程13378.51，行政辦公及生活服務設施8346.92，公共工程4508.44。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程16822.5557196.678000.441.11#生產車間5046.7617159.002400.131.22#生產車間4205.6414299.172000.111.33#生產車間4037.4113727.201920.111.44#生產車間3532.7412011.301680.092倉儲工程8258.3413378.51123

39、8.822.11#倉庫2477.504013.55371.652.22#倉庫2064.593344.63309.702.33#倉庫1982.003210.84297.322.44#倉庫1734.252809.49260.153辦公生活配套2006.478346.921275.733.1行政辦公樓1304.215425.50829.223.2宿舍及食堂702.262921.42446.514公共工程3364.514508.44377.60輔助用房等5綠化工程7291.42119.35綠化率14.78%6其他工程11455.1251.957合計49333.0083430.5411063.89第五章

40、 產品規(guī)劃方案一、 建設規(guī)模及主要建設內容（一）項目場地規(guī)模該項目總占地面積49333.00（折合約74.00畝），預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積83430.54。（二）產能規(guī)模根據(jù)國內外市場需求和xx有限公司建設能力分析，建設規(guī)模確定達產年產xx噸光刻膠，預計年營業(yè)收入43600.00萬元。二、 產品規(guī)劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業(yè)資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據(jù)人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時，把產量和

41、銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。從專利數(shù)看，日本美國合計占比超70%，大陸發(fā)展迅速。截至2021年9月，全球光刻膠第一大技術來源國為日本，專利申請量占全球光刻膠專利總申請量的46%；美國則以25%的申請量位列第二。中國則以7%的申請量排在韓國之后。從趨勢上看，中國的光刻膠相關專利申請量正在快速增長，在2020年實現(xiàn)了對日本的反超。2020年，中國光刻膠專利申請量為1.29萬項，日本光刻膠專利申請量下降至8982項。光刻膠種類多樣，不同類別化學結構、性能有所區(qū)別。光刻膠下游不同客戶的需求差異明顯，即使同一客戶的不同應用需求也不一致。這就導致光刻膠的整體生產缺乏統(tǒng)一的工藝，每一類光

42、刻膠使用的原料在化學結構、性能上均有所區(qū)別，要求使用不同品質等級的專用化學品。這就迫使制造商需要有能力設計出符合不同需求設計不同配方，并有相應的生產工藝完成生產。這屬于行業(yè)的核心技術之一，對企業(yè)的技術能力要求比較高。產品規(guī)劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1光刻膠噸xxx2光刻膠噸xxx3光刻膠噸xxx4.噸5.噸6.噸合計xx43600.00第六章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務。2、公司在召開股東大會、分配

43、股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會決定某一日為股權登記日。3、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司

44、收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經核實股東身份后按照股東的要求予以提供。股東從公司獲得的相關信息或者索取的資料，公司尚未對外披露時，股東應負有保密的義務，股東違反保密義務給公司造成損失時，股東應當承擔賠償責任。5、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。6、董事、

45、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，前述股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的，前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人

46、民法院提起訴訟。7、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。8、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義

47、務。9、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。10、公司的控股股東、實際控制人不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司和其他股東的利益。公司應防止控股股東及關聯(lián)方通過各種方式直接或間接占用公司的資金和資源，不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東及關聯(lián)方使用：（1）有償或無償?shù)?/p>

48、拆借公司的資金給控股股東及關聯(lián)方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機構向控股股東及關聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東及關聯(lián)方進行投資活動；（4）為控股股東及關聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東及關聯(lián)方償還債務；（6）以其他方式占用公司的資金和資源。公司財務部門應分別定期檢查公司與控股股東及關聯(lián)方非經營性資金往來情況，杜絕控股股東及關聯(lián)方的非經營性資金占用情況的發(fā)生。在審議年度報告的董事會會議上，財務總監(jiān)應向董事會報告控股股東及關聯(lián)方非經營性資金占用和公司對外擔保情況。股東大會授權董事會制定防止大股東、實際控制人及關聯(lián)方占用公司資金的具體管理制度。公司董事、監(jiān)事、高級管理

49、人員有義務維護公司資金不被控股股東占用。公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產時，公司董事會應視情節(jié)輕重對直接責任人給予處分和對負有嚴重責任的董事予以罷免。發(fā)生公司股東及其關聯(lián)方以包括但不限于占用或轉移公司資金、資產及其他資源的方式侵犯公司利益的情況，公司董事會應立即以公司的名義向人民法院申請對股東所侵占的公司資產及所持有的公司股份進行司法凍結。凡股東不能對所侵占公司資產恢復原狀或現(xiàn)金清償或現(xiàn)金賠償?shù)?，公司有權按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定及程序，通過變現(xiàn)控股股東所持公司股份償還所侵占公司資產。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1

50、）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾5年；（3）擔任破產清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經理，對該公司、企業(yè)的破產負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產清算完結之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（5）個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本

51、條情形的，公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務。董事可以由總經理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經理或者其他高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。本公司董事會不可以由職工代表擔任董事。3、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（2

52、）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（6）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業(yè)務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務。（11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應當歸公

53、司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司業(yè)務經營管理狀況；（4）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（5）應當如實向監(jiān)事會提供有關情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權；（6）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務。5、董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視

54、為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。7、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續(xù)，其對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結束后并不當然解除，其對公司和股東承擔的忠實義務在其辭職或任期屆滿后三年之內仍然有效。8、未經本章程規(guī)定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事

55、會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。9、董事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。10、獨立董事應按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關規(guī)定執(zhí)行。三、 高級管理人員1、公司設總裁1名，由董事會聘任或解聘。公司根據(jù)需要設副總裁，由董事會聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財務總監(jiān)為公司高級管理人員。2、本章程關于不得擔任董事的情形同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監(jiān)事以外其他職務的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總裁每屆任期3年，總裁連聘可以連任。5、總裁對董事會負責，行使下列職權：（1）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作；（2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）擬訂公司內部管理機構設置方案；（4）擬訂公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請董事會聘任或者解聘公司