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1、泓域咨詢/東莞信號鏈產(chǎn)品項目可行性研究報告東莞信號鏈產(chǎn)品項目可行性研究報告xxx有限公司目錄第一章 行業(yè)發(fā)展分析7一、 模擬集成電路行業(yè)發(fā)展趨勢7二、 模擬集成電路特點7三、 集成電路行業(yè)發(fā)展趨勢8第二章 項目概況11一、 項目名稱及投資人11二、 編制原則11三、 編制依據(jù)11四、 編制范圍及內(nèi)容12五、 項目建設背景12六、 結(jié)論分析13主要經(jīng)濟指標一覽表15第三章 背景及必要性18一、 模擬集成電路行業(yè)概況18二、 軍工電子行業(yè)18三、 加快建設具有全球影響力的灣區(qū)創(chuàng)新高地21四、 加快建設昂揚向上的包容共享城市22第四章 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案25一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容25二、 產(chǎn)品

2、規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領25產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表25第五章 選址分析27一、 項目選址原則27二、 建設區(qū)基本情況27三、 加快建設高品質(zhì)現(xiàn)代化都市28四、 項目選址綜合評價30第六章 法人治理結(jié)構(gòu)31一、 股東權利及義務31二、 董事38三、 高級管理人員43四、 監(jiān)事45第七章 SWOT分析說明47一、 優(yōu)勢分析(S)47二、 劣勢分析(W)49三、 機會分析(O)49四、 威脅分析(T)51第八章 環(huán)境影響分析59一、 環(huán)境保護綜述59二、 建設期大氣環(huán)境影響分析60三、 建設期水環(huán)境影響分析63四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析63五、 建設期聲環(huán)境影響分析64六、 環(huán)境影響綜合評價64第九章

3、 項目進度計劃65一、 項目進度安排65項目實施進度計劃一覽表65二、 項目實施保障措施66第十章 技術方案分析67一、 企業(yè)技術研發(fā)分析67二、 項目技術工藝分析70三、 質(zhì)量管理71四、 設備選型方案72主要設備購置一覽表73第十一章 原輔材料分析74一、 項目建設期原輔材料供應情況74二、 項目運營期原輔材料供應及質(zhì)量管理74第十二章 組織機構(gòu)及人力資源配置76一、 人力資源配置76勞動定員一覽表76二、 員工技能培訓76第十三章 項目投資計劃78一、 投資估算的依據(jù)和說明78二、 建設投資估算79建設投資估算表81三、 建設期利息81建設期利息估算表81四、 流動資金83流動資金估算表

4、83五、 總投資84總投資及構(gòu)成一覽表84六、 資金籌措與投資計劃85項目投資計劃與資金籌措一覽表85第十四章 經(jīng)濟效益分析87一、 經(jīng)濟評價財務測算87營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表87綜合總成本費用估算表88固定資產(chǎn)折舊費估算表89無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表90利潤及利潤分配表92二、 項目盈利能力分析92項目投資現(xiàn)金流量表94三、 償債能力分析95借款還本付息計劃表96第十五章 風險評估分析98一、 項目風險分析98二、 項目風險對策100第十六章 招標及投資方案103一、 項目招標依據(jù)103二、 項目招標范圍103三、 招標要求103四、 招標組織方式106五、 招標信息發(fā)布10

5、9第十七章 總結(jié)評價說明110第十八章 附表附件112建設投資估算表112建設期利息估算表112固定資產(chǎn)投資估算表113流動資金估算表114總投資及構(gòu)成一覽表115項目投資計劃與資金籌措一覽表116營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表117綜合總成本費用估算表118固定資產(chǎn)折舊費估算表119無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表120利潤及利潤分配表120項目投資現(xiàn)金流量表121第一章 行業(yè)發(fā)展分析一、 模擬集成電路行業(yè)發(fā)展趨勢在5G通信、智能汽車、安防和工業(yè)控制等成長型新興應用領域強勁需求的帶動下,模擬集成電路產(chǎn)業(yè)將維持高速發(fā)展。Wind數(shù)據(jù)顯示,2013年至2020年,全球模擬集成電路的市場規(guī)模從40

6、1億美元提升至540億美元,年均復合增長率達到4.34%。隨著電子產(chǎn)品應用領域的不斷擴展和市場需求的深層次提高,擁有“品類多、應用廣”特性的模擬集成電路將成為電子產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的新動力之一。隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展,我國已成為全球最大的電子產(chǎn)品生產(chǎn)市場,衍生出了較大的集成電路器件需求。根據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計,我國模擬集成電路市場規(guī)模在全球范圍占比達50%以上,為全球最主要的模擬集成電路消費市場,且增速高于全球模擬集成電路市場整體增速。2020年,我國模擬集成電路行業(yè)市場規(guī)模約為2,504億元,2016年至2020年年均復合增長率約為5.85%。隨著新技術和產(chǎn)業(yè)政策的雙輪驅(qū)動,未來

7、我國模擬集成電路市場將迎來發(fā)展機遇,預計到2025年,我國模擬集成電路市場規(guī)模將增長至3,340億元。二、 模擬集成電路特點1、技術壁壘高模擬集成電路的設計,需要額外考慮噪聲、匹配、干擾等諸多因素,要求設計者既要熟悉集成電路設計和晶圓制造的工藝流程,又需要熟悉大部分元器件的電特性和物理特性。2、應用領域廣泛模擬集成電路按細分功能可進一步分為信號鏈產(chǎn)品(如放大器、軸角轉(zhuǎn)換器、接口驅(qū)動等)、電源管理器等諸多品類,每一品類根據(jù)終端產(chǎn)品性能需求的差異又有不同的系列,在現(xiàn)今電子產(chǎn)品中幾乎無處不在,具有廣泛的應用領域。3、產(chǎn)品使用周期長模擬集成電路強調(diào)可靠性和穩(wěn)定性,尋求高可靠性與低失真低功耗,一經(jīng)量產(chǎn),

8、往往具備10年以上的使用周期;而數(shù)字芯片強調(diào)運算速度與成本比,必須不斷采用新設計或新工藝滿足下游需求的變化,生命周期通常僅有1至2年。三、 集成電路行業(yè)發(fā)展趨勢隨著5G通信、智能汽車、安防和工業(yè)控制等成長型新興應用領域不斷深化發(fā)展以及疫情對于人們辦公、生活方式的改變,消費者對智能化、集成化、低能耗的需求將不斷提升,從而持續(xù)催生新的電子產(chǎn)品及功能應用,市場對集成電路行業(yè)保持旺盛需求。根據(jù)預測,2025年,我國集成電路市場規(guī)模將突破2萬億元。其中,集成電路設計市場規(guī)模將達到9,660億元,集成電路制造市場規(guī)模將達到6,720億元,封裝測試市場規(guī)模將達到4,026億元。未來,我國集成電路產(chǎn)業(yè)將主要朝

9、著“小尺寸、新材料、新技術”的方向發(fā)展。1、元器件尺寸不斷縮小隨著當代技術水平的不斷提升以及各種新型材料的研發(fā),我國在集成電路方面的芯片集成度不斷提升,主要表現(xiàn)為其特征尺寸不斷縮小,同時還能實現(xiàn)多種功能的兼容。尺寸的不斷縮小打破了元器件的物理極限,各種新型集成電路技術得到了有效研發(fā)和應用,而且正在不斷朝著納米級別方向發(fā)展。另外由于集成電路技術及其設計水平的不斷提高,使得集成電路的應用范圍更廣,能夠兼容更多的技術,無形之中也提高了整個集成電路的存儲量,數(shù)據(jù)處理能力和傳輸速率都有一定程度的提升。2、新材料、新結(jié)構(gòu)、新器件不斷涌現(xiàn)目前比較常見的集成電路主要是以Si/CMOS為應用研發(fā)對象,但隨著需求

10、的不斷提升,各種新型材料及元器件不斷被研發(fā)和應用。比如現(xiàn)階段研發(fā)的絕緣體元器件SOI,Ge/Si異質(zhì)結(jié)和應變Si器件及鐵電隨機存取存儲器(FeRAM)等。由于SOI具備無門鎖、高速、低耗、抗輻射等比較優(yōu)異的性能,使其在民用和國防領域都有較廣泛的應用,同時也是高性能電路研發(fā)的主要應用手段之一。Ge/Si異質(zhì)結(jié)器件因為具備高速傳輸性,使其在射頻領域有著較高的性價比。FeRAM由于其處理速度快、低功耗、非揮發(fā)、長壽命、耐輻射等特點使其被廣泛應用。3、新的技術和產(chǎn)業(yè)增長點不斷形成近年來,集成電路的不斷發(fā)展,和其他行業(yè)不斷結(jié)合并產(chǎn)生緊密的聯(lián)系,打破了原有保守的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)類型,推動了集成電路的多方面發(fā)展。新

11、的技術層出不窮,不斷為行業(yè)注入新的活力。第二章 項目概況一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱東莞信號鏈產(chǎn)品項目(二)項目投資人xxx有限公司(三)建設地點本期項目選址位于xx(以最終選址方案為準)。二、 編制原則1、立足于本地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的客觀條件,以集約化、產(chǎn)業(yè)化、科技化為手段,組織生產(chǎn)建設,提高企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的大目標。2、因地制宜、統(tǒng)籌安排、節(jié)省投資、加快進度。三、 編制依據(jù)1、本期工程的項目建議書。2、相關部門對本期工程項目建議書的批復。3、項目建設地相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關資料。四、 編制范圍及內(nèi)容依

12、據(jù)國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和有關部門的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及項目承辦單位的實際情況,按照項目的建設要求,對項目的實施在技術、經(jīng)濟、社會和環(huán)境保護等領域的科學性、合理性和可行性進行研究論證。研究、分析和預測國內(nèi)外市場供需情況與建設規(guī)模,并提出主要技術經(jīng)濟指標,對項目能否實施做出一個比較科學的評價,其主要內(nèi)容包括如下幾個方面:1、確定建設條件與項目選址。2、確定企業(yè)組織機構(gòu)及勞動定員。3、項目實施進度建議。4、分析技術、經(jīng)濟、投資估算和資金籌措情況。5、預測項目的經(jīng)濟效益和社會效益及國民經(jīng)濟評價。五、 項目建設背景模擬集成電路強調(diào)可靠性和穩(wěn)定性,尋求高可靠性與低失真低功耗,一經(jīng)量產(chǎn),往往具備10年以上的使用周期

13、;而數(shù)字芯片強調(diào)運算速度與成本比,必須不斷采用新設計或新工藝滿足下游需求的變化,生命周期通常僅有1至2年?!笆奈濉睍r期我市經(jīng)濟社會發(fā)展的主要目標是:城市綜合實力明顯提升,打造富有活力和國際競爭力的高品質(zhì)現(xiàn)代化都市;創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展動力明顯提升,打造具有全球影響力的灣區(qū)創(chuàng)新高地;產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化水平明顯提升,打造以科技創(chuàng)新為引領的全國先進制造之都;構(gòu)建新發(fā)展格局支撐作用明顯提升,打造鏈接國內(nèi)國際雙循環(huán)的現(xiàn)代化樞紐城市;城市治理效能明顯提升,打造城市治理體系和治理能力現(xiàn)代化范例;公共服務保障水平明顯提升,打造民生幸福美好城市。展望二三五年,我市將基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化,經(jīng)濟實力、科技實力和綜合競爭

14、力大幅躍升,經(jīng)濟總量和城鄉(xiāng)居民人均收入邁上新的大臺階,實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)基礎高級化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化,創(chuàng)新能力和城市品質(zhì)顯著提升,治理體系和治理能力現(xiàn)代化基本實現(xiàn),人民生活更加美好,人的全面發(fā)展、全體人民共同富裕率先取得更為明顯的實質(zhì)性進展。六、 結(jié)論分析(一)項目選址本期項目選址位于xx(以最終選址方案為準),占地面積約19.00畝。(二)建設規(guī)模與產(chǎn)品方案項目正常運營后,可形成年產(chǎn)xx套信號鏈產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃24個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資10187.41萬元,其中:建設投資8195.92萬元,占

15、項目總投資的80.45%;建設期利息173.05萬元,占項目總投資的1.70%;流動資金1818.44萬元,占項目總投資的17.85%。(五)資金籌措項目總投資10187.41萬元,根據(jù)資金籌措方案,xxx有限公司計劃自籌資金(資本金)6655.67萬元。根據(jù)謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額3531.74萬元。(六)經(jīng)濟評價1、項目達產(chǎn)年預期營業(yè)收入(SP):17900.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):14735.93萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤(NP):2309.87萬元。4、財務內(nèi)部收益率(FIRR):15.70%。5、全部投資回收期(Pt):6.56年(含建設期24個月)

16、。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點(BEP):7260.49萬元(產(chǎn)值)。(七)社會效益本項目生產(chǎn)所需的原輔材料來源廣泛,產(chǎn)品市場需求旺盛,潛力巨大;本項目產(chǎn)品生產(chǎn)技術先進,產(chǎn)品質(zhì)量、成本具有較強的競爭力,三廢排放少,能夠達到國家排放標準;本項目場地及周邊環(huán)境經(jīng)考察適合本項目建設;項目產(chǎn)品暢銷,經(jīng)濟效益好,抗風險能力強,社會效益顯著,符合國家的產(chǎn)業(yè)政策。本項目實施后,可滿足國內(nèi)市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經(jīng)濟技術指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標

17、備注1占地面積12667.00約19.00畝1.1總建筑面積25683.051.2基底面積7853.541.3投資強度萬元/畝411.902總投資萬元10187.412.1建設投資萬元8195.922.1.1工程費用萬元6979.782.1.2其他費用萬元994.452.1.3預備費萬元221.692.2建設期利息萬元173.052.3流動資金萬元1818.443資金籌措萬元10187.413.1自籌資金萬元6655.673.2銀行貸款萬元3531.744營業(yè)收入萬元17900.00正常運營年份5總成本費用萬元14735.93""6利潤總額萬元3079.83"&q

18、uot;7凈利潤萬元2309.87""8所得稅萬元769.96""9增值稅萬元701.93""10稅金及附加萬元84.24""11納稅總額萬元1556.13""12工業(yè)增加值萬元5471.46""13盈虧平衡點萬元7260.49產(chǎn)值14回收期年6.5615內(nèi)部收益率15.70%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元1023.05所得稅后第三章 背景及必要性一、 模擬集成電路行業(yè)概況集成電路可分為模擬集成電路、數(shù)字集成電路和混合集成電路三大類。模擬集成電路主要是指由電阻、電容、晶體管等集成

19、在一起、用來處理連續(xù)函數(shù)形式模擬信號(如聲音、光線、溫度等)的集成電路。常見的模擬集成電路包括各種放大器、模擬開關、接口電路、無線及射頻電路、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換芯片、電源管理及驅(qū)動芯片等。二、 軍工電子行業(yè)1、軍工電子行業(yè)概況我國國防科技工業(yè)主要圍繞軍事裝備的研發(fā)和生產(chǎn)展開,主要涵蓋兵器、核工業(yè)、航空、航天、船舶和軍工電子等高科技產(chǎn)業(yè)群。軍工相關武器裝備的先進程度與軍工行業(yè)整體發(fā)展環(huán)境和發(fā)展階段密切相關。建國以來,我國國防實力由弱到強,發(fā)生了質(zhì)的飛躍。經(jīng)過幾十年的發(fā)展,我國國防實力已經(jīng)躍居世界前列,人民軍隊已經(jīng)發(fā)展成為諸軍兵種聯(lián)合、基本實現(xiàn)機械化、加快邁向信息化的強大軍隊,國防和軍隊現(xiàn)代化建設站在了新的

20、起點上。隨著我國國力的增強,軍費預算每年保持穩(wěn)定增長。根據(jù)財政部的統(tǒng)計,“十三五”軍費預算支出較“十二五”期間增幅近50%,我國2021年軍費預算為1.35萬億元,較2020年增長了6.89%,連續(xù)五年超萬億元。軍工電子行業(yè)是國防科技工業(yè)的重要組成部分,是國防軍工現(xiàn)代化建設的重要工業(yè)基礎和創(chuàng)新力量,直接對我國綜合國力及相關尖端科技技術的發(fā)展起著重要作用,為主戰(zhàn)裝備飛機、衛(wèi)星、艦船和車輛由機械化向信息化轉(zhuǎn)變提供技術支持和武器裝備的配套支持。軍工電子行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈自上而下包括原材料、電子元器件、功能組件/模塊、子/分系統(tǒng)以及軍工電子裝備。行業(yè)的上游主要是軍品配套企業(yè)和通用材料供應商,上游供應商提供的原

21、材料和電子元器件具有較好的兼容性,可針對不同的應用場景,靈活滿足下游客戶的多種定制需求;而大部分功能組件、子/分系統(tǒng)級產(chǎn)品和軍工電子裝備配套關系則較為固定。2、軍工電子行業(yè)發(fā)展趨勢軍工行業(yè)的發(fā)展前景取決于我國的國防戰(zhàn)略,國防戰(zhàn)略直接決定了國防科技工業(yè)的發(fā)展方向和國防軍工領域的資金投入規(guī)模。軍工電子作為武器裝備產(chǎn)業(yè)鏈上游,在各類裝備中起底層基礎支撐作用,是軍工信息化、智能化的基石。伴隨著我國傳統(tǒng)武器裝備迭代更新,軍工電子產(chǎn)業(yè)鏈日漸完善,軍工電子制造和軍工電子技術不斷提升,軍工電子原材料自給率不斷提高,我國軍工電子行業(yè)即將迎來發(fā)展的黃金期。新時代的中國國防白皮書提出,要加快新型主戰(zhàn)武器裝備列裝速度

22、,構(gòu)建現(xiàn)代化武器裝備體系,加大淘汰老舊裝備力度,逐步形成以高新技術裝備為骨干的武器裝備體系。隨著國防信息化建設的不斷深入,新型主戰(zhàn)武器的加速列裝、老舊裝備的更新升級將會為軍工電子行業(yè)帶來新的市場空間。(1)傳統(tǒng)武器裝備更新迭代將大量引入軍工電子產(chǎn)品隨著我國經(jīng)濟總量的提高和國際形勢的變化,我國國防軍費開支占經(jīng)濟總量的比重逐年提高。目前我國部分武器裝備存在服役時間較早的問題,需要進行現(xiàn)代化改造。無論是對于單兵作戰(zhàn)設備還是大型綜合武器,新老裝備均需要在軍隊通信、數(shù)據(jù)處理、自動化、精確化等方面進行配套的軍工電子產(chǎn)品的研發(fā)和裝配。其中,軍工電子分/子系統(tǒng)對不同裝備的兼容性并不相同,而上游的組件、模塊、元

23、器件的兼容性相對而言更高,具備較高的通用性,因而更容易跟隨軍隊整體的信息化提升程度而增長。(2)軍用電子信息核心部件的自主安全不斷取得突破國防科技創(chuàng)新是國防現(xiàn)代化和經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的重要途徑,軍工研究院所和軍工企業(yè)是國防科技創(chuàng)新的主力軍,承擔著尖端技術研發(fā)、武器裝備開發(fā)、技術支持、技術服務、技術轉(zhuǎn)化、設施設備共享等多種職能,在科技創(chuàng)新系統(tǒng)中處于核心地位。隨著國內(nèi)軍工研究院所和軍工企業(yè)技術實力的不斷提升,我國軍品的國產(chǎn)化程度不斷提高,市場需求不斷提升,國防安全進一步得到保障。國家高度重視自主安全,在研發(fā)投入等方面提供有力支持,軍用電子信息核心部件的自主安全將不斷取得突破。(3)軍用電子信息裝備呈通用

24、化、標準化、模塊化的發(fā)展趨勢隨著各種計算機新標準、新技術的不斷涌現(xiàn),軍用信息處理系統(tǒng)的整體架構(gòu)也不斷改進,軍用電子信息裝備呈通用化、標準化、模塊化的發(fā)展趨勢,這對軍用電子信息裝備的信息處理能力和通用性、可重構(gòu)性和擴展性提出了更高的要求。批量生產(chǎn)的裝備在實現(xiàn)模塊化生產(chǎn)后,能夠大幅提升研發(fā)設計單位的通用化、標準化水平。三、 加快建設具有全球影響力的灣區(qū)創(chuàng)新高地堅持創(chuàng)新核心地位,深度參與粵港澳大灣區(qū)國際科技創(chuàng)新中心建設,著力鞏固東莞創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展的良好態(tài)勢,堅定不移走高質(zhì)量發(fā)展之路。以創(chuàng)新生態(tài)引領產(chǎn)業(yè)升級。加快推進大灣區(qū)綜合性國家科學中心先行啟動區(qū)建設,全面深化與中科院、國內(nèi)高校的戰(zhàn)略合作,推動形成大

25、科學裝置的集聚協(xié)同效應,努力打造原始創(chuàng)新策源地。吸引更多頂尖科研機構(gòu)、大學、跨國公司來莞設立聯(lián)合實驗室和研發(fā)中心,促進新型研發(fā)機構(gòu)提質(zhì)增效,建設大灣區(qū)科技成果轉(zhuǎn)化主陣地。加快建設以企業(yè)為主體的技術創(chuàng)新體系,構(gòu)建“科技型中小企業(yè)-高新技術企業(yè)-瞪羚企業(yè)-百強創(chuàng)新型企業(yè)”梯度發(fā)展格局,力爭到2025年,全市高企達8000家,R&D占比達3.2%左右。以新動能推動產(chǎn)業(yè)優(yōu)化。突出高端化、終端化、品牌化的導向,全面實施穩(wěn)鏈補鏈強鏈拓鏈工程,力爭五年實際投資超6000億元,進出口總額超7萬億元,外企出口產(chǎn)品轉(zhuǎn)內(nèi)銷超2.5萬億元。全市引進培育千億企業(yè)超過5家,百億企業(yè)超過25家,形成萬億級的新一代信

26、息技術,五千億級的高端裝備制造,千億級的新材料、新能源、服裝鞋帽、食品飲料,百億級的集成電路、生物醫(yī)藥等“萬、千、百”億級產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展梯隊。以科技造富壯大產(chǎn)業(yè)實力。強化對高企的政策扶持和資源傾斜,大力培育一批“專精特新”企業(yè),加速推進資本市場“東莞板塊”擴容提質(zhì),力爭三年內(nèi)上市莞企數(shù)量突破100家、總市值翻番,全部鎮(zhèn)街實現(xiàn)上市企業(yè)破零,國有資本規(guī)模破萬億、超千億的市屬國有企業(yè)3家以上,全市新增一大批具有全球一流競爭力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。四、 加快建設昂揚向上的包容共享城市推動東莞這座具有歷史厚重感的城市,在新時代立潮頭、再出發(fā),使活力成為東莞最突出的特征、進取成為東莞最鮮明的氣質(zhì),歸屬感、自豪感成為東

27、莞人民對這座城市最深切的情感。充分彰顯“莞商”力量。弘揚“低調(diào)務實、敢為人先、誠信厚道、與時俱進”的精神特質(zhì),發(fā)揮各大商會的橋梁紐帶作用,抱團打拼、開疆拓土,充分釋放蟄伏的發(fā)展?jié)撃?,進一步擦亮“莞商”品牌。在市場準入、政府采購、撬動民營資本等方面切實加強對本土企業(yè)的扶持,加快培育本土優(yōu)秀新生代企業(yè)家隊伍,打造更多“莞字號”的百年老店、世界名企。著力培育家園意識和主人翁精神。感恩和善待每一位在這座城市生活、為這座城市建設的人,大力弘揚開放包容、融洽共生的城市文化,積極營造公平友善的就業(yè)、創(chuàng)業(yè)、生活環(huán)境,充分尊重市民權利,及時響應群眾訴求,加快構(gòu)建人人有責、人人盡責、人人享有的社會治理共同體,讓“

28、東莞是我家”的意識深入人心,真正實現(xiàn)廣大市民群眾與東莞同呼吸、共命運、共成長。時刻保持爭創(chuàng)一流的意識。對標國際一流城市,以卓越理念、超前思維推動東莞發(fā)展,各領域謀劃、各條線工作都主動對標一流、爭創(chuàng)一流、趕超一流。大到產(chǎn)業(yè)集群打造、重大平臺建設,小到一個投資項目、一個城市小品、一個辦事窗口,都把高品質(zhì)、高水平作為孜孜不倦的追求,瞄準最好最優(yōu)最先進,將每件工作都做到極致,把每個項目都建成精品,凸顯整個城市的品位和檔次,打造名副其實的新一線城市。進一步提振干事創(chuàng)業(yè)精氣神。加強對基層和一線工作人員的關心關懷,充分調(diào)動部門和鎮(zhèn)村的積極性、創(chuàng)造性,走出“舒適圈”、勇當“領頭羊”,在新動能培育等“大戰(zhàn)略”上

29、顯身手,在優(yōu)化營商環(huán)境等“大工程”上比高低,在城市更新改造等“硬骨頭”上論英雄,在民生實事推進等“硬任務”上求實效,在想干事、能干事、干成事的濃厚氛圍中,錘煉干部成長,引領社會風氣,推動地方發(fā)展。第四章 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案一、 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容(一)項目場地規(guī)模該項目總占地面積12667.00(折合約19.00畝),預計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積25683.05。(二)產(chǎn)能規(guī)模根據(jù)國內(nèi)外市場需求和xxx有限公司建設能力分析,建設規(guī)模確定達產(chǎn)年產(chǎn)xx套信號鏈產(chǎn)品,預計年營業(yè)收入17900.00萬元。二、 產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領本期項目產(chǎn)品主要從國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企

30、業(yè)資金籌措能力、生產(chǎn)工藝技術水平的先進程度、項目經(jīng)濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據(jù)市場需求狀況進行必要的調(diào)整,各年生產(chǎn)綱領是根據(jù)人員及裝備生產(chǎn)能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產(chǎn)量和銷量視為一致,本報告將按照初步產(chǎn)品方案進行測算。產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表序號產(chǎn)品(服務)名稱單位單價(元)年設計產(chǎn)量產(chǎn)值1信號鏈產(chǎn)品套xx2信號鏈產(chǎn)品套xx3信號鏈產(chǎn)品套xx4.套5.套6.套合計xx17900.00軍工行業(yè)的發(fā)展前景取決于我國的國防戰(zhàn)略,國防戰(zhàn)略直接決定了國防科技工業(yè)的發(fā)展方向和國防軍工領域的資金投入規(guī)模。軍工電子作為武器裝備產(chǎn)業(yè)鏈上游,在各類裝備中起底層基礎支撐作用,是

31、軍工信息化、智能化的基石。伴隨著我國傳統(tǒng)武器裝備迭代更新,軍工電子產(chǎn)業(yè)鏈日漸完善,軍工電子制造和軍工電子技術不斷提升,軍工電子原材料自給率不斷提高,我國軍工電子行業(yè)即將迎來發(fā)展的黃金期。第五章 選址分析一、 項目選址原則1、符合國家地區(qū)城市規(guī)劃要求;2、滿足項目對:原材料、能源、水和人力的供應;3、節(jié)約和效力原則;安全的原則;4、實事求是的原則;5、節(jié)約用地;6、注意環(huán)保(以人為本,減少對生態(tài)環(huán)境影響)。二、 建設區(qū)基本情況東莞市位于廣東省中南部,珠江口東岸,東江下游的珠江三角洲。因地處廣州之東,盛產(chǎn)莞草而得名。介于東經(jīng)113°31114°15,北緯22°3923

32、°09。東西最大橫距70.45千米,最東是清溪鎮(zhèn)的銀瓶嘴山,與惠州市惠陽區(qū)接壤;最西是沙田鎮(zhèn)西大坦西北的獅子洋中心航線,與廣州市番禺區(qū)、南沙區(qū)隔海交界;南北最大縱距46.8千米,最北是中堂鎮(zhèn)大坦村,與廣州市黃埔區(qū)和增城區(qū)、惠州市博羅縣隔江為鄰;最南是鳳崗鎮(zhèn)雁田水庫,與深圳市寶安區(qū)相連。2019年,全市陸地面積2460.1平方千米,海域面積82.57平方千米。毗鄰港澳,處于廣州市至深圳市經(jīng)濟走廊中間。西北距廣州市中心區(qū)59千米,東南距深圳市中心區(qū)99千米,距香港中心區(qū)140千米?!笆奈濉睍r期是我國“兩個一百年”奮斗目標的歷史交匯期,是開啟全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程的重要機遇期。

33、準確把握新發(fā)展階段,深入貫徹新發(fā)展理念,加快構(gòu)建新發(fā)展格局,圍繞在全省實現(xiàn)總定位總目標中承擔更大責任、走在全省前列的使命任務,全力推動“灣區(qū)都市、品質(zhì)東莞”建設再上新臺階。三、 加快建設高品質(zhì)現(xiàn)代化都市在國際一流灣區(qū)和世界級城市群建設中強化東莞擔當、展現(xiàn)東莞顏值、彰顯東莞魅力,著力打造高品質(zhì)環(huán)境、集聚高素質(zhì)人才、發(fā)展高質(zhì)量產(chǎn)業(yè),努力把東莞建設成為有志之士向往聚集、追夢圓夢的高品質(zhì)現(xiàn)代化都市。以綠色集約為導向提升城市品質(zhì)。全面推進新一輪城市品質(zhì)提升,讓欣欣向榮的現(xiàn)代都市、草長鶯飛的山水田園在東莞有機融合、協(xié)調(diào)共生。積極構(gòu)建“三心引領、廊道支撐、片區(qū)協(xié)同、節(jié)點開花”的城市空間格局,進一步提升都市核

34、心區(qū)首位度,加快打造立體交通、科技創(chuàng)新、生態(tài)環(huán)境三條城市線性發(fā)展廊道,推動“六大片區(qū)”組團統(tǒng)籌聯(lián)動發(fā)展。推動土地利用模式從“增量擴展”向“存量優(yōu)化”轉(zhuǎn)型,每年至少實施“工改工”1萬畝,五年收儲土地4.5萬畝。全面鞏固提升污染防治攻堅戰(zhàn)成果,推動環(huán)境改善重心向綜合治理、生態(tài)修復、綠色發(fā)展延伸,凸顯“半城山色半城水、一脈三江莞邑香”的城市特色,力爭實現(xiàn)碳排放達峰走在全省前列,加快實現(xiàn)從世界工廠向生態(tài)之都、綠色之城的轉(zhuǎn)變提升。更加注重優(yōu)化城市軟環(huán)境,不斷提升城市文明水平、科學素養(yǎng)、人文精神、藝術氛圍,促進人的全面發(fā)展,致力打造青春之城、活力之城、夢想之城、成長之城。以鎮(zhèn)村基層為重點優(yōu)化綜合環(huán)境。結(jié)合

35、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的深入推進,把鎮(zhèn)村作為優(yōu)環(huán)境的主戰(zhàn)場。突出加強鎮(zhèn)村規(guī)劃管控,實施大片區(qū)統(tǒng)籌,抓好江河岸線管理,以鎮(zhèn)村核心區(qū)和重點片區(qū)的更新改造為突破口,對城鄉(xiāng)面貌、公共空間、居住空間等進行優(yōu)化提升,加快打造產(chǎn)城融合、宜居宜業(yè)的品質(zhì)鎮(zhèn)街,鄉(xiāng)風淳樸、美麗幸福的莞邑村居。積極推動南部各鎮(zhèn)加快建設一批高品質(zhì)、低成本、優(yōu)環(huán)境的產(chǎn)城融合新社區(qū),打造深莞深度融合、一體聯(lián)動發(fā)展的“引爆點”。著力推動鎮(zhèn)村提升公共服務水平,讓群眾在家門口就能上優(yōu)質(zhì)的學校,逛美麗的公園,享受便捷的醫(yī)療,欣賞精彩的演出,讓東莞的鎮(zhèn)村成為能夠留住本地人、吸引外來人的好地方。以優(yōu)質(zhì)環(huán)境為平臺集聚高端人才。把人才作為支撐發(fā)展的第一資源,依托大

36、科學裝置集群、新型研發(fā)機構(gòu)、高水平大學、科技企業(yè)等平臺載體,大力引進國際一流的科學家團隊、科技領軍人才和高水平創(chuàng)新團隊,加強研發(fā)人才、營銷人才、管理人才等的培養(yǎng),全方位提供人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、施展才華的靚麗舞臺。努力為人才打造舒適愜意、安居樂業(yè)的優(yōu)質(zhì)環(huán)境,廣聚天下英才而用之,讓人才聚莞、人才愛莞成為東莞一道亮麗的風景線。四、 項目選址綜合評價項目選址所處位置交通便利、地勢平坦、地理位置優(yōu)越,有利于項目生產(chǎn)所需原料、輔助材料和成品的運輸。通訊便捷,水資源豐富,能源供應充裕。項目選址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標,自然環(huán)境條件良好。擬建工程地勢開闊,有利于大氣污染物的擴散

37、,區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量良好。項目選址具備良好的原料供應、供水、供電條件,生產(chǎn)、生活用水全部由項目建設地提供,完全可以保障供應。第六章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權利及義務1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權利,承擔義務;持有同一種類股份的股東,享有同等權利,承擔同種義務。2、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時,由董事會或股東大會召集人確定股權登記日,股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。3、公司股東享有下列權利:(1)依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大

38、會,并行使相應的表決權,股東可向其他股東公開征集其合法享有的股東大會召集權、提案權、提名權、投票權等股東權利。(3)對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督,提出建議或者質(zhì)詢;(4)依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份;(5)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、定期財務會計報告;(6)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配;(7)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;(8)對法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項,享有知情權和參與權;(9)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其

39、他權利。關于本條第一款第二項中股東的召集權,公司和控股股東應特別注意保護中小投資者享有的股東大會召集請求權。對于投資者提議要求召開股東大會的書面提案,公司董事會應依據(jù)法律、法規(guī)和公司章程決定是否召開股東大會,不得無故拖延或阻撓。4、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的,應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件,公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。5、股東有權按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定,通過民事訴訟或其他法律手段保護其合法權利。公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)

40、或者本章程,或者決議內(nèi)容違反本章程的,股東有權自決議作出之日起60日內(nèi),請求人民法院撤銷。董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟;監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟,或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟,或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的,前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院

41、提起訴訟。他人侵犯公司合法權益,給公司造成損失的,本條第三款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,損害股東利益的,股東可以向人民法院提起訴訟。6、公司股東承擔下列義務:(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程;(2)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;(3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;(4)在股東權征集過程中,不得出售或變相出售股東權利;(5)不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益;(6)法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。7、持有公司5%以上有表決權股份

42、的股東,將其持有的股份進行質(zhì)押的,應當自該事實發(fā)生當日,向公司作出書面報告。8、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負有誠信義務。控股股東應嚴格依法行使出資人的權利,控股股東及實際控制人不得利用關聯(lián)交易、利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和公司其他股東的合法權益,不得利用其控制地位損害公司和公司其他股東的利益。公司的控股股東在行使表決權時,不得作出有損于公司和其他股東合法權益的決定。控股股東對公司董事、監(jiān)事候選人的提名,應嚴格遵循法律、法規(guī)和公司章程規(guī)

43、定的條件和程序??毓晒蓶|提名的董事、監(jiān)事候選人應當具備相關專業(yè)知識和決策、監(jiān)督能力??毓晒蓶|不得對股東大會有關人事選舉決議和董事會有關人事聘任決議履行任何批準手續(xù);不得越過股東大會、董事會任免公司的高級管理人員??毓晒蓶|與公司應實行人員、資產(chǎn)、財務分開,機構(gòu)、業(yè)務獨立,各自獨立核算、獨立承擔責任和風險。公司的總裁人員、財務負責人、營銷負責人和董事會秘書在控股股東單位不得擔任除董事以外的其他職務??毓晒蓶|的高級管理人員兼任公司董事的,應保證有足夠的時間和精力承擔公司的工作。控股股東應尊重公司財務的獨立性,不得干預公司的財務、會計活動??毓晒蓶|及其職能部門與公司及其職能部門之間不應有上下級關系???/p>

44、股股東及其下屬機構(gòu)不得向公司及其下屬機構(gòu)下達任何有關公司經(jīng)營的計劃和指令,也不得以其他任何形式影響公司經(jīng)營管理的獨立性??毓晒蓶|及其下屬其他單位不應從事與公司相同或相近似的業(yè)務,并應采取有效措施避免同業(yè)競爭。9、控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方與公司發(fā)生的經(jīng)營性資金往來中,應當嚴格限制占用公司資金??毓晒蓶|、實際控制人及其他關聯(lián)方不得要求公司為其墊支工資、福利、保險、廣告等費用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方使用:(1)有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方使用;(2)通過銀行或非銀行金融機構(gòu)向控股股東、實際控

45、制人及其他關聯(lián)方提供委托貸款;(3)委托控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方進行投資活動;(4)為控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票;(5)代控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方償還債務;(6)在沒有商品和勞務對價情況下以其他方式向控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方提供資金;(7)控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方不及時償還公司承擔對其的擔保責任而形成的債務;公司董事、監(jiān)事和高級管理人員有義務維護公司資金不被控股股東及其附屬企業(yè)占用。公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時,公司董事會應當視情節(jié)輕重對負有直接責任的高級管理人員給予警告、解聘處分,情

46、節(jié)嚴重的依法移交司法機關追究刑事責任;對負有直接責任的董事給予警告處分,對于負有嚴重責任的董事應當提請公司股東大會啟動罷免直至依法移交司法機關追究刑事責任的程序。公司董事會建立對大股東所持股份“占用即凍結(jié)”的機制,即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)應立即申請司法凍結(jié),凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?,通過變現(xiàn)股權償還侵占資金。公司董事長作為“占用即凍結(jié)”機制的第一責任人,董事會秘書、財務負責人協(xié)助其做好“占用即凍結(jié)”工作。具體按照以下程序執(zhí)行:(1)公司董事會秘書定期或不定期檢查公司與控股股東及其附屬企業(yè)的資金往來情況,核查是否有控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資金的情況。(2)公司財務負責人在發(fā)現(xiàn)控股股東及其附屬企業(yè)

47、占用公司資產(chǎn)的當日,應當立即以書面形式報告董事長。報告內(nèi)容包括但不限于占用股東名稱、占用資產(chǎn)名稱、占用資產(chǎn)位置、占用時間、涉及金額、擬要求清償期限等;如發(fā)現(xiàn)存在公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)情況的,財務負責人還應當在書面報告中寫明涉及董事、監(jiān)事及其他高級管理人員姓名,協(xié)助或縱容簽署侵占行為的情節(jié)。(3)董事長在收到書面報告后,應敦促董事會秘書發(fā)出召開董事會會議通知,召開董事會審議要求控股股東、實際控制人及其關聯(lián)方清償?shù)钠谙?,涉及董事、監(jiān)事及其他高級管理人員的處分決定、向相關司法部門申請辦理控股股東股份凍結(jié)等相關事宜,關聯(lián)董事應當對上述事項回避表決。對

48、于負有嚴重責任的董事、監(jiān)事或高級管理人員,董事會在審議相關處分決定后應提交公司股東大會審議。(4)董事會秘書根據(jù)董事會決議向控股股東及其他關聯(lián)方發(fā)送限期清償通知,執(zhí)行對相關董事、監(jiān)事或高級管理人員的處分決定,并做好相關信息披露工作;對于負有嚴重責任的董事、監(jiān)事或高級管理人員,董事會秘書應在公司股東大會審議通過相關事項后及時告知當事董事、監(jiān)事或高級管理人員,并辦理相應手續(xù)。(5)除不可抗力,如控股股東及其他關聯(lián)方無法在規(guī)定期限內(nèi)清償,公司董事會應在規(guī)定期限屆滿后30日內(nèi)向相關司法部門申請將該股東已被凍結(jié)股份變現(xiàn)以償還被侵占資產(chǎn),董事會秘書做好相關信息披露工作。二、 董事1、公司董事為自然人,有下

49、列情形之一的,不能擔任公司的董事:(1)無民事行為能力或者限制民事行為能力;(2)因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序,被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾5年,或者因犯罪被剝奪政治權利,執(zhí)行期滿未逾5年;(3)擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總經(jīng)理,對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的,自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年;(4)擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人,并負有個人責任的,自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年;(5)個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償;(6)法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的,該選舉

50、、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的,公司解除其職務。2、董事由股東大會選舉或更換,任期3年。董事任期屆滿,可連選連任。董事任期從就任之日起計算,至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選,在改選出的董事就任前,原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定,履行董事職務。董事可以由高級管理人員兼任。第九十五條董事在任期屆滿以前,除非有下列情形,股東大會不得無故解除其職務:(1)本人提出辭職;(2)出現(xiàn)國家法律、法規(guī)規(guī)定或本章程規(guī)定的不得擔任董事的情形;(3)不能履行職責;(4)因嚴重疾病不能勝任董事工作。董事連續(xù)2次未能親自出席,也不委托其他董事出席董事會會議,視

51、為不能履行職責,董事會應當建議股東大會予以撤換。3、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程,對公司負有下列忠實義務:(1)不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入,不得侵占公司的財產(chǎn);(2)不得挪用公司資金;(3)不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲;(4)不得違反本章程的規(guī)定,未經(jīng)股東大會或董事會同意,將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保;(5)不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意,與公司訂立合同或者進行交易;(6)未經(jīng)股東大會同意,不得利用職務便利,為自己或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會,自營或者為他人經(jīng)營與公司同類的業(yè)務;(7)不得接受與公司交易的傭金歸為

52、己有;(8)不得擅自披露公司秘密;(9)不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益;(10)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務。(11)董事違反本條規(guī)定所得的收入,應當歸公司所有;給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程,對公司負有下列勤勉義務:(1)應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利,以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求,商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍;(2)應公平對待所有股東;(3)及時了解公司業(yè)務經(jīng)營管理狀況;(4)應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整;(5)應當如實向監(jiān)事

53、會提供有關情況和資料,不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權;(6)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務。5、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內(nèi)披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數(shù)時,在改選出的董事就任前,原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定,履行董事職務。除前款所列情形外,董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。辭職報告尚未生效之前,擬辭職董事、仍應當繼續(xù)履行職責。發(fā)生上述情形的,公司應當在2個月內(nèi)完成董事補選。6、董事辭職生效或者任期屆滿,應向董事會辦妥所有移交手續(xù),其對公司商業(yè)秘密的保密義務在其任期

54、結(jié)束后仍然有效,直至該商業(yè)秘密成為公開信息。董事對公司和股東承擔的忠實義務在其離任之日起2年內(nèi)仍然有效。其他義務的持續(xù)期間應當根據(jù)公平的原則決定,視事件發(fā)生與離任之間時間的長短,以及與公司的關系在何種情況和條件下結(jié)束而定。7、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合法授權,任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時,在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下,該董事應當事先聲明其立場和身份。8、董事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。三、 高級管理人員1、公司設總裁一名,由董事會聘任或解聘。公司設副總裁若干

55、名、財務總監(jiān)一名,由董事會聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財務負責人、董事會秘書為公司高級管理人員。2、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。本章程關于勤勉義務的規(guī)定,同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監(jiān)事以外其他職務的人員,不得擔任公司的高級管理人員。4、總裁每屆任期3年,總裁連聘可以連任。5、總裁對董事會負責,行使下列職權:(1)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實施董事會決議,并向董事會報告工作;(2)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;(3)擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案;(4)擬訂公司的基本管理制度;(5)制定公司的具體規(guī)章;(6)提請董

56、事會聘任或者解聘公司副總裁、財務負責人;(7)決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員;(8)本章程或董事會授予的其他職權??偛昧邢聲h。6、總裁應制訂總裁工作細則,報董事會批準后實施。7、總裁工作細則包括下列內(nèi)容:(1)總裁會議召開的條件、程序和參加的人員;(2)總裁及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工;(3)公司資金、資產(chǎn)運用,簽訂重大合同的權限,以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度;(4)董事會認為必要的其他事項。8、總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總裁辭職的具體程序和辦法由總裁與公司之間的勞動合同規(guī)定。副總裁協(xié)助總裁工作,負責公司某一方面的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作。9、公司設董事會秘書,負責公司股東大會和董事會會議、監(jiān)事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理,辦理信息披露事務等事宜。董事會秘書應遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程的有關規(guī)定。董事會

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