中糧地產(chǎn)：關(guān)于向中糧集團(tuán)有限公司下屬公司申請(qǐng)委托貸款授信額度的關(guān)聯(lián)交易公告 2011-07-23

1、 中糧地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議關(guān)聯(lián)交易公告中糧地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于向中糧集團(tuán)有限公司下屬公司申請(qǐng)委托貸款授信額度的關(guān)聯(lián)交易公告證券代碼：000031 證券簡(jiǎn)稱：中糧地產(chǎn)公告編號(hào)：2011025 1、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司擬向控股股東中糧集團(tuán)有限公司下屬公司（包括上海鵬利置業(yè)發(fā)展有限公司、上海萬(wàn)良企業(yè)管理咨詢有限公司、中糧鵬利（成都）實(shí)業(yè)有限公司、廣州僑鵬房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、德鴻物業(yè)發(fā)展（深圳）有限公司以及杭州世外桃源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司）申請(qǐng)37億元委托貸款額度，期限3年，利率不超過(guò)同期貸款基準(zhǔn)利率的1.2倍。上述六家公司將根據(jù)其資金狀況發(fā)放委托貸款資金。其中公

2、司擬將不超過(guò)9.8億元委托貸款額度劃撥給成都悅城實(shí)業(yè)有限公司；將不超過(guò)1.3億元的委托貸款額度劃撥給中耀房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)（沈陽(yáng)）有限公司。上述37億元委托貸款額度中，由中糧鵬利（成都）實(shí)業(yè)有限公司提供的9.8億元委托貸款及由上海鵬利置業(yè)發(fā)展有限公司提供的10億元委托貸款，共計(jì)19.8億元，屬于續(xù)借的委托貸款；剩余17.2億元屬于新增的委托貸款額度。2、交易方上海鵬利置業(yè)發(fā)展有限公司、上海萬(wàn)良企業(yè)管理咨詢有限公司、中糧鵬利（成都）實(shí)業(yè)有限公司、廣州僑鵬房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、德鴻物業(yè)發(fā)展（深圳）有限公司及杭州世外桃源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司與本公司同為中糧集團(tuán)實(shí)際控制，按照深圳證券交易所股票上市規(guī)則的規(guī)定，本次委

3、托貸款構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。3、上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)在提交董事會(huì)審議前已獲獨(dú)立董事事前確認(rèn)，并于2011年7月22日經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議同意。關(guān)聯(lián)董事周政、馬建平、殷建豪、馬德偉回避表決，其余董事一致通過(guò)。三名獨(dú)立董事就關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。二、關(guān)聯(lián)方及其他合作方介紹該項(xiàng)交易涉及的關(guān)聯(lián)方為上海鵬利置業(yè)發(fā)展有限公司、上海萬(wàn)良企業(yè)管理咨 中糧地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議關(guān)聯(lián)交易公告詢有限公司、中糧鵬利（成都）實(shí)業(yè)有限公司、廣州僑鵬房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、德鴻物業(yè)發(fā)展（深圳）有限公司及杭州世外桃源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司。上海鵬利置業(yè)發(fā)展有限公司上海鵬利置業(yè)發(fā)展有限公司為公司的控股股東下屬公

4、司，成立于1998年5月5日，其法定代表人為薛國(guó)平，住所為上海市浦東新區(qū)龍東大道6111號(hào)1棟205A ，經(jīng)營(yíng)范圍為在批租地塊內(nèi)從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)（包括出租和出售）、物業(yè)管理以及相應(yīng)配套服務(wù)設(shè)施的開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)、管理和一切相關(guān)服務(wù)（涉及許可經(jīng)營(yíng)的憑許可證經(jīng)營(yíng)）。上海萬(wàn)良企業(yè)管理咨詢有限公司上海萬(wàn)良成立于2008年7月29日，是中糧上海糧油全資子公司，中糧上海糧油為公司控股股東間接控制的公司。上海萬(wàn)良現(xiàn)持有的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)為310112000845021號(hào)，住所為上海閔行區(qū)七莘路3568號(hào)1層103室，注冊(cè)資本和實(shí)收資本均為人民幣100萬(wàn)元，公司類型為一人有限責(zé)任公司，經(jīng)營(yíng)范圍為企業(yè)管理咨

5、詢（除經(jīng)紀(jì)）（涉及行政許可的，憑許可證經(jīng)營(yíng)）。中糧鵬利（成都）實(shí)業(yè)有限公司中糧鵬利（成都）實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司為公司的控股股東下屬公司，成立于2005年9月12日，其法定代表人為孫忠人，住所為成都市武侯區(qū)桐梓林北路2號(hào)，經(jīng)營(yíng)范圍為“在成都市范圍內(nèi)從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)及銷售”。廣州僑鵬房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司廣州僑鵬房產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司為公司控股股東的下屬公司，成立于1997年8月15日，其法定代表人為孫忠人，住所為廣州市天河區(qū)天河北路378號(hào)，注冊(cè)資本及實(shí)收資本均為人民幣14800萬(wàn)元，公司類型為中外合作有限責(zé)任公司，經(jīng)營(yíng)范圍為“在經(jīng)市規(guī)劃局（93）城規(guī)批字第380號(hào)和（87）市城建總計(jì)自字第20號(hào)文同意使用

6、的天河區(qū)體育東路與天河北路交匯點(diǎn)東南地段，開(kāi)發(fā)、建造、銷售及出租管理商品房。”德鴻物業(yè)發(fā)展（深圳）有限公司德鴻物業(yè)發(fā)展（深圳）有限公司為公司控股股東的下屬公司，成立于1997年4月4日，其法定代表人為孫忠人，住所為深圳市羅湖區(qū)貝麗南路48號(hào)金麗豪苑前座七樓。經(jīng)營(yíng)范圍為“在編號(hào)為H308-29號(hào)地塊上從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)； 中糧地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議關(guān)聯(lián)交易公告從事金麗豪苑停車場(chǎng)管理業(yè)務(wù)”。杭州世外桃源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司杭州世外桃源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（“世外桃源”） 為公司的控股股東下屬公司，成立于2002年9月6日，其法定代表人為王勇，住所為蕭山區(qū)聞堰鎮(zhèn)三江路8號(hào)，經(jīng)營(yíng)

7、范圍為“房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)（憑許可證經(jīng)營(yíng)）”。三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司擬向控股股東中糧集團(tuán)有限公司下屬公司（包括上海鵬利置業(yè)發(fā)展有限公司、上海萬(wàn)良企業(yè)管理咨詢有限公司、中糧鵬利（成都）實(shí)業(yè)有限公司、廣州僑鵬房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、德鴻物業(yè)發(fā)展（深圳）有限公司以及杭州世外桃源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司）申請(qǐng)37億元委托貸款額度，期限3年，利率不超過(guò)同期貸款基準(zhǔn)利率的1.2倍。上述六家公司將根據(jù)其資金狀況發(fā)放委托貸款資金。其中公司擬將不超過(guò)9.8億元委托貸款額度劃撥給成都悅城實(shí)業(yè)有限公司；將不超過(guò)1.3億元的委托貸款額度劃撥給中耀房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)（沈陽(yáng)）有限公司。上述由中糧鵬利（成都）實(shí)業(yè)有限公司提

8、供的9.8億元委托貸款及由上海鵬利置業(yè)發(fā)展有限公司提供的10億元委托貸款，共計(jì)19.8億元，屬于續(xù)借的委托貸款。四、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響情況本次公司向中糧集團(tuán)下屬公司申請(qǐng)37億元委托貸款額度，能進(jìn)一步增強(qiáng)公司的資金實(shí)力，為公司住宅地產(chǎn)業(yè)務(wù)的快速發(fā)展提供更有力的資金支持。五、獨(dú)立董事的事前確認(rèn)與獨(dú)立意見(jiàn)獨(dú)立董事根據(jù)關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)、公司法和公司章程以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定的有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司向中糧集團(tuán)下屬公司申請(qǐng)委托貸款額度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了事前的調(diào)查和審核，并對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)：1、本次公司向中糧集團(tuán)下屬公司申請(qǐng)的委托貸款利率為不高于人民銀行基準(zhǔn)貸款利率1.2倍，我們認(rèn)為符合市場(chǎng)規(guī)則，不存在損害公司及其他中小股東利益的情形。2、本次關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)容、決策程序符合公司法、證券法和深圳證券交易所股票上市規(guī)則等有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。 中糧地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議關(guān)聯(lián)交易公告3、董事會(huì)在對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事參與表決同意本次關(guān)聯(lián)交易的議案，表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。4、本次關(guān)聯(lián)交易體現(xiàn)了在目前國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)宏觀調(diào)控力度加強(qiáng)，房地產(chǎn)企業(yè)融資渠道收緊的情況下控股股東對(duì)上