河南盛強(qiáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司內(nèi)部管理制度

1、河南盛強(qiáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司管理制度目錄合同管理辦法財(cái)務(wù)管理及資金支付管理辦法項(xiàng)目前期開(kāi)發(fā)管理辦法建設(shè)項(xiàng)目管理辦法工程經(jīng)濟(jì)簽證管理管理辦法分項(xiàng)工程招標(biāo)及工程材料設(shè)備采購(gòu)批價(jià)管理辦法工程工作聯(lián)系單管理辦法 工程計(jì)劃管理辦法 1河南盛強(qiáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司財(cái)務(wù)管理及資金支付管理規(guī)定第一章 總則為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)資金支付管理，明確責(zé)任，降低企業(yè)成本，提高企業(yè)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及本公司財(cái)務(wù)管理制度，參照集團(tuán)相關(guān)財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司實(shí)際工作的需要，特制定本管理規(guī)定 第一條 公司財(cái)務(wù)人員在董事長(zhǎng)直接領(lǐng)導(dǎo)下，遵循“簽字一支筆”原則，嚴(yán)格按會(huì)計(jì)法及國(guó)家相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。 第二條 公司的各項(xiàng)資金支出，必須

2、遵循計(jì)劃資金管理原則。各部門(mén)使用資金須按規(guī)定的程序上報(bào)資金計(jì)劃經(jīng)審批后，按照集團(tuán)財(cái)務(wù)支付程序方可辦理。公司杜絕非計(jì)劃資金的支付。唯有工資、招待費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、稅賦、董事長(zhǎng)特別交辦的事項(xiàng)，可不受計(jì)劃資金的限制。 第二章 資金支付管理第三條 資金使用計(jì)劃的制定、審批為促進(jìn)資金科學(xué)合理有效使用，公司所有資金支付均采用計(jì)劃制，每?jī)芍転橐粋€(gè)計(jì)劃期，由公司各部門(mén)于工作（資金）計(jì)劃會(huì)議召開(kāi)前，將擬支付的資金計(jì)劃按“資金計(jì)劃審批表”格式填報(bào)，由公司總經(jīng)理辦公會(huì)研究，經(jīng)董事長(zhǎng)審批后予以執(zhí)行。有文件制度規(guī)定、合同協(xié)議約定、董事長(zhǎng)授權(quán)的資金支出事項(xiàng)，可直接填報(bào)資金計(jì)劃，并在“支付依據(jù)”欄注明，其他擬提報(bào)審批支付的各

3、項(xiàng)費(fèi)用，必須按照“一事一報(bào)”原則填寫(xiě)呈批件（見(jiàn)附件一），于計(jì)劃會(huì)議前報(bào)財(cái)務(wù)部審核，報(bào)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可列入“資金計(jì)劃審批表” （見(jiàn)附件二）。資金計(jì)劃審批流程圖如下： 填寫(xiě)“資金計(jì)劃審批表”總經(jīng)理辦公會(huì)研 究 總經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)部辦理支付手續(xù)董事長(zhǎng)簽批第五條 資金支付 經(jīng)審批后的資金計(jì)劃，必須在計(jì)劃周期內(nèi)支付完畢。計(jì)劃資金未使用部分，一律不得累計(jì)。資金的支付分一般資金（行政、營(yíng)銷(xiāo)）支付和工程資金支付兩大類(lèi)。 1、一般資金的支付與報(bào)銷(xiāo)：一般資金支付與報(bào)銷(xiāo)按照辦理“借款單”（見(jiàn)出納支款財(cái)務(wù)部審核總經(jīng)理簽字填寫(xiě)“借款單”附件三）、“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”（見(jiàn)附件四）程序進(jìn)行。辦理借款的工作流程圖如下：資金支付時(shí)必

4、須提供有效發(fā)票，填寫(xiě)“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”經(jīng)總經(jīng)理簽字，交財(cái)務(wù)部審核，按集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)程序辦理核銷(xiāo)。經(jīng)辦人借款必須在計(jì)劃期內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。報(bào)銷(xiāo)工作流程如下：總經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)部審核填寫(xiě)“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單”出納報(bào)銷(xiāo)2、工程資金的支付與報(bào)銷(xiāo)：工程資金支付時(shí)，必須具備有計(jì)劃、有結(jié)算、有審核、材料齊全等條件后方能支付。即：每一筆工程資金支付時(shí)，必須提供以下附件：收款單位的“付款申請(qǐng)”；工程監(jiān)理單位對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量審核的意見(jiàn)；工程預(yù)（結(jié)）算書(shū)以及對(duì)工程預(yù)（結(jié)）算書(shū)的審核意見(jiàn)（見(jiàn)附件六）；與資金支付有關(guān)的其他材料。上述材料齊備后，經(jīng)辦人（該工程涉及的專(zhuān)業(yè)工程師）填寫(xiě)“工程資金支出審批表”（見(jiàn)附件五），按照表內(nèi)格式要求，由各相

5、關(guān)人員審核、簽署意見(jiàn)，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批后，與工程資金支付的附件材料（復(fù)印件）一起，由財(cái)務(wù)部辦理支款。工程資金支付的工作流程圖如下：總經(jīng)理簽字工程部經(jīng)理專(zhuān)業(yè)工程師填寫(xiě) “工程資金支出審批表” 出納支款財(cái)務(wù)部審核 第三章 附則第六條本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，具體由集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)解釋。附件一：河南盛強(qiáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 呈 批 件 編號(hào)： 呈報(bào)人： 呈報(bào)時(shí)間：部門(mén)經(jīng)理意 見(jiàn) 年 月 日總經(jīng)理意 見(jiàn)年 月 日相關(guān)部門(mén)意 見(jiàn)年 月 日董事長(zhǎng)意 見(jiàn)年 月 日 財(cái)務(wù)部監(jiān)制9附件二：工程款資金計(jì)劃審批表 資金計(jì)劃報(bào)審表申報(bào)部門(mén): 第 期（2009年 月 日至 日） 單位: 元序號(hào)項(xiàng) 目事 由申請(qǐng)金額(元）累

6、計(jì)付款比例支付依據(jù)會(huì)簽意見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)審定金額核銷(xiāo)金額工程部預(yù)算部財(cái)務(wù)部12345678合 計(jì)部 門(mén) 負(fù) 責(zé) 人 簽 字董事長(zhǎng)批示： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 制 表： 財(cái)務(wù)部監(jiān)制 一般資金計(jì)劃審批表 資金計(jì)劃報(bào)審表申報(bào)部門(mén): 第 期（ 年 月 日至 日） 單位:元序號(hào)費(fèi) 用 項(xiàng) 目申請(qǐng)金額報(bào)審依據(jù)會(huì) 簽 意 見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)審定金額核銷(xiāo)金額辦公室 相關(guān)部門(mén)財(cái)務(wù)部12345678合 計(jì) 部 門(mén) 負(fù) 責(zé) 人 簽 字董事長(zhǎng)批示： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 制 表： 財(cái)務(wù)部監(jiān)制 河南盛強(qiáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司管理制度附件三： 借 款 單 編碼：部門(mén)： 年 月 日 附原始單據(jù)： 張借款人部門(mén)負(fù)責(zé)人計(jì)劃資金其 他說(shuō) 明項(xiàng) 目金 額合 計(jì)

7、人民幣大寫(xiě)： 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分現(xiàn)金轉(zhuǎn)帳銀行劃轉(zhuǎn)備注：借款人：公司負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)經(jīng)理： 審核： 會(huì)計(jì)： 出納： 財(cái)務(wù)部監(jiān)制附件四： 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單編碼：部門(mén)： 年 月 日 附原始單據(jù)： 張報(bào)銷(xiāo)人部門(mén)負(fù)責(zé)人計(jì)劃資金其 他說(shuō) 明項(xiàng) 目金 額合 計(jì)人民幣大寫(xiě)： 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分現(xiàn)金轉(zhuǎn)帳銀行劃轉(zhuǎn)備注：領(lǐng)款人：公司負(fù)責(zé)人： 財(cái)務(wù)經(jīng)理： 審核： 會(huì)計(jì)： 出納： 財(cái)務(wù)部監(jiān)制附件五： 河南盛強(qiáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 工程資金支出審批表部門(mén)： 年 月 日 附原始單據(jù) 張項(xiàng)目名稱(chēng)收款單位承辦人項(xiàng)目類(lèi)型有合同 無(wú)合同 計(jì)劃資金 追加計(jì)劃合 同 編 號(hào)情況說(shuō)明合同金額合同已付金額本次支付金額

8、欠付金額計(jì)劃金額￥ 元 已支付金額￥ 元 本次申請(qǐng)金額￥ 元工程部意 見(jiàn)預(yù)算部意見(jiàn)財(cái) 務(wù) 部意 見(jiàn)總經(jīng)理意見(jiàn)集團(tuán)相關(guān)部門(mén)董事長(zhǎng)批示付款金額人民幣： 仟 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分 ￥注：本表適用于支付工程材料款及工程類(lèi)政府規(guī)費(fèi)。 財(cái)務(wù)部監(jiān)制附件六： 河南盛強(qiáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司工程預(yù)（結(jié)）算審核意見(jiàn)表工程名稱(chēng)： 編號(hào)：施工單位： 年 月 日工程技術(shù)人員意見(jiàn)項(xiàng)目?jī)?nèi)容： 經(jīng)辦人簽字： 完成時(shí)效：工程部意 見(jiàn) 經(jīng)理簽字： 年 月 日預(yù)算部意 見(jiàn)審核人： 年 月 日?qǐng)?bào)審金額審減（加）金額審定金額財(cái)務(wù)部意見(jiàn) 年 月 日已付金額未付金額總經(jīng)理意見(jiàn)年 月 日集團(tuán)相關(guān)部門(mén) 年 月 日董事長(zhǎng)批示 年 月

9、日項(xiàng)目前期開(kāi)發(fā)管理辦法  總  則第一條 為提高項(xiàng)目前期工作質(zhì)量，依據(jù)國(guó)家現(xiàn)行基本建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。第二條 公司堅(jiān)持科學(xué)的發(fā)展觀(guān)，實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持統(tǒng)一規(guī)劃、歸口對(duì)外、分工協(xié)作、高效管理，不斷提高集團(tuán)公司發(fā)展能力、盈利能力和競(jìng)爭(zhēng)能力。第三條 本辦法所稱(chēng)投資項(xiàng)目是指房地產(chǎn)新建、擴(kuò)建等其他投資項(xiàng)目。 第四條 公司基本建設(shè)項(xiàng)目前期工作管理向規(guī)范化、程序化、科學(xué)化方向發(fā)展，以提高投資效益，推進(jìn)項(xiàng)目順利進(jìn)行。第五條 本辦法適用于本公司，控股公司，參股公司等合作項(xiàng)目可參照本辦法執(zhí)行。  前期工作的基本原則第六條 公司積極開(kāi)發(fā)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，市場(chǎng)前景好的投資項(xiàng)

10、目。遵循投資項(xiàng)目的客觀(guān)規(guī)律和市場(chǎng)規(guī)律，加快前期工作，增加前期項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，保證集團(tuán)可持續(xù)發(fā)展。第七條 公司開(kāi)發(fā)的投資項(xiàng)目應(yīng)符合集團(tuán)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和布局，并已列入集團(tuán)發(fā)展規(guī)劃。（一）根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和國(guó)家發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策，按照集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，編制集團(tuán)公司發(fā)展規(guī)劃。（二）控股公司，參股公司應(yīng)編制本地區(qū)的發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)審核后，納入集團(tuán)公司發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)項(xiàng)目有序發(fā)展。第八條 建立項(xiàng)目實(shí)施的信息反饋制度。   前期工作的主要內(nèi)容第十條 前期工作主要包括規(guī)劃選點(diǎn)、項(xiàng)目初步可行性研究、項(xiàng)目建議書(shū)。一、規(guī)劃選點(diǎn)。依據(jù)地區(qū)資源狀況，積極開(kāi)發(fā)新的項(xiàng)目。二、為控制項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)，提高投資決策的科學(xué)化，發(fā)展項(xiàng)

11、目應(yīng)進(jìn)行初步可行性研究。其主要內(nèi)容：編制項(xiàng)目的初步可行性研究報(bào)告，并通過(guò)政府職能部門(mén)的審查；初步落實(shí)項(xiàng)目的外部條件，取得政府有關(guān)部門(mén)同意立項(xiàng)的支持性文件；編制項(xiàng)目建議書(shū)。三、項(xiàng)目建議書(shū)的主要內(nèi)容（一）擬建項(xiàng)目所在地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和市場(chǎng)初步分析。（二）初步落實(shí)外部條件，如規(guī)劃容量、資源、交通運(yùn)輸、環(huán)境保護(hù)、接入系統(tǒng)等建設(shè)條件。（三）擬建項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益分析，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力；投資來(lái)源及股比；融資初步方案。四、可行性研究階段開(kāi)展的主要工作（一）依據(jù)項(xiàng)目建議書(shū)的批復(fù)意見(jiàn)及項(xiàng)目特點(diǎn)委托有資質(zhì)的單位編制項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告。 （二）優(yōu)化方案。完成環(huán)境保護(hù)、土地預(yù)審、水資源等專(zhuān)題報(bào)告的編制及審查，取得有效的支持性文

12、件。 （三）確定投資方及融資方案。（四）組建項(xiàng)目公司或項(xiàng)目法人籌建機(jī)構(gòu)。（五）編制、上報(bào)項(xiàng)目核準(zhǔn)申請(qǐng)報(bào)告。 （六）項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制單位應(yīng)進(jìn)行招標(biāo)確定。負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期工作的單位要嚴(yán)格控制工程造價(jià)。第十六條 公司直接投資項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告編制單位招標(biāo)工作由公司負(fù)責(zé)。第十七條 完成開(kāi)工前的準(zhǔn)備工作，編制開(kāi)工計(jì)劃。  項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告的編制第十八條 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告應(yīng)由正文、工程設(shè)計(jì)文件、支持文件、附表、附圖組成。項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告的主要內(nèi)容應(yīng)至少包括：（一）項(xiàng)目申請(qǐng)單位情況：（二）擬建項(xiàng)目情況。建設(shè)的必要性，主要建設(shè)條件的落實(shí)，項(xiàng)目建設(shè)用地的性質(zhì)，占地面積及政府預(yù)審意見(jiàn)；（三）相關(guān)規(guī)劃。建設(shè)項(xiàng)目在

13、地區(qū)規(guī)劃中的位置。城市總體規(guī)劃布局，項(xiàng)目的規(guī)劃；（四）資源利用和能源耗用，新技術(shù)應(yīng)用情況；（五）生態(tài)環(huán)境影響分析，說(shuō)明工程的環(huán)保措施及達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)；（六）經(jīng)濟(jì)效益和競(jìng)爭(zhēng)力分析；（七）投資來(lái)源及融資方案；（八）經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效果分析。第二十條 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告應(yīng)附有效支持性文件，主要有：（一）政府環(huán)境保護(hù)部門(mén)對(duì)環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告的批復(fù)意見(jiàn)；（二）政府國(guó)土資源行政主管部門(mén)出具的項(xiàng)目用地預(yù)審意見(jiàn)；（三）城市規(guī)劃部門(mén)出具的城市規(guī)劃意見(jiàn)或?qū)?xiàng)目建設(shè)的意見(jiàn)；（四）水、電等主管部門(mén)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的意見(jiàn)；（五）其他應(yīng)提交的文件。   前期工作程序第二十一條 公司投資的基本建設(shè)前期工作程序包括：項(xiàng)目建議書(shū)、項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)

14、告、開(kāi)工報(bào)告。一、 項(xiàng)目建議書(shū)批復(fù)。二、 項(xiàng)目建議書(shū)批復(fù)后，開(kāi)展可研階段工作，在開(kāi)始可研工作前。 三 、項(xiàng)目可研內(nèi)審?？裳袌?bào)告編制完成，公司組織專(zhuān)家，對(duì)可行性研究報(bào)告進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)、審查完善后，可委托國(guó)家認(rèn)可的咨詢(xún)機(jī)構(gòu)審查，取得審查意見(jiàn)。四、 項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告上報(bào)。申請(qǐng)報(bào)告正式批復(fù)后，申請(qǐng)開(kāi)工計(jì)劃。五 、開(kāi)工報(bào)告的批復(fù)。開(kāi)工報(bào)告經(jīng)批復(fù)后工程方可正式開(kāi)工建設(shè)。六、 可行性研究階段應(yīng)完成預(yù)招標(biāo)。   前期工作考核第二十二條 公司項(xiàng)目前期工作由相關(guān)部門(mén)歸口管理。 第二十二條 負(fù)責(zé)前期工作的單位應(yīng)按前期工作計(jì)劃推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)程，扎實(shí)工作。 第二十三條 列入公司當(dāng)年開(kāi)工計(jì)劃的項(xiàng)目，項(xiàng)目管理部要簽署確

15、保開(kāi)工的責(zé)任書(shū)，納入公司“經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任制”考核。附  則第二十三條 本辦法由公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。第二十四條 本辦法自批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。 開(kāi)發(fā)項(xiàng)目信息登記表時(shí)間： 年 月 日 編號(hào)：項(xiàng) 目 名 稱(chēng)類(lèi) 別項(xiàng)目來(lái)源途徑項(xiàng)目所在企業(yè)（單位）名稱(chēng)聯(lián) 系 人地 址聯(lián)系電話(huà)傳 真網(wǎng) 址E-mail項(xiàng) 目跟辦人項(xiàng) 目?jī)?nèi) 容概 述擬總投入資金擬合作方式對(duì)信息處理意 見(jiàn)辦公室監(jiān)制合作經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目建議書(shū)（范本）一、項(xiàng)目名稱(chēng)：合資經(jīng)營(yíng)××××項(xiàng)目項(xiàng)目主辦單位：（企業(yè)名稱(chēng)）×××××二、興辦合作經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的理由：說(shuō)明興

16、辦合作經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的必要性和重要性。三、我方合營(yíng)者的情況：介紹我方合營(yíng)者的基本情況和興辦合作經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的有利條件。四、對(duì)方合營(yíng)者的情況：對(duì)方合營(yíng)者公司名稱(chēng)、國(guó)別、資本、業(yè)務(wù)范圍、規(guī)模、產(chǎn)品聲譽(yù)、銷(xiāo)售情況等。五、合作經(jīng)營(yíng)的主要內(nèi)容：（一）經(jīng)營(yíng)范圍和規(guī)模。（二）投資總額、注冊(cè)資本和各方出資比例。（三）投資方式和資金來(lái)源。（四）項(xiàng)目技術(shù)性能及銷(xiāo)售方向。（五）經(jīng)營(yíng)所需條件。（六）初步的技術(shù)、經(jīng)濟(jì)效益分析。六、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：何時(shí)進(jìn)行技術(shù)交流、考察、編寫(xiě)可行性研究報(bào)告、組織洽談、簽約、施工等。附件：（一）與對(duì)方的交流、洽談?dòng)?jì)劃。（二）考察、論證計(jì)劃。（三）可行性研究工作計(jì)劃，包括負(fù)責(zé)可行性研究的人員安排；如需聘

17、請(qǐng)專(zhuān)家指導(dǎo)或委托咨詢(xún)的，要附加計(jì)劃。注：報(bào)批項(xiàng)目建議書(shū)時(shí)，附件要齊全。項(xiàng)目考察申請(qǐng)書(shū)時(shí)間： 年 月 日項(xiàng) 目 名 稱(chēng)考察負(fù)責(zé)人考察目的地名 稱(chēng)往 返時(shí) 間自 年 月 日 至 年 月 日 考察內(nèi)容所 需 費(fèi) 用住 宿標(biāo) 準(zhǔn)招 待 費(fèi)考察所需其他事項(xiàng)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部意 見(jiàn)總經(jīng)理意 見(jiàn)董事長(zhǎng)批示辦公室監(jiān)制建設(shè)項(xiàng)目報(bào)建管理辦法 目的 第一節(jié) 為規(guī)范公司工程建設(shè)項(xiàng)目前期及后期配套工作行為及事務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)，使工作得以圓滿(mǎn)進(jìn)行，特制定本辦法。 適用范圍 第二節(jié) 本辦法適用于本公司工程建設(shè)項(xiàng)目各階段所有配套工作的進(jìn)行。 工作要求 第三節(jié) 應(yīng)熟悉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)全過(guò)程的程序，熟悉政府土地、規(guī)劃、建設(shè)、配套、工程管理體系的辦事

18、程序。 一、了解開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的占地面積、容積率和綠化率等規(guī)劃指標(biāo)，項(xiàng)目紅線(xiàn)內(nèi)外水、電等能源配套設(shè)施情況及收費(fèi)，是否九通一平，樓盤(pán)的地理位置，交通狀況以及規(guī)劃狀況，項(xiàng)目周邊地塊供求狀況、自然條件、社會(huì)環(huán)境、周邊經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、有無(wú)政策限制等及將采取哪些節(jié)能、環(huán)保和智能化設(shè)施、物業(yè)管理方式等。 二、以項(xiàng)目為基礎(chǔ)了解施工進(jìn)度，從實(shí)際出發(fā)制定合理的工作計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)與工程建設(shè)的統(tǒng)一、協(xié)調(diào)、同步。 三、所有有關(guān)工程項(xiàng)目的政府批件、權(quán)證資料，一經(jīng)獲得將原件并復(fù)印件轉(zhuǎn)交集團(tuán)檔案室保管，做好交接記錄工作。 四、配套工作進(jìn)行中，涉及費(fèi)用支出的，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后領(lǐng)辦理。 五、工程結(jié)束后，對(duì)工程期間工作做總結(jié)報(bào)告。 六、搜集

19、政府有關(guān)建筑、能源等相關(guān)政策，提前完成項(xiàng)目前期配套的計(jì)劃工作，上報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行相關(guān)決策。 七、應(yīng)定期上報(bào)工作進(jìn)度計(jì)劃及相關(guān)政策法規(guī)研究報(bào)告。 工作職責(zé)和工作內(nèi)容 第四節(jié) 工作職責(zé) 一、辦理從項(xiàng)目立項(xiàng)開(kāi)始到申請(qǐng)建設(shè)工程規(guī)劃許可證的全部手續(xù)工作。 二、 辦理申請(qǐng)建筑工程施工許可證的全部手續(xù)工作。 三、 辦理能源、占路、掘路、綠化、環(huán)保等相關(guān)手續(xù)。 四、協(xié)助組織工程竣工、檔案驗(yàn)收工作，辦理房屋產(chǎn)權(quán)證。 五、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 第五節(jié) 工作內(nèi)容 一、項(xiàng)目可行性研究階段： （一） 搜集市場(chǎng)相關(guān)信息，為公司決策層提供可靠數(shù)據(jù)，辦理土地準(zhǔn)備工作，制定嚴(yán)密工作計(jì)劃，計(jì)劃包括征地（買(mǎi)地）

20、、拆遷、補(bǔ)償?shù)确桨?。（二）測(cè)量隊(duì)測(cè)繪獲得現(xiàn)狀地形圖，填報(bào)建設(shè)用地申請(qǐng)書(shū)。（三）辦理建設(shè)用地選址意見(jiàn)書(shū)。（四） 辦理建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表，環(huán)保局出具環(huán)評(píng)證明書(shū)。 二、 項(xiàng)目前期階段： （一）繳納土地轉(zhuǎn)讓金、土地契稅，獲得土地使用權(quán)出讓合同、交納土地出讓金證明。 （二）辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證?？傻玫浇?jīng)規(guī)劃部門(mén)蓋章的現(xiàn)狀地形圖及核發(fā)通知 。 （三）辦理土地使用權(quán)證。配合測(cè)量隊(duì)、地籍管理部門(mén)做指界工作，獲得土地地籍圖。 （四）辦理設(shè)計(jì)階段能源可供證明或大、小能源配套證明。 （五） 聯(lián)系各水、電、燃?xì)?、熱力、市政等單位，了解能源和市政配套要求，配合設(shè)計(jì)單位找到能源配套接口。 （六）

21、委托設(shè)計(jì)單位出設(shè)計(jì)方案，填報(bào)規(guī)劃設(shè)計(jì)方案申報(bào)表。 （七）測(cè)量隊(duì)定樁、放線(xiàn)，交納相關(guān)費(fèi)用。 （八）辦理房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資質(zhì)預(yù)審。 （九）辦理內(nèi)資企業(yè)投資項(xiàng)目備案申請(qǐng)。 （十）辦理建委報(bào)建工作。 （十一）協(xié)助組織設(shè)計(jì)單位招標(biāo)，辦理招標(biāo)備案。 （十二）各專(zhuān)業(yè)（水、電、燃?xì)狻崃?、市政等）設(shè)計(jì)要點(diǎn)、方案證書(shū)，交納相關(guān)費(fèi)用。 （十三）辦理建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審核意見(jiàn)書(shū)，交納相關(guān)費(fèi)用。 （十四）辦理建設(shè)工程人防設(shè)計(jì)審核意見(jiàn)書(shū)，交納相關(guān)費(fèi)用。 （十五）辦理 供熱證明書(shū)，交納相關(guān)費(fèi)用。 （十六）辦理綠化證明書(shū)，如需辦理綠化遷移手續(xù)，交納相關(guān)費(fèi)用。 （十七）辦理防雷證明書(shū)。 （十八）辦理大、小配套手續(xù)費(fèi)。 （十九）辦理擴(kuò)

22、初設(shè)計(jì)批復(fù)，項(xiàng)目投資計(jì)劃，設(shè)計(jì)單位施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及各專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目圖紙?jiān)O(shè)計(jì)（根據(jù)專(zhuān)業(yè)公司要求或由專(zhuān)業(yè)公司設(shè)計(jì)），辦理施工圖審查意見(jiàn)書(shū)。 （二十）辦理設(shè)計(jì)合同、勘察合同備案。 （二十一） 辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證。 三、工程招標(biāo)階段：（一）在取得施工圖審查意見(jiàn)書(shū)后，辦理監(jiān)理、施工單位工程招標(biāo)監(jiān)督管理。（二）監(jiān)理、施工單位招標(biāo)及招標(biāo)備案。（三）辦理工程質(zhì)量監(jiān)督申報(bào)登記書(shū)。（四）交納墻改費(fèi)、散裝水泥費(fèi)、安全文明施工等相關(guān)費(fèi)用。（五）辦理工程施工許可證。（六）辦理房屋預(yù)售許可證。四、工程施工準(zhǔn)備階段：（一）試樁前，進(jìn)行臨時(shí)水、電的開(kāi)戶(hù)，協(xié)調(diào)關(guān)系，爭(zhēng)取充分享受相關(guān)優(yōu)惠政策。（二） 向轄區(qū)綠化、環(huán)保、環(huán)衛(wèi)

23、、市政、交通管理等部門(mén)辦理相關(guān)手續(xù)、交納管理費(fèi)，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與相關(guān)部門(mén)的關(guān)系。五、工程施工階段：（一）協(xié)調(diào)與質(zhì)量監(jiān)督站的關(guān)系，協(xié)助組織申報(bào)樁基、基礎(chǔ)、主體、竣工等各階段的驗(yàn)收工作，做好現(xiàn)場(chǎng)資料的整理、歸檔工作。（二）能源（水、電、燃?xì)狻崃?、市政等）單位?yàn)收組織，簽訂使用正式使用協(xié)議、合同。六、 工程竣工備案驗(yàn)收階段：（一）負(fù)責(zé)組織勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工及各專(zhuān)業(yè)局進(jìn)行備案工作，獲得勘察單位工作質(zhì)量合格證明書(shū)、設(shè)計(jì)單位工程質(zhì)量合格證明書(shū)、監(jiān)理單位竣工驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告工程質(zhì)量保修書(shū)、工程質(zhì)量驗(yàn)收證明書(shū)、建筑工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告、工程竣工備案通知書(shū)。（二） 組織各單位辦理工程檔案驗(yàn)收，獲得建

24、設(shè)工程檔案移交清冊(cè)、工程檔案驗(yàn)收合格證。（三）委托防雷、室內(nèi)空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)單位進(jìn)行相關(guān)監(jiān)測(cè)。（四）組織人防監(jiān)督站進(jìn)行人防竣工驗(yàn)收工作，獲得人防合格證明書(shū)（五）組織消防單位進(jìn)行消防驗(yàn)收，獲得消防驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)（六）組織環(huán)保單位進(jìn)行驗(yàn)收，獲得消防影響報(bào)告。（七） 辦理規(guī)劃驗(yàn)線(xiàn)合格證（八） 辦理建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收合格證（九）辦理建筑面積核定書(shū)，辦理房屋產(chǎn)權(quán)證。（十）經(jīng)營(yíng)管理單位竣工驗(yàn)收及資料交接工作。第六節(jié) 在前、后期配套工作流程中，各職能部門(mén)應(yīng)按照部門(mén)職責(zé)完成相關(guān)工作。第七節(jié) 本制度解釋權(quán)、修訂權(quán)屬辦公室第八節(jié) 本制度于批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。 工程經(jīng)濟(jì)簽證管理暫行辦法總則 第一條 在建設(shè)項(xiàng)目

25、施工過(guò)程中，因優(yōu)化設(shè)計(jì)、建筑功能配套、建筑產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)整，采用新技術(shù)、新工藝等，施工合同中未能明確約定的工程變更，需辦理工程簽證。為確保建設(shè)項(xiàng)目順利進(jìn)行，有效地控制工程成本，適應(yīng)銷(xiāo)售市場(chǎng)需求；真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)的按照工程簽證管理程序辦理工程簽證，特制定本管理辦法。第二條 原則和標(biāo)準(zhǔn)：一、簽證人應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，客觀(guān)、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映工程實(shí)際情況。二、除突發(fā)事件外，經(jīng)濟(jì)簽證一律按照“簽證、算帳、審批、施工”的程序辦理。三、建設(shè)項(xiàng)目各方主體進(jìn)行工程變更時(shí)，必須執(zhí)行建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例及施工合同、材料供貨合同等規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)。 工程簽證的級(jí)別范圍：第三條 根據(jù)簽證內(nèi)容涉及的主體，工程簽證分

26、為以下三個(gè)級(jí)別。即：A級(jí)由建設(shè)單位要求增加或變更的各項(xiàng)工程。B級(jí)因設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位、材料供應(yīng)商提出變更的各項(xiàng)工程。C級(jí)由施工單位申請(qǐng)變更的各項(xiàng)工程。工程簽證各級(jí)別管轄、內(nèi)容、批準(zhǔn)權(quán)限第四條 工程簽證各級(jí)別管轄、工程內(nèi)容及批準(zhǔn)權(quán)限，詳見(jiàn)以下表格。級(jí)別管轄工程內(nèi)容批準(zhǔn)權(quán)限A級(jí)1、 增加建筑功能及配套設(shè)施的相關(guān)項(xiàng)目。2、 改變施工工藝以及修改工程裝飾或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目。3、 超出規(guī)范有特殊要求的工程。4、 因銷(xiāo)售需變更拆除重新施工的且按圖紙結(jié)算無(wú)法實(shí)施的項(xiàng)目。5、 因?qū)I(yè)綜合需進(jìn)行設(shè)計(jì)調(diào)整的項(xiàng)目。6、 建設(shè)單位主旨的甩項(xiàng)工程。7、 提出合理化建議優(yōu)化設(shè)計(jì)所發(fā)生變更的項(xiàng)目。8、 項(xiàng)目配套工程、政府壟斷行業(yè)

27、配套施工需增加的工程量。9、 其它性質(zhì)（如合同未包括的臨時(shí)零星用工及零星工程等）。5萬(wàn)元以下報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；5萬(wàn)元以上報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。B級(jí)1、 優(yōu)化設(shè)計(jì)進(jìn)行變更的工程。2、 采用新技術(shù)、新工藝、新材料所發(fā)生的設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目。3、 施工圖紙會(huì)審、各專(zhuān)業(yè)綜合出現(xiàn)的錯(cuò)、漏、碰、缺及需要明確的設(shè)計(jì)圖紙調(diào)整等項(xiàng)目。4、 主管部門(mén)文件要求建設(shè)單位增設(shè)的項(xiàng)目。5、 因施工規(guī)范和工程驗(yàn)收規(guī)范增補(bǔ)的項(xiàng)目。6、 其它性質(zhì)（如合同未包括的臨時(shí)零星用工及零星工程等）。2萬(wàn)元以下報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；2萬(wàn)元以上報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。C級(jí)C級(jí)1、 施工合同未能明確及結(jié)算文件匯編內(nèi)容未能包括的臨時(shí)設(shè)施，主要內(nèi)容有：1、 施工現(xiàn)場(chǎng)道路及硬

28、化；2、 臨電及施工用水設(shè)施及材料；3、 要求增加的安全防護(hù)設(shè)施；4、 因文明施工等政府部門(mén)要求追加且明確由建設(shè)單位承擔(dān)的項(xiàng)目；5、 施工組織設(shè)計(jì)涉及造價(jià)內(nèi)容的實(shí)際確認(rèn)。2、 土石方及樁基工程、土石方按合同及圖紙申請(qǐng)擴(kuò)大、超挖 的工程量簽認(rèn)；、土石方的測(cè)量及數(shù)量簽認(rèn)；、特殊情況的緊急處理所發(fā)生的費(fèi)用（如挖壞市政地下設(shè)施等）；、樁基尺寸因地質(zhì)情況變化的項(xiàng)目；、因護(hù)坡、支護(hù)等發(fā)生措施費(fèi)的項(xiàng)目；、地槽排水措施費(fèi)及按規(guī)定應(yīng)計(jì)取的機(jī)械臺(tái)班等項(xiàng)目。3、 材料代換。4、 設(shè)計(jì)變更（如施工單位提出合理化建議、優(yōu)化設(shè)計(jì)所發(fā)生的降低成本變更）。5、 采用新技術(shù)、新工藝、降低施工成本、提高施工效率及速度、提高施工質(zhì)

29、量等項(xiàng)目（如大模板、升降設(shè)備、變更做法等）。6、 因工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)提高等政府部門(mén)要求追加的施工分項(xiàng)或施工工序。7、 因建設(shè)單位直接分包的分項(xiàng)工程除施工總包合同約定收取的協(xié)調(diào)管理費(fèi)以外需進(jìn)行的施工工序增加配合所發(fā)生的工程量。8、 項(xiàng)目配套工程、政府壟斷行業(yè)配套施工需增加的工程量。9、 甲供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)裝卸、搬運(yùn)所發(fā)生的費(fèi)用，甲供材料的材保費(fèi)用。10、 不可抗力和不可預(yù)見(jiàn)的重大事件的措施費(fèi)，材料消耗等。11、 項(xiàng)目建設(shè)中明確規(guī)定的向政府主管部門(mén)繳納的有關(guān)費(fèi)用【如夜間施工、環(huán)保措施費(fèi)，各種重復(fù)（甲方主導(dǎo)）檢查費(fèi)等】。12、 項(xiàng)目竣工報(bào)驗(yàn)非施工方負(fù)擔(dān)的費(fèi)用。13、 施工合同中約定工程量的超出部分。14、

30、 其它性質(zhì)（如合同未包括的臨時(shí)零星用工及零星工程等）。5000.00元以下報(bào)項(xiàng)目公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；5000.00元以上報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。同上第五條 簽證人的權(quán)限：一、簽證必須由公司董事長(zhǎng)委托的公司總經(jīng)理簽署。二、現(xiàn)場(chǎng)代表必須經(jīng)內(nèi)部程序會(huì)簽流程后，方可簽證。工程簽證管理第六條 簽證的格式要求：簽證執(zhí)行建設(shè)部制定的現(xiàn)行的統(tǒng)一表式，填寫(xiě)時(shí)必須注明簽證的工程名稱(chēng)、部位、簽證日期，并附圖、預(yù)算明細(xì)和文字說(shuō)明；要求文字說(shuō)明規(guī)范、準(zhǔn)確、清楚，便于套定額；附圖和文字說(shuō)明不清、格式不符的，退回施工單位重做簽證。簽證單的審批要附簽證審批單（見(jiàn)附表），要有參加驗(yàn)收的專(zhuān)業(yè)工程師簽字、相關(guān)經(jīng)理簽字、公司總經(jīng)理簽字、董事長(zhǎng)意見(jiàn)

31、和公司項(xiàng)目專(zhuān)用印章，他人不得代簽。 第七條 簽證的時(shí)間要求：簽證應(yīng)嚴(yán)格按照合同專(zhuān)用條款中約定的簽證時(shí)間要求，辦理簽證；如果合同沒(méi)有相應(yīng)的簽證時(shí)間約定，應(yīng)參照建設(shè)工程施工合同（示范文本）（GF-1999-0201）的有關(guān)條文要求執(zhí)行。第八條 簽證的收發(fā)文登記、歸檔：發(fā)給施工單位的經(jīng)濟(jì)性簽證審批單，應(yīng)一式五份，發(fā)給施工單位、監(jiān)理單位各1份后，按檔案管理規(guī)定存檔。發(fā)放簽證時(shí)，項(xiàng)目公司現(xiàn)場(chǎng)代表要登錄發(fā)文登記本，施工單位接收人簽收，以避免重簽、誤簽。第九條 工程簽證審批單的用印，按照簽證級(jí)別審批權(quán)限辦理項(xiàng)目專(zhuān)用章用印手續(xù)。附則第十條 辦理工程簽證必須準(zhǔn)確反映現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，不得弄虛作假，不得將不合格的按合

32、格簽證；要嚴(yán)格按照合同時(shí)間要求辦理，專(zhuān)業(yè)工程師負(fù)責(zé)簽證過(guò)程控制，不得扯皮推諉，不得緩辦和拖延不辦；現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)業(yè)工程師或監(jiān)理應(yīng)恪盡職守，避免錯(cuò)誤簽證。否則，將追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。造成合同糾紛及經(jīng)濟(jì)損失的，按公司有關(guān)規(guī)定處理，造成事故隱患或重大事故、重大經(jīng)濟(jì)損失的，將追究相關(guān)法律責(zé)任。第十一條 本實(shí)施細(xì)則自批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由辦公室工負(fù)責(zé)解釋、修訂。附件一：工程簽證的簽批權(quán)限及流程 （一）公司總經(jīng)理簽批權(quán)限及流程： A級(jí)：5萬(wàn)元以下（含5萬(wàn)元） B級(jí)：2萬(wàn)元以下（含2萬(wàn)元） C級(jí)：5000元以下（含5000元） 專(zhuān)業(yè)工程師提出相關(guān)人員會(huì)簽總經(jīng)理簽字董事長(zhǎng)備案（二）董事長(zhǎng)簽批權(quán)限及流程： A級(jí)：5萬(wàn)

33、元以上 B級(jí)：2萬(wàn)元以上 C級(jí)：5000元以上總經(jīng)理提出總經(jīng)理簽發(fā)董事長(zhǎng)審批 附件二：工程簽證審批表河南盛強(qiáng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司工程簽證審批表 類(lèi)別：A級(jí) B級(jí) C級(jí) NO：項(xiàng)目名稱(chēng)單項(xiàng)工程名稱(chēng)簽證項(xiàng)目名稱(chēng)施工單位呈報(bào)人辦理時(shí)效工程部及意見(jiàn)簡(jiǎn)述簽證原由及過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)業(yè)工程師意見(jiàn) 簽字： 年 月 日工程部經(jīng)理意見(jiàn) 簽字： 年 月 日相關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)預(yù) 算部意 見(jiàn)簽字： 年 月 日總經(jīng)理意 見(jiàn)簽字： 年 月 日董事長(zhǎng)意 見(jiàn)簽簽字： 年 月 日備注各部門(mén)傳閱時(shí)間限定為一天。注：1、相關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)，一是審核工程部簽證原由及過(guò)程是否符合合同條款約定、經(jīng)濟(jì)簽證管理規(guī)定。二是審核簽證預(yù)算。 2、相

34、關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)，可參考以下內(nèi)容填寫(xiě)：經(jīng)審核，該經(jīng)濟(jì)簽證項(xiàng)目及內(nèi)容 （符合/基本符合/不符合） 合同條款約定、經(jīng)濟(jì)簽證管理辦法及公司有關(guān)規(guī)定，（同意/不同意）（增加/減少）造價(jià)￥： 元。詳見(jiàn)預(yù)算審核書(shū)。 工程部監(jiān)制 工程簽證修改補(bǔ)充意見(jiàn)最終修改確認(rèn)意見(jiàn)專(zhuān)業(yè)工程師簽字： 年 月 日 工程部經(jīng)理簽字： 年 月 日預(yù)算員簽字： 預(yù)算經(jīng)理簽字： 年 月 日總經(jīng)理意 見(jiàn)簽簽字： 年 月 日董事長(zhǎng)意 見(jiàn)簽字： 年 月 日備注各部門(mén)傳閱時(shí)間限定為一天。 注：此頁(yè)為對(duì)簽證意見(jiàn)再次與施工、監(jiān)理單位確認(rèn)后最終審批。 工程部監(jiān)制 分項(xiàng)工程招標(biāo)及工程材料設(shè)備采購(gòu)批價(jià)管理暫行規(guī)定總則第一條 為規(guī)范分項(xiàng)工程招標(biāo)及材料

35、、設(shè)備采購(gòu)的批價(jià)管理，保證工程質(zhì)量，降低工程成本,增加材料（設(shè)備）采購(gòu)的透明性、公開(kāi)性，維護(hù)公司的合法權(quán)益，提高投資效益，特制定本管理規(guī)定。第二條 分項(xiàng)工程招標(biāo)及工程材料設(shè)備采購(gòu)堅(jiān)持質(zhì)量?jī)?yōu)良、價(jià)格適宜、信譽(yù)良好、服務(wù)周到的原則，擇優(yōu)選擇供應(yīng)商，盡量減少中間環(huán)節(jié)。第三條 分項(xiàng)工程招標(biāo)及工程材料設(shè)備采購(gòu)在保證材料設(shè)備價(jià)格相對(duì)較低的前提下，爭(zhēng)取最大限度的使用品牌產(chǎn)品，建立長(zhǎng)期的供應(yīng)關(guān)系，逐步推行戰(zhàn)略采購(gòu)，為構(gòu)筑品牌地產(chǎn)打下基礎(chǔ)。工程材料和設(shè)備采購(gòu)的分類(lèi)第四條 對(duì)分項(xiàng)工程及材料設(shè)備采購(gòu)，根據(jù)采購(gòu)形式不同，劃分為以下三類(lèi)：A類(lèi)為甲方通過(guò)招標(biāo)途徑直接采購(gòu)的屬于包工包料包安裝的分項(xiàng)工程、大宗材料設(shè)備。如電梯

36、、消防、小區(qū)智能化等分項(xiàng)工程、設(shè)備材料；塑鋼、型材、暖氣片、外墻內(nèi)外保溫、外墻涂料、閥門(mén)、面磚、鐵藝、石材等大宗材料。B類(lèi)為甲方批價(jià)，由乙方自行采購(gòu)的有關(guān)材料設(shè)備。如鋼筋、水泥、電線(xiàn)電纜、商品混凝土、屋面瓦、低壓元器件、PPR管、給排水設(shè)備、防水工程、部分配電等材料設(shè)備。C類(lèi)為除A、B類(lèi)之外的零星采購(gòu)的材料設(shè)備。A類(lèi)大宗材料、設(shè)備的招標(biāo)采購(gòu)程序第五條 A類(lèi)分項(xiàng)工程招標(biāo)、大宗設(shè)備材料的招標(biāo)采購(gòu)，一是委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)實(shí)施招標(biāo)；二是通過(guò)公司邀請(qǐng)招標(biāo)，即由公司招標(biāo)工作小組組織實(shí)施的招標(biāo)。其工作程序（其流程見(jiàn)附件一）是：1、編寫(xiě)招標(biāo)文件：招標(biāo)文件由相關(guān)專(zhuān)業(yè)工程師根據(jù)工程材料需求，向項(xiàng)目管理部提交材料計(jì)劃

37、，根據(jù)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)意見(jiàn)，編寫(xiě)招標(biāo)文件并會(huì)簽后，上報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)通過(guò)后實(shí)施招標(biāo)。2、招標(biāo)單位資格預(yù)審：招標(biāo)小組依據(jù)投標(biāo)單位的報(bào)名情況對(duì)其進(jìn)行資格預(yù)審，確定具備投標(biāo)資格的單位。具備投標(biāo)資格的單位原則上為二五家。3、發(fā)放招標(biāo)文件，組織投標(biāo)單位勘察現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行書(shū)面答疑。4、投標(biāo)：投標(biāo)單位在指定時(shí)間將投標(biāo)文件密封送達(dá)指定地點(diǎn)，按招標(biāo)文件的規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)。5、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)：由評(píng)標(biāo)小組組織實(shí)施。6、詢(xún)標(biāo)：如有必要，公司組織有關(guān)部門(mén)對(duì)預(yù)中標(biāo)單位進(jìn)行詢(xún)標(biāo)，并將詢(xún)標(biāo)結(jié)果報(bào)公司董事長(zhǎng)，作為最終確定中標(biāo)單位的依據(jù)。7、中標(biāo)：中標(biāo)單位確定后，由公司向其下達(dá)中標(biāo)通知書(shū)。同時(shí)將招標(biāo)文件、投標(biāo)書(shū)、中標(biāo)通知書(shū)等招標(biāo)資

38、料按檔案管理規(guī)定存檔。作為定價(jià)及合同簽定的參考。8、合同簽定：中標(biāo)單位在接到中標(biāo)通知書(shū)后，在指定的時(shí)間內(nèi)，按中標(biāo)通知書(shū)的要求與中標(biāo)單位草擬合同，合同會(huì)簽參照合同管理規(guī)定辦理。B類(lèi)材料設(shè)備的采購(gòu)及批價(jià)程序第六條 B類(lèi)材料設(shè)備的采購(gòu)及批價(jià)分兩種情況進(jìn)行。一是由公司自行制定招標(biāo)文件，通過(guò)邀請(qǐng)招標(biāo)議標(biāo)定價(jià)后，由乙方采購(gòu)材料設(shè)備。如商品混凝土、防水工程等材料設(shè)備。二是不需要招標(biāo)，由公司自行批價(jià)，經(jīng)招標(biāo)小組確認(rèn)并將相關(guān)資料按檔案管理規(guī)定存檔后，由乙方采購(gòu)材料設(shè)備。如鋼筋、管線(xiàn)等材料。 第七條 材料設(shè)備由公司邀請(qǐng)招標(biāo)定價(jià)、乙方采購(gòu)的工作程序（其流程件附件二一）是：1、招標(biāo)文件的編寫(xiě)：招標(biāo)文件由工程部依據(jù)材料

39、計(jì)劃編寫(xiě)，經(jīng)公司招標(biāo)小組會(huì)簽、董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后組織實(shí)施。2、招標(biāo)單位資格預(yù)審：公司招標(biāo)小組依據(jù)投標(biāo)單位的報(bào)名情況對(duì)其進(jìn)行資格預(yù)審，確定具備投標(biāo)資格的單位。具備投標(biāo)資格的單位原則上為二五家。3、發(fā)放招標(biāo)文件，組織投標(biāo)單位勘察現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行書(shū)面答疑。4、投標(biāo)：投標(biāo)單位在指定時(shí)間將投標(biāo)文件密封送達(dá)指定地點(diǎn)，按招標(biāo)文件的規(guī)定進(jìn)行投標(biāo)。5、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、詢(xún)標(biāo)：開(kāi)標(biāo)后評(píng)標(biāo)小組按評(píng)標(biāo)辦法對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行評(píng)分，確定預(yù)中標(biāo)單位，對(duì)于專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的特殊材料設(shè)備，需聘專(zhuān)家參加評(píng)標(biāo)。如有必要，公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組組織有關(guān)部門(mén)對(duì)預(yù)中標(biāo)單位進(jìn)行詢(xún)標(biāo)，并將詢(xún)標(biāo)結(jié)果報(bào)公司董事長(zhǎng)，作為最終確定中標(biāo)單位的依據(jù)。6、定標(biāo)：公司招標(biāo)小組

40、在最終確定中標(biāo)單位前，將投標(biāo)情況、開(kāi)標(biāo)情況、詢(xún)標(biāo)情況及推薦中標(biāo)方案，報(bào)公司董事長(zhǎng)（領(lǐng)導(dǎo)小組）簽字審批后，作為最終確定中標(biāo)單位的依據(jù)。7、中標(biāo)：中標(biāo)單位確定后，由公司向其下達(dá)中標(biāo)通知書(shū)，并以公司報(bào)價(jià)（批價(jià)）清單形式將材料供應(yīng)單位、價(jià)格通知施工單位。同時(shí)將招標(biāo)文件、投標(biāo)書(shū)、中標(biāo)通知書(shū)、董事長(zhǎng)簽批的中標(biāo)方案等資料按檔案管理規(guī)定存檔，作為定價(jià)及合同簽定的參考。8、合同簽定：中標(biāo)單位在接到中標(biāo)通知書(shū)后，在指定的時(shí)間內(nèi)，按中標(biāo)通知書(shū)的要求與施工單位簽訂采購(gòu)供應(yīng)合同。第八條 材料設(shè)備由公司自行批價(jià)、乙方采購(gòu)的工作程序（其流程見(jiàn)附件二二）是： 1、受理材料報(bào)價(jià)：由施工單位上報(bào)二五家供料商及供料價(jià)格明細(xì)；2、詢(xún)

41、價(jià)：公司材料員進(jìn)行詢(xún)價(jià)（要求二五家供應(yīng)商比價(jià)），通過(guò)走訪(fǎng)詢(xún)價(jià)、網(wǎng)上詢(xún)價(jià)、電話(huà)詢(xún)價(jià)等進(jìn)行擇優(yōu)比價(jià)；3、定價(jià)：定價(jià)小組根據(jù)市場(chǎng)詢(xún)價(jià)情況和施工單位報(bào)價(jià)情況預(yù)定材料價(jià)格。如報(bào)價(jià)與詢(xún)價(jià)差距較大時(shí)，應(yīng)與施工單位溝通協(xié)商。4、批價(jià)：以工作聯(lián)系單（見(jiàn)附件三）通知召開(kāi)定價(jià)小組會(huì)議，經(jīng)公司定價(jià)小組研究確定材料價(jià)格，填寫(xiě)材料批價(jià)審核會(huì)議確認(rèn)表（見(jiàn)附件四）上報(bào)董事長(zhǎng)簽字審批后，編制工程材料報(bào)價(jià)（批價(jià)）清單（見(jiàn)附件五）由總經(jīng)理簽字下發(fā)施工單位執(zhí)行。5、歸檔：公司材料員將最終審批確定的材料批價(jià)審核會(huì)議確認(rèn)單、材料報(bào)價(jià)（批價(jià)）清單會(huì)同詢(xún)價(jià)、報(bào)價(jià)資料按檔案管理規(guī)定存檔。零星材料設(shè)備的采購(gòu)及批價(jià)程序 第九條 零星材料設(shè)備主要是總價(jià)在2000元以下，一般由公司定價(jià)小組議價(jià)后，總經(jīng)理簽發(fā)、報(bào)董事長(zhǎng)備案后直接采購(gòu)。附則第十條 本規(guī)定適用于公司工程項(xiàng)目的全過(guò)程。第十一條 本規(guī)