上海大江（集團(tuán)）股份有限公司年度報告

1、上海大江（集團(tuán)）股份有限公司2001年年度報告重要提示及目錄重要提示本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。何平仙董事委托李紹祝董事長出席。上海大江（集團(tuán)）股份有限公司董事會一、公司基本情況簡介二、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要三、股本變動及股東情況四、董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況五、公司治理結(jié)構(gòu)六、股東大會情況簡介七、董事會報告八、監(jiān)事會報告九、重要事項十、財務(wù)報告?zhèn)洳槲募夸浀谝徽鹿净厩闆r簡況1、公司法定中文名稱：上海大江（集團(tuán)）股份有限公司公司法定英文名稱：ShanghaiDajiang(G

2、roup)StockCo.，Ltd.公司英文名稱縮寫：SDJ2、公司法定代表人：Mr.ThanakornSeriburi（李紹祝先生,董事長）3、公司董事會秘書：顧德明先生聯(lián)系地址：上海市松江區(qū)谷陽南路26號聯(lián)系電話：86-21-57817566傳真號碼：86-21-57820072電子信箱：dajiang公司咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)：公司行政部4、公司注冊地址：上海市松江區(qū)谷陽南路26號辦公地址：上海市松江區(qū)谷陽南路26號郵政編碼：201600互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：電子信箱：dajiang5、公司選定的信息披露報紙：上海證券報（境內(nèi)），香港商報（境外）。登載公司年度報告的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：公司年度報告?zhèn)渲玫攸c：公司行政

3、部6、公司股票上市交易所：上海證券交易所大江股份（A股），證券代碼600695；大江B股（B股），證券代碼900919。7、公司首次注冊地址：上海市松江縣谷陽南路26號首次注冊日期：1993年11月14日企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：企股滬總字第019020號稅務(wù)登記號碼：310047607270330聘請會計師事務(wù)所：上海上會會計師事務(wù)所有限公司（境內(nèi)），上海市四川北路1318號，福海商業(yè)中心九樓，郵政編碼：200080；上海立信長江會計師事務(wù)所有限公司（境外），上海市南京東路61號四樓，郵政編碼：200002公司股份托管機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司，上海市浦建路727號，郵政編碼

4、：200127。公司法律顧問：上海浦東律師事務(wù)所，上海市浦東東方路710號湯臣國際金融大廈6樓，郵政編碼：200122。第二章會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要一、本年度主要利潤指標(biāo)（合并報表，金額單位：人民幣元）利潤總額-121286413.16凈利潤-141562813.39扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤-169688499.80主營業(yè)務(wù)利潤189570853.88其他業(yè)務(wù)利潤3543232.12營業(yè)利潤-149651645.38投資收益239545.81補(bǔ)貼收入1245510.88營業(yè)外收支凈額26880175.53經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額36041198.21現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額-1855506

5、31.71注：扣除非經(jīng)常性損益項目和涉及金額：營業(yè)外收支凈額26880175.53元，補(bǔ)貼收入1245510.88元。二、境內(nèi)外審計差異上海上會會計師事務(wù)所有限公司根據(jù)中國會計準(zhǔn)則、會計制度進(jìn)行審計，我公司凈利潤虧損14156.28萬元，凈資產(chǎn)為81695.33萬元；上海立信長江會計師事務(wù)所有限公司所根據(jù)國際會計準(zhǔn)則進(jìn)行審計，我公司凈利潤虧損11172.40萬元,差異為2983.88元，凈資產(chǎn)為66451.70萬元，差異為15243.63萬元。境內(nèi)外審計結(jié)果發(fā)生差異的主要情況如下（金額單位：人民幣千元）：項目對凈虧損的影響2001年2000年按中國會計準(zhǔn)則及規(guī)定列示(141,563)7,925

6、以前年度調(diào)整1,505重新列示(141,563)9,430壞帳準(zhǔn)備本年計提差異18,604(2,626)確認(rèn)補(bǔ)償收入上與A股的差異8,198(11,386)沖銷生化公司研發(fā)費及當(dāng)年攤銷3,9311,966沖回非外購商品成本及當(dāng)年攤銷2,0002,000沖回生化公司試生產(chǎn)期間不可資本化成本2,000(2,000)沖銷開辦費(216)870沖回并入水產(chǎn)廠的土地使用權(quán)高估之原值及攤銷371371調(diào)整計提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備(4,284)(6,067)沖回1997年并入水產(chǎn)公司的遞延負(fù)債及當(dāng)年攤銷(1,483)(1,483)調(diào)整沖回股權(quán)投資差額調(diào)整以前年度匯率并軌產(chǎn)生的固定資產(chǎn)價值差異快餐分公司遞延資產(chǎn)費

7、用化(866)其他718(879)按國際會計準(zhǔn)則列示(111,724)(10,670)項目對凈資產(chǎn)的影響2001年2000年按中國會計準(zhǔn)則及規(guī)定列示816,953971,703以前年度調(diào)整(15,594)重新列示816,953956,109壞帳準(zhǔn)備本年計提差異(17,042)確認(rèn)補(bǔ)償收入上與A股的差異(11,386)沖銷生化公司研發(fā)費及當(dāng)年攤銷(3,931)沖回非外購商品成本及當(dāng)年攤銷(23,500)(25,500)沖回生化公司試生產(chǎn)期間不可資本化成本(2,000)沖銷開辦費2,118沖回并入水產(chǎn)廠的土地使用權(quán)高估之原值及攤銷(5,839)(6,210)調(diào)整計提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備4,284沖回1

8、997年并入水產(chǎn)公司的遞延負(fù)債及當(dāng)年攤銷1,1122,595調(diào)整沖回股權(quán)投資差額(124,956)(124,956)調(diào)整以前年度匯率并軌產(chǎn)生的固定資產(chǎn)價值差異2,144快餐分公司遞延資產(chǎn)費用化(866)其他747883按國際會計準(zhǔn)則列示664,517776,242三、近三年主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)（合并）指標(biāo)項目單位2001年度2000年度調(diào)整前調(diào)整后主營業(yè)務(wù)收入元1757218491.591620431308.541620431308.54凈利潤元-141562813.397925200.569430019.63總資產(chǎn)元2014782130.112162869960.112159240796.

9、96股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）元816953272.21971702756.63956109377.37每股收益（攤?。┰?0.2090.0120.014每股凈資產(chǎn)元1.2081.4371.414調(diào)整后每股凈資產(chǎn)元1.1781.3901.366每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額元0.050.130.13凈資產(chǎn)收益率（攤?。?-17.330.820.98凈資產(chǎn)收益率（加權(quán)）%-15.990.820.98指標(biāo)項目1999年度調(diào)整前調(diào)整后主營業(yè)務(wù)收入1782765554.881775808867.94凈利潤6903865.526903865.52總資產(chǎn)1975119158.081972286688.5

10、9股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）964300296.68964300296.68每股收益（攤?。?.0100.010每股凈資產(chǎn)1.4261.426調(diào)整后每股凈資產(chǎn)1.3801.380每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額0.330.33凈資產(chǎn)收益率（攤薄）0.720.72凈資產(chǎn)收益率（加權(quán)）0.720.72四、利潤表附表報告期利潤凈資產(chǎn)收益率（%）每股收益（元）全面攤薄加權(quán)平均全面攤薄加權(quán)平均主營業(yè)務(wù)利潤23.2021.410.280.28營業(yè)利潤-18.32-16.90-0.22-0.22凈利潤-17.33-15.99-0.21-0.21扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤-20.77-19.17-0.25-0

11、.25五、股東權(quán)益變動情況（合并，金額單位：人民幣元）項目期初數(shù)本期增加本期減少股本676305696.00資本公積金226497105.132972291.33盈余公積金88837424.291150548.31法定公益金31432812.5185822.52未分配利潤-35530848.08-143278944.77股東權(quán)益合計956109377.34-139156105.13項目期末數(shù)變動原因股本676305696.00資本公積金229469396.46子公司改制評估增值盈余公積金89987972.60子公司按規(guī)定本年計提增加法定公益金31518635.03子公司按規(guī)定本年計提增加未分配

12、利潤-178809792.85本年度凈利潤虧損及子公司按規(guī)定計提盈余公積、職工獎?；鸸蓶|權(quán)益合計816953272.21第三章股本變動及股東情況一、股份變動情況表數(shù)量單位：股增減變動（+，-）股份類別期初數(shù)配送公積金增其他小計股股轉(zhuǎn)增發(fā)一、未上市流通股份1、發(fā)起人股份573345696-286672848-286672848其中：國家持有股份境內(nèi)法人持有股份286672848境外法人持有股份286672848-286672848-286672848其他2、募集法人股171600003、內(nèi)部職工股4、優(yōu)先股或其他未上市流通股590505696-286672848-286672848二、已上市流

13、通股份1、人民幣普通股257400002、境內(nèi)上市的外資股60060000+286672848+2866728483、境外上市的外資股4、其他已上市流通股份85800000+286672848+286672848三、股份總數(shù)676305696股份類別期末數(shù)一、未上市流通股份1、發(fā)起人股份286672848其中：國家持有股份境內(nèi)法人持有股份286672848境外法人持有股份（注）其他2、募集法人股171600003、內(nèi)部職工股4、優(yōu)先股或其他未上市流通股303832848二、已上市流通股份1、人民幣普通股257400002、境內(nèi)上市的外資股3467328483、境外上市的外資股4、其他已上市流通

14、股份372472848三、股份總數(shù)676305696注：經(jīng)中國證監(jiān)會（證監(jiān)公司字200184號）文核準(zhǔn)，上海證券交易所安排，我公司非上市外資股286,672,848股于2001年9月21日在上海證券交易所B股市場上市流通。二、股票發(fā)行與上市情況1、股票發(fā)行與上市情況本報告期及至報告期為止的前三年內(nèi)，公司未有發(fā)行任何股票及衍生證券。2、股份結(jié)構(gòu)變動情況報告期內(nèi)，公司股本結(jié)構(gòu)未發(fā)生變動，總股本仍為676,305,696股，公司沒有內(nèi)部職工股份。三、股東情況1、截止2001年12月31日，我公司股東總數(shù)為40898名，其中境內(nèi)發(fā)起人股東2名，募集法人股東97名，人民幣普通股（A股）股東20135名，

15、境內(nèi)上市外資股（B股）股東20664名。2、前十名股東持股情況股東名稱期末持有占總股本股份類別股數(shù)（股）比例（%）1、正大上海有限公司246,346,82436.43B股2、上海市松江區(qū)飼料公司172,003,70925.43境內(nèi)發(fā)起人股3、上海市松江區(qū)畜禽公司114,669,13916.96境內(nèi)發(fā)起人股3、上海松林工貿(mào)有限公司2,436,6120.36募集法人股5、長江經(jīng)濟(jì)聯(lián)合發(fā)展集團(tuán)股份有限公司1,716,0000.25募集法人股6、正大（汕頭）投資有限公司1,630,2000.24募集法人股7、寧波國成塑料有限公司1,372,8000.20募集法人股8、中國南玻集團(tuán)股份有限公司858,0

16、000.13募集法人股9、上海易初摩托車有限公司772,2000.11募集法人股10、上海春林貿(mào)易中心750,0000.11募集法人股股東名稱質(zhì)押或凍結(jié)情況1、正大上海有限公司無2、上海市松江區(qū)飼料公司無3、上海市松江區(qū)畜禽公司無3、上海松林工貿(mào)有限公司無5、長江經(jīng)濟(jì)聯(lián)合發(fā)展集團(tuán)股份有限公司無6、正大（汕頭）投資有限公司無7、寧波國成塑料有限公司無8、中國南玻集團(tuán)股份有限公司無9、上海易初摩托車有限公司無10、上海春林貿(mào)易中心無注：持有我公司5%（含5%）以上股份的股東所持股份無質(zhì)押或凍結(jié)情況，前10名股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。四、持有我公司10%（含10%）以上股份的股東情況介紹正大上海有限公

17、司：正大上海有限公司是一家在中國香港注冊的有限責(zé)任公司，設(shè)立于1985年5月3日，公司注冊地址為中國香港遠(yuǎn)東金融大廈21樓，注冊資本為300萬美元，法定代表人為Mr.ThanakornSeriburi（李紹祝先生）。主要從事在海外農(nóng)業(yè)方面的投資業(yè)務(wù)。1985年8月該公司與上海市松江區(qū)飼料公司、上海市松江區(qū)畜禽公司合資組建上海大江有限公司（我公司前身）。正大上海有限公司的控股股東為C.P.PokphandCo.,Ltd.成立于1987年10月16日，法定代表人為Mr.ThirayutPhitya-Isarakul，注冊資本為港幣100萬元，主要業(yè)務(wù)是投資控股。上海市松江區(qū)飼料公司：屬國有法人，成

18、立于1985年7月6日，由上海松江糧油總公司全額投資，法定代表人為陸長青，注冊資本為人民幣576.6萬元，主要經(jīng)營業(yè)務(wù)是加工和銷售飼料、飼料原料、糧油等。上海市松江區(qū)畜禽公司：屬國有獨資法人，成立于1984年8月23日，法定代表人為張益弟，注冊資本為人民幣2000萬元，主要經(jīng)營業(yè)務(wù)是家禽、蛋及蛋制品、飼料加工和銷售。五、報告期內(nèi)公司控股股東未發(fā)生變更事項。第四章董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況一、現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員情況姓名職務(wù)性年任期起止別齡日期李紹祝董事長男572000.6-2003.6李關(guān)生副董事長兼總裁、總工程師男582000.6-2003.6鄭學(xué)仁執(zhí)行董事兼執(zhí)行副總裁男48

19、2000.6-2003.6華國新執(zhí)行董事兼執(zhí)行副總裁、總畜牧師男482000.6-2003.6車傳根董事男522000.6-2003.6劉宏達(dá)董事兼副總裁男562000.6-2003.6鄧偉岡董事兼總會計師男582000.6-2003.6楊志輝董事男482000.6-2003.6張益弟董事男382001.5-2003.6顧德明董事兼董事會秘書男572000.6-2003.6洪鈞濤董事男562000.6-2003.6何平仙董事男532001.5-2003.6吳留熙監(jiān)事長男522000.6-2003.6吳興根監(jiān)事、工會主席男452000.6-2003.6胡佩俐監(jiān)事、審計師女482000.6-200

20、3.6姓名年初持年末持變動股數(shù)股數(shù)原因李紹祝00無李關(guān)生A股11497A股11497無鄭學(xué)仁00無華國新A股7894A股7894無車傳根00無劉宏達(dá)A股11154A股11154無鄧偉岡00無楊志輝00無張益弟00無顧德明A股7722A股7722無洪鈞濤00無何平仙00無吳留熙A股8752A股8752無吳興根A股9214A股9214無胡佩俐A股7722A股7722無二、現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員在股東單位任職情況李紹祝董事長任我公司股東正大上海有限公司董事長。車傳根董事任我公司股東上海市松江區(qū)飼料公司的上級主管單位上海松江糧油總公司黨委書記。張益弟董事任我公司股東上海市松江區(qū)畜禽公司的上級主管

21、單位上海五豐企業(yè)（集團(tuán)）有限公司董事長兼總經(jīng)理。三、現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員年度報酬情況現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員共15人，除Mr.ThanakornSeriburi（李紹祝先生）、車傳根先生、張益弟先生、Mr.BoonritSri-Obchoey（楊志輝先生）、Mr.SomphopPetaibanlue（洪鈞濤先生）、Mr.KaviyuthYaovapongaree（姚民輝先生）未在我公司領(lǐng)取報酬外，在我公司領(lǐng)取報酬的為9人，2001年度報酬總額為259萬元，其中820萬元6人，20萬元以上3人，金額最高的前三名高級管理人員的報酬總額為175萬元（其中2人為外籍高級管理人員）。我公司目

22、前尚無獨立董事。四、報告期內(nèi)董事、監(jiān)事、高級管理人員離任情況及原因2001年4月18日，我公司第三屆董事會第四次全體會議同意Mr.KaviyuthYaovapongaree（姚民輝先生）和洪萍女士因工作調(diào)動而辭去公司第三屆董事會董事的職務(wù)，并推選Mr.RobertPing-HsienHo（何平仙先生）和張益弟先生為公司第三屆董事會董事候選人。2001年5月21日，經(jīng)我公司第九次股東大會（2000年年會）表決，同意Mr.KaviyuthYaovapongaree（姚民輝先生）和洪萍女士因工作調(diào)動而辭去公司第三屆董事會董事的職務(wù)，并選舉Mr.RobertPing-HsienHo（何平仙先生）和張益

23、弟先生為公司第三屆董事會董事。五、員工情況截止2001年12月31日，我公司在冊員工總數(shù)為1342人，其中生產(chǎn)工人873人，管理人員215人，銷售人員59人，工程技術(shù)人員103人，財務(wù)人員92人；碩士以上學(xué)歷5人，大學(xué)本科學(xué)歷以上125人，大專學(xué)歷以上140人，中專學(xué)歷以上190人，中專學(xué)歷以下882人；退休人員42人。第五章公司治理結(jié)構(gòu)一、關(guān)于公司治理情況對照中國證監(jiān)會發(fā)布的上市公司治理準(zhǔn)則文件，我公司基本上是按照上市公司治理準(zhǔn)則的要求開展各項工作，公司治理結(jié)構(gòu)的主要情況如下：1、關(guān)于股東與股東大會公司建立了與所有股東達(dá)到充分溝通的有效渠道，平等對待所有股東，確保所有股東合法、充分地行使權(quán)利

24、和承擔(dān)義務(wù)；公司股東大會的召集、召開程序、議事規(guī)則、決策程序及相關(guān)信息的披露符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定；關(guān)聯(lián)交易符合公平合理原則，關(guān)聯(lián)交易信息披露及時、充分。2、關(guān)于控股股東與我公司控股股東行為規(guī)范，我公司獨立運作。我公司控股股東依法嚴(yán)格行使出資人權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)；我公司的重大決策均由股東大會和董事會依法作出；公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員的選舉和聘任均依法進(jìn)行；我公司與控股股東之間實行人員、資產(chǎn)、財務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)“五分開”，各自獨立核算，獨立承擔(dān)風(fēng)險。3、關(guān)于董事與董事會我公司董事由股東大會選舉產(chǎn)生。我公司董事能夠誠信、勤勉地履行職責(zé)，沒有利用其特殊身份或地位謀取不正當(dāng)?shù)幕蝾~外的利益；我

25、公司董事會的組成人數(shù)和構(gòu)成符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，董事會對股東大會負(fù)責(zé)，嚴(yán)格依法行使職權(quán)，確保工作效率和決策科學(xué)。董事會尚未設(shè)立戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬及考核等專門委員會。4、關(guān)于監(jiān)事與監(jiān)事會我公司監(jiān)事由股東大會選舉產(chǎn)生。公司監(jiān)事能夠誠信、勤勉地履行職責(zé)，沒有利用其特殊身份或地位謀取不正當(dāng)?shù)幕蝾~外的利益；我公司監(jiān)事會的組成人數(shù)和構(gòu)成符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，監(jiān)事會對全體股東負(fù)責(zé)，嚴(yán)格依法行使職權(quán)，確保公司資產(chǎn)安全，規(guī)避風(fēng)險，維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益。5、關(guān)于績效評價與激勵約束機(jī)制我公司正在考慮建立公正、透明的董事、監(jiān)事及其他高級管理人員的績效評價與激勵約束機(jī)制。我公司高級管理人

26、員的聘免公開、透明，符合法律、法規(guī)的規(guī)定。6、關(guān)于相關(guān)利益者我公司充分尊重和維護(hù)銀行及其他債權(quán)人、職工、消費者、供應(yīng)商、社區(qū)等利益相關(guān)者的合法權(quán)益，共同推動公司合法、健康、持續(xù)地發(fā)展。7、關(guān)于信息披露和透明度我公司董事會秘書負(fù)責(zé)公司有關(guān)信息的披露、與投資者關(guān)系等事務(wù)的處理，嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，真實、準(zhǔn)確、完整、及時地披露有關(guān)信息，并確保所有股東有平等的機(jī)會獲得有關(guān)信息。二、關(guān)于獨立董事情況我公司目前尚未設(shè)立獨立董事。根據(jù)證監(jiān)會關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見的有關(guān)要求，2002年4月23日，我公司第三屆董事會第七次全體會議提名二名獨立董事，提請公司第十次股東大會審議，

27、并保證在2003年6月30日前設(shè)立獨立董事的名額至少占董事會成員的三分之一以上。第六章股東大會情況簡介報告期內(nèi)，公司共召開了三次股東大會，其中一次為年度股東大會和兩次為臨時股東大會。簡要情況如下：一、2001年第一次臨時股東大會2000年12月21日，公司第三屆董事會臨時會議決定于2001年2月13日召開公司2001年第一次臨時股東大會，其公告刊登于2000年12月22日的上海證券報和香港商報。公司2001年第一次臨時股東大會于2001年2月13日在松江區(qū)黨校召開，受董事長Mr.ThanakornSeriburi（李紹祝先生）委托，會議由李關(guān)生副董事長主持。出席大會股東（或股東代理人）229名

28、，代表股份577,459,445股，占公司總股本的85.38%，符合公司法和公司章程的規(guī)定。會議審議通過了關(guān)于公司發(fā)起人股東以現(xiàn)金置換尚未攤銷的長期投資“股權(quán)投資差額”余額的議案、關(guān)于公司以盈余公積金彌補(bǔ)歷年虧損的議案。會議聘請國浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所呂紅兵律師和陳毅敏律師出席并出具法律意見書。會議決議公告刊登于2001年2月14日的上海證券報和香港商報。二、第九次股東大會（2000年年會）2001年4月18日，公司第三屆董事會第四次全體會議決定于2001年5月21日召開第九次股東大會（2000年年會），其公告刊登于2001年4月19日的上海證券報和香港商報。公司第九次股東大會（2000年年

29、會）于2001年5月21日在松江區(qū)黨校召開，受董事長Mr.ThanakornSeriburi（李紹祝先生）委托，會議由李關(guān)生副董事長主持。出席大會股東（或股東代理人）643名，代表股份577,278,240股，占公司總股本的85.3575%，符合公司法和公司章程的規(guī)定。會議審議通過了2000年度董事會工作報告、2000年度財務(wù)決算和2001年度財務(wù)預(yù)算報告、2000年度利潤分配方案、關(guān)于修改公司章程的說明、2000年度監(jiān)事會工作報告，同意Mr.KaviyuthYaovapongaree（姚民輝先生）、洪萍女士辭去公司第三屆董事會董事職務(wù)，選舉Mr.RobertPing-HsienHo（何平仙先

30、生）、張益弟先生擔(dān)任公司第三屆董事會董事。會議聘請國浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所呂紅兵律師和陳毅敏律師出席并出具法律意見書。會議決議公告刊登于2001年5月22日的上海證券報和香港商報。三、2001年第二次臨時股東大會2001年11月7日，公司第三屆董事會第六次全體會議決定于2001年12月11日召開2001年第二次臨時股東大會，其公告刊登于2001年11月9日的上海證券報和香港商報。公司2001年第二次臨時股東大會于2001年12月11日在松江區(qū)黨校召開，會議由董事長Mr.ThanakornSeriburi（李紹祝先生）主持。出席大會股東（或股東代理人）523名，代表股份561,334,363股

31、，占公司總股本的83%，符合公司法和公司章程的規(guī)定。會議審議通過了關(guān)于二00一年聘用會計師事務(wù)所的議案、關(guān)于修改公司章程的議案。會議聘請國浩律師集團(tuán)（上海）事務(wù)所呂紅兵律師和陳毅敏律師出席并出具法律意見書。會議決議公告刊登于2001年12月12日的上海證券報和香港商報。第七章董事會報告一、公司經(jīng)營情況（一）公司主營業(yè)務(wù)范圍我公司實行飼料生產(chǎn)、良種繁育、畜禽飼養(yǎng)、屠宰加工、內(nèi)外銷售“一條龍”連貫作業(yè)以及生物制藥、飼料機(jī)械制造、餐飲服務(wù)等，我公司是國內(nèi)最大的農(nóng)牧業(yè)龍頭企業(yè)之一，是上海郊區(qū)重要的副食品生產(chǎn)、良種繁育、飼料生產(chǎn)和出口創(chuàng)匯基地之一。2、公司經(jīng)營狀況2001年度，公司主營業(yè)務(wù)收入17.57

32、億元，同比增長8.44%，其中出口創(chuàng)匯5400.87萬美元，同比增長6.40%，凈利潤虧損1.416億元。2001年度，公司主營業(yè)務(wù)及其構(gòu)成較上一報告期無大的變化，分行業(yè)的主營業(yè)務(wù)、營業(yè)毛利構(gòu)成如下：行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)利潤本年數(shù)上年數(shù)本年數(shù)上年數(shù)飼料895193423.73648624415.66277063035.05307211119.20雞肉分割產(chǎn)品571280630.90742093217.60-139526065.62-118723341.37苗雞31941121.3460999769.41-2294751.987489702.57快餐12930944.2021685598.767001587.1511495804.54安裝工程2604933.062237048.92629877.00895792.03生物制藥1105081.631920664.10-22216.74630713.03食品198135013.4991400734.8535792485.8838156741.