××有限公司房地產(chǎn)事業(yè)部組建方案

1、組建及工程實施方案二00四年六月1目 錄工作職責.4管理方案.5-6組織架構.7部門及崗職職能分解表.8-45管理制度業(yè)務流程及附表說明. 46-912004年工作方案和目標.92-93工程實施方案.94-99進度表本錢控制計算表資金方案表 經(jīng)營思路32房地產(chǎn)事業(yè)部經(jīng)營思路重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部 通過對重慶世紀文化大廈高水平、高質(zhì)量、高效益的工程實施,將重慶世紀文化大廈建設成為沙區(qū)標志性建筑,并在此建設過程中,做好資本運營,完成集團資本的優(yōu)良銳化。 通過該工程開發(fā),使企業(yè)品牌在地產(chǎn)行業(yè)得以拓展及深入,實現(xiàn)集團公司真正多元化開展的戰(zhàn)略目標。 組建房地產(chǎn)開發(fā)公司,吸納一批善經(jīng)營、懂管理、有專

2、長并不斷追求卓越的人才,建立一個富有理想、 激情、創(chuàng)新意識以及有著良好合作精神的房地產(chǎn)專業(yè)團隊。 隨時掌握市場脈搏,提出工程投資分析預測,為集團對地產(chǎn)工程的投資提供決策依據(jù)。使集團對工程的投入與產(chǎn)出實現(xiàn)較高利潤化。 完善管理體制,增強房地產(chǎn)事業(yè)部對市場的靈活性、適應性。并通過高效、人性的管理模式,提高管理效能。 面對劇烈的房地產(chǎn)競爭環(huán)境,堅持創(chuàng)新經(jīng)營、品牌與資本相結合、可持續(xù)開展的經(jīng)營思路,爭取集團在5年內(nèi)進入“重慶市五十強企業(yè)、“重慶市房地產(chǎn)行業(yè)五十強。3房地產(chǎn)事業(yè)部工作職責根據(jù)集團公司戰(zhàn)略開展目標,提出本領業(yè)部的總體目標和方向； 提出并制定工程開展規(guī)劃和年度（跨年度）業(yè)務經(jīng)營方案；建立房地

3、產(chǎn)專業(yè)團隊,完善本領業(yè)部的組織架構、職責描述、業(yè)務流程、管理制度、獎罰鼓勵機制等管理方案；編制財務預算,嚴格控制本錢,建立工程資金方案使用機制；通過高水平、高質(zhì)量、高效益的工程實施,使企業(yè)品牌在地產(chǎn)行業(yè)得以拓展及深入,實現(xiàn)集團公司多元化開展的戰(zhàn)略目標；大力推行和傳播企業(yè)文化,建設和維護企業(yè)品牌；研究市場開展規(guī)律,分析消費者需求變化。隨時掌握市場脈搏,提出工程投資分析預測,為集團對地產(chǎn)工程的投資提供決策依據(jù)。使集團對工程的投入與產(chǎn)出實現(xiàn)較高利潤化。爭取在2004年10月開始開工建設沙區(qū)世紀文化大廈,在2005年8月開始實現(xiàn)銷售,并在2005年完成銷售1個億。4房地產(chǎn)事業(yè)部管理方案（1）建立科學、

4、有效的組織架構。 根據(jù)組織架構的設置,完善各部門的定崗、定員及部門工作職能、各崗職工作職能、各崗職任職要求等根底建設。建立公平、公正、符合市場原則的薪酬及福利體系,并與之配套的業(yè)績考核體系及獎罰鼓勵機制。建立財務管理制度。編制財務預算,建立工程資金方案使用機制。建立工程實施過程中所涉及重要環(huán)節(jié)的工作流程及說明附表。1、各部門人員增補申請流程及附表說明2、員工免職（辭退）、辭職管理流程及附表說明3、財務預算編制流程及附表說明4、財務預算和本錢控制流程及附表說明5、費用報銷流程及附表說明6、資產(chǎn)（固定資產(chǎn)及低值易耗品）管理流程及附表說明7、車輛調(diào)度流程8、經(jīng)濟合同簽署、審查管理流程9、硬件設備日常

5、維護流程10、規(guī)劃及設計管理流程及附表說明11、實施工程全程監(jiān)控流程12、工程開發(fā)手續(xù)報建流程及附表說明 13、施工圖會審流程514、工程實施方案總審流程及附表說明15、工程預決算審查流程及附表說明16、工程款支付流程及附表說明17、設計變更、修改審批流程及附表說明18、工程合同簽審流程及附表說明19、工程總體營銷籌劃方案擬定審批流程及附表說明20、月度廣告方案擬定審批流程及附表說明21、廣告合同簽管流程及附表說明22、銷售實施工作流程及附表說明23、房屋銷售合同簽管流程及附表說明24、按揭辦理流程建立行政管理制度及工程實施過程中所涉及事項的各項管理制度。 1、辦 公 區(qū) 域 管 理 制 度

6、2、休 假 與 考 勤 管 理 制 度 3、出 差 及 費 用 報 銷 管 理 制 度 4、通 訊 管 理 制 度 5、車 輛 管 理 制 度 6、辦 公 用 品 管 理 制 度 7、收 發(fā) 文 管 理 制 度 8、保 密 管 理 制 度 9、員 工 獎 懲 條 例10、財 務 管 理 制 度11、預 決 算 管 理 制 度12、工 程 檔 案、資 料 管 理 制 度13、工 程 材 料 采 購 計 劃 及 驗 收 制 度14、銷 售 賣 場 管 理 制 度房地產(chǎn)事業(yè)部管理方案（2）6經(jīng)理1人重慶華洋產(chǎn)業(yè)（集團）有限公司房地產(chǎn)事業(yè)部組織結構圖總經(jīng)理總經(jīng)理助理行政人事部副總經(jīng)理營銷籌劃部市場策劃

7、籌劃推廣工程管理預決算合同計劃財務部開發(fā)部開發(fā)員外聯(lián)會計出納經(jīng)理1人副經(jīng)理1人經(jīng)理1人 人事主管行政主管工程設計部設計管理 總工程師文員1人駕駛員按需設置市場員1人籌劃推廣1人銷售人員按需設置工程管理人員4人預決算2人合同管理1人開發(fā)員1人會計1人出納1人7總經(jīng)理崗位說明書(1)崗位名稱管理幅度工作內(nèi)容直屬上級所屬部門房地產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理4人集團總裁房地產(chǎn)事業(yè)部業(yè)務提出本事業(yè)部的總體目標和戰(zhàn)略方向主持制定業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和年度業(yè)務經(jīng)營計劃參與審批重大房地產(chǎn)項目的投資負責項目部和事業(yè)本部職能部門的協(xié)調(diào)領導制定事業(yè)部業(yè)務規(guī)范和工作流程動員和激勵下屬努力工作以實現(xiàn)事業(yè)部目標協(xié)調(diào)跨業(yè)務單元的工作負責與集團高

8、層領導人及重要外部業(yè)務關系的聯(lián)絡負責企業(yè)文化的建設和維護負責本事業(yè)部運作的規(guī)范性和合法性人事領導制定關鍵崗位職責并培養(yǎng)核心團隊對房地產(chǎn)事業(yè)部內(nèi)部門副總經(jīng)理、財務部經(jīng)理的任（聘） 免有建議權對部門經(jīng)理及以下干部、員工的任（聘）免有決定權對各部門經(jīng)理及以上干部有完全考核權（不包括財務部經(jīng)理），對各部 門經(jīng)理以下人員的考核意見有審批權對財務部經(jīng)理和出納有人事建議權對各部門經(jīng)理級以上人員的培訓有建議權，報集團審批，對各部門 經(jīng)理級以下人員的培訓有決定權財務參與審核和批準整個公司的年度預算參與作出有關投資決策在授權范圍內(nèi)，按有關規(guī)定審批事業(yè)部的費用開支重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部8總經(jīng)理崗位說明書(2)

9、權限考核指標能力要求學歷：大學或大學以上,建筑或管理相關專業(yè)。工作經(jīng)驗：五年以上大中型企業(yè)負責人的經(jīng)驗或其他類似經(jīng)驗能力要求：熟悉建筑行業(yè)情況；具有較強的戰(zhàn)略管理能力。善于思考；有開闊視野；綜合分析能力強；有較強的口頭語言及文字表達能力,善于發(fā)動；具有很強的決策能力；具有良好的公關和協(xié)調(diào)能力。 依據(jù)集團董事會授權書依據(jù)集團下達的工程考核指標重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部9副總經(jīng)理崗位說明書(1)崗位名稱管理幅度工作內(nèi)容直屬上級所屬部門房地產(chǎn)事業(yè)部副總經(jīng)理4人集團總裁/房地產(chǎn)部總經(jīng)理房地產(chǎn)事業(yè)部業(yè)務協(xié)助總經(jīng)理提出本領業(yè)部的總體目標和戰(zhàn)略方向協(xié)助總經(jīng)理制定業(yè)務開展規(guī)劃和年度業(yè)務經(jīng)營方案參與審批重大房

10、地產(chǎn)工程的投資參與本領業(yè)部各職能部門的協(xié)調(diào)分管開發(fā)部的各項職能工作分管財務部的各項職能工作負責集團對外房地產(chǎn)投資工程的聯(lián)系、協(xié)調(diào)及監(jiān)管協(xié)助總經(jīng)理與集團高層領導人及重要外部業(yè)務關系的聯(lián)絡人事對財務部經(jīng)理及各崗職的任（聘） 免有建議權對財務部崗位編制、職責分工、各崗位的工作要求有管理權對開發(fā)部經(jīng)理的任（聘）免有建議權對開發(fā)部崗位編制、職責分工、各崗位的工作要求有管理權對財務部經(jīng)理、開發(fā)部經(jīng)理有考核權財務參與審核房地產(chǎn)事業(yè)部的年度預算參與有關投資決策在授權范圍內(nèi),按有關規(guī)定審批事業(yè)部的費用開支重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部10副總經(jīng)理崗位說明書(2)學歷：大學?？埔陨?建筑或財務管理相關專業(yè)。工作經(jīng)驗

11、：五年以上大中型企業(yè)同類型負責人的經(jīng)驗或其他類似經(jīng)驗能力要求：熟悉財務管理和報建程序及報建所需的法律、法規(guī)以及政府的政策；具有較強的戰(zhàn)略 管理能力及組織協(xié)調(diào)能力；善于思考；綜合分析能力強；有較強的口頭語言及文字表達能力,善于 發(fā)動；且具有良好的公關和協(xié)調(diào)能力。權限考核指標能力要求 依據(jù)集團董事會授權書及房地產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理授權依據(jù)集團下達的項目考核指標分管工作的管理成效重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部11總經(jīng)理助理崗位說明書(1)崗位名稱管理幅度工作內(nèi)容直屬上級所屬部門房地產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理助理1人房地產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理房地產(chǎn)事業(yè)部業(yè)務協(xié)助總經(jīng)理提出本領業(yè)部的總體目標和戰(zhàn)略方向協(xié)助總經(jīng)理制定業(yè)務開展規(guī)劃和年

12、度業(yè)務經(jīng)營方案負責編制本領業(yè)部的年度、季度、月度工作方案分管本領業(yè)部行政人事工作統(tǒng)籌事業(yè)部各業(yè)務標準和工作流程并負責檢查、協(xié)調(diào)、督導各部門工作的順利開展統(tǒng)籌事業(yè)部主管級以上的人事招聘及考核等工作參與協(xié)調(diào)跨業(yè)務單元的工作配合集團做好企業(yè)文化、企業(yè)品牌、企業(yè)形象的建設和維護負責本領業(yè)部信息資料檔案管理督導工作,保證重要文件、資料的保密不外泄人事協(xié)助總經(jīng)理制定關鍵崗位職責及培養(yǎng)核心團隊對行政人事部人員的任（聘） 免有建議權對行政人事部的崗位編制、職責分工、各崗位的工作要求有管理權對行政人事部人員有考核權對各職能部門的工作標準性有督導權財務參與本領業(yè)部的年度預算在授權范圍內(nèi),按有關規(guī)定審核行政費用開支

13、重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部12總經(jīng)理助理崗位說明書(2)權限考核指標能力要求學歷：大學?？埔陨?管理相關專業(yè)。工作經(jīng)驗：三年以上大中型企業(yè)負責人的經(jīng)驗或其他類似經(jīng)驗能力要求：較強的管理、溝通、組織、協(xié)調(diào)能力,熟悉人事、行政實務,有較強的表達能力,職業(yè)操守良好；善于思考；綜合分析能力強；有較強的口頭語言及文字表達能力,善于發(fā)動；具有良好的公關和協(xié)調(diào)能力。 依據(jù)本領業(yè)部總經(jīng)理授權依據(jù)本領業(yè)部下達的工程考核指標分管工作的管理成效重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部13營銷籌劃部職能分解表（1）一級職能二級職能三級職能策劃管理策劃項目 綜合分析、篩選、整理出土地資源的信息對區(qū)域環(huán)境進行調(diào)查，包括：社會、經(jīng)濟

14、、文化發(fā)展水平；交通建設現(xiàn)狀；市政建設現(xiàn)狀；城市規(guī)劃及近期發(fā)展方向；房地產(chǎn)開發(fā)態(tài)勢；開發(fā)投資環(huán)境調(diào)查等內(nèi)容對項目建設場地進行調(diào)查，包括：區(qū)位情況；交通與市政建設情況；地形地貌；拆遷安置及土地整治；規(guī)劃定位；周邊建設態(tài)勢及重點樓盤調(diào)查等內(nèi)容對環(huán)境、市場進行分析，包括：經(jīng)濟與物質(zhì)環(huán)境；人文及投資軟環(huán)境；房地產(chǎn)市場分析及預測；消費群體結構；主要競爭對手分析等內(nèi)容項目策劃 進行項目的產(chǎn)品定位 制定項目營銷策劃方案 協(xié)助制定物業(yè)管理策劃方案 對項目投資及經(jīng)濟效益進行分析重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部14一級職能二級職能三級職能營銷管理推廣策劃與相關合作單位的外聯(lián)與協(xié)作及管理定價策略、銷售進度計劃、以及營銷

15、成本和費用的預算等計劃并實施項目廣告宣傳、促銷推廣策略。包括可能存在的廣告宣傳和促銷之創(chuàng)意、設計的實施或實施監(jiān)督對銷售培訓提供關于項目、策略等的內(nèi)容支持研究并實施與營銷有關的技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和組織創(chuàng)新銷售管理與相關合作單位的外聯(lián)與協(xié)作及管理銷售執(zhí)行及管理；協(xié)助及參與營銷策略及其跟進策略的研究制定，配合有關廣告宣傳、促銷推廣方案的實施銷售信息，客戶反饋信息的收集、傳遞和分析客戶服務支持銷售支持銷售合同簽署，以及銷售合同檔案、客戶檔案管理銷售收銀（不含按揭款）辦理商品房買賣合同登記、產(chǎn)權登記協(xié)助辦理與財務相關的客戶溝通及相關的信息記錄，分析，反饋營銷籌劃部職能分解表（2）重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事

16、業(yè)部15營銷籌劃部經(jīng)理崗位說明書(1)1、業(yè)務：制定本部門營銷管理工作目標和方案參與制定業(yè)務開展規(guī)劃和年度業(yè)務經(jīng)營方案,并負責其中營銷局部的制定制定籌劃、營銷管理政策全面組織籌劃管理、營銷管理和銷售支持工作負責營銷籌劃部與其他部門的工作協(xié)調(diào)負責營銷創(chuàng)新推進負責與營銷有關的對外協(xié)作2、人事：決定本部門的職責分工、崗位編制和工作要求,以及業(yè)績考核標準的調(diào)整經(jīng)授權,可獨立開展部門內(nèi)的人員招聘、錄用及工作調(diào)整對本部門員工的報酬和鼓勵制度有建議權本部門人員的培訓、開展解決部門內(nèi)的工作協(xié)調(diào)和人員溝通3、財務：編制部門費用預算審核月度營銷費用支出方案重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部16營銷籌劃部經(jīng)理崗位說明書(

17、2)權限經(jīng)授權，可獨立開展部門內(nèi)的人員招聘、錄用及工作調(diào)整根據(jù)事業(yè)部有關規(guī)定對本部門員工進行有關考核并予以獎懲預算內(nèi)的審批使用權人員要求教育：大學本科以上，管理、經(jīng)濟類或建筑類專業(yè)畢業(yè)工作經(jīng)驗：5年以上大中型企業(yè)管理崗位工作經(jīng)驗，2年以上本地房地產(chǎn)營銷、銷售的領導經(jīng)驗必要技能和素質(zhì)：熟悉市場營銷、企業(yè)管理的理論和實務；熟悉房地產(chǎn)政策法規(guī)；有較強的管理能力和協(xié)調(diào)溝通能力；精通策劃和銷售的運作程序考核指標項目定位的準確性 25%銷售計劃目標的達成情況（銷售收入） 40% 營銷工作按計劃，高質(zhì)量開展的情況 15% 銷售支持工作的實施質(zhì)量 15% 外部單位和其它部門對本部門工作的滿意度 5% 重慶華洋

18、產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部17總工程師崗位說明書(1)工作內(nèi)容崗位名稱管理幅度直屬上級所屬部門總工程師房地產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理 業(yè)務： 組織對設計施工圖的各項技術指標進行會審,確認是否合理,并提出相應的修改方案, 報直屬上級并與有關人員予以確認 參與大型設備技術參數(shù)確實認 對施工方案中的平面位置、主要施工方案、質(zhì)量、技術、平安措施、主要施工機械進行 審查,確認是否科學、先進、節(jié)約,并提出相應的修改意見 主持解決施工現(xiàn)場重大質(zhì)量事故 對施工過程中的技術問題進行協(xié)調(diào) 主持工程內(nèi)容驗收 人事和內(nèi)部管理： 協(xié)助工程部經(jīng)理對工程技術人員進行培訓和任職資格確實認 財務： 協(xié)助工程部經(jīng)理制定本部門所需經(jīng)費預算 7人房地

19、產(chǎn)事業(yè)部重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部18總工程師崗位說明書(2)權限對工程質(zhì)量有總監(jiān)督權和否決權對設計圖紙技術指標的審核權崗位能力要求：教育：本科或本科以上，工民建專業(yè)、安裝專業(yè) 工作經(jīng)驗：8年以上大型企業(yè)工程管理經(jīng)驗，有5年以上擔任技術管理工作的領導經(jīng)驗有很強的專業(yè)知識和組織協(xié)調(diào)能力主要考核內(nèi)容或指標：主要技術指標（含設計）是否合理 40%對技術工作的滿意度 20% 完成項目執(zhí)行計劃書所明確的本部門工作內(nèi)容 20%重大質(zhì)量事故的處理效果 20%人員要求考核指標權重重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部19一級職能二級職能三級職能工程管理合同預算總管對施工合同中的承包范圍、工期質(zhì)量、計價方式、工程款支付

20、辦法、材料供應方式、優(yōu)惠條件、甲、乙雙方主要責任主要條款進行審查，確認是否合理對預決算中的工程量、定額套用、施工圖外簽證及取費、執(zhí)行合同條件等內(nèi)容進行審核，確定是否正確對材料設備計劃中的型號規(guī)格、數(shù)量進行審核，確認是否正確對工程月進度完成量及材料月供應計劃進行審核，確認是否與實際相符預算人員的業(yè)務管理配合項目前期工程的開展進行項目投資測算擬定招標文件、合同文件供上級部門審定核實影響造價的施工計劃及措施方案工程技術總管組織初設、施工圖階段的管理，對各設計階段的技術指標進行會審，確認是否合理，并提出相應的修改方案，報營銷設計部有關設計人員予以確認參與大型設備技術參數(shù)確定對施工方案中平面位置、主要施

21、工方案、質(zhì)量技術、安全措施、主要施工機械進行審查，確認是否科學、先進節(jié)約并提出相應的修改意見主持解決施工現(xiàn)場重大質(zhì)量事故及對施工過程中的技術問題進行協(xié)調(diào)主持工程內(nèi)部驗收物資計劃管理提出材料設備使用計劃，報集團物資公司組織實施。對材料設備到場的鑒定審查、接收。工程進度總控從質(zhì)量和施工成本的角度總體控制工程施工的速度和節(jié)奏。協(xié)調(diào)工程進度與工程質(zhì)量之間的關系管理監(jiān)理單位、施工單位，對施工質(zhì)量嚴格把關。工程部設計職能分解表（1）重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部20一級職能二級職能三級職能設計管理設計委托對設計單位的議標、評標對設計單位進行評估規(guī)劃設計管理 確立規(guī)劃設計的原則 確定規(guī)劃設計的內(nèi)容 對設計單位

22、給與指導，將規(guī)劃設計的意圖和主旨傳達給相應的設計部門 對設計單位全過程進行監(jiān)督，保證設計質(zhì)量，控制成本核算 項目監(jiān)督管理項目實施過程中，必須嚴格監(jiān)控施工實施，使之完全符合設計的意圖標準和要求 對影響立面外觀形象的外飾建材、門窗、燈飾、設備進行封樣說明建立嚴格的工程技術文件保管和歸檔制度以及公司內(nèi)部審報程序工程設計部職能分解表（2）重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部21崗位名稱工程設計部經(jīng)理直屬上級總經(jīng)理管理幅度7人所屬部門工程設計部工作內(nèi)容工程管理部經(jīng)理職責（同時兼任總工程師） 業(yè)務： 制定本部門工作目標 分解落實公司下達給工程管理部的各項任務 負責項目執(zhí)行計劃書中有關本部門工作內(nèi)容的完成 確認本部

23、門各專業(yè)審定的經(jīng)濟、技術指標 人事和內(nèi)部管理： 組織各專業(yè)人員的培訓及任職資格的確認 制定本部門的職責分工和內(nèi)部協(xié)調(diào)溝通 財務： 制定本部門所需經(jīng)費預算 工程設計部經(jīng)理崗位說明書（1）重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部22權限對施工合同、工程結算有否定建議權對工程質(zhì)量有總監(jiān)督權和否決權對設計有建議和監(jiān)督權人員要求崗位能力要求：教育：本科或本科以上，工民建專業(yè)、安裝專業(yè) 工作經(jīng)驗：8年以上大型企業(yè)工程管理經(jīng)驗，有5年以上擔任部門經(jīng)理的領導經(jīng)驗必要的技能和素質(zhì)：有很強的專業(yè)知識和組織協(xié)調(diào)及預結算把握能力考核指標主要考核內(nèi)容或指標： 權重對工程建設質(zhì)量監(jiān)控的效果 25%對項目成本的總體控制效果 25%對項

24、目設計的管理及監(jiān)督效果 20對項目計劃執(zhí)行的總體控制效果 10%對重大工程事故的處理效果 5%監(jiān)理人員的隊伍建設效果 5%工程建設過程中總的技術協(xié)調(diào)效果 5%對新技術發(fā)展信息的了解和應用能力 5%工程設計部經(jīng)理崗位說明書（2）重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部23一級職能二級職能三級職能行政管理制度、規(guī)章管理制度、規(guī)章的制定、執(zhí)行、檢查獎懲條例的制定、實施公司決議，領導交辦任務的督查、督辦綜合文秘管理公司、部門計劃擬定公文辦理會議安排、記錄、印發(fā)文印管理綜合檔案、開發(fā)檔案管理、工程檔案管理資產(chǎn)采購計劃的擬定及調(diào)配勞動保護和勞動用品、辦公用品、車輛、通訊器材、員工伙食、宿舍等管理費用預算及控制行政費用

25、預算和控制本部門費用控制行政人事部職能分解表（1）重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部24一級職能二級職能三級職能人事管理勞動政策管理行業(yè)勞動政策調(diào)研人力資源發(fā)展規(guī)劃和管理政策的制定、實施勞動政策整理歸集評估、考核管理人才評估、選聘、錄用、辭退業(yè)績考核的組織實施人事任免手續(xù)的辦理崗位職務競爭機制體系的制定和實施薪酬福利、勞動合同管理制定薪酬、福利標準并組織實施勞動合同管理人事檔案管理勞動保險辦理行業(yè)、勞動力市場薪酬體系調(diào)研行政人事部職能分解表（2）重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部25行政人事部經(jīng)理崗位說明書(1)崗位名稱管理幅度直屬上級所屬部門工作內(nèi)容行政人事部經(jīng)理房地產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理/總經(jīng)理助理1人行政人

26、事部負責事業(yè)部辦公會議決議的跟蹤督促負責人力資源開發(fā)、優(yōu)化、管理、職業(yè)發(fā)展規(guī)劃的研究和實施輔助事業(yè)部各部門選聘、考核、管理中、高層職員制定薪酬福利標準并組織實施統(tǒng)籌組織人事任免、錄用、辭退手續(xù)的執(zhí)行組織員工培訓工作負責綜合行政管理負責實物形態(tài)資產(chǎn)的管理編制行政人事經(jīng)費預算負責對外協(xié)調(diào)，公共關系的建立協(xié)助集團作企業(yè)文化、企業(yè)形象、企業(yè)品牌的建設及推廣重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部26行政人事部經(jīng)理崗位說明書(2)權限人員要求考核指標在授權范圍內(nèi)，組織實施人事、行政等事務的執(zhí)行。決定本部門人員選聘、考核獎懲。經(jīng)授權審核行政人事經(jīng)費列支。教育：大學?？埔陨?，管理、教育類專業(yè)。工作經(jīng)驗：3年以上大型企業(yè)

27、同類崗職經(jīng)驗。必要技能和素質(zhì)：較強的管理、溝通、組織、協(xié)調(diào)能力，熟悉人事、行政實務，較強的表達能力，職業(yè)操守良好。事業(yè)部內(nèi)人員招聘和培訓計劃組織工作成效。 25%事業(yè)部內(nèi)人員薪酬福利和獎勵組織管理工作的成效 20%事業(yè)部內(nèi)綜合行政管理工作成效 20%事業(yè)部行政費用的控制效果 20% 外部單位和其它部門對本部門工作的滿意度 15% 權重重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部27崗位名稱管理幅度直屬上級所屬部門工作內(nèi)容人事主管行政人事部經(jīng)理行政人事部協(xié)助制訂人事政策協(xié)助員工職業(yè)開展規(guī)劃的研究和實施具體實施薪酬福利負責完善員工選聘、錄入、培訓、考核、異動手續(xù)負責員工人事檔案、保險、合同的辦理行政人事部人事主管

28、崗位說明書(1)重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部28行政人事部人事主管崗位說明書(2)權限人員要求考核指標在授權范圍內(nèi),具體實施人事管理工作教育：大學?？埔陨?管理、教育類專業(yè)工作經(jīng)驗：2年以上同類崗職經(jīng)驗必要技能和素質(zhì)：較強的管理、溝通、組織、協(xié)調(diào)能力,熟悉人事、行政實務,較強的表達能力,職業(yè)操守良好事業(yè)部薪酬福利系統(tǒng)實施成效及人事行政事務管理工作成效30%人員評價和業(yè)績考評組織管理工作成效30%事業(yè)部人員招聘管理工作運行成效（招聘速度和招聘質(zhì)量）25%事業(yè)部其它部門對人事管理工作的滿意程度15%權重重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部29行政人事部行政主管崗位說明書(1)工作內(nèi)容崗位名稱管理幅度直屬上

29、級所屬部門行政主管實施公司后勤管理制定并實施車輛管理制定并實施資產(chǎn)實物形態(tài)管理負責公司對外的統(tǒng)計報表負責辦公用品的采購、保管、發(fā)放,并進行控制負責檔案管理及其它行政事務管理行政人事部經(jīng)理行政人事部重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部30行政人事部行政主管崗位說明書(2)權限在授權范圍內(nèi),負責或實施行政管理工作教育：?？埔陨蠈W歷,管理類專業(yè)畢業(yè)熟悉行政管理,并有2年以上工作經(jīng)驗組織協(xié)調(diào)能力強,有較強的人際溝通能力和實務操作能力人員要求事業(yè)部行政費用預算編制和控制的效果 20%事業(yè)部實務資產(chǎn)的管理和控制效果 20%事業(yè)部勞動紀律管理的效果 15%事業(yè)部車輛、通訊器材維護和管理的效果 15%事業(yè)部辦公用品的

30、供給保障情況 15%事業(yè)部對外接待工作的質(zhì)量 15%考核指標權重重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部31行政人事部文員崗位說明書(1)崗位名稱管理幅度直屬上級所屬部門工作內(nèi)容文員負責一般公文的起草及公文流轉,資料整理負責文件、資料的處理及排版、打印、制作負責集團公司上報下發(fā)的各類公文的標準成文,依照行文制度編號、記錄、打印、校對、審簽、復制,并按公司規(guī)定上報、下發(fā)、傳送負責公司公務接待工作完成領導交辦的其他工作行政人事部經(jīng)理行政人事部重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部32行政人事部文員崗位說明書(2)權限人員要求考核指標教育：?？埔陨蠈W歷,中文、文秘、管理類專業(yè)畢業(yè)熟悉公文流程及原則,能處理辦公系統(tǒng)及公文流

31、轉相關工作熟悉現(xiàn)代辦公系統(tǒng),電腦操作熟練,有一定的文字功底忠于職守,責任心、原則性強,保密觀念強善于溝通,語言表達能力較強,有禮儀公關能力公文處理標準、正確、及時的效果 30 檔案的完整與平安以及檔案利用率 30 印鑒的平安和用印的妥善 30 上級和其他部門對其效勞的滿意度 10 權重在授權范圍內(nèi),根據(jù)工作職責要求完成工作重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部33開發(fā)部職能分解表一級職能二級職能三級職能參與工程籌劃參與事業(yè)部工程籌劃參與事業(yè)部對工程方案初設及施工圖的 審核參與事業(yè)部對工程執(zhí)行方案書的審核參與工程可行性研究報告的編寫與申報工程手續(xù)報建全面負責建設過程中,各項手續(xù)對口相關職能部門協(xié)調(diào)、聯(lián)系根

32、據(jù)公司授權進行各項經(jīng)濟活動根據(jù)合同規(guī)定支付各項費用（建設工程相關手續(xù)的稅、費）并嚴格控制本錢工程報建公關網(wǎng)絡建立建立行之有效的公關網(wǎng)絡外聯(lián)集團對外房地產(chǎn)投資工程的聯(lián)系、協(xié)調(diào)、監(jiān)督參與投資工程籌劃參與對投資工程方案初設及施工圖的審核參與對投資工程執(zhí)行方案書的審核負責投資工程實施過程中與合作伙伴的各項聯(lián)系及協(xié)調(diào)工作負責監(jiān)督投資工程的執(zhí)行及財務費用重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部34開發(fā)部經(jīng)理崗位說明書（1）房地產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理/副總經(jīng)理崗位名稱管理幅度直屬上級所屬部門開發(fā)部經(jīng)理1人開發(fā)部工作內(nèi)容業(yè)務：參與事業(yè)部對開發(fā)項目的選擇、確定參與事業(yè)部項目策劃參與事業(yè)部對項目方案、初設的審定參與事業(yè)部對項目執(zhí)行計

33、劃書的審定負責制定并執(zhí)行本部門月、季、年度工作計劃和目標負責執(zhí)行并完成項目執(zhí)行計劃書相關部分內(nèi)容參與項目可行性研究報告的編寫與申報負責辦理項目建設各項手續(xù)資料準備及審定負責根據(jù)工作需要對公司相關部門進行協(xié)調(diào)全面負責項目建設過程中相關手續(xù)辦理并配合有關部門主持相關的協(xié)調(diào)會 （計委、國土、規(guī)劃及建委、消防、人防、園林等相關職能部門各項建設手續(xù)） 同時在各項手續(xù)資料準備完善的情況下根據(jù)項目執(zhí)行計劃書嚴格控制辦件時間全面負責主持項目完工后消防驗收和工程綜合驗收全面負責建設過程中，各項手續(xù)對口相關職能部門協(xié)調(diào)、聯(lián)系負責根據(jù)公司授權進行各項經(jīng)濟活動（建設項目相關手續(xù)的稅、費等合同）并嚴格 控制各項成本負責

34、根據(jù)合同規(guī)定支付各項費用（建設項目相關手續(xù)的稅、費）負責各項目報建資料檔案管理負責對國家及地區(qū)發(fā)布的政策、法規(guī)進行信息搜集、分析、研究并擬出相應對策負責制定并優(yōu)化部門建設手續(xù)辦理程序使之規(guī)范、標準化負責集團對外投資項目的聯(lián)系、協(xié)調(diào)及監(jiān)督財務：編制部門預算控制項目前期開發(fā)成本（項目建設稅、費 的減、免及緩交）控制項目報建過程中的辦理費用人事：決定本部門組織機構及崗位描述制定本部門員工職責分工確定部門崗位要求及業(yè)績考核標準參與制定部門員工報酬及激勵制度組織部門員工學習、培訓負責部門內(nèi)部工作協(xié)調(diào)與人員溝通重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部35開發(fā)部經(jīng)理崗位說明書（2）人員要求權限開發(fā)部有權按公司批準的授權

35、范圍執(zhí)行各項經(jīng)濟活動開發(fā)部有權按公司批準的合同條款,支付各項建設稅、費有權在公司規(guī)定范圍內(nèi),對部門人員工資、費用及外勤補貼有建議及決定權教育：專科以上,建筑類或工民建專業(yè)工作經(jīng)驗：3年以上擔任該部門經(jīng)理的領導經(jīng)驗必要技能和素質(zhì)：熟悉報建程序及報建所需的法律、法規(guī)以及政府的政策,有敏銳的洞察力和較強的公關能力,有建筑設計規(guī)劃專業(yè)知識及較強的組織協(xié)調(diào)能力考核指標工程手續(xù)辦理的速度和質(zhì)量報建費用的控制與節(jié)約對外公關網(wǎng)絡的建立其它部門對報建效勞的滿意度部門內(nèi)部工作的統(tǒng)籌管理30%30%25%10%5%權重重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部36開發(fā)部報建員崗位說明書（1）崗位名稱管理幅度直屬上級所屬部門開發(fā)部

36、報建員開發(fā)部經(jīng)理開發(fā)部工作內(nèi)容負責辦理工程建設各項手續(xù)資料準備及審定配合部門經(jīng)理根據(jù)工作需要對公司相關部門進行協(xié)調(diào)負責工程建設過程中相關手續(xù)辦理并配合部門經(jīng)理完成有關部門主持相關的協(xié)調(diào)會（計委、國土、規(guī)劃及建委、消防、人防、園林等相關職能部門各項建設手續(xù)）配合部門經(jīng)理進行工程完工后消防驗收和工程綜合驗收配合部門經(jīng)理對建設過程中,各項手續(xù)對口相關職能部門協(xié)調(diào)、聯(lián)系配合部門經(jīng)理根據(jù)公司批準的授權范圍執(zhí)行各項經(jīng)濟活動配合部門經(jīng)理根據(jù)公司批準的合同條款,支付各項建設稅、費負責各工程報建資料檔案管理負責對國家及地區(qū)發(fā)布的政策、法規(guī)進行信息搜集、分析、研究并配合部門經(jīng)理擬出相應對策重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事

37、業(yè)部37開發(fā)部報建員崗位說明書（2）人員要求權限按公司及部門經(jīng)理批準的授權范圍執(zhí)行各項經(jīng)濟活動按公司及部門經(jīng)理批準的合同條款,支付各項建設稅、費教育：?？埔陨?建筑類或工民建專業(yè)工作經(jīng)驗：一年以上擔任該部門工作經(jīng)驗必要技能和素質(zhì)：熟悉報建程序及報建所需的法律、法規(guī)以及政府的政策,有敏銳的洞察力和較強的公關能力,有建筑設計規(guī)劃專業(yè)知識及較強的組織協(xié)調(diào)能力考核指標手續(xù)報建的速度和質(zhì)量報建費用的節(jié)省對外公關水平和職業(yè)素質(zhì)水平依照部門經(jīng)理指示完成工作程度其它部門對報建效勞的滿意度30%30%20%10%10%權重重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部38一級職能二級職能三級職能財務管理 財務管理 會計帳務 審計

38、負責給集團財務資產(chǎn)部和董事會提供財務分析和財務預算資料，并通過對項目的預算執(zhí)行情況進行定期審核、分析來降低成本，為公司的決策者當好參謀資金管理：在資金的籌集、分配、監(jiān)督使用等具體過程中，根據(jù)年、季、月資金使用計劃對資金實行嚴格的科學管理，加快資金周轉，降低資金成本，確保資金安全在集團財務資產(chǎn)部的指導下，完成納稅工作，同時從合理的避稅、減免稅等方面積極策劃，做好相關的基礎工作。在集團財務資產(chǎn)部的領導下，積極協(xié)調(diào)與銀行的關系，及時申請貸款指標，并指定對口會計或出納具體協(xié)助完成此項工作負責審核會計憑證，保證憑證的真實、合法、有效并保證帳帳相符、帳表相符、帳實相符。使之符合會計制度的規(guī)范要求審計：根據(jù)

39、集團的規(guī)章制度，組織、參與、協(xié)調(diào)內(nèi)部專項審核、審計加強資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)使用率，確保資產(chǎn)保值、升值資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)及低值易耗品管理建立固定資產(chǎn)管理臺帳固定資產(chǎn)的計價、折舊及盤盈、報廢、毀損處理建立低值易耗品管理臺帳低值易耗品的計價及盤盈、報廢、毀損處理財務部職能分解表重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部39財務部經(jīng)理崗位說明書(1)崗位名稱管理幅度直屬上級所屬部門工作內(nèi)容財務部經(jīng)理房地產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理/副總經(jīng)理財務部業(yè)務：負責及時向集團及事業(yè)部管理層提供財務分析和財務預算資料,并對工程的預算執(zhí)行情況進行定期審核、分析來降低本錢,為決策者當好參謀在集團財務資產(chǎn)部的領導下,積極協(xié)調(diào)與銀行的關系,及時申請貸款

40、指標,并指定對口會計或出納具體協(xié)助完成此項工作資金管理：在資金的籌集、分配、監(jiān)督使用等具體過程中,根據(jù)年、季、月資金使用方案對資金實行嚴格的科學管理,加快資金周轉,降低資金本錢,確保資金平安在集團財務資產(chǎn)部的指導下,完成納稅工作,同時從合理的避稅、減免稅等方面積極籌劃,做好相關的根底工作負責審核會計憑證,保證憑證的真實、合法、有效并保證帳帳相符、帳表相符、帳實相符。使之符合會計制度的標準要求審計：根據(jù)集團的規(guī)章制度,組織、參與、協(xié)調(diào)內(nèi)部專項審核、審計2人人事：制定本部門的組織機構制定本部門職責分工及崗位編制制定本部門各崗位的工作要求解決本部門內(nèi)的工作協(xié)調(diào)及人員溝通財務：對本部門所需費用開支進行

41、預測重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部40財務部經(jīng)理崗位說明書(2)權限人員要求考核指標堅持原則,廉潔為本教育：會計專業(yè)大專以上有3年以上從事財務管理工作的經(jīng)驗熟悉國家有關會計法規(guī)和稅收政策有較強的公關協(xié)作能力,同時具備組織管理能力本錢和費用控制的效果 30%財務分析工作的質(zhì)量和效果 30%納稅工作的完成 15%風險控制和躲避的效果 15%事業(yè)部各部門的滿意度 10% 權重在上級授權范圍內(nèi)開展工作使用本部門預算內(nèi)的日常行政費用對本部門內(nèi)工作人員的薪酬、聘用、解職、升降級提出建議并參與決策重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部41財務部會計崗位說明書(1)崗位名稱管理幅度直屬上級所屬部門工作內(nèi)容會計業(yè)務：負責進

42、行房地產(chǎn)開發(fā)、建設、銷售全過程會計核算管理工程工程合同編制會計憑證審核和辦理財務收支登記會計帳簿編制會計報表,并進行分析統(tǒng)計工程本錢資料負責保管及領發(fā)空白發(fā)票、收據(jù)等空白重要憑證,及固定資產(chǎn)和低值易耗品的核算、管理負責每月對出納的庫存現(xiàn)金、銀行余額進行清查、盤存財務部經(jīng)理財務部主動配合業(yè)務部門及時清催應收資金個人欠款、借支客戶欠交房款、月供款及時向財務負責人提供財務核算信息負責工程的納稅申報有關財務檔案的裝訂、保管1人重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部42財務部會計崗位說明書(2)權限人員要求考核指標根據(jù)審核無誤的原始憑證編制計帳憑證,登記帳簿,并及時準確的向財務負責人反響財務信息有權經(jīng)財務負責人同

43、意后催收個人借支,并通知有關業(yè)務部門催收其他欠款有權對出納的庫存現(xiàn)金及銀行存款情況進行隨時抽查教育：財務專業(yè)畢業(yè)熟悉掌握房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)會計核算方法熟悉會計法及稅法的有關法規(guī)政策具有會計證和會計電算化證具備計算機知識帳務核算（尤其是工程本錢）的準確無誤 60%會計檔案和資料收集和管理的效果 20%稅務申報工作的質(zhì)量和效果 20%權重重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部43財務部出納崗位說明書(1)崗位名稱管理幅度直屬上級所屬部門工作內(nèi)容出納業(yè)務：辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務現(xiàn)金業(yè)務收（或退）房款、稅費、月供款等備用金的管理、日常借支及費用報銷銀行業(yè)務支票收款業(yè)務支票付款業(yè)務：支付工程等款項辦理貨款,承兌匯

44、票等銀行有關手續(xù)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,現(xiàn)金每日軋帳,做到日清月結,并及時與銀行核對帳務,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表保存現(xiàn)金和各種有價證券建立、登記和保管如商業(yè)匯票之類的備查帳簿保管有關印章、空白支票和領用、使用收據(jù)、發(fā)票編制現(xiàn)金及銀行存款收支日報表,報財務負責人負責保證資金的平安編制現(xiàn)金流量表財務部經(jīng)理財務部重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部44財務部出納崗位說明書(2)權限人員要求考核指標根據(jù)合法并簽字（或蓋章）齊全的原始憑證、費用報銷單、請款單辦理現(xiàn)金及銀行存款的收、付業(yè)務財金或金融專業(yè)畢業(yè),熟悉現(xiàn)金出納及銀行結算業(yè)務,熟悉會計電算化的操作,持有會計上崗證,熟悉會計法規(guī)及有關會計制度現(xiàn)金、有價證

45、券、票據(jù)的平安 40%貨幣資金支付和結算的質(zhì)量 40%日常工作的無過失率 20%權重重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部45人員增補申請流程*如屬于年度人力資源方案外增崗或增員,用人部門必須說明原因并提供詳細的崗位說明書和人員要求及編制,交直接上級主管和人事部門審核通過后,報請總經(jīng)理或總裁批準,作為年度人力資源方案補充內(nèi)容產(chǎn)生提交修改復核初審用人部門人事部門上級主管領導產(chǎn)生人員增補需要*初審提交增補申請復核修改或取消申請不同意反響同意不同意進入招聘流程同意重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部46人員增補申請流程說明附表責任參與部門參與崗位交付品質(zhì)流程步驟填寫人員增補申請表報請部門負責人批準后,交人事部門對人員

46、增補申請進行初審修改人員增補方案內(nèi)容或同意取消申請,以其它方式解決對人員增補方案進行復核用人部門用人部門用人部門上級主管領導用人部門負責人用人部門負責人人事部門負責人及相關人員用人部門負責人上級主管領導,視具體情況可包括房地產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理或集團,董事會、總裁人員增補申請表審議意見審議意見產(chǎn)生人員增補需求提交人員增補申請初審增補申請修改或取消申請復核申請根據(jù)部門內(nèi)員工流動狀況和工作量增加情況,預測人員增補需求用人部門-初審意見重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部47員工辭職、免職(辭退)管理流程收到辭職信或擬定辭退建議書員工(當事人)部門負責人人事部總裁/公司總經(jīng)理提出發(fā)放審核批準實施面談歸檔財務部填寫

47、相關材料,進行工作交接 發(fā)出：1、離職會簽單2、交還公司物件核對表參與離職面談安排離職面談審核批準發(fā)放最后薪金所有材料歸檔重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部48員工辭職、免職(辭退)管理流程說明附表參與崗位交付品流程步驟責任參與部門人事部有關人員發(fā)放離職文件員工(當事人)人事部部門負責人、人事部負責人及有關人員財務負責人總裁或總經(jīng)理由人事部組織部門負責人參與離職面談審核填妥的離職文件交由總裁或總經(jīng)理批準批準發(fā)放薪金歸檔財務部有關人員人事部有關人員由人事部通知財務部發(fā)放最后薪金由人事部將所有材料歸檔部門負責人人事部部門負責人人事部總裁或總經(jīng)理財務部人事部部門負責人 收到員工辭職信或擬定辭退建議書相關部

48、門收到辭職信或擬定辭退建議書后盡快通知人事部人事部發(fā)出：1、離職會簽單2、交還公司物件核對表讓離職員工填寫相關材料,并準備進行工作交接離職文件辭職信或辭退建議書組織參與面談并分析原因審核面談記錄審核意見批復-重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部49工程預算編制流程提出接受、分解編制匯總編制報批審批調(diào)整審批集團董事會事業(yè)部總經(jīng)理事業(yè)部財務部各職能部門提出意見匯編總體預算編制工程實施方案書及費用預算各部門分解編制業(yè)務預算審核并報集團調(diào)整工程預算監(jiān)控流程審批并通過批準、執(zhí)行重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部根據(jù)調(diào)整意見調(diào)整調(diào)整審查工程實施方案及費用預算下達審批意見書及費用指標執(zhí)行預算分解預算執(zhí)行并控制預算50工程

49、預算編制流程說明附表參與崗位交付品流程步驟參與部門責任事業(yè)部各部門負責人事業(yè)部各部門經(jīng)理、總經(jīng)理、財務部經(jīng)理集團總裁及財務部負責人提出接受、分解編制匯總編制審批事業(yè)部各職能部門事業(yè)部各職能部門、事業(yè)部財務部、總經(jīng)理、房地產(chǎn)事業(yè)部審查匯總審查工程實施方案及費用預算部門預算書工程實施方案書及費用、收益預算書房地產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理工程實施方案書及費用預算表集團董事會提出工程實施方案及費用預算分解編制預算集團總裁及財務負責人事業(yè)部總經(jīng)理及各部門經(jīng)理調(diào)整審批、定稿執(zhí)行集團董事會房地產(chǎn)事業(yè)部房地產(chǎn)事業(yè)部執(zhí)行方案控制預算審批意見書及費用指標執(zhí)行效果事業(yè)部總經(jīng)理、財務經(jīng)理、各職能部門經(jīng)理調(diào)整后預算書調(diào)整修改下達審

50、批意見書及費用指標審查意見重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部51工程預算和本錢控制流程集團董事會事業(yè)部總經(jīng)理事業(yè)部財務部事業(yè)部各職能部門分解執(zhí)行反饋解釋和建議匯總分解差異、匯報執(zhí)行預算分解預算到各部門下達預算指標到事業(yè)部按月執(zhí)行情況匯總分析差異、尋找原因預算執(zhí)行差異分析報告匯總報告審核確認作出解釋和提出意見要求解釋匯總匯總監(jiān)督執(zhí)行審核確認重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部52工程預算和本錢控制流程說明附表參與崗位交付品流程步驟參與部門責任事業(yè)部財務部負責人事業(yè)部財務部及各職能部門負責人事業(yè)部財務部負責人、總經(jīng)理、集團董事會下達、分解執(zhí)行反響分解差異、匯報解釋和建議匯總事業(yè)部財務部事業(yè)部財務部及各部門負責人

51、、事業(yè)部總經(jīng)理、集團董事會事業(yè)部財務部及各職能部門負責人、事業(yè)部總經(jīng)理、集團董事會集團董事會、事業(yè)部財務部和各職能部門分析確認差異,尋找原因并上報解釋和提出改進意見月預算執(zhí)行匯總表月預算差異分析書事業(yè)部解釋集團董事會事業(yè)部財務部及各職能部門經(jīng)理事業(yè)部預算書及 各職能部門預算書事業(yè)部財務部及各職能部門按月匯總執(zhí)行情況下達并正確分解匯總確認及監(jiān)督事業(yè)部財務部及各職能部門負責人、總經(jīng)理、集團董事會職能部門解釋建議重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部53費用報銷流程依據(jù)提出初審核審批財務復審實施分管領導財務部各費用報銷部門負責人費用報銷人費用報銷原始票或單據(jù)填制費用報銷單報部門負責人審批簽字報總經(jīng)理簽字審批報

52、財務部理簽字審核出納審核并付款授權內(nèi)和預算內(nèi)大于授權金額、超預算金額總裁總經(jīng)理重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部報分管領導審 批簽字報總裁審批簽字會計審核出記帳憑證安排資金財務分管副總簽字作資金安排54費用報銷流程說明表責任參與部門參與崗位交付品流程步驟審核簽字的報銷單審核并出具記帳憑證 審批安排資金費用報銷部門費用報銷部門費用報銷部門及財務部財務部總經(jīng)理財務部報銷人報銷人部門負責人及財務部經(jīng)理財務部會計總經(jīng)理財務局部管副總原始單據(jù)記錄費用報銷單審核費用的合理及報銷單的合法性審批的費用報銷單資金安排 依據(jù) 提出 初審核 審批 安排資金費用真實性實施財務部審核、付款出納報銷完成費用真實性重慶華洋產(chǎn)業(yè)集

53、團房地產(chǎn)事業(yè)部財務復審出具記帳憑證55資產(chǎn)管理流程（固定資產(chǎn)及低值易耗品）總裁、總經(jīng)理行政部門財務中心、財務部根據(jù)日常管理需要提出采購計劃審批報物資公司采購實物入庫，驗收審核審批財務審核和付款整理建臺帳付款計提折舊、攤銷參加盤點，審核和核算資產(chǎn)實物形態(tài)管理（調(diào)撥、清查盤點）根據(jù)處理意見進行帳務調(diào)整依 據(jù)整理、入帳審批付款建設采購驗 收審 批提 出盤點清理和整理核 算審批固定資產(chǎn)、超授權拒絕授權內(nèi)同意拒絕同意報廢、毀損同意處理驗收單、發(fā)票重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部56資產(chǎn)管理流程（固定資產(chǎn)及低值易耗品）說明附表責任參與部門參與崗位交付品流程步驟 提出合理需求 及時審批正確采購驗收 入庫 領用審

54、批 審核 付款及時整理入帳正確核算折舊及攤消行政人事部總裁或總經(jīng)理物資采購公司行政人事部總裁或總經(jīng)理財務部門財務部門財務部門辦公室負責人及經(jīng)辦人員總裁 總經(jīng)理物資采購公司負責人辦公室負責人及經(jīng)辦人員總裁 或總經(jīng)理財務部門經(jīng)理財務部門會計人員財務部門會計人員采購方案審批意見實物驗收單審批審核意見記帳憑證和帳薄、臺帳記帳憑證和帳薄依據(jù)提出審批采購驗收審批付款整理入帳核算清查盤點情況上報、審批財務部門、辦公室、總裁或總經(jīng)理財務部門會計人員辦公室經(jīng)辦人員、總裁或 總經(jīng)理盤點情況及處理意見審批、調(diào)整帳務盤點清理和整理重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部事業(yè)部各部門根據(jù)各部門日常需要各部門負責人需求方案57車輛調(diào)

55、度流程依據(jù)提出審核調(diào)度執(zhí)行監(jiān)督部門負責人行政人事部小車班申請人使用需求提出用車申請審核簽字 根據(jù)輕、重、緩、急原則安排駕駛員出車出車記錄月終匯總審核并報銷費用派出車單重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部58車輛調(diào)度流程說明表責任參與部門參與崗位交付品流程步驟提出用車需求審核根據(jù)輕、重、緩、急原則安排平安出車并作好行車記錄申請人申請人所屬部門行政人事部小車班所屬部門領導行政主管駕駛員依據(jù)提出審核調(diào)度執(zhí)行申請人用車申請單審批用車申請單派車單督監(jiān)行政人事部出車情況及費用行政主管出車匯總記錄重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部59經(jīng)濟合同審查管理流程法律室合同簽署經(jīng)辦人集團董事會合同簽署部門負責人事業(yè)部財務部合同業(yè)務

56、分管領導集團辦公室事業(yè)部總經(jīng)理依據(jù)提出復審審批初審完成歸檔簽章訂立合同需求提交合同文本填寫合同審核表審核合同文本并簽署審核意見審核合同文本并簽署審核意見復審合同文本并簽署審核意見復審合同文本并簽署審核意見審批合同文本并簽署審核意見授權內(nèi)、預算內(nèi)審批合同文本并簽署審核意見超出授權或預算簽字、蓋章事業(yè)部行政人事部合同文本歸檔完善合同存檔重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部60經(jīng)濟合同審查管理流程說明附表參與崗位交付品流程步驟責任參與部門經(jīng)辦人經(jīng)理、副總法律參謀、財務經(jīng)理總裁或事業(yè)部總經(jīng)理合同簽字權人、集團辦公室主任經(jīng)辦人提出初審復審審批簽章完成簽署意見簽署意見完善存檔工作合同文本歸檔檔案管理人員合同歸檔部

57、門負責人及分管領導法律事務部、財務部集團董事會或事業(yè)部總經(jīng)理簽字權人、集團辦公室合同經(jīng)辦部門事業(yè)部行政人事部合同經(jīng)辦部門擬定合同,填寫合同審批表審批簽字、蓋章合同、審批表合同、審批表合同、審批表合同、審批表審批表、合同合同重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部61硬件設備日常維護流程行政人事部信息中心公司各部門依據(jù)提出解決使用判斷使用中遇到問題或故障 或其它方式向信息中心說明詳細情況回復確定解決日期、解決方式現(xiàn)場解決或 指導解決監(jiān)督解決速度重新投入使用重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部62規(guī)劃及設計管理流程招標初審實施依據(jù)提出決策修改方案 設計相關文件手續(xù)事業(yè)部總經(jīng)理工程設計部集團總裁營銷籌劃部開發(fā)部財務部行

58、政人事物業(yè)公司工程總體籌劃方案用地條件及設計依據(jù)設計任務書評估選擇設計單位進行設計方案招標組織方案初審設計方案修改方案初設及施工圖設計審核提出建議參與會審參與會審參與會審負責實施施工圖會審未通過通過提出建議參與方案初設及施工圖設計推廣反響報建支付相關設計費用方案存檔參與方案初設及施工圖設計重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部63規(guī)劃及設計管理流程說明總經(jīng)理、策劃部、工程設計部、物業(yè)公司設計任務書總經(jīng)理、策劃部、工程設計部、財務部設計單位選擇建議報告設計方案招標條件書相關發(fā)票總經(jīng)理、策劃部、工程設計部、物業(yè)公司設計方案及修改意見工程設計部無行政人事部文件接受單相關發(fā)票財務部營銷策劃部開發(fā)部市場對設計方案

59、的反饋報告報批后的方案工程設計部設計合同及設計方案總裁、總經(jīng)理設計方案及修改意見指導規(guī)劃設計確立甄選設計單位原則和選擇優(yōu)秀設計方案支付設計費確定設計方案及設計單位方案的具體實施方案存檔備查支付費用獲得市場對設計方案的反饋信息手續(xù)報批正式委托設計單位并根據(jù)設計結果對設計方案進行修改審批設計方案提出完整的設計方案營銷策劃部、工程設計部工程設計部經(jīng)理、設計總監(jiān)、策劃部負責人總經(jīng)理、工程設計部經(jīng)理、設計總監(jiān)、策劃部經(jīng)理財務部經(jīng)理及出納設計總監(jiān)、總經(jīng)理及工程設計經(jīng)理工程設計部全體人員部門文員部門經(jīng)理和出納部門經(jīng)理指定人員部門經(jīng)理指定人員設計總監(jiān)、工程設計部經(jīng)理、總經(jīng)理總裁、總經(jīng)理工程設計部經(jīng)理、設計總監(jiān)

60、、營銷策劃部經(jīng)理、總經(jīng)理正式設計方案、初設、施工圖擬定設計任務書參與部門交付品責任參與崗位流程步驟評估選擇設計單位規(guī)劃設計方案招標設計方案初審設計方案實施方案存檔支付相關設計費用推廣反饋報建設計方案修改設計方案審批方案初設及施工圖設計重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部64實施工程全程監(jiān)控流程工程設計部開發(fā)部相關職能部門集團董事會事業(yè)部總經(jīng)理營銷籌劃部行政人事部決策實施調(diào)研分析提出初審核監(jiān)督市場信息的跟蹤審批項目實施情況審核監(jiān)督方案實施分析和整理方案實施方案存檔提出調(diào)整方案及可行性研究參與審核手續(xù)報建方案存檔未通過通過通過重慶華洋產(chǎn)業(yè)集團房地產(chǎn)事業(yè)部65實施工程全程監(jiān)控流程說明流程步驟依據(jù)提供營銷籌劃