A股份有限公司分子公司績效管理方案績效管理的基本流程

1、第 PAGE41 頁 共 NUMPAGES41 頁A股份分子公司績效管理方案:績效管理的根本流程A股份分子公司績效管理方案一、指導(dǎo)思想為有效鼓勵分子公司管理者,推動分子公司的持續(xù)開展及規(guī)模效益增長,逐步標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部管理，特制定本方案。二、績效管理指標(biāo)體系說明：績效管理指標(biāo)體系分為關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)、內(nèi)部運(yùn)作指標(biāo)、滿意度指標(biāo)和周邊績效指標(biāo)四類。其中：關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)反映分子公司經(jīng)營業(yè)績和經(jīng)營成果；內(nèi)部運(yùn)作指標(biāo)作為衡量分子公司內(nèi)部運(yùn)作效果和標(biāo)準(zhǔn)性的根據(jù)；滿意度指標(biāo)通過員工滿意度信息和客戶滿意度信息的搜集和分析p 對公司組織和文化根本狀況進(jìn)展一定的反響；周邊績效反映在達(dá)成職責(zé)和任務(wù)的過程中對工作業(yè)績有影響的支持性

2、因素，涉及工作責(zé)任心、效勞意識、工作效率等多方面因素。在此根底上，設(shè)立基準(zhǔn)指標(biāo)，作為績效管理體系主體的根底，具有“一票否決權(quán)”。三、分子公司績效管理指標(biāo)體系：分子公司20_3年績效管理指標(biāo)體系指標(biāo)類別指標(biāo)名稱評價標(biāo)準(zhǔn)信息來考核頻率權(quán)重%評價方法關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)主營業(yè)務(wù)收入總部財務(wù)部季度18定量凈利潤總部財務(wù)部季度27定量回款率總部財務(wù)部年度10定量內(nèi)部運(yùn)作指標(biāo)管理體系標(biāo)準(zhǔn)性總部企管部半年15定量結(jié)合定性產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率各分子公司提供報表，總部企管部核實(shí)年度5定量員工流動率人力資部年度5定量滿意度指標(biāo)公司內(nèi)部員工滿意度總部人力資部做各分子公司員工滿意度調(diào)查年度5定量公司外部客戶滿意度總部企管部做各

3、分子公司客戶滿意度調(diào)查年度5定量周邊績效指標(biāo)周邊績效各部門提供信息，總經(jīng)理或主管副總評價年度10定性基準(zhǔn)指標(biāo)重大質(zhì)量事故在考核期內(nèi)，基準(zhǔn)指標(biāo)內(nèi)容：1、假設(shè)出現(xiàn)一次，那么考核結(jié)果按50%計；2、假設(shè)出現(xiàn)兩次以上，那么考核結(jié)果為零重大平安事故重大客戶投訴四、分子公司綜合績效考核指標(biāo)說明：1、 主營業(yè)務(wù)收入：以財務(wù)統(tǒng)計口徑為準(zhǔn)。指標(biāo)確實(shí)定原那么上，可調(diào)整：在三年平均主營業(yè)務(wù)收入根底上加上行業(yè)平均增長預(yù)測及公司預(yù)期增長，得到主營業(yè)務(wù)收入指標(biāo)。此作為主營業(yè)務(wù)收入指標(biāo)的底線，總部用類似于投標(biāo)的方法和各分子公司確定指標(biāo)。注：假如有導(dǎo)致主營業(yè)務(wù)收入重大變化的因素出現(xiàn)時增加投資、新上工程、宏觀環(huán)境劇變等可進(jìn)展相

4、應(yīng)調(diào)整2、 凈利潤：以財務(wù)統(tǒng)計口徑為準(zhǔn) 。指標(biāo)確實(shí)定原那么上，可調(diào)整：三年平均凈資產(chǎn)收益率乘以期初凈資產(chǎn)，在此根底上加上行業(yè)增長預(yù)測及公司預(yù)期增長，得到凈利潤指標(biāo) 。此作為凈利潤指標(biāo)的底線，總部用類似于投標(biāo)的方法和各分子公司確定指標(biāo)。注：假如有導(dǎo)致凈利潤重大變化的因素出現(xiàn)時增加投資、新上工程、宏觀環(huán)境劇變等可進(jìn)展相應(yīng)調(diào)整3、 回款率：銷售回款/主營業(yè)務(wù)收入100%指標(biāo)確實(shí)定：參照三年財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)合現(xiàn)狀加上一定比例的增長4、 管理體系標(biāo)準(zhǔn)性：企管部、人力資部、財務(wù)部每年組織工作小組對各分子公司做兩次管理內(nèi)審上下半年各一次，從技術(shù)研發(fā)、消費(fèi)、銷售、質(zhì)量、平安、固定資產(chǎn)管理和人力資管理等方面詳細(xì)請見管

5、理體系標(biāo)準(zhǔn)性考核計分表，運(yùn)用評審表以逐項打分的形式檢查各分子公司制度的完善性和運(yùn)行的有效性，以內(nèi)審情況結(jié)合管理制度執(zhí)行方面的其他信息定性評價5、 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率：以現(xiàn)有統(tǒng)計制度規(guī)定為準(zhǔn)，分子公司提供報表，總部企管部核實(shí)6、 員工流動率：離任人數(shù)/年平均人數(shù)100%7、 公司內(nèi)部員工滿意度：根據(jù)員工滿意度調(diào)查結(jié)果得分如包括企業(yè)形象、領(lǐng)導(dǎo)行為、工作回報、工作協(xié)作和工作本身等幾個方面，詳細(xì)見公司內(nèi)部員工滿意度調(diào)查表8、 公司外部客戶滿意度：根據(jù)各分子公司外部客戶滿意度調(diào)查結(jié)果得分如包括產(chǎn)品質(zhì)量、效勞及時性有效性、協(xié)調(diào)和溝通、對客戶支持充分性和客戶關(guān)系等幾方面，詳細(xì)見公司外部客戶滿意度調(diào)查表9、

6、周邊績效：股份公司總經(jīng)理或主管副總根據(jù)各部門提供信息和與各分子公司總經(jīng)理工作聯(lián)絡(luò)中所獲信息定性評價如包括責(zé)任心、工作品質(zhì)、工作技能、工作效率、團(tuán)隊建立、學(xué)習(xí)創(chuàng)新等方面五、考核操作說明：1、 各類角色和權(quán)限： 被考核者：各分子公司包括總經(jīng)理及副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理的整個領(lǐng)導(dǎo)班子。 考核者：股份公司總經(jīng)理或主管副總。在績效管理過程中，考核者除考核外，有指導(dǎo)、幫助、鼓勵被考核者的責(zé)任和權(quán)利。 歸口管理部門：企業(yè)管理部。負(fù)責(zé)組織績效考核的施行，匯總整理績效考核結(jié)果，并負(fù)責(zé)績效申訴的組織處理。 信息提供部門：財務(wù)部、企管部、人力資部、工會 考核結(jié)果審核者：股份公司績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組股份公司副總以上組成2、

7、考核內(nèi)容和頻次： 績效考核頻次：- 季度考核：主營業(yè)務(wù)收入和凈利潤指標(biāo)；- 年中考核：主營業(yè)務(wù)收入、凈利潤指標(biāo)和管理體系標(biāo)準(zhǔn)性指標(biāo)；- 年末考核：全部指標(biāo)。 原那么上，各分子公司自己在年度指標(biāo)的根底上將主營業(yè)務(wù)收入和凈利潤指標(biāo)分解到四個季度，總部確認(rèn)，但第四季度完成全年指標(biāo)的比例不應(yīng)超過40%。3、 考核等級評定：等級標(biāo)準(zhǔn)分為五級1定量評價：A、主營業(yè)務(wù)收入指標(biāo)和凈利潤指標(biāo)：等級目的達(dá)成情況A、出色10分130以上B、優(yōu)良8分110130%C、常態(tài)6分90110%D、需改良4分7090%E、不良2分4070%B、回款率指標(biāo)：等級目的達(dá)成情況A、出色10分115%以上B、優(yōu)良8分105115%C

8、、常態(tài)6分95105%D、需改良4分8595%E、不良2分85%以下C、產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率：到達(dá)經(jīng)營考核指標(biāo)責(zé)任書中標(biāo)準(zhǔn)得10分，未到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)得4分D、員工流動率：實(shí)際情況處于經(jīng)營考核指標(biāo)責(zé)任書中指標(biāo)規(guī)定范圍之內(nèi)得10分，實(shí)際情況處于指標(biāo)規(guī)定范圍之外得4分E、管理體系標(biāo)準(zhǔn)性指標(biāo)、公司內(nèi)部員工滿意度指標(biāo)、公司外部客戶滿意度指標(biāo)：等級目的達(dá)成情況A、出色10分45B、優(yōu)良8分354C、常態(tài)6分335D、需改良4分23E、不良2分2分以下2定性評價：等級說明A、出色10分在該評價因素上的績效表現(xiàn)優(yōu)秀，始終超出本崗位常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。B、良好8分在該評價因素上的績效表現(xiàn)良好，經(jīng)常超出本崗位常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。C、

9、常態(tài)6分在該評價因素上的績效表現(xiàn)一般，維持或偶然超出本崗位常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。D、需改良4分在該評價因素上的績效表現(xiàn)略低，維持或有時達(dá)不到本崗位常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。E、不良2分在該評價因素上的績效表現(xiàn)不良，顯著低于本崗位常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。說明：各項得分如剛好處于等級分界點(diǎn)上，等級評價結(jié)果可就高。最終，分子公司綜合績效考核得分P=該項得分指標(biāo)對應(yīng)的權(quán)數(shù)注：P準(zhǔn)確到小數(shù)點(diǎn)后兩位4、 考核結(jié)果轉(zhuǎn)化為績效等級和績效系數(shù)：績效得分區(qū)間績效等級績效系數(shù)甲125乙112丙1丁075戊05六、各分子公司考核指標(biāo)與獎懲掛鉤方法：1、 各分子公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員年薪中60%為根本工資分在月度發(fā)放；40%的績效工資季度發(fā)放；2、 第一

10、、二、三季度的績效工資基數(shù)為年薪的5%，年末績效工資基數(shù)為年薪的25%；3、 本季度的績效工資在下季度的三個月中發(fā)放；4、 為了突出利潤指標(biāo)的重要性，可以在評價標(biāo)準(zhǔn)上設(shè)定一個指標(biāo)如評價標(biāo)準(zhǔn)的130%，分子公司利潤超過此標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)班子可以按一定比例額外得到一局部獎勵，但前提是績效等級在“乙”等以上；5、 為了對分子公司領(lǐng)導(dǎo)班子加強(qiáng)約束，規(guī)定績效等級在“戊”等或利潤指標(biāo)在評價標(biāo)準(zhǔn)的80%以下，考慮對分子公司領(lǐng)導(dǎo)班子做出調(diào)整。幾點(diǎn)補(bǔ)充： 績效考核指標(biāo)確實(shí)定經(jīng)雙方溝通確認(rèn) 指標(biāo)制定后不是絕對一成不變，可以在考核期間內(nèi)調(diào)整，但調(diào)整必須有明確、可信服的理由，分子公司提出申請，總部企管部受理對于子公司作為董事

11、會受權(quán)辦事機(jī)構(gòu)，股份公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 考核結(jié)果確實(shí)定要經(jīng)過考核者和被考核者雙方簽字確認(rèn)，考核者要與被考核者做績效面談。 為了運(yùn)用鼓勵機(jī)制調(diào)動經(jīng)營者的積極性，促進(jìn)分子公司的經(jīng)營開展，對分子公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員年薪制做如下調(diào)整和補(bǔ)充：- 分子公司領(lǐng)導(dǎo)班子年薪一律由總部或董事會確定- 年薪特殊情況詳細(xì)商定- 發(fā)放方法見第七局部 總部對各分子公司領(lǐng)導(dǎo)班子考核，但每個分子公司應(yīng)將指標(biāo)分解，落實(shí)到各部門，形成各自的考核體系，讓部門、員工都知曉考核指標(biāo)以及與自己利益的聯(lián)絡(luò)。各分子公司的考核方案一式三份上報總公司財務(wù)部、企管部和人力資部備案。A股份20_2年12月5日附件一：管理體系標(biāo)準(zhǔn)性考核計分表附件二：公司外部

12、客戶滿意度調(diào)查表附件三：公司內(nèi)部員工滿意度調(diào)查問卷附件一：管理體系標(biāo)準(zhǔn)性考核計分表樣表，非最終考核用表格類別工程好較好中較差差權(quán)重%得分技術(shù)研發(fā)管理是否有相應(yīng)制度1制度完善程度4執(zhí)行情況5是否有新產(chǎn)品加分項新產(chǎn)品商品化程度加分項合計10消費(fèi)和運(yùn)作管理是否有相應(yīng)制度1制度完善程度4執(zhí)行情況5消費(fèi)和運(yùn)作方案完成情況加分項合計10銷售和營銷管理是否有相應(yīng)制度2制度完善程度5執(zhí)行情況8合計15質(zhì)量管理文件制度完善程度3管理職責(zé)1采購和供給商管理3材料和過程控制5檢驗(yàn)和計量5客戶效勞3持續(xù)改良3環(huán)境管理2合計25平安管理是否有相應(yīng)制度1制度完善程度4執(zhí)行情況5合計10固定資產(chǎn)管理是否有相應(yīng)制度1制度完善

13、程度4執(zhí)行情況5合計10人力資管理是否有相應(yīng)制度1制度完善程度4根本人事管理3職位才能確定及評估管理3績效管理3薪資管理3培訓(xùn)管理3合計20總計附件二：公司外部客戶滿意度調(diào)查表樣表，非最終考核用表格顧客名稱填表人供貨產(chǎn)品名稱聯(lián)絡(luò)方式 、 、電子郵件NO.顧客評價內(nèi)容顧客評價1產(chǎn)品尺寸或外觀精細(xì)度非常好較好一般較差很差2客戶批次(或單件)驗(yàn)收合格率情況非常好較好一般較差很差3給客戶的產(chǎn)品失效程度非常好較好一般較差很差4對客戶投訴的反響速度非常好較好一般較差很差5對客戶投訴的效勞態(tài)度非常好較好一般較差很差6對客戶投訴的處理效果非常好較好一般較差很差7承諾交貨期的執(zhí)行情況非常好較好一般較差很差8貯、

14、運(yùn)、交貨的工作質(zhì)量非常好較好一般較差很差9與客戶的主動溝通非常好較好一般較差很差10顧客期望的價格滿意度非常好較好一般較差很差顧客其它期望和要求：您認(rèn)為最不滿意處請詳細(xì)說明：注：公司外部客戶滿意度績效得分=總分/10附件三：公司內(nèi)部員工滿意度調(diào)查問卷樣表，非最終考核用表格1.我的直接經(jīng)理曾經(jīng)和我討論，我的工作是如何和公司/部門的前景、價值觀、遠(yuǎn)近目的及策略相一致的。2.我將來一年的工作方案使我可以安排工作的重點(diǎn)。3.我工作上的重點(diǎn)和公司/部門整體的目的是嚴(yán)密聯(lián)絡(luò)的。4.我的直接經(jīng)理對我成功地完成我的工作方案有著積極的作用。5.我的工作方案能清楚地讓我和我的直接經(jīng)理去評估我的工作成績。6 我的部

15、門的工作程序已經(jīng)被優(yōu)化。注：管理者答復(fù)7.我的部門已經(jīng)減少了不必要的重復(fù)工作返工。注：管理者答復(fù)8.我的直接經(jīng)理鼓勵不斷的各方面的進(jìn)步。9 我覺得公司鼓勵我想出新的更好的方法去處理事情。10我會因改良關(guān)鍵的工作程序而受到嘉獎/肯定。11我有適當(dāng)?shù)臅r機(jī)參與對我工作有影響的決策。12我明白我的部門的目的、方針和部門/公司的整體目的、方針及策略之間的聯(lián)絡(luò)。13.我的部門會同其他的部門合作以便到達(dá)公司的整體目的。注：管理者答復(fù)14 我的部門能清楚地理解我們客戶的需要注：管理者答復(fù)，這里的“客戶”包括公司內(nèi)部和外部客戶15 我的直接經(jīng)理努力通過充分利用我們不同的個人背景，工作風(fēng)格，和建議來進(jìn)步業(yè)務(wù)成績。

16、16 公司采取了真正的有效方式來聽取員工的意見和想法。17 在我工作的部門，人們可以發(fā)表任何不同的意見而無需擔(dān)憂有不好的后果。18 我對自己在公司的職業(yè)開展感到很滿意。19 在公司內(nèi)，我擁有真正的時機(jī)來進(jìn)步我的技能。20 我的技巧和才能可以充分地運(yùn)用于工作中。21我知道我將來需要怎樣的技能才能為公司作出有價值的奉獻(xiàn)。22我不斷收到各種有助于改善我的工作表現(xiàn)的反響。23.我最近一次工作表現(xiàn)的正式討論業(yè)績考核反響溝通,已經(jīng)包括了我將用于改善工作的、明確可行的方案步驟。24我從直接經(jīng)理那里得到很好的關(guān)于職業(yè)開展的指導(dǎo)和建議。25 阻礙我盡全力工作的一些關(guān)鍵因素是：請標(biāo)上所有適宜項1 對我的工作表現(xiàn)沒

17、有或很少有反響2 缺少來自直接經(jīng)理的明確一致的工作指導(dǎo)3 缺少來自公司、部門的明確一致的工作方向4 每一件事情都很重要-太多重要的事情，太少時間5 缺少資如資金、人力等等6 花了太多時間來努力遵循“正確”的工作風(fēng)格7 我的工作沒有充分利用我的技能8 屢次返工9 很少或沒有時機(jī)來開展我的新技能10 部門的組織構(gòu)造11 我工作以外的責(zé)任/活動12 沒有任何問題，我在盡我全力工作26.總的來說，你如何評價目前公司的綜合滿意程度？1 非常滿意2 滿意3 既非滿意也非不滿意4 不滿意5 非常不滿意27身為公司的員工，和其它公司相比，你如何評價自己的公司？1 最好的其中之一2 好于一般3 一般4 差于一般

18、5 最差的其中之一28你如何評價公司的總體福利工程如社會保險，住房福利等等？1 非常好2 好3 一般4 不好5 非常不好29我清楚公司的薪酬系統(tǒng)是怎樣運(yùn)作的。30我覺得我的工資和我的工作表現(xiàn)是親密相關(guān)的。31和其它公司類似工作崗位的人們相比，我覺得我的工資是：1 高得多2 高一點(diǎn)3 差不多4 低一點(diǎn)5 低得多32總的來說，你對你的工作的滿意程度如何？1 非常滿意2 滿意3 既非滿意也非不滿意4 不滿意5 非常不滿意33我的工作給我一種個人成就感。34在公司，允許我有足夠的靈敏性來平衡工作和家庭的關(guān)系。35我相信假如存在一些與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的不道德的商業(yè)行為，我能報告而不用擔(dān)憂受到報復(fù)。36在多大程度上，你因?yàn)殚_展公司/部門的業(yè)務(wù)而受到肯定/嘉獎？37在多大程度上，在公司里，你為開展你的部下而受到肯定？38你目前在工作中所承受的在職培訓(xùn)，使你能更有效地工作。在職培訓(xùn)廣泛定義為你從你的直接經(jīng)理和同事那里得到的指導(dǎo)、反響和建議。39在過去的一年里，在你所在部門內(nèi)進(jìn)展的部門培訓(xùn)/技術(shù)培訓(xùn)，使你能更有效地工作。部門培訓(xùn)/技術(shù)培訓(xùn)是指在你自己所在部門內(nèi)