XX公司工程項目關鍵節(jié)點計劃管理制度

1、（新）XX公司工程項目關鍵節(jié)點計劃管理制度工程項目關鍵節(jié)點計劃管理制度目的：明確項目計劃管理的管轄權限、管理要求、計劃模板、系統(tǒng)操作規(guī)范、管理評價體系。適用范圍集團住宅開發(fā)類項目。計劃管理規(guī)程節(jié)點定義里程碑節(jié)點：集團總部管控，與經營相關的關鍵節(jié)點，旨在管控經營風險。包含9個節(jié) 點，召開項目經營方案評審會（集團）、取得政府審批總規(guī)方案、取得建筑工程施 工許可證、首開區(qū)基礎開工、售樓處開放、開盤（首開）、股東現(xiàn)金流回正、取得竣 工驗收備案證明文件、計劃交付時間。一級節(jié)點：區(qū)域平臺管控，與項目整體開發(fā)進度相關的重要節(jié)點，旨在管控生產風險。 計劃模板固定46個節(jié)點，從交地至項目交付。二級節(jié)點：城市公司

2、管控，保證經營及生產目標的實現(xiàn)，協(xié)調和統(tǒng)一各部門/各專業(yè)工作。 節(jié)點模板要求參考附件，各區(qū)域可按需調整。樓棟節(jié)點：集團制定模板、區(qū)域平臺管控，包含16個節(jié)點，樓棟計劃作為里程碑計劃的 下沉管理動作，強化精細化管理；所有在建及計劃開工的樓棟（住宅、商業(yè)、儲藏室、 車位等所有可售、可租業(yè)態(tài)）均需編制計劃，全面監(jiān)控全集團開工、供貨、交付情況并 為財務、工程、成本等模塊提供數據支持計劃管理規(guī)程要求區(qū)域取消各種版本計劃，保證計劃合理性、可行性、唯一性。要求各區(qū)域、城市通過一級、二級計劃管理項目各分期各標段整體運行情況、通過樓棟 計劃監(jiān)控各樓棟證照辦理、工程進度、供貨、交付的實時進展及風險情況。一級、二級

3、計劃編制至標段，任務節(jié)點實際完成時間匯報標準：開盤前（含首開）取本 標段下最早完成樓棟時間，開盤后取本標段最后一棟樓完成時間。樓棟計劃為單獨模塊，與一二級計劃無結構關聯(lián)，需每年初錄入全年預算計劃開工樓棟。項目總、工程職能非我司負責、財投項目需管理里程碑計劃及樓棟計劃。計劃管理范圍、職責權限、考核原則：計劃名稱節(jié)點級別職責權限考核原則計劃發(fā)起時間一級計劃里程碑集團管控集團考核里程碑完成率自主操盤項目概規(guī)會召開5天內、合作項 目協(xié)議簽訂15天內發(fā)起計劃審批，區(qū)域公 司審批通過后，里程碑節(jié)點報送集團審批；一級區(qū)域管控區(qū)域考核一級計劃完成情況區(qū)域審核二級計劃模板二級計劃二級區(qū)域監(jiān)督城市管控城市考核二級

4、計劃完成情況一級計劃審批通過后7天內審批通過樓棟計劃一級集團監(jiān)督區(qū)域管控集團通報區(qū)域月度計劃開工、供貨、結轉、交付完成率執(zhí)行情況區(qū)域考核、通報樓棟計劃執(zhí)行情況新項目經營方案評審會通過七天內，續(xù)期 開工根據年度預算編制。樓棟計劃每季度末調整一次開工、供貨計 劃計劃管理節(jié)點、編制、匯報審批權限:計劃名稱節(jié)點級別計劃模板編制審批權限匯報審批權限一級計劃里程碑9個原則上不可調整區(qū)域運營-城市總經理-區(qū)域運營總監(jiān)- 區(qū)域運營總經理-區(qū)域總-集團運營總 監(jiān)-運營管理中心總經理責任人-城市總經理-區(qū)域 運營-區(qū)域運營總監(jiān)-區(qū)域 運營總經理（46 個）一級37個調整模板需報集團審批區(qū)域運營-城市總經理-區(qū)域運

5、營總監(jiān)- 運營總經理-區(qū)域總-（抄送）集團運營 總監(jiān)責任人-城市總經理-區(qū)域運營-運營總監(jiān)二級計劃（170 個）二級170個（含16個展示區(qū)專項節(jié)點） 若調整模板需報區(qū)域審批城市運營-項目總監(jiān)-城市總經理-（抄 送）區(qū)域運營責任人-項目總監(jiān)-城市運 營樓棟計劃（16 個）一級16個原則上不可調整城市運營-城市總經理-區(qū)域運營總監(jiān)-（抄送）集團運營總監(jiān)；責任人-項目總監(jiān)-城市運營-區(qū)域運營計劃管理調整審批權限及原則:計劃名稱節(jié)點級別調整審批權限調整原則一級計劃里程碑區(qū)域運營-城市總經理-運營總經理-區(qū) 域總-集團運營總監(jiān)-運營管理中心總經 理原則上不能修改。如發(fā)生以下情形之一，可對里程碑節(jié)點及一

6、級 節(jié)點提出調整申請：1、因經營需要而對項目開發(fā)節(jié)奏進行統(tǒng)籌調整的；2、因外部不可抗力影響而需要調整的，如出現(xiàn)溶洞及重大自然 災害等。3、一級節(jié)點在不影響里程碑節(jié)點的前提下，計劃系統(tǒng)每6個月 僅允許調整一次。一級區(qū)域運營-城市總經理-運營總經理（抄 送）集團運營總監(jiān)二級計劃二級城市運營-項目總監(jiān)-城市總經理-（抄送）區(qū)域運營總監(jiān)不影響一級節(jié)點及里程碑節(jié)點達成的前提下樓棟計劃樓棟含里程碑調整：城市運營-城市公司總 經理-區(qū)域運營總監(jiān)-（抄送）集團運營 總監(jiān)；無里程碑調整：城市運營-城市公司總經 理-區(qū)域運營-區(qū)域運營總監(jiān)；新開工未銷售樓棟每季度末調整一次供貨計劃樓棟開盤后根據合同約定交付時間可調

7、整一次計劃；每月1日前于計劃系統(tǒng)中匯報樓棟現(xiàn)場進度考核節(jié)點做出修改信息：新項目獲取后，自主操盤項目概規(guī)會召開5天內、合作項目協(xié)議簽訂15天內發(fā)起一級計 劃審批，區(qū)域公司審批通過后，里程碑節(jié)點報送集團審批。執(zhí)行非快速開發(fā)項目計劃節(jié)點報集團高級副總裁審批。計劃審批通過的“取得建設工程規(guī)劃許可證、完成樣板房及售樓部開放、開盤（首開）” 的計劃時間作為快速開發(fā)考核時間。計劃節(jié)點審批通過后2天內發(fā)起“項目快速開發(fā)確定流程”，用于確定考核人員、考核金 額。計劃管理評價體系集團將與區(qū)域運營管理中心簽訂年度條線責任制（計劃模塊），與區(qū)域運營績效考評掛鉤，主要考核里程碑節(jié)點計劃完成率、開工完成率、供貨完成率、結

8、轉完成率、合同交付完 成情況及快速開發(fā)執(zhí)行情況。評價項評價周期備注里程碑節(jié)點計劃月度考核指標得分=當月達成節(jié)點權重/當月考核節(jié)點權重*100分說明：項目里程碑計劃未按時發(fā)起當月得0分；任務完成后三天內完成系統(tǒng)匯報，每延誤一天扣1分；里程碑節(jié)點為：召開集團經營方案評審會、總規(guī)批復、施工證、首期貨量基礎開 工、售樓部開放、開盤、現(xiàn)金流回正、竣工備案、計劃交付。開盤和現(xiàn)金流回正權重 為2,其中竣工備案、計劃交付節(jié)點樓棟計劃考核權重為0.2,其他權重為1。年度加權得分為每月得分平均值；開工完成率月度考核指標得分=（月度實際開工面積/年度預算月度計劃開工面積）*100分說明：考核區(qū)域整體開工情況，可根據

9、銷售情況適當調配開工樓棟；若出現(xiàn)集團/區(qū)域要求停工緩建項目，提前1個月可申請?zhí)蕹媱濋_工面積，若逾 期則保留計劃任務；年度加權得分為每月得分平均值；供貨完成率月度考核指標得分=（月度實際供貨面積/年度預算月度計劃供貨面積）*100分說明：根據計劃系統(tǒng)中樓棟工作計劃，制定每月供貨產值，以區(qū)域實際完成率作為考核依據；上月未完成任務累計至當月計算每月完成率（即3月份任務為2月未完成+3月合計 供貨產值的完成率），每月滿分100分，得分為完成率*100；年度加權得分為每月得分平均值；結轉完成率月度考核指標得分=（當月累計結轉面積）/ （累計計劃結轉面積）*100分說明：未按期結轉，下月繼續(xù)考核；若出現(xiàn)

10、提前結轉情況，不計入當月考核，在計劃當月再予以核算完成率；年度得分為年底12月累計執(zhí)行情況；合同交付完成情況月度/扣分合同逾期交付扣分：1、項目現(xiàn)場實際交付時間超過合同約定時間，每逾期交付一個批次扣10分（月度），扣分不設上限；2、單項目多個批次逾期，按批次進行扣分；快速開發(fā)開盤執(zhí)行情況年度考核指標得分=100-累計扣分說明：年度新獲取項目實現(xiàn)快速開發(fā)開盤占比達80%，得滿分，每低10%扣10分；自拿地之日起，按期發(fā)起快速開發(fā)流程審批，快速開發(fā)審批流程（10個工作日）/ 非快速開發(fā)審批流程（10個自然日），未在規(guī)定時間內發(fā)起的，每發(fā)生一例扣3分；非快速開發(fā)項目年底占比本年新獲取項目大于20%，則本指標*80%快速開發(fā)開盤正激勵節(jié)點以里程碑節(jié)點審批結果為準；每月集團發(fā)文通報區(qū)域總體及五大運營指標得分情況并排名。連續(xù)3個月總得分排名后 三位，沒有明顯改善的區(qū)域公司，將對區(qū)域公司運營負責人予以約談。